Seurakuntaneuvosto 5.9.2019 Sivu 1 Aika Torstai 5.9.2019 klo 18.00 19.50 Paikka Hml:n keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, 3. krs:n neuvotteluhuone Läsnä Kalaja Timo Aaltonen Kalervo Alanen Erkki Heiskanen Kari Koivu Julianna Kylliäinen Kylli Nyholm Pentti Ojansuu-Kaunisto Kirsi Palomäki Ari Rusko-Laitinen Jaana Sortila Terhi Vainio Jarmo Valkama Pirkko Hieta Antti Kaloinen Sara Kaunisto Timo kirkkoherra, puheenjohtaja vara vara vara Lisäksi läsnä Kevätsalo-Vuorio Hanna-Leena Merja Hiltunen hallintokappalainen hallinnon sihteeri Käsitellyt asiat :t 129-148 Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Merja Hiltunen Paikka ja aika Hämeenlinna / 2019 Allekirjoitukset Terhi Sortila Jarmo Vainio Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kirkkoherranvirastossa / - /.2019 Todistaa Timo Kalaja, kirkkoherra Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 2 129 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra (KJ 10:12 ). Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja laulettiin virrestä 409 säkeistöt 1-2 ja 5. 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 30.8.2019 sähköpostitse ille ja lisäksi paperipostina sitä erikseen pyytäneille. Kokous on päätösvaltainen, mikäli yli puolet istä on paikalla. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 131 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terhi Sortila ja Jarmo Vainio. 132 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 133 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 9/2019 Piispainkokouksen päätös kirkkoon liittyvälle annettavasti opetuksesta 10/2019 Paperittomien kohtaaminen seurakunnan työssä Kirkkohallituksen yleiskirjeet: https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksenyleiskirjeet/yleiskirjeet-2019 Hämeenlinnan seurakuntayhtymä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 3 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 13.6.2019 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous 11.6.2019 Hml-Vanajan seurakunnan johtoryhmän kokous 23.8.2019 Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 29.8.2019 Tiedotekirje seurakunnille piispantarkastusprosessista Seurakuntapastori Ville Halkosaaren koeaika on päättynyt 14.7.2019 Kirkon Mediasäätiön toimintakertomus Ehdotus uudeksi partion peruskirjaksi Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin 134 Viranhaltijoiden päätösluettelot Kirkkoherra, hallintokappalainen ja kehityskappalainen pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Kirkkoherran päätökset nrot 31 37/2019 ja hallintokappalaisen päätökset nro 11-13/2019 ovat nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy päätösluettelon 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 4 135 Lapsivaikutusten arviointi tämän kokouksen päätösesityksissä Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous teki toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. (KJ 23: 3 ) Tämä päätös on tullut voimaan 1.1.2015. Lapsivaikutus on selvitetty tämän kokouksen jokaisen päätösesityksen kohdalla. Lapsiasiahenkilö lausuu seuraavaa: Tässä esityslistassa ilmenevistä asioista ei aiheudu suoranaisia lapsivaikutuksia, eikä erillisiä vaikutusarviointeja ole tarpeen tehdä. Lapsiasiain vaikutus merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 5 136 Talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. 31.7.2019, liite 1 Esityslistan liitteenä on taulukko talousarvion toteutumisvertailusta ajalta 1.1. 31.7.2019. Taulukon mukaan toimintakate 1-7/2019 on toteutunut 54,9 %:sti. Tasaisella vauhdilla se olisi 58,3 %. Liitteenä oli virheellisesti tiedot 1.1. 30.6.2019. Uusi liite lähetetään srkneuvoston ille erikseen. Talousarvion toteutuminen merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 6 137 Kirkkohallituksen kokoama kuukausiraportti, liite 2 Kirkkohallituksen kokoaman seurakunnan kuukausiraportin luvut kuvaavat ajanjaksoa 1.1. 31.7.2019. Raportti sisältää myös henkilöstötilastotietoja. Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä määrältään lähimmästä muusta seurakunnasta, joista viisi on Tampereen hiippakunnasta ja viisi muista hiippakunnista. Kirkkohallituksen palvelu otetaan säännöllisesti seurakuntaneuvoston esityslistalle mukaan talousseurannan lisäksi kuvaamaan väestömuutoksia, ikäjakaumaa, toimintaa yms. Seurakuntaneuvosto merkitsee kuukausiraportin tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 7 138 Kimmo Tapanaisen eroanomus seurakuntaneuvoston yydestä ja jumalanpalvelusja musiikkityön johtokunnan varsinaisesta yydestä sekä hänen paikalleen tulevien toteaminen ja valinta Kimmo Tapanainen, joka on seurakuntaneuvoston ja jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan, on lähettänyt 20.8.2019 seuraavan sähköpostiviestin. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle Anon täten eroa luottamustoimistani Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa muuttaessani 5.9.2019 alkaen pois Suomesta. Hämeenlinna 20.8.2019 Kimmo Tapanainen Timo Kaunisto tulee Tulkaa kaikki -valitsijayhdistyksen edustajaksi seurakuntaneuvostoon seurakuntavaalin 2018 tuloksen perusteella. Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys on 28.8.2019 ilmoittanut, että jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan varsinaiseksi eksi tullaan esittämään Marjut Kemiläinen, joka on nyt ko. johtokunnan 3. vara. 3. varaeksi tullaan esittämään Liisa Turtiainen. Seurakuntaneuvoston valitsemien en ja varaen toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun. Seurakuntaneuvosto 1.merkitsee tiedoksi Kimmo Tapanaisen eroilmoituksen 2. toteaa, että Timo Kaunisto tulee Tulkaa kaikki -valitsijayhdistyksestä eksi seurakuntaneuvostoon, 3. valitsee jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan varsinaisen en, jonka toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun. Päätös: Seurakuntaneuvosto 1. merkitsi tiedoksi Kimmo Tapanaisen eroilmoituksen 2. totesi, että Timo Kaunisto tulee Tulkaa kaikki -valitsijayhdistyksestä eksi seurakuntaneuvostoon 3. valitsi jumalanpalvelus- ja musiikkityön varsinaiseksi eksi johtokunnan 3. varaen Marjut Kemiläisen ja 3. varaeksi Liisa Turtiaisen, joiden toimikausi jatkuu vuoden 2020 loppuun..
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 8 139 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan talousarvion 2020:n jakaminen eri johtokuntien tai työalojen toimintakatteiksi Yhteisen kirkkoneuvosto 13.6.2019 72 Seurakuntayhtymän talousarvion 2020 laadintaohje Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 13.6.2019 / 55 - Lähetekeskustelu seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu on rullaava siten, että talousarvion valmistamisen yhteydessä laaditaan kolmen vuoden suunnitelma, jossa talousarviovuosi on ensimmäinen ja sen lisäksi suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Tällä kertaa laaditaan talousarvio vuodelle 2020, taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 sekä vuosien 2020 2022 toimintasuunnitelmat. Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2020-2023 ennakoidaan Suomen kansantalouden talouskasvun hidastuvan vähitellen lähivuosina. Taantuman mahdollisuutta ei ajankohdan lopulla voi sulkea pois. Vuoden 2020 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan edelleen tosin pienenevällä vauhdilla. Tämä alkaa lisäämään työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita. Hämeenlinnan työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 8,6 % (koko maa 8,8 %). Hämeenlinnan kaupungin väkiluku oli viime vuoden lopussa 67 532, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 130 henkilöä. Väkiluvun vähenemisen syynä on alhainen syntyvyys. Hämeenlinna oli maakunnan ainoa kaupunki, jossa nettomuutto oli positiivinen. Hämeenlinnan seurakuntien määrä vuoden 2018 lopulla oli 49 490 ja kirkkoon kuulumisprosentti on 73,3 % (koko maa 69,7 %). Jäsenmäärä on viime vuosina pudonnut hieman yli prosentin vuosivauhtia. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä toimintakatteen loppusumma pieneni edellisvuodesta lähes 300.000 euroa. Tämä sen ansiosta, että toimintatuotot kasvoivat lähes 700.000 euroa vuoteen 2017 verrattuna. Toimintatuottojen isoimmat erät olivat puunmyyntituotot, tuhkausmaksut ja kertaluonteiset myyntivoitot pysyvistä vastaavista. Toimintakulut nousivat lähes 400.000 euroa verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2018 tilinpäätös oli 496.000 euroa ylijäämäinen. 1. Tuloveroprosentti vuodelle 2020 2. Valtionrahoitus Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti on ollut vuoden 2014 alusta 1,30 %. Alkuvuoden 2019 verotulokertymät ovat jääneet vuoden 2018 tasosta noin 2 prosenttia. Tähän yhtenä osasyynä on ollut osalla työnantajista ilmenneet ongelmat uudessa kansallisessa tulorekisteri-ilmoittamisessa. Selvää on, että viime vuosien trendi kirkollisveron tuoton vähenemisessä jatkuu. Tähän on kaksi pääsyytä, eli kirkon määrän väheneminen sekä Hämeenlinnan kaupungin huono väestönkehitys. Tämän hetken näkemyksen perusteella vuodelle 2019 budjetoidut kirkollisverot tullaan saavuttamaan. Merkittävää pudotusta veroihin ei ole nähtävissä ja seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä. Täten talousarvion 2020 valmistelussa lähdetään olettamasta, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 9 3. Muut tulot seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain valtionrahoitusta seurakuntatalouksille. Jaettava summa on tänä vuonna 105 milj. euroa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2020 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2018 perusteella. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä tämä tarkoittaa, että kaupungin asukasluvun mukaan valtionkorvausta maksetaan vuositasolla yhteensä hieman alle 1.3 M. Valtionkorvauksen arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuonna 2020. Muiden tulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasossa. Metsätaloussuunnitelman mukaan metsätalouden tuotot pysyvät vuoteen 2022 asti noin 150.000 200.000 euron vuositasolla. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000. 4. Henkilöstön palkat, sosiaalikulut ja henkilöstön lukumäärä Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2018 31.3.2020. Huhtikuussa 2019 kuukausipalkkoja korotettiin 1,0 % ja tuntipalkkoja 1,6 %. Vuoden 2019 lomarahan maksamisen yhteydessä maksetaan erillinen 368 euron kertaerä niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat seurakunnan palveluksessa yhtäjaksoisesti 1.4. 31.10.2019 vähintään 5 kuukautta siten, että palvelussuhteeseen sisältyy kesäkuu. Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä käyttöön suorituslisä. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat linjanneet, että suorituslisän arviointijakso on aloitettava viimeistään 1.2.2019 siten, että vakinaisen henkilöstön ensimmäinen arviointijakso on vähintään 7 kuukauden mittainen. Ensimmäiset suorituslisän saajat päätetään syksyllä 2019, jotta niiden maksatus voidaan aloittaa 1.1.2020 alkaen. Jatkossa arviointijakso on aina 12 kk mittainen ja samoin vuosittain on talousarvion valmistelun yhteydessä suorituslisien maksamiseen varattava 1,1 % vakituisen henkilöstön vuosittaisesta palkkasummasta (summa lasketaan henkilöstön vaativuusryhmän mukaisista peruspalkoista). Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan yleisessä palkkausjärjestelmässä paikallinen 0,6 % järjestelyerä henkilökohtaiseen ja/tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Vuonna 2020 luovuttaneen lomarahojen leikkaamisesta, tästä aiheutuu Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä noin 70.000 euron lisäys palkkamenoihin. Lisäksi talousarviota laadittaessa voidaan arvioida, että palkkoihin tulisi vuonna 2020 noin 1,0 % korotus. Sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusmaksujen oletetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019. Henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2018 lopussa 139 vakituista työntekijää. Lukumäärän arvioidaan pysyvän samassa tasossa. 5. Työnantajan eläkemaksu ja eläkerahastomaksu Kirkolliskokous vahvisti vuodelle 2019, että seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu on 28,7 %, eläkemaksu sisältää myös työntekijöiltä perittävän työntekijäin eläkelain mukaisen työntekijöiden eläkemaksun. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä eläkerahastomaksu on noin 533.000 euroa. Eläkerahastomaksu pysynee samantasoisena vuonna 2020. 6. Keskusrahastomaksu Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla keskusrahastomaksulla, jonka suuruus vuonna 2019 on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä keskusrahastomaksu on tänä vuonna noin 533.000 euroa. Keskusrahastomaksu pysynee samalla tasolla vuonna 2020, lopullisen päätöksen maksusta tekee kirkolliskokous marraskuussa.