1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä. 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen

Transkriptio

1 YLIOPISTOKOLLEGIO Kokous 03/10 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä 3 Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen 4 Muut asiat Kollegion kevään aikataulut

2 + +Aarto Markus, esittelijä 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus +Henna-Leena Mäntylä, sihteeri Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallintojohtosäännön 61 :n 2 momentin mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esitys: Päätös: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

3 +Aarto Markus, esittelijä +Henna-Leena Mäntylä, sihteeri 2. Eron myöntäminen yliopistokollegion jäsenyydestä Yliopistokollegion jäsen Juho Hinkkanen on pyytänyt eroa yliopistokollegion jäsenyydestä sen vuoksi, että Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan valinnut hänet yliopiston hallituksen jäseneksi päättyväksi toimikaudeksi Liisa Ansalan tilalle. Hallintojohtosäännön 69 :n mukaan yliopistokollegio myöntää eron kollegion jäsenelle. Ero voidaan myöntää perustellusta syystä. Yliopistokollegion täydentäminen eronneen opiskelijajäsenen osalta kuuluu hallintojohtosäännön 71 :n mukaan ylioppilaskunnalle. Esitys: Päätettäneen myöntää Juho Hinkkaselle ero yliopistokollegion jäsenyydestä ja pyytää ylioppilaskunta nimeämään uusi jäsen eronneen Hinkkasen tilalle yliopistokollegioon. Päätös Esityksen mukaan.

4 Aarto Markus, esittelijä 3. Lapin yliopiston hallituksen täydentäminen Henna-Leena Mäntylä, sihteeri Esitys: Päätös Lapin yliopiston ylioppilaskunnan tehtävänä on hallintojohtosäännön mukaan nimetä opiskelijajäsen yliopiston hallitukseen. Opiskelijajäsenet nimetään vuodeksi kerrallaan. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan valinnut Lapin yliopiston hallituksen jäseniksi Juho Hinkkasen ja Katri Kulmunin. Hallintojohtosäännön 70 :n mukaan yliopistokollegion tulee vahvistaa hallituksen uusien jäsenten valinta. Päätettäneen vahvistaa Juho Hinkkasen ja Katri Kulmunin valinnat Lapin yliopiston hallituksen opiskelijajäseneksi Esityksen mukaan.

5 Niemivuo Matti Kurtakko Kyösti, pj. Meriläinen Susan Ruokamo Heli Suokanerva Jani Koikkalainen Saara Mattus Marjo-Riitta Salonen Toivo Mäki Mari, varapj. Kivijärvi Anna Aarto Markus, esittelijä 4 Muut asiat Henna-Leena Mäntylä, sihteeri Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen ottaa käsiteltäväksi yliopistokollegion kevään aikataulut ja asiat Päätettäneen Otettiin asia käsiteltäväksi. Päätettiin, että yliopistokollegio kokoontuu seuraavasti: - tiistaina klo 10:00 alkaen, yliopiston tilinpäätös - maanantaina klo 10:00, hallituksen puheenjohtajan kuuleminen, hallituksen toimikauden pituudesta päättäminen, hallituksen ulkopuolisten jäsenten sidosryhmistä keskustelu - syyskuussa 2011, hallituksen ulkopuolisten jäsenehdokkaiden haastattelut, - lokakuussa 2011, lista ulkopuolisista jäsenistä valmis