yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

KOKOUSKUTSU 7/2012 Kokousaika Kokouspaikka 27.8.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja

KOKOUSKUTSU 7/2012 Kokousaika Kokouspaikka 27.8.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Liite Puolangan kunnan hakemus liittymisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin 3 4 Liite Selvitys vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta 5 5 Liite Lainojen ja sijoitusten tilanne 31.7.2012 7 6 Liite Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu 8 7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän pääomittaminen 12 8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet 14 9 Liite Potilassiirtopalvelun kilpailutus TP E3796 15 10 Valtuuston kokouksen 11.6.2012 päätösten täytäntöönpano 16 11 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 17 12 Liite Tiedoksiantoasiat 19 13 Katsaus 20 Ei-julkiset hankintapäätökset 14 Liite Ensihoitopalvelujen hankintapäätös E3614 alueelle 2 (Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski) 15 Liite Ensihoitopalvelujen hankintapäätös E3781 alueelle 3 (Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi ja Vaala) 16 Liite Ensihoitopalvelujen hankintapäätös E3782 alueelle 6 (Kalajoki, Sievi, Reisjärvi, Merijärvi, Oulainen, Vihanti ja Siikajoki) 17 Liite Oulaskankaan sairaalan ja perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan lääkäripalvelut ajalle 1.10.2012-30.6.2014, optio 1.7.2014-30.6.2015

KOKOUSKUTSU 7/2012 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Tuija Haikola ja Jari Latvala (varalla Kaija Sepponen ja Tuulikki Ukkola).

KOKOUSKUTSU 7/2012 3 DIAARI:174 /2012 3 Puolangan kunnan hakemus liittymisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin Puolangan kunta on 28.5.2012 saapuneella kirjeellä (liite) hakenut Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän jäsenyyttä 1.1.2013 lukien. Puolangan kunta on toimittanut kirjeen myös kuntayhtymän jäsenkunnille. Sairaanhoitopiirin johtaja on käynyt keskustelun kuntakentän kanssa, että kuntien päätöksenteko asiassa tapahtuu sairaanhoitopiirin hallituksen 27.8.2012 kokouksen jälkeen. Vs. sairaanhoitopiirinjohtajan esitys: käy asiassa lähetekeskustelun. 18.6.2012 Hall 91 Päätös: kävi asiassa lähetekeskustelun.. Hallituksen käsittely 27.8.2012 Puolangan hakemus Puolangan kunta kirjeen mukaan mm. Kainuun hallintokokeilu päättyy 31.12.2011. Vuoden 2013 alusta Puolangan kunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisulkoistuksena yksityisen toimijan kanssa. Sopimuksen mukaisiin kokonaiskustannuksiin sisältyvät myös erikoissairaanhoidon kustannukset. Kainuun sairaanhoitopiirin toimintaa hoitanut kuntayhtymä on lakkautettu Kainuun maakunta kuntayhtymän perussopimuksella 31.12.2004. Hallintokokeilun päätyttyä kokeiluorganisaatio lakkautetaan ja toimintoja varten on perustettava uudet organisaatiot. Valmistellussa kuntayhtymässä Puolangan kunta on osajäsenenä erityishuoltopiirin osalta, koska voimassa oleva valtioneuvoston asetus määrää Puolangan kuulumaan Kainuun erityishuoltopiiriin. Puolangan sijainti Oulun ja Kajaanin välimaastossa mahdollistaa palvelujen hakemisen kummastakin kaupungista. Puolankalaisten asiointi on entistä enemmän suuntatumassa Oulun suuntaan. Etäisyydet Puolangalta ovat Kajaaniin 100 km ja Ouluun 130 km. Asiakkaiden valintaoikeuden lisääntyvä käyttö ja Puolangan perusterveydenhuollon uudelleenjärjestelyt tulevat joka tapauksessa lisäämään puolankalaisten osalta OYS:n palvelujen käyttöä. Pohjois-Pohjanmaan sairaaanhoitopiirin näkemys Puolangan kunta ei kuulu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien yhteistoiminta-alueeseen. 3000 asukkaan Puolangan kunnan liittyminen vaatisi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä poikkeusjärjestelyjä mm. hoitokustannusten tasausjärjestelmän osalta, sillä Puolangan kunta järjestää vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisulkoistuksena yksityisen toimijan kanssa. Myös ensihoidon järjestämistä koskeva palvelutasopäätös 1.1.2013 alkaen ja siihen liittyvä ensihoidon kilpailutus ja neuvottelut pelastuslaitosten

KOKOUSKUTSU 7/2012 4 kanssa vaatisivat uuden käsittelyn. Samoin uuden käsittelyn vaatisi valmiussuunnittelu. Liitteet - Kalajoen kaupunginhallituksen päätös 4.6.2012 167 - Ylivieskan kaupunginhallituksen päätös 4.6.2012 136 - Siikajoen kunnanhallituksen päätös 4.6.2012 185 - Vihannin kunnanhallituksen päätös 11.6.2012 123 päättää lähettää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja -kaupunkien valtuustoille käsiteltäväksi Puolangan hakemuksen ja ehdottaa päätökseksi, että Puolangan kunnan liittymistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi.

KOKOUSKUTSU 7/2012 5 DIAARI:102 /2012 4 Selvitys vuoden 2011 arviointikertomuksen johdosta Arviointikertomuksen aikaisemmat käsittelyt Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materiaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmitellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: 11.4.2012 Tark.ltk 15 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää 2.5.2012 Tark.ltk 22 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan yhtymähallitujsen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. Valtuusto, liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2011 Tarkastuslautakunnan esitys: 1. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2011 tiedoksi. 2. Valtuusto saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. 11.6.2012 Valt 13 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Unto Valpas esitteli arviointikertomuksen.

KOKOUSKUTSU 7/2012 6 käsittely 27.8.2012 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa (liite 1) arvioinut valtuuston tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan työohjelman painopistealueina vuodelle 2011 on ollut yhtymähallinnon henkilöstöpalvelut, kehittäminen, hoitotyö ja sisäinen tarkastus sekä medisiininen tulosalue ja psykiatria. Lisäksi lautakunta on edelleen seurannut jonojen purkua ja siinä käytettyjä menetelmiä. Konserniyhtiöistä lautakunnan painopisteenä oli Medieco Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus. Selvitys ja toimenpiteet arviointikertomukseen ovat liitteessä 2. hyväksyy arviointikertomuksen johdosta annetun selvityksen.

KOKOUSKUTSU 7/2012 7 DIAARI:243 /2012 5 Lainojen ja sijoitusten tilanne 31.7.2012 Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan 5.6.2006 sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 20.7.2006 päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia raha- tai pääomamarkkinoille ei tehdä. Valtuusto hyväksyy vuosittain talousarvion yhteydessä sairaanhoitopiirin pitkäaikaisen vieraan pääoman nettomuutokset. Sairaanhoitopiirin pitkäaikaisten lainojen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Sairaanhoitopiirin lainoihin on tehty korkosuojauksia, joilla pyritään rajaamaa markkinakorkojen mahdollisesta noususta aiheutuvaa kustannustason nousua. Esityslistan liitteenä on raportti sairaanhoitopiirin lainojen, korkosuojausten ja sijoitusten tilanteesta 31.7.2012. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin lainojen ja sijoitusten tilanteesta 31.7.2012. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 7/2012 8 DIAARI:244 /2012 6 Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu Kokonaistaloudellinen tilanne Suomen julkisen talouden tilanne Kuntatalouden kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen (06/2012) mukaan kuluvan vuoden BKT:n kasvuksi ennustetaan 1,0 % ja talouskasvu on yksinomaan kotimaisen kulutuksen varassa. Ensi vuonna BKT kasvaa 1,2 % ja vuonna 2014 kasvua kertyy 2,1 %. Ennuste on rakennettu oletukselle, että euroalueen kriisi ei syvene eikä johda valuutta-alueen uudelleen järjestelyihin. Lisäksi on oletettu, että euroalueen ongelmien ratkaisemisessa edetään varsin hitaasti. Euroopan talouskasvu on hauraalla pohjalla ja päättämättömyys tarvittavista politiikkatoimenpiteistä vain lisää epävarmuutta ja sitä kautta mahdollisuus negatiivisen kierteen käynnistymiselle kasvaa. Julkisten talouksien ja pankkisektorin samanaikaiset ongelmat ovat vaarallinen yhdistelmä. Tällaisessa tilanteessa kansantalouksien kyky vastaanottaa uusia shokkeja heikkenee ja reaalitaloudellisen aktiviteetin laskiessa velkaantumisen kierrettä on vaikea pysäyttää. Vienti piristyy vasta ensi vuonna kansainvälisen kysynnän elpyessä ja maailmankaupan vahvistuessa. Tämän vuoden viennin kasvu jää alle puoleen prosenttiin. Ensi vuonna viennin kasvuvauhti kiihtyy noin 2 ½ prosenttiin ja v. 2014 viennin kasvu on jo 5 % investointien vauhdittuessa maailmalla. Kokonaistuotanto saavuttaa edellisen, vuoden 2007 lopun, huippunsa vasta vuoden 2014 aikana. Teollisuuden vaikeudet jatkuvat eikä tuotanto yllä taantumaa edeltäneelle tasolle ennustejaksolla. Työllisyys paranee melko hitaasti kasvun käynnistyessä eikä työvoiman ennakoida vielä merkittävästi supistuvan. Työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,1 %:iin. Vuonna 2014 työttömyys alkaa hitaasti laskea työvoiman kysynnän kasvaessa. Vuoden 2014 työttömyysaste on 7,9 %. Julkinen talous pysyy kuluvana vuonna alijäämäisenä ja velkasuhde nousee 52 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hidastuva talouskasvu heikentää etenkin valtiontalouden rahoitusasemaa. Hallituksen sopimat sopeutustoimet vahvistavat julkisen talouden tilaa ensi vuodesta alkaen niin, että vuonna 2014 rahoitusasema on lähes tasapainossa. Sopeutustoimet kohottavat veroastetta. Julkinen velka kohoaa tänä vuonna valtion ja kuntien velkaantumisen lisäksi euroalueen kriisin vuoksi. Julkisyhteisöjen velan arvioidaan olevan v. 2014 noin 54 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Paikallishallinnon alijäämä hieman syvenee verotulojen kasvun hidastuessa. Verotulojen kasvu jää viime vuosia hitaammaksi myös lähivuosina, vaikka kunnallisveroprosentin ennustetaan nousevan. Paikallishallinnon investoinnit eivät kasva, mutta kulutusmenot sen sijaan nousevat väestön ikääntymisen johdosta. Vuosina 2013-14 kuntatalous pysyy lievästi alijäämäisenä, ja lainakannan kasvu jatkuu. Koko kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate heikkeni vuonna 2011 edellisvuoden 3,0 mrd. eurosta 2,6 mrd. euroon Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtion-

KOKOUSKUTSU 7/2012 9 osuudet kasvoivat. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 3,5 %. Verotulot kasvoivat noin 4 %, mutta kasvu hidastui edellisestä vuodesta. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti nousi 0,2 prosenttiyksiköllä. Kuntien toimintamenot kasvoivat vuonna 2011 noin 4,8 %. Vuonna 2012 toimintamenojen kasvuksi arvioidaan 4,2 %, ja vuosina 2013 2016 niiden arvioidaan kasvavan keskimäärin runsaat 4 %. Toimintamenojen volyymin arvioidaan lisääntyvän vuosittain runsaalla prosentilla, mikä vastaa väestörakenteen muutoksen aiheuttamaa kysyntäpainetta sosiaali- ja terveyspalvelumenoihin. Kuntatalouden toimintamenoista henkilöstömenojen osuus on lähes 60 %. Kunta-alan palkkamenot kasvoivat vuonna 2011 noin 4 %. Ansiotasoindeksin muutos vuonna 2011 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 2,5 %, joten palkkamenojen noususta osa johtui muun muassa työpanoksen kasvusta ja palvelujen järjestämisessä menossa olevasta rakennemuutoksesta. Osaltaan palkkamenojen nousua selittää kertaluontoisena tekijänä lomapalkkavelan kirjaamistavan muutos vuoden 2011 tilinpäätöksissä. Ostojen kasvu jatkui edelleen nopeana; nimellinen kasvu oli noin 7 %. Toimintatuottojen kasvu hidastui edellisvuodesta 2,5 prosenttiin, ja niinpä toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta liki 5½ prosentilla. Kunta-alalle solmittiin marraskuussa 2011 kaksivuotinen sopimus, jonka perusteella kunta-alan ansiotason arvioidaan nousevan 3,2 % vuonna 2012 ja 2,3 % vuonna 2013. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet Valtuuston vahvistamaan sairaanhoitopiirin strategiaan vuosille 2010 2015 on kirjattu, että talouden johtamisen tavoitteena on talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen /hillintään. Sairaanhoitopiirin johdon ja omistajakuntien välisissä neuvotteluissa on sovittu rahoitus- ja kehityssopimuksesta vuosille 2013-15. Sopimuksen lähtökohtana on sairaanhoitopiirin vuoden 2011 tulos ja vuoden 2012 käyttösuunnitelma. Palvelujen kysynnän lähtötasona on vuoden 2011 kysyntä. Kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta. Alueen väestön kasvu ennustetaan kasvavan 0,6 % vuodessa ja väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta 0,7 % vuodessa. Kustannustason muutos on arviolta 3 % vuodessa. Lisäksi strategian mukaan sairaanhoitopiirin vuosittainen tuottavuuden kasvu on yksi prosentti. Sopimuksen mukaan jäsenkuntalaskutuksen kasvu on n. 3,5 % vuodessa. Sairaanhoitopiirin työpanosta ja ostopalveluja ei myöskään kasvateta. Sopimus ei sisällä toiminnallisia järjestelyitä (mm. ensihoidon järjestäminen) ja Tulevaisuuden sairaalaan liittyviä investointeja, vaan niiden kustannusvaikutus arvioidaan erikseen. Yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä sekä sairaanhoitopiirissä että jäsenkuntien perusterveydenhuollossa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2013-2015 tulee huomioida strategiaan kirjatut linjaukset, toimintatapojen muutokset ja uuden organisaatiorakenteen mukaisen toiminnan tehostaminen. Erityisesti valmistelussa on otettava huomioon hoidon saatavuuden turvaaminen.

KOKOUSKUTSU 7/2012 10 Talousarvion laadintavalmistelussa lähtökohtana on edelleen strategian mukaiset toimenpiteet, mm. toimintatapojen muuttaminen enenevästi avohoitopainotteiseksi. Avohoitotalon tehokkaalla toiminnalla on toiminnassamme merkittävä rooli. Tulevan vuoden toimintatason määrittelyssä huomioidaan myös hoitotakuulainsäädäntö. Muutokset sairaanhoitopiirin toiminnassa ja vuoden 2013 talousarviokehys Merkittäviä toiminnallisia muutoksia vuoden 2013 talousarviossa ovat: - Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän perustaminen, - Ensihoitotoiminnan käynnistäminen sairaanhoitopiirin järjestämänä - Oulun kaupungin lääkehuollon yksiköiden yhdistyminen PPSHP:n apteekkiin vuoden 2013 alusta alkaen sekä - Oulun kaupungin psykiatristen osastojen siirtyminen (arviolta 1.9.2013) Erityisesti Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen perustamisella ja ensihoidon järjestämisellä on merkittäviä vaikutuksia vuoden 2013 talousarvioon. Laboratoriokeskuksen perustaminen siirtää sisäiset tulo- ja menoerät ulkoisiksi. Ensihoidon järjestäminen kasvattaa sairaanhoitopiirin budjettia tämänhetkisen arvion mukaan 14,8 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin talousarvion vertailtavuus vuoden 2012 käyttösuunnitelmaan on heikko. Vertailtavuuden helpottamiseksi liitteenä olevassa kehystaulukossa on esitetty talousarvio ilman muutoksia (12.6.2012) ja muutosten jälkeen (13.8.2012). Vuoden 2013 talousarviosuunnittelua esitetään jatkettavaksi kehystaulukon 13.8.2012 mukaisilla luvuilla. Toimintatuottojen muutokseksi vuoden 2012 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan: - jäsenkuntien laskutus 4,3 % - ulkokuntien laskutus 9,9 % - erityisvaltionosuus -3,4 % - maksutuotot 62,5 % Toimintatuotot yhteensä 6,5 % Toimintamenojen muutokseksi vuoden 2012 käyttösuunnitelmasta ehdotetaan: - henkilöstömenot -0,1 % - palvelujen ostot 54,5 % - aineet tarvikkeet ja tavarat -7,9 % Toimintakulut yhteensä 5,6 % Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan n. 1,5 milj. euroa. Esityslistan liitteenä on edellä olevilla perusteilla laadittu kehys sairaanhotopiirin tason tuloslaskelmaksi vuodelle 2013. Talouden toteutuminen kehyksen kaltaisesti edellyttää strategian mukaista tuottavuuden parantumista. Tulevaisuuden sairaala ohjelmakokonaisuuteen liittyvien investointien suunnittelu käynnistyy ensi vuonna ja ohjelmaan liittyvät rakennusprojektit käynnistyvät vuonna 2014. Hankekohtaisten rakennusprojektien käynnistysaikataulu päätetään loppuvuonna.

KOKOUSKUTSU 7/2012 11 Investointien osalta toiminta- ja taloussuunnittelussa 2012 2014 olevia lähtökohtaisia lukuja vuodelle 2013 on laskettu siten, että aineettomien oikeuksien (tietojenkäsittelyhankkeiden) investointimeno on 2,5 milj. euroa (aiemmin 2,5 milj. euroa), rakennusten peruskorjauksien ja -parannusten osuutta on laskettu 14 miljoonasta 9,0 miljoonaan euroon. Laite- ja kalustoinvestointeja esitetään tehtävän ensi vuonna 12,5 milj. eurolla. Pääomainvestointeihin ei varata ensi vuodelle erillistä määrärahaa. Kokonaismäärärahaa on laskettu 30,1 milj. eurosta 24 milj. euroon. Esityslistan liitteenä on kehyslista investoinneista vuosille 2013 2015. Neuvottelut investointien lopullisesta sijoittamisesta talousarvioon on aloitettu touko-kesäkuussa ja ehdotukset tulevat myöhemmin hanke- ja laitekohtaisena talousarviokäsittelyyn. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 14.5.2012 ja käsittelyä jatketaan syksyn aikana. Talousjohtajan ehdotus: päättää, että vuoden 2013 talousarvion valmistelu perustuu edellä esitettyihin linjauksiin ja kehysliitteisiin. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 7/2012 12 DIAARI:245 /2012 7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän pääomittaminen Johdanto Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ja Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat perustaneet Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012 lukien, laboratoriotoimintaa harjoitetaan 1.1.2013 lukien. Peruspääoman muodostaminen Omistajajäsenet ovat hyväksyneet jatkovalmistelun pohjaksi mm. perustamissuunnitelman, jonka mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma on 4 miljoonaa euroa ja joka jakautuu jäsenosuuksiin asukasluvun mukaisesti. Jäsenosuus katetaan liikelaitoskuntayhtymälle siirrettävien käyttöomaisuuserien menojäännöksellä ja pääomasijoituksena. Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenosuuksista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaan peruspääoman tulisi olla suurempi kuin 2/3 pysyvien vastaavien arvosta. Tämän hetkinen arvio liikelaitoskuntayhtymän pysyvien vastaavien arvosta 31.12.2012 tulee olemaan noin 1,8 milj. euroa. Koska liikelaitokselle jäsenkuntayhtymistä siirtyvä käyttöomaisuuden arvo vaihtelee suuresti kuntayhtymittäin ja joillakin kuntayhtymillä käyttöomaisuuden arvo voi siirtohetkellä suunnitelman mukaisista poistoista johtuen olla hyvinkin pieni, peruspääoman määrääminen asukaslukupohjaisesti olisi kaikkein tasapuolisin jakoperuste. Tämä on tärkeä siksi, että jäsenten osuudet liikelaitoskuntayhtymän varoihin ja vastuuseen veloista ja velvoitteista määräytyy jäsenosuuksien suhteessa. Liikelaitokselle siirtyvä muu kalusto, varastot jne. inventoidaan siirtovaiheessa ja niiden maksu sovitaan erikseen. Peruspääoman arvoksi 1.1.2013 ehdotetaan 4 000 000 euroa, joka jakaantuu jäsenosuuksiin asukasluvun 31.12.2011 suhteessa. Kuntayhtymä As.luku % Jäsenosuudet Menojäännös 31.12.2012 (arvio) Pääomasijoitus (arvio) PPSHP 401 201 54,4 2 175 000 958 000 1 217 000 KPSHP 75 165 10,2 408 000 44 000 364 000 LSHP 118 336 16,0 642 000 200 000 442 000 Kainuun maakunta 77 984 10,6 423 000 269 000 154 000 LPSHP 64 994 8,8 352 000 346 000 6 000 Yhteensä 737 680 100 4 000 000 1 817 000 2 183 000 Jäsenosuudet suoritetaan liikelaitoskuntayhtymälle siten, että osa osuudesta katetaan laboratoriokeskukselle siirrettävien kirjanpitoarvoisten koneiden, laitteiden ja sovellusten arvolla 31.12.2012 ja loppuosa pääomasijoituksena yllä olevan taulukon arvion mukaisesti. Käyttöomaisuuden menojäännös tarkentuu sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen yhteydessä, minkä perusteella

KOKOUSKUTSU 7/2012 13 määräytyy myös lopullinen pääomasijoitus. Omistajien tulee maksaa taulukossa esitetyn arvion mukainen pääomasijoitus vuoden 2012 loppuun mennessä liikelaitoskuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi. Käyttöpääomarahoitus Pääomasijoitukset eivät riitä kattamaan laboratoriokeskuksen käyttöpääoman ja investointien tarvetta, joten toiminnan alkuvaiheessa tarvitaan myös ulkopuolista rahoitusta. Edullisin vaihtoehto lyhytaikaiselle ulkopuoliselle rahoitukselle on tällä hetkellä kuntatodistusrahoitus (marginaali 0,2-0,3 %). Arvio ulkopuoliselle rahoitukselle on n. 3 milj. euroa. Perustamissuunnitelmassa esitettyä pääomalainarahoitusta ei siten tarvita toiminnan alkuvaiheessa. päättää, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, ja Kainuun maakunta kuntayhtymä tekevät osaltaan vastaavan sisältöisen päätöksen, - liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma on 4 miljoonaa euroa, josta PPSHP:n jäsenosuus on 2 175 000. Jäsenosuus jakaantuu käyttöomaisuuden menojäännökseen ja pääomasijoitukseen. - PPSHP maksaa pääomasijoituksen yllä taulukossa esitetyn arvion perusteella 31.12.2012 mennessä liikelaitoskuntayhtymälle - PPSHP:n lopullinen pääomasijoitus määräytyy menojäännöksen tarkennuttua vuoden 2012 tilinpäätöksen teon yhteydessä.

KOKOUSKUTSU 7/2012 14 DIAARI:246 /2012 8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet Perustaminen Perussopimus Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat valtuustojensa päätöksillä perustaneet kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän 1.1.2012 alkaen. Laboratoriotoimintaa harjoitetaan 1.1.2013 lukien. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 23 :n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi (1) jokaisesta jäsenenä toimivasta kuntayhtymästä. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin tarkastussäännössä. Yhtymäkokous Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee 13.9.2012 kokouksessaan viisi (5) tarkastuslautakunnan jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on valinnut yhtymäkokousedustajat 18.6.2012 90. evästää PPSHP:n yhtymäkokousedustajia tarkastuslautakunnan jäsenten valinnasta.

KOKOUSKUTSU 7/2012 15 DIAARI:247 /2012 9 Potilassiirtopalvelun kilpailutus TP E3796 Ei julkinen, liitteet (Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 :n 1 momentin 2 kohta) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kilpailuttaa ambulanssilla tapahtuvan potilassiirtopalvelun sopimuskaudelle 1.5.2013 31.4.2017 sekä optiokaudelle 1.5.2017 30.4.2018. Tarjouspyyntö ja sen liitteet 1-11 tulevat julkisiksi tarjouspyynnön tultua allekirjoitetuksi. Liitteet: Tarjouspyyntö TP E3796 ja sen liitteet 1. hankintarenkaan yksiköt 2. potilassiirtojen määrät vyöhykkeittäin 3. erikoissairaanhoidon sairaankuljetusmääräyslomake 4-8. excel-taulukko (5 välilehteä) 9. salassapitositoumus 10. linkki Julkisten hankintojen ylisiin sopimusehtoihin 11. valtakirja Hankintapäätös käsitellään hallituksen 12.11.2012 kokouksessa. Hankinta-asiantuntija Anja Kellolammen ehdotus: hyväksyy tarjouspyynnön TP E3796. hyväksyy hankinta-asiantuntijan ehdotuksen.

KOKOUSKUTSU 7/2012 16 DIAARI:248 /2012 10 Valtuuston kokouksen 11.6.2012 päätösten täytäntöönpano Valtuusto käsitteli 11.6.2012 kokouksessa seuraavat asiat: - Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2011 - Vuoden 2011 arviointikertomus - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Käyttösuunnitelma 2012 ja talousarvion muutos - Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - Aloitteet 1. Asmo Suorsan jättämä ensihoidon tasotenttejä koskeva aloite 2. Lauri Louhivirran jättämä PAN-Oulun tai vastaavan julkisen WLAN verkon laajentamista koskemaan OYS:n yleisön käytössä olevia tiloja koskeva aloite. päättää panna täytäntöön valtuuston kokousten tekemät päätökset.

KOKOUSKUTSU 7/2012 17 DIAARI:39 /2012 11 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, elinluovutusprosessin kehittäminen OYS:ssa, työryhmän perustamispäätös 17/2012 - henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, nimityspäätös 18/2012 - talousjohtaja Jarkko Raatikainen, potilaan hoidon aikana kadonneen omaisuuden korvauspäätös 3/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, tulosalueen ylihoitajan ja kuvantamisen vastuualueen ylihoitajan sijaisuus (1.9.2012-31.3.2013), päätös 21/2012; ylihoitajan varahenkilöiden määrittäminen kuvantamisen vastuualueella (25.6. - 8.7.2012), päätös 22/2012 - vastuualueen johtaja Paavo Pääkkö (laboratorioalat), nimityspäätös 5/2012 - vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätös 33/2012 - vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (kuvantaminen), nimityspäätös 25/2012 - vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätös 20/2012 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätökset 8/2012 ja 10-11/2012; synnytysten, naistentautien ja genetiikan vastuualueen johtajan sijaisuus (13.8.2012-hallituksen toimikauden loppuun), päätös 9/2012; lasten ja nuorten vastuualueen johtajan sijaisuus (16. - 29.7.2012), päätös 14/2012 - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätös 17/2012 - vastuualueen ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), nimityspäätökset 4-9/2012 Medisiininen tulosalue - tulosalueen johtaja Antero Kesäniemi, nimityspäätökset 17/2012 ja 22/2012 sekä viran täyttämättä jättäminen, päätös 21/2012 - vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), nimityspäätökset 17-18/2012 - vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (kardiologia), nimityspäätökset 33-34/2012 - vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätökset 19-22/2012 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköt 13.6.2012 alkaen, päätös 19/2012 (korvaa viranhaltijapäätöksen 14/2012); tulosalueen ylihoitajan sijainen 16.-22.7.2012 ja 23.- 29.7.2012, päätös 21/2012 - vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (vy 23821, HS 22 ), päätös 11/2012

KOKOUSKUTSU 7/2012 18 - vs. ylihoitaja Tarja Arvola (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätökset 26-27/2012 - vastuualueen johtaja Timo Kaukonen (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätös 16/2012 - vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), nimityspäätökset 15-16/2012 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtajan varahenkilö Arja Mainio, nimityspäätös 1/2012 - tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, nimityspäätökset 9/2012, 13-15/2012 ja 18-20/2012 - vastuualueen ylihoitaja Jukka Korhonen (nuorisopsykiatria), ylihoitajan sijainen 9.7.-5.8.2012 (HS 22 ), päätös 4/2012 - vastuualueen ylihoitaja Anna-Maija Puusti (lastenpsykiatria), nimityspäätökset 6/2012 ja 8-9/2012 Oulaskangas-Visalan tulosalue - vastuualueen ylihoitaja Pentti Ollanketo (Visala), osastonhoitajan vuosiloman sijainen 30.7.-26.8.2012 (HS 22 ), päätös 13/2012; nimityspäätös 14/2012 Kehitysvammahuollon tulosalue - vastuualueen johtaja, ylihoitaja Taina Kärsämänoja (laitoshoito), avohuollon vastuualuejohtajan sijainen 25.6.-15.7.2012 ja 18.7.-31.7.2012, päätökset 7-8/2012; kehitysvammahuollon ryhmäkoti Kotiportaan ryhmäkodin johtajan tehtävien hoito 23.7.-19.8.2012 (HS 22 ), päätös 9/2012 Hankintapäätökset - Tulosalueen johtaja Kari Haukipuron hankintapäätös E3774 (7.6.2012), suorahankinta teho-osastojen potilasvalvontamonitorien ja I-centralin päivitys, arvo 237.394,40 euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3678 (27.6.2012), liikkumisen apuvälineet (lasten ja aikuisten pyörätuolit ja polkupyörät) ajalle 4.7.2012-3.7.2014 (+1), arvo n. 660.000 euroa. - Vs. vastuualueen johtaja (SAPA) Leila Ristelin hankintapäätös 24.7.2012 POC-IT -järjestelmästä, arvo 140.000 euroa. - Operatiivisen tulosalueen vs. tulosalueen johtaja Päivi Laurilan hankintapäätös 3818 (25.7.2012) navigointijärjestelmästä, arvo 199.500 euroa. - Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen hankintapäätös E3827 (30.7.2012) virusten ja bakteerien geenimonistusmenetelmään pohjautuvasta diagnosointilaitteistosta käyttökorvausperiaatteella, hankinta-arvo 521.822,40 euroa. - Tekniikan palvelujen vastuualueen johtaja Pasi Keskitalon rakennustöiden puhtauden hallintaa koskeva hankintapäätös TP3787 (17.8.2012) ajalle 1.9.2012-31.12.2014, arvo 175.000 euroa. ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

KOKOUSKUTSU 7/2012 19 DIAARI:249 /2012 12 Tiedoksiantoasiat DN104/173/2012 - Kuntaliiton kirje 21.6.2012, Ensihoidon rahoitusjärjestelmän uudistus ja ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiireille (liite), Kuntaliiton eriävä mielipide 27.4.2012 ensihoidon rahoituksen kehittämistyöryhmän muistioon (liite), Kuntaliiton kirje 20.3.2012 ensihoidon rahoitusjärjestelmän uudistus ja ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiireille (liite) ja Ensihoidon rahoituksen kehittämistyöryhmän muistio 2012:13 (liite). DN218/173/2012 - Kuntaliiton yleiskirje 4.7.2012, Laki kuntalain muuttamisesta 15/80/2012, liite. DN425/242/2011 DN193/242/2012 DN194/242/2012 - AVI:n tarkastuskertomus 4.6.2012 12/1040, Oulaskankaan arkisto, liite. - AVI:n tarkastuskertomus 4.6.2012 12/1041, Oulaskankaan kiinteistötekniikka, liite. - AVI:n tarkastuskertomus 4.6.2012 12/1042, Visalan sairaala, liite. - Hoitoonpääsyn toteuma 31.7.2012; toimenpidettä odottavat (liite), ensikäyntiä odottavat (liite) ja lähetteiden käsittely (liite). DN132/244/2011 DN144/244/2011 DN343/244/2011 DN180/244/2012 - Kunnallisen työmarkkinalaitos, jäljennös 23.8.2011 pidetystä keskusneuvottelusta, keskusneuvottelupöytäkirja 1.6.2012 106/10/2011, liite. - Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 23.8.2011 pidetystä keskusneuvottelusta, keskusneuvottelupöytäkirja 12.6.2012 119/10/2011, liite. - Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje 11.6.2012 pidetystä keskusneuvottelusta, keskusneuvottelupöytäkirja 15.6.2012 16/10/2012, liite. - Työvuoroluettelon muuttaminen, paikallisneuvottelu 18.6.2012, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu 18.6.2012 julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton (JYTY) luottamusmiesten ajankäytöstä, pöytäkirja, liite. - Paikallisneuvottelu 20.6.2012 Jukon luottamusmiesten ajankäytöstä 1.8.2012 alkaen, pöytäkirja, liite. - Johtajaylilääkäri on myöntänyt 20.8.2012 ylilääkäri Antero Kesäniemelle eron sairaanhoitopiirin palveluksesta 31.12.2012 päivän lopusta lukien. Antero Kesäniemi on toiminut myös medisiinisen tulosalueen johtajana. Merkitään tiedoksi.

KOKOUSKUTSU 7/2012 20 DIAARI:38 /2012 13 Katsaus - Hoitoonpääsyn toteuma 31.7.2012 - Oulun Keskuspesula Oy - Päivystysasetus Katsaus merkitään tiedoksi.