SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/ PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/ PÖYTÄKIRJA Aika: Sunnuntai klo 9:00 Paikka: Hotelli Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi. Läsnä: Eila Lautanen, pj. Jari Hakulinen Jarno Heikkinen Kari Heinonen Petri Huuhko (1-17 ja 23-44) Vilho Jokelainen (1-17 ja 23-44) Janne Kontkanen Ilkka Niemi Arto Paajanen (1-17 ja 23-44) Johanna Peltokangas (1-11, ja 23-44) Seppo Savola, kunniapuheenjohtaja Heidi Lahtinen, tiedottaja Markku Nikkinen, rahastonhoitaja (1-9 ja 39) Timo Minkkinen, sihteeri Poissa: Kutsuttu: Jaostojen pj:t ja hallituksen varajäsenet: Hannu Hämäläinen Risto Ikonen (1-30) Pentti Isoviita Juha Lehtonen (1-17 ja 23-44) Seppo Leinonen Pekka Tiainen (1-17 ja 23-44) HUOMAUTUS / TIEDOKSI Ilman erikseen tulevaa pöytäkirjaotetta ja kehotusta on jokainen tämän pöytäkirjan henkilökohtaisena jakeluna tiedoksi saanut velvollinen tarkistamaan pöytäkirjasta ja merkitsemään ylös mahdolliset itseään koskevat ja tehtäväkenttäänsä kuuluvat asiat sekä huolehtimaan niiden hänelle aiheuttamista toimenpiteistä toteutuksineen. (hall ). 1

2 Sisällysluettelo 1. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastus Valitaan järjestön sihteeri Tästä kokouksesta tehtävän pöytäkirjan tarkastus Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja Valitaan järjestön jäsensihteeri / jäsenrekisterinhoitaja Valitaan järjestön kirjanpitäjä / rahastonhoitaja Nimetään järjestön työvaliokunta Nimetään Pystykorva -lehdelle vastaava päätoimittaja ja toimittaja Suomenpystykorvajaoston puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan valinta Suomenpystykorvan jalostusryhmän puheenjohtajalle myönnettävä valtuutus lausunnon antamiseen rodun jalostusasioissa Nimetään LINT-vuosikirjan toimittaja, koe- ja näyttelytulosten tallentajat Nimetään linnunhaukkukokeiden toimikunta, pääkouluttajat, yhteispohjoismainen sääntötoimikunta Valtuutus LINT-pääkouluttajien puheenjohtajalle / varapuheenjohtajalle Nimetään spk:n ulkomaankirjeenvaihtaja Karjalankarhukoirajaoston puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan nimeäminen Karjalankarhukoiran jalostusryhmän puheenjohtajalle myönnettävä valtuutus lausunnon antamiseen rodun jalostusasioissa HIRV- ja KARH pääkouluttajien nimeäminen, jotka toimivat samalla, - Rotujärjestöjen (SHHJ, SLJ, SPJ) yhteisen HIRV- JA KARH- koulutusvaliokunnan jäseninä Valtuutus HIRV- / KARH -ylituomarikouluttajien valiokunnan vastuuhenkilölle Rotujärjestömme edustajan ja hänelle varamiehen nimeäminen Pohjoismaiseen Hirvikoiraunioniin ja samalla sen sääntötoimikuntaan Vuosikirjan (HIRV-kokeet) vastaavan toimittajan nimeäminen Vuosikirjan (HIRV-kokeet) tulosten tallentajien nimeäminen Karhukoirien ulkomaankirjeenvaihtajan nimeäminen Pohjanpystykorvajaoston puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan valinta Pohjanpystykorvan jalostusryhmän puheenjohtajalle myönnettävä valtuutus lausunnon antamiseen rodun jalostusasioissa Pohjanpystykorvan ulkomaankirjeenvaihtajan nimeäminen Nimetään rotujärjestön edustaja SPJ:n päätapahtumien toimikuntiin, nimetään edustajaa myös muihin arvo-ottelutoimikuntiin SPJ:n kotisivujen hoitaja (t) ja keskustelupalstan vastaava päätoimittaja sekä keskustelupalstojen rotukohtaiset hoitajat Vastaava päätoimittaja ja kotisivujen hoitajat Moderoinnin uusi toimintamalli Nimetään jäsenet Epilepsia -tutkimusryhmään (Helsingin Yliopisto / SPJ / Lappalaiskoirat), heistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Messu-, tapahtuma- ja tarvikemyyntivastaavan nimeäminen Ulkomuototoimikunnan puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan nimeäminen Tiedotustoimikunnan puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan nimeäminen Nuorisotyöryhmän puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan valitseminen Määritellään läsnäolovelvollisuus sekä läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, lisäksi määritellään hallituksen kokousten esityslistan jakelun laajuus Hallituksen kokousten pöytäkirjojen jakelu ja julkisuus Määritellään järjestön pankkitilien käyttövaltuudet, jotka on määritelty erikseen jaettavassa liitteessä Toimihenkilöille maksettavat korvaukset tehtävien hoidosta aiheutuneista kuluista on määritelty erikseen jaettavassa liitteessä Merkkipäivät, kuolemantapaukset ja erilaiset tilaisuudet sekä niistä aiheutuvien toimenpiteiden hoitaminen Toimintailmoitus Kennelliittoon ja mahdollinen muutosilmoitus Yhdistysrekisteritoimistoon Muut mahdollisesti päätettävät asiat Esitys vuoden eräkoiraksi Englannin koiranäyttely Virheellinen epi-luku Spj:n nettiliittymä Erämessuille osallistuminen: Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta ja paikka Kokouksen päättäminen

3 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9: Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin muutoksin. Asioiden käsittelyjärjestyksessä pieniä muutoksia ja lisätään kohdat: 46.2 Englannin koiranäyttely 46.3 Virheellinen epi-luku 46.4 Spj:n nettiliittymä 46.5 Erämessuille osallistuminen 4. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja hallituksen kokouksesta on tullut tarkastetuksi ja se on hyväksytty sähköpostitse Asia hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 5. Valitaan järjestön sihteeri Todettiin, että sihteerin tehtävään on tullut kaksi hakemusta. (Liite 5.1 sihteerin tehtäväkuvaus_peko) (Liite 5.2 sihteerihakemus_minkkinen-cv) (Liite 5.3 sihteerihakemus_vaara-cv) Järjestön sihteeriksi valittiin yksimielisesti Timo Minkkinen. 6. Tästä kokouksesta tehtävän pöytäkirjan tarkastus Tästä kokouksesta tehtävä pöytäkirja tarkastetaan sähköpostin välityksellä noin viikon aikana paitsi ne asiat, mitkä kiireellisinä tarkastetaan kokouksessa heti. 7. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja Valittiin varapuheenjohtajaksi Vilho Jokelainen. 8. Valitaan järjestön jäsensihteeri / jäsenrekisterinhoitaja Soile Torvinen nimitettiin jatkamaan jäsensihteerin ja jäsenrekisterin hoitajan tehtävässä. Hänelle toimitetaan päivitetty jäsenrekisteriseloste ja erillinen rekisterinpitäjän ohje. 9. Valitaan järjestön kirjanpitäjä / rahastonhoitaja Markku Nikkinen jatkaa kirjanpitäjänä ja rahastonhoitajana. 10. Nimetään järjestön työvaliokunta Nimettiin työvaliokuntaan Eila Lautanen, Vilho Jokelainen, Kari Heinonen, Janne Kontkanen ja Timo Minkkinen. Puheenjohtaja ilmoitti, että käytännössä tulee käyttämään tiedonkulun parantamiseksi koko hallitusta. 11. Nimetään Pystykorva -lehdelle vastaava päätoimittaja ja toimittaja Pystykorvalehden vastaavaksi päätoimittajaksi nimettiin puheenjohtaja Eila Lautanen ja toimittajaksi Heidi Lahtinen. 3

4 12. Suomenpystykorvajaoston puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan valinta Pertti Saarenketo, pj. (koe- ja näyttelytoiminta), Mika Pekkanen (tiedottaminen ja markkinointi), Eero Niku-Paavo (terveysasiat), Thommy Svevar (jalostus), Mika Tiihonen (sääntö- ja koulutustoiminta), Arto Paajanen (hallituksen edustaja) Jalostusryhmän muodostavat: Thommy Svevar pj. Arto Sikiö ja Esa Näivö Pentuvälittäjät: Asko Ränkman, Juha Prinkkilä, Marja Kontas Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. Johanna Peltokangas ei osallistunut päätöksentekoon. 