Esityslista 21.8.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 27.08.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rantakoski Kari Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Elsa Lafond, kielenkääntäjä Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen 21.8.2015 Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 16 Kaupungin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 KV 17 Lausunto JobCenterin budjetista vuodelle 2016 KV 18 Lausunto koskien K5 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2017-2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen 1.9.2015 klo 12.30 Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen 2.9.2015 klo 09.00 14.00 Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö
KAUPUNGINVALTUUSTO 27.08.2015 1 KV 16 Kaupungin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 HALL:86 /2015 KH 16.06.2015, 67 Valmistelija J.J: Kaskisten työttömyysprosentti 4/2015 on 15,9 %. Vuodelle 2016 on arvioitu kunnallisveroa n. 5,0 M sekä yhteisöveroa n. 0,6 M. Kiinteistöveroa arvellaan saatavan n. 0,6 M vuosina 2016-2018. Kunnallisverokertymän arvioidaan olevan hivenen laskeva lähivuosina johtuen ikärakenteesta ja työttömyydestä. Vuosina 2016-2018 Kaskinen saa valtionosuuksia vuosittain n. 1,4 M. Kun satama on eriytetty kaupungin omasta talousarviosta, toiminta- ja vuosikate on heikentynyt n. 200.000-300.000 eurolla vuositasolla. Henkilöstömenot pysyvät lähes samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen, koska osa menoista/kustannuksista on siirtynyt ostopalveluihin. Vastaavasti kuntien työllistämisvelvoite nostaa palkkakustannuksia. Henkilöstökustannusten ja ostopalvelujen kustannustason arvioidaan nousevan n. 1-2 % vuositasolla. Kaupungin vuosikate on n. -0,25 milj. euroa vuonna 2016. Kaupungin n. 3 milj. euron lainan lyhentäminen alkoi vuonna 2014 ja joulukuussa 2014 otettiin lisää lainaa 1,4 milj. euroa kiinteistöjen hankintaa varten. Jotta lainoja pystyttäisiin maksamaan takaisin ja että uutta lainaa ei tarvitse ottaa käyttömenoihin tulee talousarviot laatia siten, että menoja ei nosteta yli vuoden 2014 tason. Budjettien tulee sisältää yleisten tavoitteiden lisäksi selkeät tavoitteet eri yksiköiden toiminnalle. Ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvion raamit ovat seuraavat: - osastojen toimintakatteen on oltava vähintään samalla tasolla 2014-2018 - ne säästökeinot tai tariffien muutokset, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta, on pyrittävä ottamaan käyttöön välittömästi. - uusia tuloja lisääviä investointeja voidaan harkita. Korvaavat ja huoltoon liittyvät investoinnit on asetettava haluttuun tärkeysjärjestykseen, myös ajallisesti. Edellisen vuoden korjausinvestointeihin ja projekteihin myönnetyt varat eivät ole vuotuisia määrärahoja. - huolto- ja korjaustöitä on pystyttävä tekemään enemmän myös omalla henkilökunnalla - päällekkäisistä toiminnoista on luovuttava välittömästi - varsinkin tukitoimintojen suunnittelussa on huomioitava tulevat SOTE -ratkaisut
KAUPUNGINVALTUUSTO 27.08.2015 2 Kaikista yli 5.000 euron budjettiluvuista on tehtävä erillinen erittely. Toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet on perusteltava tarkoin kunkin lautakunnan toimesta. Tarve on pystyttävä määrittelemään ja kaikki taloudelliset vaikutukset on selvitettävä. Koko suunnitelmakaudella 2016-2018 on pystyttävä kokonaistulokseen, joka mahdollistaa lainamäärän vähenemisen. Toimintakatteen on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen ja vuosikate on vähintään yhtä suuri kuin poistot. Vuosille 2016-2018 on asetettava taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä asetettava myös mittarit, joilla tavoitteiden saavuttaminen todetaan, mm. määrä, laatu, kustannukset per suorite, yksikkö jne. Tavoitteiden tulee sisältää myös vertailu koko maan ja/tai Pohjanmaan vastaaviin taloudellisiin lukuihin. Lautakuntien esitysten on oltava myös annettujen kehysten mukaiset. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmansa vuosille 2017-2018 kaupunginhallitukselle 31.08.2015 mennessä. Kaupunginhallitus päätti keskustelun jälkeen hyväksyä päätösehdotuksen. KV 16 Kaupunginvaltuusto
KAUPUNGINVALTUUSTO 27.08.2015 3 KV 17 Lausunto JobCenterin budjetista vuodelle 2016 HALL:100 /2015 KH 24.08.2015, 70 PEL 45, 12.8.2015 Job Center- projekti toimii alueellisesti Kristiinankaupungin, Närpiön, Kaskisten, Bötomin sekä Korsnäsin alueella. Job Centerissä voidaan yksilövalmennuksen avulla auttaa henkilöitä itsensäkehittämisessä ja oppimisprosesseissa. Tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia koulutukseen, ammattiin ja työllistymiseen. Job Center antaa moniammatillista tukea löytämään yksilöllisiä ratkaisuja opiskeluun, työhön ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Työntekijöitä Job Centerin projektissa on 5. Aikuispuolella projektipäällikkönä ja ohjaajana toimii Päivi Isuls ja ohjaajana Anette Nyberg. Nuorisopuolella ohjaajana toimii Jessica Bårdsnes ja Britt- Helen Senkas. Tämän lisäksi etsivää nuorisotyötä tekee Sarah Wikman. Job Centerin budjetti vuodelle 2016 on kokonaisuudessaan 126 100 euroa. Job Center projekti on rahoitettu osittain kuntien antamilla rahoitusosuuksilla ja osittain erinäisillä projektirahoituksilla. Aikaisemmin rahoitusta on myöntänyt AVI, ELY ja OKM. Tällä hetkellä rahoitusta on myönnetty ainoastaan nuorisopuolelle 60 000 euroa. Aikuispuolen rahoitus vuodelle 2016 on ainoastaan kuntien rahoitusosuuksien varassa. Vuonna 2016 kuntien rahoitusosuudet jakautuvat prosentuaalisesti asukasluvun mukaan. Kaskisten kaupungin osuus vuoden 2016 budjetista aikuispuolelle olisi 3754,48 euroa ja nuorisopuolelle 2544,85 euroa. Kaskinen ei ole ollut mukana aikaisemmin etsivän nuoristyön piirissä. Tämän rahoitusosuuden toteutuminen tosin edellyttäisi kaikkien kuntien mukaan lähtöä projektiin vuodelle 2016. Muussa tapauksessa rahoitusosuudet tietysti kasvavat. Päätösehdotus / TK Pel päättää esittää kh:lle ja edelleen kv:lle, että Kaskisten kaupunki jatkaa nuorisopuolen Job Center projektissa kuntaosuudella 2544,85 ja aikuispuolen projektiosuudesta luovutaan v. 2016. Tulevien TYP-kustannusten vuoksi työttömyyden hoidon kustannukset tulevat nousemaan. Aikuispuolen projektin piiriin kuuluvista asiakkaista suuri osa siirtyy TYP-toiminnan piiriin (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu). Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KH 70 Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy perusturvalautakunnan lausunnon koskien JobCenterin talousarviota vuodelle 2016. Kaskisten kaupunki osallistuu nuorisopuolen JobCenter -projektin kustannuksiin kuntaosuudella 2544,85 euroa vuonna 2016. Kaupunki ei osallistu (JobCenterin) aikuispuolen kustannuksiin, koska kaupungin työttömyyden hoidon kustannukset tulevat nousemaan lakisääteiseen TYP-toimintaan (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) osallistumisen vuoksi. (JobCenterin) aikuispuolen projektiin osallistuvista suuri osa siirtyy TYP-toiminnan piiriin. Kaupunginhallitus
KAUPUNGINVALTUUSTO 27.08.2015 4 Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan 24.8.2015 klo 15.00. Päätös jaetaan 25.8.2015. KV 17 Kaupunginvaltuusto
KAUPUNGINVALTUUSTO 27.08.2015 5 KV 18 Lausunto koskien K5 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2017-2018 HALL:99 /2015 KH 24.08.2015, 71 PEL 46, 12.8.2015 Rannikko-pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä ovat antaneet jäsenkunnille tiedoksi ja lausuttavaksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2017-2018. Talousarviossa vuodelle 2016 on Kuntayhtymän hallitus päättänyt lisätä kuntien rahoitusosuuksia kokonaisuudessaan verrattuna viime vuoteen 117 918. Tämä rahoitusosuuden lisäys jakautuu kuntien välillä seuraavasti: Kaskinen 23 294, Korsnäs 26 045, Kristiinankaupunki 128 888, Maalahti 130 808 sekä Närpiö 143 164. Kaskisten vuoden 2015 arvioitu budjetti on 175 934 ja näin ollen vuoden 2016 arvioitu budjetti 199 228, joista hallintokustannuksia 45 331. Kuntien rahoitusosuuksien lisäys johtuu kasvavasta palvelujen tarjonnasta. Vuodelle 2016 suunnitelmissa on puheterapeutin sekä Ergoterapeutin virat tulevaan geriatriseen osaamiskeskukseen Kristiinankaupunkiin. Lisäksi suunnitteilla on myös kuntoutuskoordinaattori mielenterveyspotilaiden hoidon koordinointiin. Näiden lisäksi suunnitteilla on vielä palkata kaksi hanketyöntekijää Paras arki sekä Lasten ja nuorten mielenterveyden ja fyysisen terveyden edistämisen hankkeeseen. Vuodelle 2017-2018 on lisäksi suunnitteilla Ravitsemusterapeutin sekä Muistikoordinaattorin tehtävät. Uuden geriatrian osaamiskeskuksen tehtävänä on koota uusinta alan tietoa, ammattilaisia, ikäteknologiaa sekä käyttäjiä verkostomaisena kokonaisuutena. Geriatrian osaamiskeskus tulee toimimaan yhteistyössä Geritrimin, Selkämeren sairaskodin kanssa. Heiltä voidaan ostaa kuntoutumisen palveluja. Lisäksi osaamiskeskukseen sijoitetaan muistipoliklinikka sekä geriatrinen poliklinikka, joilta kunnat voivat ostaa palveluita. Kuntayhtymän päämääränä on ollut tuottaa alueelle lähipalveluja sekä turvata alueelliset palvelut. Lähipalveluiden tulisi olla lähellä potilaan arkea ja kohtuullisen helposti saavutettavissa. Valtakunnallisella tasolla eriarvoisuus lisääntyy palvelujen tavoitettavuudessa. Toisaalta tarkoituksena on ollut kehittää kotihoitoa sekä lähipalvelua. Erityisesti kotiin satavien kuntouttamisen palveluiden kehittäminen olisi tarpeellista. Ilmeisesti tämä on mahdollista toteuttaa tilaamalla kuntoutuksen suunnitelmia ja palveluja suoraan asiakkaan kotiin. Tässä apuna voitaisiin käyttää tekniikan ratkaisuja, joita tuotettaisiin etänä asiakkaan kotiin. Tällä hetkellä tekevät Sairaanhoitopiirin kuntoutushoitajat kotikäyntejä ja antavat lausuntoja yhteistyössä fysioterapeutin kanssa, asiakkaan tarvitsemista asunnonmuutostöistä sekä apuvälineistä. Kuntoutushoitajat ovat erikoistuneet eri sairauksiin ja ongelmiin, heidän osaamisensa on myös jaettuna lasten ja aikuisten eri ongelmiin. Toimintaterapeutin toimenkuva on liian laaja jos odotetaan, että hän hallitsee kaikkien lasten sekä aikuisten ongelmat. Kehitysvammaisten lasten osalta palvelut ostetaan tällä hetkellä, joko Eskoon kuntayhtymältä, Kårkullalta tai Folkhälsanilta. Aikuisten reumaatikoiden ym aivoinfarktien jälkeen voidaan edelleen käyttää kuntoutushoitajien palveluja kuntoutussuunnitelmia tehtäessä. Kuntoutuksen palveluja ostetaan jo nyt suoraan Geriterimiltä ja tulisi pikimmiten kuulua heidän kuntoutustiiminsä jäseneksi. Lisäksi ikäihmisten kuntoutuksen palvelut tulisi jalkauttaa asiakkaan kotiin, jotta ne tukisivat hänen omaehtoista selviytymistään kotona. Ikäihmisten puheterapian tarve on alueellamme ilmiselvä. Ongelmana tosin tulee olemaan, että palvelut tulisi järjestää kaksikielisesti. Tälläkin hetkellä lasten osalta ruotsinkielisten lasten puheterapiapalvelut toimivat, mutta suomenkieliset eivät ole näitä palveluja saaneet siinä mitassa kun olisivat niitä tarvinneet. Vaasan sairaanhoitopiirin alueen vuosien 2013 2016 järjestämissuunnitelman mukainen kehittämiskohde on mielenterveys- ja päihdehuollon kuntoutusasiakkaiden uloskirjoitusprosessin tukemi-
KAUPUNGINVALTUUSTO 27.08.2015 6 nen. Uloskirjoitettujen potilaiden osalta ongelmia on ollut paljon ja he aiheuttavat häiriötilanteitä ja turvattomuutta kunnan asukkaissa. Uloskirjoitusvaiheessa asiakkaan tilanteen seuraaminen ja pärjääminen avohoidossa olisi erityisen tärkeää delegoida vastuutyöntekijälle, joka olisi linkki potilaan, perusterveydenhuollon sekä psykiatrisen hoidon välillä. Kaskisten kaupungin tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi emme voi hyväksyä kustannusten jatkuvaa nousua. Valtionosuuksien vähentämisen, kasvavan työttömyyden sekä tiukan taloudellisen tilanteen keskellä, on erittäin tärkeää, ettemme lisää kustannuksia kuin välttämättömiin asioihin. Toisaalta meidän tulee muistaa kansalaisten tasapuolinen asema palvelujen saatavuudessa, kyetä ennakoimaan tulevaa tarvetta ja kyetä tekemään työtä ennalta ehkäisevästi. Näin ollen ehdotammekin, että Geriatrinen osaamiskeskus perustetaan sisältäen muistipoliklinikan ja geriatrisen polikilinikan. Geriatrisesta osaamiskeskuksesta voidaan koordinoida ikäihmisten palveluja. Muistihoitajien palvelut ovat jo tällä hetkellä erittäin tarpeellisia. Vastaavasti toimintaterapeutin virkaa ei perustettaisi, vaan kuntoutuksen palvelut voitaisiin ostaa suoraan Geritrimilta tai muilta yksityisiltä toimijoilta asiakkaan tarpeen mukaan, kuten tähänkin asti. Lisäksi käytettäisiin erikoissairaanhoidon kuntoutusyksikön kuntoutushoitajien pitkää kokemusta hyödyksi kotikäyntien muodossa. Puheterapian palvelut vuorostaan voidaan ostaa suoraan palvelun tuottajalta, kuten tähänkin asti. Varsinkin saatavuusongelmat kaksikielisille palveluille ovat suuret. Kuntoutuskoordinaattorin tehtävät voitaisiin jakaa jo tämän hetkisen henkilökunnan kesken niin, että asiakkaalla olisi nimetty omahoitaja. Vuodelle 2017 suunniteltuihin ravitsemusterapeutin sekä muistikoordinaattorin tehtäviin otetaan kantaa vuoden 2017 budjetin valmistelun yhteydessä. Vastaavasti käynnistyvien hankkeiden osalta voidaan sanoa, että niihin osallistuminen nähdään tärkeänä alueen kehitystyön kannalta. Lasten ja nuorten terveysongelmat ovat kasvussa ja erityisesti lihavuuteen ja liikkuvuuteen liittyvät ongelmat. Nämä ongelmat korreloituvat läheisesti vanhemmuuden sekä sosiaalisen heikkouden ongelmiin. Monisairaiden ja