Otsikko Si vu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous AIKA :00-10:15 PAIKKA HSY ASIAT Otsikko Si vu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 2 SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2016 ANTAMISTA SUOSITUKSISTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 3 YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA 4 VUODEN 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 14 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Anni Sinnemäki Eva Elston-Hämäläinen Marika Orava Chistoffer Masar Nina Merjola Repo Raimo Inkinen Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki Tarkastuslautakunnan puheejohtaja toimitusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Anni Sinnemäki puheejohtaja Sari Forsström pöytäkirjanpitäjä Eva Elston-Hämäläinen Marika Orava Christoffer Masar PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä HSY:n kirjaamossa osoit teessa Opastinsilta 8 D-E, Helsinki.

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtymäkokous 1 Päätetään a b c d todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan. Päätös: Yhtymäkokous päätti a b c d todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo valita Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi johtava lakimies Sari Forsströmin laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta, sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöytäkirjan. Liitteet ÄÄNILUETTELO

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymäkokous SELVITYKSEN ANTAMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUONNA 2016 ANTAMISTA SUOSITUKSISTA (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) Hallitus 45 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Hallintojohtaja (erityistehtävissä) Matti Hilli, p Tarkastuslautakunta teki vuoden 2015 arviointikertomuksessa yh ty mä kokouk sel le ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päät ti kokouksessaan merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to muk sen vuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta an ta maan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkas tus lau ta kun nan suositusten perustella on ryhdytty. Selvitys suoritetuista toimenpiteistä on koosteena päätösesityksessä. Ehdotus (RI): Hallitus päättää antaa yhtymäkokoukselle seuraavan selvityksen toi men piteis tä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty: 1. Tarkastuslautakunta suosittaa HSY:n johdolle, et tä yh denluu kun periaatetta asiakaskohtaamisessa ke hi te tään edelleen: HSY:n strategian asiakasnäkökulman mukaisesti käynnistyneet asia kas pal ve lun kehittämishankkeet, mm. palveluiden kon septoin ti, asiakaskohtaamisen laadun kehittämistyö (ASKO) sekä säh köi sen asioinnin kehittäminen (mm. Suomi.fi-palveluun liit tymi nen) edistävät kaikki yhden luukun periaatteen mukaista asiakas pal ve lus sa ja asiakaskohtaamisissa. Tämä on jatkuvaa, pitkä jän teis tä, asiakaspalvelukulttuurin edistämistyötä. 2. Tarkastuslautakunta suosittaa, että IT-lait tei den luet te loin ti ja nii den kir jan pi to pidetään ajan tasalla henkilö- ja lai tevaih dos ten yh tey des sä: HSY:n IT-laitteet on ulkoistettu leasing yh tiöl le 3 Step IT. Kaik ki uu det laitteet kirjataan tie to hal lin non toimesta 3 Step It:n Asset-jär jes tel mään, jo ka toimii siis laiterekisterinä. Lait tees ta kir jataan lait teen sarjanumero, tyyppi, käyttäjä, kus tan nus paik ka ja si jain ti paik ka. Rekisteristä näkyy myös kos ka ko. lait teen leasing-kau si on alkanut, ja kos ka se päättyy. Tämän re kis te ri tiedon pe rus teel la HSY:n kustannuspaikkojen esi mie hil le läh tee 3 kk:n välein leasing-lasku. Kun laite on aika vaihtaa uuteen, As set-jär jes tel mä lähettää koneen käyttäjälle viestin, jossa käyt tä jä voi joko jatkaa ny kyi sen vuok raa, tilata uuden lait teen (jolloin vanha palautetaan 3 Step IT:l le), tai päättää laitevuokran (jolloin kone myös pa lau tuu 3

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Step IT:lle, mutta uutta ei toimiteta tilalle). Jär jes tel mä pyy tää sen jälkeen käyttäjän esi mie hel tä hyväksyntää ko. toi men pi teelle, ja lähettää asian omai set työmääräykset sekä 3 Step IT:lle että HSY:n tietohallinnolle. Jos käyttäjä poistuu HSY:n palveluksesta kesken lea sing-kauden, muutos merkitään HSY:n HR-jär jes tel mään, jo ka sulkee ao. käyttäjätunnukset ja edel lyt tää esimiehen kuit taus ta HSY:l le ta kai sin luo vu te tus ta koneesta. Esimies voi jo ko pyy tää tie to hallin toa palauttamaan koneen 3 Step IT:lle tai an taa sen jonkun muun käyttöön, jolloin hänen vas tuul laan on il moit taa koneen uu si käyttäjä tie to hal lin toon, joka vie tiedon As set-jär jes tel mään. Tie to hal lin to päivittää muuttuneet käyt tä jä tie dot As set-jär jes telmään. Jos henkilö siirtyy kuntayhtymän sisällä toisiin teh tä viin, kone seu raa tavallisesti käyttäjän mukana. Hen ki lön vas taan ot ta van yk si kön esimiehen tulee in for moi da tietohallintoa koneen kustan nus pai kan muu tok ses ta. Koska laitteista menee kultakin kustannuspaikalta las ku joka kuu kau si (3 kk:n erissä), esimiehet pitävät huolta siitä että laittei den käyttäjätiedot ovat ajan tasalla. Tietohallinnon ilmoituksen mukaan palvelu toi mii erit täin hyvin an taen paljon tarkemman ja ajantasaisemman tiedon IT-lait teista, kuin ennen leasing-sopimusta. 3. Tarkastuslautakunta suosittaa, että HSY kiirehtii ajo neu vojen tek ni sen pai kan ta mi sen käyttöönottoa: HSY on ottanut käyttöön ajoneuvojen teknisen paikantamisen HSY:n hallinnoimissa ajoneuvoissa syksyllä Viimeisetkin laiteasennukset toteutetaan kevään 2017 aikana. 4. Tarkastuslautakunta suosittelee, että HSY edistää KU- VES:in hallinnon yksinkertaistamista ja toi min ta var muu den pa ran ta mis ta KUVES:in ja TSV:n välisellä jär jes te lyl lä. Lisäk si lautakunta kiirehtii toimenpiteisiin ryhtymistä KU- VES:in viemärilaitoksen varayhteytenä toimivien HSY:n viemä ri ver kos ton osien kapasiteetin var mis ta mi sek si: TSV:lle ja KUVES:lle on valittu yhteinen toimitusjohtaja, jolle eläköi ty vi en toimitusjohtajien tehtävät siirretään kevään 2017 ai kana. Kuntayhtymien kesken on tehty yh teis toi min ta so pi mus, jonka mukaan KUVES:in tehtävien hoito siirtyy so pi muk sel la TSV:n teh tä väk si ja henkilökunta liikkeenluovutusmenettelyllä TSV:n pal ve luk seen. Ainakin tässä vaiheessa kuntayhtymät säilyvät kui ten kin itsenäisinä juridisina henkilöinä ja taloushallinnosta siir tyy ainoastaan taloushallinnon operatiivinen hoito, jolloin kirjan pi to ja rahaliikenne säilyvät erillisenä. HSY:n viemäriverkoston mallinnusprojekti aloitettiin lop pu vuo-

6 PÖYTÄKIRJA 1/ des ta 2015 Suomenojan valuma alueelta ja valmistunee Suomen ojan alueen osalta keväällä Viikinmäen valuma alueen osalta työ on käynnistetty loppuvuodesta 2016 verk ko tie don eheyt tä mi sel lä; verkkotiedon laadun osalta työ on osoit tau tu nut haas teel li sek si ja siksi viivästynyt. Mallin valmistuttua se ka lib roidaan, minkä jälkeen esitetty tarkastelu on mah dol li nen. KU- VES:in viemärilaitoksen suunnitellut ja potentiaaliset va ra yh teydet sijaitsevat kokonaisuudessaan Viikinmäen va lu ma-alu eel la. 5. Tarkastuslautakunta edellyttää, että sille on an net ta va sel vitys Ryh ti-pro jek tin etenemisestä ja sen vai ku tuk sis ta marras kuun 2016 ja huhtikuun 2017 ko kouk sis sa sekä muis sakin kokouksissa, mikäli mer kit tä viä poikkeamia ha vai taan: Ryhti-projekti toteutui vuonna 2016 suunnitellusti. Pro jek tiin sisäl tyivät jatkotoimenpiteet ja seuranta vuonna Ne ovat käyn nis ty neet suunnitelman mukaisesti. Tar kas tus lau ta kun nal le on annettu selvitys Ryhti-projektin ete ne mi ses tä lau ta kun nan kokouksissa ja Suhdanteiden heikentymisestä huolimatta HSY:n ta lous on tyydyttävällä ta sol la. Tarkastuslautakunta ko ros taa kui tenkin positiivisen kehityksen jat ka mi sen tärkeyttä kun ta yh tymän talouden ohjauksessa pit käl lä aikavälillä. Toi mi alo jen tulee pitkällä ai ka vä lil lä huolehtia toiminnan tur vaa mi sen näkökulmasta riit tä vän korkeista oma va rai suus as teis ta ja lyhyellä ai ka vä lil lä var mis tet ta va, etteivät toi mi ala koh tai set oma va rai suus as teet laske nykytasosta: HSY:n talous on kehittynyt hyvin. Talouden pit kän ai ka vä lin suunnittelua tehdään ja päi vi te tään sään nöl li ses ti jo ka toinen vuosi vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien päi vit tä misen yhteydessä. Ta lous mal li tar kas te luis sa kiin ni te tään nimenomaan huo mio ta omavaraisuusasteen ko he ne mi seen tasa pai not ta mal la ly hyen ja pitkän ai ka vä lin investointimenot ja niiden rahoitus. 7. Tarkastuslautakunta kehottaa taloushallinnosta vas taa via huo leh ti maan sii tä, että talousseurannan en na koi ta vuut ta pa ran ne taan niin, että mahdolliset yli tys tar peet ovat tie dossa vii meis tään lokakuussa: Talousohjauksen painotusta kohdennetaan koko ajan enem män ennusteiden ja ennakoitavuuden pa ran ta mi seen sekä jär jes telmä ke hi tyksellä että talousohjauksen osaamisen ja prosessien kehittämisellä. Päätös: Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 2 Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi hallituksen selvityksen tar kas tus-

7 PÖYTÄKIRJA 1/ lau ta kun nan vuoden 2015 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen.

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymäkokous YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA Hallitus 15 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, p Tilinpäätös 2016 Kuntalain 113 mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta ti lin pää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja an net ta va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saa tet ta va se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Kuntalain 115 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yh tymä ko kouk sen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Toi min taker to muk ses sa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kun ta konser nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällai sia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kes keisis tä johtopäätöksistä. Kuntayhtymän hallituksen on toi min ta ker to muk sessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Toiminta Vuonna 2016 talousvettä tuotettiin yhteensä 94,4 miljoonaa m3 ja las ku tettiin 73,8 milj. m3. Vuoden 2016 lopussa lakkautettiin vedentuotanto Dämma nin vedenpuhdistuslaitoksella, minkä mahdollisti Länsi-Espoon uuden run ko lin jan sekä Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nos to hank kei den valmistuminen. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista ja täytti sekä viranomaisten laatuvaatimukset ja -suositukset että HSY:n omat laa tu tavoit teet. Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 136,1 miljoonaa m3. Puh dis ta mot saavuttivat ympäristölupaehtojen mukaiset tavoitteet sekä HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla ta pah tui helmikuussa erittäin rankkojen talvisateiden seurauksena lai tosohi tus. Tilanteessa mereen pääsi noin m3 käsittelemätöntä jätevettä ja noin m3 kemiallisesti sekä mekaanisesti käsiteltyä vettä. Vii kinmä es sä ei ollut laitosohituksia. Jätehuollon asiakaskiinteistöillä tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 8,0 mil joo naa jäteasiatyhjennystä ja kuljetettiin jätteitä tonnia. Es poossa ja Länsi-Helsingissä aloitettiin kiinteistökohtainen kartonginkeräys sekä liet tei den kiinteistökohtainen keräys asuinkiinteistöiltä Helsingissä ja Vantaal la. Vuoden aikana kilpailutettiin yhteensä 37 jätteenkuljetuksen urakka-aluet ta. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotettiin jätteitä ja maa-aineik sia yhteensä tonnia. Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto as-

9 PÖYTÄKIRJA 1/ tui voimaan vuoden 2016 alusta valtioneuvoston asetuksella. Uuden kaa topaik ka-ase tuk sen mukaisesti esikäsittelemättömistä jätteistä lajiteltiin hyödyn net tä vät jakeet. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa lop pu si joi tetta van jätteen määrä on vähentynyt merkittävästi ja näin ollen aluetta ja siellä tehtyjä mittavia investointeja ja infraa voidaan hyödyntää uusiin tar koi tuksiin. Aluetta kehitetään jätteenkäsittelykeskuksesta eko teol li suus kes kuksek si Ekomo -projektissa. Kivikon, Konalan, Ämmässuon, Munkinmäen ja Ruskeasannan Sort ti-asemil la kävi yhteensä asiakasta. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurattiin 11 mittausasemalla seit se mässä kiinteässä mittauspisteessä sekä siirrettävillä asemilla erityyppisissä kau pun ki ym pä ris töis sä. Tammikuussa käynnistettiin uusi ilmanlaadun super mit taus ase ma, jossa myös tutkimuslaitoksille ja yrityksille tarjotaan mah dol li suus tehdä mittauksia. Tuloslaskelma HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2016 olivat 363,7 miljoonaa euroa (al ku peräi nen talousarvio 350,0 milj), josta 248,1 miljoonaa oli vesihuollon ja 106,0 mil joo naa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen se kä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kunta osuu det olivat 4,1 miljoonaa. Muita tuottoja kertyi 5,4 miljoonaa euroa. Valmistus omaan käyttöön sisältää vesihuollon investointihankkeiden toteut ta mi seen liittyvät, taseeseen aktivoidut henkilöstökulut 1,9 miljoonaa eu roa. Toimintakulut olivat 177,8 miljoonaa euroa (talousarvio 182,8 milj.), josta hen ki lös tö ku lut 43,9 miljoonaa, palvelujen ostot 96,7 miljoonaa, ma te ri aa lihan kin nat 25,6 miljoonaa ja muut toimintakulut 11,6 miljoonaa euroa. Muut toi min ta ku lut sisältävät kirjanpitolain 5:14 mukaisen kaatopaikkojen jäl kihoi toa koskevan pakollisten varausten 0,1 miljoonan nettolisäyksen. Toimintakate oli 187,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 66,5 miljoonaa euroa, josta ra hoitus tuo tot olivat 7,0 miljoonaa ja rahoituskulut 73,5 miljoonaa euroa. Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 94,9 miljoonaa euroa. Satunnaiset tuotot olivat 60,1 miljoonaa euroa, joka muodostuu Ekokem Oyj:n osakkeiden myyntivoitosta vähennettynä myynnistä aiheutuneilla kuluil la. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 86,5 miljoonaa ylijäämäinen. Vuosina 2004, 2005 ja 2007 jätehuollon ylijäämäisestä tuloksesta osa on kir jat tu vapaaehtoiseksi varaukseksi jätteenkäsittelyn, aluekeräyksen ja kaa to paik ka kaa sun hyötykäyttöä edistäviin investointeihin. Varaus purettiin lop puun tilikaudella Tilikaudella 2016 varaukseen liittyvää poistoeroa vä hen net tiin 0,6 miljoonalla. Vesihuollon tuloksesta maksettava tulovero oli 1,3 miljoonaa euroa.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 85,8 miljoonaa ylijääminen. Investoinnit Investointien toteutuma oli 166,0 miljoonaa euroa (talousarvio 170,7 milj.). Täs tä vesihuollon investoinnit olivat 154,0 milj., jätehuollon 10,6 milj., seutu- ja ympäristötiedon 0,2 milj. ja muut investoinnit 1,2 milj. euroa. Suurin ero talousarvioon nähden syntyy jätehuollon investoinneista, jotka jäivät yhteen sä 3,0 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tulorahoituksen riittävyys ja lainakanta Yhtymäkokous hyväksyi HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuo sil le sekä talousarviovuotta 2016 koskevat sitovat mää rära hat ja tuloarviot. Yhtymäkokous hyväksyi johdon, ohjauksen ja kehittämisen sekä asiakaspalvelun talousarvion ja sitovien määrärahojen muu tok sen. Vuoden 2016 sitovia määrärahoja ei ylitetty miltään osin. Si tova tuloarvio, seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen kuntaosuudet, toteutui ta lous ar vion mukaisena. HSY:n vuosikate oli 121,3 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan kun ta yhty män lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Investoinnit olivat vuonna 2016 yhteensä 166,0 miljoonaa euroa, josta 73,1 % voitiin rahoittaa tu lo rahoi tuk sel la. Tilikauden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa yhteensä 30,0 mil joonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 15,4 miljoonalla eurolla. Ly hyt ai kaisia maksuvalmiusluottoja (kuntatodistusohjelma) nostettiin tarpeen mukaan useis sa erissä. Tilikauden päättyessä kuntatodistuksia oli ulkona 22,0 miljoo nan euron edestä. Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä saadut tulot vähen si vät merkittävästi ulkopuolisen rahoituksen tarvetta tilikauden aikana. Mak su val mius on ollut hyvä. HSY:n lainakanta oli 1420,4 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien perus ta mis lai no jen osuus oli 1188,0 miljoonaa, rahoituslaitoslainojen 210,4 mil joo naa ja lyhytaikaisten maksuvalmiusluottojen 22,0 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi tilikauden alun 25,1 %:sta tilikauden lopun 28,2 %:iin. Henkilöstö HSY:n henkilöstön keskimääräinen määrä henkilötyövuosina oli 760,9 htv, jo ka oli 7,6 htv henkilöstösuunnitelman mukaista määrää 768,5 htv pie nempi. Henkilötyövuosiin on laskettu mukaan kesätyöntekijät sekä palkalliset opin näy te työn te ki jät ja muut palkalliset lyhytaikaiset työsuhteet. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä esitetään erillisessä HSY:n hen ki lös tö kerto muk ses sa Konserni Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n tytär yh tiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Uudenmaan Woima Oy ja HSY Holding Oy sekä osakkuusyhtiöistä Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun lii ke lai-

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Sisäinen valvonta ja riskien hallinta tos kun ta yh ty mä, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja kiinteistöyhtiöt Kiin teis tö Oy Asemapäällikönkatu 5 ja Oy Asemapäällikönhovi. HSY-konsernin tilikauden ylijäämä oli 84,5 miljoonaa euroa, oma pääoma 492,4 miljoonaa ja vieras pääoma 1574,8 miljoonaa euroa. Kuntalain 115 mukaan kuntayhtymän toimintakertomuksessa on esi tet tävä selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskei sis tä johtopäätöksistä. HSY:n jokainen toimiala ja tulosalue antoivat osana tilinpäätösprosessia se lon teon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntalain se lon te koa koskevien vaatimusten mukaisesti. Selonteot tehtiin do ku mentoi tui na itsearviointeina COSO-erm viitekehyksen mukaisesti laadittua arvioin ti ke hik koa käyttäen. Yhteenveto johtopäätöksineen on esitetty toimintakertomuksessa. Ehdotus (RI) Hallitus päättää a b esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä ,80 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille hyväksyä omalta osaltaan sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Tarkastuslautakunta Vuoden 2016 toiminnan ja talouden arviointi Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymä kokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Li säksi lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toiminta ta pojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Tar kas tus lau ta kun ta on laatinut asiasta HSY:n yh ty mä ko kouk sel le ar vioin tiker to muk sen. Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudet Kuntalain 75 :n nojalla HSY:n tilintarkastajien on annettava yhtymäkokouk selle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko ti li vel vol li sille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on tehtävä oma pää tös eh-

12 PÖYTÄKIRJA 1/ do tuksensa yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkas tus kerto mus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selitykset ja lausun not antavat aihetta. Tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole si dottu tilintarkastajan esitykseen, vaan voi harkita asiaa kaiken hankkiman sa sel vi tyksen perusteella. HSY:n tilintarkastuksesta on vastannut PwC Julkistarkastus Oy, jo ka on luovuttanut tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodel ta Tar kas tus ker to muk ses sa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myön tä mis tä tilivelvollisille. Ehdotus (NM-R) Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se a b c d merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta sekä lähet tää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle, kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuk sen tilivuodelta 2016 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se a b c d merkitsisi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuk sen HSY:n vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta sekä lä het tää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallituksel le, kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty, merkitsisi tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuk sen tilivuodelta 2016 sekä päättäisi myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen siten, että a tilikauden ylijäämä ,80 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille Tarkastuslautakunnan ehdotus

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous päättää, että se b c d e merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen HSY:n vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta sekä lähet tää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle, kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuk sen tilivuodelta 2016 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotukset. Liitteet TILINPÄÄTÖS 2016 ARVIOINTIKERTOMUS 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2016

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymäkokous VUODEN 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS Hallitus 31 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Henkilöstöjohtaja Ulla Pitkänen, p Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän henkilöstökertomus sisältää kuvaukset seuraavista asioista: keskeisistä kehittämistoimenpiteistä henkilöstön määrästä, työajan jakautumisesta ja henkilöstörakenteesta eläköitymisestä ja vaihtuvuudesta palkkakuluista työterveyshuollosta terveydellisestä toimintakyvystä ja henkilöstötoimikunnasta. Henkilöstökertomuksen tilastotiedot on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollon raporteista, kirjanpidosta, Kuntien eläkevakuutuksen sekä Pohjolan ja IF:n tilastoista. Ehdotus (RI) Hallitus päättää a b merkitä tiedoksi vuoden 2016 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja yhtymäkokoukselle. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 4 Hallituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi vuoden 2016 henkilöstökertomuksen. Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen. Liitteet HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymäkokous KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokous 5 Päätös: Yhtymäkokous päätti kokouksen klo

16 PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS JA MUUTOKSENHAKUKIELTO Tässä pöytäkirjassa olevaan päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä kunnallis va li tuksen Hel sin gin hallinto-oikeudelle. Tämän pöytäkirjan :ssä ja olevista päätöksistä, jotka koskevat vain val mistelua tai täytän töönpanoa, ei kuitenkaan saa tehdä kunnallisvalitusta (muu toksenhakukiel to). Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituk sen saa tehdä myös Hel singin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki sekä luon nolli nen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kunta lain 4 :n mu kai sesti on jä se nenä jos sakin sanotuista kaupungeista. Kunnallisvalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista tie doksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan vii meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sel lainen päivä, jolloin hallinto-oikeuden kir jaamossa ei työsken nel lä, saa va li tuksen tehdä ensim mäise nä arki päivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä va li tusta ei oteta tutkittavaksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon: saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tie dok si saantitodistuksin, tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosai selle tie doksi henkilökohtaisesti tai, ellei toisin näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on an nettu asian osaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta. Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun tämä päätös on HSY:n yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti pantu nähtäville HSY:n kir jaamos sa. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valituksen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamie hen allekirjoitet tava. Jos ai noastaan asiamies on allekirjoittanut vali tuskirjelmän, on siinä mainittava asiamiehen ammat ti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puoles ta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä, sekä, jos päätös on annettu tiedoksi saantitodis tuksin tai henkilö koh tai sesti, todistus päivästä, josta valitusaika on luettava (saanti- tai tiedoksiantotodistus alku pe räisenä). Valituskirjelmä on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ja toimitettava virka-aika na henki lö kohtaisesti tai lähetin välityksellä hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoite: Radanrakentajantie 5, Hel sinki. Omalla vastuulla voi valituksen myös lähet tää postitse osoitteella: Hel sin gin hal lin to-oi keus, Kir jaamo, PL 120, Helsinki. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajois sa, et tä ne ehti vät pe rille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista anne tun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyn timaksua hallinto-oi keudessa 89 euroa.