Aika Maanantai 31.8.2015 klo 9.00 12.21 Paikka Iisalmen kampus, neuvotteluhuone B-2078 (käyntiosoite: Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Matti Kartano Anna Olkkonen Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki Jukka Savolainen Henna Tuomainen Poissa Iris Asikainen Matti Notko (vpj.) Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SIJOITTAMISSUUNNITELMA / VARAINHOITAJIEN TARJOUSTEN KÄSITTELY 6 AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN 7 SAVONIAN STARTEGIATYÖ 8 KAMPUS 2020 -SUUNNITTELU 9 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINNON PROSESSIKARTOITUS 10 KOULUTUSTARJONTA 2020 -ENNAKOINTIPROSESSI 11 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERÖN LAUSUNTOPYYNTÖ AMMATTIKORKEAKOULULAIN 43 :N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA 12 1 kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015 13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Sivu 1
15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 31.8.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Anna-Maija Pietilä pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 26.8.2015. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anna-Maija Pietilä. Sivu 3
5 SIJOITTAMISSUUNNITELMA / VARAINHOITAJIEN TARJOUSTEN KÄSITTELY Hallituksen kokouksen 17.6.2015 päätöksen mukaisesti varainhoitajat Nordeasta, OP-Pohjolasta, Handelsbankenista sekä Alexandria pankkiiriliikkeestä esittelevät kukin 10 min. ajan Savonian sijoittamisen periaatteiden mukaista yksityiskohtaista tarjoustaan sijoitussuunnitelmaksi. esitys Hallitus valitsee varainhoitajan/varainhoitajat ja valtuuttaa talousjohtajan valmistelemaan lopullisen sijoitussuunnitelman hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen 21.9.2015. Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja talousjohtajan jatkamaan yhdessä asian valmistelua sekä hankkimaan asiassa omistajakuntien talousjohdon ja Kuntaliiton asiantuntijan näkemyksen, informoimaan asiassa Kuopion kaupungin omistajaohjausjaosta sekä tuomaan hallituksen seuraavaan kokoukseen esityksen kahdesta sijoitusvaihtoehdosta. Lisäksi hallituksen seuraavaan kokoukseen tuodaan omistajakaupunkien ja Kuntaliiton asiantuntijan näkemykset sen mukaisina kuin ne saadaan. Sivu 4
6 AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun laadunhallintajärjestelmän auditointiryhmän vierailu järjestetään sovitusti 24. 26.11.2015. Savonian ja Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (KARVI) välisen sopimuksen mukaan Savoniassa on valmisteltu perusaineistoa ja itsearviointiraporttia, jotka tulee lähettää KARVI:in elokuun loppuun mennessä. Hallituksen kokouksessa esitellään itsearviointiraportin keskeinen sisältö. Sen työstämiseen on osallistunut laaja joukko henkilöstöä, opiskelijakunta Savotta ja opiskelijat edustuksellisesti sekä sidosryhmien jäseniä. KARVI:n Savonian auditointiryhmä järjestää yhteisen keskustelu- ja tiedotustilaisuuden Savoniassa 19.10.2015 klo 14 16. Auditointiryhmä antaa etukäteen auditointipäivien ohjelman ja kertoo yllätyksenä tulevan ns. kolmannen näyttökohteen. Sen pohjalta varmistuu varsinaiseen auditointiin osallistuvat henkilöt. esitys Hallitus saa tiedoksi Savonian laadunhallintajärjestelmän auditoinnin etenemisen tilannekatsauksen ja keskeiset asiat itsearviointiraportista. Sivu 5
7 SAVONIAN STARTEGIATYÖ Savonian strategiaprosessi on alkanut viime keväänä. Strategiatyön alkuvaiheessa on tehty toimintaympäristön analyysia koulutusalojen tulevaisuuskatsauksissa, yliopettajille suunnatun sähköisen kyselyn sekä johtoryhmän suorittaman aineistoanalyysin avulla. Parhaillaan edetään vision määrittämiseen ja strategisten tavoitteiden asettamiseen. Aikataulutuksen osalta on tehty suunnitelma niin henkilöstön, opiskelijoiden kuin kumppaneidenkin osallistumisesta strategiatyön valmisteluun. Lähtökohtana on, että strategia lähetetään Opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM) huhtikuussa 2016. Strategia toimii OKM:n ja Savonian välisen tavoitesopimuksen 2017 2020 asiakirjana. Keskeistä on kirkastaa Savonian profiili ja painoalat. OKM on luvannut toimittaa korkeakouluille ohjeen sopimuskäytännöistä lokakuussa. Tulevissa sopimuksissa halutaan korostaa korkeakoulujen autonomiaa ja toisaalta tilivelvollisuutta sekä ministeriön roolia tavoitteiden edistäjänä. Ammattikorkeakoulujen esityksessä tulee olla amk:n tehtävä, profiili, painoalat, strategia, määrälliset tavoitteet ja rakenteelliset ehdotukset. Hallitukselle esitellään strategian tilannekatsaus ja strategiaprosessin etenemisen suunnitelma. esitys Hallitus käy evästyskeskustelun strategian jatkotyöstämiselle. Sivu 6