palveluita paljon käyttävien asiakkaiden osalta, palveluverkoston kehittäminen ja sen parantaminen olisi myös tärkeää. Näitä prosesseja ja näiden asiakkaiden arkea kehittämällä, voidaan saada aikaan parempaa elämänlaatua sekä kustannustehokkaampia palveluja. Päätösehdotus / TK Pel ehdottaa kh:lle ja edelleen kv:lle Geriatrisen osaamiskeskuksen perustamista, sisältäen muistipoliklinikan ja geriatrisen poliklinikan. Toimintaterapeutin virkaa ei perustettaisi K5 alle, vaan nämä palvelut voitaisiin ostaa suoraan kuntoutumispalveluiden tuottajalta ja käytettäisiin jo olemassa olevia kuntousohjaajien palveluja erikoissairaanhoidosta. Puheterapeutin virkaa ei myöskään perustettaisi, vaan puheterapian kaksikieliset palvelut ostettaisiin suoraan palvelujen tuottajilta. Kuntoutuskoordinaattorin virkaa ei myöskään perustettaisi, vaan tehtävät jaettaisiin nykyisen henkilökunnan kesken. Vuodelle 2017 suunnitelluille ravitsemusterapeutin ja muistikoordinaattorin tehtäviin otetaan kantaa seuraavan vuoden budjetissa. Paras arki sekä Lasten ja nuorten mielenterveyden ja fyysisen terveyden edistämisen hankkeeseen palkataan molempiin hanketyöntekijä. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KH 71 Päätösehdotus (M.S.)
KAUPUNGINVALTUUSTO 27.08.2015 7 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle perusturvalautakunnan lausunnon hyväksymistä koskien Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän talousarviota vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2017-2018. Kuntien tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi kustannusten nousu tulee minimoida vuonna 2016. Kaskisten kaupunginhallituksen hyväksymän, vuoden 2016 talousarvioraameja koskevan esityksen mukaan tavoitteena on ottaa käyttöön säästötoimenpiteitä tai tariffien muutoksia, jotka parantavat kaupungin kokonaistulosta. Osastojen toimintakatteen on oltava vähintään samalla tasolla 2014-2018. Kaupungin toimintakatteen on oltava vähintään maan keskiarvon mukainen ja vuosikatteen vähintään yhtä suuri kuin poistot. Kaupungin omat toimintamenot eivät voi kasvaa enempää kuin n. 0,5 % (palkkojen nousu). Kristiinankaupungin geriatrinen osaamiskeskus voidaan perustaa sisältäen muistipoliklinikan ja geriatrisen poliklinikan. Toimintaterapeutin virkaa ei perusteta K5:n alle, vaan nämä palvelut voidaan ostaa suoraan kuntoutumispalveluiden tuottajilta ja jo olemassa olevia kuntoutusohjaajien palveluja voidaan käyttää erikoissairaanhoidosta. Puheterapeutin virkaa ei myöskään perusteta, vaan puheterapian kaksikieliset palvelut ostetaan suoraan palvelujen tuottajilta. Kuntoutuskoordinaattorin virkaa ei myöskään perusteta, vaan tehtävät jaetaan nykyisen henkilökunnan kesken. Vuodelle 2017 suunniteltuihin ravitsemusterapeutin ja muistikoordinaattorin tehtäviin otetaan kantaa seuraavan vuoden budjetissa. Paras arki- sekä Lasten ja nuorten mielenterveyden ja fyysisen terveyden edistämisen hankkeeseen palkataan molempiin määräaikainen hanketyöntekijä. Kaskisten kaupungilla ei nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuuksia kustannusten lisäämiseen K5:n talousarvion 2016 puitteissa. Geriatrisen osaamiskeskuksen toiminnan tulee olla kustannustehokasta kustannusten nousun hillitsemiseksi K5:n alla. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan 24.8.2015 klo 15.00. Päätös jaetaan 25.8.2015. KV 18 Kaupunginvaltuusto