KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JOHTOSÄÄNTÖ

Transkriptio

1 Johtosääntö 1(9) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JOHTOSÄÄNTÖ Ohjeen nimi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun Oy:n johtosääntö Tweb id Hyväksyntä Voimaantulo Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus (Kyamk Oy hallitus) heti Päätös Kyamk Oy hallitus Kyamk Oy hallitus Kyamk Oy hallitus Päivitetty , Kohta (5.1, 5.2, 5.3. tiimi-sanan korvaaminen sanalla ryhmä, 4, 4.2, 4.3. kehitysjohtajan nimikkeen ja tehtävän lisääminen) Valmistelijat talousjohtaja Tallinen, hallinnon suunnittelija Heiskanen , Kohdat 4.6 ja 6

2 Johtosääntö 2(9) Sisällys 1 YHTIÖN TOIMIALA JA TOIMINNAN TARKOITUS YHTIÖN TOIMIELIMET OSAKEYHTIÖN HALLITUS Hallituksen tehtävät Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen päätöksentekomenettely Hallituksen kokoukset Hallituksen toiminnan arviointi YHTIÖN JOHTO Toimitusjohtaja-rehtori Vararehtori Kehitysjohtaja (lisäys) Palvelujohtaja Talousjohtaja TKI-johtaja Koulutusjohtajat YHTIÖN SISÄISET TOIMIELIMET Johtoryhmä Pedagoginen johtoryhmä TKIP johtoryhmä Koulutusalat ja tiimit Neuvottelukunnat ja työryhmät Tutkintolautakunta Opintotukilautakunta HENKILÖSTÖ TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN... 9

3 Johtosääntö 3(9) 1 Yhtiön toimiala ja toiminnan tarkoitus Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien hoitamista. Yhtiön toimialana on myös koulutusaloihin liittyvä maksullinen testaus- ja mittauspalvelu. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. 2 Yhtiön toimielimet Osakeyhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, osakeyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina. Hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta säädetään ammattikorkeakoululaissa. Hallituksessa on 7-9 jäsentä, joista yksi kuuluu yhtiön henkilöstöön ja yksi opiskelijoihin. Henkilöstön edustajan valinnasta määrätään johtosäännön liitteenä olevassa vaalisäännössä. Henkilöstön edustajan toimikausi on kaksi vuotta. Opiskelijoiden edustajan valinnasta määrätään opiskelijakunnan säännöissä, jotka rehtori hyväksyy. Yhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttää osakeyhtiön yhtiökokous. Yhtiökokouksen tehtävistä määrätään osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja ammattikorkeakoululaissa. 3 Osakeyhtiön hallitus 3.1 Hallituksen tehtävät Osakeyhtiön hallitus hoitaa osakeyhtiölain, ammattikorkeakoululain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset tehtävät, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä yhtiön organisaatiosta ja sen valvonnasta. Yhtiön hallitus päättää yhtiön toimialan puitteissa yhtiön toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista tai laajakantoisista asioista. Yhtiön hallituksella on yleinen toimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu muille elimille.