8 KAMPUS 2020 -SUUNNITTELU Hallitus käsitteli Kuopion kaupungin Savilahti-kärkihankkeessaan toteuttamaansa kolmen kouluasteen sijoittumissuunnitelmaa sekä Savonian Kampus 2020 -hanketta kokouksessaan 17.6.2015. Syksyn valmistelun osalta sovittiin laadittavaksi Opistotien kiinteistöä koskeva kaavoituspyyntökirje kaupunginhallitukselle. Kaavoituspyyntö on lähetetty 24.6.2015. Toimitilojen suunnittelu kytkeytyy kiinteästi Savonian vuosien 2017 2020 strategiaprosessiin. Tavoiteaikataulun mukaisesti, jotta uusi kampus olisi käytössä vuonna 2020, on suunnittelu Savilahden alueella käynnistettävä välittömästi hallituksen päätettyä Savonian toimintojen keskittämisestä Savilahdelle. Keskitettävien toimintojen ulkopuolelle jäävät musiikin ja tanssin koulutus, jossa yhteistyötä tehdään mm. Kuopion kaupungin Lumit-lukiohankkeen kanssa sekä edelleen Konservatorion ja Sibelius-Akatemian kanssa. Savonian tilojen tarpeeseen vaikuttavat oppilaitosten välisen yhteistyön laajuus sekä päätös sijoituspaikasta. Näin ollen tarkempi sijoituspaikkapäätös ja toteutustapa on tehtävä keväällä 2016, jotta tilaohjelma on valmis rakennushankesuunnittelun käynnistyessä kesällä 2016. Savoniassa suunnittelutyötä ohjaa erikseen nimettävä ohjausryhmä. Lisäksi tilojen tarpeeseen ja toiminnallisen suunnitteluun nimetään henkilön- ja opiskelijaedustajista koostuva työryhmä. Sijoittumisvaihtoehtojen rajautuessa nykyistä vähempään määrään, kartoitetaan mm. tarkempien toteuttamisen sekä tulevan ylläpidon kustannuslaskelmien avulla uudisrakentamisen parasta toteuttamistapaa. Uudisrakennuksen rakentaminen Savilahden nyt kaavoituksessa oleville alueille on mahdollista käynnistää aikaisintaan vuonna 2018 katuverkoston ja muun infrastruktuurin ollessa valmiina. Savonian alustavan aikataulutuksen mukaan uudet toimitilat olisivat käyttöönotettavissa syyslukukauden alkaessa 2020. esitys Hallitus päättää, että Kampus 2020 -suunnittelussa keskitytään sijainnin suhteen kartoittamaan ja käymään neuvotteluja eri sijoittumis- ja toteuttamisvaihtoehdoista Savilahden alueelle. Sivu 7
9 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINNON PROSESSIKARTOITUS Enfo Zender suorittaa syksyn aikana talous-, palkka- ja tietohallinnon prosessikartoituksen. Prosessikartoitus sisältää lähtötietoihin perustuvan nykytilanteen kartoituksen niin järjestelmien kuin henkilöstöresurssinkin osalta. Avainhenkilöiden ajankäyttö kartoitetaan tehtäväkyselyllä sekä haastatteluin. Prosessien kustannuksista muodostetaan KPI (Key Performance) -suorituskykymittarit, joita verrataan vastaavien organisaatioiden arvoihin ja muodostetaan sillä perusteella nykytilan lisäksi käsitys tavoitetilasta. Kartoituksen perusteella Enfo Zender tuottaa suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Tavoitteena on tavanomaisten talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien Tilauksesta kassaan, Hankinnasta maksuun ja Rekisteröinnistä raportointiin työpajakäsittelyn aikana päästä selvyyteen siitä, onko Savonian nykyinen toimintatapa paras mahdollinen, mitkä ovat prosessien kipupisteet ja voisiko prosesseja jotenkin virtaviivaistaa ja toimintaa tehostaa. ICT-kartoituksen tavoitteena on lisäksi kuvata kokonaisvaltainen järjestelmäarkkitehtuuri ja tehtävien hoito. Analyysin perusteella myös järjestelmäarkkitehtuuriin annetaan jatkosuosituksia. Kartoituksen tulosten ja jatkotoimenpidesuositusten esittelytilaisuus on 28.10.2015. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 8
