klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Leena Paasivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja, puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Läsnä :t Risto Säkkinen Niilo Keränen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Pasi Parkkila valtuuston pj valt. 1. varapj valt. 2. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies kutsuttu asiantuntija sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 138 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Puheenjohtaja Puheenjohtaja :t , :t Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Esko Valikainen :t , :t , Tuija Haikola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 138 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Liite 3 Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2013 talousarvio Liite 4 Poistosuunnitelman muuttaminen Ensihoidon kenttäjohtajien virkojen perustaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastussäännön muuttaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viestintäsuunnitelma Liite 12 Ambulanssilla tapahtuva potilassiirtopalvelun hankintapäätös TP E Liite 13 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan tonttien 22-2 ja 22-3 myynti Liite 8 Valtuustoaloitteiden käsittely Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 10 Tiedoksiantoasiat Katsaus 23

3 PÖYTÄKIRJA 10/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 138 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 139 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Tuija Haikola (varalla Esko Valikainen ja Juha Kukkonen). Hall 139 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Tuija Haikola (varalla Esko Valikainen ja Juha Kukkonen). Valtuusto

4 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:323 / Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2013 talousarvio Toiminta- ja taloussuunnittelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Suunnitelmaan liittyy aikaisempien vuosien tapaan osio Terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Kokonaisuudessaan uuden terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma (ja erityisvastuualuetta koskeva järjestämissopimus) laaditaan seuraavaa valtuustokautta varten syksyyn 2013 mennessä. Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto on esityslistan liitteenä. Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely jatkuu pidettävässä hallituksen kokouksessa. Valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan Talousjohtajan ehdotus: käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 140 Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka ja talousjohtaja Jarkko Raatikainen alustivat asiaa. Kutsuttuna asiantuntijana oli kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Kokouksessa jaettiin "Talousarviokehys 2013", liite Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

5 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:324 / Poistosuunnitelman muuttaminen Hallintosäännön 31 :n mukaan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy valtuusto ja poistosuunnitelman vahvistaa hallitus. Valtuuston hyväksymien suunnitelman mukaisten poistojen perusteiden pohjalta hallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kirjanpitolain säännökset Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi (KPL 5:5 ). Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineettoman omaisuuden hankintameno on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, enintään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää poistoaikaa, kuitenkin enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena (KPL 5:5a ). Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja hyödykkeen palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poiston mitoituksessa on aina otettava huomioon varovaisuuden periaate. Myös olennaisuuden periaate otetaan huomioon siten, että kiinnitetään huomio ensisijaisesti merkittäviin hyödykkeisiin tai hyödykeryhmiin. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos poistot on mitoitettu liian pieniksi esimerkiksi liian pitkiksi arvioitujen poistoaikojen takia, seurauksena tilikauden tulos ja ylijäämä saattavat näyttää liian hyviltä samoin kuin taseen antama kuva taloudellisesta asemasta saattaa näyttää liian hyvältä tosiasialliseen tilanteeseen nähden, kun poistot olisi tehty riittävinä taloudellisen pitoajan mukaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2011 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Yleisohje korvaa vuonna 2008 annetun yleisohjeen. Tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmin. Lisäksi kuntajaosto on laatinut muistion poistosuunnitelman tarkistamisesta, joka on julkaistu Muistion mukaan poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Valtuusto

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksymä poistosuunnitelma on kuntajaoston suosituksen takia arvioitava uudelleen. Kuntajaosto suosittelee yleisohjeessaan käyttämään yleisohjeen poistoaikojen alarajoja, ellei hyödykekohtaisesti tehdä hyödykkeille poistosuunnitelmaa, jossa perustellaan pidemmän poistoajan käyttämistä teknistaloudellisilla perusteilla. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle poistoajalle voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyödykkeen käyttöikä rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia tai muusta syystä tulee olemaan tavanomaista pidempi. Kuntaliiton muistiossa todetaan, että erityisesti kuntayhtymissä on perusteltua määrittää hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat taloudellisiin pitoaikoihin perustuen, jotta vältyttäisiin suurilta kertaluonteisilta lisäpoistoilta ja vuotuisen poistotason olennaiselta kasvulta, jotka aiheuttaisivat edelleen kuntien palvelujen ostoista maksettavaksi tulevan määrän merkittävää nousua. Uusien ohjeiden soveltaminen sairaanhoitopiirissä Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositus hallinto- ja laitosrakennusten poistoajaksi on vuotta. Sairaanhoitopiirin rakennuksilla on ollut 50 vuoden poistoaika. Perusparannuskohteissa on kuitenkin vuodesta 2005 alkaen noudatettu 30 vuoden poistoaikaa. Vanhimmat OYS:n sairaalarakennukset on otettu käyttöön vuonna 1972 ja ne ovat edelleen palvelutuotannossa. Rakennusten osalta esitetään, että uutta 30 vuoden poistoaikaa noudatettaisiin alkaen valmistuviin ja aktivoitaviin rakennuksiin. Poikkeuksena on vuonna 2011 valmistunut avohoitotalo, jonka alkuperäinen 50 vuoden poistoaika on tarkoituksenmukaista muuttaa 30 vuodeksi. Lähivuosina sairaanhoitopiirissä ryhdytään toteuttamaan mittavaa peruskorjaus- ja uudisrakentamisohjelmaa, jonka kustannusarvio on n. 500 milj. euroa. Tästä johtuen myös poistosuunnitelmaa on tarpeen tarkistaa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositus sairaala- ja terveydenhuoltolaitteiden poistoajaksi on 5 15 vuotta, atk-laitteiden sekä muiden laitteiden ja kalusteiden osalta 3 5 vuotta. Koneiden, kaluston ja laitteiden osalta poistoaikoja ei esitetä muutettavaksi. Nimikeryhmittely on päivitetty vastaamaan nykyistä nimikeryhmittelyä. Koneiden ja kaluston poistoajat ovat 3 8 vuotta. Pisimmät poistoajat ovat suurien lääkintäteknisten laitteiden osalta, joihin kuuluvat mm. kirurgiset apulaitteet, röntgen- ja magneettitutkimuslaitteet, isotooppitutkimuslaitteet ja sädehoitolaitteet. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suositus ohjelmistojen poistoajaksi on 2 5 vuotta. Tietokoneohjelmistojen poistoaika on 3 4 vuotta. Liitteenä on sairaanhoitopiirin uusi poistosuunnitelma. Tarkistettua poistosuunnitelmaa esitetään noudatettavaksi vuoden 2013 alusta lukien aktivoitaviin poistokohteisiin. Poikkeuksena on vuonna 2011 valmistunut avohoitotalon rakennus, johon noudatetaan 30 v. poistoaikaa. Poistosuunnitelman muutos avohoitotalon rakennuksen osalta lisää vuosit- Valtuusto

7 PÖYTÄKIRJA 10/ taista poistoa euroa. Asiasta on keskusteltu sairaanhoitopiirin tilintarkastajan kanssa. Aiempina tilikausina tehtyjä poistoja ja kertynyttä poistoeroa ei oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Talousjohtajan ehdotus: päättää - esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä 1 olevan tarkistetun poistosuunnitelman - esittää, että valtuusto antaa sairaanhoitopiirin hallitukselle oikeuden vahvistaa poistosuunnitelman nimikeryhmiin tulevat muutokset poistosuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen ja esittää asian valtuuston päätettäväksi. Hall 141 Puheenjohtaja Kyösti Juujärvi poistui kokouksesta väliaikaisesti. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän kohdalla Eija Säilynoja. Pöytäkirjan tarkastajana Eija Säilynojan tilalla tämän pykälän kohdalla oli Esko Valikainen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

8 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:321 / Ensihoidon kenttäjohtajien virkojen perustaminen Ensihoitoasetuksen ( ) mukaan sairaanhoitopiirillä on oltava ympäri vuorokauden toimivat ensihoitopalvelun kenttäjohtajat viimeistään Kenttäjohtajat ovat ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta sairaanhoitopiirinsä ensihoitopalvelun tilannejohtajia ensihoitopalvelusta vastaavan lääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan tehtävänä on: 1) hoitotason ensihoitajana osallistua ensihoitotehtävien hoitamiseen; 2) usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa määrätä toiminta-alueensa ensihoitopalvelun yksiköiden ja alueellaan olevien muiden ambulanssien käytöstä ensihoitopalvelun tehtävissä; 3) tukea hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelun kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajilla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. PPSHP on linjannut ensihoidon palvelutasopäätöksessä, että kenttäjohto hoidetaan PPSHP:n omana toimintona. PPSHP:n strategian mukaisesti PPSHP:n alue on jaettu Oulu-pohjoiseen ja Oulu-eteläiseen. Nämä alueet muodostavat väestöpohjaltaan ja ensihoitojärjestelmän toiminnan kannalta luontevan kokoiset kenttäjohtoalueet, jotta asetuksen mukaiset kenttäjohtajan tehtävät voidaan ympärivuorokautisesti toteuttaa. Tätä varten PPSHP:n tulee perustaa PPSHP:n ensihoitokeskuksen yhteyteen kaksitoista kenttäjohtajan virkaa. Näistä viroista kuusi sijaitsee Oulussa PPSHP:n ensihoitokeskuksen tiloissa (Oulu-pohjoinen). Oulu-eteläisen kenttäjohto sijaitsee Ylivieskassa. Oulu-eteläisen kuusi virkapohjaa hoidetaan yhteissopimuksella Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa siten, että PPSHP vastaa kustannuksista 60 % osuudella ja Jokilaaksojen pelastuslaitos 40 % osuudella. Kahdentoista (12) kenttäjohtajan henkilöstömenojen kokonaiskustannus vuonna 2013 on n euroa/ vuosi, kustannusvaikutukset sisältyvät vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Valtuusto

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Yhteispäivystyksen vastuualueen johtajan ehdotus: päättää 1. perustaa alkaen: 12 kenttäjohtajan virkaa 2. vahvistaa kenttäjohtajan kelpoisuusvaatimukseksi: Ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus. päättää hyväksyä yhteispäivystyksen vastuualueen johtajan ehdotuksen. Hall 142 Puheenjohtaja Kyösti Juujärvi oli poissa kokouksesta väliaikaisesti. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän kohdalla Eija Säilynoja. Pöytäkirjan tarkastajana Eija Säilynojan tilalla tämän pykälän kohdalla oli Esko Valikainen. Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

10 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:287 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastussäännön muuttaminen Tarkastuslautakunnan käsittely Lainsäädäntömuutos Tilintarkastajien toimikautta koskevaa kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, että tilintarkastaja voidaan valita valtuuston toimikaudesta riippumattomaksi ajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi. Lain esitöiden mukaan lainsäädäntömuutoksella pyritään poistamaan ongelmia tilintarkastajan valinnan valmistelussa. Uuden valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan ensimmäinen tehtävä on tehdä valtuustolle esitys tilintarkastajien valinnasta. Uudella tarkastuslautakunnalla ei usein ole mahdollisuutta perehtyä kunnolla tilintarkastajien valintaan. Ei ole myöskään pidetty tarkoituksenmukaisena, että kuntasektorilla kaikki tilintarkastusta koskevat kilpailutukset tehdään yhtä aikaan. Tästä aiheutuu ongelmia sekä kunta- että tilintarkastusyhteisöille kilpailutusten ruuhkautuessa. Kuntalain 72 :n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa tilintarkastajia vuonna 2012 päättyvän valtuuston toimikauden jälkeen. Valmistelu valtuustolle Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntalain 71 :n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Johtosääntöjen muuttaminen on sen sijaan yleiseen hallintoon kuuluva asia, jonka valmisteluvastuu on hallituksella. Tarkastuslautakunnan ehdotus Tarkastuslautakunta ehdottaa hallitukselle, että tarkastussäännön 6 1 momentti muutetaan vastaamaan kuntalain 72 1 momenttia. PPSHP:n tarkastussäännön voimassa oleva 6 :n (Tilintarkastajat) 1 momentti Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymiä henkilöitä (JHTT-tilintarkastajia) tai yhteisöjä (JHTT-yhteisöjä). Ehdotus PPSHP:n tarkastussäännön 6 :n 1 momentiksi Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymiä henkilöitä (JHTTtilintarkastajia) tai yhteisöjä (JHTT-yhteisöjä). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Valtuusto

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 47 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta ehdottaa PPSHP:n hallitukselle, että tarkastussäännön 6.1 muutetaan muotoon: Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymiä henkilöitä (JHTT-tilintarkastajia) tai yhteisöjä (JHTTyhteisöjä). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Hallituksen käsittely Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja tehnyt hallitukselle ehdotuksen tarkastussäännön muuttamisesta. Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastussäännön 6.1 muutetaan muotoon: Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymiä henkilöitä (JHTT-tilintarkastajia) tai yhteisöjä (JHTTyhteisöjä). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. hyväksyy tarkastuslautakunnan ehdotuksen ja esittää valtuustolle, että tarkastussäännön 6.1 muutetaan muotoon: Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymiä henkilöitä (JHTT-tilintarkastajia) tai yhteisöjä (JHTTyhteisöjä). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Valtuusto

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Hall 143 Puheenjohtaja Kyösti Juujärvi oli poissa kokouksesta väliaikaisesti. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän kohdalla Eija Säilynoja. Pöytäkirjan tarkastajana Eija Säilynojan tilalla tämän pykälän kohdalla oli Esko Valikainen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

13 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:293 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin voimassa oleva viestintäohjelma on vuodelta Viestintään liittyvää ohjeistusta on täydennetty vuosien varrella erillisillä yksittäisillä ohjeilla, mutta kokonaisuutena suunnitelmaa ei ole uudistettu vastaamaan yhteiskunnassa ja viestinnän alueella (mm. välineet) tapahtunutta muutosta. Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 44 mukaan sairaanhoitopiirin viestintää johtaa hallitus, joka hyväksyy viestintää koskevat ohjeet. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirin uuden strategian joulukuussa Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen asetti neljä työryhmää, joiden tehtäviksi annettiin strategian konkretisoiminen. Yksi näistä työryhmistä sai tehtäväkseen laatia toimenpide-ehdotukset viestinnän ja raportoinnin kehittämiseksi. Em. työryhmä jätti esityksensä Työryhmän näkemyksen mukaan sairaanhoitopiiriin tulee laatia erillinen viestintästrategia/-suunnitelma. Viestintäsuunnitelman laatimiseksi sairaanhoitopiirin johtaja asetti työryhmän Työryhmä jätti ehdotuksensa viestintäsuunnitelmaksi sairaanhoitopiirin johtajalle syyskuussa 2012, liite. Suunnitelmaan sisältyy ohjeistus sairaanhoitopiirin uudeksi visuaaliseksi ilmeeksi ja siihen sisältyvien visuaalisten elementtien käytöstä. hyväksyy viestintäsuunnitelman ja siihen sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden visuaalisen ilmeen ohjeellisena noudatettavaksi. Viestintäsuunnitelmaan voidaan tehdä stilistisiä muutoksia Hall 131 Päätös: Asia siirrettiin käsiteltäväksi marraskuussa hyväksyy viestintäsuunnitelman ja siihen sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden visuaalisen ilmeen ohjeellisena noudatettavaksi. Viestintäsuunnitelmaan voidaan tehdä stilistisiä muutoksia. Hall 144 Kehitysjohtaja Pasi Parkkila kutsuttuna asiantuntijana esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

14 PÖYTÄKIRJA 10/ Tämän jälkeen päätettiin käsitellä lisälistalla olleet asiat: - Ambulanssilla tapahtuva potilassiirtopalvelun hankintapäätös TP E3796 ja - Tahkokankaan tonttien 22-2 ja 22-3 myynti Sen jälkeen käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat. Valtuusto

15 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:247 / Ambulanssilla tapahtuva potilassiirtopalvelun hankintapäätös TP E3796 käsittely Ei-julkinen (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 :n 1 momentin 2 kohta) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kilpailuttaa ambulanssilla tapahtuvan potilassiirtopalvelun sopimuskaudelle sekä optiokaudelle Tarjouspyyntö ja sen liitteet 1-11 tulevat julkisiksi tarjouspyynnön tultua allekirjoitetuksi. Liitteet: Tarjouspyyntö TP E3796 ja sen liitteet 1. hankintarenkaan yksiköt 2. potilassiirtojen määrät vyöhykkeittäin 3. erikoissairaanhoidon sairaankuljetusmääräyslomake 4-8. excel-taulukko (5 välilehteä) 9. salassapitositoumus 10. linkki Julkisten hankintojen ylisiin sopimusehtoihin 11. valtakirja Hankintapäätös käsitellään hallituksen kokouksessa. Hankinta-asiantuntija Anja Kellolammen ehdotus: hyväksyy tarjouspyynnön TP E3796. hyväksyy hankinta-asiantuntijan ehdotuksen Hall 101 Läsnä kutsuttuina asiantuntijoina hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi, ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen ja ensihoitopäällikkö Iiro Anttila. Päätös: Tarjouspyynnön etusivulla oleva teksti "liitteen A mukainen ensisijainen palveluhankinta" muutetaan muotoon "liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta". Muutoin hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

16 PÖYTÄKIRJA 10/ käsittely Asia Asian valmistelija Hankintapäätösehdotus PPSHP:n hallitukselle ambulanssilla tapahtuvasta potilassiirtopalvelusta Hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta- ja logistiikkapalvelut on kilpailuttanut ambulanssilla tapahtuvan potilassiirtopalvelun ajalle (TP E3796, ). Hankintaan sisältyy mahdollinen optiokausi Hankintamenettely Tarjousten vertailu Valinnan perusteet Asiantuntijat Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä liitteen B mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaisu Hilmassa (ilmoitusnumero ). Tarjousten avaustilaisuus on pidetty Tarjouksia saatiin 6 kappaletta, joista yhtään ei ole hylätty. Kaikki tarjoukset ovat täyttäneet tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä hankittavalle palvelulle asetetut vaatimukset. Tarjousvertailu on liitteenä. Hankinnan valintaperuste on halvin kokonaishinta. Hankinnassa ovat asiantuntijana toimineet ensihoitopäällikkö Iiro Anttila ja ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen. Ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikaisen ehdotus: Ambulanssilla tapahtuvan potilassiirtopalvelun tuottajaksi hankintakaudelle ja mahdolliselle optiokaudelle valitaan ryhmittymä, johon kuuluvat: - Oulun Seudun Sairaankuljetus Oy - Sairaankuljetus Ahokas ky - Sairaankuljetus Petteri Härkönen - Siikalatvan Sairaankuljetus Oy. hyväksyy ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikaisen ehdotuksen. Hall 145 Tämä asia tarkastetaan kokouksessa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

17 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:243 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tahkokankaan tonttien 22-2 ja 22-3 myynti Ei julkinen (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 1 momentin 8 kohta) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on Kalevassa julkaistulla ilmoituksella tarjonnut myyntiin kaksi Hiirosen alueen tonttia, 22-2 ja Tarjoajille on ilmoitettu kaupan ehtoina, että tarjoajien tulee tutustua kauppakohteeseen sekä sopimus kaupasta tulee olla tehty ja käteismaksu suoritettu vuoden 2012 loppuun mennessä. Lisäksi tarjoajille on kerrottu, että rakentaminen on aloitettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden 2013 aikana. Tarjoukset on tullut jättää kello mennessä. Kuntayhtymän hallitus on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Hiirosen alueen tonteista 22-2 ja 22-3 on saatu kolme tarjousta. Korkeimman tarjouksen tonteista 22-2 ja 22-3 on tehnyt Sonell Oy. Liitteet: - Tonttien myynti-ilmoitus - Tarjousten avauspöytäkirja Muut asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. hyväksyy ilmoitetuilla kaupan ehdoilla Sonell Oy:n korkeimman tarjouksen tonteista 22-2 ja Hall 146 Maire Mäki jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta. Tämä asia tarkastetaan kokouksessa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

18 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:322 / Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa Terho Lipsonen jätti seuraavan aloitteen: Selvityspyyntö koskien nuorten psykiatrisen avohoito-osaston 80 toiminnan lopettamista (valtuuston liite 1 7) Valtuustossa jätettiin seuraavat aloitteet: - Asmo Suorsan aloite koskien ensihoidon OYS-ERVAalueella olevia eriäviä käytäntöjä tenttien teko-oikeudessa (valtuuston liite 1 17) - Lauri Louhivirran aloite PAN-Oulun tai vastaavan julkisen WLAN verkon laajentamista koskemaan OYSin yleisön käytössä olevia tiloja (valtuuston liite 2 17) Valtuustoaloitteisiin annetut lausunnot ja selvitys ovat liitteenä: - Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukan ja psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarennon lausunto valtuutettu Terho Lipsosen tekemään selvityspyyntöön koskien nuorten psykiatrian avohoito-osaston 80 toiminnan lopettamisesta. - Ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikaisen selvitys valtuutettu Asmo Suorsan tekemään aloitteeseen koskien ensihoidon OYS-ERVA-alueella olevia eriäviä käytäntöjä tenttien teko-oikeudessa. - Tietohallintojohtaja Kari Säkkisen ja suunnittelupäällikkö Pekka Mattilan lausunto valtuutettu Lauri Louhivirran tekemään valtuustoaloitteeseen PAN-Oulun tai vastaavan julkisen WLAN verkon laajentumisesta koskemaan OYSin yleisön käytössä olevia tiloja. 1. merkitsee valtuustoaloitteisiin annetut lausunnot ja selvityksen tiedoksi ja antaa ne tiedoksi valtuustolle. 2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteet loppuun käsitellyiksi. Hall 147 Pöytäkirjan tarkastaja Eija Säilynoja poistui kokouksesta ja hänen tilallaan pöytäkirjan tarkastajana toimii Esko Valikainen. Päätös: päätti palauttaa valmisteluun Lauri Louhivirran tekemän PAN-Oulun tai vastaavan julkisen WLAN verkon laajentamista koskemaan OYSin yleisön käytössä olevia tiloja koskevan aloitteen. Valtuusto

19 PÖYTÄKIRJA 10/ päätti muiden aloitteiden osalta 1. merkitä valtuustoaloitteisiin annetut lausunnon ja selvityksen tiedoksi ja antaa ne tiedoksi valtuustolle. 2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteet loppuun käsitellyiksi. Valtuusto

20 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:39 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, työryhmän perustaminen kehitysvammahuollon tulosalueen uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinnan suunnitteluun, päätös 39/ johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, vastuualueen johtajan sijaisen nimeäminen medisiinisen tulosalueen syöpätaudit ja hematologia vastuualueelle, päätös 24/2012; medisiinisen tulosalueen johtajan sijaisuudet sekä medisiinisen tulosalueen tutkimus ja kehittäminen vastuualueen johtajan sijaisuudet, päätös 25/2012; sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen organisaatio alkaen sairaanhoidollisten yksiköiden osalta ( kuvantamisen ja laboratorioalojen vastuualue), päätös 27/ henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, työsopimussuhteen purkaminen, päätös 27/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), nimityspäätökset 13-18/2012; toimen täyttämättä jättämispäätös 20/ vastuuyksikköpäällikkö, palvelupäällikkö Aila Kerosalo (sairaalahuollon vastuualue), vastuuyksikön päällikön toimivallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 1/2012 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, nimityspäätös 16/ vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätökset 30-31/ vastuualueen ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), päätösvallan siirtäminen vs. osastonhoitaja Pirkko Nikulalle , päätös 15/2012 Medisiininen tulosalue - vs. tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, hankintapäätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom.), päätös 1/2012 (korvaa viranhaltijapäätöksen 1/2011) - vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (yhteispäivystys), nimityspäätökset 23-26/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Kukkonen (kardiologia), nimityspäätös 45/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätös 24/2012 Valtuusto

21 PÖYTÄKIRJA 10/ Operatiivinen tulosalue - vs. tulosalueen johtaja Jukka Luotonen, operatiivisen tulosalueen ylihoitajan sijaisen määrääminen , päätös 1/ vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätös 8/ vastuualueen johtaja Timo Kaukonen (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätös 22/ vastuualueen ylihoitaja Mirjam Inget (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätös 24-26/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), nimityspäätös 24/2012 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Tuulikki Kronqvist, nimityspäätökset 25-26/ vastuualueen ylihoitaja Anna-Maija Puusti (lastenpsykiatria), nimityspäätös 10-11/2012 Oulaskangas ja Visala tulosalue - vs. tulosalueen ylihoitaja Anne Palokangas, nimityspäätös 11/2012 Hankintapäätökset - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3586 ( ) Anestesiatarvikkeet hengityksenhoito , optio ajalle , arvo ,00 euroa. - Apteekkari Sirpa Ämmälän hankintapäätös E3779 ( ) kliiniset ravintovalmisteet ajalle (+ 1), hankinta-arvo n ,00 euroa. ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 148 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

22 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:319 / Tiedoksiantoasiat DN82/412/2012 DN310/244/2012 Hoitoonpääsyn tilanne : Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat (taulukko 1), Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavat toimipisteittäin, Ensimmäiselle käynnille odottavat (taulukko 2), Hoidon aloittamista (ensikäyntiä) odottavat toimipisteittäin, Tammi-lokakuussa vuonna 2012 saapuneet lähetteet sekä käsitellyt lähetteet ja niiden käsittelyaika, raportit liitteenä. Jyty Pohjois-Pohjanmaa ry luottamusmiehet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vv , liite. Merkitään tiedoksi. Hall 149 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen välinen yhteistoimintasopimus - Ensihoitopalvelun toteuttaminen alkaen, liite Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen välinen yhteistoimintasopimus - Ensihoitopalvelun toteuttaminen alkaen, liite Valtuusto

23 PÖYTÄKIRJA 10/ DIAARI:38 / Katsaus - Tulevaisuuden sairaala OYS Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 150 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Tulevaisuuden sairaala OYS Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Valtuusto

24 PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valtuusto