13. Suomenpystykorvan jalostusryhmän puheenjohtajalle myönnettävä valtuutus lausunnon antamiseen rodun jalostusasioissa Thommy Svevarille myönnettiin valtuutus jalostusasioissa lausunnon antamiseen suomenpystykorvan osalta. 14. Nimetään LINT-vuosikirjan toimittaja, koe- ja näyttelytulosten tallentajat Tehtäviin nimettiin seuraavat henkilöt: Itä: Pasi Lyyra, Birgitta Rissanen, Juha Sahlström, Hannu Hyvönen Pohja: Kari-Pekka Raappana, Janne Heikkinen, Markku Nikkinen, Vilho Jokelainen Länsi: Reino Korpela, Mika Pekkanen Etelä: Timo Minkkinen, Janne Helo Näytt.: Helga Lipponen Vuosikirjan toimittaja: Jari Lehtonen 15. Nimetään linnunhaukkukokeiden toimikunta, pääkouluttajat, yhteispohjoismainen sääntötoimikunta LINT-kokeiden toimikuntaan nimettiin: Petri Huuhko pj., Aku Karhunen vpj., Seppo Savola, Jorma Ängeslevä, Kari Tyystälä, Mika Tiihonen ja Juha Sahlström. LINT-pääkouluttajiksi nimettiin: Petri Huuhko pj., Aku Karhunen vpj. ja Mika Tiihonen. Yhteispohjoismainen LINT-sääntötoimikunta: Seppo Savola pj. ja Jorma Ängeslevä vpj. 16. Valtuutus LINT-pääkouluttajien puheenjohtajalle / varapuheenjohtajalle Valtuutetaan LINT -pääkouluttajien pj. / vpj. tarkastamaan ja allekirjoittamaan järjestömme nimen koulutuksessa olleiden ylituomarikokelaiden kurssi- / harjoittelutodistukset, sekä lähettämään ne edelleen Suomen Kennelliittoon hyväksyttäviksi. 17. Nimetään spk:n ulkomaankirjeenvaihtaja Ulkomaankirjeenvaihtajaksi nimettiin Seppo Savola. 18. Karjalankarhukoirajaoston puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan nimeäminen Pentti Isoviita pj., Anssi Hakman (sääntö- ja koulutustoiminta), Johannes Lehtomäki (jalostusryhmän puheenjohtaja), Annukka Pirinen (tiedottaminen ja markkinointi), Markku Kontra (länsi), Jukka Puominen (pohja), Seppo Puustinen (itä), Ilkka Niemi (hallituksen edustaja). Jalostusneuvojat: Tuomo Ainasoja, Arto Koskenniemi, Juha Leppänen. Sääntö- ja koulutustoimikunta: Anssi Hakman pj. Yrjö Eronen, Jorma Tahkola ja Heikki Länsimäki. 4

5 Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. 19. Karjalankarhukoiran jalostusryhmän puheenjohtajalle myönnettävä valtuutus lausunnon antamiseen rodun jalostusasioissa Johannes Lehtomäelle myönnettiin valtuutus jalostusasioissa lausunnon antamiseen karjalankarhukoiran osalta. 20. HIRV- ja KARH pääkouluttajien nimeäminen, jotka toimivat samalla, - Rotujärjestöjen (SHHJ, SLJ, SPJ) yhteisen HIRV- JA KARH- koulutusvaliokunnan jäseninä. Tehtävään nimettiin Anssi Hakman pj., Heikki Länsimäki, Yrjö Eronen ja Jorma Tahkola. Puheenjohtaja käy jatkoneuvottelut koulutuskustannuksista em. rotujärjestöjen kanssa. 21. Valtuutus HIRV- / KARH -ylituomarikouluttajien valiokunnan vastuuhenkilölle Valtuutetaan rotujärjestöjen (SPJ, SHHJ, SLJ) yhteisen HIRV- / KARH -Koulutusvaliokunnan tähän tehtävään nimeämän Jouko Heikkisen tarkastamaan ja allekirjoittamaan järjestömme nimen koulutuksessa olleiden ylituomarikokelaiden kurssi- / harjoittelutodistukset, sekä lähettämään ne edelleen Suomen Kennelliittoon hyväksyttäviksi. Tietona valtuutuksen jatkumisesta sihteeri lähettää ko. koulutusvaliokunnalle pöytäkirjaotteen. 22. Rotujärjestömme edustajan ja hänelle varamiehen nimeäminen Pohjoismaiseen Hirvikoiraunioniin ja samalla sen sääntötoimikuntaan Tehtävään nimettiin Jukka Lindholm ja varamiehenä Juha Rytilahti. 23. Vuosikirjan (HIRV-kokeet) vastaavan toimittajan nimeäminen Tehtävään nimitettiin Esa Kukkonen. 24. Vuosikirjan (HIRV-kokeet) tulosten tallentajien nimeäminen Näyttelytulosten tallentajiksi nimettiin Satu Kalliokoski. 25. Karhukoirien ulkomaankirjeenvaihtajan nimeäminen Tehtävään nimettiin Tuomo Pirttimaa. 26. Pohjanpystykorvajaoston puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan valinta Janne Kontkanen asetettiin hallituksen jäsenenä kokoamaan jaosto Janne Ryhäsen luonnoksen pohjalta mennessä. Hallitus käsittelee jaoston nimittämisen sähköpostikokouksessa Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. (Liite 26 Esitys ppk jaoston kokoonpanosta 2014) 27. Pohjanpystykorvan jalostusryhmän puheenjohtajalle myönnettävä valtuutus lausunnon antamiseen rodun jalostusasioissa Ei käsitelty 28. Pohjanpystykorvan ulkomaankirjeenvaihtajan nimeäminen Tehtävään nimettiin Inkeri Kangasvuo. 5

6 29. Nimetään rotujärjestön edustaja SPJ:n päätapahtumien toimikuntiin, nimetään edustajaa myös muihin arvo-ottelutoimikuntiin 2014 Haukkuottelu: Vilho Jokelainen 2014 Hirvenhaukut: Eila Lautanen 2015 Talvipäivät: Jarno Heikkinen 2014 Metsopoika: Janne Kontkanen 2014 Hirviherra: Jari Hakulinen 2014 Kuningatar: Arto Paajanen 2014 Tappisarvi: Ilkka Niemi 2014 Pohjanpystykorvien SM: Vilho Jokelainen 2014 Seniorihaukut: Arto Paajanen 30. SPJ:n kotisivujen hoitaja (t) ja keskustelupalstan vastaava päätoimittaja sekä keskustelupalstojen rotukohtaiset hoitajat 30.1 Vastaava päätoimittaja ja kotisivujen hoitajat Päätoimittajana toimii Eila Lautanen. Järjestön kotisivujen vastuulliseksi hoitajaksi valittiin Jari Hakulinen ja varalle Petri Huuhko. Järjestön kotisivuilla tapahtuvan uutisoinnin hoitajiksi valittiin puheenjohtaja Eila Lautanen, Vilho Jokelainen ja Timo Minkkinen Moderoinnin uusi toimintamalli Päätettiin ottaa käyttöön uusi toimintamalli, jossa keskustelupalstan moderointi hoidetaan SPJ:n jäsenten toimesta ilman rahallista korvausta. Jari Hakulinen vastaa moderointiohjeen laatimisesta ja nimilistan täydentämisestä rotukohtaisesti. Moderointiohjeessa käsitellään myös rotujen ATK-koordinaattoriasiat. Johanna Peltokangas ja Petri Huuhko jättivät eriävän mielipiteen koskien moderointia. Jari Hakulinen ei osallistunut päätöksentekoon. (Liite moderointiesitys) (Liite eriävä mielipide) 31. Nimetään jäsenet Epilepsia -tutkimusryhmään (Helsingin Yliopisto / SPJ / Lappalaiskoirat), heistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Tehtävään nimettiin Eero Niku-Paavo ja Nina Menna. 32. Messu-, tapahtuma- ja tarvikemyyntivastaavan nimeäminen Tehtävään nimettiin Katariina Nummela. 33. Ulkomuototoimikunnan puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan nimeäminen Tehtävään nimettiin Reino Korpela pj., Tapio Eerola, Kati Kilpeläinen Silja Jokinen ja Katja Partanen. 34. Tiedotustoimikunnan puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan nimeäminen Tehtävään nimettiin Heidi Lahtinen pj., Anni Asikainen, Soile Torvinen, Rita Haapasaari ja Niina Seppänen. 35. Nuorisotyöryhmän puheenjohtajan, jäsenten ja hallituksen edustajan valitseminen 6

7 Valittiin Johanna Peltokangas pj., Katariina Nummela, Ari Saastamoinen ja Matti Rajaniemi. 36. Määritellään läsnäolovelvollisuus sekä läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, lisäksi määritellään hallituksen kokousten esityslistan jakelun laajuus Hallituksen jäsenillä on päätösvaltaisina läsnäolovelvollisuus hallituksen kokouksissa ja heidän estyneenä ollessaan sama koskee heidän henkilökohtaisia varajäseniään. Varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa, hän itse toimittaa kokousmateriaalin ja tiedon kokouksesta henkilökohtaiselle varajäsenelleen. Läsnäolo puheoikeudella velvoitetaan järjestön sihteeriltä Läsnäolo puheoikeudella hallituksen kokouksissa on o o Kunniapuheenjohtajalla ja Pystykorva-lehden toimittajalla Erikseen kutsuttaessa rahastonhoitajalla, jaostojen sekä toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajilla ja jäsensihteerillä Esityslista lähetetään edellä mainituille hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeuden omaaville henkilöille sekä hallituksen varajäsenille. Kaikki taustatiedot tulevat luettavaksi dokumenttipankkiin, niitä ei toimiteta esityslistan liitteenä. 37. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen jakelu ja julkisuus Pöytäkirjojen jakelu suoritetaan seuraaville: Hallituksen jäsenet (10), heidän henkilökohtaiset varajäsenet (9), kunniapuheenjohtaja, rotujaostojen puheenjohtajat (3), toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat (1), sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri, Pystykorvan toimittaja. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat yhdessä pöytäkirjojen julkaisemisen netissä tietosuojalain vaatimukset huomioiden. Alustavat esityslistat julkaistaan netissä viikkoa ennen hallitusten kokousta. 38. Määritellään järjestön pankkitilien käyttövaltuudet, jotka on määritelty erikseen jaettavassa liitteessä Pankkitilien käyttövaltuudet on määritelty erillisessä tähän kohtaan liittyvässä liitteessä. (Liite 38 tilien_käyttöoikeudet) Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. 39. Toimihenkilöille maksettavat korvaukset tehtävien hoidosta aiheutuneista kuluista on määritelty erikseen jaettavassa liitteessä Kulukorvaukset on määritelty erillisessä tähän kohtaan liittyvässä liitteessä. (Liite 39 toimihenkilöt_kulukorvaukset) 40. Merkkipäivät, kuolemantapaukset ja erilaiset tilaisuudet sekä niistä aiheutuvien toimenpiteiden hoitaminen Kyseiset asiat hoidetaan yhteisvastuullisesti. Jokainen lohkollaan / kennelpiirissään on velvollinen seuraamaan tilannetta, ilmoittamaan kyseisistä asioista sihteerille ja mahdollisesti osallistumaan tapauksesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Päätökset osallistumisesta tekee työvaliokunta. Järjestön sihteeri laittaa onnittelukortit vähintään ylituomaritasoisille merkkipäiviään viettäville järjestön jäsenille. 41. Toimintailmoitus Kennelliittoon ja mahdollinen muutosilmoitus Yhdistysrekisteritoimistoon Sihteeri laatii ohjeiden mukaan toimintailmoituksen Kennelliittoon ja tarvittaessa puheenjohtaja tekee muutosilmoituksen Yhdistysrekisteritoimistoon. 7

8 42. Muut mahdollisesti päätettävät asiat 42.1 Esitys vuoden eräkoiraksi. Jaostojen puheenjohtajat tekevät esitykset mennessä. (Liite vuoden_eräkoira_kirje) (Liite vuoden_eräkoiraksi_ilmoittaminen) 42.2 Englannin koiranäyttely Englannin koiranäyttelyyn osallistumisesta on päätetty Kuortaneen kokouksessa 2012, pöytäkirjan kohta Osallistujiksi on valittu Reino Korpela ja Pertti Korhonen. Päätettiin, että Pertti Korhosen tilalle lähtee Johanna Peltokangas Virheellinen epi-luku Koiralla SF05996/87on todettu olevan virheellinen epi-luku. Virhe on korjattava. Korjauksen hoitavat puheenjohtaja / sihteeri. Päätös toimitetaan tiedoksi Eero Niku-Paavolle Spj:n nettiliittymä Sihteeri kysyy tästä Pertti Korhoselta Erämessuille osallistuminen: Rovaniemi KKK-jaosto/yhdyshenkilö Kari Heinonen Riihimäki SPK-jaosto/yhdyshenkilö Arto Paajanen Puheenjohtaja keskustelee vielä Katariina Nummelan kanssa messuille osallistumisjärjestelyistä Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta ja paikka Sähköpostikokous Seuraava kokous klo 18:00 Nurmeksessa. Kokouspaikka Hyvärilä. 44. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:20 Mäntsälässä Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. Pöytäkirja on tullut tarkastetuksi sähköpostitse viimeistään tehdyillä korjausesityksillä. Mäntsälässä Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. 8