Johtokunnan kokous Pöytäkirja 4/2018

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja 4/2018

2 PÖYTÄKIRJA 2 (14) /2018 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Asiat Allekirjoitukset Merja Miettinen Juha Hartikainen puheenjohtaja 34 :t 38, 40, 41, 44 puheenjohtaja 39, 42 Pöytäkirjan tarkastus Anu Tervala pöytäkirjan pitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Riitta Smolander Juha Hartikainen Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo

3 PÖYTÄKIRJA 3 (14) Käsiteltävät asiat 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN HENKILÖSTÖ... 8 a. Henkilöstökysely b. Palkkakustannusten kehitys ja KVTES-tulkinnat... 8 c. Tulospalkkauksen periaatteet ISLABissa... 9 d. Virkojen ja toimien muutosesitykset ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT KIIREETTÖMIEN PALVELUIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ISLABVERKKO OY:N TILILUOTOLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 13

4 PÖYTÄKIRJA 4 (14) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avasi kokouksen klo Läsnäolijat: Juha Hartikainen Merja Miettinen Juha Mustonen (etäyhteys) Risto Kortelainen Saara Pesonen (etäyhteys) Riitta Smolander Kari Punnonen Anu Tervala Kokouskutsu on lähetetty Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (14) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Smolander ja Juha Hartikainen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 36 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle toiminnan ja talouden tilannekatsauksen, jotka jaetaan OHEISMATERIAALINA 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 37 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Asian aiemmat käsittelyt ja johtokunnan/yhtymäkokouksen päätökset: Johtokunta (asia 8, 29) Johtokunta päättää aloittaa ISLABin yhtiöittämisen valmistelun tavoitteena sidosyksikköase-massa toimivan yhtiön toiminnan käynnistäminen viimeistään nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien purkautuessa ja niiden varojen ja velvoitteiden siirtyessä toimintaa jatkaville maakunnille. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorio-organisaatioiden kanssa. Johtokunta (asia 5, 38) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamista ja sen rekisteröimistä kaupparekisteriin siten, että sen operatiivinen toiminta ei ala ilman johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön koko

6 PÖYTÄKIRJA 6 (14) osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) määrittämään yhtiön osakepääoman päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Yhtymäkokous (asia 8, 24) Johtokunnan muutettu esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), määrittämään yhtiön osakepääoman, päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, nimeämään yhtiön hallituksen, sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Juhani Meriläinen esitti esityksen muuttamista ja käsittelemistä ensin omistajien hallituksissa. Esitystä kannatettiin. Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Lopullinen päätös perustamisessa tehdään tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Johtokunta (asia 4, 51) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää jäädä pois julkisen sektorin toimijoiden yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta. Sen sijaan jatketaan ISLA- Bin yksin omistaman markkinoilla toimivan yhtiön valmistelua ja esitellään sitä mallia omistajien hallituksissa. Johtokunta esittelee asian yhtymäkokoukselle huhtikuussa 2018, tai tarvittaessa kutsuu sitä ennen koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen, sen jälkeen kun ISLABin toimintaa käsittelevä katsaus on esitelty kaikkien omistajayhteisöjen hallituksille. Joulukuu 2017 helmikuu 2018: Toimitusjohtaja on nyt käynyt esittämässä omistajayhteisöjen hallituksille katsauksen, joka on käsitellyt ISLABin ajankohtaisia asioita sekä erityisesti markkinoilla toimivan erillisen yhtiön perustamisharkintaa. Johtokunta (asia 9, 9) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle päätöksen tekemistä erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaisi johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Yhtymäkokous (asia 9, 9) Johtokunnan esitys: Yhtymäkokous päättää perustaa erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) ja päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä

7 PÖYTÄKIRJA 7 (14) määrittämään yhtiön osakepääoman nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Johtokunta (asia 4, 24) Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää, että perustettavan yrityksen nimeksi ehdotetaan IslabVerkko Oy. Johtokunta valtuuttaa toimivan johdon miettimään perustamisessa tarvittavat kaksi muuta vaihtoehtoa. Johtokunta valitsee perustettavan yhtiön hallitukseen Merja Miettisen, Risto Kortelaisen ja Kari Punnosen. Johtokunta päättää hyväksyä oheismateriaalina 2 esitetyt yhtiön perustamisasiakirjat, ja toteaa, että perustamissopimuksen ja perustamisilmoituksen allekirjoittavat hallintosäännön mukaisesti johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään perustamisasiakirjoihin mahdollisesti vielä tarvittavia pienehköjä teknisiä muutoksia/lisäyksiä. Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt IslabVerkko Oy:n Kaupparekisteriin (ytunnus ), ja yrityksen tiedot on merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Osakepääoma on maksettu IslabVerkko Oy:n tilille. Johtokunnalle esitetään, että se hyväksyisi ISLABin johdon laatiman IslabVerkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman (oheismateriaalina 2), ja päättäisi toiminnan käynnistämisestä. ISLABilla on tällä hetkellä Joensuussa keskustassa sairaalakiinteistöjen ulkopuolella jo PKSSKn aikakaudella ennen vuotta 2008 perustettu vuokratila, mutta kaikki muut tilat on vuokrattu omistajilta tai alueen kunnilta. Palvelupisteiden helppo saavutettavuus on asiakaspalvelun kannalta tärkeä kilpailutekijä, joka olisi perusteltua huomioida toimipisteverkostoa suunniteltaessa. Johtokunnalle esitetään, että toimipisteiden sijoittuminen omistajayhteisöjen kiinteistöjen ulkopuolelle huomioidaan yhtenä vaihtoehtona. Yhtiön pankkipalveluihin ja maksuvalmiussuunnitteluun liittyvä kokous pidetään , jonka jälkeen tähän asiakohtaan lisätään asiasta erillinen päätösesitys. Lisäys jaetaan kokouksessa pöydälle ( : asia siirrettiin omaksi pykäläksi, 42). Johtokunta hyväksyy IslabVerkko Oy:n liiketoimintasuunnitelman , ja päättää, että IslabVerkko Oy:n toiminta voidaan käynnistää osakeyhtiön hallituksen johdolla. Johtokunta päättää hyväksyä ISLABin ja IslabVerkko Oy:n toimipisteiden sijoittumisen omistajayhteisöjen ja alueen kuntien toimitilojen ulkopuolelle.

8 PÖYTÄKIRJA 8 (14) Listan asianro HENKILÖSTÖ a. Henkilöstökysely 2018 Henkilöstökysely toteutetaan ISLABissa pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Organisaation muutosvaikutusten toteamiseksi kysely on tehty nyt poikkeuksellisesti kolmena peräkkäisenä vuotena vuosina 2016, 2017 ja Kyselyn on toteuttanut kaikkien vuosien osalta IS Hankinnan kilpailuttama Feelback Oy. Vastaajien määrä tänä vuonna oli n=345, joka oli noin 9 % enemmän verrattuna vuoteen 2017 (n=312) ja noin 12 % enemmän verrattuna vuoteen 2016 (n=301). Kysely on toteutettu henkilökohtaiseen sähköpostiin tulevana kyselykutsuna ja joka vuosi samanmuotoisena. Vuonna 2018 toteutetun kyselyn yleisarvosana ISLAB työnantajana oli 3,7/5. Vastaava tulos vuonna 2016 oli 3,8/5 ja vuonna ,0/5. Kyselyn aluelaboratorio- ja yksikkökohtaiset tulokset käsitellään ohjeistetusti asianomaisissa yksiköissä. Tulosten pohjalta yksiköt laativat omat kehittämissuunnitelmansa, joita seurataan edelleen aluelaboratoriokohtaisissa johtoryhmän kokouksissa. ISLAB tasoiset tulokset ja vuosivertailu julkaistaan intranetissä. ISLABin henkilöstöstrategian (vuosille ) toteutumisen vaikutuksia voidaan niin ikään arvioida toteutettavien henkilöstökyselyjen avulla. Johtokunta päättää merkitä henkilöstökyselyn tulokset tiedoksi. b. Palkkakustannusten kehitys ja KVTES-tulkinnat Palkkakustannusten kehitys on edeltävinä vuosina ollut maltillista, ja seurannut pääsääntöisesti yleiskorotuksien mukaisia linjauksia. Muutaman viime vuoden aikana palkankorotukset ovat olleet vähäisiä. Valtiohallinnon kilpailukykysopimuksen vaikutuksiin on varauduttu saatujen tietojen mukaisesti. Tähän Kiky sopimukseen perustuen julkisen sektorin 30 %:n lomarahojen leikkaus on voimassa vuosien ajan. Vuosien 2018 ja 2019 aikana henkilöstökulut jälleen nousevat, koska KVTES:n mukaisten korotusten kustannusvaikutus on 26 kuukauden sopimusjaksolla noin 3,5 %. Laskennallinen lisäys verrattuna vuoden 2018 talousarvioissa huomioituun kustannustasoon verrattuna henkilöstökustannuksiin on noin eur. ISLABin noudattaman Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) III luku 4 1mom mukaan työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija/työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. Määräyksen soveltamisohjeen mukaan työmatkoja asunnosta työpaikalle ja takaisin ei lueta työajaksi. Virantoimitusmatkoilla matkustaminen työpisteestä toiseen työpäivän kuluessa luetaan työajaksi edellyttäen kuitenkin, että

