Johtokunnan kokous 20.12.2018 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (18) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 27.11.2018 klo 16.00 Paikka Lisätiedot Scandic-Hotel Kuopio, Satamakatu 2, Kuopio Kokoustilassa tarjolla kahvia, illallinen hotellin ravintolassa kokouksen jälkeen. Yöpymismahdollisuus, varaukset 18.12.2018 mennessä kuopio@scandchotels.com tai puh. (017) 195 111 TUNNUS: ISL201218 MERK. MERJA MIETTINEN puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 68 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 69 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 3 70 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 71 TOIMITUSJOHTAJAN VIRKAAN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT JA VARATOIMITUSJOHTAJAN NIMEÄMINEN VUODELLE 2019... 4 72 KATSAUS ISLABVERKKO OY:N VALMISTELUUN... 4 73 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ... 4 74 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA... 7 75 KOULUTUSYHTEISTYÖ METROPOLIA AMK:N JA HUSLABIN KANSSA... 7 76 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 2019 SEKÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2019 2021... 8 77 PUIJON LABORATORIOON HANKITUN VERITUOTTEIDEN SÄDETYSLAITTEEN POISTOAIKA... 11 78 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSPERUSTEET JA TILINPÄÄTÖKSEN AIKATAULU... 12 79 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 28.11.2018 20.12.2018... 15 80 JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKATAULU V. 2019... 15 81 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT... 16 82 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 16 83 ISLABVERKKO OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN... 16 84 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖS TAKAUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ ISLABVERKKO OY:N TILILUOTOLLE... 16 85 SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAOSTA ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLILLÄ... 18 86 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 18
ESITYSLISTA 3 (18) Listan asianro 1. 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Listan asianro 2. Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 14.12.2018. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 68 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Listan asianro 3. Esityslista hyväksytään. 69 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa.
ESITYSLISTA 4 (18) Listan asianro 4. 70 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 5. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle toiminnan ja talouden tilannekatsauksen (jaetaan kokouksessa pöydälle OHEISMATERIAALINA 1). Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 71 TOIMITUSJOHTAJAN VIRKAAN LIITTYVÄT JÄRJESTELYT JA VARATOIMITUSJOHTAJAN NIMEÄMINEN VUODELLE 2019 Listan asianro 6. Johtokunta keskustelee toimitusjohtajan virkaan liittyvistä järjestelyistä. Edelleen johtokunta päättää nimittää varatoimitusjohtajaksi Päivi Ylikankaan ajalle 1.1.2019 31.12.2019. 72 KATSAUS ISLABVERKKO OY:N VALMISTELUUN Listan asianro 7. IslabVerkko Oy:n toimitusjohtajan Päivi Ylikankaan katsaus jaetaan johtokunnalle OHEISMATE- RIAALINA 2. Johtokunta päättää merkitä katsauksen tiedoksi. 73 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ Selvitystyö on lähtenyt liikkeelle Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirien johtajien neuvottelusta laboratoriopalvelujen yhdistämisestä ja organisoimisesta yhteen osakeyhtiöön, joka tuottaisi julkisen terveydenhuollon edellyttämiä palveluja sidosyksikköasemassa kaikille omistajilleen. Laboratoriopalvelut on organisoitu alueilla niin, että KYS-ERVA alueella palvelut tuottaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä lukuun ottamatta Islab liikelaitos kuntayhtymä, OYS-ERVA -alueella NordLab liikelaitoskuntayhtymä; Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä Fimlab Laboratoriot Oy ja Varsinais-Suomessa sairaanhoitopiirin oma TYKS-Sapa -liikelaitos. Organisaatioiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja niiden toiminta-alueella on noin kolmen miljoonan asukkaan väestöpohja.
ESITYSLISTA 5 (18) Osa em. laboratoriopalvelujen tuottajaorganisaatioista on jo tehnyt päätöksen selvitystyöhön lähtemisestä, ja selvitystyön tekijäksi on valittu Ernst & Young. Selvityksen vastuusairaanhoitopiiriksi on valittu Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, ja sen on määrä valmistua maaliskuun 2019 loppuun mennessä. Selvitystyötä tekee osallistujatahojen edustajista koostuva työryhmä, jonka puheenjohtajaksi on valittu Ari Miettinen Fimlabista. Hanketta ohjaa yo-sairaanhoitopiirien johtajista tai heidän nimeämistään koostuva ohjausryhmä. Lisäksi on perustettu kaikkien laboratoriopalveluja tuottavien tahojen omistajasairaanhoitopiirien edustajista koostuva laaja seurantaryhmä. ISLABin johtokunta on 27.11.2018 pitämässään kokouksessa pyytänyt liikelaitoskuntayhtymän omistajilta kannanottoa neljän yo-sairaanhoitopiirin alueella virinneeseen laboratoriotoimintojen yhteistyöselvitykseen. Johtokunta on valtuuttanut puheenjohtajan edustamaan selvitysyhteistyössä ISLABia 20.12.2018 saakka, jolloin johtokunta kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään asiaa omistajien kannanottojen jälkeen. ISLABin omistajien hallitukset ovat käsitelleet asian kokouksissaan seuraavasti: Siun sote 29.11.2018 (LIITE 1) Toimitusjohtajan ehdotus: Hallitus toteaa kantanaan, että Siun sote suhtautuu myönteisesti laboratoriotoimintojen yhdistämisselvitykseen. Selvitystyö on kuitenkin pidettävä selkeästi erillään mahdollisesta laboratoriotoimintojen yhdistämisestä, josta päätetään erikseen selvityksen valmistumisen jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin. PSSHP 10.12.2018 (LIITE 2) Vs. johtajaylilääkärin esitys: Hallitus toteaa kantanaan, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri suhtautuu myönteisesti laboratoriotoimintojen yhdistämisselvitykseen. Selvitystyö on kuitenkin pidettävä selkeästi erillään mahdollisesta laboratoriotoimintojen yhdistämisestä, josta päätetään erikseen selvityksen valmistumisen jälkeen. Merja Miettinen, Jukka Pelkonen ja Risto Miettunen poistuivat kokouksesta esteellisinä ennen asian käsittelyn aloittamista. Päätös: Hallitus hyväksyy vs. johtajaylilääkärin esityksen ja päättää, että Juuso Tamminen toimii sairaanhoitopiirin edustajana selvityksen seurantaryhmässä. ESSOTE 13.12.2018 (LIITE 3, toimitetaan kokouksessa pöydälle) Talousjohtajan esitys: Hallitus toteaa kantanaan, että Essote-kuntayhtymä suhtautuu myönteisesti laboratoriotoimintojen yhdistämisselvitykseen. Selvitystyö on kuitenkin pidettävä selkeästi erillään mahdollisesta laboratoriotoimintojen yhdistämisestä, josta päätetään erikseen selvityksen valmistumisen jälkeen niin, että myös omistajat voivat esittää kantansa. Päätös lisätään tekstiin kokouksessa (ei ehdi kokouskutsuun). ISSHP 8.12.2018 (LIITE 4, toimitetaan kokouksessa pöydälle) Päätösehdotus: Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus toteaa kantanaan, että se suhtautuu myönteisesti laboratoriotoimintojen yhdistämisselvitykseen. Selvitystyö on kuitenkin pidettävä selkeästi erillään mahdollisesta laboratorio-
ESITYSLISTA 6 (18) toimintojen yhdistämisestä, josta päätetään erikseen selvityksen valmistumisen jälkeen. Päätös lisätään tekstiin kokouksessa (ei ehdi kokouskutsuun). Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee omistajien kannanotot tiedoksi ja päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä osallistuu laboratoriotoimintaa koskevasta yhteisjärjestelystä tehtävään selvitykseen yhteistyössä Fimlabin ja Nordlabin omistajina olevien sairaanhoitopiirien ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 1. Johtokunta päättää, että selvityksessä tulee ottaa huomioon seuraavat sisällölliset tavoitteet: Voidaanko laboratoriotoiminnan päällekkäisyyksien poistamisella, toimintamallien yhtenäistämisellä, erikoistumisella ja työjaolla sekä yhteisillä hankinnoilla saavuttaa etuja ja johtaako yhteisjärjestely hintojen alenemiseen. Onko yhteistoiminnalla mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja ja tehostaa kapasiteettia, saadaanko hyötyjä tietotekniikkaan ja automaatioon liittyvissä investoinneissa ja käytössä. Onko osallistuvilla sama omistajapoliittinen tahtotila laboratoriotoiminnan kehittämiseksi. Mihin omistusjärjestelyihin ja ohjausmalliin ollaan valmiita. Onko joku valmis vähentämään äänivaltaansa pienempien omistajien eduksi. Miten yritysjärjestely vaikuttaa työpaikkojen määrään. Miten yritysjärjestely vaikuttaa opetustoimintaan ja yliopistoyhteistyöhön. Mitkä ovat vaikutukset ICT-suunnitelmiin ja niiden kustannuksiin sekä miten kustannukset jakautuvat. Mitkä ovat arvonlisäverotukseen liittyvät taloudelliset tekijät. Mitkä ovat hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Mitä muita terveydenhuoltolain tarjoamia mahdollisuuksia yhteistyölle on olemassa. 2. Johtokunta päättää nimetä ISLABin edustajiksi hankkeen työryhmään Merja Miettisen ja Päivi Ylikankaan, nimetä ISLABin omistajien edustajaksi hankkeen ohjausryhmässä Merja Miettisen, jonka Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt sairaanhoitopiirin edustajaksi hankkeen ohjausryhmään, asettaa aikataulutavoitteeksi selvityshankkeen valmistumiselle maaliskuun 2019. 3. Johtokunta merkitsee tiedoksi omistajasairaanhoitopiirien edustajat hankkeen laajassa seurantaryhmässä: PSSHP Juuso Tamminen Siun sote Ilkka Naukkarinen Essote (merkitään kokouksessa) ISSHP (merkitään kokouksessa) 4. Johtokunta päättää nimetä henkilön laajan seurantaryhmän varapuheenjohtajaksi.
ESITYSLISTA 7 (18) Listan asianro 8. 74 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA Listan asianro 9. Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on 13.12.2018 lähettänyt ISLABin yhtymäkokoukselle osoitetun kirjeen (LIITE 5). Kirjeen ovat allekirjoittaneet vs johtajaylilääkäri Petri Bono, va.hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo sekä vs. toimialajohtaja Kaisa Salmenkivi. HUSLAB ehdottaa ISLABille, että vuonna 2014 solmittuun Terveydenhuoltolain 44 :ssä tarkoitetun yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintaryhmä käynnistetään ISLABin ja HUS- LABin osalta vuoden 2019 alussa, ja että ryhmä laatii suunnitelman, miten yhteistoimintaa IS- LABin ja HUSLABin kesken voitaisiin edelleen kehittää. Tavoitteena olisi nykyistä laajempi sitoumus ISLABin ja HUSLABin keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta, jolla varmistettaisiin tarvittavien laboratoriopalveluiden tuottaminen yhteistoiminnassa taloudellisesti ja tehokkaasti. HUSin näkemyksen mukaan nykyisten sairaanhoitopiirien/tulevien maakuntien laboratorioiden yhteistoiminta on edelleen mahdollista tulevaisuudessakin vireillä olevan sote- ja maakuntau8udistuksen mahdollisesti toteutuessa. HUS ehdottaa tästä huolimatta ISLABille lisäksi yhteisen organisaation mahdollisuuden selvittämistä. (OHEISMATERIAALI 3: HUSLABin, ISLABin, NORDLABin, ja TYKS-SAPA-liikelaitoksen välinen yhteistoimintasopimus laboratoriopalveluiden järjestämisestä.) Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Olemassa olevan Terveydenhuoltolain 44 :ssä tarkoitetun yhteistoimintasopimuksen osalta johtokunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään sopimuksen mukaisen yhteistoimintaryhmän. Yhteisen organisaation selvittämisen osalta johtokunta päättää pyytää ISLABin omistajien kannanotot ennen hankkeen käynnistävää päätöstä. Selvitys tulisi tällöin olemaan vastaavanlainen kuin kokouksessa aiemmin käsitelty laboratoriotoimintaa koskeva selvitys yhteisjärjestelystä (kohta 7, 74). 75 KOULUTUSYHTEISTYÖ METROPOLIA AMK:N JA HUSLABIN KANSSA ISLABin toiminta-alueella on lähivuosina näköpiirissä aiempaa suurempi niukkuus ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta ja nimenomaan laboratoriohoitajista. Etelä-Savon alueen (keskuspaikkoina Mikkeli ja Savonlinna) avoimiin laboratoriohoitajan vakansseihin liittyvät haut keväästä 2017 alkaen ovat tuottaneet tuloksena yhteensä 16 avoimen toimen haun osalta, viisi (5) täytettyä toimea. Päteviä hakijoita on lähtökohtaisesti ollut saatavilla heikosti. Ilmiö on samankaltainen Pohjois-Karjalan alueen (keskuspaikkana Joensuu) suhteen. Nämä alueet ovat myös maantieteellisesti laajoja ja erityisesti näillä reuna-alueilla on puute analytiikkaa osaavista tekijöistä. Koulutusyhteistyön osalta on uutena mahdollisuutena noussut esiin yhteistyö paitsi Savonia AMKn niin myös pääkaupunkiseudulla toimivan Metropolia AMKn kanssa. Metropolia AMKlla on kiinteää yhteistyötä Huslabin kanssa ja heillä on kokemusta lähihoitajille
ESITYSLISTA 8 (18) Listan asianro 10. suunnatusta bioanalyytikon tutkintoon tähtäävästä muuntokoulutuksesta, joka antaa kelpoisuuden laboratoriohoitajan tehtäviin. Huslab ja Metropolia AMK olisivat mahdollisia kumppaneita sellaisissa hoitohenkilökunnan koulutushankkeissa, joilla pyrittäisiin turvaamaan ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan saatavuutta ISLABin toimipisteissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille 10milj. euroa muuntokoulutusohjelmien käynnistämiseen vuonna 2018. Ammattikorkeakouluista eniten tätä muuntokoulutusrahoitusta myönnettiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Mahdollinen muuntokoulutus toisi joustavan ratkaisumallin myös ISLABissa selkeämmin nähtäville nousseeseen osaajapulaan. Johtokunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään Metropolia AMKn ja Huslabin kanssa koulutusyhteistyöhön tähtäävät neuvottelut. 76 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 2019 SEKÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2019 2021 Liikelaitoskuntayhtymän liiketoimintasuunnitelma 2019 sekä talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2019 2021 on esitetty OHEISMATERIAALINA 4. Johtokunnan on kuntalain (410/2015) 67 :n mukaan kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle talousarvio ja -suunnitelma yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Perussopimuksen 16 :n mukaan palvelujen hinnoitteluperusteet vahvistaa johtokunta ja hinnoista päättää toimitusjohtaja. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 25.4.2018 (asia 10, 10) asettaa vuodelle 2019 seuraavat keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 1. Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. 2. Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2018 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset
ESITYSLISTA 9 (18) muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisinä muutostekijöinä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä valinnanvapauskokeilujen asiakasyhteisöämme pienentävä vaikutus. 3. ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. 4. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. 5. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. 6. Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2019 siten, että investointisuunnitelman arvonlisäveroton kokonaismäärä ei ylitä 1.450.000 euroa (alkuperäinen enimmäismäärä oli 1.250.000, mutta kokonaismäärä korotettiin johtokunnan esityksestä 5.11.2018 pidetyssä yhtymäkokouksessa, asia 6, 24). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2019 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2019 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä). Johtokunta päätti 14.6.2018(asia 8, 28), että talousarvion ja -suunnitelman valmistelu aloitetaan yhtymäkokouksen hyväksymillä periaatteilla. Talousarvion lähtökohdaksi otetaan, että IS- LABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. Investointien kokonaismäärä korotettiin johtokunnan esityksestä 5.11.2018 pidetyssä yhtymäkokouksessa (asia 6, 24). Talousarvio vuodelle 2019 Vuoden 2019 talousarvio on suunniteltu yhtymäkokouksen määräämällä tavalla ylijäämäiseksi siten, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa ja että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2019 ennakoitu liikevaihto on noin 60.900.000 euroa, ja liikeylijäämä n. 134.000 euroa, ja tilikauden ylijäämä varausten ja verojen jälkeen n. 309.000 euroa. Kuluarvioiden perustana on käytetty vuoden 2018 alkuvuoden perusteella laskettua ennustetta (2018 kertymä 1-6 kk x 2). Tällä tavoin laskettua ennustetta on korjattu tiedossa olevilla muutoksilla (INR-analytiikan väheneminen, terveydenhuollon siirtymä kilpailluille markkinoille). Lisäksi on otettu huomioon mahdolliset muut 6 kk x 2 -kertymää vääristävät erät. Suunniteltujen investointien kokonaismäärä on n. 1.450.000 euroa. Tarkempi erittely talousarvioon ja suunnitelmaan sisältyvän investointisuunnitelman hankinnoista ja niiden perusteluista esitetään pöydälle jaettavassa OHEISMATERIAALISSA 5. Vuodelle 2019 suunnitellut käyttö-
ESITYSLISTA 10 (18) korvaushankinnat sekä kulutustavaroiden, puitesopimusten sekä palvelusopimusten kilpailutukset ja hankinnat on kuvattu OHEISMATERIAALISSA 6. Investointeihin liittyen on taloussuunnitelmassa huomioitu myös tulokseen vaikuttava investointivarauksien purkamisesta johtuva poistoeron vähennys. Materiaali- ja palvelujen ostokuluihin ei ole tehty yleiskorotuksia, vaan korotukset on huomioitu tapauskohtaisesti, mikäli niitä on ollut tiedossa. Johtokunnan vuoden 2018 päättämät virkaja toiminimikemuutokset on otettu huomioon talousarviovalmistelussa. Vuoden 2019 palkkakuluja arvioitaessa on huomioitu seuraavat tapahtuneet tai tapahtuvat KVTES- korotukset, joiden on arvioitu nostavan palkkakustannuksia noin 3,9 % vuoden 2018 talousarvioon nähden: 1.5.2018 yleiskorotus 1,25 % 1.1.2019 järjestelyerä 1,2 % 1/2019 kertaerä, vaikutus 0,75 % 1.4.2019 yleiskorotus 1,0 % (vaikutus 0,75 %) ISLABin toimintajärjestelmän rakenne perustuu tuotannollisen toiminnan jakamiseen osaamisalueisiin, joita on tällä hetkellä kuusitoista. ISLABin toiminnan eri vaiheissa on tuotannollisia osaamisalueita ollut yli 20, mutta vähitellen toiminnan vakiintuessa niiden määrää on vähennetty. Osaamisaluetoiminnasta ovat vastanneet osaamisalueiden koordinaattorit, joilla on keskeinen tehtävä menettelytapojen johtamisessa. Useat ISLABin asiakasyhteisöistä ovat ilmoittaneet pyrkivänsä siirtymään antikoagulantti - lääkityksissä perinteisestä Marevan -hoidoista uudempiin ilman laboratorioseurantaa toteutettaviin lääkehoitoihin. Tämä kehityssuuntaus on jo vaikuttanut INR-tutkimusten määrää vähentävästi ja talousarviovalmistelussa on INR-tutkimusten määrän ennakoitu vähentyvän noin 10 %, mikä huomioiden näytteenottotapahtumat, aiheuttaa noin 200.000 liikevaihdon laskun. Talousarviovalmistelussa on huomioitu Pohjois-Savon aluelaboratorioon kohdistuva Puijon toimipisteen toimitilojen (ISLAB2A) peruskorjauksista aiheutuva tilavuokrien nousu, mikä tuottaa vuodelle 2019 noin 90.000 lisäkustannuksen. Talousarvion toimintatuotot ovat 66.889.379, josta liikevaihto on 60.908.917, ja sisäiset tulot 5.729.958. Tuottojen arvioinnissa ja keskeisenä oman tuotannon hinnoitteluperusteena on ollut kustannusvastaavuus sekä investointien kattaminen tulorahoituksella. Talouden kehitys on ollut vuoden 2018 aikana suotuisaa, mikä ennakoi koko vuoden osalta hyvää, joskin aikaisempia vuosia hieman alempaa tulosta. Vuoden 2019 talousarvion valmistelu ja palvelutuotannon määrän ennakointi perustuu oletukseen toiminnan vilkkauden säilymisestä lähellä nykytasoa. ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei ole tehty yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun on kuitenkin tehty kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. Kustannusvastaavuuden periaatteen mukaisesti huomioidaan Kuopiossa hedelmöityshoitojen laboratoriotoiminnan hinnoittelussa (+10 %) tilakustannusten merkittävä kasvu. Vuoden 2019 näytteenottomaksuja määriteltäessä tuotannon arvoon on laskettu mukaan aiempaan tapaan verinäytteenottojen lisäksi myös ekg-toiminta. Kustannuksiin on huomioitu henkilöstökulujen lisäksi myös toimitilojen kustannukset. Perusterveydenhuollon palvelura-
ESITYSLISTA 11 (18) Listan asianro 11. kenne on kaikissa sairaanhoitopiireissä vähitellen järjestynyt suurehkoiksi kokonaisuuksiksi, joten alueellisille perusterveydenhuollon toimijoille on pääsääntöisesti määritelty heidän toiveidensa mukaisesti koko toimintakentän kattava näytteenottomaksu. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella, ja verituotteet SPR:n kulloisenkin hinnaston mukaan. Alihankintatutkimuksista ISLABilta laskutettuihin hintoihin on lisätty ISLABin johtokuntaa edeltäneen järjestelytoimikunnan 6.11.2007 tekemän päätöksen perusteella toimitusmaksu, joka on edelleen vuonna 2018 ollut 3 euroa. Verituotteiden hintaan on lisätty toimitusmaksu (johtokunta 14.12.2012), joka on myös vuonna 2018 ollut muuttumaton, eli 6 euroa/tuote. Toimitusmaksujen perusteena ovat näytteiden ja tulosten (sekä verituotteiden) vaatimat erilliset käsittely-, ja lähetystoimenpiteet sekä verituotteiden kohdalla myös uusittu verikeskustietojärjestelmä. Nämä hinnoitteluperusteet säilyvät ennallaan vuonna 2019. Yksityislääkärin lähetteellä asioivien ns. itse maksavien potilaiden laskutukseen on samoin aikanaan järjestelytoimikunnan päätöksen mukaisesti lisätty näytteenotto- ja käsittelykulu, joka on aikaisempina vuosina ollut 11,50 euroa. Perusteena maksulle on ollut itse maksavien potilaiden laskutuksen vaatima erillinen laskutusjärjestelmä, sekä pyyntöjen ja vastausten erillinen käsittely ja postitus (sekä potilaalle että mahdollisesti pyytävälle lääkärille). Myös tämä maksu säilyy ennallaan vuonna 2019. Johtokunta hyväksyy OHEISMATERIAALINA 4 mukaisen liikelaitoskuntayhtymän liiketoimintasuunnitelman vuodelle 2019, sekä talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2019 2021. Edelleen johtokunta hyväksyy taloussuunnitelmaan sisältyvän investointisuunnitelman (OHEISMATERI- AALI 5) sekä vuodelle 2019 suunnitellut käyttökorvaushankinnat sekä kulutustavaroiden, puitesopimusten sekä palvelusopimusten kilpailutukset ja hankinnat (OHEISMATERIAALI 6). Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään kunkin kilpailutuksen osalta hankintakauden pituuden. Johtokunta päättää, että talousarvion sitovuustaso on ylijäämä ennen poistoeroa, varauksia ja veroja. 77 PUIJON LABORATORIOON HANKITUN VERITUOTTEIDEN SÄDETYSLAITTEEN POISTOAI- KA Yhtymäkokous on kokouksessaan 26.4.2012 (asia 12 12) vahvistanut poistoperusteet, ja johtokunta 4.4.2012 (asia 6 17) hyödykeryhmäkohtaiset poistoajat. Liikelaitoskuntayhtymän poistoperusteet ja -suunnitelmat vastaavat KILAn kuntajaoston uudistamaa yleisohjetta (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2016). Puijon laboratorion uusittuihin tiloihin on hankittu uusi verituotteiden sädetyslaite. Edellinen sädetyslaite oli käytössä noin 30 vuotta, mutta yhtä pitkää käyttöaikaa ei kuitenkaan ole realistista odottaa nykytuotannossa. Realistisempi käyttö-/poistoaika on noin kymmenen vuotta, mikä vastaa hyödykeryhmäkohtaisissa poistoajoissa aineellisten hyödykkeiden ryhmässä ole-
ESITYSLISTA 12 (18) vaa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden poistoaikaa. Sädetyslaite ei varsinaisesti ole kiinteä rakenne tai laite, mutta siinä on sen tyyppisiä elementtejä, se mm. vaatii säteilyturvasyistä sijoituspaikaltaan enemmän varotoimia kuin tavanomainen lääkintälaite, eikä sitä voida siirtää tavanomaisen laitteen tavoin. Johtokunta päättää, että Puijon laboratorion verikeskukseen hankitun verituotteiden sädetyslaitteen poistolaskennassa noudatetaan hyödykeryhmäkohtaisten poistoaikojen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden poistoaikaa, joka on 10 vuotta. Listan asianro 12. 78 VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSPERUSTEET JA TILINPÄÄTÖKSEN AIKATAULU Menojen kohdistaminen Menot kohdistetaan suoriteperusteisesti sekä välittömien (palkat, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, tarvikkeet, ostetut palvelut, muut menot) että sisäisten menojen (hallinnon kustannusten vyörytys) osalta. Välittömät menot kohdistetaan niistä vastuussa oleville aluelaboratorioille. Sellaiset yhteiset, koko ISLABia koskevat menot, joita ei voida kohdistaa suoraan aluelaboratorioille (esim. tietojärjestelmiin liittyviä ylläpitomaksuja, lomapalkkavelan muutos), kohdistetaan ensin hallinnon tai rahoituksen kustannuspaikalle. Hallinnon kulut jaetaan sisäisinä erinä aluelaboratorioille budjetoinnin yhteydessä sovitun prosenttiosuuden mukaisesti. Tulojen kohdistaminen Tutkimuspalvelujen ja muiden palvelujen myyntituotot, ja muut myyntituotot kohdistetaan suoriteperusteisesti pääosin sille yksikölle, jonka toiminnasta tulot ovat muodostuneet, ja joka tapauksessa oikean aluelaboratorion sisälle. Tutkimuspalvelut ns. itse maksaville potilaille kohdistetaan hallinnon kustannuspaikalle, koska niitä ei tietoteknisten rajoitusten vuoksi pysty kohdistamaan kuin yhdelle kustannuspaikalle. Maksutuotot, vuokrat ja muut korvaukset sekä muut tulot kohdistetaan suoriteperusteisesti sille yksikölle, jonka toiminnasta tulot ovat muodostuneet. PSSHP:n ja ISLABin välisessä toiminnan siirtosopimuksessa on sovittu, että ISLAB ottaa KYSin ja PSSHP:n antamaan toimeksiantoon perustuen vastatakseen kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen osalta lääkäreiden opetuksesta ja tutkimuksesta. PSSHP maksaa ISLA- Bille vuosittain opetus- ja tutkimustoimintaan korvausta, joka laskentaperusteiltaan vastaa valtion tutkimusrahoitusasetuksessa 718/2013 sekä koulutuskorvausasetuksessa 343/2013 tarkoitettuja korvauksia (valtion tutkimusrahoitus). ISLAB noudattaa varojen käytössä ja raportoinnissa KYSin vastaavaa ohjeistusta. Mahdolliset keskeneräisten tutkimushankkeiden, tilapäisten tutkijantoimien sekä muiden vastaavien rahoituspäätösten käyttämättä olevat määrärahat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä taseen saatuihin ennakoihin käytettäväksi seuraavana tilikautena.
ESITYSLISTA 13 (18) Alustavat kirjaukset Tilivuoden aikana kirjanpitoon jaksotetut menot ja tulot (mm. henkilösivukulut, poistot jne.) oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneiden menojen mukaisiksi. Tammikuussa 2019 maksettavat, vuodelle 2018 kuuluvat palkat ja palkkiot kohdistetaan suoriteperusteisesti joulukuulle 2018. Saamiset kirjataan nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Henkilösivukulujen kirjausperusteena on kauden aikana käytetty talousarviossa vahvistettuja maksuprosentteja. Ennen tilinpäätöstä tapahtumat oikaistaan suoriteperusteiseksi. Eläkevakuutusmaksusta mahdollisesti liian pienenä (tai suurena) maksettavaksi saatu ennakko tarkistetaan tilinpäätöksessä Kunnalliselta eläkelaitokselta saatujen ennakkotietojen perusteella. Liikana maksettu ennakko kirjataan siirtosaamisiin, liian pienenä maksettu ennakko siirtovelkoihin vuodelle 2018. Vastaavasti menetellään tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuennakoiden suhteen. Taseen lomaraha- ja lomapalkkavaraus puretaan, ja tehdään varaus vuodelta 2018. Varaukseksi kirjataan ajalla 1.4.2018-31.12.2018 (9 kk) muodostunut lomaraha ja lomapalkka henkilösivukuluineen sekä lomanmääräytymisvuotta edeltävältä lomanmääräytymisvuodelta pitämättä olevien lomien lomapalkkavelka sekä säästövapaat. Henkilösivukulut varataan suoriteperusteisesti vuoden 2018 lopullista henkilösivukuluprosenttia vastaavaksi. KILAn kuntajaoston ohjeen mukaisesti lomarahan kirjaamisessa otetaan huomioon työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen 30 % vähentäminen vuoden 2016 tasoon nähden ajanjaksolla 1.2.2017-30.9.2019. Olennaiset jaksotettavat muut menot ja tulot jaksotetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Jaksotukset käsitellään siirtovelka ja -saatava tileillä 2018. Liikelaitoskuntayhtymän poistoperusteet ja -suunnitelmat vastaavat KILAn kuntajaoston uudistamaa yleisohjetta (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2016). Poistot kirjataan menoksi tilivuodelle 2018 yhtymäkokouksen 26.4.2012 vahvistamien poistoperusteiden, ja johtokunnan 4.4.2012 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan selvitys toteutuneesta vuodelle 2018 vahvistetusta investointiohjelmasta siten, että siitä ilmenevät: toteutuneet investoinnit toteuttamatta jäävät investoinnit tai muutetut investointisuunnitelmat vuodelle 2019 siirtyneet investoinnit. Tilikauden tuloksen alustava käsittely Pakolliset varaukset Tilikauden tuloksesta esitetään tehtäväksi Kirjanpitolain (KPL 5:14.1 ) mukainen pakollinen varaus käytöstä poistetun verituotteiden sädetyslaitteen romuttamiskulujen kattamiseksi. Velvoite perustuu Säteilyturvalakiin. Sädetyslaite on poistettu käytöstä elokuun lopussa 2018, ja on tällä hetkellä välivarastossa odottamassa romutusta. Euroopassa on vain yksi yhtiö, jonka kautta laite voidaan hävittää STUKin säännösten mukaisesti. Yhtiöltä saadun tiedon mukaan hävitys tulee maksamaan noin 350.000 euroa.
ESITYSLISTA 14 (18) Investointivarausten ja poistoeron käsittely Vuoden 2011 tilinpäätöksessä tehty 470.000 euron investointivaraus verikeskuksen tietojärjestelmähankkeen rahoittamiseksi on tuloutettu vuoden 2013 tilinpäätöksessä, ja samalla on kirjattu sitä vastaava poistoero. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kirjataan tätä hankintaa koskeva poistosuunnitelman mukainen poistoeron vähennys. Vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätöksissä tehdyt yhteensä 600.000 euron investointivaraukset Puijon sairaalan uudistettavien tilojen kaluste- ja laitehankintojen sekä verituotteiden sädetyslaitteen hankkimiseksi tuloutetaan vuoden 2018 tilinpäätöksessä enintään niiden hankintamenon suuruisena ja tehdään hankintamenoa vastaavat poistoeron kirjaukset. Samalla aloitetaan poistoeron vähentäminen poistosuunnitelman sekä johtokunnan erikseen tässä kokouksessa määrittämän sädetyslaitteen poistoajan mukaisesti. Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään kunnan tai kuntayhtymän ylijäämäerien määrään. Tilikauden tuloksen niin mahdollistaessa, vuoden 2018 tilinpäätöksestä esitetään tehtäväksi 400 000 investointivaraus ISLABin eri toimipaikoissa tapahtuvien peruskorjausten vaatimiin kaluste- ja laitehankintoihin. Perussopimuksen 19 :n mukaan päättäessään toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän suhteen, yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Palauttaminen ei saa ylittää liikelaitoskuntayhtymän viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaista ylijäämän tai muun vapaan pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla. Päättäessään toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen alijäämän suhteen yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt alijäämä tai osa siitä katetaan jäseniltä kannettavalla maksulla. Laskentaperusteina käytetään jäsenien jäsenosuuksia peruspääomasta 31.12.2018. Tase Tase-erien arvostuksessa ja jaksotuksissa noudatetaan kirjanpitolakia. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen sisällytetään liikelaitoskuntayhtymän tasekirjaan. Tilinpäätöksen valmistumisaikataulu Perussopimuksen 18 :n mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi, sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee esittää tarkastuskertomuksensa yhtymäkokoukselle maaliskuun loppuun mennessä. Vuoden 2018 ostolaskut ja myyntireskontra käsitellään siten, että ne saadaan suljettua viimeistään 16.1.2019. Viimeinen palkka-aineisto vuodelle 2018 saadaan kirjanpitoon 16.1.2019 mennessä. 1. Johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös laaditaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.
ESITYSLISTA 15 (18) Listan asianro 13. 2. Johtokunta päättää, että tilikauden tuloksesta suunnitellaan tehtäväksi edellä kuvatut 350.000 pakollinen varaus, 400.000 investointivaraukset sekä aiempien investointivarausten käsittelyt ja poistoeron muodostamiset, jotka esitetään yhtymäkokoukselle toimintakertomuksessa. 3. Kokousaikataulusta päätetään kohdan 14/ 80 yhteydessä. 79 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 28.11.2018 20.12.2018 Listan asianro 14. Johtokunta merkitsee tiedoksi, että ajanjaksolla 28.11. 20.12.2018 ei ole tehty otto- oikeuteen liittyviä viranhaltijapäätöksiä. 80 JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKATAULU V. 2019 Meneillään olevien selvityshankkeiden vuoksi kevään 2019 aikana on paikallaan sopia, että kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Osa kokouksista voi olla lyhyempiä, lähinnä hanketiedottamiseen liittyviä etäkokouksia. Lisäksi tulisi sopia pidemmän strategiaseminaarin aika. Kevään 2019 kokousaikataulun rungoksi esitetään seuraavaa: Tammikuu: Hanketiedotus, tarvittaessa tilinpäätöksen yksityiskohtia, loppukuu. Helmikuu: Tilinpäätös johtokunnan käsiteltäväksi, allekirjoitettavaksi ja tilintarkastajille toimitettavaksi, kokous ehdotetaan pidettäväksi 21 28.2.2019 välisenä aikana. Maaliskuu: Strategiaseminaari (huomioitava kevätlomat). Huhtikuu/johtokunta: 2020 talousarvion perusteet. Kokous viimeistään 14 vrk ennen yhtymäkokousta eli esim. 1 5.4.2019 välisenä aikana. Huhtikuu/yhtymäkokous: 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, eli kokous esim. 23 30.4.2019 välisenä aikana. Toukokuu: Loppukuu (hanketiedotus). Kesäkuu: Kesäseminaari, kokouspaikkavuorossa Joensuu, esim. 17-20.6.2018. Johtokunta sopii kokouspäivämääristä.
ESITYSLISTA 16 (18) Listan asianro 15. 81 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 16. Käsitellään muut kokouksen esityslistalle listan asiakohdassa 2 hyväksytyt asiat. 82 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 17. Johtokunta merkitsee tiedoksi mahdolliset esille tulevat tiedoksi saatettavat asiat. 83 ISLABVERKKO OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN Listan asianro 18. IslabVerkko Oy:n toiminta on käynnistymässä vuoden 2019 alussa, minkä vuoksi hallituksen kokoonpanoa tulisi arvioida uudelleen. Johtokunta keskustelee ja päättää IslabVerkko Oy:n hallituksen täydentämismenettelystä. 84 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖS TAKAUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ ISLABVERKKO OY:N TI- LILUOTOLLE IslabVerkko Oy:n hallitus on esittänyt ISLABin johtokunnalle takauksen myöntämistä määräaikaiselle, yhtiön toiminnan alkuvaiheen käyttövaratilanteen varmistamiseksi ennen varsinaisen laskutuksen käynnistämistä otettavalle luottolimiitille (tililuotto). Yhtiö esittää, että takaus myönnettäisiin 80 %:lle 200.000 euron luottolimiitistä. Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan/yhtymäkokouksen päätökset: Johtokunnan kokous 31.8.2018 (asia 9, 42): Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen ja varapuheenjohtaja Risto Kortelainen sekä toimitusjohtaja Kari Punnonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asiakohdan puheenjohtajana toimi Juha Hartikainen. Hallinto- ja talouspäällikön esitys: ISLABin myöntämä takaus IslabVerkko Oy:lle ei ole sääntelyn mukaista valtiontukea. IslabVerkko Oy ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, vaan kyse on määräaikaisesta luottolimiitistä yhtiön toiminnan alkuvaiheen käyttövaratilanteen varmistamiseksi ennen varsinaisen laskutuksen käynnistämistä. Takaus ei myöskään kata yli 80 %:ia velasta, on määräaikainen (2 vuotta allekirjoitushetkestä), ja takauksesta ehdotetaan perittäväksi markkinaperusteinen korko (vastaava kuin pankin
ESITYSLISTA 17 (18) perimä korko). Johtokunta päätti esittää yhtymäkokoukselle että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä myöntää 80 %:n takauksen IslabVerkko Oy:n 200.000 euron Pohjois-Savon Osuuspankin määräaikaiselle luottolimiitille (voimassa 2 vuotta sopimuksen allekirjoitushetkestä). Edelleen johtokunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että takauksesta peritään vuosittaista korkoa (viitekorko 3 kk Euribor (360) korko + 0,65 prosenttiyksikköä p.a. luoton korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0,00). Lisäksi peritään vuosittainen 0,25 prosentin takausprovisio käytetylle luottolimiitille. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että yhtymäkokous valtuuttaa kaksi johtokunnan jäsentä allekirjoittamaan takausta koskevat asiakirjat. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous 5.11.2018 (asia 9, 27): Johtokunnan esitys: ISLABin myöntämä takaus IslabVerkko Oy:lle ei ole sääntelyn mukaista valtiontukea. IslabVerkko Oy ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, vaan kyse on määräaikaisesta luottolimiitistä yhtiön toiminnan alkuvaiheen käyttövaratilanteen varmistamiseksi ennen varsinaisen laskutuksen käynnistämistä. Takaus ei myöskään kata yli 80 %:ia velasta, on määräaikainen (2 vuotta allekirjoitushetkestä), ja takauksesta ehdotetaan perittäväksi markkinaperusteinen korko (vastaava kuin pankin perimä korko). Yhtymäkokous päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä myöntää 80 %:n takauksen IslabVerkko Oy:n 200.000 euron Pohjois-Savon Osuuspankin määräaikaiselle luottolimiitille (voimassa 2 vuotta sopimuksen allekirjoitushetkestä). Yhtymäkokous päättää, että takauksesta peritään vuosittaista korkoa (viitekorko 3 kk Euribor (360) korko + 0,65 prosenttiyksikköä p.a. luoton korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0,00). Lisäksi peritään vuosittainen 0,25 prosentin takausprovisio käytetylle luottolimiitille. Yhtymäkokous päättää valtuuttaa kaksi johtokunnan jäsentä allekirjoittamaan takausta koskevat asiakirjat. Päätös: Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen sekä toimitusjohtaja Kari Punnonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Valtuutetaan kaksi jäävitöntä johtokunnan jäsentä allekirjoittamaan takausta koskevat asiakirjat. Johtokunta merkitsee tiedoksi yhtymäkokouksen päätöksen ja nimeää kaksi jäävitöntä johtokunnan jäsentä allekirjoittamaan takausta koskevat asiakirjat. Allekirjoitus tapahtuu sähköisesti, ja siitä tulee allekirjoittajalle pankista erillinen viesti ohjeineen. Hallinto- ja talouspäällikkö valtuutetaan toimittamaan allekirjoittajien tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot Pohjois-Savon Osuuspankin Kuopion konttoriin.
ESITYSLISTA 18 (18) Listan asianro 19. 85 SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAOSTA ISLABIN JA ISLABVERKKO OY:N VÄLILLÄ ISLABin ja IslabVerkko Oy:n tilintarkastusyhteisön neuvojen ja lainopillisten lausuntojen pohjalta on valmisteltu ISLABin ja IslabVerkko Oy:n välistä sopimusta kustannustenjaosta yhtiöiden välillä. Kulut jaetaan niiden syntymisperusteen mukaisesti siten, että markkinayhtiölle kuuluva osuus edelleen laskutetaan siltä. Oheismateriaali 8 on esitys kustannustenjakosopimukseksi, jota esitetään hyväksyttäväksi sekä ISLABin johtokunnalle. Johtokunta hyväksyy esitetyn ISLABin ja IslabVerkko Oy:n välisen kustannustenjakosopimuksen. Listan asianro 20. 86 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN