Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 listan hyväksyminen 5 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 6 5 OKM:n ja ammattikorkeakoulun välisen sopimusesityksen hyväksyminen 7 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 7 Muut asiat 9 8 Seuraava kokous 10 9 Kokouksen päättäminen 11
Pöytäkirja 3/2016 2 (11) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Lehtinen Jussi puheenjohtaja Koivikko Jyrki varapuheenjohtaja Koski Matti Ylönen Päivi Mattila Eero Nykänen Marjatta Torikka Kirsi Viitamies Pauliina Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja Niemi Kalevi kehitysjohtaja, kokouksen sihteeri Poissa Toikka Mirja varatoimitusjohtaja Halonen Timo Mikkelin kaupunki Lamminmäki Lauri Kouvolan kaupunki Laine Janne Savonlinnan kaupunki Lindelöf Henry Kotkan kaupunki Allekirjoitukset Jussi Lehtinen puheenjohtaja Kalevi Niemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-9
Pöytäkirja 3/2016 3 (11) 1 16.02.2016 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 16.02.2016 1 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja Lehtinen avasi kokouksen klo 9:00.
Pöytäkirja 3/2016 4 (11) 2 16.02.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16.02.2016 2 Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirja 3/2016 5 (11) 3 16.02.2016 listan hyväksyminen 16.02.2016 3 Hallitus hyväksyy esityslistan. Päätös lista hyväksyttiin.
Pöytäkirja 3/2016 6 (11) 4 16.02.2016 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 16.02.2016 4 Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan ja allekirjoittaa sen. Päätös Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti edellisen kokouksensa pöytäkirjan. Liitteet Liite 1 Pöytäkirjaluonnos. Xamk Oy hallitus 8.2.2016.
Pöytäkirja 3/2016 7 (11) 6 08.02.2016 5 16.02.2016 OKM:n ja ammattikorkeakoulun välisen sopimusesityksen hyväksyminen Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esittelee asian hallitukselle. listan liitteenä on toimitettu seuraavat aineistot: esitys sopimukseen kirjattavista korkeakoulukohtaisista ke hittä mis toi men pi teis tä (sekä dia esi tyk se nä että sopimustekstiin upotettuna); esitys tutkintotavoitteista alakohtaisine perusteluineen; perustelut valituille vahvuusaloille ja nouseville aloille; sekä raportti hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kär ki hankkei den mukaisista toimenpiteistä, mukaan lukien selvitys di gitaa li suu den edistämisestä koulutuksessa. Sopimusesityksen liitteeksi lisätään myös ammattikorkeakoulun vahvis ta ma strategia, joka ulottuu vähintään vuoteen 2025. Strategiaan pe rus tu va toimenpideohjelma investointisuunnitelmineen on sovittu toimitettavaksi mi nis te ri öön elokuussa 2016. Hallitus käy keskustelun sopimusesityksen sisällöstä, linjaa tar vittaes sa jatkovalmistelua ja hyväksyy esityksen lähetettäväksi opetusja kulttuuriministeriöön 19.2.2016 mennessä. Päätös Hallitus hyväksyi sopimusesityksen lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriöön. Liitteet Liite 2 : OKM-sopimus kaudelle 2017 2020 Liite 3 Luonnos: sopimusesitys opetus- ja kulttuuriministeriölle Liite 4 Tutkintotavoitteet ja perustelut Liite 5 Vahvuusalat ja nousevat alat Liite 6 Raportti kärkihankekokonaisuuksia edistävistä toimenpiteistä Liite 7 Digitaalisuus koulutuksissa Liite 8 Laadunhallinnan toimenpideohjelma
Pöytäkirja 3/2016 8 (11) 6 16.02.2016 Toimitusjohtajan katsaus 16.02.2016 6 Toimitusjohtaja Saastamoinen antaa hallitukselle katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi ja evästää tarvittaessa toimitusjohtajaa. Päätös Hallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.
Pöytäkirja 3/2016 9 (11) 7 16.02.2016 Muut asiat 16.02.2016 7 Ei muita asioita.
Pöytäkirja 3/2016 10 (11) 8 16.02.2016 Seuraava kokous 16.02.2016 8 Vahvistetun aikataulun mukaan hallituksen seuraava kokous järjestetään torstaina 3.3.2016 klo 10:00 alkaen Kouvolassa. Hallitus merkitsee seuraavan kokouksen ajankohdan tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirja 3/2016 11 (11) 9 16.02.2016 Kokouksen päättäminen 16.02.2016 9 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:55.