Sisällysluettelo. 80 Terveyskeskuksen investointien määrärahan muutos 3

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 80 Terveyskeskuksen investointien määrärahan muutos 3 81 Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta 5 82 Ympäristöviraston ja teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti elokuu Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Ilmoitusasiat 14

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-20:00 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Arvonen Leila jäsen Haanpää Leena jäsen Maksimainen Keijo jäsen Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö :t 80 ja 81 Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Haanpää ja Mika Ratilainen. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 3. lokakuuta 2016 Leena Haanpää Mika Ratilainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen investointien määrärahan muutos Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tekninen lautakunta Tilalaitos on toteuttanut terveyskeskuksessa apuvälinetilojen laajennustyötä ja salaoja- sekä kuivatusrakennekorjauksia vuosina Hankkeen yhteydessä toteutettiin rakennukseen myös varavoimatilat. Hankkeelle on varattu euron kokonaismääräraha. Vuonna 2015 määrärahasta käytettiin tilinpäätöksen mukaan euroa. Vuoden 2016 talousarvioon siirrettiin euron osuus. Kokonaismäärärahasta jäi käyttämättä vuodenvaihteen toteutumatilanteen perusteella euroa. Rakennuspaikan ahtaudesta ja haasteellisten pohjaolosuhteiden takia aiheutui hankkeessa ennakoimattomia kustannuksia. Vuoden 2016 talousarvio tulee näiden syiden takia ylittymään noin eurolla. Ylityksestä selittyy euron osuus siis vuodenvaihteessa vuoden 2016 määrärahatarpeeseen syntyneellä vajauksella. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että terveyskeskuksen kohteen 4 investointimäärärahaan (965381) myönnettäisiin euron lisämääräraha TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että terveyskeskuksen kohteen 4 in ves toin ti määrä ra haan (965381) myönnettäisiin euron li sä mää rä raha.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja val mis telu oh jeet Laadintaprosessin kalenteri on laadittu niin, että ta lous suun ni tel ma hy väk sy tään valtuustossa. Ympäristöviraston osalta vahvistettiin ulkoiseksi ohjeluvuksi eu roa, luvussa ei ole mukana maankäyttösopimuksen tuottoja. Raa mi lu ku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana si säisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Ympäristöviraston raamissa on otettu huomioon kehitysvammaisten asumis yk si kön ja muistisairaiden asumisyksiköiden vuokrat Aurinkosäätiön tilois sa, sekä ateria- ja siivouspalveluille syntyvä kustannuslisäys, yhteensä euroa. Edellisten lisäksi viraston raamissa on otettu huomioon palve lu stra te gia hank keen mukanaan vuoteen 2017 kohdistuvana säästönä euroa. Säästötavoite on nostettu euroon kau pun gin hal lituk sen palvelustrategiapäätöksen yhteydessä. Teknisen lautakunnan ja koko ympäristöviraston talousarvioesityksen mukai nen ohjeluku ylittyy noin eurolla johtuen raamin asettamisen jäl keen toteutuneista seuraavista toimintojen muutoksista: Seudullinen jouk ko lii ken ne vi ran omai nen määritellyt vuo den 2017 nettomaksuosuudet noin euroa arvioitua suuremmiksi ja ti la lai tok sen ulkoisista vuok ratu lois ta jää toteutumatta noin euroa Ra se kon irtisanottua osittain vuok ra so pi muk se na Kalevanniemen tiloista. Tilalaitoksen ja vesihuoltolaitoksen osalta on tarkoitus noudattaa vuoden takais ta linjausta siitä, että lainanlyhennyksiä ei suoriteta. Tilalaitokselle annettiin tehtäväksi alentaa keskinäisiä palvelutilojen vuokria noin 7 %, jolla tavoitellaan maltillista tilikauden tulosta. Vesihuoltolaitoksen tilikauden tulostavoitteena tulee olla maltillinen po si tiivi nen tulos. Ansiotason muutoksen arvioidaan olevan 0 % ja 30 % lomarahaleikkaus on otet tu raamiluvuissa huomioon.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tilalaitoksen suunnitelmakauden investoinnit eivät saa ohjeellisesti ylittää 4 vuo den poistojen keskiarvomäärää + uusinvestoinnit (maksimitaso) samoin vesihuoltolaitoksen suunnitelmakauden investoinnit ovat poistotason suu rui set, eli noin 1 miljoonaa euroa / vuosi. Kaupunginhallitus edellytti voi mas sa olevan taloussuunnitelman vuosien in ves toin ti suun nitel man kohteita ohjeellisesti noudatettavaksi. Hallintosäännön mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta osal taan talousarvion tekniselle lautakunnalle. Tilapalvelujaosto hyväksyi ko kouk ses saan käyttötalouden talousarvion, maksuluettelot ja hen ki lös tö suun ni tel mat ja lähetti ne edelleen teknisen lautakunnan kä sit telyyn. Esityslistan liitteenä oli teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2017 ta lousar viok si käyttötalouden osalta. Tilalaitoksen ylijäämä ennen rahoituseriä on noin euroa, ra hoi tuserien ja poistoeron vähennyksen jälkeen tulos on lähellä nollatasoa. Tilalaitoksen palvelutilojen vuokria on valmisteluvaiheessa alennettu edel lisen vuoden tasosta noin 7 %. Vesihuoltolaitoksen talousarviossa on varauduttu hulevesimaksun käyttöön ot toon ja siihen liittyen verollisen jätevesimaksun alentamiseen 0,52 e/m³. Tu run Seudun Veden alentuneista veden valmistuskustannuksista ja teol lisuu del le myytävän veden määrän lisäyksestä joutuen verollista käyt tö ve simak sua alennetaan 0,12 e/m³. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä rahoituserien jäl keen on noin euroa. Tällä tasataan aikaisempien vuosien ali jäämää ja tavoitellaan vesihuoltolaitoksen talouden tasapainoa pitkällä ai ka välil lä (Vesihuoltolaki 18). Tekninen lautakunta valmistelee syk syn aikana vesihuoltolaitoksen tak samuu tok set ml. hulevesimaksujen käyt töön oton kaupunginhallituksen ja edel leen valtuuston käsittelyyn. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään ateria- ja siivouspalveluiden osalta 9 va kans sin lakkauttamista. Muilta osin valitun tilapalveluiden pal ve lu strate gia han keen toteuttamiseen liittyvät henkilöratkaisut ja vakanssien tarpeet rat kais taan vuoden 2017 puolella. Muiden tehtäväalueiden osalta va kans seihin ei esitetä muutoksia. Tarkemmat tiedot vakansseista ja va kans si muu toksis ta oli esityslistan liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmaesityksessä. Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosit tain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruu den tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta yh tey des sä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista mak suista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavako kan net tavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuot tami ses ta. Teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo oli esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta käsittelee ja tekee ehdotukset investoinneista seu raavas sa kokouksessa. TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ta lousar vion vuodelle 2017, maksutaulukot ja hen ki lös tö suun ni telman. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa ko koukses sa. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja ta loussuun ni tel man käsittelyä. Käyttötalousosa: Talousarviota on tarkistettu vesihuoltolaitoksen osalta ja tästä johtuen verol lis ta käyttövesimaksua alennetaan 0,06 e/m 3 (aiempi arvio oli 0,12 e/m 3 ). Vesihuoltolaitoksen talousarvion mukaiset kustannukset ovat nous seet johtuen Rai sion - Naantalin vesilaitoskuntayhtymän ilmoituksesta nos taa vä li tys hin taa 0,02 e/m3 (alv 0 %) ja Neste Oyj:n ilmoituksesta toteut taa vuonna 2017 kahden kuu kau den huoltoseisokki. Huoltoseisokki vaikut taa yrityksen veden os to mää riin ja sitä kautta vesihuoltolaitoksen lii kevaih toon. Tilalaitoksen osalta ulkoiset vuokramenot ja vastaavasti palvelutilojen vuok ra tu lot ovat kasvaneet noin euroa. Muutos koskee Au rin ko sää-

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tiön muistisairaiden asumisyksikön tiloja. Muutoksen vaikutuksesta ym päris tö vi ras ton raamin ohjeluku (ulkoinen kateluku) heikkenee lisää eu roa. Vaikutus on kuitenkin koko kaupungin tasolla kustannusneutraali, kos ka vastaava ulkoisten tulojen lisäys kohdistuu sosiaalitoimen ta lous ar vioon. Tilalaitoksen osalta aineistoa on täydennetty korjaushankkeiden tar ve listauk sel la, eli PTS-yhdistelmällä ja kaupungin rakennuskannan tehokasta käyt tö tar koi tus ta vailla olevien rakennusten kehittämissuunnitelmalla (purku- ja myyntisuunnitelma). Oheismateriaali: rakennusten PTS-yhdistelmä sekä purku- ja myyn ti suun nitel ma. Liikenneväylät ja venesatamat tehtäväalueen osalta talousarviomateriaalia on täydennetty ve ne sa ta ma toi min nan taloustiedoilla. Venesatamatoiminnan osuus teh tä vä alu een nettokuluista ml. poistot on noin 3 %. Oheismateriaali: venesatamatoiminnan talouden erittely Investointiosa: Talousarvion valmistelun yhteydessä on sovittu, että ympäristöviraston vuosit tai nen investointitaso on noin 6,5 milj. euroa/vuosi, joka on 26 milj. euroa suun nit te lu kau del la. Viraston valmistelussa on suun nit te lukau den net to in ves toin tien yhteissumma 25,9 milj. euroa, pois lukien ti la laitok sen investointisuunnitelmassa olevan Ry mät ty län paloaseman uus in vestoin ti, joka toteutuessaan on tarkoitus rahoittaa käyttäjän toimesta siitä saata val la vuokratuotolla. Investointisuunnitelmassa on huomioitu kau pun ginhal li tuk sen ohjeistus in ves toin ti ta sos ta tilalaitokselle ja ve si huol to lai tok selle. Investointisuunnitelmat on lisätty liitteenä olevaan teknisen lautakunnan talous ar vio ja -suunnitelmaehdotukseen. LIITE B1, TEKLA Vuoden 2017 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit ja yhdys kun ta tek nii kan hankkeista on laadittu investointien kohdekartta. Oheismateriaalit: tilalaitoksen hankekortit, yhdyskuntatekniikan hankekortit, yh dys kun ta tek nii kan investointien kohdekartta, investointien vuo si koh tei den erittely

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Liitteiksi oheistetaan teknisen lautakunnan kokouksessa esittelyssä olleet henkilöstösuunnitelmaesitys ja maksuluettelot. LIITTEET B2-B3, TEKLA Hallintosäännön mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta osal taan talousarvion tekniselle lautakunnalle. Tilapalvelujaosto on kä si tellyt talousarvion, henkilöstösuunnitelman ja maksuluettelot kokouksessaan ja tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointisuunnitelmat kokouk ses saan TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja sii hen liittyvän hen ki lös tö suun ni tel man hyväksymistä ohessa ole vien liit tei den mukaisesti sekä liitteenä olevan vuosien in ves toin ti suun ni tel man hyväksymistä. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen mak su luet telon maksujen ja taksojen tarkistukset siltä osin, kun ne kuu luvat lautakunnan toimialaan. Kaupunginhallitus on käsitelleessään yhteenvetoa kaupungin jä se nyyk sis tä päättänyt että hallintokuntien tulee vuoden 2017 ta lous ar vio kä sit te lyn yhteydessä tehdä perustellut esitykset niis tä jäsenyyksistä, jotka on tarkoitus pitää voimassa vuonna Teknisen lautakunnan osalta vesihuoltolaitoksen ta lous ar vioon on varattu euron määräraha Vesilaitosyhdistyksen ja sen kehittämisrahaston jäsenmaksuihin. Jäsenyyden jat kami nen on perusteltua yhdistyksen suorittaman edunvalvonnan, yh dis tyk sel tä saatavan ajantasaisten vertailutietojen ja asiantun ti ja-avun perusteella. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokouk seen tämän asian käsittelyn ajan. TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta kau pun gin val tuus tol le vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja sii hen liittyvän hen ki lös tö suun ni tel man hyväksymistä ohessa ole vien liit tei den mukaisesti sekä liitteenä olevan vuosien in ves toin ti suun ni tel man hyväksymistä. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen mak su luet telon maksujen ja taksojen tarkistukset siltä osin, kun ne kuu luvat lautakunnan toimialaan. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Naantalin kaupungin jäsenyyttä Vesilaitosyhdistyksessä (VVY) ja sen kehittämisrahastossa jatketaan edelleen. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Ympäristöviraston ja teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti elokuu 2016 Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Virastopäällikön elokuun toiminta- ja talousraportti sekä tiedot teknisen lau ta kun nan talouden toteutumista ajalta tammi-elokuu 2016 on liitteenä. LIITE B4, TEKLA Virastopäälliköt laativat 4, 6 ja 8 kuukauden toimintaraportit talousarvion to teu tu mi ses ta. Raportit toimitetaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille tie dok si. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee virastopäällikön elokuun toimin ta- ja talousraportin sekä lautakunnan talouden toteutumat ajal ta tammi-elokuu 2016 tiedoksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Yhdyskuntatekninen osasto on osallistunut FCG:n toteuttamaan yh dys kunta tek nis ten pal ve lui den palvelutyytyväisyystutkimukseen kevään 2016 ai kana. Tutkimukseen osallistui 27 kuntaa/kaupunkia. Kyselytutkimuslomakkeita postitettiin naantalilaisille yhteensä 300 kpl, joista 99 kpl palautui pa pe ri sena ja kaksi vastauslinkin kautta. Lisäksi kaikille avoimeen nettikyselyn kaut ta vastauksia saatiin 15 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 34 %. Yleisesti voidaan todeta Naantalin sijoittuvan vertailututkimuksen ar vioinneis sa keskiarvoa paremmin tai keskiarvon mukaisesti. Poikkeuksen tähän muo dos ta vat vastaukset kysyttäessä jätehuoltoon liittyvät seikkoja. Kyselytutkimuksessa Naantali arvioitiin parhaimmaksi 27 kunnan joukosta seu raa vis sa tehtäväkokonaisuuksissa väylien talvihoito katujen puhtaus ja siisteys pääkatujen sekä jalankulku ja pyöräteiden kunto puistojen hoito kokonaisuutena katuvalaistus kokonaisuutena liikuntapaikkojen hoito (urheilu- ja pelikentät, uimarannat sekä kunto ra dat ja ulkoilureitit). Vuoden 2016 talousarviossa operatiivisen tavoitteiden laadulliseksi mit tarik si oli asetettu kyselytutkimuksen tulokset tehtäväalueen keskeisessä toimin nas sa viheryksikössä, liikuntapaikoilla sekä konekeskuksessa. Asetetut laa dul li set tavoitteet täyttyivät kaikkien tehtäväalueiden osalta. Kyselytutkimustulokset ovat liitteenä. LIITE A1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee yhdyskuntatekniset palvelut ky se ly tut ki muk sen 2016 tiedokseen.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta Ympäristöviraston sihteeri Mirja Palomäki: Saaristolautakunta : Kaupungin taloussuunnitelman valmistelu Oheismateriaalina pöytäkirjanote Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Oheismateriaalina pöytäkirja liitteineen Palosuojelurahasto, takaisinperintäpäätökset koskien päätöksiä Paloaseman peruskorjaus ja Autotallin ja paloaseman osittainen peruskorjaus Oheismateriaalina takaisinperintäpäätökset Tilapalvelujaoston pöytäkirja Tilapalvelujaoston pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 1. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää 9/2016 Määräaikaisen erilliskorvauksen maksaminen ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäelle 2. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 112/2016 Elisa Oyj:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Opintielle 113/2016 Elisa Oyj:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Tiilenkantajantielle 114/2016 Elisa Oyj:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Piimätielle 115/2016 DNA Oy:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Torikadulle ja Ailostenkadulle 116/2016 Pysäköintikiellon merkitseminen Pirttiluodontielle 117/2016 Lupa mainostaulujen asettamiseen Putkikadulle, Naantalin Autokäsinpesu ja Naantalin Tehopesut 118/2016

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ Tekninen lautakunta Maanomistajan lupa ilotulituksen järjestämistä varten Kailon saaressa 119/2016 TeliaSonerar Oyj:n kaivu- ja sijoituslupa Navirentielle ja Käköläntielle 120/2016 DNA Oy:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Haijaistentielle ja Suutarintielle 121/2016 Katu- ja viheralueiden omaisuusrekisterijärjestelmän tilaaminen 122/2016 Naantalin joulukadun avajaiset klo 18.00: Tullikadun sulkeminen klo Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 39/2016 Katavakodin uunihankinta. TEKNINEN JOHTAJA: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta päättää ol la käyttämättä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta edellä se los te tuis sa tilapalvelujaoston pöytäkirjassa sekä vi ran hal ti japää tös asia kir jois sa ilmeneviin päätöksiin. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 9/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: :t