2. Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja tulevaisuuden näkymiä. 4. Katsaus Lapin korkeakoulukonsernin instituuttien ja SOCIOPOLISyhteistyörakenteen

Transkriptio

1 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 1/2014 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja tulevaisuuden näkymiä 3. Katsaus vuoden 2013 sijoitustoiminnan tuloksiin 4. Katsaus Lapin korkeakoulukonsernin instituuttien ja SOCIOPOLISyhteistyörakenteen tilanteeseen 5. Lapin yliopiston kriisiviestintä 6. Rakennerahastokauden tuloksia ja varautuminen tulevaan ohjelmakauteen 7. Tietohallinto osana yliopiston strategista toimintaa Ammattikorkeakoululakilausunto Lausunto Tiedon saatavuus työryhmän raportista Lapin yliopiston tutkinnot vuonna 2013 Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö vuonna 2013 (htv) Toimitilastrategian valmistelutyön käynnistäminen Lapin yliopiston valmistautuminen vuoden 2015 auditointiin Lapin yliopiston vuosipäiväjuhla klo Korundissa 8. Muut asiat

2 Markus Aarto Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Martti Lampela + Rauno Korhonen + Olli Tiuraniemi + Julius Oförsagd + Timo Jokela + Satu Pesola 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

3 Tarja Särkkä Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Martti Lampela + Rauno Korhonen + Olli Tiuraniemi + Julius Oförsagd + Timo Jokela + Satu Pesola 2. Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja tulevaisuuden näkymiä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhdistyivät alkaen Lapin ammattikorkeakouluksi. Uuden ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Lapin ammattikorkeakoulu Oy, jossa osakkaina on Rovaniemen kaupunki, Kemin Kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Tornion kaupunki, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Lapin yliopisto. Uuden ammattikorkeakoulun myötä myös yliopistokonsernin sopijaosapuolet muuttuvat. Viiden sopijan tilalle tulee kaksi sopijaosapuolta, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja, Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela esittelee yliopiston hallitukselle uuden ammattikorkeakoulun toimintaa. Keskusteltaneen esityksen pohjalta. Merkittiin rehtori Lampelan esittely tiedoksi ja keskusteltiin ammattikorkeakoulun strategiasta ja tulevaisuuden näkymistä.

4 Tarja Särkkä Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Markku Vieru + Rauno Korhonen + Olli Tiuraniemi + Julius Oförsagd + Timo Jokela + Satu Pesola + Matti Honkala 3. Katsaus vuoden 2013 sijoitustoiminnan tuloksiin Lapin yliopistolla on voimassa oleva hallituksen hyväksymä sijoitusstrategia. Sijoitusstrategian pohjalta yliopiston sijoitustyöryhmä, jonka muodostavat professori Markku Vieru (pj.), hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto, suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Tarja Särkkä ja talouspäällikkö Matti Honkala (siht.), tekee esityksen rehtorille sijoituspäätöksistä. Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri esittelevät vuoden 2013 sijoitustoiminnan tuloksia. Keskusteltaneen esittelyn pohjalta. Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin.

5 Tarja Särkkä Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Olli Tiuraniemi + Rauno Korhonen + Timo Jokela + Julius Oförsagd + Johan Edelheim + Satu Pesola + Anneli Pohjola 4. Lapin korkeakoulukonsernin instituuttien ja SOCIOPOLIS-yhteistyörakenteen toiminta Lapin korkeakoulukonsernilla on kaksi toiminnassa olevaa sopimusperustaista instituuttia, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Rovaniemellä ja Pohjoisen kulttuuri-instituutti (PKI) Torniossa. MTI:llä on toimintaa neljässä eri toimipaikassa. Sen henkilöstömäärä on noin 120, opiskelijoita on Opiskelijoista 150 on yliopiston opiskelijoita. Yksikön kokonaisbudjetti on 12,5 M. PKI:lla on MTI:tä verkostomaisempi yhteistyön toimintamalli, jossa keskeisellä sijalla ovat kehittämishankkeet, joita toteutetaan mukana olevien koulutusasteiden yhteistyönä. Instituuttien ohella konsernilla on Sociopolis-yhteistyörakenne Lapin yliopiston sosiaalityön ja Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. MTI:n johtaja Johan Edelheim, PKI:n johtaja Timo Jokela ja Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjola tekevät tilannekatsaukset edustamiensa yksiköiden toimintaan. Keskusteltaneen esittelyjen pohjalta.

6 Merkittiin esitykset tiedoksi ja keskusteltiin yhteistyörakenteiden kehittämisestä.

7 Olli Tiuraniemi Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Olli Tiuraniemi + Rauno Korhonen + Julius Oförsagd + Satu Pesola 5. Lapin yliopiston kriisiviestintä Yliopistot kohtaavat nykyisen sosiaalisen median aikakautena mainekriisejä yhä useammin. Sosiaalisessa mediassa tiedot ja mielipiteet leviävät hyvin nopeasti. Syntyneessä tilanteessa yliopistojen on varauduttava mahdollisiin mainekriiseihin, yliopistolla tulee olla selkeä toimintamalli ja vastuutus siitä, mikä on kunkin toimijatahon rooli mainekriisin ilmettyä. Viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi esittelee asiaa hallitukselle. Keskusteltaneen esittelyn pohjalta. Merkittiin esittely tiedoksi ja keskusteltiin.

8 Tarja Särkkä Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Julius Oförsagd + Satu Pesola 6. Rakennerahastokauden tuloksia ja varautuminen tulevaan ohjelmakauteen Lapin yliopisto on koordinoinut vuosina yhteensä n. 130 alueellista, valtakunnallisesti rahoitettua tai kansainvälistä rakennerahastohanketta. Hankkeiden yhteenlaskettu tulorahoitus on ollut noin 35 M. Hankkeita on toteutettu sekä Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelman, valtakunnallisesti koordinoitujen erillisohjelmien, Interreg-ohjelman että ENPI-ohjelman puitteissa. Kooltaan suurimpia hankkeita olivat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin perustaminen, Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnan käynnistäminen, muotoilulaboratorioiden varustaminen ja kuntouttamiseen liittyvä laaja tutkimus- ja kehittämishanke, KOMPASSI. Sosiaalityön oppiaine järjesti kaksi sosiaalityön maisteriohjelmaa Oulussa, taiteiden tiedekunta toteutti soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman Torniossa ja yhdessä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa Design, Media and Marketing maisteriohjelman. Kajaanissa järjestettiin kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma. Liitteeseen on koottu joita kin rakennerahastohankkeita koskevia numeerisia tietoja. Kuluvan ohjelmakauden lopussa yliopisto sai päätöksen useista pienistä hankkeista, joiden avulla valmistellaan hankkeita tulevalle ohjelmakaudelle. Tulevan Pohjois-Suomen tavoiteohjelman toteutus käynnistyy viimeisten tietojen mukaan loppukevään 2014 aikana. Kansainvälisten ohjelmien toteutuksen käynnistyminen jäänee vuosien vaihteeseen. Rahoituksen suuntaamisessa yhtenä suuntaviivana rahoittajilla on käytössä aiemmin valmisteltu Lapin arktisen erikoistumisen ohjelma. Lapin yliopiston näkökulmasta on tärkeää, että yliopisto voi ohjelmien kautta vahvistaa asemaansa pohjoisen huippuosaamisen keskittymänä, ml. arktisen

9 muotoilun osaamisen keskittymänä, varustaa taiteiden tiedekunnan yritysyhteistyön infrastruktuuri ja kehittää laaja-alaisesti monitieteistä aluetta palvelevaa tutkimusta. Valmisteilla oleva Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen innovaatio-ohjelma tulee linjaamaan työnjakoa ja yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun innovaatiotoiminnassa. Keskusteltaneen yliopiston varautumisesta rakennerahastokauteen Keskusteltiin.

10 Manu Pajuluoma Aika klo Matti Hepola Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Julius Oförsagd + Satu Pesola Tietohallinto osana yliopiston strategista toimintaa Tietohallinto on kiinteä osa yliopiston strategista ja operatiivista johtamista ja sitä linjaa yliopiston johto. Tietohallinnon tehtävänä on tukea yliopiston strategisia tavoitteita ja operatiivista toimintaa tietotekniikan ja tietojärjestelmien avulla. Tietohallinto tukee yliopiston opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon prosesseja ja niiden kehittämistä yhdessä prosessien omistajien kanssa suunnittelemalla, hankkimalla ja toteuttamalla prosesseja tukevia tietojärjestelmiä ja tietoteknisiä välineitä. Tietohallinnon tehtävänä on huolehtia valtakunnallisesti toteutettujen yhteisten palveluiden soveltamisesta yliopiston tarpeita vastaavaksi. Tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma esittelee tietohallinnon kehittämisen suuntalinjoja. Keskusteltaneen esityksen pohjalta. Merkittiin esittely tiedoksi ja keskusteltiin.

11 Markus Aarto Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Julius Oförsagd - Satu Pesola 8. Ilmoitusasiat Ammattikorkeakoululakilausunto , liite 1. Lausunto Tiedon saatavuus työryhmän raportista , liite 2. Lapin yliopiston tutkinnot vuonna 2013 Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö vuonna 2013 (htv), liite 3. Toimitilastrategian valmistelutyön käynnistäminen, liite 4. Lapin yliopiston valmistautuminen vuoden 2015 auditointiin, liite 5. Lapin yliopiston vuosipäiväjuhla klo Korundissa Merkittäneen tiedoksi. Esityksen mukaan

12 Markus Aarto Aika klo Matti Hepola - Merja Kinnunen + Rauno Korhonen + Julius Oförsagd - Satu Pesola 9. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut.