Johtokunnan kokous Pöytäkirja

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Pöytäkirja

2 PÖYTÄKIRJA 2 (16) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka ISLABin kokoushuone, c/o KYS rak 1A 3.krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio Asiat Allekirjoitukset Jorma Penttinen puheenjohtaja Anu Tervala pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Jere Penttilä Panu Peitsaro Pöytäkirjan nähtävänä pito Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitoskuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon sairaala rak 1A, 3. krs.) klo Anu Tervala Käsitellyt asiat 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA VUOSILLE ISLABIN LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖSPERUSTEET JA TILINPÄÄTÖKSEN AIKATAULU SUOMALAISEN TYÖN LIITTO RY:N JÄSENYYS JA AVAINLIPPU-ALKUPERÄMERKIN KÄYTTÖOIKEUDEN HAKEMINEN TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIELIMIIN JA KOKOUKSIIN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 14

3 PÖYTÄKIRJA 3 (16) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Jorma Penttinen Riitta Smolander Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Miettunen Risto Ockenström Jorma Penttinen Risto Kortelainen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouskutsu on lähetetty Läsnäolijat: Jarmo J. Koski (Risto Kortelaisen varah.) Juha Mustonen (Ilkka Naukkarisen varah.) Panu Peitsaro Jere Penttilä Jorma Penttinen Riitta Smolander Kari Punnonen, toimitusjohtaja, esittelijä Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Poissa Juha Hartikainen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 4 (16) Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jere Penttilä ja Panu Peitsaro. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 50 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen (OHEISMATERIAALI 1). Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 51 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Johtokunta on kokouksessaan valtuuttanut toimitusjohtajan neuvottelemaan erillisen ISLABin omistaman markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamisesta joko yksin tai yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien, maakuntien tai niiden omistamien laboratorioorganisaatioiden kanssa. ISLABin yksin omistaman yrityksen toimintaedellytysten arvioinnin rinnalla on harkittu julkisen sektorin toimijoiden yhteisen kilpailluille markkinoille suuntautuvan osakeyhtiön perustamista yhteistyössä Fimlab Oyn, Nordlab liikelaitoskuntayhtymän, Satadiag liikelaitoksen ja Tykslabin (VSSHPn yksikkö) kanssa. Valmistelutyössä on ollut mukana konsulttina Inspira Oy. Valmistelutyön ensimmäisen vaiheen oli alunperiin suunniteltu kestävän loppuvuoden 2017 ajan, mutta on ilmeistä, että jatkovalmistelua tarvitaan vuoden 2018 aikana. Kokouksessaan (asia 5, 38) johtokunta päätti esittää yhtymäkokoukselle erillisen IS- LABin omistaman yhtiön perustamista ja sen rekisteröimistä kaupparekisteriin siten, että sen operatiivinen toiminta ei ala ilman johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Tällä järjestelyllä uusi yhtiö saataisiin tarvittaessa toimintaan hyvin nopealla aikataululla, eikä se sulkisi pois mahdollisuutta esim. sulautua myöhemmin em. yhteis-

5 PÖYTÄKIRJA 5 (16) Listan asianro 5. yritykseen, mikäli erikseen näin päätettäisiin. Oman erillisen yrityksen perustamiseen liittyvät riskit olisivat hallittavissa ja päätösvalta säilyisi ISLABin kautta nykyisellä omistajayhteisöllä. Alkuvaiheessa ennakoitavissa oleva liikevaihto olisi melko vähäinen (alle /vuosi) ja pieni peruspääoma olisi riittävä (luokkaa ). Toiminnan käynnistäminen ei edellyttäisi ISLABin omistajilta uuden pääoman sijoittamista tai lainoitusta. Johtokunta esitti kokoontuneelle yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaisi johtokunnan laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys) määrittämään yhtiön osakepääoman päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä nimeämään yhtiön hallituksen sekä tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Yhtymäkokous käsitteli erillisen ISLABin yksin omistaman, markkinoilla toimivan, yhtiön perustamista kokouksessaan (asia 8, 24), ja päätti, että asia esitellään omistajien hallituksissa. Yhtymäkokous käsittelee asiaa uudelleen tarvittaessa ylimääräisessä yhtymäkokouksessa alkuvuodesta Yhtymäkokous valtuutti johtokunnan valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat ja muut tarvittavat toimenpiteet esityksessä mainitulla tavalla. Markkinayhtiön perustamiseen liittyvää materiaalia niin oman yhtiön kuin yhteisyrityksen kannalta on koottu OHEISMATERIAALIKSI 2A-H. Toimitusjohtajan muutettu esitys: Johtokunta päättää jäädä pois julkisen sektorin toimijoiden yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen tähtäävästä hankkeesta. Sen sijaan jatketaan ISLABin yksin omistaman markkinoilla toimivan yhtiön valmistelua ja esitellään sitä mallia omistajien hallituksissa. Johtokunta esittelee asian yhtymäkokoukselle huhtikuussa 2018, tai tarvittaessa kutsuu sitä ennen koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen, sen jälkeen kun ISLABin toimintaa käsittelevä katsaus on esitelty kaikkien omistajayhteisöjen hallituksille. Päätösesitys hyväksyttiin. 52 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA VUOSILLE Liikelaitoskuntayhtymän liiketoimintasuunnitelma 2018 sekä talousarvio ja -suunnitelma vuosille on esitetty LIITTEENÄ 1.

6 PÖYTÄKIRJA 6 (16) Johtokunnan on kuntalain (410/2015) 67 :n mukaan kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä liikelaitoskuntayhtymälle talousarvio ja -suunnitelma yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liikelaitoskuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Perussopimuksen 16 :n mukaan palvelujen hinnoitteluperusteet vahvistaa johtokunta ja hinnoista päättää toimitusjohtaja. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan asettaa vuodelle 2018 seuraavat keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: - Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLA- Bin välisissä neuvottelutapaamisissa. - Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2017 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. - ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Talousnäkymien tarkentuessa vuoden 2017 kuluessa voi johtokunta myöhemmin päättää hinnanalennuksista siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus vähentää ISLABin omaan tuotantoon kohdistuvaa tulokertymää 2-4 %. - Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. Uutena kustannustekijänä huomioidaan aluelaboratoriokohtaisesti näytteiden aluekuljetusten kustannukset. - Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2018 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2017 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2018 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä.

7 PÖYTÄKIRJA 7 (16) Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2018 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä). Johtokunta päätti (asia 5, 26), että talousarvion lähtökohdaksi otetaan ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnanalennusten toteuttaminen siten, että liikelaitoskuntayhtymän tulokertymä vähenee 2 % - 2,5 %. Edelleen johtokunta päätti saattaa vuotta 2018 koskevat oman tuotannon hinnoittelun alennukset voimaan etupainotteisesti jo alkaen. Talousarvio vuodelle 2018 Vuoden 2018 talousarvio on suunniteltu yhtymäkokouksen määräämällä tavalla ylijäämäiseksi siten, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa ja että edellytykset liikelaitoskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018 ennakoitu liikevaihto on noin euroa, ja liikeylijäämä n euroa, ja tilikauden ylijäämä varausten ja verojen jälkeen n euroa. Kuluarvioiden perustana on käytetty vuoden 2017 alkuvuoden perusteella laskettua ennustetta (2017 kertymä 1-6 kk x 2). Tällä tavoin laskettua ennustetta on korjattu tiedossa olevilla muutoksilla. Lisäksi on otettu huomioon mahdolliset muut 6 kk x 2 -kertymää vääristävät erät. Suunniteltujen investointien kokonaismäärä on n euroa. Tarkempi erittely talousarvioon ja suunnitelmaan sisältyvän investointisuunnitelman hankinnoista ja niiden perusteluista esitetään pöydälle jaettavassa OHEISMATERIAALISSA 3. Vuodelle 2018 suunnitellut käyttökorvaushankinnat sekä kulutustavaroiden, puitesopimusten sekä palvelusopimusten kilpailutukset ja hankinnat on kuvattu LIITTEESSÄ 2. Investointeihin liittyen on taloussuunnitelmassa huomioitu myös tulokseen vaikuttava investointivarauksien purkamisesta johtuva poistoeron vähennys. Johtokunnan kokouksessaan (asia 6, 27) päättämät toiminimikemuutokset on otettu huomioon talousarviovalmistelussa. KVTES-korotuksia ei ole palkkoihin tulossa, joten talousarviossa ei ole varauduttu palkkakustannusten nousuun. Toimintajärjestelmämme rakenne perustuu tuotannollisen toiminnan jakamiseen osaamisalueisiin, joita on tällä hetkellä 13. IS- LABin toiminnan eri vaiheissa on tuotannollisia osaamisalueita ollut yli 20, mutta vähitellen toiminnan vakiintuessa niiden määrää on vähennetty. Osaamisaluetoiminnasta ovat vastanneet osaamisalueiden koordinaattorit, joilla on keskeinen tehtävä menettelytapojen johtamisessa. Koordinaattoreiden saama tehtäväkohtainen lisä on ollut vuodesta 2008 lähtien 100 /kk ja vuonna 2018 sen suunnitellaan olevan hieman korkeampi, 150 /kk, mikä on huomioitu talousarvioesityksessä. Useat ISLABin asiakasyhteisöistä ovat ilmoittaneet pyrkivänsä siirtymään antikoagulantti - lääkityksissä perinteisestä Marevan -hoidoista uudempiin ilman laboratorioseurantaa toteutettaviin lääkehoitoihin. Tämä kehityssuuntaus on jo vaikuttanut INR-tutkimusten määrää vähentävästi ja talousarviovalmistelussa on INR-tutkimusten määrän ennakoitu vähentyvän noin 10 %, mikä huomioiden näytteenottotapahtumat, aiheuttaa noin liikevaihdon laskun. Talousarviovalmistelussa on huomioitu Pohjois-Savon aluelaboratorioon kohdistuva Puijon toimipisteen peruskorjatuista tiloista aiheutuva tilavuokrien nousu, mikä tuottaa vuodelle 2018 noin lisäkustannuksen. Päivystystoimintojen siirtyminen uusiin tiloihin on suunniteltu tapahtumaan siten, että samassa yhteydessä otetaan käyttöön uusittu laitekanta sekä Kuo-

8 PÖYTÄKIRJA 8 (16) piossa että vaiheittain myös muissa sairaalalaboratorioissa. Toiminnan muutos on niin mittava, että katkeamattoman palvelutuotannon turvaaminen edellyttää keskussairaalalaboratorioissa tilapäistä henkilöstötyöpanosten lisäystä, mikä on huomioitu talousarviovalmistelussa hieman yli varauksella. Talousarvion toimintatuotot ovat , josta liikevaihto on , ja sisäiset tulot Tuottojen arvioinnissa ja keskeisenä oman tuotannon hinnoitteluperusteena on ollut kustannusvastaavuus sekä investointien kattaminen tulorahoituksella. Talouden kehitys on ollut vuoden 2017 aikana suotuisaa, mikä ennakoi koko vuoden osalta hyvää, vuoden 2016 tasoista tulosta. Hyvän taloudellisen tilanteen vuoksi johtokunta on jo aiemmin syksyllä päättänyt, että oman tuotannon hinnoitteluun tehdään muutoksia, jotka alentavat tulokertymää noin 2,1 % ja muutokset on laitettu voimaan etupainotteisesti jo alkaen. Vuoden 2017 hyvä taloudellinen näkymä on perustunut vilkkaaseen alkuvuoden toimintaan, ja vuoden 2018 talousarvion valmistelu ja palvelutuotannon määrän ennakointi perustuu oletukseen toiminnan vilkkauden säilymisestä nykytasolla. Vuoden 2018 näytteenottomaksuja määriteltäessä tuotannon arvoon on laskettu mukaan aiempaan tapaan verinäytteenottojen lisäksi myös ekg-toiminta. Kustannuksiin on huomioitu henkilöstökulujen lisäksi myös toimitilojen kustannukset. Perusterveydenhuollon palvelurakenne on kaikissa sairaanhoitopiireissä vähitellen järjestynyt suurehkoiksi kokonaisuuksiksi, joten alueellisille perusterveydenhuollon toimijoille on pääsääntöisesti määritelty heidän toiveidensa mukaisesti koko toimintakentän kattava näytteenottomaksu. Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella, ja verituotteet SPR:n kulloisenkin hinnaston mukaan. Alihankintatutkimuksista ISLABilta laskutettuihin hintoihin on lisätty ISLABin johtokuntaa edeltäneen järjestelytoimikunnan tekemän päätöksen perusteella toimitusmaksu, joka on edelleen vuonna 2017 ollut 3 euroa. Verituotteiden hintaan on lisätty toimitusmaksu (johtokunta ), joka on myös vuonna 2017 ollut muuttumaton, eli 6 euroa/tuote. Toimitusmaksujen perusteena ovat näytteiden ja tulosten (sekä verituotteiden) vaatimat erilliset käsittely-, ja lähetystoimenpiteet sekä verituotteiden kohdalla myös uusittu verikeskustietojärjestelmä. Nämä hinnoitteluperusteet säilyvät ennallaan vuonna Yksityislääkärin lähetteellä asioivien ns. itse maksavien potilaiden laskutukseen on samoin aikanaan järjestelytoimikunnan päätöksen mukaisesti lisätty näytteenotto- ja käsittelykulu, joka on aikaisempina vuosina ollut 11,50 euroa. Perusteena maksulle on ollut itse maksavien potilaiden laskutuksen vaatima erillinen laskutusjärjestelmä, sekä pyyntöjen ja vastausten erillinen käsittely ja postitus (sekä potilaalle että mahdollisesti pyytävälle lääkärille). Myös tämä maksu säilyy ennallaan vuonna Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta hyväksyy LIITTEEN 1 mukaisen liikelaitoskuntayhtymän liiketoimintasuunnitelman vuodelle 2018, sekä talousarvion ja -suunnitelman vuosille Taloussuunnitelmaan sisältyvän investointisuunnitelman loppusumma on euroa. Taloussuunnitelma sisältää johtokunnan jo aiemmin syksyllä päättämät oman tuotannon hinnoitteluun kohdistuvat muutokset, jotka alentavat tulokertymää noin 2,1 %. Hinnoittelumuutokset kohdistetaan erikseen asiakkaille tiedotettaviin tutkimusnimikkeisiin kustannusvastaavuusperiaatteella.

9 PÖYTÄKIRJA 9 (16) Listan asianro 6. Edelleen johtokunta hyväksyy LIITTEESSÄ 2 esitetyt käyttökorvaushankintojen kilpailutukset sekä tietojärjestelmäpalvelusopimusten hankinnat käynnistettäviksi. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään kunkin kilpailutuksen osalta hankintakauden pituuden. Johtokunta päättää, että talousarvion sitovuustaso on ylijäämä ennen poistoeroa, varauksia ja veroja. Päätösesitys hyväksyttiin. 53 ISLABIN LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä on valtuuttanut Vakuutusmeklariliike Semita Oy:n edustajakseen riskienhallinta- ja vakuutusasioissa. Semita Oy on syksyn 2017 aikana kilpailuttanut ISLABin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Semita Oy on toimittanut tarjouspyynnön liitteineen seuraaville vakuuttajille: IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP Vakuutus Oy, Protector Forsikring ASA, Turva Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Semita Oy sai ISLABin lakisääteisistä tapaturmavakuutuksesta tarjoukset kuudelta vakuuttajalta, ja vertailuhinnaltaan edullisin oli Protector Forsikring ASAn tarjous. Nykyiseen kustannustasoon verrattuna uuden vakuutuksen vuosikustannus noin halvempi, vaikka vakuutusturva säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Meklariliikkeen laatima tarjouspyyntö ja tarjousten yhteenveto sekä Protector Forsikring ASAn esittely jaetaan OHEISMATERIAALINA 4. Kilpailutus ei koskenut muuta vakuutusturvaa (esim. vastuuvakuutus, kuljetusvakuutus jne.), vaan niiden osalta vakuuttajana on edelleen Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia. Toimitusjohtajan esitys Johtokunta päättää, että Semita Oy:n toteuttaman kilpailutuksen ja siihen perustuvan tarjousvertailun mukaisesti Semita Oy valtuutetaan tekemään ISLABin toimeksiantona työtapaturmaja ammattitautilain mukaisen vakuutussopimuksen Protector Forsikring ASAn kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 PÖYTÄKIRJA 10 (16) Listan asianro VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖSPERUSTEET JA TILINPÄÄTÖKSEN AIKATAULU Menojen kohdistaminen Menot kohdistetaan suoriteperusteisesti sekä välittömien (palkat, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut, tarvikkeet, ostetut palvelut, muut menot) että sisäisten menojen (hallinnon kustannusten vyörytys) osalta. Välittömät menot kohdistetaan niistä vastuussa oleville aluelaboratorioille. Sellaiset yhteiset, koko ISLABia koskevat menot, joita ei voida kohdistaa suoraan aluelaboratorioille (esim. tietojärjestelmiin liittyviä ylläpitomaksuja, lomapalkkavelan muutos), kohdistetaan ensin hallinnon tai rahoituksen kustannuspaikalle. Hallinnon kulut jaetaan sisäisinä erinä aluelaboratorioille budjetoinnin yhteydessä sovitun prosenttiosuuden mukaisesti. Tulojen kohdistaminen Tutkimuspalvelujen ja muiden palvelujen myyntituotot, ja muut myyntituotot kohdistetaan suoriteperusteisesti pääosin sille yksikölle, jonka toiminnasta tulot ovat muodostuneet, ja joka tapauksessa oikean aluelaboratorion sisälle. Tutkimuspalvelut ns. itse maksaville potilaille kohdistetaan hallinnon kustannuspaikalle, koska niitä ei tietoteknisten rajoitusten vuoksi pysty kohdistamaan kuin yhdelle kustannuspaikalle. Maksutuotot, vuokrat ja muut korvaukset sekä muut tulot kohdistetaan suoriteperusteisesti sille yksikölle, jonka toiminnasta tulot ovat muodostuneet. PSSHP:n ja ISLABin välisessä toiminnan siirtosopimuksessa on sovittu, että ISLAB ottaa KYSin ja PSSHP:n antamaan toimeksiantoon perustuen vastatakseen kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen osalta lääkäreiden opetuksesta ja tutkimuksesta. PSSHP maksaa ISLA- Bille vuosittain opetus- ja tutkimustoimintaan korvausta, joka laskentaperusteiltaan vastaa valtion tutkimusrahoitusasetuksessa 718/2013 sekä koulutuskorvausasetuksessa 343/2013 tarkoitettuja korvauksia (valtion tutkimusrahoitus). ISLAB noudattaa varojen käytössä ja raportoinnissa KYSin vastaavaa ohjeistusta. Mahdolliset keskeneräisten tutkimushankkeiden, tilapäisten tutkijantoimien sekä muiden vastaavien rahoituspäätösten käyttämättä olevat määrärahat siirretään tilinpäätöksen yhteydessä taseen saatuihin ennakoihin käytettäväksi seuraavana tilikautena. Alustavat kirjaukset Tilivuoden aikana kirjanpitoon jaksotetut menot ja tulot (mm. henkilösivukulut, poistot jne.) oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneiden menojen mukaisiksi. Tammikuussa 2018 maksettavat, vuodelle 2017 kuuluvat palkat ja palkkiot kohdistetaan suoriteperusteisesti joulukuulle Saamiset kirjataan nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Henkilösivukulujen kirjausperusteena on kauden aikana käytetty talousarviossa vahvistettuja maksuprosentteja. Ennen tilinpäätöstä tapahtumat oikaistaan suoriteperusteiseksi. Eläkevakuutusmaksusta mahdollisesti liian pienenä (tai suurena) maksettavaksi saatu ennakko tarkistetaan tilinpäätöksessä Kunnalliselta eläkelaitokselta saatujen ennakkotietojen perusteella. Liikana maksettu ennakko kirjataan siirtosaamisiin, liian pienenä maksettu ennakko siirtovelkoihin vuodelle Vastaavasti menetellään tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuennakoiden suhteen.

11 PÖYTÄKIRJA 11 (16) Taseen lomaraha- ja lomapalkkavaraus puretaan, ja tehdään varaus vuodelta Varaukseksi kirjataan ajalla (9 kk) muodostunut lomaraha ja lomapalkka henkilösivukuluineen sekä lomanmääräytymisvuotta edeltävältä lomanmääräytymisvuodelta pitämättä olevien lomien lomapalkkavelka sekä säästövapaat. Henkilösivukulut varataan suoriteperusteisesti vuoden 2017 lopullista henkilösivukuluprosenttia vastaavaksi. KILAn kuntajaoston ohjeen mukaisesti lomarahan kirjaamisessa otetaan huomioon työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen 30 % vähentäminen vuoden 2016 tasoon nähden ajanjaksolla Olennaiset jaksotettavat muut menot ja tulot jaksotetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Jaksotukset käsitellään siirtovelka ja -saatava tileillä Liikelaitoskuntayhtymän poistoperusteet ja -suunnitelmat on muutettu vastaamaan KILAn kuntajaoston uudistamaa yleisohjetta (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 2011). Poistot kirjataan menoksi tilivuodelle 2017 yhtymäkokouksen vahvistamien poistoperusteiden, ja johtokunnan vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä tehty euron investointivaraus verikeskuksen tietojärjestelmähankkeen rahoittamiseksi on purettu vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Poistoeron muodostamista jatketaan poistosuunnitelman määrittämän poistoajan mukaisesti. Vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätöksissä tehdyt yhteensä euron investointivaraukset (Puijon sairaalan uudistettavien tilojen kaluste- ja laitehankinnat sekä verituotteiden sädetyslaite) puretaan siltä osin, kun hankinnat tai tilat on otettu tuotantokäyttöön vuoden 2017 aikana. Tilinpäätöksessä tehdään käyttöönotettuja hankintoja vastaavat poistoeron kirjaukset. Investoinnit Tilinpäätöksen yhteydessä annetaan selvitys toteutuneesta vuodelle 2017 vahvistetusta investointiohjelmasta siten, että siitä ilmenevät: toteutuneet investoinnit toteuttamatta jäävät investoinnit tai muutetut investointisuunnitelmat vuodelle 2018 siirtyneet investoinnit. Tilinpäätöksen tuloksen käsittely Perussopimuksen 19 :n mukaan päättäessään toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän suhteen, yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenille jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Palauttaminen ei saa ylittää liikelaitoskuntayhtymän viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaista ylijäämän tai muun vapaan pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla. Päättäessään toimenpiteistä vahvistetun taseen mukaisen alijäämän suhteen yhtymäkokous voi päättää, että syntynyt alijäämä tai osa siitä katetaan jäseniltä kannettavalla maksulla. Laskentaperusteina käytetään jäsenien jäsenosuuksia peruspääomasta Tase Tase-erien arvostuksessa ja jaksotuksissa noudatetaan kirjanpitolakia. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen sisällytetään liikelaitoskuntayhtymän tasekirjaan.

12 PÖYTÄKIRJA 12 (16) Listan asianro 8. Tilinpäätöksen valmistumisaikataulu Perussopimuksen 18 :n mukaan johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi, sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun loppuun mennessä. Vuoden 2017 ostolaskut ja myyntireskontra käsitellään siten, että ne saadaan suljettua viimeistään Viimeinen palkka-aineisto vuodelle 2017 saadaan kirjanpitoon mennessä. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös laaditaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti. Johtokunta päättää, että tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on seuraava: Tilinpäätös johtokunnan käsiteltäväksi, allekirjoitettavaksi ja tilintarkastajille toimitettavaksi helmikuun 2018 loppuun mennessä eli johtokunnan kokous välisenä aikana. Tilintarkastajien tarkastuskertomus tarkastuslautakunnalle mennessä. Tilinpäätös saatetaan yhtymäkokouksen käsiteltäväksi huhtikuun 2018 loppuun mennessä eli yhtymäkokous esim välisenä aikana. Johtokunnan kokous viimeistään 14 vrk ennen yhtymäkokousta (kokouskutsun lähettämisaika) eli esim välisenä aikana. Päätösesitys hyväksyttiin. Kevään kokousajankohdat päätettiin seuraavasti: Tilinpäätös johtokunnan käsiteltäväksi, allekirjoitettavaksi ja tilintarkastajille toimitettavaksi; johtokunnan kokous klo Johtokunnan kokous klo Tilinpäätös yhtymäkokouksen käsiteltäväksi; yhtymäkokous klo Alustavasti sovittiin kokous myös SUOMALAISEN TYÖN LIITTO RY:N JÄSENYYS JA AVAINLIPPU-ALKUPERÄMERKIN KÄYT- TÖOIKEUDEN HAKEMINEN Avainlippu on Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröity yhteisömerkki, jonka käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa toimivan, Suomalaisen Työn Liiton jäsenyhteisön tuotteille, tuoteryhmille, yksilöidyille nimetyille palveluille tai niiden yhdistelmille, jotka on valmistettu tai tuotettu Suomessa ja jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset. Avainlipun käyttöoikeus haetaan kolmen vuoden välein. Liiton jäsenmaksu on ISLABin tapauksessa euroa vuodessa. Avainlippu nähdään tärkeänä osana myös Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen imago- ja brändimarkkinoinnissa. Lisätietoa Avainlipun myöntämisperusteista jaetaan OHEIS- MATERIAALINA 5.

13 PÖYTÄKIRJA 13 (16) Listan asianro 9. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta päättää valtuuttaa toimitusjohtajan hakemaan Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän puolesta Suomalaisen Työn Liitto ry:n jäsenyyttä sekä Avainlippualkuperämerkin käyttöoikeutta ISLABin palveluiden yhteydessä. Päätösesitys hyväksyttiin. 56 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 10. Toimitusjohtajan loma-ajat Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. 57 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIELIMIIN JA KOKOUKSIIN Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan johtokunta päättää edustajan nimeämisestä sellaisten yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden toiminta kohdistuu johtokunnan alaiseen toimintaan. Johtokunnan kokouksessaan (asia 7, 20) tekemän päätöksen mukaan Istekki Oy:n ja IS-Hankinta Oy:n yhtiökokouksissa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän edustajana on toiminut, ja äänivaltaa käyttänyt toimitusjohtaja Kari Punnonen, varalla hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala. Uuden johtokunnan tulisi nimetä edustajansa Istekki Oy:n ja IS-Hankinta Oy:n yhtiökokouksiin käyttämään liikelaitoskuntayhtymän äänivaltaa. Toimitusjohtajan esitys: Johtokunta nimeää Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän edustajan Istekki Oy:n ja IS-Hankinta Oy:n yhtiökokouksiin. Johtokunta päätti, että Istekki Oy:n yhtiökokouksissa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän edustajana toimii, ja äänivaltaa käyttää toimitusjohtaja Kari Punnonen, varalla tietohallintopäällikkö Antero Julkunen. Edelleen johtokunta päätti, että IS-Hankinta Oy:n yhtiökokouksissa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän edustajana toimii, ja

14 PÖYTÄKIRJA 14 (16) Listan asianro 11. äänivaltaa käyttää toimitusjohtaja Kari Punnonen, varalla hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala. 58 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

15 PÖYTÄKIRJA 15 (16) OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 50, 53-56, 58 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 48 49, 51 52, 57 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 48 49, 51 52, 57 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Itä- Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kirjaamo, PL 1700, KUOPIO. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

16 PÖYTÄKIRJA 16 (16) Päätöksen nähtäväksi asettamispäivämäärä Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Tiedoksianto asianosaiselle Tämä päätös on lähetetty tiedoksi Asianosaisen nimi lle seuraavasti: Annettu postin kuljetettavaksi Valitse päivämäärä. Luovutettu Paikka ssa Valitse päivämäärä. Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennös Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennös