HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 24.10.2016. klo 18.00. Paikka: 4404 Läsnä: Antti Sinkkonen, puheenjohtaja Stiina Luoma, sihteeri Henri Takki Jeremias Skyttä Einari Junter (saapui kohdassa 5) Mari Koponen (saapui kohdassa 13) Susanna Lappi, toimihenkilö Henri Poussa, toimihenkilö Sofia Savelainen, toimihenkilö Emil Nojonen, toimihenkilö Greta Rimpiläinen, toimihenkilö 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Antti Sinkkonen avasi kokouksen ajassa 17.05. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslistaan lisättiin kohdaksi 19. Toimintasuunnitelma 2017. Esityslistaan lisättiin kohdaksi 20. Projektit 2017. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin. 4. ILMOITUSASIAT Hallitushaku on avattiin LUT:n hyvinvointiviikko on 31.10-4.11. 1
Arabian night sitsit järjestetään lauantaina 5.11. KeTek järjestää Happobileet keskiviikkona 2.11. Fuksijaoston bileet järjestetään 7.12. Kellarissa. 5. EDUSTUS OPTIEMIN VUOSIJUHLILLE Päätettiin lähettää Optiemin vuosijuhlille Greta Rimpiläinen ja Emmi Timola. Päätettiin vastuuhenkilöksi Antti Sinkkonen. 6. EDUSTUS KETEKIN VUOSIJUHLILLE Päätettiin lähettää KeTekin vuosijuhlille Emil Nojonen ja Jeremias Skyttä. Päätettiin vastuuhenkilöksi Jeremias Skyttä. 7. EDUSTUS TUTTI RY:N VUOSIJUHLILLE 8. EDUSTUS LAKOSTEN VUOSIJUHLILLE 9. HAALARIMERKKIKILPAILU Päätettiin tilata voittajamerkkiä liian laiska duunariksi 400kpl. Päätettiin tilata Heikkenen merkkiä 400kpl. Päätettiin vastuuhenkilöksi Antti Sinkkonen. 10. HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN Päätettiin järjestää hallituksen virkistäytyminen 10.11. LOAS:n Leirin saunalla. Päätettiin, että EI-sektori järjestää tarjoilun. Päätettiin tapahtuman vastuuhenkilöksi Jeremias Skyttä. 11. OPS-TYÖRYHMÄ 2
12. VUOSIJUHLATOIMIKUNTA Päätettiin järjestää vuosijuhlatoimikunta Kaplaakin 43. vuosijuhlia varten. Päätettiin tiedottaa asiasta Kaplaakin sähköpostilistalla ja Facebookissa. 13. KILTAHUONEEN HANKINNAT Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle AUX-johto. Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle RCA-liitin. Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle VGA-HDMI-sovitin. Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle nitoja. Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle FIFA17 PlaysStation -peli. Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle kaksi PlayStation ohjainta. Päätettiin hankkia Kaplaakin kiltahuoneelle akustinen kitara. Päätettiin vastuuhenkilöiksi Antti Sinkkonen, Einari Junter, Henri Takki, Mari Koponen ja Jeremias Skyttä. 14. OPINTOASIAT 15. KV- JA ESTIEM Päätettiin järjestää ESTIEM TIMES kilpailu Helsingissä Prodekon kanssa. Päätettiin, että tapahtumaan lähetetään korkeintaan 12 henkilöä. Päätettiin ostaa TIMES kilpailussa Kaplaakin osallistujille palkinnot. Päätettiin, että korvataan tapahtumaan osallistujille puolet matkakuluista Päätettiin vastuuhenkilöksi Einari Junter. 16. YRITYSSUHDEASIAT 3
17. TALOUSASIAT Päätettiin maksaa kuluja ja kulukorvauksia yhteensä 4887.04. 18. EXCUT 19. TOIMINTASUUNNITELMA Päätettiin, että hallitus kirjoittaa Kaplaakille vuoden 2017 toimintasuunnitelman. 20. PROJEKTIT 2017 Päätettiin järjestää Kaplaakin 43. Vuosijuhlat 17.3.2017. Päätettiin järjestää Kaplaakin ja Enklaavin välinen Winter Classic V jääkiekkopeli 15.2.2017. 21. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Antti Sinkkonen päätti kokouksen ajassa 18.41. 4
Antti Sinkkonen, Hallituksen puheenjohtaja Stiina Luoma, Sihteeri 5