LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 14 yhtiöittäminen 4 15 osavuosikatsaus 1.1.2019-30.4.2019 16 Keskuspuhdistamohankkeeseen liittyvän siirtoviemärin toteutuksen tilanne ja jatkoaikataulu 8 9 17 Toimitusjohtajan katsaus 11
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 2 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 3 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta päättää tarkastaa pöytäkirjan heti kokouksessa.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 4 46 25.10.2018 14 yhtiöittäminen 201/00.01.00/2018 46 Lempäälän Vesi -liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2014. Lempäälän Vesi vas taa vesihuollosta Lempäälässä. hen kilös tön määrä on 14. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä liikelaitoksen toi min tatu lot olivat 5,74 milj., toimintamenot 2,61 milj. ja toimintakate 2,89 milj.. Investointimenot olivat 2,58 milj.. Vuosina 2016-2017 selvitettiin yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamista yhdes sä Vesilahden kunnan kanssa. 26.4.2017 35 Lempäälän kun nan valtuus to päätti, että yhtiöittämisen selvittämistä ei jatketa ja että jat ko val miste lus sa selvitetään nykyisen palvelusopimuksen kehittämistä. Pal ve lu so pimuk sen kehittämistyön perusteella on sovittu vesihuollon operoinnista Vesi lah des sa. Sopimus tulee voimaan 1.1.2019. Sopimuksessa noudatetaan enin tään 2 v sopeutumiskautta, jonka tarkoituksena on Vesilahden ve sihuol lon kustannustason tarkentaminen ja Vesilahden ve si huol to ver kos tojen saattaminen samalle tasolle kuin Lempäälän vesihuoltojärjestelmä. Var si nai nen operointi alkaa näillä näkymin vuonna 2021. Vesilahden kanssa vesihuoltoa jatketaan operoinnin avulla, joten tässä yhtey des sä selvitetään vain yhtiöittäminen. yhtiöittämisen selvittäminen on tar koi tuksen mu kais ta ensisijaisesti vesihuollon kokonaistalouden hallinnan kan nalta. Vesihuoltolain 18 :ssä todetaan mm., että vesihuollon maksujen tulee ol la sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Osakeyhtiömuodossa tähän ta voit teeseen päästään läpinäkyvämmin keinoin. Muita saavutettavia hyötyjä yh tiömuo toi ses sa toiminnassa olisivat mm. joustavampi päätöksenteko ja liikkeen joh to, nopeampi reagointimahdollisuus tuotannollisiin muutostarpeisiin se kä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen. Yh teis toimin nan tulee olla osakeyhtiömuodossakin tiivistä mm. kaavoituksen ja muun yhdyskunnan palvelualueen kanssa, jotta saadaan varmistettua toimi van yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja toteuttaminen kus tan nus te hokkaas ti. Selvitystyön tarkoituksena on selvittää tarvittavat toimenpiteet lii ke lai toksen muuttamiseksi Lempäälän kunnan 100-prosenttisesti omistamaksi osa ke yh tiök si. Lisäksi selvitetään yhtiöittämisen hyödyt ja haitat sekä tekni set, taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset yhtiön ja kuntakonsernin toimin taan. Lempäälän kunnanvaltuusto päättää mahdollisesta yh tiöit tä mises tä omana erillisenä päätöksentekoprosessinaan keväällä 2019. Sel vitys työs sä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan edellisten selvitysten tu lok sia, mutta erityisesti nettovarallisuus vaa tii tarkentamista. Selvitystyössä käytetään tarpeen mukaan kil pai lu tettua konsulttia. Lempäälän osalta selvitystyön kustannukset sisällytetään Lem pää län Vesi -liikelaitoksen käyttötalousmenoihin.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 5 46 25.10.2018 esittää kun nan hal li tuk sel le, et tä Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoit tee na selvitystyön valmistuminen huhtikuun 2019 loppuun mennes sä. Selvitystyössä voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. 2. nimetä selvitystyön ohjausryhmään kunnanjohtajan ja Lempäälän Ve si -liikelaitoksen toimitusjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstön edus ta jan. Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja muutti ehdotustaan kohdan 2 osalta siten, että selvitystyön ohjausryhmään nimettäisiin lisäksi johtokunnan puheenjohtaja luottamushenkilöiden edustajana. Päätös esittää kun nan hal li tuk sel le, et tä Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoit tee na selvitystyön valmistuminen huhtikuun 2019 loppuun mennes sä. Selvitystyössä voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. 2. nimetä selvitystyön ohjausryhmään kunnanjohtajan ja Lempäälän Ve si -liikelaitoksen toimitusjohtajan, talousjohtajan, liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan sekä henkilöstön edus ta jan. Lempäälän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 19.11.2018 255 käynnis tää yhtiöittämisselvitystyön, tavoitteena sel vi tys työn valmistuminen huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Kun nanhal li tus totesi lisäksi, että selvitystyössä käytetään ulkopuolista asian tun tija ta hoa ja että selvitystyön ohjausryhmään nimetään kunnanjohtaja, talous joh ta ja, toimitusjohtaja ja liikelaitoksen joh to kun nan puheenjohtaja sekä henkilöstön edustaja. yhtiöittämisselvitykseen on valittu ul ko puo lisek si asiantuntijatahoksi Pöyry Finland Oy. Pöyry Finland Oy on tehnyt sel vi tys työn ohjausryhmän ohjauksessa raportin Lempäälän Vesi -lii ke laitok sen mahdollisesta yhtiöittämisestä. Raporttiin sisältyy mm. ny ky ti la ku-
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 6 46 25.10.2018 vaus, vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen läpikäynti, taloudellinen mallinnus Lem pää län Vesi -liikelaitokselle ja Lempäälän Vesi osakeyhtiölle ja joh topää tök set. Raportin tiivistelmä on esitetty liitteessä 1. Koko raportti toi mi tetaan oheismateriaalina. Vesihuolto on yksi yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista. Vesihuoltoon kuu lu vat mm. puhtaan veden tuotanto ja jakelu sekä jätevesien viemäröinti ja puhdistus. Vesihuoltolaitoksia ohjaa hallintomallista riippumatta ve sihuol to la ki, jonka mukaan mm. vesihuollon maksujen pitää olla kohtuullisia ja tasapuolisia ja niihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pää omalle. Vesihuoltolaissa säädetään myös mm. tilinpäätöstietojen ym. jul ki suudes ta. Mahdollisen yhtiöittämisen jälkeenkin Lempäälän kunnalle jäisi merkittävä roo li kunnan vesihuoltoa koskevissa asioissa. Kunta päättäisi jat kos sa kin ve si huol to lai tok sen toiminta-alueet. Perustettavan yhtiön 100 % omis ta jana kunta linjaisi, ohjaisi ja valvoisi siten, että sen toiminta vas tai si kunnan sil le asettamia tavoitteita. Omistajana kunta edellyttäisi yhtiöltä kon ser ni ohjeen noudattamista ja omistajan ennakkonäkemysten tie dus te lua ennen kun nan tai yhtiön kannalta merkittäviä päätöksiä. Yhtiöittäminen toteutettaisiin liiketoimintakauppana, jota varten Lempäälän ve si huol to lai tok sen arvo määritettiin