ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan itsearviointi 4. Ilmoitusasiat 5. Maksuliikennepalveluja koskevan sopimustoimittajan valinta 6. Muut asiat
Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 valmistelija: Tarja Särkkä 040 723 2778 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 24.5.2012 konsernin virkamiesten valmistelemia ehdotuksia konsernin tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista (liite). Johtoryhmän kokouksessa todettiin, ettei mikään esitetyistä malleista sellaisenaan ole hyväksyttävissä konsernin kehittämisen pohjaksi ja päätyi siihen, että kukin korkeakoulu vie ehdotukset oman päätöksentekoelimensä keskusteltavaksi. Esitys Keskusteltaneen Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioista liitteen 1 pohjalta.
4.4.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 044 276 288 valmistelija: Markus Aarto 040 5020 517 3. Hallituksen toiminnan itsearviointi Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 23.1.2012 päättynyt käynnistää hallituksen toiminnan itsearvioinnin, jonka tuloksena toimintatapoja voidaan edelleen kehittää. Itsearviointiprosessin valmisteluvastuu on ollut hallituksen varapuheenjohtajalla Markku Salomaalla ja hänen johdollaan laadittiin arviointilomake, joka hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 19.4.2012. Samassa yhteydessä hallitus päätti, että kyselyyn vastaavat hallituksen jäsenet ja rehtori. Vastaukset tuli antaa 18.5.2012 mennessä. Itsearviointikyselyn numeraalisista tuloksista on laadittu liitteenä 1 oleva yhteenveto. Yhteenveto ns. avovastauksista esitellään kokouksessa. Esitys Keskusteltaneen hallituksen itsearvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta.
Hallitus Mauri Ylä-Kotola 044 276 288 valmistelija: 4. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston ja OKM:n neuvotteluluonnos kaudelle 2013 2016 Hallituksen seuraava kokous maanantaina 20.8.2012 klo 10.00 Lukuvuoden avajaiset pidetään maanantaina 3.9 2012 klo 12.00
Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 valmistelija: Tarja Särkkä 040 723 2778 5. Maksuliikennepalveluja koskevan sopimustoimittajan valinta Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yliopiston varallisuuden hoidosta. Osana varallisuuden hoitoa voidaan pitää myös yliopiston käyttämän rahalaitoksen valinnasta päättämistä. Yliopiston hallitus keskusteli kokouksessaan 12.12.2011 peruspankkitoiminnan kilpailuttamisesta yleisesti. Yliopiston nykyinen peruspankkitoimintaa koskeva sopimus Nordean kanssa päättyy 30.11.2012. Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 23.1.2012 kilpailuttaa pankkitoiminnan ja määräsi hallintoyksikön valmistelemaan kilpailutusta koskevan tarjouspyyntöasiakirjan hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.4.2012 tarjouspyyntöasiakirjan ja päätti, että tarjoukset pyydetään Nordea Pankki Oyj:ltä, Sampo Pankki Oyj:ltä ja Pohjolan osuuspankilta. Tarjouspyynnöt toimitettiin edellä mainituille pankeille 11.5.2012 ja pankkeja pyydettiin jättämään kirjalliset tarjoukset 11.6.2012 mennessä. Tarjoukset saatiin kaikilta kolmelta pankilta ja ne avattiin erillisessä avaustilaisuudessa 11.6.2012. Saatuja tarjouksia verrattaessa kaikki tarjouksen jättäneet pankit olivat yhtä hyviä asetetulla laadullisella kriteerillä, joten tarjousvertailussa ratkaisevaksi muodostui tarjotun palvelun hinta. Hinnaltaan selvästi edullisimman tarjouksen teki Pohjolan osuuspankki. Toiseksi edullisin oli asetetuilla kriteereillä Sampo Pankki Oyj ja kolmanneksi tuli Nordea Pankki Oyj. Pohjolan osuuspankki tulee näin ollen valituksi Lapin yliopiston maksuliikennepalvelujen tarjoajaksi. Tarjousten vertailuasiakirja (liite 1) jaetaan kokouksessa.
Esitys Päätettäneen valita Pohjolan osuuspankki Lapin yliopiston maksuliikennepalvelujen sopimustoimittajaksi toistaiseksi voimassaolevaan sopimussuhteeseen ja oikeuttaa Lapin yliopiston hallinto- ja lakiasiainjohtaja talouspäällikön esittelystä allekirjoittamaan tätä koskeva sopimus Pohjolan osuuspankin kanssa.
Hallitus LAPIN YLIOPISTO Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 6. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.