Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Antero Laukkanen Mika Levänen Jaakko Mauriala Kimmo Metsä Marjo Pihlman, saapui klo 17.39 Terttu Savola Arja Sääksvuori Eila Uotila Tuulia Koskinen Muut saapuvilla olleet Reijo Tuori rahoitusjohtaja, poistui 18.37 Kimmo Sarekoski va henkilöstöpäällikkö, poistui 20.32 Jere Kunnas henkilöstösuunnittelupäällikkö, poistui 20.32 Johanna Lehtisyrjä työntekijöiden edustaja, lääkärit, poistui 20.32 Erja Lehtonen pääluottamusmies, JUKO, poistui 20.32 Marja-Leena Heikkinen työntekijöiden edustaja, Pali, poistui 20.32 Kristina Karaman pääluottamusmies, JHL, poistui 20.32 Jukka Oksanen sisäinen tarkastaja, poistui 19.53 Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 2 / 12 Allekirjoitukset Ritva Erkama puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 4.4.2012 Antero Laukkanen Pöytäkirjan nähtävänä olo 30.12.2011 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 10.4.2012 ulkoisen tarkastuksen yksikön arkistossa, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 3 / 12 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 25 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 26 Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja 6 konsernitilinpäätös 27 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 7 28 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön 8 toimintakertomus vuodelta 2011 29 Vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelu 9 30 Viranhaltijapäätökset 10 31 Muut asiat 11
Espoon kaupunki Pöytäkirja 24 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 4 / 12 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ehdotus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle 22.3.2012 päivätyllä kokouskutsulla. Esityslista on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille viikkoa ennen kokousta ja ilman oheismateriaalia lautakunnan varajäsenille.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 5 / 12 25 Pöytäkirjan tarkastaminen Käsittely Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Antero Laukkanen. Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettu Marjo Pihlman ei ollut paikalla vielä kokouksen alkaessa, joten pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettiin seuraavana vuorossa ollutta Antero Laukkasta. ehdotus Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Marjo Pihlmanin. Pöytäkirjan tarkastajaa pyydetään ilmoittamaan ennen valintaa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 6 / 12 1109/02.06.01/2012 26 Espoon kaupungin vuoden 2011 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Käsittely Selostus Rahoitusjohtaja Reijo Tuori esitteli kokoukselle vuoden 2011 tilinpäätöksen keskeiset tulokset. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2011 tilinpäätös ja asian esityslistateksti kaupunginhallituksen kokoukseen 26.3.2012. Lisäksi oheismateriaalina on yhteenveto valtuuston 12.12.2011 käsittelyn jälkeen ilmenneistä määrärahojen, tuloarvioiden, sitovan toimintakatteen, Espoo-strategian tulostavoitteiden ja liikelaitosten sitovien tulostavoitteiden poikkeamista Rahoitusjohtaja Reijo Tuori kaupungin konserniesikunnan strategia ja talousryhmästä esittelee vuoden 2011 tilinpäätöksen lautakunnalle. Tarkastuslautakunta saa JHTT -yhteisön kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen tilintarkastuskertomuksen huhtikuun 2012 lopussa jonka jälkeen tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomus- ja vastuuvapausasian valtuustolle. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 7 / 12 1416/01.00.02/2012 27 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi. Käsittely Selostus Henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas esitteli vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen ja va henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski vastasi omalta osaltaan kokouksessa esitettyihin kysymyksiin. Pääluottamusmiehistä paikalla olivat palveluliiketoimesta järjestelmäasiantuntija Marja-Leena Heikkinen, lääkäreitä edustanut Johanna Lehtisyrjä, JUKO:n edustaja Erja Lehtonen ja JHL:n edustajana Kristina Karaman. Kukin kutsutuista henkilökunnan edustajista käytti puheenvuoron sekä vastasi lautakunnan kysymyksiin. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan oheismateriaalina on kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2011 sekä asian listateksti kaupunginhallituksen kokoukseen 26.3.2012 Vuoden 2011 henkilöstökertomuksen esittelevät va henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Jere Kunnas. Kokouksessa ovat läsnä myös pääluottamusmiesten edustajat, jotka esittävät kommenttipuheenvuoronsa aiheesta. JUKO:a (Akava) edustaa Erja Lehtonen. Muut pääluottamusmiehet esitellään kokouksessa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 8 / 12 1561/00.01.03/2012 28 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) 816 22087 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomuksen vuodelta 2011. Käsittely Selostus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho esitteli toimintakertomuksen pääkohdat kokouksellle. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistan liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2011 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus ei ole kuntalain mukainen tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus vaan tarkoitettu sidosryhmille. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 9 / 12 3673/02.02.02/2011 29 Vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) 816 22087 Björklund Riitta, puh. (09) 816 22091 Tiainen Anneli, puh. (09) 816 22092 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelua. Käsittely Selostus Kokouksessa jaettiin pöydälle puheenjohtajien sekä ulkoisen tarkastuksen tarkastajien valmistelema luonnos vuoden 2011 arviointikertomukseksi. Luonnosta ei käsitelty kokouksessa vaan sitä käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.4., johon mennessä lautakunnan jäseniltä pyydettiin kommentteja ja ehdotuksia arviointikertomuksen teksteiksi. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Arviointikertomuksen 1. luonnos on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa 27. - 28.3.2012. Luonnos jaetaan kokouksessa pöydälle. Tarkastuslautakunnan seuraavat arviointikertomuksen valmistelukokoukset ovat 12.4. ja 19.4.2012, jolloin arviointikertomus on tarkoitus hyväksyä. Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan arviointikertomuksen valmisteluun liittyen: - Espoon Vammaisasiamiehen katsaus vuonna 2011, Sirkku Kiviniitty 13.2.2012 - Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle, toimintavuosi 2011, Unto Ahvensalmi 8.3.2012 - Suurten kaupunkien sitovat vuositavoitteet, suurten kaupunkien tarkastustoimien yhteisarviointi kaupunkiensa valtuustojen asettamista tavoitteista, Virpi Ala-aho Espoo - PKS -arviointiraportti 2011 ympäristötavoitteista (niille jäsenille, joilta se puuttuu - raportti jaettiin edellisessä kokouksessa pöydälle) - Teknisen ja ympäristötoimen sekä palveluliiketoimen arviointikokousten muistiota (3 kpl) Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 10 / 12 30 Viranhaltijapäätökset Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. esitys Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esityksestä Tarkastuslautakunta ei ota käsiteltäväkseen (KuntaL 51 ) seuraavia päätösasiakirjoja: Henkilöstöasiat 3/20.3.2012 Kaupunginreviisori Tehtävänimikkeen ja kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen ulkoisen tarkastuksen yksikössä
Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 11 / 12 31 Muut asiat ehdotus Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muut esille tulevat asiat. Kokouksessa esille tulevat muut asiat. Käsittely Oy Audiator Ab:n toimitusjohtaja Terttu Heikkoselta oli saapunut 29.3.2012 allekirjoitettu kirje vastuunalaisen tilintarkastajan sairausloman ajan järjestelyistä. Tarkastuslautakunta merkitsi saapuneen kirjeen tiedoksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 12 / 12 Muutoksenhakuohje KuntaL 91 ( 24-31) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.