Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 1 AIKA 21.2.2019 klo 17:04-18:53 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Hooman Ari Jäsen Arminen Larisa Jäsen Muut osallistujat Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Lukkari Pekka Ruotsalainen Ulla Kokoussihteeri Papinniemi Markku Pöytäkirjan tarkastaja Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Ahvonen Matti Hietamies Mikko Hämäläinen Timo S Lpr Yritystila Oy Alatalo Johanna Kaupunginlakimies Lappalainen Hannu Murto Pekka Kakkola Risto Willberg Juha Kaupunginsihteeri Cederström Kirsti Lahtinen Jarmo Jäsen Poissaolevat Ruokoniemi Kimmo Jäsen Nousiainen Satu - Seppälä Tarja - Tolvanen Katri - Jarva Kimmo Kaupunginjohtaja
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 5 4 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien 6 yhtiöiden tilinpäätösten hyväksyminen 5 Toimitusjohtajan katsaus 8 6 Muut esille tulevat asiat 9 7 Seuraava hallituksen kokous 10 8 Kokouksen päättäminen 11
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 3 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Papinniemi. Valittiin esityksen mukaan.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Pj Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 6 4 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden tilinpäätösten hyväksyminen Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: puh. Mikko Hietamies 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali 1. Tilinpäätös 2018 Lpr Kuntakiinteistöt 2. Tilinpäätösohje raportoiville konserniyhteisöille 2018 3. Vuosikertomus 2018 Lpr Kuntakiinteistöt Lappeenrannan Toimitilat-konserniyhtiöiden tilinpäätökset ovat valmistuneet hyväksyttäviksi ja allekirjoitettaviksi. Konserniin kuuluvan Lappeenrannan Laivat Oy:n tilinpäätös on käsitelty ja hyväksytty erikseen. Tilinpäätökset esitetään kaupunginhallitukselle 4.3. ja 11.3. Kaupunginhallitukselle esiteltävissä raporteissa esitetään kunkin yhtiön koko vuoden 2018 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2018 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2017 ottaen myös kantaa taloussuunnitelmakauteen 2019 2021. Tilinpäätösraporteilla varmistetaan se, että toiminta on kulkenut oikealla uralla ja talousarvion toiminnalliset sekä taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Tj Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja LATO-konserniin kuuluvien yhtiöiden vuoden 2018 tilinpäätökset. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti: Lappeenrannan Toimitilat Oy: Tilikauden tulos osoittaa voittoa 227 044,92 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 7 omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 6 126,59 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Lappeenrannan Yritystila Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 543 529,16 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Lappeenranta Free Zone Oy: Tilikauden tulos osoittaa tappiota 15 144,90 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Williparkki Oy: Tilikauden tulos osoittaa voittoa 68,25 euroa. esittää, että tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Merkitään lisäksi tiedoksi vuoden 2018 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja saatetaan tiedot edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 8 5 Toimitusjohtajan katsaus Esittelijä: puh. Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611 Valmistelija/lisätiedot: puh. Mikko Hietamies 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liitteet Oheismateriaali Katsaus esitellään kokouksessa. Tj Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan katsaus. Merkittiin tiedoksi.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 9 6 Muut esille tulevat asiat Tj Toimitusjohtajan loma vko 9.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 10 7 Seuraava hallituksen kokous Tj Seuraava kokous pidetään 14.3.2019 Päätettiin esityksen mukaan.
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituspöytäkirja 1/2019 11 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.