OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (4)

Transkriptio

1 OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden hankkimiseen sekä hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen osakepääoman korottamisesta rahastoannilla. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 3 ja 7 :n muuttamisesta sekä ehdotuksen Olvi Oyj:n tytäryhtiön Olvin Juomaa Oy:n omistamien optio-oikeuksien 2002A ja 2002B mitätöimiseksi. OLVI OYJ JAKAA 0,85 EURON OSINGON VUODELTA 2005 Olvi Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sekä K- että A-sarjan osakkeille tilivuodelta 2005 osinkoa 0,85 euroa. Maksettavaksi päätetty osinko on 48,5 % yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkojen kokonaismäärä on 4,4 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka viimeistään täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun vanhenemispäivä on YHTIÖKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet; hallituksen puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, Heikki Hortlingin Iisalmesta, talous- ja rahoitusjohtaja, oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa Lagerin Kauniaisista, apulaisjohtaja, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri Hannele Ranta- Lassilan Helsingistä, toimitusjohtaja, diplomi-insinööri, Lauri Ratian, Helsingistä ja asianajaja, varatuomari, Heikki Sinnemaan Iisalmesta, uudelleen hallituksen jäseniksi. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT Pekka Loikkasen Kuopiosta sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Silja Komulainen, Sotkamosta. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Hallitus valitsi pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin.

2 2 (4) PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A- osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista.

3 3 (4) PÄÄTÖS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA RAHASTOANNILLA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla siten, että osakkeenomistaja saa vastikkeetta yhdellä (1) vanhalla A-sarjan osakkeella yhden (1) uuden A-sarjan osakkeen ja yhdellä (1) vanhalla K-sarjan osakkeella yhden (1) uuden K-sarjan osakkeen. Rahastoannissa annetaan uutta osaketta, joiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa. Rahastoanti toteutetaan siirtämällä euroa ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannin seurauksena Olvi Oyj:n osakepääoma nousee eurosta euroon. Hallitus ehdotti rahastoantia yhtiön osakemäärän kaksinkertaistamiseksi, jonka seurauksena osakkeen markkinahinta puolittuu. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta. Rahastoanti ei vaikuta yhtiön osakkeiden omistussuhteisiin. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osakepääoman korottamiseksi rahastoannilla on liitteenä 1. PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 3 :n ja 7 :N MUUTTAMISESTA Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 :ää siten, että yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, K-sarjan osakkeita on vähintään kappaletta ja enintään kappaletta, A-sarjan osakkeita enintään kappaletta ja K- sarjan ja A-sarjan osakkeita yhteensä vähintään kappaletta. Samoin yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 siten, että yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. PÄÄTÖS OPTIO-OIKEUKSIEN MITÄTÖIMIESTÄ Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti mitätöidä yhtiökokouksen antamat optio-oikeudet Optio-oikeuksia 2002A on kappaletta ja optio-oikeuksia 2002B on kappaletta. Mainitut optio-oikeudet 2002 ovat Olvi Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Olvin Juomaa Oy:n hallussa.

4 OLVI OYJ 4 (4) Lasse Aho toimitusjohtaja Puh. (017) , Lisätietoja: Heikki Hortling hallituksen puheenjohtaja Puh. (017) , JAKELU: Hex Oy keskeiset tiedotusvälineet Liite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

5 LIITE 1 HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n pidettävä varsinainen yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista. 3. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta rahastoannilla Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastoannilla siten, että osakkeenomistaja saa vastikkeetta yhdellä (1) vanhalla A-sarjan osakkeella yhden (1) uuden A-sarjan osakkeen ja yhdellä (1) vanhalla K-sarjan osakkeella

6 yhden (1) uuden K-sarjan osakkeen. Rahastoannissa annetaan uutta osaketta, joiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa. Rahastoanti toteutetaan siirtämällä euroa ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannin seurauksena yhtiön osakepääoma nousee eurosta euroon. Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän kaksinkertaistamiseksi, jonka seurauksena osakkeen markkinahinta puoliintuu. Osakkeiden lukumäärän lisääminen parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden toimivuutta. Rahastoanti ei vaikuta yhtiön osakkeiden omistussuhteisiin. Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 :n ja 7 :n muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 3 :ää muutetaan siten, että yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa, K-sarjan osakkeita on vähintään kappaletta ja enintään kappaletta, A-sarjan osakkeita enintään kappaletta ja K-sarjan ja A-sarjan osakkeita yhteensä vähintään kappaletta. Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 muutetaan siten, että yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. 5. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien mitätöimiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen antamat optiooikeudet 2002 mitätöitäisiin. Optio-oikeuksia 2002A on kappaletta ja optio-oikeuksia 2002B on kappaletta. Mainitut optio-oikeudet 2002 ovat Olvi Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Olvin Juomaa Oy:n hallussa. Iisalmessa 23. päivänä helmikuuta 2006 Olvi Oyj Hallitus