AIKA klo Kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Keisarinsatamassa. Nykänen Marjatta

Transkriptio

1 Pöytäkirja 10/2013 id (8) OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN KOKOUS AIKA klo Kokouksen jälkeen joululounas Ravintola Keisarinsatamassa PAIKKA Kotkan Höyrypanimo, luokkatila 303 Metsontie Kotka Osallistujat Päätöksentekijät Lehtinen Jussi Eerola Anja Koski Matti Mattila Eero Nykänen Marjatta Suninen Jouni puheenjohtaja jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen Muut osallistujat Ikonen Petteri toimitusjohtaja, rehtori Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, Xamk (saapui paikalle klo 10.06) Tallinen Tero talousjohtaja Toikka Mirja vararehtori (saapui paikalle klo 10) Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija (kokouksen sihteeri) Poissa - Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Pöytäkirjan tarkistus Anja Eerola Marjatta Nykänen

2 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Pöytäkirja 10/2013 id (8) Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.44 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous voitiin aloittaa aikaisemmin, kuin mitä kutsussa oli mainittu, koska kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Matti Koski ja Tapio Karvonen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anja Eerola ja Marjatta Nykänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Eerola ja Marjatta Nykänen. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Käsitellään 11, seuraavat kokoukset, kokouksen ensimmäisenä asiana. Käsiteltiin 11, kokousaikataulu 2014, kokouksen ensimmäisenä asiana. Muilta osin esityslista hyväksyttiin. 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Edellisen kokouksen pöytäkirja liitteenä, Tweb id Allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja merkitään se tiedoksi. Edellisen kokouksen pöytäkirja allekirjoitettiin ja hyväksyttiin.

3 5 HENKILÖSTÖKEHITYS JA TALOUSTILANNE Valmistelu ja esittely talousjohtaja Tero Tallinen Pöytäkirja 10/2013 id (8) Tilanne esitellään kokouksessa. Marraskuun kirjanpito valmistuu mennessä. Talousjohtajan esitys liitteenä Tweb id versio Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. 6 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (TTS) Valmistelu ja esittely toimintasuunnitelma vararehtori Mirja Toikka, taloussuunnitelma talousjohtaja Tero Tallinen, henkilöstösuunnitelma esittely Petteri Ikonen Toiminta- ja taloussuunnitelman esittelykalvot ovat liitteenä, Tweb id Talousarvioesitys vuodelle sisältää kiinteistöyhtiölle maksettavaa vuokraa 3,3M. Yhteenveto rahoitusmallin mukaisista tuloksista (luku 1.3) tarkennetaan vuoden 2014 alussa, joten kyseisen luvun tulokset ovat alustavia. Oy-hallitukselle tuodaan tiedoksi tältä osin täsmennetty TTS. Tulostettu TTS jaetaan kokouksessa. Käsitellään ja hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä kiinteistöyhtiölle maksettava vuokra 3,3M. Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä kiinteistöyhtiölle maksettava vuokra 3,3M. Toimitetaan toimilupapäätös hallituksen jäsenille (Tweb id ).

4 Pöytäkirja 10/2013 id (8) 7 YRITYSKIINNITYKSET, LUOTTOLIMIITTI Valmistelu ja esittely talousjohtaja Tero Tallinen Kyamkin maksuvalmiuden varmistamiseksi olisi syytä luoda uusi järjestely, koska Kyamk ei enää kuulu Kotka konserniin, eikä konsernitili limiitteineen ole enää Kyamkin käytettävissä. Yksinkertaisimmin varmistus hoidetaan liittämällä Kyamkin shekkitiliin luottolimiitti. Luottolimiitin vakuudeksi voidaan käyttää yrityskiinnityksiä, joten omistajilta ei tarvita takauksia. Liitteenä on Kymenlaakson osuuspankin tarjous, Tweb id Pöytäkirjanote toimitettava Kymenlaakson Osuuspankkiin heti kokouksen jälkeen. Liitetään yhtiön Kymenlaakson Osuuspankissa olevaan shekkitiliin :n suuruinen luottolimiitti liitteenä olevan tarjouksen mukaisin ehdoin. Luottolimiitti on määräaikainen ja päättyy Haetaan yhtiön yrityskiinnityskelpoiseen irtaimeen omaisuuteen yhteensä :n suuruiset yrityskiinnitykset. Yrityskiinnitys vahvistutetaan kolmeen :n suuruiseen panttikirjaan. Pantataan tässä pykälässä mainitut, yhteensä :n suuruiset yrityskiinnitykset Kymenlaakson Osuuspankille, yhtiön sieltä ottaman luotollisen shekkitilisopimuksen vakuudeksi. Valtuutetaan talousjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. OTE hyväksyttiin. Todettiin, että konsernin sisäisestä maksuvalmiudesta keskustellaan. Kymenlaakson osuuspankki.

5 Pöytäkirja 10/2013 id (8) 8 OPISKELIJAJÄSENTEN NIMITTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUN SISÄISEEN HALLITUKSEEN Valmistelu hallinnon suunnittelija Marjo Heiskanen Esittely toimitusjohtaja Petteri Ikonen Ammattikorkeakoulun hallituksessa ovat edustettuina ammattikorkeakoulun muu johto, päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat sekä elinkeino- ja muun työelämän edustajat. ( /564) Hallituksessa on rehtorin lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Rehtorin varajäsen on vararehtori, joka toimii varapuheenjohtajana. Jäsenistä kaksi (2) valitaan edustamaan ammattikorkeakoulun muuta johtoa, kaksi (2) päätoimisia opettajia, kaksi (2) muuta päätoimista henkilöstöä, kaksi (2) päätoimisia opiskelijoita sekä kolme (3) elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. (Kyamkin hallintosääntö ) Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta, mutta opiskelijajäsenten toimikausi on alkaen kalenterivuosi. Hallituksen opiskelijajäsenet valitsee opiskelijakunta. (Kyamkin hallintosääntö ) Nykyisten opiskelijajäsenten toimikausi päättyy Osakeyhtiön hallitus nimittää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallituksen. (Kyamk Oy hallituksen työjärjestys ) Opiskelijakunta Klaanin edustajisto on järjestäytymiskokouksessaan valinnut opiskelijaedustajat Kyamkin sisäiseen hallitukseen seuraavasti: - varsinainen opiskelijaedustaja Satu Poikselkä (Klaani hallituksen puheenjohtaja), varaedustaja Veijo Tikka - varsinainen opiskelijaedustaja Veli-Pekka Sihvo, varaedustaja Pasi Tikka. Nimetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallitukseen toimikaudelle seuraavat opiskelijoiden edustajat: - varsinaiseksi opiskelijoiden edustajaksi Satu Poikselkä, varaedustajaksi Veijo Tikka

6 Pöytäkirja 10/2013 id (8) - varsinaiseksi opiskelijoiden edustajaksi Veli-Pekka Sihvo, varaedustajaksi Pasi Tikka. hyväksyttiin. 9 MUUT ASIAT 9.1 KOTKAMILLS OY:N TOIMITUSJOHTAJA TUIJA SUURHAMARI VIERAILULLE AMMATTIKORKEKAOULUUN Kutsutaan Kotkamills Oy:n toimitusjohtaja Tuija Suurhamari vierailulle Kyamk oy:n hallituksen ja johtoryhmän vieraaksi (aiheena organisaatiomuutos). Sovitaan ajankohta, kun vuoden 2014 kokoukset on vahvistettu. Hallituksen sihteeri sopii Suurhamarin vierailun jonkin hallituksen kokouksen yhteyteen. 9.2 NELIN TOIMIEN TÄYTTÖ NELIn (North European Logistics Institute) päälliköksi on nimitetty Mervi Nurminen ja hankesuunnittelijaksi Teija Suoknuutti. Merkittiin tiedoksi. 9.3 SEURAAVAAN KOKOUKSEEN KATSAUS JYLPYN TOIMINTOJEN SIIRROSTA Talousjohtaja valmistelee katsauksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. 10 TIEDOKSI ASIAT 10.1 PALKITSEMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA (Tweb asia KyAMK/119/1.5.5/2012) Odotetaan tiimien muotoutumista ja tavoitteiden selkiintymistä ja valmistellaan palkitsemismenettely sen jälkeen. Merkittiin tiedoksi.

7 Pöytäkirja 10/2013 id (8) 10.2 KATSAUS KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N SYNTYHISTORIAAN Xamkin toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen Xamkin toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen kertoi lyhyesti Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n alkuvaiheista. Merkittiin tiedoksi. 11 KOKOUSAIKATAULU 2014 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouspäivämäärät vahvistettiin seuraavasti: tammikuussa ei kokousta ma klo , Kotkan rehtorin työhuone Kokouksen jälkeen lounas. - RAKE-raha hanke-esitys /vararehtori Mirja Toikka - Jylpyn toimintojen siirto katsaus/ talousjohtaja Tero Tallinen ke 5.3. klo 9.00 Kouvola, Kasarminmäen kampus - tilinpäätös - yhtiökokouspäivämäärän vahvistaminen ma 7.4. klo Kotka, rehtorin työhuone ke 7.5. klo iltaan Palvaanjärvi (tieto vahtimestari Keijo Arposelle) - välitilinpäätös - amk-halltiuksen nimittäminen (nykyisen amk hallituksen toimikausi päättyy toukokuun lopussa) ma 2.6. klo 10.30, Kotka rehtorin työhuone heinäkuu ei kokousta elokuu ei kokousta ma 1.9. klo 11 aloitetaan lounaalla, Kouvola, Kasarminmäki ma klo 10.30, Kotka rehtorin työhuone

8 Pöytäkirja 10/2013 id (8) - opiskelijajäsenten nimittäminen ammattikorkeakoulun hallitukseen marraskuu ei kokousta to klo 13 Kouvola, Kasarminmäki - toiminta- ja taloussuunnitelma - välitilinpäätös Kyamk kiinteistöt Oy:n hallitus, kokousaikataulu 2013 Kyamk-kiinyteistöt Oy:n hallituksen kokoukset pidetään joko ennen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokousta tai heti sen jälkeen. Xamkin hallituksen kokousaikataulu (tarkennetaan) Savonlinna 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti hallitusta hyvästä työstä ja toivotti Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo