PÖYTÄKIRJA 12/2008 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 18.12.2008 klo 8.30 11.55. PAIKKA Ravintola Villa Kärkisaari Kärkisaarentie 60, Kotka Kokouksen jälkeen ammattikorkeakoulun tarjoama joululounas. Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Timo Tiainen varapuheenjohtaja Matti Koski jäsen Sirkka Kotola jäsen Vesa Rantala jäsen Timo Valtonen varajäsen Muut osallistujat Ragnar Lundqvist, toimitusjohtaja, rehtori Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori Antti Paloneva, talousjohtaja Poissa Leo Jumppanen Allekirjoitukset MARJA-LIISA GRÖNVALL Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 15.1.2009 MATTI KOSKI Matti Koski
PÖYTÄKIRJA 12/2008 2 (8) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkasti Leo Jumppanen. Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Koski 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 4 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 JA TALOUSARVIO 2009 Valmistelu rehtori Lundqvist, talousjohtaja Paloneva, henkilöstöpäällikkö Rajamäki ja kehitysjohtaja Toikka Esittely talousjohtaja Paloneva Hallituksen jäsenille toimitetaan postin mukana vuosille 2009 11 valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2009. Henkilöstösuunnitelma sisältyy toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion laadinnan perustana on OPM:n ja korkeakoulun välinen tavoite- ja tulossopimus 2007 09 ja sen lisäpöytäkirja vuodelle 2009, ammattikorkeakoulun hallituksen 23.9.2008 päättämä määrärahojen jaon peruste sekä yhtiön hallituksen 24.9.2008 hyväksymä talousarvioraami. Talousarviot on käsitelty rehtorin johtamissa tavoite- ja talousarvioneuvotteluissa sekä YT-toimikunnassa. Ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vahvistaa ja täsmentää ammattikorkeakoulun toiminnan periaatteet, jotka on kirjattu OPM:n kanssa solmittuun tavoitesopimukseen ja strategia-asiakirjoihin. Toimintasuunnitelmaosassa kuvataan ammattikorkeakoulun tehtävä, visio ja nykytila, korkeakoulupoliittiset ja toimintaympäristön haasteet sekä strategiset kehittämislinjaukset ja keskeiset tavoitteet. Toimintasuunnitelmaosa esitetään BSC-näkökulmien mukaisesti taulukkomuodossa ja yhteenvetona. Ammattikorkeakoulun tutkintotavoite vuodelle 2009 on 700 tutkintoa: Tekniikka, metsä ja liikenne 258 tutkintoa, Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri 252 tutkintoa ja Sosiaali- ja terveysala 190 tutkintoa. Vuoden 2011 taloussuunnitelma tehdään näiden tutkintotavoitteiden tuottamien
PÖYTÄKIRJA 12/2008 3 (8) tulojen mukaan. Toimi- ja osaamisalat ovat vastuussa tavoitteen mukaisesta tutkintotulon kertymisestä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstön määrä vuoden 2008 lopussa on 386, näistä 205 opettajaa ja 181 muuta työntekijää. Koordinoivia tutkimusjohtajia on vuoden 2009 alussa tekniikan metsän ja liikenteen, kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan toimialoilla. Toimialoilla on myös tutkimuspäälliköitä ja tutkivia opettajia. Henkilöstösuunnitelmassa ei esitetä yliopettajavakanssien perustamista, ja lehtorinimityksiä tarkastellaan ns. roikkuvien YT-neuvottelujen jälkeen. Muun henkilöstön osalta esitetään seuraavia muutoksia: - kurssisihteerin toimen muuttaminen toimiala-assistentin toimeksi (tekniikka) - koulutussuunnittelijan määräaikaisen toimen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi koulutuspäällikön toimeksi siitä lähtien kun toinen koulutuspäällikkö eläköityy (KT-palvelut). - osa-aikaisen tiedottajan vakinaistaminen kokopäiväiseksi viestintäpalvelut -yksikössä. - osa-aikaisen henkilöstösuunnittelijan toimen perustaminen. - suunnittelijan toimen vakinaistaminen yhteiset kehittämispalvelut - yksikössä. - sisäisen tarkastajan toimen perustaminen keskushallintoon tai vastaavan palvelun hankkiminen ostopalveluna. Talousarvio ja taloussuunnitelma Vuoden 2009 tulojen perustana olevia laskennallisia opiskelijoita on 3576,3 ja rahoitukseen vaikuttavia tutkintoja on tilastoitu 700 kpl vuonna 2007 ja 628 kpl vuonna 2006. Opiskelijakohtainen yksikköhinta on 7 680,87 (nousua 4,0 %) ja koko valtiolta saatava opiskelijatulo on 27 468 711 euroa. Talousarvion liitteissä on selvitys eri taloussuunnitelmavuosien opiskelijatuloista. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottovolyymi on 3 843 207 euroa sekä Koulutus- ja työelämäpalveluiden 1 465 454 euroa. Palkankorotuksiksi talousarviossa on laskettu 3,5-4 %. Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista on 73,5 %. Muut kulut on budjetoitu 1-2 %:n tasokorotuksen varaan. Opetuksen kehittämiseen on varattu 0,7 M (mm. opetusteknologiakeskus, juonteet, Sole-opetuksensuunnitteluohjelma, ja nimeämätön noin 0,4 M ).
PÖYTÄKIRJA 12/2008 4 (8) Talousarvion mukainen liikevoitto vuodelta 2009 on 792 556 (rakennusten poisto 843 694) euroa sekä taloussuunnitelmavuosilta 2010: 1 179 395 (rakennusten poisto 1 312 999) euroa ja 2011: 1 702 529 (rakennusten poisto 802 585) euroa. Korkokulut talousarviossa 2009 ovat 366 542 euroa (3,5 %), taloussuunnitelmassa 2010: 707 327 euroa (4 %) ja taloussuunnitelmassa 2011: 700 394 euroa (4 %). Investointisuunnitelmissa ovat mukana tavanomaisten laite- ja ohjelmainvestointien lisäksi - Kasarminmäen rakentaminen 2009: 21 253 000 euroa ja 2010: 4 202 000 euroa - Palvaanjärven majoitustilan rakentaminen 2009: 325 000 euroa. Rahoitussuunnitelmassa koko tulorahoitus on 2009: 2,5 M, 2009: 3,2 M ja 2011: 3,3 M. Investointien rahoittamiseksi lainaa tarvitaan 2009: 16,9 M ja 2010: 3,5 M ja pääomalainaa 2009: 2,8 M ja 2010: 0,7 M. Ensimmäisten lainojen lyhennykset on suunniteltu 2010: 1,7 M :ksi ja 2011: 2,0 M :ksi. Rahoitussuunnitelman mukaan lainat ovat vuoden 2009 lopussa 16,9 M, 2010 lopussa 18,7 M ja vuoden 2011 lopussa 16,7 M. Pääomalainat nousevat suunnittelukaudella 5,0 M :oon. Niiden takaisinmaksu tapahtuu vasta 35 vuoden päästä ja pääomalainat ovat korottomia. Ammattikorkeakoulun hallitus tekee ehdotuksensa Toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2009 11 ja talousarviosta 2009 kokouksessaan 10.12.2008. Rehtori ja talousjohtaja esittelevät ehdotuksen kokouksessa. Käsitellään ja hyväksytään ammattikorkeakoulun hallituksen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2009 11 sekä talousarvioehdotus 2009: 1. Lähtökohdat ja strategiset linjaukset 2. Toimintasuunnitelma 3. Henkilöstösuunnitelma 4. Talousarvio ja -suunnitelma (tekstiosa, talousarvion sitovuusmääritys sekä vastuulliset ja menojen hyväksyjät, tulossuunnitelmat, investointisuunnitelma, rahoitussuunnitelma). esitys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä kohtaan 1, Hallitus haluaa selvityksen kaikilta toimialoilta siitä, miten työjärjestykset on laadittu lukuvuodelle 2008 2009. Lisäksi hallitus haluaa 28.9.2007 tekemänsä päätöksensä mukaisesti selvityksen tekniikka, metsä ja liikenteen toimialalta toimenpiteistä tunnuslukujen kuntoon saamiseksi. Selvitykset käsitellään hallituksen ensimmäisessä vuoden 2009 kokouksessa 28.1.2009 klo 8.30 Kouvolassa.
PÖYTÄKIRJA 12/2008 5 (8) 5 KONSERNITILI Valmistelija ja esittelijä Paloneva Kotkan kaupunginjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen (10.9.2008 55 Dnro 0/2008), jolla Kotka konsernin pankkipalvelujen toimittajaksi valittiin Sampo Pankki Oyj. Kotkan kaupunginvaltuuston 8.12.2004 hyväksymien konserniohjeiden 7. kohdassa todetaan, että Ne tytäryhteisöt, joiden rahoitus- ja sijoitustoiminnan keskittämisestä voidaan saada merkittävää taloudellista hyötyä, järjestävät sijoitustoiminnan kaupungin suunnittelu- ja rahoitusviraston (nyk. rahatoimisto) kautta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti. Konsernitiliin liittyy Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osalta 1,0 M :n luottolimiitti. Kaupunginhallituksen 22.1.2007 päättämä tilapäisluoton enimmäismäärä ammattikorkeakoululle on 1,5 M (sisältää myös luottolimiitin). Kh:n päätöksen mukaan kaupunki vastaa tilapäisluoton enimmäismäärästä vain omistusosuutensa [51 %] mukaisesti. Hyvityskorkona kaupunki maksaa konsernitilillä oleville varoille 1 kk Euribor koron (xx.12.2008 xx %). Veloituskorkona kaupunki perii sisäisen limiitin käytöstä koron 1 kk Euribor + marginaalin 0,2 %. Sisäisen luottolimiitin ylittävältä osalta kaupunki perii koron Euribor 3 kk + marginaalin 0,15 %. Konekieliset pankkipalvelut 1.11.2008 31.10.2009 Sampo Pankki tarjoaa konsernitilisopimukseen liittyen maksutta. Ammattikorkeakoulun sopimus Sampo Pankki Oyj:n kanssa päättyy 31.7.2009. Sopimus voidaan liittää konsernitiliin jo ennen sen päättymistä. Ammattikorkeakoulu saa nykyisen kuntatilisopimuksen mukaan hyvityskorkoa tilillä oleville varoille seuraavasti: 1. porras saldo 0 5 000,00 korko 0 % 2. porras saldo 5 000,01 10 000,00 Euribor 1kk -1,0% 3. porras saldo 10 000,01 25 000,00 Euribor 1kk -0,5 % 4. porras saldo 25 000,01 Euribor 1kk Kuntatilin vuotuinen hoitomaksu on 85 euroa. Luotollisen tilin korko käytetystä luotosta on Euribor 1kk +0,05% 31.7.2009 asti. Luottolimiitistä 1,2 M ei makseta limiittiprovisiota. Kotimaan konekielisistä maksuliikennepalveluista maksetaan 45 euron kuukausimaksu. tä konsernitiliin liittymisestä kannattaa lykätä 31.7.2008 asti, koska ammattikorkeakoululla on vähintään yhtä edullinen sopimus Sampo
PÖYTÄKIRJA 12/2008 6 (8) Pankki Oy:n kanssa kuin konsernitilikin on. Ammattikorkeakoulun sopimus - antaa melkein saman korkohyvityksen tilillä oleville varoille kuin kun konsernitilikin (saman 25 000 euroa ylittävälle talletukselle) - antaa 1,0 M :oon asti luoton 0,15 %-prosenttiyksikköä (marginaalien ero) halvemmalla kuin konsernitili. Välillä 1,0 1,2 M konsernitilin tilapäisluoton korko määräytyy Euribor 3kk:n +0,15 % mukaan ja ammattikorkeakoulun sopimuksessa Euribor 1kk +0,05% mukaan. Ero 8.12. koroilla on KyAMK-sopimuksessa 0,431 % halvempi. - 1,2 M :n - Korot 8.12.: Euribor 1kk 3,157 % ja Euribor 3 kk 3,488. - varmistaa, että meillä on 1,2 M tilapäisluottojen limiitti olemassa ja lisäksi Kotkan kaupunginhallituksen 22.1.2007 päättämä 1,5 M (mahdollisesti omistusosuutta vastaten 51 %). Siirretään mahdollinen Kotka konsernin konsernitiliin liittyminen, kunnes ammattikorkeakoulun sopimus Sampo Pankki Oyj:n kanssa umpeutuu 31.7.2009. esitys hyväksyttiin. 6 VALTUUS PÄÄTTÄÄ LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMISESTA Valmistelu ja esittely Antti Paloneva Kotkan Kaupunginhallitus päätti 22.1.2007 hyväksyä suunnittelu- ja rahoitusjohtajalle valtuutuksen myöntää kaupungin maksuvalmiuden puitteissa kaupungin tytäryhtiöille hakemuksesta tarvittaessa tilapäistä luottoa niin, että tytäryhtiöiden tilapäisten luottolimiittien enimmäismäärät hyväksytään suunnittelu- ja rahoitusviraston esityksen mukaisesti, ja että kaupunki perii korkoa tilapäisestä luotosta Euribor 3 kk + 0,15 %, ja että Kotkan kaupunki vastaa tilapäisluoton enimmäismäärästä vain omistusosuutensa mukaisesti. Ammattikorkeakoulun tilapäisluoton enimmäismäärä päätöksessä on 1,5 M. Valtuutetaan talousjohtaja päättämään tilapäisluoton ottamisesta Kotkan kaupungilta tarvittaessa kassan tilapäiseen tasapainottamiseen Kotkan kaupunginhallituksen 22.1.2007 määrittelemän 1,5 M :n limiitin puitteissa. esitys hyväksyttiin. 7 PRIMUS HIGH TECH OY:N TULEVAISUUS Kymenlaakson ammattikorkeakoululla on Primus High Tech Oy:n 190:stä osakkeesta 116. Muut osakkeenomistajat ovat Kotkan kaupunki
PÖYTÄKIRJA 12/2008 7 (8) 50 osaketta, Sulzer Pumps 7 osaketta, Cursor Oy 7 osaketta ja loput paikallisilla kone- ja metallialan yrityksillä 1 osake/yritys. Osakkeiden nimellisarvo on 10 000 mk/osake, noin 1717 / osake. Primus High Tech Oy:n konekantaan kuuluvat koneistuskeskukset Dalih ja Mazak sekä mittakone. Näistä Dalih on hankittu v.1997 hintaan 1 330 000 mk, Mazak v. 2000 hintaan 1 500 000 mk ja mittakone samana v. 2000 hintaan 350 000 mk. Dalih on hankittu osakepääomalla ja muut koneet 70 %:n EAKR- rahoituksella siten, että loput 30 % on maksanut Kotkan kaupunki/ammatillinen koulutus. Koneiden reaaliarvoksi lokakuussa 2008 on Tampereen konepalvelu Oy arvioinut 235 700. Primus High Tech Oy:n kassavarat 19.11.2008 olivat 267 163,60. Nämä ovat kertyneet lähinnä tehtyjen täysimääräisten poistojen kautta. Primus High Tech Oy:llä ei ole ollut merkittävässä määrin myyntituloja. Toimintaa on pidetty yllä ns. käyttöoikeusmaksujen avulla, joita vuosina 1997-2005 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on maksanut 320 000 ja EKAMI/aikuiskoulutus 630 000. Tällä hetkellä laitekanta on vuokrattu Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMIn aikuiskoulutuksen käyttöön. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tekniikan osaamisalalta lakkautetaan kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma ja sen myötä poistuu intressi hallita Primus High Tech Oy:n osake-enemmistö. EKAMIn aikuiskoulutuksen tuottamalle koulutukselle on alueellista tarvetta, eikä sitä haluta millään taholla lopettaa. EKAMIlla ei kuitenkaan ole Primus High Tech Oyssä yhtään osaketta, mikä tekee sen aseman vaikeaksi. Siitä syystä on käyty alustavia keskusteluja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Kotkan kaupungin osakkeiden siirrosta EKA- MIlle. EKAMIn intressinä on saada osake-enemmistö. Kotkan kaupunki asettaa tietävästi ehdoksi, että EKAMI ostaa kaikki sen 50 osaketta. Osakkeen hintatasoksi on arvioitu ottaen huomioon KyAMK:n osuus kassavaroista, laitteistojen hankinta ja käyttöoikeusmaksut noin 1000 / kpl. Valtuutetaan rehtori myymään Etelä-Kymenlaakson Ammattiopistolle Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n Primus High Tech Oy:ssä omistamia osakkeita vähintään 100 kappaleen verran hintaan 1000 /kpl. esitys hyväksyttiin. LISÄLISTA 8 MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kouvolan kaupunki vuokraa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle Kouvolan kaupungin Ruotsulan kylän tilasta Sotku RN:o 11:62 määräalan ja Kouvolan kaupungin Kouvolan kylän tilasta Marjoniemi RN:o
PÖYTÄKIRJA 12/2008 8 (8) 20:5 määräalan. Alueella sijaitsevat Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n omistamat seuraavat rakennukset: tilalla Sotku RN:o 11:62 Rykmenttisali (vanha sotilaskoti) ja tilalla Marjoniemi RN:o 20:5 Toimiupseerikerho ja entinen pesula. Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä. Vuokra-aika on 50 vuotta. Esitän, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen, edellyttäen että sopimuksen kohtaan 5.1 lisätään sana tarvittaessa, (Lause kuuluu silloin: Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omistama rakennus tuhoutuu vahinkotapahtumassa joko kokonaan tai osittain, vuokralaisen on tarvittaessa rakennettava tuhoutuneen tilalle entistä vastaava rakennus. ) ja valtuuttaa rehtorin, toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen. esitys hyväksyttiin. 9 TIEDOKSI ASIAT Keskusteltiin aloituspaikoista Hallituksen jäsenet Matti Koski ja Vesa Rantala voivat halutessaan osallistua Kasarminmäen kampuksen työmaakokouksiin ja valvovat hankkeen etenemistä Katseltiin Kasarminmäen kampuksen havainnekuvat. 10 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut 11 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous on 28.1.2009 klo 8.30 Kouvolassa, Liiketalouden toimipisteessä. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55