Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 6.2.2013 klo 17.00 18.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola, jäsen, poistui 12 käsittelyn aikana Anu Kerttula, jäsen Arvo Koskue, jäsen Sinikka Lindholm, jäsen Jorma Lundström, jäsen Maria Miettunen, jäsen, poistui 9 käsittelyn aikana Reima Numminen, jäsen Pirjo Sandelius, jäsen Timo Myyryläinen, varajäsen Maiju Vitie-Leijala, varajäsen Seija Koivisto, sihteeri Käsitellyt asiat 1-14 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Heli Ulvinen Sihteeri Seija Koivisto Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hämeenlinna 6.2.2013 Allekirjoitukset Arvo Koskue Sinikka Lindholm Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Lammin kirkkoherranvirasto - 2013 Todistaa Kirkkoherra Heli Ulvinen Otteen oikeaksi todistaa
1 Kokouksen avaus Sivu 2 Kokouksen aluksi puheenjohtaja luki raamatunkohdan 1 Joh. 1:5-7. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu seurakuntaneuvoston jäsenille 30.1.2013. Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat seurakuntaneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan, vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sen valmistuttua. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Arvo Koskue ja Sinikka Lindholm.
Sivu 3 5 Sihteerin valinta Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön 6 mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija. Seurakuntaneuvoston toimikaudella 2011-2012 sihteerin tehtävää hoiti Lammin seurakunnan toimistosihteeri Seija Koivisto ja tarvittaessa hänen sijaisenaan toimi kappalainen Kalle Roine. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi, että seurakuntaneuvoston sihteeriksi toimikaudelle 2013-2014 valitaan Lammin seurakunnan toimistosihteeri Seija Koivisto ja häntä tarvittaessa sijaistamaan kappalainen Kalle Roine.
Sivu 4 6 Varapuheenjohtajan valinta KJ 10 luvun 12 mukaan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen. Päätösesitys (kirkkoherra): Kehotan seurakuntaneuvostoa valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudelle 2013 2014. Päätös: Aki Kaivolan esityksestä valittiin seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2013-2014 yksimielisesti Anja Huostila.
Sivu 5 7 Johtoryhmän nimeäminen Lammin seurakunnassa on vuosien ajan toiminut johtoryhmä. Ennen seurakuntayhtymän muodostamista johtoryhmä toimi kirkkoherran ja talouspäällikön tukiryhmänä ensisijaisesti kirkkoneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Seurakuntayhtymän aikana johtoryhmä on toiminut kirkkoherran tukiryhmänä seurakuntaneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Seurakuntaneuvosto on myös käyttänyt johtoryhmää työrukkasenaan, jolle se on delegoinut projektiluonteisesti esim. joitain lausunnon antamisia tai edustamisia. Johtoryhmällä ei ole omaa päätösvaltaa. Seurakuntaneuvoston edellisellä toimikaudella 2011-2012 johtoryhmän muodostivat edustajat jokaiselta seurakuntaneuvoston ehdokaslistalta (yksi edustaja/ehdokaslista). Lisäksi johtoryhmään kuului seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, joka toimi myös sen kokousten puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että se nimeää johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on toimia kirkkoherran tukiryhmänä ensisijaisesti seurakuntaneuvoston käsittelyyn tulevien asioiden valmistelussa. Edelleen esitän, että johtoryhmä muodostetaan siten, että siinä on yksi edustaja jokaiselta seurakuntaneuvoston ehdokaslistalta (Ylitse rajojen ehdokaslista, Kotikirkko kuuntelee ehdokaslista, Keskusta keskellä seurakuntaa ehdokaslista, Seurakunnan Sosialidemokraatit ehdokaslista). Edustajien joukkoon tulee kuulua seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Lisäksi johtoryhmään kuuluu seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, joka toimii sen koolle kutsujana, puheenjohtajana ja tarvittaessa sihteerinä. Johtoryhmän toimikausi on seurakuntaneuvoston toimikausi 2013-2014. Päätös: Seurakuntaneuvosto nimesi johtoryhmään toimikaudelle 2013-2014 yksimielisesti seuraavat seurakuntaneuvoston jäsenet: Anja Huostila, Mari Huostila, Sinikka Lindholm, Jorma Lundström.
Sivu 6 8 Lammin seurakunnan toimintakertomus 2012 KJ 15 luvun 9 :n mukaan jokaisen seurakuntatalouden on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Lammin seurakunnan toimintakertomus talousarviovertailuineen on osa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätöstä, jonka Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja allekirjoittaa. Seurakuntaneuvoston jäsenille postitetaan kokouskutsun mukana Lammin seurakunnan toimintakertomus 2012, Aktivoimme seurakuntalaisia vuoropuheluun (Liite no 1). Toimintakertomus sisältää talousarvion 2012 toteutumisvertailun. Lammin seurakunnan vuoden 2012 talousarvio alittui 14.207 euroa, toteutumisprosentin ollessa 98 %. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi Lammin seurakunnan toimintakertomuksen 2012 talousarviovertailuineen. Toimintakertomus annetaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Sivu 7 9 Käyttösuunnitelmat kuluvalle vuodelle 2013 Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille laaditut toiminnan johtamista, suunnittelua ja määrärahan ja tuloarvion toteutumisen seurantaa varten laaditut käyttösuunnitelmat, Pysymme läheisinä käsi kädessä ja Aktivoimme seurakuntalaisia vuoropuheluun, on postitettu seurakuntaneuvostolle. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.12.2012, 42, hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 sekä talousarvion vuodelle 2013. Edellä mainittujen asiakirjojen hyväksymisen myötä Lammin seurakunnan seurakuntaneuvostolle on hyväksytty ja vahvistettu toiminnalliset tavoitteet ja hyväksytty ne sitovina. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan seurakuntaneuvoston määräämällä tavalla. Kokouksessaan 17.12.2012, 91, seurakuntaneuvosto kehotti seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueita laatimaan edellä mainittua seurantaa ja arviointia varten käyttösuunnitelmat siten, että ne olisivat seurakuntaneuvoston käsiteltävänä ja hyväksyttävänä helmikuun 2013 kokouksessa. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvostolle, että - käyttösuunnitelmat hyväksytään - kevätkesällä tai loppukesällä / alkusyksyllä kokoontuvassa TTS I tai TTS II:ssa esitellään osavuosikatsaus, jossa tarkastellaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Sivu 8 10 Seurakuntaneuvoston kokoukset Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu: kokous ti 19.3.2013 klo 17, seurakuntatalon kokoushuone kokous ti 16.4.2013 klo 17, seurakuntatalon kokoushuone kokous ke 22.5.2013 klo 17, seurakuntatalon kokoushuone Toiminta- ja taloussuunnittelu: TTS I ke 22.5.2013 klo 18-20, seurakuntasali Johtoryhmän kokoukset: to 7.3.2013 seurakuntatalon kokoushuone ti 9.4.2013 seurakuntatalon kokoushuone pe10.5.2013 seurakuntatalon kokoushuone Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän seurakuntaneuvoston kokousaikataulun seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Toiminta- ja taloussuunnittelu sekä johtoryhmän kokoukset merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin seurakuntaneuvoston kokousaikataulu esityksen mukaisesti. Toiminta- ja taloussuunnittelu sekä johtoryhmän kokoukset merkittiin tiedoksi.
Sivu 9 11 Ehtoollisavustajan oikeuden saaneet Kirkkoherra voi Kirkkojärjestyksen 2 luvun 12 mukaan myöntää evankelisluterilaisen kirkon konfirmoidulle, kristillisestä vakaumuksesta tunnetulle jäsenelle oikeuden avustaa ehtoollisen jakamisessa. Lupa koskee vain sen seurakunnan ehtoollisen viettoa, jonka kirkkoherra on oikeuden myöntänyt. Lammin seurakunnassa edellä mainittu oikeus on aikaisemmin myönnetty Onni Peltoniemelle, Petri Papinkivelle, Piia Niutalle, Hannu Komoselle, Aila Isomöttöselle, Jenni Toivoselle, Ahti Isomöttöselle, Karoliina Harhalalle ja Elisa Levomäelle. Ehtoollisen avustajan oikeudet edellisten lisäksi ovat kirkkoherran päätöksillä no 44/2012, ja 2/2013 saaneet Katri Harhama ja Merja Larkio-Heini. Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Sivu 10 12 Ilmoitusasiat, onnittelut ja muistamiset - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 15.1.2013 päätökset - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 24.1.2013 päätökset - Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousseminaarin (13.4.) valmistelu - Aila Isomöttösen läksiäiset 16.1.2013 / Lundström, Ulvinen Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Sivu 11 13 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 14 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 560.