Vuoden 2019 talousarvion 2. käsittely Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 490 19.11.2018 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus 490 Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 05 616 2001 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Iskanius Jari 040 631 6231 Talousarviopäällikkö Lammi Risto 040 130 9072 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019 Oheismateriaali 1. Taloudellinen liikkumavara 2. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 11.10.2018 27 3. Kaupunkikehityslautakunta 17.10.2018 250 4. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 17.10.2018 98 5. Lasten ja nuorten lautakunta 16.10.2018 118 6. Lupalautakunta 9.10.2018 81 7. Rakennuslupajaosto 9.10.2018 58 8. Tarkastuslautakunta 17.10.2018 75 Talousarvion painettu versio on ollut kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuvien noudettavissa kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkistä torstaina 15.11. klo 9 lukien. Ma 19.11. 1. käsittely 8.30 Taustat, yleistä (Jarva) 8.45 Strategia (Lankinen) Käyttötalous ja investoinnit (toimialajohtajat paikalla)
9.00 Elinvoima ja kaupunkikehitys, s. 71 83, (Leimi ja kutsumansa) - kaupunkikehitys, s. 71 83 - rakennusvalvonta, s. 71 83 - ympäristötoimi, s. 86 - maaseututoimi, s. 87 - investoinnit, s. 91 92 10.00 Sosiaali- ja terveystoimi, s. 84 85, 143 145 (Itkonen ja kutsumansa, Mänttäri, Natunen) 11.00 Yhteiset palvelut, hankintapalvelut, Etelä-Karjalan liitto s. 46 51, 89, 149 151 11.30 Lounas 12.30 Talonrakennusinvestoinnit, s. 93 (Hietamies ja kutsumansa, Willberg) 13.00 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, s. 52 70 (Willberg ja kutsumansa) - lasten ja nuorten palvelut - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut 14.30 1. käsittely päättyy Ma 26.11. 2. käsittely 8.30 Pelastustoimi, s. 88 (Hokkanen) 8.45 Vastaukset 19.11. esitettyihin kysymyksiin Yleisosa - yleisperustelut - yksityiskohtaiset perustelut - henkilöstöpoliittinen osa - arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiöt (toimitusjohtajat eivät paikalla, esitelty hallitukselle 29.10. ja 5.11.) Esitys valtuustolle vuosien 2019 2021 talousarvion ja - suunnitelman - yleisosasta - käyttötalousosasta - investointiosasta - konserniyhteisöistä
- yksityiskohtaisista perusteluista, henkilöstöpoliittisesta osasta ja riskiarviosta - tuloslaskelmaosasta - rahoitusosasta Esittelijän ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan käsittelyjärjestyksen. Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle vuosien 2019 2021 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta tehdään toisen tai tarvittaessa kolmannen käsittelyn jälkeen. Päätös Asia käsiteltiin seuraavassa järjestyksessä: 8.30 Taustat, yleistä (Kimmo Jarva) 8.50 Strategia (Markus Lankinen, läsnä Pasi Leimi, Olli Hirvonen) Käyttötalous ja investoinnit (toimialajohtajat paikalla) 9.00 10.00 Elinvoima ja kaupunkikehitys, s. 71 83, (Leimi, Hirvonen) kaupunkikehitys, s. 71 83 rakennusvalvonta, s. 71 83 ympäristötoimi, s. 86 maaseututoimi, s. 87 investoinnit, s. 91 92 10.00 11.30 Sosiaali- ja terveystoimi, s. 84 85, 143 145 (Pentti Itkonen, Tuula Karhula, Marja Kosonen ja Liisa Mänttäri) 11.30 12.30 Lounastauko 12.30 13.00 Talonrakennusinvestoinnit, s. 93 (Mikko Hietamies, Katri Tolvanen, Tuija Willberg) 13.00 14.40 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, s. 52 70 (Willberg, Kimmo Hölkki, Päivi-Linnea Pötry, Mirva Nousiainen, Pasi Koistinen) lasten ja nuorten palvelut kulttuuripalvelut liikuntapalvelut
14.40 14.50 Yhteiset palvelut, hankintapalvelut, Etelä-Karjalan liitto s. 46 51, 89, 149 151 (Kimmo Jarva, Jari Iskanius, Juha Willberg, Alina Kujansivu) 14.50 Sosiaali- ja terveystoimi, oma toiminta s. 84 (Jari Iskanius) 15.00 1. käsittely päätettiin. Täytäntöönpano Talousarviopäällikkö Tämän kokouksen käsittely: Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 05 616 2001 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Iskanius Jari 040 631 6231 Talousarviopäällikkö Lammi Risto 040 130 9072 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet 1. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019 Oheismateriaali 1. Taloudellinen liikkumavara 2. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 11.10.2018 27 3. Kaupunkikehityslautakunta 17.10.2018 250 4. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 17.10.2018 98 5. Lasten ja nuorten lautakunta 16.10.2018 118 6. Lupalautakunta 9.10.2018 81 7. Rakennuslupajaosto 9.10.2018 58 8. Tarkastuslautakunta 17.10.2018 75 1. käsittelyn jatko 8.30 Pelastustoimi, s. 88 (Hokkanen) 8.45 Elinvoima ja kaupunkikehitys, s. 71 83, (Leimi)
Esittelijän ehdotus 9.30 Konserniyhteisöt, s. 96 151 (Iskanius, toimitusjohtajat eivät paikalla, esitelty hallitukselle 29.10. ja 5.11.) klo 10.00 2. käsittely - Lappeenranta-strategia s. 24 42 - käyttötalousosa, s. 46 90 - valtuustoon nähden sitovat tilikauden tulokset, s. 43 45 - investointiosa, s. 91 94 - konsernituloslaskelma ja konserniyhteisöt, s. 95 151 - yleisperustelut, s. 6 9 - yksityiskohtaiset perustelut, s. 10 16 - henkilöstöpoliittinen osa, s. 17 18 - arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, s. 19 21 - tuloslaskelmaosa, s. 22 - rahoitusosa, s. 23 Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä edellä olevan ohjelman mukaisesti. Mikäli muutosesityksiä kaupunginjohtajan ehdotukseen ei tule, on se kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle. Muutosesitykset käsitellään joko 2. käsittelyn lopussa taikka 3. käsittelyssä. Päätös 1.käsittelyn jatko 8.30 Pelastustoimi, s. 88 (Hokkanen) Käsiteltiin. Hokkanen poistui klo 8.50. 8.45 Elinvoima ja kaupunkikehitys, s. 71 83, (Leimi) Käsiteltiin. Leimi poistui klo 09.20. 9.30 Konserniyhteisöt, s. 96 151 (Iskanius, toimitusjohtajat eivät paikalla, esitelty hallitukselle 29.10. ja 5.11.) Käsiteltiin. Merkittiin, että kokouksessa oli jaettu täydennetyt Eksoten sivut 143 145 ja 151 sekä päivitetty sivu Saimaan lentoasema säätiön osalta Thessalonikin lentojen johdosta. Teknisiä tarkennuksia on tehty myös Etelä-Karjalan liiton kohdalle ja Kiinteistö Oy Seniori Saimaan taulukko-osioon. Eksoten talousarviota koskevan kohdan kaupunginvaltuustoon nähden sitovista tavoitteista ensimmäisen lauseen sanat voitaisiin kattaa poistetaan ja se muutetaan muotoon katetaan. klo 10.00 2. käsittely
Lappeenranta-strategia s. 24 42 käyttötalousosa, s. 46 90 Sivulle 54 hyväksyttiin muutosesitys varhaiskasvatuksen kysynnän vaihtelua koskevaan kirjaukseen. Muutettu muoto: Kysynnän vaihtelusta johtuvaan kasvuun voidaan vastata lisäämällä omaa henkilöstöä, ottamalla käyttöön väliaikaisia tiloja ja ostamalla nykyistä enemmän palveluja. Kolmanteen käsittelyyn sivulle 55 Tuija Maaret Pykäläisellä lisäysesitys tekstiin oppimistuloksista Kolmanteen käsittelyyn sivulle 59 Tuija Maaret Pykäläisellä muutosesitys tekstiin Kolmanteen käsittelyyn sivulle 60 Tuija Maaret Pykäläisellä muutosesitys tekstiin valtuustoon nähden sitovat tilikauden tulokset, s. 43 45 investointiosa, s. 91 94 konsernituloslaskelma ja konserniyhteisöt, s. 95 151 yleisperustelut, s. 6 9 yksityiskohtaiset perustelut, s. 10 16 Kolmanteen käsittelyyn sivulle 12 tulee Tuija Maaret Pykäläisen muutosesitys koskien lentoliikenteen tukemista. Hyväksyttiin tässä vaiheessa seuraavilla kahdella kohdalla täydennettynä: Täydennys 1: s.12 kohtaan 1.7. seuraava muutosteksti: Kaupunginhallitus on päättänyt 5.11.2018, 458 avustusjärjestelmän uudistamisesta. Uudet käytännöt tulevat voimaan vuoden 2019 alusta. Kaupunki myöntää edelleen avustuksia - asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistystoimintaan - sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan - kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan - nuorisojärjestöjen toimintaan - erityisliikuntatoimintaan
Asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten avustukset myönnetään toiminnan laajuutta kuvaavan portaikon mukaisesti. Tapahtumaavustuksista luovutaan ja tapahtumatoiminnan tukemista jatketaan erikseen määriteltävin kumppanuussopimuksin. Pelastustoiminnan avustusmääräraha on siirretty kaupungin pelastustoimen maksuosuuden kustannuspaikalle ja avustusten myöntämisestä tehdään erillinen sopimus pelastuslaitoksen kanssa. Sosiaali- ja terveysjärjestöavustusten kumppanuustoimijoilta ei edellytetä enää hakumenettelyä, vaan avustusmääräraha sovitaan erikseen vuosittain käytävissä neuvotteluissa. Sosiaalija terveysjärjestöjen toiminta-avustusten ja perintökaaren avustusten jakamista jatketaan edelleen ja kaupunginhallitus päättää vuosittain jaettavat avustukset. Mannerheimin lastensuojeluliiton kumppanuussopimus siirretään hallinnoitavaksi lasten ja nuorten lautakunnan alaisuuteen suoraan hyvinvointi- ja sivistystoimialan budjettiin. Vähävaraisten lapsiperheiden harrastusavustuksen maksamista jatketaan. Kulttuuri-, taide- ja perinnetoimintaan sekä erityisliikuntatoimintaan myönnetään avustuksia kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päättämien jakosääntöjen mukaisesti. Nuorisojärjestöjen toimintaan myönnetään avustuksia lasten ja nuorten lautakunnan päättämien jakosääntöjen mukaisesti. Täydennys 2: Lasten ja nuorten lautakunnan kohdalle tarkistettu kappale 2.2. koskien v. 2018 käyttämättä jäänyttä määrärahaa varhaiskasvatuksen varahenkilöiden lisäämiseksi ja resurssien lisäämiseen erityisesti hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille, joilla on vakavia psykososiaalisia pulmia. henkilöstöpoliittinen osa, s. 17 1 arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, s. 19 21 Sivulle 20 henkilöstöä koskeva teksti eläköitymisen kohdalla muutetaan muotoon kaupunkikonsernin henkilöstö. Ei muita muutoksia 2. käsittelyssä. tuloslaskelmaosa, s. 22 rahoitusosa, s. 23
Käsittely päätettiin klo 11.40. Puheenjohtaja totesi, että 3. käsittely alkaa 3.12. klo 15 ja siinä kokouksessa käsitellään vain tehdyt muutosesitykset. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kokouspäivän varsinainen kaupunginhallituksen kokous aloitetaan klo 13.00. Täytäntöönpano Talousarviopäällikkö