Aika Maanantai 12.12.2016 klo 9.00 10.54 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Olkkonen Kalevi Paldanius Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Matti Kartano Matti Notko Sari Raassina (pj.) Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö, pykälien 1-5 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl VALTION OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄ PALAUTUSVELVOLLISUUS 6 1 kpl JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 7 AVAINTA-TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 8 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2017 31.12.2018 9 TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2017 31.12.2018 10 1 kpl KUMPPANUUSSOPIMUS MINNA CANTHIN TALO RY:N KANSSA 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Kari Rajamäki varapuheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 12.12.2016 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Anna Olkkonen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Kari Rajamäki avaa kokouksen. Varapuheenjohtaja Kari Rajamäki avasi kokouksen 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 7.12.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anna Olkkonen. Sivu 3
5 VALTION OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄ PALAUTUSVELVOLLISUUS Valtion ammattikorkeakouluille luovuttamia kiinteistöjä (Sairaalakatu ja Opistotie) koskee silloisen rahoituslain (705/1992, 44 ) mukainen palautuspykälä, jossa todetaan, että omaisuuden arvo tai osa siitä voidaan määrätä palautettavaksi valtiolle, jos omaisuus luovutetaan toiselle tai sen käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi. Savonia-ammattikorkeakoulu oy on hakenut 23.2.2015 kahdelle eri hakemuksella palautusvelvollisuudesta vapauttamista koskien Opistotien ja Sairaalakadun kiinteistöjä. Savonia on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) 30.11.2016 kirjeen koskien Suomen valtiolta ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle siirtyneiden valtion oppilaitoskiinteistöjen edelleen luovuttamista ja niihin liittyvää palautusvelvollisuutta. - Liite: OKM:n kirje 30.11.2016; OKM/4/511/2015 Saamamme tiedon mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee asiassa lopullisen päätöksen sen jälkeen, kun Savonia-ammattikorkeakoulu oy on toimittanut ministeriölle tiedot siitä, mihin kohteeseen kiinteistöjen myyntitulot ja palautusvelvollisuus tullaan kohdentamaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää selvityksen jälkeen asiasta valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan kannan, johon opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksessään sidottu. OKM:n mukaan ministeriöllä on saamiensa tietojen valossa edellytykset esittää valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle, että valtio luopuisi palautusvelvollisuudestaan mainittujen kiinteistöjen osalta kuitenkin siten, että palautusvelvollisuus siirtyisi Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n esittämään uuteen kohteeseen. esitys Hallitus merkitsee palautusvelvollisuutta koskevan OKM:n kirjeen tietoonsa ja käy keskustelun Savilahti-kampuksen tilanteesta. Hallitus merkitsi palautusvelvollisuutta koskeva OKM:n kirjeen tiedoksi ja kävi evästyskeskustelun Savilahti-kampuksen tilanteesta ja eri vaihtoehdoista. Lisäksi hallitus totesi tyytyväisyyden valmistelutilanteeseen ja valtuutti jatkovalmisteluun käydyn keskustelun pohjalta. Sivu 4
6 JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Savoniassa on tarve toteuttaa sisäisiä toimintojen uudelleenjärjestelyjä ja työjärjestelyjä toiminnan virtaviivaistamiseksi ja strategisia tavoitteita tukeviksi. Nämä merkitsevät osittaisia muutoksia ja täsmennyksiä johtosäännössä määriteltyihin tehtäviin ja vastuisiin. Näistä keskeisimpiä ovat liiketoiminnan muodostaminen erilliseksi toimintayksiköksi ja kansainvälisen päällikön tehtävän määräaikainen täyttäminen. Liiketoimintayksikkö keskittyy hoitamaan liiketoimintapalveluiden tuotteistamista, myyntiä ja markkinointia seuraavilla alueilla: Koulutuspalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut, asiantuntijapalvelut, tilat ja osaamisen vienti. Liiketoimintapäällikön alaisuuteen siirretään edellä mainittuja tehtäviä pääasiallisesti hoitavia henkilöitä. Lisäksi johtosäännössä on täsmennetty tehtävänjakoa vararehtorin, hallinto- ja henkilöstöjohtajan sekä talouspäällikön kesken sekä päivitetty opettajan ja yliopettajan tehtävänkuvauksia. Toimintojen sisäiset uudelleenjärjestelyt ja johtosäännön muutokset on käsitelty yhteistyöryhmän kokouksessa 28.11.2016. Edellä kuvattuun perustuen johtosääntöön esitetään tehtäväksi liitteestä tarkemmin ilmenevät muutokset. - Liite: Johtosääntö (muutokset merkitty punaisella) esitys Hallitus hyväksyy johtosäännön muutokset liitteen mukaisesti 13.12.2016 voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 AVAINTA-TYÖEHTOSOPIMUSTEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Savonian koko henkilöstön työsuhteet siirtyvät Avaintyönantajat ry:n työehtosopimusten soveltamispiiriin 1.2.2017 lukien. Työehtosopimus edellyttää, että työyhteisöön laaditaan palkkauksen perusteeksi AVAINTES:n 2 luvun mukainen arviointijärjestelmä. Se merkitsee tarkoituksenmukaista palkkaporrastusta kunkin palkkaryhmän sisällä siten, että työntekijöiden peruspalkan määräytymisessä otetaan huomioon työtehtävät, ammattitaito ja työsuoritus käyttämällä asianmukaisia kriteereitä. Arviointi tehdään työehtosopimuksen mukaan kokonaisarviointina. Palkkausjärjestelmässä keskeistä on, että työntekijä voi itse vaikuttaa palkkaukseensa osaamisellaan ja työsuorituksellaan. Arvioitavien tekijöiden tulee olla työssä keskeisiä, yhteisön tavoitteiden saavuttamiseen olennaisesti vaikuttavia asioita, jotta arviointi ohjaa työntekijöitä toimimaan yhteisön tavoitteiden suuntaisesti. Työntekijällä on oikeus saada tieto itseään koskevan arvion sisällöstä ja perusteista sekä sen vaikutuksesta palkkaukseen. Savoniassa käyttöön otettavan palkkauksen arviointijärjestelmän palkkaryhmäkohtaiset kriteerit, arviointimenettely ja periaatteet on valmisteltu työryhmässä, johon ovat osallistuneet työnantajan edustajina hallinto- ja henkilöjohtajan lisäksi koulutusvastuujohtajat ja työntekijöiden edustajina pääluottamusmiehet. Keskeisinä periaatteet Savonian palkkauksen arviointijärjestelmässä ja sen kehittämisessä on mm. työntekijöiden tietoisuus arvioinnin perusteista ja menettelystä huolehtiminen kriteerien yhdenmukaisesta soveltamisesta noudatettavalla menettelyllä arviointijärjestelmän kannustavuus ohjaaminen toimimaan strategisten tavoitteiden suuntaisesti sovellettavilla arviointikriteereillä järjestelmän läpinäkyvyys arviointijärjestelmän kehittäminen kokemus- ja palautetiedon perusteella Arviointijärjestelmän käyttöönotto edellyttää työehtosopimuksen mukaan, että työnantajan ja työntekijöiden edustajat neuvottelevat arvioinnin perusteista, kuten tavoitteista, menettelytavoista, arviointikriteereistä ja niiden vaikutuksesta palkkaukseen. Savoniassa arviointikriteerit ja menettelytapa on valmisteltu yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa ja kokonaisuudessaan neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden loppuun mennessä. Savonian arviointijärjestelmän kriteerit ja menettelytapa esitellään tarkemmin kokouksessa. esitys Hallitus hyväksyy palkkauksen arviointijärjestelmän periaatteet. Palkkauksen arviointijärjestelmän yksityiskohdista ja vaikutuksesta palkkaukseen päättää rehtori vahvistetun talousarvion puitteissa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6
8 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2017 31.12.2018 Savonian johtosäännön 7 :n mukaan opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö ja varapuheenjohtajana opintoasiainpäällikkö. Muina jäseninä opintoasiainlautakuntaan kuuluu koulutusvastuupäällikkö, opinto-ohjaaja sekä ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen. Opintoasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusvastuujohtajat. Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opintoasiainlautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. esitys Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2017 31.12.2018 seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Esa Viklund, pj. Anne Koskela, vpj Kari Lehtomäki Pirjo Venhovaara Sirkka-Liisa Halimaa Varajäsen Sari Mokkila-Karttunen Mira Taskinen Jari Lindén Mirja Halonen Erja Tengvall Opiskelijajäsenen ja varajäsenen nimet tuodaan suoraan kokoukseen. Esitys hyväksyttiin täydennettynä niin, että opiskelijajäseneksi nimitettiin Mika Väänänen (terveysala) ja varajäseneksi Tiina Antikainen (liiketalous). Sivu 7
9 TUTKINTOLAUTAKUNNAN NIMITTÄMINEN 1.1.2017 31.12.2018 Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 :n mukainen tutkintolautakunta. Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opiskelijoiden opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla yliopettaja tai lehtori. Muina jäseninä tutkintolautakuntaan kuuluu yksi ammattikorkeakoulun opettaja, jonka tulee edustaa eri koulutusvastuuta kuin puheenjohtaja sekä yksi opiskelijajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajalla ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Savonian johtosäännön 6 :n mukaan tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä asettaa hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Ehdotuksen toimitusjohtajalle opiskelijajäsenestä tekee opiskelijakunta SAVOTTA sekä puheenjohtajasta ja opettajajäsenistä koulutusvastuujohtajat. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. esitys Hallitus nimittää Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan jäseniksi ajalle 1.1.2017 31.12.2018 seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Pirjo Kinnunen, pj. Jukka Honkanen Varajäsen Anna-Leena Ruotsalainen Riitta-Liisa Komulainen Opiskelijajäsenen ja varajäsenen nimet tuodaan suoraan kokoukseen. Esitys hyväksyttiin täydennettynä niin, että opiskelijajäseneksi nimitettiin Inari Ahokas (liiketalous) ja varajäseneksi Piibe Tori (tekniikka). Sivu 8
10 KUMPPANUUSSOPIMUS MINNA CANTHIN TALO RY:N KANSSA Savonia-ammattikorkeakoulu ja Minna Canthin Talo ry ovat sopimassa Savonian ja yhdistyksen välisestä yhteistyöstä liitteenä olevan kumppanuussopimuksen mukaisesti. Sopimuskausi alkaa 14.12.2016 ja sopimus on voimassa irtisanomisehdoin toistaiseksi. - Liite: Kumppanuussopimusluonnos esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja hyväksyi kumppanuussopimukseen sisältyvät toimenpiteet. Sivu 9
11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus päätti hallitukselle toimitetun työsuhdeasiaa koskevan esityksen ja toimitusjohtajan katsauksen pohjalta seuraavaa: Mahdollisissa seuraavissa yhteistyöneuvotteluissa sovitaan neuvottelujen alkaessa eläkeiän kynnyksellä olevien henkilöiden työsuhteiden päättymiseen liittyvät periaatteet. Sivu 10
12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Muita asioita ei ollut. Sivu 11
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54. Sivu 12