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 10 7. Jäsenkehitys Niin koko kirkon kuin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän määrä on ollut viime vuodet laskussa. Vuonna 2018 yhtymän seurakuntien määrä väheni 768 hengellä. Alkuvuoden aikana, tammi-huhtikuu, määrämme on vähentynyt 231 hengellä (Hauho -41, HML-Vanaja - 107, Kalvola -18 ja Lammi -65). Ennusteiden mukaan vähenevä suunta jatkuu tulevina vuosina. 8. Kiinteistöstrategia ja investoinnit Kiinteistöstrategia valmistui vuoden 2017, kun yhteinen kirkkovaltuusto sen hyväksyi. Erilaisia hankkeita käynnistyy vuoden 2019 aikana. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa 2018 keskeisimmät kohteet: Hämeenlinnan uusi seurakuntatalo, Lammin uusi seurakuntatalo ja Hätilän kirkko. Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja ei ole talousarviossa huomioitu. Hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy. 9. Talousarvion tasapainottaminen Seurakuntayhtymän talouden tasapainotuksen yhteydessä yhteisesti sovittiin, ettei alijäämäisiä talousarvioita jatkossa enää laadita. Talousarvion 2020 laadinnan tulostavoitteena on nollatulos. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Investointeihin varataan määrärahoja poistojen määrä ja kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointi kohteet. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. 10. Aikataulu syksylle 2019 Käsittelyn aikataulu syksyllä: 29.8. YKN, talousarvion 2020 raami ja laadintaohjeet; 26.9. YKV, veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020; 7.11. YKN, talousarvion käsittely ja sen lähettäminen seurakuntiin lausuntokierrokselle; 28.11. YKN, seurakuntaneuvostojen lausuntojen toteaminen ja talousarvion 2020 esittäminen yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi 12.12. YKV, talousarviosta 2020 päättäminen. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista. Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelun vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteista. Käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että erityistä huomiota kiinnitetään nuorten (15-18 v) työllistämiseen varattaviin määrärahoihin vuodelle 2020. Yhteinen kirkkoneuvosto 29.8.2019 Talousarvion 2020 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvio-raamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2020 päätyy 8.830 euron ylijäämään (vuoden 2019 budjetoitu ylijäämä 32.738 euroa). Seurakunnille talousarvion 2020 määrärahat jaetaan määrien suhteessa ja eri toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät vuoden 2019 talousarvion tasolla (yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa). Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 11 edelleen 5,0 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.447.658 (10.635.182) euroa. Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.285.555 (1.313.198) euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.733.213 (11.948.380) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2018 toteutuneesta verotuksesta n. 1,4 %. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (150.000). Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä ei kasva. Voimassa olevan kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkat nousivat huhtikuun 2019 alussa 1,0 % ja tuntipalkat 1,6 %. Lisäksi lomarahojen maksun yhteydessä maksettiin 368 euron kertaerä kaikille niille työntekijöille, jotka ovat palveluksessa 1.4.-31.10.2019 vähintään viisi kuukautta. Tällä hetkellä uudet sopimukset ovat neuvotteluvaiheessa. Suorituslisän maksamiseen varaudutaan 50.000 eurolla, järjestelyerään 25.000 eurolla, lomarahojen lisäykseen 70.000 eurolla ja n. 1 % palkankorotuksiin. Liitteenä 5 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu, valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2020 talousarvion raamiksi, käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2020 sekä toimintakate per seurakuntalainen vuodelle 2020.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 12 Talousarvion tuloslaskelman ja käyttötalousosan menokehyksen raami vuodelle 2020 TULOSLASKELMA TP 2018 TA 2019 Raami 2020 Ero TA 2020-19 TOIMINTATUOTOT YHT. 2 687 210 2 183 055 ---- ---- TOIMINTAKULUT YHT. -12 195 396-12 291 853 ---- ----- TOIMINTAKATE -9 508 186-10 108 798-9 971 762 137 036 Kirkollisverotulot 10 606 221 10 635 182 10 447 658-187 524 Valtionrahoitus 1 319 200 1 313 198 1 285 555-27 643 Verotuskulut -164 602-164 602-176 000-11 398 Keskusrahastomaksut -552 876-543 121-530 311 12 810 Eläkerahastomaksut -552 876-543 121-530 311 12 810 Verotulot ja -kulut yhteensä 10 655 067 10 697 536 10 496 591-200 945 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 50 925 150 000 150 000 0 VUOSIKATE 1 197 806 738 738 674 830-63 908 Poistot -715 698-720 000-680 000 40 000 Poistoeron lisäys 14 295 14 000 14 000 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 496 403 32 738 8 830-23 908 KÄYTTÖTALOUSOSA Jako-osuus Tuki RAAMI 2020 TA 2019 Hämeenlinna-Vanaja 4 701 636 4 701 636 4 752 172 Lammi 628 513 38 343 666 856 683 171 Hauho 354 655 21 636 376 291 386 693 Kalvola 328 168 20 020 348 188 353 716 Seurakuntayhtymä 3 958 789-80 000 3 878 789 3 933 046 Yhteensä 9 971 762 0 9 971 762 10 108 798 Toimintakate per seurakuntalainen TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2018 Raami 2020 Hauho 122,90 124,40 129,30 128,40 128,50 128,91 Hämeenlinna-Vanaja 116,20 117,50 122,30 121,40 121,30 121,50 Kalvola 122,90 131,10 129,30 128,40 128,50 128,91 Lammi 122,90 124,40 129,30 128,40 128,50 128,91 Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittele ja vahvistaa liitteen 3 mukaisen vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 13 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Hämeenlinna -Vanaja, työalojen toimintakatteet TA 2020 TA 2018 TA 2019 TA 2020 Lapsi- ja nuorisotyö 1 408 573 1 408 421 1 385 783 Yleinen seurakuntatyö 945 498 940 000 924 891 Diakoniatyö 747 108 747 027 718 220 Lähetys- ja aikuistyö 395 050 395 007 388 658 Musiikki 434 593 434 546 427 561 Viestintä 290 688 290 657 328 633 Kirkkoherranvirasto 175 977 175 958 173 130 Perheneuvonta 142 774 142 759 140 464 Sairaalasielunhoito 98 424 103 809 102 140 Kansainvälinen Diakonia 52 000 51 994 52 000 Muu seurakuntatyö 62 000 61 993 60 156 Yhteensä 4 752 685 4 752 172 4 701 636 Seurakunnan talousarvion loppusumma on 4 701 636. Se on 50 535 pienempi (- 1,07 %) kuin vuonna 2019. Vähennys on otettu aluksi tasaisesti kultakin työalalta. Lisäksi on kaikilta vähennetty prosenttiosuus viestinnän kolmannen henkilön palkan puolikasta varten. Diakonian vähennys näyttää suuremmalta, koska siellä on ollut aikaisemmin budjetoituna Matleena Eerolan koko palkka, vaikka hän on siellä toiminut vain 50 % työajalla. Tarkoitus on, että diakoniassa on tulevaisuudessa vastaanottosihteerinä 50 % työntekijä. Diakonian osalta tämä on paljolti tekninen siirto, jolla ei suinkaan ole suurta vaikutusta toiminnan rahoihin. Viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen on toimittanut seurakunnan johtoryhmässä sovitut toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisohjeet sekä aikataulun työaloille. Toimintasuunnitelman ja talousarvion aikataulu on seuraava: SEURAKUNTANEUVOSTO Syksy 2019 to 5.9. talousarvioraami johtokunnille to 3.10. to 24.10. toimintasuunnitelma ja talousarvio to 21.11. seurakuntaneuvoston lausunto yhtymän toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ti 3.12. Seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy esittelyn mukaiset työalojen toimintakatteet eli ns. raamit eri johtokunnille ja työaloille vuodelle 2020, 2. velvoittaa työalojen johtoryhmät valmistelemaan talousarvioesityksensä yhteistyössä talouspäällikön kanssa, 3. päättää talousarvioesityksensä kokouksessaan torstaina 24.10.2019.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 14 Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti 1. hyväksyä esittelyn mukaiset työalojen toimintakatteet eli ns. raamit eri johtokunnille ja työaloille vuodelle 2020 2. velvoittaa työalojen johtoryhmät valmistelemaan talousarvioesityksensä yhteistyössä talouspäällikön kanssa 3. päättää talousarvioesityksensä kokouksessaan torstaina 24.10.2019 Lisäksi käydyn keskustelun perusteella seurakuntaneuvosto velvoittaa hallintokappalaisen kutsumaan koolle johtokuntien puheenjohtajat talousseurantakokoukseen lokakuun aikana.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 15 140 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen, liite 3 Srk-nsto 6/2019; 6.6.2019; 109 109 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tahdonilmaisu liittymisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta lukien Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018, että kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin v. 2022 alussa. Täysistunto perusteli linjaustaan seuraavasti: 1. Tietoturva ja asiantuntijuus: ammattitaidon kehittäminen, osaamisen parantaminen 2. Asiakaslähtöisyys: aukioloajat, yhdenvertainen palvelu asuinpaikasta riippumatta, asiakaspalvelun saatavuus myös loma-aikoina 3. Asiakaskäyttäytymisen muutos: kohti sähköistä asiointia 4. Tehokkuus: suuressa yksikössä pienemmät kustannukset, työnteon keskittäminen, yhtenäiset ja tehokkaat prosessit 5. Riittävä paikallistuntemuksen taso Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019 sanoo, että seurakuntien toimielimissä (Hämeenlinna- Vanajan seurakunnassa seurakuntaneuvostossa) on tehtävä tarvittavat päätökset 10/2018 12/2019 välisenä aikana. Jos Hämeenlinna-Vanajan seurakunta haluaa liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin v. 2020 alusta, seurakunnan tahdon-ilmaus on annettava Tampereen seurakuntayhtymä yhteiselle kirkkoneuvostolle viimeistään kesäkuussa 2019. Seuraavassa on kuvattu tekijöitä, miksi on perusteltua liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin v. 2020 alusta: 1. Noin 40 vuotta kirkkoherranvirastossamme palvellut toimistonhoitaja Eliisa Aaltonen jää eläkkeelle 1.4.2020, tosin viimeinen työpäivä ajoittuu tammikuun 2020 lopulle. 2. Kukaan nyt kirkkoherranvirastossa toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa olevista ei ole kiinnostunut ottamaan vastaan toimistonhoitajan tehtävää. Viran täyttäminen vain vuosiksi 2020-21 on sekä vaikea että huonosti perusteltavissa. 3. Kirkolliskokous päätti, että Lahden seurakuntayhtymä siirtyy Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alusta. Lahden aluerekisteri oli suunnitelmissa yksi vaihtoehto, mutta toisen hiippakunnan aluerekisteri ei ole tarkoituksen mukainen aluerekisteri Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle. 4. Kanta-Hämeeseen perustettavan aluekeskusrekisterin valmistelu lopetettiin tammikuussa 2018 valmistelun hiippakuntavaltuustossa saaman vastustuksen takia. 5. Tampereen aluekeskusrekisteri on jo vuoden 2019 alusta aloittanut toimimisen Hämeenkyrön, Jämsän, Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden seurakuntien kirkonkirjojenpidon toimijana. Tästä saadut kokemukset ovat rohkaisevia. Mikäli seurakuntaneuvosto antaa kesäkuussa 2019 myönteisen tahdonilmaisun, että Hämeenlinna-Vanajan seurakunta liittyy Tampereen aluerekisteriin 1.1.2020, toimenpiteet ovat seuraavat: 1. Seurakuntaneuvoston tahdonilmaus kesäkuussa 2019 2. Tampereen YKN 22.8.2019, joka tekee sopimusehdotuksen seurakuntaneuvostolle, joka omalta osaltaan tekee asiasta 4.10.2019 mennessä liittymispäätöksen 3. Tampereen YKN 24.10.2019 tekee esityksen asiasta Tampereen YKV:lle 4. Tampereen YKV 14.11.2019 hyväksyy liittyjät 5. Yhteistyöpalaveri Tampereella marraskuun lopussa 2019 ja aluerekisterin edustajien vierailu Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa 6. Hämeenlinna-Vanaja aloittaa osana Tampereen aluekeskusrekisteriä 1.1.2020 lukien
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 16 Toimistonhoitaja Eliisa Aaltonen on asiantuntijana kokouksessa kuultavana. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ilmaisee tahtonsa liittyä osaksi Tampereen aluekeskusrekisteriä 1.1.2020 alkaen. Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys. Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto piti 22.8.2019 kokouksen, jossa aluekeskusrekisterin laajenemispykälässä se päätti 1. pyytää Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinna-Vanajan, Ikaalisten, Janakkalan, Kalvolan, Lopen, Pälkäneen, Tammelan ja Ypäjän seurakuntia tekemään 4.10.2019 mennessä päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 lukien, hyväksyä liitteen mukainen sopimus Tampereen aluekeskusrekisteristä ja päättää, kuka seurakunnan puolesta valtuutetaan allekirjoittamaan ko. sopimus. 2. pyytää kutakin Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyvää seurakuntaa nimeämään yhden en ja yhden varaen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Jäsenen ja varaen tulee olla seurakunnan viranhaltijoita/työntekijöitä. Pykälän esittely, sopimusluonnos ja kustannuslaskelma on liitteenä, koska se toimitettiin pdf-kuvatiedostona (liite 3). Seurakuntaneuvosto 1. päättää liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen, 2. hyväksyy liitteen 3 mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä, 3. päättää, että kirkkoherra Timo Kalaja allekirjoittaa ko. sopimuksen 4. nimeää aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään kirkkoherra Timo Kalajan 30.11.2019 saakka ja kirkkoherra Kimmo Reinikaisen ajalle 1.12.2019 31.12.2020. Kummankin vara on hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti 1. liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen, 2. hyväksyä liitteen 3 mukaisen sopimuksen Tampereen aluekeskusrekisteristä, 3. että kirkkoherra Timo Kalaja allekirjoittaa ko. sopimuksen 4. nimetä aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään kirkkoherra Timo Kalajan 30.11.2019 saakka ja kirkkoherra Kimmo Reinikaisen ajalle 1.12.2019 2020. Kummankin vara on hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 17 141 Kirkon mediasäätiön tukeminen ja edustajan nimeäminen sen hallintoneuvostoon kaudelle 2020 2022, liite 4 Kirkon mediasäätiö on osoittanut 14.5.2019 Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle kirjelmän, jolla se anoo tukea kolmivuotiskaudelle 2020 2022. Tuki on ollut 0,17 euroa tä kohti. Lisäksi kirjeessä pyydetään nimeämään edustaja ja tämän varaedustaja säätiön hallintoneuvostoon. Kirje on osoitettu Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle, mutta käytännössä sitoumuksesta on vastannut Hämeenlinna-Vanajan seurakunta, joka oli perustamassa yhtenä 24 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä mainittua Kirkon mediasäätiötä vuonna 2005. Säätiön toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää Suomen ev.lut. kirkon arvopohjalta lähtien uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Säätiön lähetekirje on liitteenä 4. Kirkon mediasäätiön hallintoneuvoston enä on toiminut viestintäpäällikkö Reetta Laaksonen. Varaenä on toiminut hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio ja hallintokappalaisen virkavapaan aikana Sampo Kujala. Seurakuntaneuvosto 1) toteaa, että sen yys Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostossa on pysyvä, koska Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on säätiön perustaja, vaikka seurakunta ei maksaisi vuosittaista tukeaan (Mediasäätiön säännöt 12 ) 2) maksaa sille vuosittain vahvistetun seurakunnan määrään sidotun tuen, joka on nyt 0,17 / eli noin 6600 3) nimeää säätiön hallintoneuvostoon seurakunnan edustajaksi viestintäpäällikkö Reetta Laaksosen ja tälle varaedustajaksi hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorion. Päätös: Seurakuntaneuvosto 1) totesi, että sen yys Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostossa on pysyvä, koska Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on säätiön perustaja, vaikka seurakunta ei maksaisi vuosittaista tukeaan (Mediasäätiön säännöt 12 ) 2) päätti maksaa sille vuosittain vahvistetun seurakunnan määrään sidotun tuen, joka on nyt 0,17 / eli noin 6600 3) nimesi säätiön hallintoneuvostoon seurakunnan edustajaksi viestintäpäällikkö Reetta Laaksosen ja tälle varaedustajaksi hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorion.
SEURAKUNTANEUVOSTO 5.9.2019 Sivu 18 142 Sivutoimilupa-anomus, liite 5 143 Sivutoimilupa-anomus, liite 6 144 Palaute kesän 2019 toiminnasta, liite 7 Keskustellaan kesän toiminnasta, mm. juhannusjuhla, Elomessut, Taiteiden yö, Loimalahden avoimet kesäpäivät ja Hääyö. Seurakuntaneuvosto käy palautekeskustelun kesän 2019 tilaisuuksista ja toiminnasta sekä antaa palautetta seuraavaa vuotta varten. Päätös: Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun ja antoi palautetta seuraavaa vuotta varten. 145 Seurakuntaneuvoston kokoukset syksyllä 2019 (hyväksytty srkn 16.5.2019) to 3.10. to 24.10. toimintasuunnitelma ja talousarvio to 21.11. seurakuntaneuvoston lausunto yhtymän toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ti 3.12. (tarvittaessa) Kokoukset alkavat klo 18.00. 146 Muut asiat 147 Valitusosoitus Kirkkoherra Timo Kalajan lähtösaarna sunnuntaina 24.11.2019 klo 10 Hämeenlinnan kirkossa. Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 148 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.