4 Johtosääntö 4(9) Osakeyhtiölaissa sekä ammattikorkeakoululaissa säädetyn lisäksi yhtiön hallitus päättää: pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta sekä lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta, mikäli näiden määrä vuositasolla ylittää euroa sekä päättää yhtiön tarvitsemien vakuuksien ottamisesta ja yhtiön nimissä annettavista vakuuksista, merkittävistä osakekaupoista, maanvuokrasopimuksista ja sellaisista merkittävistä vuokrasopimuksista, joiden viiden vuoden vuokrien yhteismäärä ylittää euroa. koulutustehtävän muuttamista koskevasta esityksestä yhtiön toiminnan merkittävistä muutoksista 3.2 Hallituksen puheenjohtaja Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja voi yksittäistapauksessa ennakolta päättää toimitusjohtajan päätettäväksi kuuluvan asian siirtämisestä yhtiön hallituksen käsiteltäväksi. Toimitusjohtaja voi omasta aloitteestaan siirtää päätettäväkseen kuuluvan asian yhtiön hallituksen käsiteltäväksi. Siirtomahdollisuus ei koske toimitusjohtajan ammattikorkeakoulun rehtorina päättämiä asioita. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajan matka-, edustus- ja muut vastaavat laskut sekä myöntää toimitusjohtajalle vuosi-, sairaus- ja työlomat. 3.3 Hallituksen päätöksentekomenettely Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Hallituksen jäsen on osakeyhtiölain mukaan esteellinen ottamasta osaa sellaisen sopimuksen käsittelyyn, joka koskee hänen ja yhtiön välistä sopimusta. Hän ei myöskään saa ottaa osaa sellaisen yhtiön ja kolmannen tahon välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, josta hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Hallituksen jäsenen tulisi aina harkita itsensä jääväämistä tilanteessa, jolloin eturistiriita voitaisiin objektiivisesti ajatella olevan käsillä, kuitenkin aina huomioiden hallituksen jäsenen velvollisuus ottaa kantaa yhtiön asioihin ja huolehtia siitä, että yhtiön etu toteutuu. 3.4 Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti normaalisti 7 10 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia, jotka voivat olla myös puhelinkokouksia. Vuosittain pidetään vähintään yksi hallituksen strategiakokous, jossa vahvistetaan yhtiön pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Kokouskutsu hallituksen kokoukseen ja keskeinen kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Hallituksen kokouksista pidetään

5 Johtosääntö 5(9) pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, kokouksessa valittava pöytäkirjan tarkastaja (käytännössä on kaksi tarkastajaa) sekä kokouksen sihteeri. Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja, vararehtori ja sihteerinä toimiva hallinnon edustaja, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Lisäksi kokouksiin voi osallistua yhtiön henkilöstöä tarpeen mukaan asiantuntijoina. Toimitusjohtaja toimii yhtiön hallituksen esittelijänä. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä vararehtori toimii esittelijän sijaisena. 3.5 Hallituksen toiminnan arviointi Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa itsearviointina. Hallituksen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallituksen toiminta on vuoden aikana toteutunut ja toimia perustana arvioitaessa hallituksen toimintatapaa. 4 Yhtiön johto Yhtiön ylimmän johdon muodostavat toimitusjohtaja-rehtori, vararehtori, kehitysjohtaja, palvelujohtaja, talousjohtaja, TKI-johtaja sekä koulutusjohtajat. Yhtiön rehtori-toimitusjohtaja toimii myös emoyhtiö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana ja sisaryhtiö Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori-toimitusjohtajana. Vastaavasti vararehtori, joka toimii lisäksi yhtiön varatoimitusjohtajana, toimii myös emoyhtiö Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n varatoimitusjohtajana ja sisaryhtiö Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n vararehtorina ja varatoimitusjohtajana. 4.1 Toimitusjohtaja-rehtori Toimitusjohtajana toimivan rehtorin tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa sekä ammattikorkeakoululaissa. Toimitusjohtaja johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Juoksevaan hallintoon eivät kuulu toimet, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia. Toimitusjohtajan sijaisena toimii varatoimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Lisäksi toimitusjohtajan tehtävänä on 1. pitää yhtiön hallitus tietoisena yhtiön asioista ja tehtävä tarvittaessa ehdotuksia yhtiön toiminnan ja organisaation kehittämiseksi

6 Johtosääntö 6(9) 2. antaa ohjeita ja huolehtia mm. työ- ja vastuualueita jakamalla siitä, että yhtiö noudattaa toiminnassaan sitä velvoittavia lain säännöksiä, viranomaisten päätöksiä, yhtiöjärjestystä, yhtiön elinten päätöksiä ja yhtiötä sitoviin sopimuksiin sisältyviä velvoitteita 3. päättää yhtiön hallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti työehtosopimusten soveltamisesta 4. päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta siltä osin kuin se ei kuulu hallitukselle 5. päättää palkkaperusteista ja henkilökohtaisista palkoista 6. päättää maksujen ja korvausten perusteet 7. edustaa yhtiötä toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvissa asioissa 8. päättää päivittäisen maksuliikenteen turvaamiseksi tarvittavien lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta vuositasolla euroon saakka sekä päättää kassavarojen sijoittamisesta 9. päättää sellaisista vuokrasopimuksista, joiden viiden vuoden vuokrien yhteismäärä ei ylitä euroa (maanvuokrasopimuksista päättää yhtiön hallitus) 10. käsitellä ja ratkaista sellaiset ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, joiden päättämisestä ei ole laissa, valtioneuvoston tai opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa tai ammattikorkeakoulun säännöissä toisin säädetty tai määrätty 11. vastata toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen laatimisesta hallitukselle 12. allekirjoittaa hallituksen päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, ellei hallitus toisin määrää 13. vastata hallituksen päätösten toimeenpanosta 14. päättää opiskelijalle annettavasta varoituksesta. 4.2 Vararehtori Vararehtori toimii rehtori-toimitusjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt tai esteellinen. Vararehtori vastaa tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja pedagogisesta kehittämisestä sekä palvelutoiminnasta ja yhtiön laatujärjestelmästä. Lisäksi vararehtorin tehtävänä on:

7 Johtosääntö 7(9) 1. hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 2. hyväksyä ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat 3. päättää opiskelijavalintaperusteista ja valintakokeiden järjestämisestä 4. ratkaista opiskelijaksi ottamista koskevasta päätöksenteosta tehdyt oikaisuvaatimukset kyseisen koulutusalan koulutusjohtajan esittelystä 5. ratkaista opiskeluoikeuden menettämistä koskevasta päätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset 6. päättää opetuksellisesta ajasta 7. varmistaa, että tutkintoon johtavat opinnot järjestetään siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa 8. päättää opiskelijan opinto-oikeuden jatkosta 4.3 Kehitysjohtaja Kehitysjohtaja vastaa muun muassa konsernin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnastaa sekä osallistuu strategiseen suunnitteluun ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittavien sopimusten valmisteluun. 4.4 Palvelujohtaja Palvelujohtaja vastaa ammattikorkeakoulun tukipalveluiden ja sisäisten palveluiden kehittämisestä sekä opiskelijoiden hyvinvointipalveluista. 4.5 Talousjohtaja Talousjohtaja vastaa korkeakoulun taloushallinnosta, hankinnoista ja kiinteistöpalveluista. 4.6 TKI-johtaja TKI-johtaja vastaa ammattikorkeakoulun strategisilla painoaloilla tapahtuvasta TKI- ja koulutuspalvelutoiminnasta sekä asiakkuushallinnasta. 4.7 Koulutusjohtajat Koulutusjohtaja vastaa koulutusalansa (tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, yhteiset opinnot) opetuksen sekä TKI- ja koulutuspalvelutoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Koulutusjohtaja ottaa työsuhteeseen luennoitsijat sekä tuntiopettajat ja opettajan sijaiset enintään vuoden määräajaksi sekä tekee niiltä osin työsopimukset. Koulutusjohtaja tekee opiskelijavalinnat. Koulutusjohtaja tekee esityksen koulutusalansa opiskelijavalintoja koskevasta valituksesta vararehtorin päätettäväksi.

8 Johtosääntö 8(9) 5 Yhtiön sisäiset toimielimet 5.1 Johtoryhmä Ammattikorkeakoululla on rehtorin johtama johtoryhmä. Johtoryhmän perustehtävänä on 1. toimia rehtorin-toimitusjohtajan tuki- ja valmisteluelimenä suhteessa hänen vastuualueellaan tekemiin päätöksiin ja keskeisiin tehtäviin 2. toiminnallisten ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen jäsenten yksilöllisen ja toisiaan täydentävän osaamisen kautta 3. Kyamk-tasoisten päätösten käsittely ja valmistelu. 5.2 Pedagoginen johtoryhmä Vararehtori johtaa pedagogista johtoryhmää, joka toimii opetuksen johtamisen ja kehittämisen tukena. Johtoryhmätyöskentelyn tavoitteena on tuloksellisuuden parantaminen, prosessien ja vuosisuunnittelun sujuvoittaminen, selkeiden ohjeiden laadinta ja laadunhallinta 5.3 TKIP johtoryhmä Tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja palvelutoiminnalla on oma TKIP-johtoryhmä jonka tehtävänä on linjata, kehittää ja seurata TKIP-toimintaa sekä -hanketoimintaa ja tehdä niihin liittyviä päätöksiä. Kyamkin TKIP-toimintaa toteutetaan valittujen painopisteiden ja laatukriteerien mukaisesti alueelliset, kansalliset ja kansainväliset strategiat, asiakirjat ja säädökset huomioiden. 5.4 Koulutusalat ja tiimit Opetuksen sekä soveltavan tutkimus- ja kehitystyön sekä aluekehitystyön järjestämiseksi ammattikorkeakoulu jakautuu koulutusaloihin ja tiimeihin. Koulutusalaa johtaa koulutusjohtaja ja tiimiä tiimivastaava. Tiimivastaava vastaa tiiminsä opetuksen ja osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä sekä tiiminsä toiminnan integroinnista tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja palvelutoiminnan kanssa. 5.5 Neuvottelukunnat ja työryhmät Ammattikorkeakoulussa on neuvottelukuntia ja työryhmiä, jotka toimivat asiantuntijaeliminä opetuksen ja muun toiminnan kehittämiseksi sekä luovat ja ylläpitävät yhteyksiä elinkeino- ja muuhun työelämään.

9 Johtosääntö 9(9) 5.6 Tutkintolautakunta Ammattikorkeakoulussa on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten tutkintolautakunta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tutkintolautakuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet - puheenjohtaja (yliopettaja) ja varajäsen - varapuheenjohtaja (yliopettaja) ja varajäsen - opettajajäsen ja varajäsen - tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelijajäsen ja varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. 5.7 Opintotukilautakunta Ammattikorkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka tehtävänä on valmistella ja käsitellä opintotuen piiriin kuuluvia asioita. Sen kokoonpanosta ja toiminnasta on määrätty tarkemmin opintotuki-asetuksella. 6 Henkilöstö Yhtiön henkilöstöryhmiä ovat opetus-, tukipalvelu- ja TKI-henkilöstö Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista opettajien kelpoisuusvaatimuksista säätää, vaaditaan yliopettajalta ja lehtorilta vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset pedagogiset opinnot. Tämän estämättä yliopettajaksi ja lehtoriksi voidaan nimittää myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot. Tuntiopettajalta vaaditaan, jos mahdollista, samaa kelpoisuutta kuin lehtorilta. 7 Toiminimen kirjoittaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, talousjohtaja ja vararehtori, kukin yksin.

10 Tweb id Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n vaalisääntö 2014 Hyväksytty osakeyhtiön hallituksen sähköpostikokouksessa Vaalisääntö on johtosäännön liite.