10 KOULUTUSTARJONTA 2020 -ENNAKOINTIPROSESSI Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) työryhmä on laatinut ehdotukset ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen määrällisiksi tavoitteiksi 2020-luvulle. Työryhmän laatima raportti on julkaistu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) verkkosivuilla osoitteessa: http://www.minedu.fi/opm/julkaisut/2015/osaaminen.html?lang=fi Suomen elinkeinorakenteen kasvupotentiaaleja ovat erityisesti teollinen internet, bio- ja kiertotalous, cleantech, luovat alat sekä hyvinvointiklusteri. Digitaalisuus mahdollistaa julkisissa ja yksityisissä palveluissa tuottavuuden kasvun sekä uusien digitaaliseen palvelutuotantoon ja käyttäjälähtöisiin innovaatioihin perustuvien työpaikkojen syntymisen. Panostuksia tarvitaan tällä hetkellä vahvojen ja työllistävien toimialojen työvoimapoistuman korvaamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tämä koskee esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan, maatalouden, kuljetusalan ja useiden teollisuuden alojen riittävän koulutustarjonnan turvaamista ja koko työvoimareservin hyödyntämistä. Työryhmä esittää nuorille suunnatun koulutuksen tutkintomäärän lisäystä tekniikan ja liikenteen alalle, luonnontieteiden alalle, luonnonvara- ja ympäristöalalle, humanistiselle ja kasvatusalalle sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle. Tutkintomäärän vähennystä ehdotetaan kulttuurialalle, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle sekä hieman matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Ennakointiraportin mukaan tutkintotarve kasvaa yliopistokoulutuksessa, vähenee ammattikorkeakoulutuksessa ja myös hieman ammatillisessa peruskoulutuksessa. Merkittävää on, että työryhmä esittää ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkintomäärien lisäämistä. Olennaista on koulutussisältöjen jatkuva uudistaminen, oppimisympäristöjen ja pedagogiikan monimuotoistuminen ja koulutuksen saavutettavuuden parantaminen digitaalisten palvelujen avulla. Kaikilla aloilla monialaisuus on yhä tärkeämpää. Opiskelijoilla tulee olla aito mahdollisuus valita opintojaan eri opintoalojen, koulutusalojen ja koulutusasteiden välillä ja mahdollistaa työssäolon ja koulutuksen vuorottelu. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 9
11 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERÖN LAUSUNTOPYYNTÖ AMMATTIKORKEAKOULULAIN 43 :N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt 18.8.2015 päivätyn lausuntopyynnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain 49 :n ja ammattikorkeakoululain 43 :n väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys liittyy vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Esityksen vaikutusarviota varten korkeakouluja pyydetään lisäksi esittämään näkemyksensä korkeakouluihin kohdistuvien säästöjen edellyttämistä toiminnallisen ja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteistä. - Liite: Lausuntopyyntö OKM/57/010/2015, 18.8.2015 Hallitusohjelmassa päätettiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksen indeksikorotusten jäädyttämisestä vuosina 2016 2019. Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettavaksi väliaikaisesti siten, että yliopistoille ja ammattikorkeakouluille osoitettavaan talousarvion määrärahaan ei tehtäisi yliopistoindeksin ja ammattikorkeakouluindeksin mukaista vuotuista korotusta vuosina 2016 2019. Lausunto on toimitettava OKM:lle viimeistään 11.9.2015. esitys Hallitus käy evästyskeskustelun lausunnosta ja erityisesti säästöjen aiheuttamista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta. Sivu 10
12 HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYYSKAUDELLE 2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2015 koskevan vuosikellon kokouksessaan 23.2.2015 ja päivittänyt syksyn aikataulua 17.6.2015 kokouksessaan. Nyt on tullut tarve muuttaa aikataulua. - Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2015 esitys Hallitus hyväksyy muutetun vuosikellon syyskaudelle 2015. Sivu 11
13 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 12
14 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 13
15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.21. Sivu 14