SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 5/ PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 5/ PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai klo 16:30 Paikka: Kuopio, Hotelli Isovalkeinen, Majavaniementie 2. Kutsuttu: Uolevi Sirviö, pj. Seppo Savola, kunniapuheenjohtaja Pertti Korhonen, sihteeri Kari Heinonen Kari Heinonen Vilho Jokelainen Antti Korhonen Eila Lautanen Johanna Peltokangas Ilkka Niemi Janne Ryhänen Seppo Tahvonen Poissa: Seppo Savola Henna Pohjanoksa Petri Huuhko (myös varaed. Arto Sikiö) Kutsuttuna Heidi Lahtinen Markku Nikkinen Asioiden käsittelyjärjestys: , 156, , HUOMAUTUS / TIEDOKSI Ilman erikseen tulevaa pöytäkirjaotetta ja kehotusta on jokainen tämän pöytäkirjan henkilökohtaisena jakeluna tiedoksi saanut velvollinen tarkistamaan pöytäkirjasta ja merkitsemään ylös mahdolliset itseään koskevat ja tehtäväkenttäänsä kuuluvat asiat sekä huolehtimaan niiden hänelle aiheuttamista toimenpiteistä toteutuksineen. (hall ). 1

2 Sisällysluettelo 132. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastus Tästä kokouksesta tehtävän pöytäkirjan tarkastus Uusien jäsenten hyväksyntä ja eron myöntäminen sitä pyytäneille Taloudenhoitajan tilannekatsaus tilanteesta Varaston arvon alentamisesta päättäminen Muut talousasiat Päätetään v kaluston ja ATK-ohjelmien poistoista Päätetään maksamattomien saamisten poistaminen myyntisaamisista Päätetään Ruotsissa olevan Nordea PlusGirot tilin lopettaminen SPJ:n sääntöuudistuksen esitys SPJ:n organisaatiouudistus SPJ:n jaostojen, toimikuntien ja toimielinten uusi toimintaohjausmalli SPJ:n toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle SPJ:n rotujen esittelyvideon tilannekatsaus Päätetään SPJ:n edustajasta rotujärjestöjen esittelytapahtuman järjestelytoimikunnassa Maailmanvoittajanäyttelyyn 2014 yhteydessä Muutosesitys suomenpystykorvan kasvattajakilpailun järjestämisohjeeseen Muutosesitys karjalankarhukoiran kasvattajakilpailun järjestämisohjeeseen Muutosesitys karjalankarhukoiran tappisarvikisan järjestämisohjeeseen Muutosesitys HIRV-ystävyysottelun valinatohjeeseen Karhunhaukkukokeen sääntöjen hyväksyminen Hirvenhaukut ottelun valintaohjeen hyväksyminen Pohjanpystykorvan monimuotoisuustutkimuksen tilannekatsaus Pohjanpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen Esitys EPI -luvun käyttöön ottamisesta pohjanpystykorvilla SPJ:n keskustelupalstan tulevaisuudesta päättäminen Vuoden tuomarin valintaohjeen hyväksyminen Olli Silvennoisen esitys SPJ:n vuosikokoukselle SPJ:n edustajat rotujärjestöjen vuosikokouksiin Tiedoksi tuodut asiat Kennelliiton kirjeet rotujärjestölle SPJ:n sisäinen toiminta Muut päätettävät asiat Myyntiteltan hankinta tuotemyynnin käyttöön Karjalankarhukoirien kuningatarottelun järjestämisohjeen muutosesitys Seuraavat kokoukset Kokouksen päättäminen

3 132. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16: Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 142 Jätetään käsittelemättä tämä kohta esityslistalta 143 Jätetään käsittelemättä tämä kohta esityslistalta Päätettiin jättää käsittelemättä kohdat 142 ja 143 esityslistalta Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastus. Pöytäkirja hallituksen kokouksesta on tullut tarkastetuksi ja se on hyväksytty sähköpostitse Asia hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi Tästä kokouksesta tehtävän pöytäkirjan tarkastus. Tästä kokouksesta tehtävä pöytäkirja tarkastetaan sähköpostin välityksellä noin viikon aikana paitsi ne asiat, mitkä kiireellisinä tarkastetaan kokouksessa heti Uusien jäsenten hyväksyntä ja eron myöntäminen sitä pyytäneille Hyväksytään tähän kokoukseen mennessä tulleet jäsenhakemukset ja myönnetään ero sitä pyytäneille. (Liite liittyneet) (Liite eronnet) (Liite liittymiskuukaudet) Hyväksyttiin tähän kokoukseen ( ) mennessä järjestömme jäseniksi hakeutuneet järjestön jäsenyysehdot täyttävät, jäsenmaksun maksaneet jäsensihteerin kirjaamat uudet jäsenet. Todettiin uusia jäseniä tulleen 85 kpl ja eronneita oli 83 kpl. Jäsenmäärä oli kpl. (Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli kpl). Kohta tarkastettiin heti. Janne Ryhänen saapui kokoukseen Taloudenhoitajan tilannekatsaus tilanteesta Taloudenhoitaja on toimittanut raportin lokakuun lopun tilanteesta. Tarkemmat erittelyt ovat nähtävissä järjestön hallituksen dokumenttipankissa. (Liite 138 taloustilanne 1213) Taloustilanne merkittiin tiedoksi Varaston arvon alentamisesta päättäminen (Liite 139 varastotilanne) Hallitus päätti kirjata varaston arvon alentumaa ,57. Taloudenhoitaja tekee yksityiskohtaisen varastoluettelon uusilla hinnoilla varustettuna Muut talousasiat Päätetään v kaluston ja ATK-ohjelmien poistoista Talouden hoitaja ehdottaa: - kaluston poistoesitys 644,50, poistoprosentti 25% - ATK-ohjelmien poistoesitys 3.440,12, poistoprosentti 25% 3

4 Laskelmat löytyvät dokumenttipankista Hallituksen kokoukset\2013\talous 2013\12 Joulukuu Hallitus päätti poistaa ATK-ohjelmista ja ATK-kalustosta arvon alentumista 644,50 kalustoston osuudesta ja ohjelmien osuudesta 3.440,12. Taloudenhoitaja tekee yksityiskohtaisen ATK-luettelon uusilla hinnoilla varustettuna Päätetään maksamattomien saamisten poistaminen myyntisaamisista Talouden hoitaja ehdottaa: - Yhteensä 767,10. Karhuttu useampaan kertaan vailla vastausta. Lista löytyy dokumenttipankista Hallituksen kokoukset\2013\talous 2013\12 Joulukuu Hallitus päätti poistaa maksamattomia saamisia 767, Päätetään Ruotsissa olevan Nordea PlusGirot tilin lopettaminen - tili nro Vuoden 2013 aikana tilille on maksettu ainoastaan kaksi jäsenmaksua. Ovat alkaneet maksaa IBAN:ia käyttäen Osuuspankkiin varsinaiselle jäsenmaksutilille. Hallitus päätti lopettaa Ruotsissa olevan Nordea PlusGirot tilin (tili nro ). Taloudenhoitaja Markku Nikkinen valtuutettiin lopettamaan kyseinen tili SPJ:n sääntöuudistuksen esitys Hallituksesta valittu toimikunta on valmistellut sääntöuudistusta. Johanna Peltokangas esittelee tilanteen valmistelussa. (Liite spj-sääntöuudistus_2014) (Liite spj-sääntöuudistus_kommentit) Hyväksyttiin sääntömuutosesitys hallituksen käsittelyn jälkeen ehdotuksena uusiksi SPJ:n säännöiksi. Uusi sääntöesitys lähetetään Patentti- ja Rekisterihallitukselle ennakkotarkastusta varten ja lausunnon kanssa se viedään vuosikokouksen käsittelyyn 142. SPJ:n organisaatiouudistus Uolevi Sirviö esittelee uudistukseen liittyviä asioita. (Liite 142 spj-organisaatiouudistus-2014) Ei käsitellä asiaa lainkaan, hallituksen päätös esityslistan hyväksymisen yhteydessä SPJ:n jaostojen, toimikuntien ja toimielinten uusi toimintaohjausmalli Uolevi Sirviö esittelee uudistukseen liittyvän lohkokaavion. (Liite 143 spj-ohjausmalli-2014) Ei käsitellä asiaa lainkaan, hallituksen päätös esityslistan hyväksymisen yhteydessä SPJ:n toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2014 Uolevi Sirviö esittelee toimintoihin liittyviä päälinjoja, joiden pohjalta keskustellaan. Uolevi Sirviö toimittaa eri ryhmille rungon toimintabudjetista SPJ:n rotujen esittelyvideon tilannekatsaus Seppo Tahvonen esittelee asian. Esittelyvideot tulevat valmiiksi Suomenpystykorvan teksti on käännetty myös englannin kielelle ja Angela Cavill lukee sen nauhalle Videon tekijä on paikalla tallentamassa luetun tekstin. 4

5 146. Päätetään SPJ:n edustajasta rotujärjestöjen esittelytapahtuman järjestelytoimikunnassa Maailmanvoittajanäyttelyyn 2014 yhteydessä Valittiin Eila Lautanen Muutosesitys suomenpystykorvan kasvattajakilpailun järjestämisohjeeseen Joukko harrastajia on tehnyt esityksen spk:n kasvattajakilpailun järjestämisohjeeseen. Esityksessä halutaan kilpailussa hyväksyttävän vain yksi AVO -luokan tulos kilpailuun osallistuvilta koirilta. Kilpailu säilytettäisiin entisen kaltaisena muilta osin. (Liite 147 spk-kasvattajakilpailu_muutosesitys) Siirretään suomenpystykorvajaoston käsiteltäväksi Muutosesitys karjalankarhukoiran kasvattajakilpailun järjestämisohjeeseen Karjalankarhukoirajaosto on tehnyt esityksen muutoksesta. (Liite 148 kkk-kasvattajakilpailu_muutosesitys) Hyväksyttiin jaoston esitys. Muutoksessa tarkennetaan HIRV-1 tulosten hyväksymistä kasvattajakilpailuun. Nyt hyväksytään pitkä koe ja yhden päivän koe samanarvoisena Muutosesitys karjalankarhukoiran tappisarvikisan järjestämisohjeeseen Karjalankarhukoirajaosto on tehnyt esityksen muutoksesta. Asia on vielä yleisesti kommentoitavana, joten vielä ei voida tehdä lopullista päätöstä järjestämisohjeesta. (Liite 149 tappisarvimuutosesitys) Asian käsittely siirretään huhtikuun kokoukseen Muutosesitys HIRV-ystävyysottelun valinatohjeeseen Karjalankarhukoirajaosto on tehnyt esityksen muutoksesta. (Liite 150 ystävyysottelun_valintaohje) Hyväksyttiin jaoston esitys, jossa valintaohjetta on tarkennettu Karhunhaukkukokeen sääntöjen hyväksyminen Säännöt ovat olleet käsittelyssä ja ne täytyisi hyväksyä hallituksen toimesta ja julkaista Pystykorva lehdessä vuosikokouksen materiaalina. (Liite 151 karhukoesäännöt) Hyväksyttiin jaoston esitys säännöistä ja se viedään vuosikokouksen hyväksyttäväksi Hirvenhaukut ottelun valintaohjeen hyväksyminen Karjalankarhukoirajaosto on tehnyt esityksen ohjeesta, joka täytyy lähettää Kennelliiton hyväksyttäväksi. (Liite 152 hirvenhaukutottelun_valintaohje) Esitys hyväksyttiin näyttelyvaatimuksen kirjauksen muutoksella. Muutettu ohje toimitetaan Kennelliittoon samalla kertaa kun haukkuottelun valintaohjekin Pohjanpystykorvan monimuotoisuustutkimuksen tilannekatsaus Asian esittelee Janne Ryhänen. Projekti on käynnistynyt ja on valmis ensi kesänä. 5

6 154. Pohjanpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen PPK jaosto ja jalostusryhmä on yhteiskokouksessaan päättänyt esittää hallitukselle rodun uutta jalostuksen tavoiteohjelmaa. Siihen on tehty hallituksen pyytämät korjaukset. Jalostuksen tavoiteohjelma on ollut harrastajien nähtävänä järjestön nettisivuilla alkaen. Asian esittelee Janne Ryhänen. (Liite 154 ppk-jto-esitys) Hyväksyttiin esitys ja viedään se vuosikokouksen käsiteltäväksi Esitys EPI -luvun käyttöön ottamisesta pohjanpystykorvilla Janne Kontakanen on toimittanut 30 pohjanpystykorvaharrastajan (jotka ovat SPJ:n jäseniä) allekirjoittaman esityksen hallitukselle, jossa pyydetään EPI-luvun käyttöön ottamista pohjanpystykorvien osalta SPJ:n koiratietokannassa. (Liite ppk-epiluku_esitys) (Liite ppk-epiluku_allekirjoitukset) EPI-luku päätettiin ottaa käyttöön pohjanpystykorvilla. Julkaisun valmistelu siirretään työryhmälle, johon kuuluu Janne Ryhänen pj., ppk-jalostusryhmän pj. ja Jari Lehtonen. Ryhmä täydentää kokoonpanoaan tarvittaessa. Työryhmän tulee tehdä toimintamalli mahdolliseksi vuoden 2015 jalostuspäiviin mennessä. Kohta tarkastettiin heti SPJ:n keskustelupalstan tulevaisuudesta päättäminen Keskustelun alustaa Seppo Tahvonen. Tehdään SPJ:n hallituksen esitys vuosikokoukselle keskustelupalstan jatkamisesta / lakkauttamisesta. (Liite keskustelupalsta_esitys) (Liite keskustelupalstat_moderointitarjous) Päätettiin mitätöidä hallituksen kohdassa 76 tekemä päätös keskustelupalstan tulevaisuudesta päättäminen vuosikokouksen yhteydessä. Päätettiin ostaa moderointi kaikkien rotujen osalta Prometo nimiseltä firmalta, jossa yhdyshenkilönä toimii tj. Risto Ylitalo. Puheenjohtaja tilaa työn Vuoden tuomarin valintaohjeen hyväksyminen Karjalankarhukoirajaosto on tehnyt esityksen ohjeesta. (Liite 157 tuomarivalinataohje) Hyväksyttiin jaoston tekemä ohje Olli Silvennoisen esitys SPJ:n vuosikokoukselle 2014 Silvennoinen esittää, että sääntöjen 7 Järjestön jäsenet, muutetaan muotoon Jäsenen erottamisesta päättää vuosikokous, paitsi milloin syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Perusteluna Silvennoinen mainitsee: Jäsenen erottaminen on vakava päätös, jonka seurauksena voi erotetuksi tulleelle syntyä huomattavaa henkilökohtaista haittaa. Nykyinen sääntö on erottamisperusteiden osalta liian tulkinnanvarainen, eikä sisällä jäsenelle oikeutta saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Erottamismenettely ja erottamisperusteet on riittävällä tavalla säädetty yhdistyslain 13 ja 14 pykälissä Silvennoisen esitys sisältää myös mielipiteitä 9 Hallitus, hallinto kohtaan muutosesityksiä, jotka on esitetty yhdistyksen sääntömuutosesityksessä. Asian käsittely on huomioitu järjestön sääntömuutoksen yhteydessä, jossa yhteydessä Olli Silvennoisen esitykset on esitetty hallituksen esitysten vastaesityksinä. Sääntömuutosesitys vastaesityksineen julkaistaan Pystykorvalehdessä 1/ SPJ:n edustajat rotujärjestöjen vuosikokouksiin SLJ:n vuosikokous Sievi Johanna Peltokangas SHHJ:n vuosikokous Rovaniemi Pertti Korhonen 6

7 SAJ:n vuosikokous Hattula Eila Lautanen 160. Tiedoksi tuodut asiat Kennelliiton kirjeet rotujärjestölle Suomenpystykorvan ja karjalankarhukoiran rotumääritelmän hyväksyntä (Liite spk+kkk-rotumääritelmän_hyväksyntä) SPJ:n sisäinen toiminta Karjalankarhukoirajaoston kokous (Liite kkkj-kokous_ ) 161. Muut päätettävät asiat Myyntiteltan hankinta tuotemyynnin käyttöön Tuotemyyjä Katariina Nummela on tehnyt esityksen erillisen teltan hankinnasta tuotemyynnin käyttöön. (Liite myyntitelttahanke) Päätettiin hankkia 3*4,5 m myyntiteltta tuotemyynnin käyttöön tarjouksen perusteella. Seppo Tahvonen valtuutettiin koordinoimaan tuotemyyjän kanssa somistukseen ja AV-toimintaan liittyviä hankintoja Karjalankarhukoirien kuningatarottelun järjestämisohjeen muutosesitys Karjalankarhukoirajaosto on tehnyt muutosesityksen ohjeeseen. (Liite kkk-kuningatarottelu_muutosesitys) Hyväksyttiin esitys Seuraavat kokoukset Jyväskylä klo 10:00 Alba Rovaniemi Pikakokous Merkittiin tiedoksi Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23:38. Kajaanissa Uolevi Sirviö, pj. Pertti Korhonen, siht. Sihteeri on tehnyt vain vähäisiä korjauksia pöytäkirjaan tarkastuksen perusteella. Puheenjohtajan tekemä pöytäkirjan tarkastusmuistio : Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen Kuopiossa pidetyn kokouksen pöytäkirjantarkastuksessa on syntynyt erimielisyys päätöksen kirjauksesta asiakohdassa 134 Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 7

8 Hallituksen jäsenet Ilkka Niemi, Eila Lautanen, Antti Korhonen, Kari Heinonen ja Vilho Jokelainen katsovat, että Ilkka Niemen esitys asiakohtien 142 SPJ:n organisaatiouudistus ja 143 SPJ:n jaostojen, toimikuntien ja toimielimien uusi toimintaohjausmalli poistetaan kokouksen työjärjestyksen asialistalta. Työjärjestyshyväksymiskohtaan olisi tullut kirjata edellä mainittujen henkilöiden mielestä myös asiakohtien käsittelyn siirtäminen vuosikokouksen jälkeen tapahtuvaksi. Hallituksen puheenjohtaja katsoo, että jos asiakohdat poistetaan kokouksen työjärjestyksestä, niin asiakohtia ei myöskään käsitellä millään tavoin kokouksessa. Puheenjohtaja tiivisti päätösesityksen tähän muotoon, joka on kirjattu pöytäkirjaan. Puheenjohtajan tekemää päätösesitystä kyseisestä asiakohdasta ei kukaan vastustanut kokouksen aikana. Uolevi Sirviö Suomen Pystykorvajärjestö ry Hallituksen puheenjohtaja Kajaanissa Uolevi Sirviö, pj. Pertti Korhonen, siht. 8