11 2 (4) 1 Soveltamisala Tätä vaalisääntöä sovelletaan Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n (jälj. Yhtiö) henkilöstöstä valittavan hallituksen jäsenen valinnassa yhtiön hallitukseen toimikaudelle Vaalin käynnistäminen Vaalin käynnistämisestä ja käytännön toteutuksesta vastaa rehtori-toimitusjohtajan nimeämä vähintään kolmijäseninen vaalitoimikunta. Rehtori-toimitusjohtaja on nimennyt vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt: - talousjohtaja Tallinen - hallinnon suunnittelija Heiskanen - verkkopalvelukoordinaattori Kupiainen - pääluottamusmies Luode. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 3 Ehdokasasettelu Vaalitoimikunta vastaa ehdokasasettelun käynnistämisestä. 4 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Äänioikeutettuja ovat Yhtiön henkilöstöön kuuluvat toistaiseksi voimassa olevassa tai määräaikaisessa päätoimisessa työsuhteessa olevat henkilöt. Kaikki äänioikeutetut henkilöt ovat myös vaalikelpoisia, eli oikeutettuja asettumaan ehdokkaaksi. Poikkeuksena kuitenkin vaalitoimikunnan jäsenetä, joilla ei ole vaalikelpoisuutta, eli vaalitoimikunnan jäsen ei voi asettua ehdolle, mutta hän voi äänestää. Äänioikeutta ei ole rehtori-toimitusjohtajalla ja hänen sijaisellaan. 5 Vaaliluettelo Vaalitoimikunta on oikeutettu saamaan henkilöstöhallinnolta lista Yhtiöön toistaiseksi voimassa olevassa tai määräaikaisessa päätoimisessa työsuhteessa olevista henkilöistä. Vaalitoimikunta laatii aineiston pohjalta äänioikeutetuista vaaliluettelon, joka pidetään vaalien ajan julkisesti nähtävillä henkilökunnan intrasivulla, Staffissa. Vaaliluettelo perustuu henkilöstöhallinnon laatimaan listaukseen voimassa olevista työsopimuksista.

12 3 (4) 6 Ehdokkaaksi asettuminen ja ehdokaslista Ehdokasasettelu alkaa tiistaina ja päättyy tiistaina klo Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu sähköpostitse ilmoittamalla osoitteeseen hallitusvaali@kyamk.fi halukkuutensa asettua vaaleissa ehdolle. Sähköpostin otsikoksi laitetaan Hallitusvaali ja sähköpostiin kirjoitetaan etunimi, sukunimi sekä työnimike. Ehdokkaaksi asettuvilta ei edellytetä etukäteen kerättyä kannattajalistausta. Vaalitoimikunta laatii ehdokasasettelun jälkeen ehdokaslistan, joka on julkisesti nähtävänä Staffissa klo mennessä koko vaalin ajan. 7 Vaalin suorittaminen Vaali suoritetaan Webropol-kyselyohjelmalla, jokaiselle henkilökohtaisesti Kyamkin sähköpostiin lähetettävän linkin kautta. Staffiin vaalisivulla kuvataan tarkemmin äänestämistapahtuma. Vaaliaika alkaa torstaina klo ja päättyy tiistaina klo Vaalin tuloksen vahvistaminen Vaalitoimikunta vahvistaa vaalin tuloksen kokouksessaan vaalia seuraavana päivänä, keskiviikkona Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman äänimäärän, ratkaistaan saman äänimäärän saaneiden järjestys arvalla vaalitoimikunnan kokouksessa. Vaalin tulos ilmoitetaan Staffissa vaalisivulla heti vaalitoimikunnan kokouksen jälkeen. Valinnan vahvistaa yhtiökokous. 9 Henkilöstöstä valitun hallituksen jäsenen työsuhteen päättyminen kesken hallituksen toimikauden Mikäli henkilöstöstä valitun hallituksen jäsenen työsuhde päättyy kesken hallituksen toimikauden tai jäsen eroaa omasta pyynnöstään kesken toimikauden, järjestetään uudet vaalit. 10 Hyväksyntä ja voimassaolo Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on vahvistanut tämän vaalisäännön, joka on johtosäännön liite, sähköpostikokouksessaan

13 4 (4) Tätä hallituksen vahvistamaa vaalisääntöä sovelletaan Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n henkilöstöstä valittavan hallituksen jäsenen valinnassa yhtiön hallitukseen toimikaudelle