9 PÖYTÄKIRJA 9 (14) matkustetaan kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla suorinta ja nopeinta reittiä. Virka- ja virantoimitusmatka on määritelty tarkemmin KVTES:n liitteen 16 1 :ssä. Kyseisen KVTES:n määräyksen piirissä toimii noin palkansaajaa. ISLABissa on paikallisesti sovittu äkillisissä työteon paikkakuntaa koskevissa muutoksissa matkustusajasta niin, että matkustusaika on mahdollista sopia poikkeuksellisesti työajaksi. Näin mikäli työmatka on yli 80 kilometriä, ylittävä osa työmatkasta kotoa muuhun kuin ns. vakituiseen toimipaikkaan luetaan työajaksi siten, että jokaisesta yli 80 kilometriä ylittävästä kymmenestä kilometristä luetaan työajaksi 15 minuuttia. Menettelytavoista on neuvoteltu ISLABin, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) sekä Tehyn kesken. ISLABin kanta neuvotteluissa on ollut KT:n näkemysten mukainen (keskusneuvotteluptk oheismateriaalina 3). Johtokunta merkitsee tiedoksi sovelletun KVTESin tulkinnan sekä tiedon ISLABin, KTn ja Tehyn kesken käydyistä neuvotteluista. c. Tulospalkkauksen periaatteet ISLABissa Johtokunta on kokouksessaan kannustanut johtoa avainhenkilöiden kannustin- ja tulospalkkausjärjestelmän valmisteluun. KVTES:iin perustuen kunta- tai kuntayhtymä voi ottaa käyttöön tulospalkkiojärjestelmän, jonka perusteella työntekijälle/viranhaltijalle voidaan maksaa henkilökohtaista tulospalkkiota. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen. Tulospalkkio voi perustua tavanomaista tuloksellisempaan työskentelyyn, joka on tuonut organisaatiolle hyötyä mm. työprosessien sujuvuuden lisääntymisestä, palvelun laadun parantumisesta, kustannussäästöistä, suoritemäärä muutoksista, henkilöstön osaamisen kasvamisesta tai hyödyntämisestä. Tulospalkkio voi olla kuukausittainen tai kertapalkkio. Menettelystä on keskusteltu YT-toimikunnan kokouksessa ja sen kuvaus täydennetään henkilöstöhallinnon menettelyohjeeseen. Tulospalkkio sisällytetään ISLABin palkkausjärjestelmään. ISLABissa johtokunta päättää tulospalkkion jakamisesta. Esityksen tulospalkkauksen myöntämisestä ja ko. palkkion piiriin kuuluvista henkilöistä tekee toimitusjohtaja tai johtokunnan jäsenet.

10 PÖYTÄKIRJA 10 (14) Listan asianro 6. d. Virkojen ja toimien muutosesitykset Pohjois-Savon aluelaboratorio, Puijon laboratoriot, sairaalabiologin toimi sairaalageneetikon toimeksi Puijon laboratorion (M2004) sairaalabiologin toimi (nro ) esitetään muutettavaksi sairaalageneetikon toimeksi. Sairaalagenetiikan alan tehtäviä on aikaisemmin hoidettu sairaalabiologin tehtävänimikkeellä. Oman erikoistumiskoulutuksen avulla on nyt koulutettu sairaalageneetikko, joka on tehtävään kelpoinen ja sopiva ja ilman julkista hakumenettelyä tehtävän valinnan perusteet täyttyvät. Ei kustannusvaikutuksia. Pohjois-Savon aluelaboratorio, Puijon laboratoriot, osastonsihteerin toimi laboratoriohoitajan toimeksi Puijon laboratorion (M2001) osastonsihteerin toimi (nro ) esitetään muutettavaksi laboratoriohoitajan toimeksi. Osastosihteerin toimi vapautuu eläköitymisen johdosta alkaen. Laboratoriohoitajan ammattinimike soveltuu paremmin nykyisen toimintaympäristön tarpeisiin, ja on käytettävissä useissa laboratorion työpisteissä. Ei kustannusvaikutuksia. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää muuttaa Pohjois-Savon aluelaboratorion Puijon laboratorion sairaalabiologin toimen (vakanssi ) sairaalageneetikon toimeksi lukien, ja osastonsihteerin toimen (vakanssi ) laboratoriohoitajan toimeksi alkaen. 39 ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT Kokouksessa esitetään vertailu muiden yhteisössä toimivien tytäryhtiöiden menettelytavoista. Johtokunta keskustelee IslabVerkko Oy:n hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen ja varapuheenjohtaja Risto Kortelainen sekä toimitusjohtaja Kari Punnonen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyssä puheenjohtajana toimi Juha Hartikainen. Johtokunta päätti, että IslabVerkko Oy:ssä maksetaan hallitukselle alkuvaiheessa kokouspalkkiota, jonka suuruus on 130 euroa/kokous. Kokouksen puheenjohtajana toimijalle maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna.

11 PÖYTÄKIRJA 11 (14) Listan asianro KIIREETTÖMIEN PALVELUIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET Listan asianro 8. ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan asettaa vuodelle 2019 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, minkä mukaisesti on käynnistetty talousarviovalmistelu. Keskeisenä hinnoitteluperiaatteena on ollut hallintosäännön mukaisesti kustannusvastaavuuden periaate. Palveluiden hinnoittelussa on tutkimuspyyntöjen kiireellisyys huomioitu lähinnä vain päivystävien yksiköiden osalta eikä myöskään toimipistekohtaisia ylläpitoon kohdistuvia lisämaksuja tai näytteiden käsittelyn vaiheita ole erikseen veloitettu. Asiakasyhteisöjen kirjon mahdollisesti kasvaessa, terveydenhuoltojärjestelmän muutosten myötä, on noussut esiin tarve huomioida analytiikan kiireettömyys yhtenä hinnoitteluperusteena. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että analytiikan kiireettömyys voidaan huomioida hinnoittelussa uutena hinnoitteluun vaikuttavana tekijänä, kustannusvastaavuuden periaatteen mukaisesti. 41 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ottopäätöksestä ilmoittamisen määräaika viranhaltijapäätöksissä Johtokunta päätti kokouksessaan (asia 5, 16) alaistensa viranhaltijoiden ottokelpoisten viranhaltijapäätösten tiedottamisesta seuraavaa: Ilmoitukset [kohdassa 1 mainittujen] ottokelpoisten päätösten tekemisestä on toimitettava sähköpostitse neljän päivän kuluessa viranhaltijapäätöksen päivämäärästä. Toimitusjohtajan päätöksistä ottopäätöksen tekee johtokunnan puheenjohtaja, ja aluelaboratorion johtajan päätöksistä toimitusjohtaja. Ilmoittamisen 4 vrk määräaika tulee hallintosäännöstä. Säännössä tai keväällä tehdyssä ohjeistuksessa ei ole määrätty, missä ajassa ottopäätöksestä tulee ilmoittaa viranhaltijalle. Asioiden selkiyttämiseksi tämä asia olisi paikallaan sopia ja kirjata. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää, että viranhaltijapäätösten ottamisesta ylemmän toimielimen käsittelyyn tulee ilmoittaa viranhaltijalle 4 vuorokauden kuluessa siitä, kun ottokelpoisesta päätöksestä on

12 PÖYTÄKIRJA 12 (14) Listan asianro 9. ilmoitettu johtokunnan puheenjohtajalle (toimitusjohtajan päätökset) tai toimitusjohtajalle (aluelaboratorion johtajan päätökset). 42 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ISLABVERKKO OY:N TILILUOTOLLE IslabVerkko Oy:n hallitus on esittänyt ISLABin johtokunnalle takauksen myöntämistä määräaikaiselle, yhtiön toiminnan alkuvaiheen käyttövaratilanteen varmistamiseksi ennen varsinaisen laskutuksen käynnistämistä otettavalle luottolimiitille (tililuotto). Yhtiö esittää, että takaus myönnettäisiin 80 %:lle euron luottolimiitistä. Kuntalain mukaan kunnalla on mahdollisuus antaa takaus kilpailutilanteessa markkinoilla olevan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta, mikäli yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa (Kuntaliitto.fi/Kunnat ja markkinat/takauksen antamisen edellytykset kunnissa). Kaikissa tilanteissa, riippumatta takauksen saajayhteisön omistussuhteista ja siitä toimiiko saaja kilpailutilanteessa markkinoilla vai ei, kunnan tulee ottaa huomioon, ettei kunnan myöntämä takaus saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos takaukseen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Vastavakuuksien ei tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien näkökulmasta riittävän osan. Kaikissa tilanteissa kunnan tulee ottaa huomioon EU:n valtiontukisäännökset. Erityisen tärkeää on huomata, että valtiontukisäännökset on otettava huomioon myös niissä tilanteissa, missä takaus annetaan kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tai kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevan yhteisön velasta tai sitoumuksesta, jottei kilpailuolosuhteita vääristetä. Komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C 155/02). Tiedonannon 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttäminen riittää osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea: 1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa 2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika) 3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä 4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.

13 PÖYTÄKIRJA 13 (14) Listan asianro 10. Hallinto- ja talouspäällikön esitys: Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen ja varapuheenjohtaja Risto Kortelainen sekä toimitusjohtaja Kari Punnonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asiakohdan puheenjohtajana toimi Juha Hartikainen. ISLABin myöntämä takaus IslabVerkko Oy:lle ei ole sääntelyn mukaista valtiontukea. IslabVerkko Oy ei ole taloudellisissa vaikeuksissa, vaan kyse on määräaikaisesta luottolimiitistä yhtiön toiminnan alkuvaiheen käyttövaratilanteen varmistamiseksi ennen varsinaisen laskutuksen käynnistämistä. Takaus ei myöskään kata yli 80 %:ia velasta, on määräaikainen (2 vuotta allekirjoitushetkestä), ja takauksesta ehdotetaan perittäväksi markkinaperusteinen korko (vastaava kuin pankin perimä korko). Johtokunta päätti esittää yhtymäkokoukselle että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä myöntää 80 %:n takauksen IslabVerkko Oy:n euron Pohjois-Savon Osuuspankin määräaikaiselle luottolimiitille (voimassa 2 vuotta sopimuksen allekirjoitushetkestä). Edelleen johtokunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että takauksesta peritään vuosittaista korkoa (viitekorko 3 kk Euribor (360) korko + 0,65 prosenttiyksikköä p.a. luoton korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0,00). Lisäksi peritään vuosittainen 0,25 prosentin takausprovisio käytetylle luottolimiitille. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että yhtymäkokous valtuuttaa kaksi johtokunnan jäsentä allekirjoittamaan takausta koskevat asiakirjat. 43 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro Viranhaltijapäätökset OHEISMATERIAALI Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettiselle Professorin arvonimi Tasavallan presidentti on myöntänyt KYSin palveluiden ja asiakkuuksien toimialajohtajalle Merja Miettiselle (dos., FT) professorin arvonimen. Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi. Johtokunta esittää Merja Miettiselle lämpimät onnittelut arvonimen johdosta. 44 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Johtokunnan kokousaikatauluun päätettiin lisätä LYNC-kokous klo 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

14 PÖYTÄKIRJA 14 (14) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 36, 38a-b, Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 34-35, 37, 38c-d, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 34-35, 37, 38c-d, Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.