KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 )

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus AIKA klo 14:00-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Talousseuranta 1-4 / Kemin talouden sopeuttamistoimet / TS TA 2020 ja TS laadintaohje ja raami Uimahallin akuutit korjaukset Perämeren Jätehuolto Oy, velkakirjaehtojen muutos Lainahakemus; Sotisaaren kyläyhdistys ry ja Kaakamon tietoverkko-osuuskunta 201 Lainahakemus; Veitsiluodon Kalamiehet r.y Keskusviraston tehtäväjärjestelyt ja organisaatiouudistus Talouspäällikön viran perustaminen Varautuminen ja valmiussuunnittelu Selvitys Kemin kaupungin tietohallinnon toimintojen tehostamisesta ja kokonaisvaltaisesta kehittämisestä 206 Asemakaavan muutos, Sauvosaarenkatu 8, Kemin rauhanyhdistys ry 207 Kaupunginhallituksen konserni- ja suunnittelujaoston nimeäminen vuosiksi Valtuustotoimikuntien jäsenvalinnat Tilatyöryhmän jatko valtuustokauden loppuun Kaupunginhallituksen nimeämät työryhmät Kaupunginhallituksen asettamat toimikunnat Edustajan nimeäminen vuosiksi kaupunkikonsernin tytärosakeyhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin sekä muihin yhteisöihin, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä 213 Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite lisätilan hankkimiseksi Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Tiedoksi saatettavia asioita Vireillä olevia ajankohtaisia asioita Sauvosaaren 1. kaupunginosan, Mansikkanokan asemakaavan muutoksen osa-alue 1a

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) 218 Konserniraportti 1/ OYS / ERVA-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ja osuuskunnan perustaminen 53

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pasoja Jouko 14:00-20:10 puheenjohtaja Tiitinen Pekka 14:00-20:10 1. varapuheenjohtaja Kumpulainen Tytti 14:00-20:10 2. varapuheenjohtaja Sonntag Ritva 14:00-20:10 3. varapuheenjohtaja Hyötylä Pirita 14:00-20:10 jäsen Ikäläinen Jukka 14:00-20:10 jäsen Kourula Tuire 14:00-20:10 jäsen Leskio Marko 16:30-20:10 jäsen Niskala Sirpa 14:00-20:10 jäsen Mäläskä Ari 14:00-20:10 varajäsen MUU Nissinen Tero 14:00-19:02 kaupunginjohtaja, esittelijä Vilén Jukka 14:00-20:10 kansliajohtaja, sihteeri esittelijä Lindholm Santeri 14:00-20:10 kaupunginlakimies sihteeri Jestilä Teija 14:00-20:10 valtuuston pj. Keskikallio Raimo 14:00-20:10 valtuuston 2. vpj Laitinen Marja-Leena 14:00-20:10 valtuuston 3. vpj Hiltunen Jani 14:05-14:35 suunnittelupäällikkö 217 Immonen Kaisa-Mari 14:35-15:05 tilapalvelupäällikkö 198 Heberg Katri 15:05-16:50 suunnittelusihteeri POISSA Kettunen Matti jäsen Korrensalo Sisko valtuuston 1. vpj ALLEKIRJOITUKSET Jouko Pasoja Jukka Vilén Santeri Lindholm Puheenjohtaja Sihteeri Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa / / 2019 Pirita Hyötylä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa / / 2019 Todistaa Jukka Ikäläinen Jukka Vilén Kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Pasoja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KH : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kaupunginhallitus Ehdotus PJ Pasoja: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pirita Hyötylä ja Jukka Ikäläinen. Päätös KH : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirita Hyötylä ja Jukka Ikäläinen.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Talousseuranta 1-4 / / /2019 Kaupunginhallitus Päätös KH : Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, suunnittelusihteeri Katri Heberg p Oheismateriaalina olevan tammi-huhtikuun talousseurannan mukaan toimintamenojen laskennallinen koko vuoden ylitys on 2,1 milj. euroa. Laskennallisen ennusteen mukaan toimintatulot toteutuvat budjetoidun mukaisesti eli nettoylitys on 2,1 milj. euroa. Palvelutuotannon ulkoiset nettomenot ovat lisääntyneet noin 2,7 % verrattuna tammi-huhtikuun toteutumaan Verotulojen arvioidaan toteutuvan 2,0 milj. euroa arvioitua pienempänä johtuen yhteisöveron ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Valtionosuuden ja rahoitusmenojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Poistot tulevat arvion mukaan olemaan 0,8 milj. suuremmat kuin talousarviossa oleva määrä, johtuen viime vuonna Kemin Vedeltä ostetun hulevesiverkoston poistoista. Vuosikatteen laskennallinen arvio on -0,4 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -5,2 milj. euroa eli 4,9 milj. euroa budjetoitua huonompi. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousseurannan tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Kaupunginhallitus painottaa loppuvuodelle toimenpiteitä kustannusten hallinnan suhteen talousarviossa pysymiseksi / ylitysten minimoimiseksi tavoitteena saada aikaan positiivinen vuosikate vuodelta Suunnittelusihteeri Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen, lisäksi kaupunginhallitus pyysi sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liiisa Niirasen kertomaan valtuuston kokoukseen toimenpiteistä, joilla sosiaali- ja terveyslautakunta voi ehkäistä talousseurannassa ilmitulleita talousarvioylityksiä. Oheismateriaali Talousseuranta 1-4 / 2019

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kemin talouden sopeuttamistoimet / TS / /2019 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kj Tero Nissinen Kemin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös painui yli 8,5 milj euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 taloudesta ennakoidaan myös alijäämäistä, joskin viime vuotta vähemmän. Lisäksi kaupungilla on noin 40 miljoonan euron alustava investointiohjelma vuosille Tämä yhtälö johtaa kaupungin taloudellisesti kestämättömään tilanteeseen lähivuosina, mikäli käyttötalouden tasapainoa ei saada parannettua merkittävästi sekä investointiohjelmaa ei karsita. Rahoituksellista tasapainoa on saatava paranemaan keskimäärin 6-7 milj eurolla vuosittain. Tasapainon saavuttamisen vaade on sen verran suuri, että se vaatii toimenpiteitä niin menojen vähentämisen kuin tulojen lisäämisenkin puolella. Vertailun vuoksi yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on runsas 3,8 milj euroa ja vastaavan tasapainon saaminen henkilöstökuluja vähentämällä olisi noin -100 henkilötyövuotta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että konserni- ja suunnittelujaoston alaisuudessa valmistellaan talouden lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamisohjelma. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti kokouksessaan , että talouden sopeuttamisohjelma valmistellaan jaostolle tilaajatiimin toimesta mennessä ja että konsernijaoston kokouksiin kutsutaan näiltä osin myös lautakuntien puheenjohtajat. Sopeuttamisohjelmaa käsitellään kesäkuun valtuustossa talousarviokehysten käsittelyn yhteydessä. Tilaajatiimi on valmistellut asiaa huhtikuussa ja koonnut alustavia näkemyksiä tasapainoon vaadittavista toimista. Oheismateriaalina on tilaajatiimin alustavat ehdotukset. Oheismateriaalina talouden sopeuttamistoimenpiteet , toimialojen esitykset. Konserni- ja suunnittelujaosto sekä lautakuntien puheenjohtajat käyvät lähetekeskustelun talouden sopeuttamisohjelmasta ja sen valmistelusta. Jaosto käsittelee asiaa vielä kokouksissaan 14. ja Kaupunginhallituksessa asia on 3.6. kokouksessa ja valtuustossa 10.6, jota ennen järjestetään aiheesta iltakoulu.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Anu-Liisa Kosonen, Mika Grönvall, Liisa Niiranen, Riitta Hakala, Pertti Henttinen, Juha Taanila ja Katri Heberg saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 11:05-12:15. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti, että konsernijaoston kokoukseen jatkovalmistellaan - Toimialakohtaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutosvaihtoehdot keskeisine vaikutusarvioineen. - Rahoituslaskelma, sisältäen investointiohjelman, jonka yhteydessä huomioidaan tilojen käyttöarvio (tilatyöryhmän raportti). Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Suunnittelusihteeri Katri Heberg ja Kj Tero Nissinen Tilaajatiimi on valmistellut konserni- ja suunnttelujaoston ohjauksen pohjalta lisämateriaalia jaoston jatkokäsittelyä varten. Lautakuntien puheenjohtajat kutsutaan jälleen kokoukseen käymään keskustelua talouden kuvasta ja vaadittavista toimenpiteistä tulevalle taloussuunnitelmakaudelle. Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) suhteen tuloslaskelmaan on päivitetty osa mahdollisesta valtionosuuksien kasvusta (vrt. Kuntaliiton ennakkolaskelma nykylainsääsännön mukaan, uudella hallituksella haastava budjettikierros edessä joka voi vaikuttaa negatiivisesti) ja verotuloarviot varovaisuuden periaatteen mukaan. Talouden sopeuttamistoimenpiteet , tuloslaskelma-, investointi- ja rahoituslaskelmakehykset, toimialojen esitykset sekä tilatyöryhmän rakennustiedot oheismateriaalina. Konserni- ja suunnittelujaosto jatkaa keskustelua kaupungin talouden kuvasta, vaadittavista tasapainotustoimista sekä niiden laajuudesta ja painotuksista. Lopullinen ehdotus 3.6. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle tehdään kokouksen pohjalta. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Konserni- ja suunnittelujaosto Talouden sopeuttamistoimenpiteet , tuloslaskelma-, investointija rahoituslaskelmakehykset, toimialojen esitykset sekä tilatyöryhmän rakennustiedot oheismateriaalina. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää 3.6. kaupunginhallitukselle ja edelleen 10.6 valtuustolle Kemin kaupungin talouden sopeuttamisohjelman / taloussuunnitelmakehyksen periaatteellisiksi lähtökohdiksi seuraavaa: 1. Kaupungin talouden vuosikatetavoitteeksi tulevalle taloussuunnitelmakaudelle asetetaan nousujohteisesti keskimäärin noin 7 milj. eur vuosikate, siten että käyttötalousmenoista tavoitellaan noin 3 milj euroa säästöjä (n 2%, rakenteellisia pysyviä vaikutuksia painottaen, esim. henkilöstön luontainen poistuma, kiinteistömenot, muut toiminnalliset muutokset ja hankinnat) vuodesta 2020 alkaen. 2. Verotuloja kasvatetaan vajaalla 2 milj eurolla vuodesta 2021 alkaen (tulo- ja kiinteistöverojen yhteisvaikutus vastaten yhteensä noin 0,5 tuloveroprosentin tulovaikutusta), tilanne arvioidaan vuonna 2020 kun valtionosuuskehitys on varmistunut maan uuden hallituksen linjausten / valtion talousarvion kautta. 3. Investointiosassa keskeisin yksittäinen kysymys on Karihaaran koulukeskuksen investointi, joka linjataan uudelleen vuonna 2020, tavoitteena selvästi aiempaa alustavaa suunnitelmaa pienempi ratkaisu (peruskorjaus alle 10 milj. euroa), johtuen selvästi alentuneesta syntyvyydestä ja muuttoliikkeestä, joka alentaa 2020-luvun oppilasennusteita. Pajarinrannan päiväkodin ja Uimahallin investoinnit toteutetaan v ennen Karihaaran koulukeskuksen aloitusta. Keskeiset elinvoimainvestoinnit (esim. Sahasaarenkatu, Matkailubulevardi, Keskustan kehittäminen) toteutetaan v loppuun mennessä mikäli Metsä Fibren uusi biotuotetehdas -hanke varmistuu v aikana. Lisäksi kaupunki sitoutuu takaamaan Kemin Satama Oy:n mahdollisesti tarvitseman väyläsyväysinvestoinnin (v ) lainan. 4. Yllä mainituilla toimilla tavoitellaan, että emokaupungin lainakannan enimmäistaso taloussuunnitelmakaudella rajataan 110 milj. euroon. 5. Tuottajalautakunnat valmistelevat talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä tämän kehyspäätöksen pohjalta syyskuun 2019 loppuun mennessä. 6. Kaupunginvaltuuston iltakoulu talouden sopeutusohjelmasta v järjestetään ennen valtuuston kokousta (esim 6.6.). Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto saattaa talousarviokehyspäätöksen kaupunginhallituksen käsittelyyn ja korostaa, että kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa tulee käydä keskustelu verotuksen ja investointien tasosta.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää 10.6 valtuustolle Kemin kaupungin talouden sopeuttamisohjelman / taloussuunnitelmakehyksen periaatteellisiksi lähtökohdiksi seuraavaa: 1. Kaupungin talouden vuosikatetavoitteeksi tulevalle taloussuunnitelmakaudelle asetetaan nousujohteisesti keskimäärin noin 7 milj. eur vuosikate, siten että käyttötalousmenoista tavoitellaan noin 3 milj euroa säästöjä (n 2%, rakenteellisia pysyviä vaikutuksia painottaen, esim. henkilöstön luontainen poistuma, kiinteistömenot, muut toiminnalliset muutokset ja hankinnat) vuodesta 2020 alkaen. 2. Verotuloja kasvatetaan vajaalla 2 milj eurolla vuodesta 2021 alkaen (tulo- ja kiinteistöverojen yhteisvaikutus vastaten yhteensä noin 0,5 tuloveroprosentin tulovaikutusta), tilanne arvioidaan vuonna 2020 kun valtionosuuskehitys on varmistunut maan uuden hallituksen linjausten / valtion talousarvion kautta. 3. Investointiosassa keskeisin yksittäinen kysymys on Karihaaran koulukeskuksen investointi, joka linjataan uudelleen vuonna 2020, tavoitteena selvästi aiempaa alustavaa suunnitelmaa pienempi ratkaisu (peruskorjaus alle 10 milj. euroa), johtuen selvästi alentuneesta syntyvyydestä ja muuttoliikkeestä, joka alentaa 2020-luvun oppilasennusteita. Pajarinrannan päiväkodin ja Uimahallin (Uimahallin korjaamisen toteuttamistapa arvioidaan vielä erikseen) investoinnit toteutetaan v ennen Karihaaran koulukeskuksen aloitusta. Keskeiset elinvoimainvestoinnit (esim. Sahasaarenkatu, Matkailubulevardi, Keskustan kehittäminen) toteutetaan v loppuun mennessä mikäli Metsä Fibren uusi biotuotetehdas -hanke varmistuu v aikana. Lisäksi kaupunki sitoutuu takaamaan Kemin Satama Oy:n mahdollisesti tarvitseman väyläsyväysinvestoinnin (v ) lainan. 4. Yllä mainituilla toimilla tavoitellaan, että emokaupungin lainakannan enimmäistaso taloussuunnitelmakaudella rajataan 110 milj. euroon. 5. Tuottajalautakunnat valmistelevat talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä tämän kehyspäätöksen pohjalta syyskuun 2019 loppuun mennessä. 6. Kaupunginvaltuuston iltakoulu talouden sopeutusohjelmasta v järjestetään 6.6. ennen valtuuston kokousta.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Päätös KH : Suunnittelusihteeri Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Oheismateriaali Talouden sopeuttamistoimenpiteet , toimialojen esitykset Tilapalvelun rakennustiedot

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus TA 2020 ja TS laadintaohje ja raami 244/ /2019 Kaupunginhallitus Päätös KH : Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto / suunnittelusihteeri Katri Heberg , p Konserni- ja suunnittelujaosto on käsitellyt talouden sopeuttamistoimia kokouksissaan 23.4., ja ja saattaa talousarviokehyspäätöksen kaupunginhallituksen kokoukseen käsittelyyn. Talousarvioraami on laadittu ko. talousarviokehyspäätöksen pohjalta. Talousarvion 2020 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia 2030 ja sen tavoitteet ja toimenpiteet, hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuosien tulos- ja rahoituslaskelmat ja toimialoittainen ta-raami vuodelle Tarkemmat vertoulo- ja varsinkin valtionosuusarviot tehdään syksyllä kun uuden hallituksen hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen voidaan arvioida.tuottajat tekevät tuleville vuosille laskelman henkilöstösuunnitelman pohjaksi. Laadintaohje ja raami oheismateriaalina. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osaltaan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen ja raamin sekä esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi. Suunnittelusihteeri Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa. Marko Leskio saapui asian käsittelyn aikana klo 16:30. Kaupunginhallitus tarkensi laadinta-aikataulua; tuottajalautakuntien tilausesitykset vaikutusarvioineen tulee olla valmiina ja tilaaja-tuottaja neuvottelut pidetään Talousarvion laadintaa varten tulee lautakunnissa järjestää erillinen talous- ja strategia-asioihin keskittyvä kokous/talousarvioseminaari. Talousarvioraamin laskelmia tarkennetaan kun valtionosuuslaskelmat varmistuvat.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus oikeutti lisäämään kestävän kehityksen tavoitteet osaksi laadintaohjetta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus piti tauon klo 16:50-17:05. Oheismateriaali TA 2020 ja TS laadintaohje ja raami

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Uimahallin akuutit korjaukset 46/ /2019 Kaupunginhallitus Päätös KH : Valmistelu: kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen, p Uimahallin hankeselvittelyssä on todettu uimahallin peruskorjauksen ilman toiminnallisia muutoksia maksavan 11,1 M. Nykyiselle asukasmäärälle riittävä kokonaan uusi n m2 käsittävä uimahalli maksaa 11,3 M. Kokonaan uuden uimahallin rakentamisen esteenä on vanhan hallin suojelu sr-1 merkinnällä. Museovirastolta on pyydetty lausuntoa liittyen mahdolliseen rakennuksen purkamiseen. Hankkeen selvittely ottaa oman aikansa, joten varsinaista hankkeen suunnittelua ei ole vielä päästy aloittamaan. Hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelu vievät noin 1,5-2 vuotta. Näin ollen tilapalvelu esittää, että teemme akuutit korjaustoimenpiteet oheisen korjaussuunnitelman mukaisesti mahdollisimman pian. Akuutteihin korjaustoimenpiteisiin kuuluu katon pääkannatinpalkkien vahvistaminen, alakattoripustusten korjaaminen, naisten pesuhuoneen lattian vesieristäminen sekä kellarin katon rakenteiden betonikorjaukset. Alustava kustannusarvio näille akuuteille korjauksille on Korjauksiin menee n. 3 kk. Akuuteilla korjauksilla voimme käyttää uimahallia peruskorjauksen/ uudisrakennuksen suunnittelun ajan. Oheismateriaalina on rakennustapaselvitys. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki toteuttaa vuoden 2019 talousarvion investointiosan määrärahavarauksella yllä mainitut akuutit korjaustoimenpiteet. Museoviraston lausunnon saatuaan kaupunki ratkaisee viipymättä kuluvan vuoden aikana kysymyksen peruskorjauksta tai uuden uimahallin rakentamisesta. Tilapalvelupäällikkö Kaisa-Mari Immonen esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Oheismateriaali Uimahallin korjaustapaesitys

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Perämeren Jätehuolto Oy, velkakirjaehtojen muutos 246/ /2019 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, taloussihteeri Paula Malvalehto. OP Yrityspankki Oyj: Sopimus, Velan ehtojen muutos, liite velkakirjaan pvm Velallinen Perämeren Jätehuolto Oy, Y Perämeren Jätehuolto Oy kuuluu Kemin kaupunkikonserniin. Kaupungin omistusosuus Perämeren Jätehuolto Oy:stä on 36,61 %. Kemin kaupunki on takaajana (KV ) 36,61 %:n osuudella Perämeren Jätehuolto Oy:n velkaan nro Velan jäljellä oleva pääoma ,00, laina-aika päättyy Aiempi velan korko (KH ja KV ) Velan korko on kiinteä ja se muodostuu 0,75 % - yksikön marginaalista ja OP Yrityspankki Oyj:n vallitsevaan markkinatasoon perustuvasta kiinteästä jälleenrahoituksen hankintakorosta ajalle Kiinteä korko määräytyy 2 pankkipäivää ennen korontarkistuspäivää ( kiinteä korko - 0,26 %). Jälleenrahoituksen hankintakorko on kuitenkin aina vähintään nolla. Erityisehto: Pankilla on oikeus tarkistaa velan marginaalia kolmen (3) vuoden välein. Muutokset velan ehtoihin alkaen: Velan korko Velan vuotuinen korko on alkaen 6 kuukauden Euribor -korko lisättynä 0,75 % -yksikön marginaalilla. Viitekorko on aina vähintään nolla (0). Velan korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360. Erityisehto: Pankilla on oikeus tarkistaa velan marginaalia (3) vuoden välein. Muut velan ehdot jäävät ennallaan. Oheismateriaalit - liite velkakirjaan yritysluotto nro Kaupungin takaukset Perämeren Jätehuolto Oy:lle ovat ,87 Kaupungin takaukset yhteensä noin 21,5 M Kehittämis- ja talousosaston esitys : OP Yrityspankki Oyj:n ilmoittama Perämeren Jätehuolto Oy:n lainan velan ehtojen muutos alkaen merkitään tiedoksi kaupunginhallitukselle ja saatetaan edelleen kaupunginvaltuuston tietoon. Kehittämis- ja talousosasto valmistelee asian vaatimat toimenpiteet. Kaupunginhallitus päättää merkitä yllä olevan velan ehtojen muutoksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Päätös KH : Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Lainahakemus; Sotisaaren kyläyhdistys ry ja Kaakamon tietoverkko-osuuskunta 231/ /2019 Kaupunginhallitus Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, taloussihteeri Paula Malvalehto , puhelin Kaakamon tietoverkko-osuuskunta ja Sotisaaren Kyläyhdistys ry ovat esittäneet kaupungille euron lainahakemuksen valokuituverkon rakentamisen rahoittamiseksi Kemin Sotisaaren, Kuivanuoron ja Vähämaan alueille. Hankkeeseen on myönnetty Leader -tukirahoitusta. Alueella on noin 122 taloutta, joista alustavia valokuituverkkoon liittyjiä osuuskunnan ilmoituksen mukaan on tällä hetkellä 61. Hankkeen päätoteuttajana ja lainan hakijana on Kaakamon tietoverkkoosuuskunta. Kaakamon tietoverkko-osuuskunta on vuonna 2013 perustettu valokuituverkkorakentamiseen keskittynyt osuuskunta, jonka kotipaikka on Torniossa Kaakamon kylässä. Vuodesta 2014 alkaen se on rakentanut valokuitutietoverkkoa Tornion lähialueen kyliin; Kaakamo, Kyläjoki, Laivaniemi, Laivajärvi, Ala-Raumo, Raumo ja Ruottala. Parhaillaan osuuskunta rakentaa kuituverkkoa Torniossa Lautamaa - Kantomaa - Arpela alueelle, jonka jälkeen on tarkoitus aloittaa Sotisaaren hanke. Syksyllä 2019 osuuskunta käynnistää Tornion Liakan Yli-Liakan alueen verkon rakentamisen. Liakan hankkeen urakoitsijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Osuuskunta teettää suurimman osan töistä alihankintana. Hankkeisiin osuuskunta on saanut julkista tukirahoitusta yleishyödyllisinä investointihankkeina. Loput hankkeisiin tarvittava rahoitus kerätään liittymismaksuilla. Tällä hetkellä osuuskunnan kyläverkossa on kaikkiaan 595 kiinteistöä. Osuuskunnan tietoverkkosuunnitelijana toimii diplomi-insinööri Jarmo Ruohola, jolla on pitkä kokemus kuituverkkorakentamisesta; mm. Rovaniemen kaupungin alueen kuituverkon rakentamisessa ja Rovaniemen kaupungin nykyisen kuituverkkoliiketoimitayhtiön perustamisen suunnittelussa. Rovaniemen kaupungilta Ruohola siirtyi Tervolan Palveluverkot Oy:n verkkosuunnittelijaksi neljäksi vuodeksi. Sotisaaren valokuituverkkohanke Kustannusarvio; rakentamiskustannukset eur. Toteuttamisaika kesäkuu 2019 kevät Rahoitus - Tuki / avustus eur - Verkon liittymismaksut eur

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Alustavia liittymissopimuksia on tehty 61 kpl, liittymän hinta / talous, joista toteutuessaan tuotot tässä vaiheessa yhteensä Liittyjälle lasku lähtee ennen hankkeen aloitusta, laskun voi maksaa heti tai kolmessa erässä; 1. erä heti, 2. erä, kun koneet töissä ja 3. erä, kun hanke valmistuu. Rakentamisajan kustannukset, joita liittymismaksut eivät vielä välttämättä kata, osuuskunta hoitaa väliaikaisrahoituksen avulla; pankin myöntämällä luotollisella tilillä ja kaupungilta haetulla lainalla. Laina luo osuuskunnalle paremmat mahdollisuudet toteuttaa verkon rakentaminen. Oheismateriaalit - lainahakemus hankesuunnitelma pöytäkirjaote, Peräpohjola Leader hallituksen kokous 6/ tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2018, Kaakamo tietoverkko-osuuskunta Rahoitusta puoltavat seikat: Toteutuessaan hanke tuottaa Sotisaaren, Kuivanuoron ja Vähämaan alueen talouksille toimivat valokuituverkkoyhteydet ja televisiokuvan näkymisen, jota eivät häiritse sääolot tai maastoesteet. Osuuskunnalla on hyvät näytöt aiemmasta rakentamisesta ja se toimii lähellä toteuttamisaluetta. Osuuskunta aloittaa seuraavan kohteen rakentamisen vasta sen jälkeen, kun edellinen kohde on valmistunut ja maksut saatu. Pääsuunnittelijalla on hyvä kokemus alalta ja kuituverkon rakentamisen toteuttamisesta. Mahdollisen takausvakuuden saaminen. Rahoituksen riskit: Häiriöt omarahoitusosuuden toteutumisessa, jos alustavan liittymissopimuksen tehneet eivät ottaisikaan liittymää tai jättäisivät maksueriä maksamatta. Jos kustannusarvio ei pidä, miten hakijat järjestävät lisärahoituksen. Urakoitsijan tai aliurakoitsijan mahdolliset ongelmat. Aikataulun mahdollisesta venymisestä aiheutuvat kustannukset ja ongelmat tavarantoimituksessa. Mahdollisen kaupungin myöntämän lainan ehdoiksi kehittämis- ja talousosasto esittää: Lainamäärä Lainan korko Kiinteä 2,5 % Lainan nosto Heinäkuu 2019 Lainan takaisinmaksu Heti viimeisen tukimaksatuksen jälkeen tai viimeistään Lainan vakuus Viiden osuuskunnan hallituksen jäsenen omavelkaiset, pääomaltaan á 5 000, rajatut takaukset. Kaakamon tietoverkko-osuuskunta ei kuulu kaupunkikonserniin. Anotusta lainarahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto. Mikäli laina myönnetään, lainasta edellytetään kehittämis- ja talousosaston toimesta tehtävää erillistä

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Päätös KH : lainavelkakirjaa ja takaisinmaksuerätaulukkoa. Lainan pääoma ja korko laskutetaan kehittämis- ja talousosaston toimesta maksuerätaulukon mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kaakamon tietoverkko-osuuskunnalle myönnetään euron laina saakka yllä mainituilla lainaehdoilla. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Oheismateriaali Hankesuunnitelma, Sotisaaren valokuituverkon rakentaminen Lainahakemus Kaakamon tietoverkko-osuuskunta ja Sotisaaren kyläyhdistys ry Peräpohjola Leader pöytäkirjaote, hallituksen kokous Tilinpäätös 2018 ja tilintarkastus Kaakamon tietoverkko-osuuskunta

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Lainahakemus; Veitsiluodon Kalamiehet r.y 248/ /2019 Kaupunginhallitus Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, taloussihteeri Paula Malvalehto Veitsiluodon Kalamiehet ry on esittänyt Kemin kaupungille laina-anomuksen kodan rakentamisen rahoittamiseksi Veitsiluodon Kalapaikalle Stora-Enson makeavesiallasalueelle yhdistyksen nykyisten olemassa olevien laitureiden, laavujen, huoltorakennuksen, pöytien ja penkkien lisäksi. Alunperin yhdistys oli hakenut kodalle rahoitusta Peräpohjolan Leader ry:ltä, mutta sieltä oli tullut kielteinen päätös. Veitsiluodon Kalamiehet ry:llä on tällä hetkellä lainaa kaupungilta Lainan laina-aika päättyy alkuvuodesta Yhdistys esittää, että se maksaisi olemassa olevasta lainasta kaupungille takaisin heinäkuussa 2019, ja että kaupunki jatkaisi laina-aikaa jäljelle jäävälle pääomalle :lle, viiden (5) vuoden laina-ajalla, takaisinmaksu :n tasalyhennyksin vuosittain. Veitsiluodon Kalamiehet ry kertoo, että kota on tärkeä strateginen investointi, koska kalastusmatkailu on vielä lapsenkengissä Kemissä. Paikalliset Safari- ja matkailuyritykset mm. Lappland Safaris, Kemin Matkailu ovat kiinnostuneet käyttämään matkailijoita Veitsiluodon Kalapaikalla, mikäli alueen infra on kunnossa. Veitsiluodon Kalapaikan Infraa on parannettu Leader- hankkessa vuosina , mutta se on yhdistyksen mukaan jäänyt puutteeliseksi esimerkiksi kodan osalta. Kemin Matkailu on jo tehnyt Veitsiluodon Kalapaikasta matkailuvideon, jota on levittetty ympäri maailmaa. Veitsiluodon makeavesiallas on kaupungin läheisyydessä sijaitseva luontokohde. Makeavesiallas toimii Stora-Enson Veitsiluodon tehtaiden raakavesilähteenä, vesi altaaseen johdetaan Kemijoesta. Altaan ympäristö on luonnoltaan monimuotoinen ja rikas. Makeavesiallas on erinomainen kalastuspaikka, jossa on monipuolinen kalakanta. Yhdistyksen tavoitteena on luoda olemassa olevasta makeavesialtaan alueesta ympärivuotinen ulkoilu-, retkeily- ja kalastuskohde, joka soveltuu kaupungin asukkaiden lisäksi matkailijoille ja teollisuuden vieraille. Yleistä yhdistyksestä: Veitsiluodon Kalamiehet ry on vuonna 1959 perustettu kaikille avoin vapaa-ajankalastajien yhdistys, jonka kotipaikka on Kemin kaupunki. Yhdistyksen tärkeimmät toiminnot ovat kalastuskohteen Veitsiluodon Kalapaikan ylläpito, kilpailutoiminta eri kalastusmuodoissa, kalamaja jäsenille Simojärvellä, nuorisotoiminta, jäsenedut, neuvonta ja kalastusmahdollisuuksien kehittäminen. Yhdistyksen tärkeimmät tulonlähteet ovat kilpailujen pääsymaksut sekä jäsenmaksut.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Kodan rakennushanke Rakentamiskustannukset; kota (sis. alv), pohjatyöt Toteuttamisaika kesä Rahoitus - laina kaupungilta oma rahoitus Oheismateriaali: - laina-anomus tilinpäätös Veitsiluodon Kalapaikka -esite Veitsiluodon kalamiehet ry anoo Kemin kaupungilta lainaa: Nykyisen :n lainan lyhentäminen korkoineen :lla heinäkuussa Loppuosalle lainaa laina-ajan jatkaminen: Lainamäärä Laina-aika 5 vuotta Korko kiinteä 2,5 % Lyhennysohjelma tasaerin vuosittain Päätös KH : Veitsiluodon kalamiehet ry ei kuulu kaupunkikonserniin. Anotusta lainarahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto. Lainasta edellytetään kehittämis- ja talousosaston toimesta tehtävää erillistä velkakirjaa ja lyhennysohjelmaa. Kehittämis- ja talousosasto hoitaa nykyisen lainan lyhennyksen ja koron laskutuksen viimeistään heinäkuussa 2019 ja :n lainan lyhennysten ja koron laskutuksen vuosittain lyhennysohjelman mukaisesti. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Veitsiluodon kalamiehet rylle myönnetään euron laina 5 vuodeksi yllä mainituilla ehdoilla. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Keskusviraston tehtäväjärjestelyt ja organisaatiouudistus 180/ /2019 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kj Tero Nissinen Keskusviraston toimialalla on useampia eläköitymisiä vuoden 2019 aikana, joista tehtäväjärjestelyjen osalta keskeisin on kehittämisjohtajan siirtyminen eläkkeelle alkaen. Pidettävien vuosilomien vuoksi tehtävän sijaisuus on järjestetty tällä hetkellä saakka. Nykyisessä tilanteessa on syytä pohtia keskusviraston rakennetta ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin, sillä kehittämis- ja talousosasto sekä kaupunginkanslia ovat toimineet suhteellisen erillisinä osastoina keskusviraston sisällä, eikä tiedonkulku ja yhteistyö ole aina olleet tarvittavan tiivistä. Myös rakennemuutostyöryhmä on sivunnut organisaatiouudistusta koskevissa keskusteluissaan tulevan keskusviraston mahdollista rakennetta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Konsernija suunnittelujaosto valmistelee keskusvirastoon sekä kehittämis- ja talousjohtamisen tehtävien järjestämisen vaatimat organisaatio- ja tehtävämuutokset sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa. Keskusviraston organisoitumista valmistellaan työnimellä "Uusi Keskusvirasto". Nykyisessä kehittämisjohtajan tehtävässä on ollut yhdistettynä talousjohtajan ja kehittämisjohtajan tehtävät, joka ei yhdistelmänä ole kaikista helpoin eikä optimaalisinkaan. Tämän johdosta yksi keskeisin kysymys on, että säilyykö nykyisen tehtävän rakenne/nimike vai eriytetäänkö ne. Valmistelun pohjanäkemys on, että ne eriytetään ja täytetään sisäisesti esim talouspäällikön viralla sekä kehittämistehtävät jaetaan nykyisiin olemassa oleviin virkoihin. Näin saadaan selkiytettyä vastuita sekä aikaan saadaan kaupungin talouden kannalta kaivattuja säästöjä hallinnollisista tehtävistä. Myös keskusviraston nykyisiä lukuisia kehittämistehtäviä ja vastuita on tarkoitus koota uudella ja yhtenäisemmällä tavalla kuin nykyisllä kaupunginkanslia sekä kehittämis- ja talousosasto -rakenteella. Kaupunginjohtaja on käynyt keskusviraston vastuuhenkilöiden kanssa lähetekeskustelun aiheesta 18.4., jonka pohjalta asiaa valmistellaan yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa toukokuun aikana eteenpäin.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja esittelee kokouksessa tarkemmin valmistelua ja alustavia ajatuksia keskusviraston uudesta organisoitumisesta ja tulevista tehtäväjärjestelyistä. Konserni- ja suunnittelujaosto kuulee esittelyn ja evästää asian jatkovalmistelua. Lopullinen ehdotus valmistellaan kaupunginhallituksen päätöksentekoon toukokuun aikana. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsi esittelyn tiedoksi ja käsittelee asiaa uudelleen kokouksessaan. Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kj Tero Nissinen Keskusviraston organisaatiouudistusta on valmisteltu edelleen yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja Uusi keskusvirasto -työnimellä kulkeva valmistelu on löytänyt muotonsa ja tavoitteena on aiempaa yhtenäisempi tapa työskennellä sekä prosessimaisempi ote hallinnossa, johtamisessa ja kehittämisessä. Keskeisempinä muutoksina esitetään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että koko keskusvirasto on jatkossa yksi TA-tilaus (aiemmin kuusi tilausta) jakautuen vertailukelpoisuuden ja budjetin informatiivisuuden vuoksi tuotteisiin (5), joita johdetaan tiimiajatukseen perustuen. Kehittämisjohtajan tehtävät jaetaan siten, että perustetaan talouspäällikön tehtävä talousasioiden johtamista varten (sisäinen haku) ja kehittämistehtävät jaetaan teemoittain olemassa oleville vastuuhenkilöille. Keskusvirastolla on strateginen johtoryhmä, joka tekee yhteistyötä kaupunginjohtajan kanssa keskeisissä asioissa (esim konsernijohtaminen ja omistajaohjaus, talousasiat, strategian mukaiset kehittämishankkeet, elinkeinoasiat, viestintä jne.). Oheismateriaalina on uuden keskusviraston tiivistetty rakennekuva. Rakenteessa on tavoiteltu samaa prosessimaisempaa otetta kuin koko kaupungin organisaatiovalmistelussa (ks. KH 20.5.). Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Keskusvirasto on vuodesta 2020 alkaen kokonaisuudessaan yksi valtuustoon nähden sitova TA-tilaus. Tällä pyritään osaltaan yhtenäiseen toimintatapaan sekä joustavaan ja vaikuttavaan määrärahojen käyttöön toimialueen sisällä.

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Keskusvirastolla on viisi tuoteryhmää, joita johdetaan tiimiperiaatteella. 3. Keskusviraston päälliköksi nimetään alkaen kansliajohtaja Jukka Vilen, joka päätöksellään nimeää tiimien vastuulliset vetäjät (tuote- ja talousvastuu) 1.7. alkaen. 4. Kaupunginhallitus perustaa talouspäällikön viran alkaen kokouksessaan 3.6. Virkaan järjestetään sisäinen haku (ilmoittautuminen) mennessä ja kaupunginhallitus tekee valinnan kokouksessaan Kehittämisjohtajan virkaa ei enää täytetä vaan se lakkautetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Virkaan liittyvät taloustehtävät siirretään perustettavaan talouspäällikön virkaan ja kehittämistehtävät jaetaan tiimien vastuullisille. 6. Muutosten vaatimien hallintosääntöpäivitysten valmistelu saatetaan välittömästi vireille ja ne käsitellään kaupunginvaltuustossa. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Jukka Vilen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjaa asian osalta piti Tero Nissinen. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti esittää, että kaupunginhallitus päättää keskusviraston uudesta organisaatiosta liitteenä olevan perusrakenteen pohjalta kuitenkin siten, että nimitykset, tehtäväkuvaukset ja vastuut arvioidaan vielä tarkemmin kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus tekee 3.6. kokouksessa niiden osalta esityksen valtuustolle kokoukseen. Konserni- ja suunnittelujaosto tarkisti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. Keskusvirasto on vuodesta 2020 alkaen kokonaisuudessaan yksi valtuustoon nähden sitova TA-tilaus. Tällä pyritään osaltaan yhtenäiseen toimintatapaan sekä joustavaan ja vaikuttavaan määrärahojen käyttöön toimialueen sisällä. 2. Keskusvirastolla on viisi tuoteryhmää. 3. Keskusviraston päälliköksi nimetään alkaen kansliajohtaja Jukka Vilen (nimitys valtuustokausittain kuten teknisellä toimialalla), jonka esityksestä kaupunginhallitus nimeää tuoteryhmien vastuulliset vetäjät. 4. Kaupunginhallitus perustaa talouspäällikön viran alkaen kokouksessaan 3.6. Virkaan järjestetään sisäinen haku (ilmoittautuminen) mennessä ja kaupunginhallitus tekee valinnan kokouksessaan Kehittämisjohtajan virkaa ei enää täytetä vaan se lakkautetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Virkaan liittyvät taloustehtävät siirretään perustettavaan

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Päätös KH : talouspäällikön virkaan ja kehittämistehtävät jaetaan tiimien vastuullisille. 6. Muutosten vaatimien hallintosääntöpäivitysten valmistelu saatetaan välittömästi vireille ja ne käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jukka Vilén ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn (intressijäävi) ja poistui kokoushuoneesta. Käydyn keskustelun pohjalta kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään kohtien 2 ja 3 osalta. Pirita Hyötylä esitti Pekka Tiitisen kannattamana, että kohta 3. muutetaan seuraavasti: Keskusviraston päälliköksi nimetään alkaen kansliajohtaja Jukka Vilen (nimitys valtuustokausittain kuten teknisellä toimialalla), joka vastaa samalla myös hallintopalveluista. Vastuullisiksi vetäjiksi valitaan työllisyyspalveluihin työllisyyspäällikkö Riitta Hakala, elinkeinopalveluihin elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff, talous- ja henkilöstöpalveluihin joko henkilöstöpäällikkö Jani Koskela tai valittava talouspäällikkö, tietohallintopalveluihin valittava tietohallintojohtaja. Koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava esitys, suoritettiin kättennostoäänestys. Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Pasoja, Kumpulainen, Mäläskä ja Leskio. Hyötylän/Tiitisen esitystä kannattivat Niskala, Sonntag, Kourula, Ikäläinen, Hyötylä ja Tiitinen. Hyötylän esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 4-6. Oheismateriaali Uuden keskusviraston rakennekuva

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Talouspäällikön viran perustaminen 180/ /2019 Kaupunginhallitus Päätös KH : Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilén Talouspäällikkö vastaa talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen laatimisesta. Hän vastaa talousraportoinnista ja -selvityksistä, kustannuslaskennasta, hinnoittelusta ja taloushallinnon prosessien kehittämisestä. Talouspäällikön keskeinen tehtävä on lisäksi tukea vastaavien esimiesten taloudellista toimintaa ja johtamista. Työtehtäviin kuuluu lisäksi kunnanhallituksen valmistelutyöhön osallistuminen ja taloudellisten suunnitelmien, analyysien ja johtamis- ja valvontajärjestelmien tuottaminen toiminnan seuraamiseksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä ja halua taloushallinnon prosessien kehittämiseen, valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä selkeään kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun. Edellytämme hakijoilta: - soveltuvaa korkeakoulututkintoa - talouden ja hallinnon osaamista - sitoutumista tuottavuuden kehittämiseen - kokemusta tietoaineistojen analysoinnista ja tietojärjestelmien käytöstä - sitoutumista tiedolla johtamisen, mittareiden ja raportoinnin kehittämiseen sekä digitalisaation edistämiseen - hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja Kaupunginhallitus päättää perustaa talouspäällikön viran. Tehtävään siirretään sisäisellä siirrolla kelpoisuusehdot täyttävä ja suostumuksen siirtoon antanut henkilö. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Varautuminen ja valmiussuunnittelu 247/09.00/2019 Kaupunginhallitus Päätös KH : Valmistelu: Valmiuspäällikkö Riitta Kovanen puhelin Kemin varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on kaupungin strategiaa tukien turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa, häiriötilanteiden hallinta ja niistä toipuminen. Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus ja valmiusharjoitukset. Varautuminen perustuu valmiuslain (1552/2011), pelastuslain (379/2011) ja muun erityislainsäädännön varautumisvelvollisuuteen. Kaupungin kokonaisturvallisuus muodostuu turvallisuusjohtamisesta, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta, varautumisesta ja jatkuvuudenhallinnasta, organisaatioturvallisuudesta sekä paikallisesta turvallisuussuunnittelusta. Valmiussuunnitelman yleinen osa koostuu kolmesta kokonaisuudesta: - Strateginen valmiussuunnitelma. - Operatiivinen häiriötilanteiden suunnitelma. - Poikkeusolojen suunnitelma. Strateginen valmiussuunnitelma päivitetään valtuustokausittain, operatiivinen ja poikkeusolojen suunnitelma vuosittain. Strateginen osa sisältää kuvauksen alueellisesta yhteisistä uhka-arvioista sekä kuntakonsernin yhteisestä uhka-arviosta. Strateginen valmiussuunnitelma oheismateriaalina. Kaupungin operatiivinen sekä toimialojen valmiussuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa Kaupunginhallitus päättää esittää valmiussuunnitelman strategisen osan valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Oheismateriaali Kemin kaupungin valmiussuunnitelman strateginen osa

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Selvitys Kemin kaupungin tietohallinnon toimintojen tehostamisesta ja kokonaisvaltaisesta kehittämisestä 488/ /2018 Kaupunginhallitus Valmistelu: vs. tietohallintojohtaja Antti Turunen ja kansliajohtaja Jukka Vilén Kaupunginhallitus päätti alkukeväällä 2018 käynnistää tietohallinnossa toukokuussa voimaan astuvaan EU:n tietosuojasetukseen liittyvän tietosuoja ja -turvaselvityksen. Selvitystä tekemään palkattiin KPMG. Tehdyssä selvityksessä (liitteenä, salainen Julk. laki mom kohta 15, 17) havaittiin tietohallinnon toiminnassa, sen päätöksentekotasoissa, tehtävänkuvissa ja vastuissa puutteita. Havaittujen puutteiden korjaamiseksi kaupunginjohtaja nimitti työryhmän ja antoi työryhmän tehtäväksi tuottaa kaupunginhallitukselle raportti vuoden 2018 loppuun menneessä tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Työryhmä teki yhteistyössä KPMG:n kanssa tietohallintokeskuksessa (raportti liitteenä, salainen Julk. laki mom kohta 7, 17) perusteellisen selvityksen tarvittavista kehittämistoimista niin organisaatiomallin, päätöksentekotasojen ja -elimien määrittämiseksi, tehtävänkuvien ja henkilöstön osaamistarpeiden kehittämiseksi ja ydintoimintojen ja prosessien tunnistamiseksi. Tietohallinnon menojen ja tulojen vastaavuutta ja niiden kohdentumista sekä laskutuksen läpinäkyvyyttä koettiin työryhmässä tarpeelliseksi kehittää merkittävällä tavalla. Tehdyssä raportissa esitetään varsin selkeät suuntaviivat Kemin kaupungin tietohallintokeskuksen kehittämiselle tehokkaaksi, taloudelliseksi ja vaikuttavaksi kumppaniksi kaupungin palvelutuotannolle. Raportissa on esitetty tavoitteellinen aikataulu tarvittaville kehittämistoimille. Raportin pohjalta esitettyjen toimenpiteiden tehokas ja määrätietoinen toimeenpano takaa kustannustehokkaan oman it-palvelutuotannon, osaamisen ja kehittämiskapasiteetin säilymisen kaupungissa. Vs. tietohallintojohtaja on tehnyt liitteenä olevan selvityksen toimintojen tehostamisesta ja tavoitteellisesta kokonaisvaltaisesta kehittämisestä (salainen, Julkisuuslaki 24 1 mom. 17 kohta). Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi ja päättää: 1. Käynnistää yhteistyössä Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa selvityksen kaupungin tietoverkon kapasiteetin paremmasta hyödyntämisestä ja

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mahdollisista omistusjärjestelyistä. 2. Kaupunginhallitus edellyttää raportissa esitettyjen kehittämistoimien käynnistämistä välittömästi. Kehittämistyön etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle toukokuussa 2019, jolloin on oltava myös esitys mittareista, joilla tietohallinnon toimintaa voidaan arvioida. 3. Kaupunginhallitukselle tulee esittää toukokuun raportoinnin yhteydessä tietohallinnon uusi organisaatio ja kustannusjako sekä sisäisen laskutuksen perusteet. 4. Kaupunginhallitus päättää merkitä Kuntien Tieran osakkeita 2126 kpl á 2 eli Kaupunginhallitus valtuuttaa vs.tietohallintojohtaja Antti Turusen hankkimaan Kuntien Tieralta raportissa esitetyn vaihtoehdon 2 mukaisen kokonaisuuden. 5. Kaupunginhallitus oikeuttaa tietohallintojohtajan Turusen irtisanomaan tietohallintokeskuksen kaupunkikonsernin ja osakkuusyhtiöiden (inhouse) ulkopuolelle tuottamat tietohallintopalvelut. 6. Samalla kaupunginhallitus antaa vastauksen ja saattaa sen valtuuston tietoon vastauksena Valtuutettu Hanhisuannon ja 10 muun valtuutetun aloitteeseen tietotekniikan ja ohjelmistojen yhteensopivuudesta KV Päätös KH : Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16:00-16:10. Vs. tietohallintojohtaja Antti Turunen esitteli asiaa kokouksessa. Matti Kettunen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn kohdan1 osalta (yhteisöjäävi) ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus Valmistelu: vs. tietohallintojohtaja Antti Turunen, p Kaupunginhallitus päätti antaa vs.tietohallintojohtajalle seuraavia tehtäviä ja niistä tulee raportoida toukokuun loppuun mennessä. 1. Yhteistyössä Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa tulee laati selvitys kaupungin tietoverkon kapasiteetin paremmasta hyödyntämisestä ja mahdollisista omistusjärjestelyistä. Selvitystyötä on tehty hyvässä hengessä kaupunginjohtajan nimeämässä työryhmässä kevään aikana. Kemin Energia ja Vesi Oy on teettänyt omaa selvitystä verkon kaupallisesta arvosta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Työryhmä selvittää myös mahdollista erillistä verkkoyhtiömallia ja tilataan ulkopuolinen verotehokkuusselvitys eri järjestelyvaihtoehdoista.

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (54 ) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työryhmä pyytää lisäaikaa asti, jotta vielä keskeneräisinä olevat selvitykset saadaan valmiiksi. 2. Kaupunginhallitus edellytti esitettyjen kehittämistoimien käynnistämistä välittömästi. Kehittämistyön etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle toukokuussa 2019, jolloin on oltava myös esitys mittareista, joilla tietohallinnon toimintaa voidaan arvioida. Tietohallinnossa on käynnistetty seuraavat kehittämistoimet: Tietohallinto-ohjelman laatiminen, tietohallinnon organisaation uudistaminen, tietohallinnon mittarien määrittely, tietohallinnon kustannusrakenteen läpikäyminen, sisäisen laskutuksen perusteiden määrittely, lokien hallinta (SIEM/SOC)-palvelun käyttöönotto, palvelu- ja käyttövaltuushallinnan käyttöönotto, O365 käyttöönotto, Active Directoryn uudistaminen, SCCM:n käyttöönotto, sähköpostijärjestelmän uudistaminen, turvatulostusjärjestelmän päivittäminen, intran uudistus sekä tiedolla johtamisen konsepti. Kokouksessa esitellään kehittämistöiden tulokset ja tietohallinnolle laaditut mittarit. Liitteenä tietohallinto-ohjelma. 3. Kaupunginhallitukselle tulee esittää toukokuun raportoinnin yhteydessä tietohallinnon uusi organisaatio ja kustannusjako sekä sisäisen laskutuksen perusteet. Tietohallinnon uusi tavoiteorganisaatio ja alustava kustannustenjako on liitteenä. Sisäisen laskutuksen perusteiden päälinjat ovat valmiina ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua tehdään parhaillaan. Organisaatio muodostuu loppuvuoden aikana verkkoratkaisun, uusien järjestelmien käyttöönoton ja sen myötä asiakaspalvelutarpeen tarkentuessa. 4. Kaupunginhallitus päätti merkitä Kuntien Tieran osakkeita 2126 kpl á 2 eli Osakkeet on merkitty ja Kuntien Tieralta on hankittu raportissa esitetyn vaihtoehdon 2 mukaisen kokonaisuus. 5. Kaupunginhallitus oikeutti vs.tietohallintojohtaja Turusen irtisanomaan tietohallintokeskuksen kaupunkikonsernin ja osakkuusyhtiöiden (inhouse) ulkopuolelle tuottamat tietohallintopalvelut. Vs.tietohallintojohtaja Turunen on irtisanonut lähes kaikki tietohallintokeskuksen kaupunkikonsernin ja osakkuusyhtiöiden (inhouse) ulkopuolelle tuottamat tietohallintopalvelut. Loputkin irtisanotaan siirtymäajan puitteissa. Kaupunginhallitus päättää: 1. Myöntää lisäaikaa tietoverkon selvitystyölle asti. 2. Hyväksyy laaditun tietohallinto-ohjelman, organisaatio rakenteen, kustannusjaon sekä sisäisen laskutuksen perusteet 3. Merkitsee tiedoksi esitetyt kehittämistoimet ja tehdyt toimenpiteet