PÖYTÄKIRJA Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH 7/2010 Paikka: Strömberg (E220) Aika: 11.2.2010 klo 16:00 Paikalla: Hallitus: Puheenjohtaja Jyrki Luukko (kohdasta 5) Sihteeri Laura Korhonen Sisä- ja urheilumestari Hilla Pohjalainen Rahastonhoitaja Tuukka Lahti Hovimestari Johanna Vesterinen Ulkomestari Teemu Wirén (kohdasta 4) Viestintämestari Antti Jaakkola FTMK:n pj Tuomas Kiuru FTMK:n pj:n adjutantti Paula Jukarainen Opintomestari Marko Seikola Muut: Varpu Vuoristo (kohdasta 10) 1. Kokouksen avaaminen Varapuheenjohtaja Pohjalainen avasi kokouksen klo 16.02. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun paikalla oli yli puolet (8/12) hallituksen jäsenistä ja kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Varapuheenjohtaja oli paikalla. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi sellaisenaan. 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 6/2010. 5. Ilmoitusasiat - Vuosijuhlaviikko alkaa heti maanantaina - Lentopalloa tänään klo 21 vs. RWBK - Koskelo raiskasi ankan keskiviikkona - Å- ja OTMK päivystävät - Christoffer Kauppinen ehdottaa, että kiltahuoneen likaisten kahvikuppien ongelma ratkaistaan hankkimalla tiskialtaaseen puhdistajakala. 6. Talousasiat Kokouksessa hyväksyttiin seuraavat laskut ja raha-anomukset: Laskut: 30,50e Teekkaritytöt Rahteeri- ja puhissitsien tarjoilut 20,00e Eteläsuomalainen Osakunta Pota89 jatkot 70,00e Espoon kaupunki Killanvaihto - Sierlan vuokra 729e Helsingin kaupungin liikennelaitos Fuksien ratikka-ajelu 50e JMT 3 kattosauna - Sössö- ja kulttuuritmk vaihto -190e Otaranta kattosauna rahat takaisin (virheellinen varaus) 160e OK20i+p+s Pääainesauna 119e Vierasmaja (pieni 4d, iso 3d), EKAK majoitus
215e Rantsu i+p, OK20i+s Pota89 jajatkot 60e Sitsikeittiö Pota89 sillis 80e OK20i ulkkarisitsit 50e Smökki (Öhlhäfv) 120e OK20i+s Kalsarisauna Raha-anomukset: 7,42e Nora Nupponen Pääainesaunan tarjoilut 91,10e Varpu Vuoristo Rahteerisitsien jälkiruoka + ulliksen minttukaakao 3,30e Otto Parantainen Voita puhissitseille 69,32e Venla Pouru Sössö- ja kulttuuritmk vaihto 5,00e Lakana ratikka-ajeluun 19,90e Fuksikapteenin sauvan materiaalit 8,00e
Askartelupajan vuokra 38,43e Johanna Vesterinen :n varpajaislahjat & mehua HTMK:n tapahtumiin 7. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat ULKO: Paljon tapahtumia tulossa, tarvittavat tilat varattu huhtikuulle asti. Urheiluvastaavien kanssa on tulossa yhteistä ohjelmaa. EKAKien ohjelma on melkein valmis. Ulkkareille on tulossa mm. leffailta ja suomalainen kokkausilta. OHJELMA: Toimikunta valmistautuu vuosijuhlaviikkoon. Aamusitseille suunnitellaan ohjelmaa. Aamusitseille ollaan järjestämässä myös jatkoja. FTMK: Toimintasuunnitelma on valmis. ISOrekry ensi torstaina 18.2. Fuksijäynän suunnittelua on jouduttu siirtämään valtuuston vuosikokouksen takia. VIESTINTÄ: ISOrekrykone on valmis, ja haastekone Øhlhäfviin saadaan pian käyttöön. Uusia mainoksia tulossa. SISÄ: SIK-KIK-lätkämatsi pidetään 24.2., tiedossa myös luisteluesitys. Kahviankka on tyhjennetty. OPINTO: Laskiaista varten on hankittu termarit ja minttukaakaoainekset. Vantaan energia on tavoitettu Energiaa Uudellamaalla projektia koskien, aikataulu tapahtumaa varten pitäisi olla valmiina 22.2, eli sen kanssa tulisi kiire. Tapahtumaan osallistumisesta on tarjottu 100e/päivä. SÖSSÖ: Ensimmäinen lehti saatiin painoon ja siitä tulee hyvä. Kulttuuri on käynyt Kiasmassa ja kokkaillut. Toimikunnan vaihto tiistaina meni hyvin. Vaihdossa tuli uusia ideoita, joista otetaan tarkemmin selvää. Keskusteltu on mm. painon vaihtamisesta (Ainon päätoimittajan mukaan nykyinen on kallis ja tekee virheitä). Myös värillinen Sössö olisi hieno, kustannuksia selvitellään. YTMK: Anritsu luopui haalarisponsoroinnista budjetin supistamiseen vedoten. SIK90-toimikunnan kanssa on keskusteltu, ja töitä on luvassa. Yritysvierailu Ericssonille on huomenna, ABB perui sairauden takia. 8. Killan tallelokeron lakkauttaminen Killalla on Nordeassa tallelokero, jossa säilytetään vuoden 2001 hallitukseltä peräisin olevaa laatikkoa, joka on tarkoitus avata PoTa100:ssa. Koska killalla on nykyään käytössä laitokselta saatu kassakaappi, ei maksullisen tallelokeron pitäminen enää kannata. Päätettiin lakkauttaa tallelokero ja siirtää tallelokeron sisältö laitokselta saatuun kassakaappiin. 9. Myyntikaapin avaimet Päätettiin poistaa killan toimihenkilöiltä oikeus omaan myyntikaapin avaimeen sekä alkaa periä lainassa olevia avaimia takaisin.
10. Talousarvio vuodelle 2010 Hyväksyttiin Rahastonhoitaja Lahden ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi liitteen 1 mukaisesti. 11. ProSIK-kunniamaininnan saajan nimittäminen Päätettiin myöntää ProSIK-kunniamaininta liitteen 2 mukaisesti. 12. Hallintoasiat Vuosijuhlaedustukset: - Muistinnollaus 26.2: Teemu Wiren ja Paula Jukarainen - Matrixin vuosijuhla 6.3: Jyrki Luukko ja Varpu Vuoristo - Koska Eläinlääkiksen (27.2) eikä Puukaupallisen kerhon (27.3) vuosijuhliin ei löytynyt halukkaita edustajia hallituksesta, laitetaan kutsu toimarilistalle. 13. Muut esille tulevat asiat - Kilta mäkeen ti 16.2. klo 12-16 @ Ullis! - Øhlhäfv to 18.2. 18.00 @ Smökki, haasteita odotellessa - Kopiokorttikanta on päivitetty - Paulalla on pari ideaa hallitushuppareihin - Vuosijuhlaedustusten ilmottautuminen hoidetaan siten, että ilmokilkkeet täytetään itse ja sähköposti-ilmottautumiset tehdään ulkomestarin kautta. - Pyydettiin saada esityslistat ja pöytäkirjat mailiin copypastettuna eikä pelkästään liitteenä. 14. Seuraava kokous Pidetään 15.2 klo 8.00. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Luukko päätti kokouksen klo 17.03 Pöytäkirjan vakuudeksi, Puheenjohtaja Jyrki Luukko Sihteeri Laura Korhonen