ns. teknisen nykykäyttöarvon me ne telmäl lä. Vesihuoltolaitoksen tekniseksi nykykäyttöarvoksi saatiin 50,3 milj., mi kä on noin 2-kertainen koko käyttöomaisuuden tasearvoon (25 milj. ) ver rat tu na. Lisäksi kauppaan kuuluisi osakkeita (59 000 ) ja kes ken eräisiä hankintoja (67 000 ). Kaikki vesiliiketoiminnan nykyiset ulkoiset vel kavas tuut siirtyisivät yhtiölle. Kun nan vuotuinen tuloutus toteutuisi pe rus tamis lai no jen korkona, jonka kun ta myöntäisi yhtiölle. Tuloutus olisi ta sol la 0,5 milj. /v sekä yh tiö- että liikelaitosvaihtoehdossa vuonna 2020. Yhtiön lai no jen lyhennyssuunnitelmat ja omistajalainojen korot tarkistettaisiin 5 vuo den välein. Yhtiöittäminen korostaa vesihuoltolaitoksen toiminnan ohjaamista lii ke talou del li sin perustein. Tämä edesauttaa pitkän aikavälin taloussuunnittelua. Käyt tö omai suu den arvo nousee liiketoimintakaupassa vastaamaan sen todel lis ta arvoa nostaen laitoksen poistotason vastaamaan lähemmäs in vestoin ti ta soa. Tämä lisää laitoksen talouden läpinäkyvyyttä ja helpottaa sen ta lous suun nit te lua. Yhtiö velkaantuu järjestelyssä merkittävästi, mutta säilyt tää kuitenkin riit tä vän vakavaraisuuden tason. Yhtiö joutuu maksamaan tu lok ses taan veroa mut ta sen määrää vähentää kasvava poistopohja. Järjes te lyn yh tey des sä maksettavan varainsiirtoveron määrä on varsin pie ni. Osakeyhtiössä viestinnän avoimuutta ohjataan omistajaohjauksen avulla niin, että se vastaa asiakkaiden tarpeita. Osakeyhtiössä päätöksenteko on lii ke lai tos ta nopeampaa, sillä päätökset ovat täytäntöön pantavissa välittömästi. Henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä perustettavaan osake yh ti öön ja henkilöstöllä olisi jatkossakin samat edut kuin kunnan työn teki jöil lä. Kunnan talouden näkökulmasta yhtiöittämisen myötä: Kuntakonsernin ohjausjärjestelmä selkiytyy Kunta saa noin 25 milj. kirjanpidollisen myyntivoiton (ei kuitenkaan ra-
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 7 46 25.10.2018 ha va ro ja). Vuotuisen tuloutuksen määrä on sama kuin liikelaitosmallissa ja sitä voidaan tulevaisuudessa säätää. ehdottaa Lempäälän kunnanhallitukselle ja edel leen kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. yhtiöittää 2. asettaa aikataululliseksi tavoitteeksi, että perustettava yhtiö aloittaa toi min tan sa 1.1.2020 lukien 3. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään yhtiöittämistä koskevat täy täntöön pa no pää tök set selvityksessä esitettyjä periaatteita noudattaen Liitteet Tiivistelmä raportista 9.5.2019 Pöyry Finland Oy
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 8 15 osavuosikatsaus 1.1.2019-30.4.2019 235/02/2019 Taloussuunnitelmassa esitetyn vuosikellon mukaisesti palvelualueet, proses sit, liikelaitos ja tytäryhtiöt raportoivat omat osuutensa vuoden 2019 ensim mäi sel tä vuosikolmannekselta laadittavaan osavuosikatsaukseen. Vuoden 2019 talousarvioon asetetuista tavoitteista on raportoitu al ku vuoden toteumatilanne. Lisäksi on raportoitu toimielimittäin talousarvion määrä ra ho jen toteutuminen ja muut mahdolliset alkuvuoden olennaiset ta pahtu mat. Raportoitu materiaali on esityslistan lisämateriaalina ja talouden toteuma esi te tään kokouksessa. merkitsee osa vuo si kat sauksen tie dok si.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 9 16 Keskuspuhdistamohankkeeseen liittyvän siirtoviemärin toteutuksen tilanne ja jatkoaikataulu 133/10.03.01.14/2017 Vuonna 2016 tehtiin päätös, että Lempäälä on mukana Pirkanmaan keskus puh dis ta mo-hank kees sa. (kvalt 30.3.2016 26) Varsinainen Kes kuspuh dis ta mo Oy:n osakassopimus hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.6.2016 57. Jätevesien johtaminen edellyttää siirtoviemärin ra ken tamis ta Lempäälän nykyisen puhdistamon ja Sääksjärven Tatekanpolun välil le. Ta te kan po lun kohdalta alkaa 1990-luvun alussa rakennettu pai ne viemä ri osuus Tampereen viemäriverkostoon. Vuoteen 2016 mennessä Ramboll Oy ehti suunnittelemaan Lempäälän siir to vie mä rin pohjautuen 1990-luvun alun suunnitelmiin. Sittemmin siir tovie mä ri päätettiin irrottaa Keskuspuhdistamo Oy:n suun nit te lu ko ko nai suudes ta. toimiessa siirtoviemärin tilaajana muu tet tiin siirtoviemärin pumppaamot ns. paineenkorotustyyppisiksi, jolloin jä te vet tä ei missään vaiheessa paineviemäriosuudella pureta vaan jätevesi siir tyy paineellisena koko matkan nykyiseltä puhdistamolta Sääksjärven viet to vie mä ri osuu del le. Tästä johtuen siirtoviemäriin tarvitaan vähemmän pump paa moi ta ja mm. energiaa säästyy yli 30 % verrattuna perinteiseen siir to vie mä rin toimintaan. Samalla jää pois matkan varrelta viet to vie mä riosuuk sia, mikä säästää myös kustannuksia, koska paineviemärin asennus sy vyyt tä voidaan vaihdella maanpinnan muotojen mukaan vapaammin. Oheis ma te ri aa li na on luonnos siirtoviemärin toimintaselostuksesta. Siirtoviemärilinjaan kuuluvaa viettoviemäriosuutta Varastotie-Tateka on raken net tu jo vuosina 2013-2018. Vuonna 2019 tällä osuudella on tarkoitus to teut taa puuttuva noin 210 metrin osuus. Vuoden 2020 jälkeen ra ken netta va pumppaamo Tatekanpolun lähelle pumppaa jätevedet vuonna 1990-lu vun alussa ra ken net tu jen paineviemäreiden kautta Tampereen jäte ve si ver kos toon. Pump paa mo rakennetaan yhteistyössä Tampereen Veden kanssa, koska on sovittu, että Tampereen Vesi johtaa pumppaamon kaut ta Vuoreksen jä te ve siä Tampereen suuntaan. Tampereen jä te ve si verkos tos sa täytyy lisätä ver kos ton kapasiteettia, jotta jätevedet voidaan johtaa hallitusti kes kus puh dis ta mol le. Näiden töiden kustannusjaot sovitaan tu le vai suu des sa tar kem min Tampereen Veden kanssa. Vuosina 2016-2017 siirtoviemäri suunniteltiin välille Kulju-Varastotie Sääks jär vel lä Ramboll Oy:n toimesta Lempäälän Veden toimiessa ti laa jana. Osin uudistettu linjaus noudattelee Kuljun Asematieltä pohjoiseen pää osin Tampereentietä. Kiimakallion ja Sääksjärven välille samaan kaivan toon suunniteltiin Lempäälän Lämmön kaukolämpölinja, jonka Lempää län Lämpö päätti myös toteuttaa. Vuonna 2018 toteutettiin vaihe 1 (Kiima kal lio-kul jun terveysasema). Vaiheen 1 urakkakyselyssä oli optiona vaihe 2 Kuljun terveysasemalta Varastotien läheisyyteen. Optio päätettiin hyö dyn tää ja tällä hetkellä vaiheen 2 rakentaminen on käynnissä. Vuonna 2018 toteutettiin lisäksi Kiimakallion eteläosan kaava-alueen rakentamisen yh tey des sä noin 300 m linjaosuus siirtoviemäristä. Kuljusta Sääksjärven suun taan siirtoviemärin on kooltaan 2 x 500 mm PE. Samaan kaivantoon asen ne taan myös 225 mm vesijohto turvaamaan tulevaisuuden ve den ja-
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 10 ke lua. Kuljusta Vanattaraan ja edelleen Moision suuntaan suunniteltu linjaus noudat te lee Moisionjokea. Putkikoko muuttuu Kuljussa hieman pienemmäksi (2 x 400 mm). Moisiolammentien teollisuusalueen jälkeen on suun ni tel missa rautatien alitus ja sen jälkeen linjaus kulkee rautatien vartta ja edelleen Tam pe reen tien vartta Teollisuustien läheisyydessä sijaitsevan Moisio 1 - jä te ve si pump paa mon läheisyyteen. Moisiosta linjaus (2 x 315 mm) kulkee Tam pe reen tien vartta nykyiselle Lempäälän jätevedenpuhdistamolle. Vuoden 2019 loppuun mennessä saadaan toteutettua noin 27 % siir to viemä rin kaivantometreistä. Kustannuksista toteutuu vuoden 2019 loppuun men nes sä noin 28 %. Tähän mennessä toteutettu osuus on hieman kalliim paa kuin lähempänä Lempäälän puhdistamoa, koska mm. putkikoot ovat isompia. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo on edennyt suun ni tel lus ti ja näyttää siltä, että puhdistamo aloittaa toimintansa vuo den vaih tees sa 2023-2024. Vuonna 2016 asetettiin tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennes sä kaikki Lempäälän jätevedet käsitellään Sulkavuoren kes kus puh dista mos sa. Sittemmin aikataulua kiristettiin niin, että tavoitteeksi ase tet tiin vuo si 2026, jolloin jätevesien puhdistaminen lakkaisi Lempäälässä. Siir tovie mä rin alkuperäinen kustannusarvio oli 14,6 M Lempäälän jä te ve denpuh dis ta mon ja Sääksjärven Varastotien välisellä osuudella. Linjausta uudis ta mal la, toteuttamalla siirtoviemäriä muiden hankkeiden yhteydessä ja siir to vie mä rin toimintatavan muutoksella kustannusarviota on saatu alennet tua alle 10 Meuroon. Nykyinen kustannusarvio on 9,8 Milj.. Ve si lahden kunta tulee myös osallistumaan osuudellaan siirtoviemärin ra ken ta miseen. Vesilahden osuuden tarkempi määrittely on vielä kesken. Keskuspuhdistamo-hankkeen edetessä on selvinnyt, että näillä näkymin Lem pää län ja muiden osakkaiden maksuihin tulee varsin suuri vuosittainen kiin teä maksu, jonka suuruus ei riipu keskuspuhdistamoon johdettavista jä te ve si mää ris tä. Syynä kiinteään maksuun on keskuspuhdistamon kiinteät kus tan nuk set, jotka aiheutuvat mm. lainojen hoidosta. Näin ollen ei ole ta lou del li ses ti mielekästä pitää omaa puhdistamoa toiminnassa pitkää aikaa kes kus puh dis ta mon aloittaessa toimintansa. Aikataulua on kiristettävä niin, et tä siirtoviemäri valmistuisi vuonna 2024, jolloin myös Lempäälän jä te ve den puh dis ta mo lopettaisi toimintansa. Vuoden 2024 jälkeen puhdistamolla teh täi siin siir to vie mä rin lähtöpumppauksen lisäksi mahdollisesti jäteveden hie kan ja välp peen erottamista ja pesua siirtoviemäripumppujen toiminnan ta kaa mi sek si. Oheismateriaalina on esitetty alustava aikataulu siir to vie mä rin to teut ta mi sel le vuo teen 2024 asti ja siirtoviemärin kustannusarvio. Ai ka tau lu edellyttää noin 1,2-1,5 M panostusta siir to vie mä rin rakentamiseen vuosina 2020-2024. merkitsee tiedoksi Lem päälän puh dis ta mo-sääks jär vi välisen siirtoviemärin alustavan aikataulun ja päi vi te tyn kustannusarvion 9,8 M. Johtokunta edellyttää hankkeen jat kuvaa seu ran taa kustannusten, aikataulun sekä riskien hallinnan osalta.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 11 17 Toimitusjohtajan katsaus 220/00.02.05/2019 toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee ko kouk ses sa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Asiat liittyvät mm. toi minnan ja talouden toteutumiseen. Samalla esitetään arvioita tulevasta ke hityk ses tä. merkitsee toimitusjohtajan kat sauk sen tiedoksi.