Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma 2008-2009 Työvaliokunta 15.09.2006 Yhtymähallitus 26.9.2006

1 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION SITOVUUSTASO Talousarvio noudattaa nettositovuutta, jolloin menomäärärahan ylittyminen ei ole merkittävää, jos myös tulot ylittyvät. Pääsääntöinen sitovuustaso on osastotaso kaksi lukuun ottamatta osastoa Aluekeskusohjelma, jossa on tarpeen määritellä sitovuus osasto kolme tasolle. Aluekeskusohjelmassa osasto kolme taso erottelee aluekeskusohjelman eri vuosien taloussuunnitelmat toisistaan. Projektin sitovuustaso määritellään siten, että kukin projekti vastaa erikseen omasta taloudestaan. RAPORTOINTI Kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle puolivuosittain. Talouden toteutumisesta toimitetaan yhtymähallitukselle toteutumisraportit 1-4, 1-8 ja 1-12.

2 Vakka-Suomen seutukunta Jäsenkuntaosuudet vuonna 2007 Sis. seutuverkon ja paikkatiedon läpilaskutukset Tulosalueet Osuudet 2007 Yhteistoiminnan osuudet Yhteensä /as Hallinto 49 760 49 760 1,55 Yhteistoiminta 0 38 396 38 396 Aluekeskusohjelma 120 000 120 000 3,74 Kuntaraha 40 000 40 000 1,25 Projektit 0 0 0,00 asukasmäärä 31.12.2005 209 760 38 396 248 156 6,53 32 121 Yhteistoiminnan Maksuosuus Jäsenkunnat Asukasmäärä Maksuosuudet maksuosuudet yhteensä 31.12.2005 2 007 Uusikaupunki 16 198 105 778 10 145 115 923 Laitila 8 569 55 958 8 295 64 253 Kustavi 930 6 073 3 207 9 280 Pyhäranta 2 218 14 484 3 520 18 004 Vehmaa 2 464 16 091 3 566 19 657 Taivassalo 1 742 11 376 3 399 14 775 Vehmassalon tk 6 264 6 264 Yhteensä 32 121 209 760 38 396 248 156

3 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA VUOSILLE 2007-2009 ILMAN ALV:TÄ TA ESITYS TALSU TALSU 2006 2007 2008 2009 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet 88.157 88.156 88.156 88.156 Aluekeskusohjelman jäsenkuntaosuudet 80.000 120.000 120.000 120.000 Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 90.000 40.000 40.000 40.000 Muut myyntituotot 258.157 248.156 248.156 248.156 Myyntituotot 258.157 248.156 248.156 248.156 Tuet ja avustukset 160.000 170.000 170.000 170.000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 418.157 418.156 418.156 418.156 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -19.259-19.259-19.259-19.259 Palkat ja palkkiot -19.259-19.259-19.259-19.259 Henkilösivukulut Eläkekulut -2.390-2.390-2.390-2.390 Muut henkilösivukulut -1.016-1.016-1.016-1.016 Henkilösivukulut -3.406-3.406-3.406-3.406 Henkilöstökulut -22.665-22.665-22.665-22.665 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -369.197-394.236-394.236-394.236 Palvelujen ostot -369.197-394.236-394.236-394.236 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3.840-3.840-3.840-3.840 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.840-3.840-3.840-3.840 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -3.500-3.500-3.500-3.500 Muut toimintakulut -3.500-3.500-3.500-3.500 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -399.202-424.241-424.241-424.241 TOIMINTAKATE 18.955-6.085-6.085-6.085 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Korkokulut 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0 0 VUOSIKATE 18.955-6.085-6.085-6.085 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Satunnaiset erät yhteensä 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 18.955-6.085-6.085-6.085

4 TA ESITYS TALSU TALSU 2006 2007 2008 2009 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ( ALIJÄÄMÄ) 18.955-6.085-6.085-6.085

5 KÄYTTÖTALOUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET Kuntayhtymä vastaa vuonna 2007 seuraavista asiakokonaisuuksista: Maakuntakaavan laadintaan osallistuminen Yhtymähallitus toimii seutukuntaan kohdistuvaa maakuntakaavan laadintatyötä ohjaavana organisaationa. Valmisteluun osallistuvat seutukunnan tekninenjaosto sekä erilaiset työryhmät. Seutukunta vastaa yhteistyössä kuntien kanssa siitä, että maakuntakaavatyöstä tiedotetaan ajoissa ja riittävästi. Aluekeskusohjelma Vakka-Suomen seutukunta on seuraavalla ohjelmakaudella yhtenä aluekeskuksena teollisten aluekeskusten ryhmässä Rakennemuutosohjelma Valtioneuvosto päätti 15.1.04 äkillisen rakennemuutoksen alueista, joista yhdeksi nimettiin Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Hallituksen tekemässä äkillisten rakennemuutosalueiden erityistoimet suunnitelmassa tavoitteena on : * yritystoiminnan edellytysten tukeminen * työllisyyden edistäminen * työttömyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy * ympäristö * asuminen ja kunnalliset palvelut * toimivat liikenneyhteydet * alueellistaminen Tavoitteiden toteutumista ja rakennemuutosetu ja edistetään edelleen valtion hallinnossa. Tiedottaminen Seutukunta kehittää edelleen tiedottamistoimintaansa ja tukee kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämistä siten, että tavoitteet avoimesta, kaksisuuntaisesta vuoro vaikutuksesta toteutuvat. Hyvinvointi Hyvinvointipoliittisen ohjelman pohjalta toteutetaan siihen sisältyviä kehittämistoimenpiteitä hyödyntäen sosiaalialan kehittämisrahoitusta.

6 KÄYTTÖTALOUS KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA ESITYS TALSU TALSU 2006 2007 2008 2009 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet 88.157 88.156 88.156 88.156 Aluekeskusohjelman jäsenkuntaosuudet 80.000 120.000 120.000 120.000 Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 90.000 40.000 40.000 40.000 Muut myyntituotot 258.157 248.156 248.156 248.156 Myyntituotot 258.157 248.156 248.156 248.156 Tuet ja avustukset 160.000 170.000 170.000 170.000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 418.157 418.156 418.156 418.156 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -19.259-19.259-19.259-19.259 Palkat ja palkkiot -19.259-19.259-19.259-19.259 Henkilösivukulut Eläkekulut -2.390-2.390-2.390-2.390 Muut henkilösivukulut -1.016-1.016-1.016-1.016 Henkilösivukulut -3.406-3.406-3.406-3.406 Henkilöstökulut -22.665-22.665-22.665-22.665 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -369.197-394.236-394.236-394.236 Palvelujen ostot -369.197-394.236-394.236-394.236 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3.840-3.840-3.840-3.840 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.840-3.840-3.840-3.840 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -3.500-3.500-3.500-3.500 Muut toimintakulut -3.500-3.500-3.500-3.500 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -399.202-424.241-424.241-424.241 TOIMINTAKATE 18.955-6.085-6.085-6.085 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 18.955-6.085-6.085-6.085

7 00007100 HALLINTO Seutukunnan hallinnon talousarvio koostuu hallituksen jäsenten ja muiden osallistujien kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Kokouspalkkion suuruus noudattaa seutukunta kuntayhtymän palkkiosääntöä. Palvelujen ostot sisältävät luottamushenkilöille maksettavat matkakorvaukset, taloushallinnon palvelut sekä tilintarkastusajanpalkkion, joka on laskettu viiden päivän perusteella. ARVIO ESITYS TALSU TALSU 2006 2007 2008 2009 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet 35.800 49.760 49.760 49.760 Muut myyntituotot 35.800 49.760 49.760 49.760 Myyntituotot 35.800 49.760 49.760 49.760 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 35.800 49.760 49.760 49.760 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -19.259-19.259-19.259-19.259 Palkat ja palkkiot -19.259-19.259-19.259-19.259 Henkilösivukulut Eläkekulut -2.390-2.390-2.390-2.390 Muut henkilösivukulut -1.016-1.016-1.016-1.016 Henkilösivukulut -3.406-3.406-3.406-3.406 Henkilöstökulut -22.665-22.665-22.665-22.665 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -29.680-29.680-29.680-29.680 Palvelujen ostot -29.680-29.680-29.680-29.680 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -3.500-3.500-3.500-3.500 Muut toimintakulut -3.500-3.500-3.500-3.500 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -55.845-55.845-55.845-55.845 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20.045-6.085-6.085-6.085 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20.045-6.085-6.085-6.085

8 00007150 YHTEISTOIMINTA Yhteistoiminta sisältää seutuverkon hallinnan sekä paikkatietopalvelun läpilaskutuserät. Yhteistoiminta on talousarvion sitovuustaso ja sen nettotulos on 0 euroa. ARVIO ESITYS TALSU TALSU 2006 2007 2008 2009 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Hallinnon jäsenkuntaosuudet 52.357 38.396 38.396 38.396 Muut myyntituotot 52.357 38.396 38.396 38.396 Myyntituotot 52.357 38.396 38.396 38.396 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 52.357 38.396 38.396 38.396 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -48.517-34.556-34.556-34.556 Palvelujen ostot -48.517-34.556-34.556-34.556 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3.840-3.840-3.840-3.840 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.840-3.840-3.840-3.840 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -52.357-38.396-38.396-38.396 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0

9 00007200 ALUEKESKUSOHJELMA Aluekeskusohjelmakausi päättyy vuoden 2006 lopussa. Uusi ohjelmakausi ajoittuu vuosiin 2007-2010. Kausi on samanmittainen Vakka-Suomen seutukunnan haasteellisen alueen määrityksen kanssa. Määritys mahdollistaa EAKR-rahoituksen käytön seutukunnassa Varsinais-Suomen liiton hyväksymän rahoitustaulukon mukaisesti. Tulevalla ohjelmakaudella onkin syytä pyrkiä hyödyntämään aluekeskusohjelmaa ja EAKR-rahoitusta mahdollisimman koordinoidusti seutuun saatavan hyödyn maksimoimiseksi. Yhtymähallitus päätti hakea seuraavaan aluekeskusohjelmaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Hakemusten arviointi ja käsittely ministeriössä on kesken. Kirjoitusajankohdan arvioiden mukaan päätökset ohjelman jatkosta tehtäisiin lokakuussa ja kaikki nykyiset aluekeskukset jatkaisivat ohjelmassa. Ohjeet ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseksi annetaan alueiden valintapäätöksenjälkeen lokamarraskuun vaihteessa. Aluekeskusohjelman määrärahat ovat olleet sitovia suhteessa yhtymähallitukseen ohjelmavuosittain. Sitovuustaso on syytä säilyttää ennallaan. Erikseen on seurattu aluekeskusohjelman maksatuspäätösten yhteydessä ohjelman toteutumista toimenpiteittäin, jotka ovat sitovia myös suhteessa ministeriöön ja maakuntaliittoon. Toimenpiteet ovat nykyisessä ohjelmassa olleet seuraavat Koordinointi ja hallinto Yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja Seutukunnan sosiaalisen eheyden kehittäminen Jako ei uudella ohjelmakaudella ole enää tarkoituksenmukainen, koska esim. kunnallisen palvelutuotannon yhteistyöhön tai ympäristö- ja maankäytönsuunnittelun asioihin ei enää saa osoittaa ohjelman rahoitusta. Jako on tarkoituksenmukaista määritellä vasta joulukuun yhtymähallituksen kokouksessa aluekeskusohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Uudella ohjelmakaudella aluekeskusohjelman tukea ei enää voida saada arvonlisäverollisiin kustannuksiin. Aluekeskusohjelman vuoden 2006 taloussuunnitelman vuoden vaihteessa jäljellä olevaa rahoitusta saa käyttää toimintasuunnitelman mukaisiin kesken oleviin hankkeisiin entiseen tapaan toukokuun loppuun saakka. Tästä syystä näiden määrärahojen osalta tullaan laatimaan lisätalousarvio alkuvuodesta 2007. Kuntayhtymän talousarviossa on ollut vuotuinen määräraha osaamiskeskusohjelman kuntarahoitukseen. Vuonna 2006 määrä on 40 000. Tällä on turvattu seutukunnan mahdollisuus olla mukana Turusta käsin hallittujen osaamisalojen ensisijaisesti metallin osaamisalan toiminnassa. Vuodesta 2007 alkaen seutukunnan ei ole enää mahdollista saada rahoitusta osaamiskeskusohjelmasta. Pienten aluekeskusten on ajateltu kiinnittyvän mukaan osaamiskeskusohjelmaan aluekeskusohjelman kautta. Tästä syystä kyseinen kuntarahoitus on merkitty aluekeskusohjelman osarahoitukseksi. Tällöin aluekeskusohjelmaan merkitty kuntarahoitus on yhteensä 120 000. Kuntien suoraan maksamat erät ja niitä vastaava tuki on edelleen ajateltu sisällytettävän taloussuunnitelmaan samansuuruisena menona ja tulona. Summaa on kuitenkin pienennetty tämänvuotisesta 75 000 :sta 50 000 :oon, koska kunnallisen palvelutuotannon yhteistyön jäädessä toiminnan ulkopuolelle, ohjelman toteuttajajoukko kunnissa supistuu huomattavasti Aluekeskusohjelman talousarvioehdotusta on syytä pitää maksimina. Lopullinen suuruus määräytyy vasta alkuvuodesta 2007 valtionhallinnon osoittaessa rahoituksen eri aluekeskuksille. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että kuntienrahoitusosuus jaetaan edelleenkin asukasta kohti. Asukaslukuna käytetään tilannetta 31.12.2005. Talousarvioehdotus ei kasvata kuntien maksuosuuksia nykyisestä lukuun ottamatta Mietoisten kunnanpoisjääntiä ja kuntien asukaslukujen erilaista kehitystä. Mietoisten asukaspohjan poisjäänti tasoittuu seutuverkon kustannusten pienentymisellä.

10 ALUEKESKUSOHJELMA ARVIO ESITYS TALSU TALSU KÄYTTÖTALOUS 2006 2007 2008 2009 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Aluekeskusohjelman jäsenkuntaosuudet 80.000 120.000 120.000 120.000 Muut myyntituotot 80.000 120.000 120.000 120.000 Myyntituotot 80.000 120.000 120.000 120.000 Tuet ja avustukset 160.000 170.000 170.000 170.000 TOIMINTATUOTOT 240.000 290.000 290.000 290.000 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -201.000-290.000-290.000-290.000 Palvelujen ostot -201.000-290.000-290.000-290.000 TOIMINTAKULUT -201.000-290.000-290.000-290.000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 39.000 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 39.000 0 0 0

11 00007300 KUNTARAHA Yhtymähallituksen päätettävissä oleva 40 000 euron kuntaraha on tarkoitettu vuoden aikana mahdollisesti syntyvien hankkeiden kunta- tai omarahoitusosuuksiin tai käytettäväksi erilaisiin vuoden aikana eteen tuleviin selvityksiin. Rahasta on varattu aikaisemmin käynnistyneeseen toimintaan yhteensä 37 669 euroa käytettäväksi mm. paikkatieto-hankkeen omarahoitukseen n. 18 000 sekä muihin alla lueteltuihin hankkeisiin: - Ennakkotietoa keräävän ja käsittelevän toimiston perustaminen TE-keskus/maakuntaliitto 3.000 - Yh 23.03.2004 33 Paikkatieto-projekti 18.000 - Yh 14.03.2006 14 Yrittäjyyden ykkönen verkostohanke 2.550 - Yh 22.03.2005 25 Korkeakoulut seutukunnissa -hankkeeseen 419 - Tvk 18.02.2005 Innovaatioympäristöt ja koulutusyhteistyö-verkostoon 4.000 - Yh 24.01.2006 6 Saaristomeri-hanke 1.700 - Yh 22.11.2005 85 Maaseudun kehittämisen toimialahankkeet 6.000 - Yh 31.03.2006 50 teollisten kaupunki- ja aluekeskusten verkosto 2.000 Varattu yhteensä 37.669 sitomatta 2.331 ARVIO ESITYS TALSU TALSU 2006 2007 2008 2009 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut myyntituotot Kuntarahan jäsenkuntaosuude 90.000 40.000 40.000 40.000 Muut myyntituotot 90.000 40.000 40.000 40.000 Myyntituotot 90.000 40.000 40.000 40.000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 90.000 40.000 40.000 40.000 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -90.000-40.000-40.000-40.000 Palvelujen ostot -90.000-40.000-40.000-40.000 TOIMINTAKULUT YHTEENSA -90.000-40.000-40.000-40.000 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0