SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014-2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Sunnuntai 15.2.2015 klo 10 Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Joensuu Läsnä: Eila Lautanen, pj. Jari Hakulinen Jarno Heikkinen Kari Heinonen Petri Huuhko Vilho Jokelainen Janne Kontkanen Ilkka Niemi Arto Paajanen Johanna Peltokangas Timo Minkkinen, siht. Markku Nikkinen, rahastonhoitaja Heidi Lahtinen, tiedottaja Vesa Väänänen, pj. talvipäivien järjestelytoimikunta ( 165-169) Liisa Mikkonen, talvipäivien järjestelytoimikunta ( 165-169) Poissa: Seppo Savola HUOMAUTUS / TIEDOKSI Ilman erikseen tulevaa pöytäkirjaotetta ja kehotusta on jokainen tämän pöytäkirjan henkilökohtaisena jakeluna tiedoksi saanut velvollinen tarkistamaan pöytäkirjasta ja merkitsemään ylös mahdolliset itseään koskevat ja tehtäväkenttäänsä kuuluvat asiat sekä huolehtimaan niiden hänelle aiheuttamista toimenpiteistä toteutuksineen. (hall.29.7.2005 66.16). 1(8)
Sisällysluettelo 165 Kokouksen avaus... 3 166 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 167 Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi... 3 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja... 3 169 Talvipäivien 2015 valmistelutilanne... 3 170 SPJ:n organisaatiotyöryhmän rotujaostojen ohjesääntöihin liittyvät... 3 171 Uusien jäsenten hyväksyntä ja eron myöntäminen sitä pyytäneille... 3 172 Kirjanpitäjän / rahastonhoitajan kirjanpito vuoden 2014 taloudesta... 4 173 Tilivuoden 2014 tilien, tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen allekirjoituksin... 4 174 Järjestön Joensuun vuosikokousta 2015 koskevat asiat... 4 174.1 Vuosikokouksessa noudatettavat menettelytavat... 4 174.2 Vuosikokoukselle laadittava järjestön vuosikokousvihkonen, joka sisältää toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman... 4 174.3 Hallituksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 2014... 4 174.4 Tulo- ja menoarvion laatiminen toimikaudelle 2015... 4 174.5 Suomen Pystykorvajärjestö ry:n sääntömuutosesityksen hyväksyminen... 5 174.6 Tilintarkastaja kaudelle 2015... 5 174.7 Ilmoitusasiat vuosikokoukselle ja tiedotusasiat vuosikertomukseen... 5 174.8 Jäsenten tekemät kirjalliset esitykset vuosikokoukselle... 5 174.9 Hallituksen esitykset vuosikokoukselle... 5 175 Esitys vuoden 2014 LINT -palkintotuomariksi... 5 176 Esitys vuoden 2014 HIRV -palkintotuomariksi... 5 177 Henkilöiden palkitsemiset vuosikokouksessa... 5 177.1 Esitys ansiopalkinnon saajasta (spk-kasvattaja)... 5 177.2 Esitykset SPJ:n Numeroitu kullattu mitali alustalla saajista... 5 177.3 Esitys kultamerkkien saajista... 5 177.4 Esitys SPJ:n numeroidun kultaisen ansiomerkin saajista... 5 178 SPJ:n edustajan valinta Ruotsin ja Norjan järjestöjen vuosikokouksiin... 5 179 Keskustelu Nuorisotyöryhmän toiminnan kehittämisestä... 5 181 KKK-jaoston ja jalostusryhmän esitys jalostussuositusjärjestelmän muuttamisesta karhukoiran jalostusneuvonnassa... 6 182 KKK- jaoston ja jalostusryhmän esitys KKK - pentuneuvojaksi 15.2.2015 alkaen ja asiantuntijajäsen Jalostusryhmään.... 6 183 KKK-jaoston pöytäkirja 23.1.2015... 6 184 PPK-jaoston jalostuspäivämuistio 24.1.2015... 7 185 Ylimääräinen koulutustilaisuus LINT- ylituomareille... 7 186 Suomalainen SPK - kuvauksiin (suurlähetystö)... 7 187 SPK-jaoston pöytäkirja 23.1.2015... 7 188 Hallituksen kokouksen 23.1.2015 161 päätöksen loppuun saattaminen... 7 189 HIRV ja KARH koulutus- ja sääntövaliokunnan kokousmuistio 24.1.2015... 7 190 Järjestön pankkitilien käyttövaltuudet... 7 191 Messu- tapahtuma- ja tarvikemyyntivastaava... 8 192 Tietokannat... 8 193 Jalostuspäivät 2015... 8 194 Pystykorvainfon nettisivut... 8 195 Seuraavat hallituksen kokoukset, ajankohta ja paikka.... 8 196 Kokouksen päättäminen... 8 2(8)
165 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:02 166 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 167 Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin, lisättiin pykälät 192, 193 ja 194 168 Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 23.1.2015 on tullut tarkastetuksi ja hyväksytyksi 8.2.2015 mennessä. Asia hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. Johanna Peltokangas ja Petri Huuhko jättivät eriävän mielipiteen, 159, Liite 168. Yhteiset: 169 Talvipäivien 2015 valmistelutilanne Vesa Väänänen / Pohjois-Karjalan Karhukoirayhdistys on Talvipäivä- 2015- valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, Liisa Mikkonen valmistelutyöryhmän jäsen ja hallituksen edustajana työryhmässä on Jarno Heikkinen. Kokouksen aluksi kuultiin ja nähtiin valmistelujen etenemistilanne Vesa Väänäsen, Liisa Mikkosen ja Jarno Heikkisen esittelemänä. Talvipäivien järjestämisohjetta päivitetään Joensuun ja Imatran Talvipäivien järjestelyistä saatujen kokemusten pohjalta. 170 SPJ:n organisaatiotyöryhmän rotujaostojen ohjesääntöihin liittyvät toimintaohjeet: SPK-jaosto Hallitus päätti 23.1.2015 palauttaa Jaostoon uudelleen valmisteltavaksi SPK- rotujaoston ohjesääntöön liittyvistä toimintaohjeista 3.1 Jalostusneuvonnan toimintaohjeen koskevaksi jalostusneuvojan toimintaa sekä 3.2 pentuneuvonnan toimintaohjeen evästyksellä: parituslomakkeen tulee olla informatiivinen ja yhtenevä KKK ja PPK -rotujen kanssa (sarake: jalostusneuvonnan suositus/ei: pois, koska asiat käsitelty kohdittain tasolla vaatimus täyttyy/ei täyty). Hintapyyntö tulee olla vapaaehtoinen. Ohjeet tuli toimittaa korjattuina hallituksen käsittelyyn 14.2.2015 Korjatut menettelytapaohjeet hyväksyttiin. Sihteeri stilisoi ja laittaa nettisivuille seuraavin korjauksin: Pentuneuvonnan toimintaohje: Hintapyyntö on vapaaehtoinen. Sihteeri korjaa. Jalostusneuvonnan toimintaohje: Otetaan linkit pois sivulta 2. Sihteeri korjaa. 171 Uusien jäsenten hyväksyntä ja eron myöntäminen sitä pyytäneille Hyväksytään 11.12.2014 8.2.2015 välisenä aikana tulleet jäsenhakemukset ja myönnetään ero sitä pyytäneille. (Liite 171.1 liittyneet) (Liite 171.2 eronnet) Hyväksyttiin 8.2.2015 mennessä järjestömme jäseniksi hakeutuneet, liitteessä 171.1 mainitut, järjestön jäsenyysehdot täyttävät, jäsenmaksun maksaneet jäsensihteerin kirjaamat uudet 3(8)
jäsenet. Todettiin uusia jäseniä tulleen 96 kpl ja eronneita oli 101 kpl. Jäsenmäärä oli 7.726 kpl. (Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 7.735 kpl). Todettiin, että Tapio Kokko ei voi liittyä SPJ:n jäseneksi muuta kuin hallituksen päätöksellä ja hallitus ei ole hyväksynyt häntä jäseneksi. 172 Kirjanpitäjän / rahastonhoitajan kirjanpito vuoden 2014 taloudesta Rahastonhoitaja Markku Nikkinen on toimittanut talouskatsausta varten liitteen: (Liite 172 Talouskatsaus 8.2.2015). Talouden tarkempi seuranta on nähtävissä järjestön dokumenttipankissa. Rahastonhoitaja valtuutettiin jatkamaan Norden määräaikaisen tilin nro 184024-14898 talletusta yhdellä vuodella. 173 Tilivuoden 2014 tilien, tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen allekirjoituksin Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilivuoden 2014 tilikertomukseen liittyvät tuloslaskelma ja tase esitettäväksi tilintarkastajille ja sen jälkeen heidän lausunnollaan varustettuna vuosikokoukselle. Allekirjoitukseen osallistuvat pöytäkirjan alussa kokouksessa läsnäolijoiksi merkityt hallituksen jäsenet. 174 Järjestön Joensuun vuosikokousta 2015 koskevat asiat 174.1 Vuosikokouksessa noudatettavat menettelytavat (Liite 174.1 Menettelytavat_vuosikokouksessa_2015) 174.2 Vuosikokoukselle laadittava järjestön vuosikokousvihkonen, joka sisältää toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman Alustava versio vihkosesta (Liite 174.2 vihkonen_ver4) Vuosikokoukselle laaditaan hall. kok. 23.1.2015 141.5 päätöksen mukaisesti vihkosen muodossa järjestön vuosikertomus, joka sisältää vuosikokoukselle laaditun sääntömääräisen esityslistan, hallituksen, jaostojen ja toimikuntien toimintakertomukset, järjestön tilikertomuksen, hallituksen, jaostojen ja toimikuntien toimintasuunnitelmat, järjestön talousarvion, sekä erilaisia hallituksen esityksiä, ilmoituksia ja tiedotteita. Sihteeri ja puheenjohtaja valmistelevat hallituksen toimintakertomuksen, hyväksytään siihen liitettävät tiedot ja päätetään tehtyjen esitysten pohjalta ansiomerkkien, mitalien ja erilaisten palkintojen saajista, jotka liitetään vuosikertomukseen. Vuosikertomusvihkonen tehdään A5 kokoisena, jota painetaan 350 kpl. 174.3 Hallituksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 2014 Heti tilintarkastajien lausunnon saatuaan kirjanpitäjä/rahastonhoitaja toimittaa tiedot sähköpostilla erillisinä liitetiedostoina sihteerille liitettäväksi vuosikertomukseen, samalla hän välittää ne myös hallituksen jäsenille tiedoksi. 174.4 Tulo- ja menoarvion laatiminen toimikaudelle 2015 Tuloslaskelma ja talousarvio vuodelle 2015 (Liite 174.4. spj - talousarvio) Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakaudelle 2015 tulo- ja menoarvio. Laadittu tulo- ja menoarvio liitetään vuosikokoukselle esitettävään vuosikokousmateriaaliin. 4(8)
174.5 Suomen Pystykorvajärjestö ry:n sääntömuutosesityksen hyväksyminen SPJ:n sääntömuutosesitys oli 1. vuosikokouskäsittelyssä 2014 Rovaniemellä. (Ennakkotarkastus oli PRH:ssa ennen 2014 vuosikokousta.) Korjattu sääntömuutosesitys on julkaistu Pystykorvassa 1/2015 ja valmis toiseen Vuosikokouskäsittelyyn 2015. Johanna Peltokangas esittelee asian tilanteen. (Liite 174.5 spj - sääntömuutosesitys) Esitys viedään vuosikokoukseen 2015 toiseen käsittelyyn. 174.6 Tilintarkastaja kaudelle 2015 (Liite 174.6 Tuomas Koivumäen CV) Esitetään vuosikokousaineistoon 2015 SPJ:n tilintarkastajaksi Tuomas Koivumäkeä. 174.7 Ilmoitusasiat vuosikokoukselle ja tiedotusasiat vuosikertomukseen Ei ollut ilmoitusasioita. 174.8 Jäsenten tekemät kirjalliset esitykset vuosikokoukselle Kirjallinen esitys tulee jättää neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta järjestölle. Kirjallisia esityksiä ei ole tullut 15.2.2015 mennessä. Todettiin, että jäsenten tekemiä esityksiä ei ole tullut 15.2.2015 mennessä. Mikäli esityksiä tulee 20.2.2015 mennessä, ne käsitellään työvaliokunta-asioina ja merkitään päätös kokouksen 21.3.2015 Joensuussa -pöytäkirjaan. 174.9 Hallituksen esitykset vuosikokoukselle Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että Jorma Ängeslevä (Ylivieska) valitaan SPJ: n kunniajäseneksi. 175 Esitys vuoden 2014 LINT -palkintotuomariksi Jaosto on esittänyt: Mauri Kakkonen, Kontiolahti Valittiin Mauri Kakkonen, Kontiolahti 176 Esitys vuoden 2014 HIRV -palkintotuomariksi Jaosto on esittänyt: Seppo Toivonen, Lieksa Valittiin Seppo Toivonen, Lieksa 177 Henkilöiden palkitsemiset vuosikokouksessa Hakijoiden ja palkittavien nimiä ei julkisteta ennen vuosikokousta. 177.1 Esitys ansiopalkinnon saajasta (spk-kasvattaja) 177.2 Esitykset SPJ:n Numeroitu kullattu mitali alustalla saajista 177.3 Esitys kultamerkkien saajista 177.4 Esitys SPJ:n numeroidun kultaisen ansiomerkin saajista 178 SPJ:n edustajan valinta Ruotsin ja Norjan järjestöjen vuosikokouksiin Valittiin molempiin Thommy Svevar, jos kutsu Ruotsiin tulee. Norjan kutsu on tullut 5.2.2015 (Liite 178). 179 Keskustelu Nuorisotyöryhmän toiminnan kehittämisestä (J. Peltokankaan selvitys Liite 179) Merkittiin keskustelu tiedoksi. 5(8)
KKK-asiat: 180 HIRV-ystävyysottelun valittavat koirat 2015 KKK-jaosto on 6.12.2014 tehnyt esityksen (Liite 180) valita valintasäännön mukaisesti HIRVystävyysotteluun valittavista koirista ja kisajärjestelyistä: Ystävyysottelun 5.12.2015 järjestämisvuoro on SPJ:llä. Ottelun järjestää Rantapohja alueen hirvikoirayhdistys. SHHJ nimennyt; Ylituomari Olavi Toratti ja SLJ nimennyt; varaylituomari Oiva Vattulainen. SPJ:n joukkue valintaohjeen mukaisesti on: Karjalankarhukoirat: Kkn Kuohukorven Missi, om. Tommi Ruokosuo Kkn Karhuvittikon Evita, om. Marko Laine Kku Rokka, om. Hannu & Esko Karjalainen Kku Ahorannan Pena, om. Hannu Hallikainen varalla Kku Jermukka, om. Matti Seppänen Pystykorvat varalla Spu Hakojen Jeppe, om. Esa Orava Spu Grezzion Saku, om. Pirjo & Risto Lampinen Tehdyt järjestelyt merkittiin tiedoksi ja esitetyt koirat nimettiin SPJ:n edustajiksi Ystävyysotteluun 2015. 181 KKK-jaoston ja jalostusryhmän esitys jalostussuositusjärjestelmän muuttamisesta karhukoiran jalostusneuvonnassa KKK- jaosto on 6.12.2014 hyväksynyt KKK- jalostusryhmän esityksen siirtyä KKK - jalostusneuvonnassa käyttämään suosituskriteereiden selvityksessä puhtaasti kaikilla parituserittelylomaketta. Kyllä -/ ei- suosituksesta luovutaan kokonaan. Suosituskriteerit käydään läpi parituserittely- lomakkeella yksityiskohtaisesti. Suosituskriteerit säilytetään ennallaan. KKK -jaosto esittää ko. jalostussuositusjärjestelmän muuttamisesta karhukoiran jalostusneuvonnassa. (Liite 181). Tehty esitys hyväksyttiin. Se vie jalostusneuvontaa neuvovaan suuntaan kieltojen ja rajoitusten sijaan. 182 KKK- jaoston ja jalostusryhmän esitys KKK - pentuneuvojaksi 15.2.2015 alkaen ja asiantuntijajäsen Jalostusryhmään. Pentuneuvona Annamari Pirisen jättäessä ko. tehtävän Karjalankarhukoirajaosto esittää Niina Seppäsen nimittämistä tehtävään 15.2.2015 alkaen. KKK -jalostusryhmän asiantuntijajäseneksi puhe- ja läsnäolo-oikeuksin on pyydetty MMT Marko Laine, joka on perehtynyt erityisesti geenitutkimukseen ja koirien silmäsairauksiin. Jalostusryhmä ja Jaosto ovat käsitelleet asiat 23.1.2015 pitämissään kokouksissa (Liitteet 182.1 ja 182.2) Tehty esitys Niina Seppäsen valitsemiseksi hyväksyttiin ja Marko Laine KKK- Jalostusryhmän asiantuntijajäsenenä merkittiin tiedoksi. 183 KKK-jaoston pöytäkirja 23.1.2015 (Liite 183) 6(8)
PPK- asiat: 184 PPK-jaoston jalostuspäivämuistio 24.1.2015 (Liite 184) Todettiin, että englanninkielinen esitys pohjanpystykorvasta -ulkomuototuomareita varten- on valmistunut. Se laitetaan dokumenttipankkiin ja otetaan hallituksen käsiteltäväksi kevään kokouksessa. SPK-asiat: 185 Ylimääräinen koulutustilaisuus LINT- ylituomareille On esitetty kysymys SPJ:n hallitukselle / LINT-ylituomarikouluttajille, onko mahdollista järjestää yksi ylimääräinen jatkokoulutustilaisuus vanhoille LINT-ylituomareille? Tammikuun loppupuolella on tullut kirjeitä Kennelliitosta, joissa on peruttu ylituomarien arvosteluoikeuksia jatkokoulutuksen puutteen vuoksi (mm. päällekkäisyys molempina päivinä ulkomuototuomaritöiden kanssa). Selvitettävä olisi, voidaanko koulutus toteuttaa esim. iltakurssina tai muutoin pudokkaille. Vilho Jokelainen esittelee asian. Keskustelun jälkeen päätettiin poikkeuksellisesti järjestää ylimääräinen LINT ylituomareiden jatkokoulutus Talvipäivien yhteydessä perjantaina 20.3.2015 klo 16-20. Sitovat ilmoittautumiset Petri Huuhkolle 6.3.2015 mennessä. Petri Huuhko laatii ilmoituksen koulutustilaisuudesta SPJ:n nettisivun uutisiin. 186 Suomalainen SPK - kuvauksiin (suurlähetystö) (Liite 186) Merkittiin tiedoksi ja välitettiin pyyntö SPK- jaoston puheenjohtajalle toimenpiteitä varten. Yhteyshenkilöksi nimettiin Pekka Tiainen. SPK-jaosto järjestää koiran kuvauksiin. 187 SPK-jaoston pöytäkirja 23.1.2015 (Liite 187) Tiedoksi: 188 Hallituksen kokouksen 23.1.2015 161 päätöksen loppuun saattaminen Tämä pöytäkirjan kohta merkittiin salaiseksi. 189 HIRV ja KARH koulutus- ja sääntövaliokunnan kokousmuistio 24.1.2015 (Liite 189) 190 Järjestön pankkitilien käyttövaltuudet Sisko Olkkola valittiin SPJ: n rahastonhoitajaksi 1.2.2015 alkaen. Rahastonhoitajana aiemmin toimineelta Markku Nikkiseltä poistetaan SPJ:n pankkitilien käyttövaltuudet ja annetaan ne Sisko Olkkolalle. Päätettiin, että rahastonhoitaja Sisko Olkkolalla on valtuudet käyttää seuraavia Suomen Pystykorvajärjestö ry:n pankkitilejä: Kymenlaakson Osuuspankki: FI61 5750 0120 0740 84, FI03 5750 0120 0393 35 ja FI15 5750 0160 9138 52, DanskeBank: FI59 8000 2437 3318 94 ja FI82 8000 1100 7432 60, Nordea: FI23 1057 3000 2234 73 ja FI97 1840 2400 0148 98. Hänellä on oikeus siirtää ja pitää tilit parhaaksi katsomassaan ja järjestön toimintaan liittyen asioinnin kannalta parhaiten sopivassa pankissa. Käyttöoikeudet edellä mainittuihin tileihin ovat myös järjestön puheenjohtaja Eila Lautasella ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja Vilho Jokelaisella. Tilin DanskeBank FI59 8000 2437 3318 94 käytöstä tekee hallitus 7(8)
aina erillisen päätöksen. Päätettiin poistaa Markku Nikkiseltä kaikki SPJ:n tilien käyttövaltuudet. DanskeBankin tilille FI82 8000 1100 7432 60 on järjestöllämme kaksi pankkikorttia joiden käyttöoikeudet ovat olleet rahastonhoitaja Markku Nikkisellä ja tarvikemyyjä Katariina Nummelalla. Päätettiin poistaa Markku Nikkiseltä edellä mainitun pankkikortin käyttöoikeudet ja antaa ne rahastonhoitaja Sisko Olkkolalle. Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. 191 Messu- tapahtuma- ja tarvikemyyntivastaava Katariina Nummela irtisanoutui tehtävästä 12.2.2015 (Liite 191) Laitetaan paikka hakuun nettisivuille, yhteyshenkilö Jari Hakulinen. 192 Tietokannat Kennelliiton kanssa on käyty keskustelua yhteisistä tietokannoista. 26.2.2015 järjestetään Kennelliiton kanssa kokous Tampereella LINT ja HIRV koemuotojen tietokantayhteistyöstä (ilmoittautumiset, pöytäkirjat, tulokset yms.). Eila Lautanen osallistuu kokoukseen. 193 Jalostuspäivät 2015 Merkittiin keskustelu tiedoksi. 194 Pystykorvainfon nettisivut Merkittiin keskustelu tiedoksi. 195 Seuraavat hallituksen kokoukset, ajankohta ja paikka. Pikakokous jäsenasioiden takia 21.3.2015 klo 9:30 Joensuussa Järjestäytymiskokous (alustavasti) 21.3.2015 klo 17:00 Joensuussa 196 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15 Mäntsälässä 16.2.2015 Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. Pöytäkirja on tullut tarkastettua viimeistään 22.2.2015 mennessä ilmoitetuilla korjausesityksillä. Korjaukset olivat vähäisiä. Mäntsälässä 23.2.2015 Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. 8(8)