Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika 17.12.2018 maanantai klo 16:05-18:00 Paikka Biomedicum, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, Helsinki Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 68 Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Tapani Hämäläisen kuuleminen 69 n tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2019-2020 ja optiona vuosille 2021-2023 70 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2018-2019 päivittäminen 71 Vastuunalaisen tilintarkastajan raportointi 9 72 Tarkastuslautakunnan otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2018 73 Muut asiat 11 5 6 8 10
Pöytäkirja 2 (11) Osallistujat Läsnä Tiina Larsson, puheenjohtaja Hannu Tuominen, varapuheenjohtaja, klo 16.51 -, 68-73 Maija Anttila Heikki Kurkela Paula Viljakainen Jüri Linros, klo 16.33 -, 68-73 Minttu Räty Muut osallistujat Pirjo Räsänen, arviointijohtaja esittelijä Jenni Helminen, suunnittelija Jenni Hämäläinen, erikoissuunnittelija Jorma Nurkkala, vastuunalainen tilintarkastaja, KPMG julkishallinnon palvelut Oy, 68, 70-73 Mikko Laitinen, tilintarkastaja, KPMG julkishallinnon palvelut Oy, 68, 70-73 Tapani Hämäläinen, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, 68 Anu Pajala, hallintolakimies, 69 Kati Koskinen, arviointipäällikkö sihteeri Poissa Tapani Eskola
Pöytäkirja 3 (11) Allekirjoitukset Tiina Larsson puheenjohtaja Kati Koskinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Maija Anttila Minttu Räty Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on asetettu 17.12.2018 kuntalain 140 :n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Kati Koskinen sihteeri
Pöytäkirja 4 (11) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Anttila ja Minttu Räty.
Pöytäkirja 5 (11) 68 Asianro HUS/3333/2018 Perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Tapani Hämäläisen kuuleminen Terveydenhuoltolain (1326/2010 33) mukaan n kuntayhtymä vastaa erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta alueellaan väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Yhteistyön tiivistäminen perusterveydenhuollon kanssa on pitkään ollut HUSin strategisena tavoitteena ja oli yksi toiminnan painopisteistä myös vuonna 2018. Sitä kuvataan talousarviossa 2018 alatavoitteella Sosiaali- ja terveyspalvelujen preventiota ja peruspalveluja vahvistava rakennemuutos etenee Uudellamaalla. Tavoitteen mittarina on, että vuoden 2017 aikana jokaisen jäsenkunnan kanssa yhteistyölle sovitut konkreettiset toimenpiteet toteutuvat. HUSin perusterveydenhuollon yksikkö toimii erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamiseksi koko HUS-alueella. Yksikön suunnitelman mukaan vuonna 2018 toiminnan painopiste oli koulutus- ja kehittämistoiminnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tukemisessa, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen liittyvissä tehtävissä sekä uudelle valtuustokaudelle laadittavan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tekemiseen osallistumisessa. Ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikön johtaja Tapani Hämäläinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi aiheesta. Hänelle on etukäteen lähetetty liitteenä 1 olevat kysymykset. Liite on salainen. esitys Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi ja käy keskustelun vuoden 2018 arviointikertomuksen näkökulmasta. esityksen mukaisesti. Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, puh 040 416 4012 Ylikääkäri Tapani Hämäläinen, puh 050 513 0273 Liitteet Liite 1 Etukäteiskysymykset Hämäläinen
Pöytäkirja 6 (11) 69 Asianro HUS/3338/2018 n tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2019-2020 ja optiona vuosille 2021-2023 HUSin tilintarkastuspalveluista voimassa oleva sopimus päättyy, kun tilikauden 2018 tarkastus on saatettu loppuun. Kuntalain (410/2015 122) mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta ( 121). Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastuksesta vastaavan yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. HUSin hallintosäännön 70 :n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi. Tilintarkastajan kelpoisuudesta ja tehtävistä säädetään kuntalaissa ( 122 ja 123). Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka kuntalain 75 :n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Tilintarkastuspalveluiden hankinta on kilpailutettava hankintalain (1397/2016) mukaisesti, koska hankinta ylittää EU:n palveluhankintoja koskevan kynnysarvon 221 000 euroa. Tarkastuslautakunta perusti hankintaa valmistelevan toimikunnan 20.8.2018 ( 47), joka on valmistellut hankintaa yhdessä ulkoisen tarkastuksen yksikön ja HUS-Logistiikan hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Markkinavuoropuhelu toteutettiin lokakuussa 2018 julkaisemalla tietopyyntö HILMA-palvelussa ja pyytämällä mukaan ilmoittautuneita yrityksiä kommentoimaan alustavaa tarjouspyyntöluonnosta ja vastaamaan hankintayksikön esittämiin kysymyksiin. Esitys tarjouspyynnöksi sekä tarjouspyynnön liitteet ovat luettavissa tarkastuslautakunnan sähköisessä kokoustilassa. Liitteitä ei julkaista tämän esityksen liitteinä, sillä hankintalain (1397/2016) 60 määrää, ettei hankintailmoitusta saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa. Tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista tammikuussa 2019 ja ehdokas valittavaksi tilintarkastusyhteisöksi on tarkoitus esitellä valtuustolle kesäkuussa 2019. Hankinnassa sovelletaan avointa menettelyä ja valinta tehdään halvimman hinnan perusteella vähimmäisvaatimukset täyttävistä tarjoajista.
Pöytäkirja 7 (11) Palvelun laatu huomioidaan vähimmäisvaatimuksissa eikä sitä käytetä vertailuperusteena. HUS organisaationa lakkaa vuoden 2020 lopussa, mikäli Sote-uudistus etenee suunnitellusti ja Uudenmaan maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2021 alusta. Tämän vuoksi HUSin hallinnon ja talouden lakisääteisen tilintarkastuspalvelujen hankinta tehdään tilikausille 2019 ja 2020. Maakuntauudistuksen mahdollisen viivästymisen varalle tarjouspyyntöön sisältyy lisäksi kolme (3) optiovuotta vuosien 2021-2023 tilintarkastuksesta. HUS Logistiikan hankintalakimies Anu Pajala on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi. Arviointijohtaja Pirjo Räsänen esittelee asian. esitys Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä periaatteet, joilla HUSin lakisääteiset tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan tilivuosille 2019 ja 2020 sekä optiona vuosille 2021-2023, merkitsee tiedoksi tilintarkastuspalvelujen hankintaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat ja valtuuttaa arviointijohtajan viimeistelemään ja julkaisemaan tarjouspyynnön sovitun aikataulun mukaisesti yhdessä HUS-Logistiikan kanssa. esityksen mukaisesti. Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, puh 040 416 4012 Hankintalakimies Anu Pajala, puh 040 167 8655
Pöytäkirja 8 (11) 70 Asianro HUS/3364/2018 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2018-2019 päivittäminen HUS:n hallintosäännön ( 70) mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintaohjeen. Tarkastuslautakunnan hyväksymän toimintaohjeen (tarkastuslautakunta 13.2.2012) kohdassa 3.1 todetaan: Ulkoisen tarkastuksen yksikkö laatii lautakunnan toimikauden kattavan arviointisuunnitelman ja vuosittaisen työohjelman, jonka lautakunta hyväksyy. Tarkastuslautakunta on käsitellyt vuosien 2018-2019 arviointisuunnitelmaa 18.1.2018 ( 5) ja 15.2.2018 ( 12). Päivitetty arviointisuunnitelma on liitteenä 2. Liite on salainen. Arviointijohtaja Pirjo Räsänen esittelee asian. esitys Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä päivitetyn arviointisuunnitelman vuosille 2018-19. esityksen mukaisesti. Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, puh. 040 416 4012 Liitteet Liite 2 Arviointisuunnitelma 2018-2019 päivitys
Pöytäkirja 9 (11) 71 Asianro HUS/3336/2018 Vastuunalaisen tilintarkastajan raportointi esitys Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee liitteinä 3 ja 4 olevat tilintarkastusraportit HUS Porvoon sairaanhoitoalue ja HUS investoinnit. Liitteet ovat salainen. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vastuunalaisen tilintarkastajan raportit. esityksen mukaisesti. Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, puh. 040 416 4012 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala, puh. 020 760 3000 Liitteet Liite 3 HUS Porvoon sairaanhoitoalue raportti Liite 4 HUS Investoinnit raportti
Pöytäkirja 10 (11) 72 Asianro HUS/3337/2018 Tarkastuslautakunnan otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2018 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset 9/2018 (7.12.2018) Tilintarkastussopimukseen kuulumattoman lisätoimeksiannon hyväksyttävyys - konsultointi kilpailu-/yhteistyöasetelmasta HYKSin Oy:n ja Orton Oy:n suhteen 2. Arviointijohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainittu päätös käsiteltäväksi kuntalain 92 mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirja on nähtävissä kokouksessa. esitys Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. esityksen mukaisesti. Arviointipäällikkö Kati Koskinen, puh. 040 587 4688
Pöytäkirja 11 (11) 73 Asianro HUS/3343/2018 Muut asiat 1. Terveystaloustieteen Seura järjestää Helsingissä perjantaina 1.2.2019 Terveystaloustieteen päivän teemalla Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Integraation teeman alustaa Deputy Director, Dr. Jose-Luiz Fernandez (London School of Economics and Political Science). Lisäksi terveystaloustieteen päivässä järjestetään sessio siitä, mitä taloustieteen teoria ja menetelmät markkinoiden suunnittelusta voi tarjota elinsiirtojen kohtaannon kysymyksiin käytännössä. Teemaa pohtivat professori Hannu Vartiainen (Helsingin yliopisto), professori Tommy Andersson (Lundin yliopisto) ja professori Helena Isoniemi (Helsingin yliopisto, HUS). Edellä kuvattujen teemojen lisäksi tilaisuudessa esitellään uusinta suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille terveystaloustieteestä kiinnostuneille. Tilaisuuden ohjelma on oheismateriaalina 1. Osallistumismaksu on 180 18.1.2019 asti, jonka jälkeen hinta on 220. Tilaisuuteen osallistuville tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. 2. Jäsenkuntien ja HUS:n yhteisen työryhmän Hustran muistio 2.11.2018 on oheismateriaalina 2. 3. Tammikuun tarkastuslautakunnan kokous 24.1.2019 perutaan. esitys Tarkastuslautakunta - päättää kohdan 1 osalta, että halukkaat osallistujat ilmoittautuvat tarkastuslautakunnan sihteerille 10.1.2019 mennessä ja - päättää merkitä tiedoksi kohdat 2 ja 3. esityksen mukaisesti. Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, puh. 040 416 4012 Liitteet Oheismateriaali 1 tttp ohjelma 2019 Oheismateriaali 2 HUSTRAn muistio 02112018