KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kemin ympärivuotinen Lumilinna, Lumilinnankatu 15, Talvi-Syksy kokoustila

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginvaltuusto AIKA klo 17:00-21:50 PAIKKA Kemin ympärivuotinen Lumilinna, Lumilinnankatu 15, Talvi-Syksy kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 67 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 5 68 Tilinpäätös Henkilöstöraportti Arviointikertomus Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta Talousseuranta 1-4 / Kemin talouden sopeuttamistoimet / TS TA 2020 ja TS laadintaohje ja raami Keskusviraston tehtäväjärjestelyt ja organisaatiouudistus Perämeren Jätehuolto Oy, velkakirjaehtojen muutos Lainahakemus; Veitsiluodon Kalamiehet r.y Lainahakemus; Sotisaaren kyläyhdistys ry ja Kaakamon tietoverkko-osuuskunta 79 Varautuminen ja valmiussuunnittelu Valtuustotoimikuntien jäsenvalinnat Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite lisätilan hankkimiseksi Sauvosaaren 1. kaupunginosan, Mansikkanokan asemakaavan muutoksen osa-alue 1a 83 OYS / ERVA-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ja osuuskunnan perustaminen 84 Uimahallin akuutit korjaukset Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite julkisen osion lisäämisestä kaupungin sivuille 86 Valtuutettu Kari Hanhisuannon ja kahdeksan muun valtuutetun aloite kotihoidon tilanteen selvittämiseksi sekä resurssi- ja koulutustarpeen kartoittamiseksi 87 Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite kuntoportaat / hyppyrimäki

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aheinen Ritva 17:00-21:50 jäsen Alamommo Jaakko 17:00-21:50 jäsen Anttila Mikko 17:00-21:50 jäsen Hanhisuanto Kari 17:00-21:50 jäsen Heinonen Elina 17:00-21:50 jäsen Helske Kalle 17:00-21:50 jäsen Henttinen Pertti 17:00-21:50 jäsen Hirvenmäki Kimmo 17:00-21:50 jäsen Hyötylä Pirita 17:00-21:50 jäsen Härkönen Heikki 17:00-21:50 jäsen Ikäläinen Jukka 17:00-21:50 jäsen Jestilä Teija 17:00-21:50 valtuuston pj. Keskikallio Raimo 17:00-21:50 jäsen Kettunen Matti 17:00-21:50 jäsen Koivulehto Mikko 17:00-21:50 jäsen Korrensalo Sisko 17:00-21:50 valtuuston 1. vpj Kotkansalo Jaana 17:00-21:50 jäsen Kourula Tuire 17:00-21:50 jäsen Kumpulainen Tytti 17:00-21:50 jäsen Kärki Heidi 17:00-21:50 jäsen Laitinen Marja-Leena 17:00-21:50 valtuuston 3. vpj Leskio Marko 17:00-21:50 jäsen Marttala Timo 17:00-21:50 jäsen Miettunen Ulla 17:00-21:50 jäsen Mikkanen Anneli 17:00-21:50 jäsen Moisanen Sari 17:27-21:50 jäsen Määttä Pasi 17:00-21:50 jäsen Pasoja Jouko 17:00-21:50 jäsen Puro Juha 17:00-21:50 jäsen Sonntag Ritva 17:00-21:50 valtuuston 2. vpj Stark Reijo 17:00-21:50 jäsen Taanila Juha 17:00-21:50 jäsen Tauriainen Harri 17:00-21:50 jäsen Tiilikainen Aaro 17:00-21:50 jäsen Tiitinen Pekka 17:00-21:50 jäsen Virtala Aili 17:00-21:50 jäsen Zerni Sami 17:00-21:50 jäsen Kunnari Jukka 17:00-21:50 varajäsen Alatalo Ritva-Liisa 17:00-21:50 varajäsen Holland Jari 17:00-21:50 varajäsen Holopainen Raimo 17:00-21:50 varajäsen Metsävainio Tanja 17:00-21:50 varajäsen MUU Niskala Sirpa 17:00-21:50 muu jäsen, kh:n jäsen Määttä Joni 17:00-21:50 muu jäsen, nuorisovaltuuston edustaja Grönvall Mika 17:00-21:50 tekninen johtaja Koskela Jani 17:00-21:50 henkilöstöpäällikkö Kosonen Anu-Liisa 17:00-21:50 koulutoimenjohtaja Lindholm Santeri 17:00-21:50 kaupunginlakimies Niiranen Liisa 17:00-21:50 sosiaali- ja terveystoimen johtaja Nissinen Tero 17:00-21:50 kaupunginjohtaja

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Vilen Jukka 17:00-21:50 kansliajohtaja, sihteeri Hakala Riitta 17:00-21:50 vs. kehittämisjohtaja Heberg Katri 17:00-21:50 suunnittelusihteeri Hiltunen Jani 17:00-21:50 suunnittelupäällikkö Immonen Kaisa-Mari 17:00-21:50 tilapalvelupäällikkö POISSA Auvinen Sari jäsen Ekorre-Nummikari Sari jäsen Halonen Hilkka jäsen Huusko Kalle jäsen Juntunen Jouko jäsen Mustafi Albana jäsen Karjalainen Atte sisäinen tarkastaja Mikkola Allan kehittämisjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Teija Jestilä Jukka Vilén Santeri Lindholm Puheenjohtaja Sihteeri Sihteeri 66-74, KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa / / 2019 Raimo Keskikallio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Yleisessä tietoverkossa / / 2019 Todistaa Mikko Koivulehto Jukka Vilén Kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu yleisessä tietoverkossa sekä Lounais Lappi- ja Kemi-Tornio -lehdissä eli neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuutetuille ja kaupunginhalli tuksen jäsenille eli hallintosäännön 90 mukaisesti. Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta valtuuston kokoukseen, minkä johdosta kokoukseen on kutsuttu varajä sen: Esteen ilmoittanut: Mustafi Albana Ekorre-Nummikari Sari Auvinen Sari Juntunen Jouko Huusko Kalle Halonen Hilkka Kutsuttu varajäsen: Niskala Sirpa Kari Kaisa, estynyt Holland Jari Kunnari Jukka Alatalo Ritva-Liisa Lammassaari Jenni, estynyt Metsävainio Tanja Filpus Kari, estynyt Holopainen Raimo Liuski Merja, estynyt Ehdotus PJ Jestilä: Todetaan valtuuston kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KV : Osallistujalista on liitteenä. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet Liite 1 Osallistujalista 66

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kaupunginvaltuusto Ehdotus PJ Jestilä: Päätös KV : Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Keskikallio ja Matti Kettunen, varalle Mikko Koivulehto ja Sisko Korrensalo. Julkisessa kokouskutsussa on ilmoitettu, että pöytäkirja on yleisön nähtävänä yleisessä tietoverkossa perjantaina Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina kaupunginkansliassa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Keskikallio ja Mikko Koivulehto, varalle Tuire Kourula ja Sisko Korrensalo.

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös / /2018 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola , p : Kuntalaki 410/ Kuntalain 113 Tilinpäätös Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. --- Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 114 Konsernitilinpäätös Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. --- Kuntalain 115 Toimintakertomus --- Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kehittämisjohtaja Allan Mikkola esittelee tilinpäätöksen. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sisältyy toimintakertomukseen. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus annetaan erillisinä asiakirjoina kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tilikauden alijäämä on ,86. Alijäämä esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/-alijäämätilille. Tarkemmat tiedot toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä kaupungin rahoitusaseman ja varallisuuden kehittymisestä vuonna 2018 on esitetty tilinpäätösasiakirjoissa. Kehittämis- ja talousosaston laatima vuoden 2018 tilinpäätös liitteenä. Kaupunginhallitus päättää: - tilikauden alijäämä ,86 esitetään kirjattavaksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille - päivätä ja allekirjoittaa Kemin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen - jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen teknisluonteisia korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä sekä tilintarkastajan vaatimia selvityksiä ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Kehittämisjohtaja Allan Mikkola ja suunnittelusihteeri Katri Heberg esittelivät tilinpäätöstä kokouksessa. Ritva Sonntag saapui pykälän käsittelyn aikana klo 16:15. Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16:15-16:30. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta 29 Ehdotus PJ Virtala: Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Kemin kaupungin tilinpäätös 2018 on jaettu sähköisesti lautakunnan jäsenille ja painettu versio jaetaan kokouksessa. Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja suunnittelusihteeri Katri Hebergin esittelevät vuoden 2018 alustavan tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja esittää valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä. Päätös TARKL : Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Kaupunginvaltuusto käsittelee ja päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen. Päätös KV : Suunnittelusihteeri Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa. Sari Moisanen saapui pykälän käsittelyn aikana klo 17:37. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 Liite 3 Henkilöstöraportti 2018 Liite 4 Tilintarkastuskertomus 2018 Liite 5 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Henkilöstöraportti / /2019 Yhteistyötoimikunta Valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Jani Koskela Henkilöstöpalvelun ja kaupunki- ja taloussuunnittelun vuosittain laatima henkilöstöraportti antaa läpileikkauksen henkilöstömäärästä ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilökustannuksista ja terveydellisestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportti on liitteenä. Ehdotus puheenjohtaja: Merkitään henkilöstöraportti 2018 tiedoksi ja esitetään edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätös YHTMK : Yhteistyötoimikunta merkitsi henkilöstöraportin 2018 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin 2018 ja liittää sen osaksi tilinpäätösaineistoja. Henkilöstöpäällikkö Jani Koskela esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto merkitsee tilinpäätösaineistoon liitetyn henkilöstöraportin tiedoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 6 Henkilöstöraportti 2018

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus / /2018 Tarkastuslautakunta 31 Ehdotus PJ Virtala: Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Kuntalain 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Vuoden 2017 arviointikertomus on oheismateriaalina. Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laadintaan, aihe-alueisiin ja toteutukseen liittyvistä asioista.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Aletaan laatia vuoden 2018 arviointikertomusta vuoden 2018 talousarvioon ja tilinpäätökseen, lautakunnan kokouksissa käsiteltyihin asioihin, tilintarkastajan raportteihin sekä edellä olevaan perustuen. Päätös TARKL : Tarkastuslautakunnan jäseniä pyydetään tutustumaan jaettuihin asiakirjoihin, joiden perusteella aletaan laatimaan vuoden 2018 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Tarkastuslautakunta 36 Ehdotus PJ Virtala: Valmistelu: Santeri Lindholm p Jatketaan arviointikertomuksen laadintaa.' Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa. Päätös TARKL : Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.jatketaan arviointikertomuksen laadintaa pidettävässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta 42 Valmistelu: Santeri Lindholm p Jatketaan arviointikertomuksen laadintaa. Ehdotus PJ Kotkansalo: Jatketaan arviointikertomuksen laadintaa. Päätös TARKL : Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen ja saattaa sen allekirjoituksen jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Arviointikertomus v on liitteenä.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2018 arviointikertomuksen. Päätös KV : Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaana Kotkansalo esitteli arviointikertomusta. Puheenjohtaja Jestilä esitti, että vastaukset tarkastuslautakunnan havaintoihin tulee antaa mennessä kaupunginhallitukselle ja sen jälkeen valtuustolle. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 7 Arviointikertomus 2018

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta / /2018 Tarkastuslautakunta 45 Valmistelu: kaupunginlakimies Santeri Lindholm p Vastuullinen tilintarkastaja Tapio Raappaana/ KPMG OY AB on tarkastanut vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luovuttanut kaupunginvaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta "Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta." Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kaupunginhallituksen allekirjoittama tilinpäätös 2018 on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille. Ehdotus PJ Kotkansalo: Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta Päätös TARKL : Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen. Tilintarkastuskertomus on liitteenä. Kaupunginvaltuusto Ehdotus TARKL: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden vuodelta Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 8 Tilintarkastuskertomus 2018

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousseuranta 1-4 / / /2019 Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, suunnittelusihteeri Katri Heberg p Liitteenä olevan tammi-huhtikuun talousseurannan mukaan toimintamenojen laskennallinen koko vuoden ylitys on 2,1 milj. euroa. Laskennallisen ennusteen mukaan toimintatulot toteutuvat budjetoidun mukaisesti eli nettoylitys on 2,1 milj. euroa. Palvelutuotannon ulkoiset nettomenot ovat lisääntyneet noin 2,7 % verrattuna tammi-huhtikuun toteutumaan Verotulojen arvioidaan toteutuvan 2,0 milj. euroa arvioitua pienempänä johtuen yhteisöveron ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Valtionosuuden ja rahoitusmenojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina. Poistot tulevat arvion mukaan olemaan 0,8 milj. suuremmat kuin talousarviossa oleva määrä, johtuen viime vuonna Kemin Vedeltä ostetun hulevesiverkoston poistoista. Vuosikatteen laskennallinen arvio on -0,4 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -5,2 milj. euroa eli 4,9 milj. euroa budjetoitua huonompi. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousseurannan tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Kaupunginhallitus painottaa loppuvuodelle toimenpiteitä kustannusten hallinnan suhteen talousarviossa pysymiseksi / ylitysten minimoimiseksi tavoitteena saada aikaan positiivinen vuosikate vuodelta Suunnittelusihteeri Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen, lisäksi kaupunginhallitus pyysi sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liiisa Niirasen kertomaan valtuuston kokoukseen toimenpiteistä, joilla sosiaali- ja terveyslautakunta voi ehkäistä talousseurannassa ilmitulleita talousarvioylityksiä.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talousseurannan Päätös KV : Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 9 Talousseuranta 1-4 / 2019

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemin talouden sopeuttamistoimet / TS / /2019 Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: Kj Tero Nissinen Kemin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös painui yli 8,5 milj euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 taloudesta ennakoidaan myös alijäämäistä, joskin viime vuotta vähemmän. Lisäksi kaupungilla on noin 40 miljoonan euron alustava investointiohjelma vuosille Tämä yhtälö johtaa kaupungin taloudellisesti kestämättömään tilanteeseen lähivuosina, mikäli käyttötalouden tasapainoa ei saada parannettua merkittävästi sekä investointiohjelmaa ei karsita. Rahoituksellista tasapainoa on saatava paranemaan keskimäärin 6-7 milj eurolla vuosittain. Tasapainon saavuttamisen vaade on sen verran suuri, että se vaatii toimenpiteitä niin menojen vähentämisen kuin tulojen lisäämisenkin puolella. Vertailun vuoksi yhden tuloveroprosentin korotuksen vaikutus on runsas 3,8 milj euroa ja vastaavan tasapainon saaminen henkilöstökuluja vähentämällä olisi noin -100 henkilötyövuotta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että konserni- ja suunnittelujaoston alaisuudessa valmistellaan talouden lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamisohjelma. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti kokouksessaan , että talouden sopeuttamisohjelma valmistellaan jaostolle tilaajatiimin toimesta mennessä ja että konsernijaoston kokouksiin kutsutaan näiltä osin myös lautakuntien puheenjohtajat. Sopeuttamisohjelmaa käsitellään kesäkuun valtuustossa talousarviokehysten käsittelyn yhteydessä. Tilaajatiimi on valmistellut asiaa huhtikuussa ja koonnut alustavia näkemyksiä tasapainoon vaadittavista toimista. Oheismateriaalina on tilaajatiimin alustavat ehdotukset. Oheismateriaalina talouden sopeuttamistoimenpiteet , toimialojen esitykset. Konserni- ja suunnittelujaosto sekä lautakuntien puheenjohtajat käyvät lähetekeskustelun talouden sopeuttamisohjelmasta ja sen valmistelusta. Jaosto käsittelee asiaa vielä kokouksissaan 14. ja Kaupunginhallituksessa asia on 3.6. kokouksessa ja valtuustossa 10.6, jota ennen järjestetään aiheesta iltakoulu.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Anu-Liisa Kosonen, Mika Grönvall, Liisa Niiranen, Riitta Hakala, Pertti Henttinen, Juha Taanila ja Katri Heberg saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 11:05-12:15. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti, että konsernijaoston kokoukseen jatkovalmistellaan - Toimialakohtaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutosvaihtoehdot keskeisine vaikutusarvioineen. - Rahoituslaskelma, sisältäen investointiohjelman, jonka yhteydessä huomioidaan tilojen käyttöarvio (tilatyöryhmän raportti). Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: Suunnittelusihteeri Katri Heberg ja Kj Tero Nissinen Tilaajatiimi on valmistellut konserni- ja suunnttelujaoston ohjauksen pohjalta lisämateriaalia jaoston jatkokäsittelyä varten. Lautakuntien puheenjohtajat kutsutaan jälleen kokoukseen käymään keskustelua talouden kuvasta ja vaadittavista toimenpiteistä tulevalle taloussuunnitelmakaudelle. Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) suhteen tuloslaskelmaan on päivitetty osa mahdollisesta valtionosuuksien kasvusta (vrt. Kuntaliiton ennakkolaskelma nykylainsääsännön mukaan, uudella hallituksella haastava budjettikierros edessä joka voi vaikuttaa negatiivisesti) ja verotuloarviot varovaisuuden periaatteen mukaan. Talouden sopeuttamistoimenpiteet , tuloslaskelma-, investointi- ja rahoituslaskelmakehykset, toimialojen esitykset sekä tilatyöryhmän rakennustiedot oheismateriaalina. Konserni- ja suunnittelujaosto jatkaa keskustelua kaupungin talouden kuvasta, vaadittavista tasapainotustoimista sekä niiden laajuudesta ja painotuksista. Lopullinen ehdotus 3.6. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle tehdään kokouksen pohjalta. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Talouden sopeuttamistoimenpiteet , tuloslaskelma-, investointija rahoituslaskelmakehykset, toimialojen esitykset sekä tilatyöryhmän rakennustiedot oheismateriaalina. Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää 3.6. kaupunginhallitukselle ja edelleen 10.6 valtuustolle Kemin kaupungin talouden sopeuttamisohjelman / taloussuunnitelmakehyksen periaatteellisiksi lähtökohdiksi seuraavaa: 1. Kaupungin talouden vuosikatetavoitteeksi tulevalle taloussuunnitelmakaudelle asetetaan nousujohteisesti keskimäärin noin 7 milj. eur vuosikate, siten että käyttötalousmenoista tavoitellaan noin 3 milj euroa säästöjä (n 2%, rakenteellisia pysyviä vaikutuksia painottaen, esim. henkilöstön luontainen poistuma, kiinteistömenot, muut toiminnalliset muutokset ja hankinnat) vuodesta 2020 alkaen. 2. Verotuloja kasvatetaan vajaalla 2 milj eurolla vuodesta 2021 alkaen (tulo- ja kiinteistöverojen yhteisvaikutus vastaten yhteensä noin 0,5 tuloveroprosentin tulovaikutusta), tilanne arvioidaan vuonna 2020 kun valtionosuuskehitys on varmistunut maan uuden hallituksen linjausten / valtion talousarvion kautta. 3. Investointiosassa keskeisin yksittäinen kysymys on Karihaaran koulukeskuksen investointi, joka linjataan uudelleen vuonna 2020, tavoitteena selvästi aiempaa alustavaa suunnitelmaa pienempi ratkaisu (peruskorjaus alle 10 milj. euroa), johtuen selvästi alentuneesta syntyvyydestä ja muuttoliikkeestä, joka alentaa 2020-luvun oppilasennusteita. Pajarinrannan päiväkodin ja Uimahallin investoinnit toteutetaan v ennen Karihaaran koulukeskuksen aloitusta. Keskeiset elinvoimainvestoinnit (esim. Sahasaarenkatu, Matkailubulevardi, Keskustan kehittäminen) toteutetaan v loppuun mennessä mikäli Metsä Fibren uusi biotuotetehdas -hanke varmistuu v aikana. Lisäksi kaupunki sitoutuu takaamaan Kemin Satama Oy:n mahdollisesti tarvitseman väyläsyväysinvestoinnin (v ) lainan. 4. Yllä mainituilla toimilla tavoitellaan, että emokaupungin lainakannan enimmäistaso taloussuunnitelmakaudella rajataan 110 milj. euroon. 5. Tuottajalautakunnat valmistelevat talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä tämän kehyspäätöksen pohjalta syyskuun 2019 loppuun mennessä. 6. Kaupunginvaltuuston iltakoulu talouden sopeutusohjelmasta v järjestetään ennen valtuuston kokousta (esim 6.6.).

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto saattaa talousarviokehyspäätöksen kaupunginhallituksen käsittelyyn ja korostaa, että kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa tulee käydä keskustelu verotuksen ja investointien tasosta. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää esittää 10.6 valtuustolle Kemin kaupungin talouden sopeuttamisohjelman / taloussuunnitelmakehyksen periaatteellisiksi lähtökohdiksi seuraavaa: 1. Kaupungin talouden vuosikatetavoitteeksi tulevalle taloussuunnitelmakaudelle asetetaan nousujohteisesti keskimäärin noin 7 milj. eur vuosikate, siten että käyttötalousmenoista tavoitellaan noin 3 milj euroa säästöjä (n 2%, rakenteellisia pysyviä vaikutuksia painottaen, esim. henkilöstön luontainen poistuma, kiinteistömenot, muut toiminnalliset muutokset ja hankinnat) vuodesta 2020 alkaen. 2. Verotuloja kasvatetaan vajaalla 2 milj eurolla vuodesta 2021 alkaen (tulo- ja kiinteistöverojen yhteisvaikutus vastaten yhteensä noin 0,5 tuloveroprosentin tulovaikutusta), tilanne arvioidaan vuonna 2020 kun valtionosuuskehitys on varmistunut maan uuden hallituksen linjausten / valtion talousarvion kautta. 3. Investointiosassa keskeisin yksittäinen kysymys on Karihaaran koulukeskuksen investointi, joka linjataan uudelleen vuonna 2020, tavoitteena selvästi aiempaa alustavaa suunnitelmaa pienempi ratkaisu (peruskorjaus alle 10 milj. euroa), johtuen selvästi alentuneesta syntyvyydestä ja muuttoliikkeestä, joka alentaa 2020-luvun oppilasennusteita. Pajarinrannan päiväkodin ja Uimahallin (Uimahallin korjaamisen toteuttamistapa arvioidaan vielä erikseen) investoinnit toteutetaan v ennen Karihaaran koulukeskuksen aloitusta. Keskeiset elinvoimainvestoinnit (esim. Sahasaarenkatu, Matkailubulevardi, Keskustan kehittäminen) toteutetaan v loppuun mennessä mikäli Metsä Fibren uusi biotuotetehdas -hanke varmistuu v aikana. Lisäksi kaupunki sitoutuu takaamaan Kemin Satama Oy:n mahdollisesti tarvitseman väyläsyväysinvestoinnin (v ) lainan. 4. Yllä mainituilla toimilla tavoitellaan, että emokaupungin lainakannan enimmäistaso taloussuunnitelmakaudella rajataan 110 milj. euroon. 5. Tuottajalautakunnat valmistelevat talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä tämän kehyspäätöksen pohjalta syyskuun 2019 loppuun mennessä. 6. Kaupunginvaltuuston iltakoulu talouden sopeutusohjelmasta v järjestetään 6.6. ennen valtuuston kokousta.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös KH : Suunnittelusihteeri Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Kaupunginvaltuusto päättää Kemin kaupungin talouden sopeuttamisohjelman / taloussuunnitelmakehyksen periaatteellisiksi lähtökohdiksi seuraavaa: 1. Kaupungin talouden vuosikatetavoitteeksi tulevalle taloussuunnitelmakaudelle asetetaan nousujohteisesti keskimäärin noin 7 milj. eur vuosikate, siten että käyttötalousmenoista tavoitellaan noin 3 milj euroa säästöjä (n 2%, rakenteellisia pysyviä vaikutuksia painottaen, esim. henkilöstön luontainen poistuma, kiinteistömenot, muut toiminnalliset muutokset ja hankinnat) vuodesta 2020 alkaen. 2. Verotuloja kasvatetaan vajaalla 2 milj eurolla vuodesta 2021 alkaen (tulo- ja kiinteistöverojen yhteisvaikutus vastaten yhteensä noin 0,5 tuloveroprosentin tulovaikutusta), tilanne arvioidaan vuonna 2020 kun valtionosuuskehitys on varmistunut maan uuden hallituksen linjausten / valtion talousarvion kautta. 3. Investointiosassa keskeisin yksittäinen kysymys on Karihaaran koulukeskuksen investointi, joka linjataan uudelleen vuonna 2020, tavoitteena selvästi aiempaa alustavaa suunnitelmaa pienempi ratkaisu (peruskorjaus alle 10 milj. euroa), johtuen selvästi alentuneesta syntyvyydestä ja muuttoliikkeestä, joka alentaa 2020-luvun oppilasennusteita. Pajarinrannan päiväkodin ja Uimahallin (Uimahallin korjaamisen toteuttamistapa arvioidaan vielä erikseen) investoinnit toteutetaan v ennen Karihaaran koulukeskuksen aloitusta. Keskeiset elinvoimainvestoinnit (esim. Sahasaarenkatu, Matkailubulevardi, Keskustan kehittäminen) toteutetaan v loppuun mennessä mikäli Metsä Fibren uusi biotuotetehdas -hanke varmistuu v aikana. Lisäksi kaupunki sitoutuu takaamaan Kemin Satama Oy:n mahdollisesti tarvitseman väyläsyväysinvestoinnin (v ) lainan. 4. Yllä mainituilla toimilla tavoitellaan, että emokaupungin lainakannan enimmäistaso taloussuunnitelmakaudella rajataan 110 milj. euroon. 5. Tuottajalautakunnat valmistelevat talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä tämän kehyspäätöksen pohjalta syyskuun 2019 loppuun mennessä. 6. Kaupunginvaltuuston iltakoulu talouden sopeutusohjelmasta v järjestetään 6.6. ennen valtuuston kokousta.

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös KV : Valtuutettu Marttala esitti valtuutettu Hanhisuannon kannattamana, että 1. Sote -sektorille ei kohdisteta toimenpiteitä, jotka vaikeuttavat asiakkaiden hyvinvointitarpeisiin vastaamista. 2. Vanhustenhuollon aliresurssointi korjataan pikaisella aikataululla ja tähän kohdennetaan lisää rahaa vuoden 2020 talousarviossa. (Perussuomalaisten kannattama esitys) 3.Vuonna 2020 korotetaan veroprosenttia. 4. Matkailubulevardin rakentamisesta luovutaan. Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 19:22 19:35. Äänestys 1 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti. Kaupunginhallituksen ehdotus 33 JAA Marttalan/Hanhisuannon ehdotus 6 EI 3 PIDÄTTÄYTYI 1 TYHJÄÄ Kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvatuuston päätökseksi. Äänestys 2 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti. Kaupunginhallituksen ehdotus 33 JAA Marttalan/Hanhisuannon/ Perussuomalaisten ehdotus 9 EI 1 PIDÄTTÄYTYI Kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvatuuston päätökseksi.

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestys 3 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti. Kaupunginhallituksen ehdotus 38 JAA Marttalan/Hanhisuannon ehdotus 2 EI 3 PIDÄTTÄYTYI Kaupunginhallituksen Ehdotus tuli kaupunginvatuuston päätökseksi. Äänestys 4 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti. Kaupunginhallituksen ehdotus 39 JAA Marttalan/Hanhisuannon ehdotus 2 EI 2 PIDÄTTÄYTYI Kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvatuuston päätökseksi. Kaupunginvaltuusto muutti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotusta seuraavasti: tuottajalautakunnan taloussuunnitelmaesityksen valmistumisaikataulua lokakuun 10 päivään sekä poisti Karihaaran koulun investointikohdasta sulkeissa olevan 10 miljoonan arvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen näillä muutoksilla. Liitteet Liite 10 Talouden sopeuttamistoimenpiteet , toimialojen esitykset Liite 11 Tilapalvelun rakennustiedot Liite 12 Äänestysluettelo, asia 1. Liite 13 Äänestysluettelo, asia 2. Liite 14 Äänestysluettelo, asia 3. Liite 15 Äänestysluettelo, asia 4.

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TA 2020 ja TS laadintaohje ja raami 244/ /2019 Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto / suunnittelusihteeri Katri Heberg , p Konserni- ja suunnittelujaosto on käsitellyt talouden sopeuttamistoimia kokouksissaan 23.4., ja ja saattaa talousarviokehyspäätöksen kaupunginhallituksen kokoukseen käsittelyyn. Talousarvioraami on laadittu ko. talousarviokehyspäätöksen pohjalta. Talousarvion 2020 laadintaohjeeseen sisältyvät yleisperiaatteet, aikataulu, kaupunkistrategia 2030 ja sen tavoitteet ja toimenpiteet, hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet sekä vuosien tulos- ja rahoituslaskelmat ja toimialoittainen ta-raami vuodelle Tarkemmat vertoulo- ja varsinkin valtionosuusarviot tehdään syksyllä kun uuden hallituksen hallitusohjelman vaikutukset kuntatalouteen voidaan arvioida.tuottajat tekevät tuleville vuosille laskelman henkilöstösuunnitelman pohjaksi. Laadintaohje ja raami liitteenä. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osaltaan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen ja raamin sekä esittää ne valtuuston hyväksyttäväksi. Suunnittelusihteeri Katri Heberg esitteli asiaa kokouksessa. Marko Leskio saapui asian käsittelyn aikana klo 16:30. Kaupunginhallitus tarkensi laadinta-aikataulua; tuottajalautakuntien tilausesitykset vaikutusarvioineen tulee olla valmiina ja tilaaja-tuottaja neuvottelut pidetään Talousarvion laadintaa varten tulee lautakunnissa järjestää erillinen talous- ja strategia-asioihin keskittyvä kokous/talousarvioseminaari. Talousarvioraamin laskelmia tarkennetaan kun valtionosuuslaskelmat varmistuvat. Kaupunginhallitus oikeutti lisäämään kestävän kehityksen tavoitteet osaksi laadintaohjetta. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus piti tauon klo 16:50-17:05. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen ja raamin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite 16 TA 2020 ja TS laadintaohje ja raami

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskusviraston tehtäväjärjestelyt ja organisaatiouudistus 180/ /2019 Konserni- ja suunnittelujaosto Valmistelu: Kj Tero Nissinen Keskusviraston toimialalla on useampia eläköitymisiä vuoden 2019 aikana, joista tehtäväjärjestelyjen osalta keskeisin on kehittämisjohtajan siirtyminen eläkkeelle alkaen. Pidettävien vuosilomien vuoksi tehtävän sijaisuus on järjestetty tällä hetkellä saakka. Nykyisessä tilanteessa on syytä pohtia keskusviraston rakennetta ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin, sillä kehittämis- ja talousosasto sekä kaupunginkanslia ovat toimineet suhteellisen erillisinä osastoina keskusviraston sisällä, eikä tiedonkulku ja yhteistyö ole aina olleet tarvittavan tiivistä. Myös rakennemuutostyöryhmä on sivunnut organisaatiouudistusta koskevissa keskusteluissaan tulevan keskusviraston mahdollista rakennetta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Konsernija suunnittelujaosto valmistelee keskusvirastoon sekä kehittämis- ja talousjohtamisen tehtävien järjestämisen vaatimat organisaatio- ja tehtävämuutokset sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa. Keskusviraston organisoitumista valmistellaan työnimellä "Uusi Keskusvirasto". Nykyisessä kehittämisjohtajan tehtävässä on ollut yhdistettynä talousjohtajan ja kehittämisjohtajan tehtävät, joka ei yhdistelmänä ole kaikista helpoin eikä optimaalisinkaan. Tämän johdosta yksi keskeisin kysymys on, että säilyykö nykyisen tehtävän rakenne/nimike vai eriytetäänkö ne. Valmistelun pohjanäkemys on, että ne eriytetään ja täytetään sisäisesti esim talouspäällikön viralla sekä kehittämistehtävät jaetaan nykyisiin olemassa oleviin virkoihin. Näin saadaan selkiytettyä vastuita sekä aikaan saadaan kaupungin talouden kannalta kaivattuja säästöjä hallinnollisista tehtävistä. Myös keskusviraston nykyisiä lukuisia kehittämistehtäviä ja vastuita on tarkoitus koota uudella ja yhtenäisemmällä tavalla kuin nykyisllä kaupunginkanslia sekä kehittämis- ja talousosasto -rakenteella. Kaupunginjohtaja on käynyt keskusviraston vastuuhenkilöiden kanssa lähetekeskustelun aiheesta 18.4., jonka pohjalta asiaa valmistellaan yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa toukokuun aikana eteenpäin.

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginjohtaja esittelee kokouksessa tarkemmin valmistelua ja alustavia ajatuksia keskusviraston uudesta organisoitumisesta ja tulevista tehtäväjärjestelyistä. Konserni- ja suunnittelujaosto kuulee esittelyn ja evästää asian jatkovalmistelua. Lopullinen ehdotus valmistellaan kaupunginhallituksen päätöksentekoon toukokuun aikana. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsi esittelyn tiedoksi ja käsittelee asiaa uudelleen kokouksessaan. Konserni- ja suunnittelujaosto Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: Kj Tero Nissinen Keskusviraston organisaatiouudistusta on valmisteltu edelleen yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja Uusi keskusvirasto -työnimellä kulkeva valmistelu on löytänyt muotonsa ja tavoitteena on aiempaa yhtenäisempi tapa työskennellä sekä prosessimaisempi ote hallinnossa, johtamisessa ja kehittämisessä. Keskeisempinä muutoksina esitetään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että koko keskusvirasto on jatkossa yksi TA-tilaus (aiemmin kuusi tilausta) jakautuen vertailukelpoisuuden ja budjetin informatiivisuuden vuoksi tuotteisiin (5), joita johdetaan tiimiajatukseen perustuen. Kehittämisjohtajan tehtävät jaetaan siten, että perustetaan talouspäällikön tehtävä talousasioiden johtamista varten (sisäinen haku) ja kehittämistehtävät jaetaan teemoittain olemassa oleville vastuuhenkilöille. Keskusvirastolla on strateginen johtoryhmä, joka tekee yhteistyötä kaupunginjohtajan kanssa keskeisissä asioissa (esim konsernijohtaminen ja omistajaohjaus, talousasiat, strategian mukaiset kehittämishankkeet, elinkeinoasiat, viestintä jne.). Liitteenä on uuden keskusviraston tiivistetty rakennekuva. Rakenteessa on tavoiteltu samaa prosessimaisempaa otetta kuin koko kaupungin organisaatiovalmistelussa (ks. kh 20.5.). Konserni- ja suunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1. Keskusvirasto on vuodesta 2020 alkaen kokonaisuudessaan yksi valtuustoon nähden sitova TA-tilaus. Tällä pyritään osaltaan yhtenäiseen toimintatapaan

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sekä joustavaan ja vaikuttavaan määrärahojen käyttöön toimialueen sisällä. 2. Keskusvirastolla on viisi tuoteryhmää, joita johdetaan tiimiperiaatteella. 3. Keskusviraston päälliköksi nimetään alkaen kansliajohtaja Jukka Vilen, joka päätöksellään nimeää tiimien vastuulliset vetäjät (tuote- ja talousvastuu) 1.7. alkaen. 4. Kaupunginhallitus perustaa talouspäällikön viran alkaen kokouksessaan 3.6. Virkaan järjestetään sisäinen haku (ilmoittautuminen) mennessä ja kaupunginhallitus tekee valinnan kokouksessaan Kehittämisjohtajan virkaa ei enää täytetä vaan se lakkautetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Virkaan liittyvät taloustehtävät siirretään perustettavaan talouspäällikön virkaan ja kehittämistehtävät jaetaan tiimien vastuullisille. 6. Muutosten vaatimien hallintosääntöpäivitysten valmistelu saatetaan välittömästi vireille ja ne käsitellään kaupunginvaltuustossa. Päätös Konserni- ja suunnittelujaosto : Jukka Vilen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjaa asian osalta piti Tero Nissinen. Konserni- ja suunnittelujaosto päätti esittää, että kaupunginhallitus päättää keskusviraston uudesta organisaatiosta liitteenä olevan perusrakenteen pohjalta kuitenkin siten, että nimitykset, tehtäväkuvaukset ja vastuut arvioidaan vielä tarkemmin kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus tekee 3.6. kokouksessa niiden osalta esityksen valtuustolle kokoukseen. Konserni- ja suunnittelujaosto tarkisti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. Keskusvirasto on vuodesta 2020 alkaen kokonaisuudessaan yksi valtuustoon nähden sitova TA-tilaus. Tällä pyritään osaltaan yhtenäiseen toimintatapaan sekä joustavaan ja vaikuttavaan määrärahojen käyttöön toimialueen sisällä. 2. Keskusvirastolla on viisi tuoteryhmää. 3. Keskusviraston päälliköksi nimetään alkaen kansliajohtaja Jukka Vilen (nimitys valtuustokausittain kuten teknisellä toimialalla), jonka esityksestä kaupunginhallitus nimeää tuoteryhmien vastuulliset vetäjät. 4. Kaupunginhallitus perustaa talouspäällikön viran alkaen kokouksessaan 3.6. Virkaan järjestetään sisäinen haku (ilmoittautuminen) 12.6.

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös KH : mennessä ja kaupunginhallitus tekee valinnan kokouksessaan Kehittämisjohtajan virkaa ei enää täytetä vaan se lakkautetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Virkaan liittyvät taloustehtävät siirretään perustettavaan talouspäällikön virkaan ja kehittämistehtävät jaetaan tiimien vastuullisille. 6. Muutosten vaatimien hallintosääntöpäivitysten valmistelu saatetaan välittömästi vireille ja ne käsitellään kaupunginvaltuustossa. Jukka Vilén ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn (intressijäävi) ja poistui kokoushuoneesta. Käydyn keskustelun pohjalta kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään kohtien 2 ja 3 osalta. Pirita Hyötylä esitti Pekka Tiitisen kannattamana, että kohta 3. muutetaan seuraavasti: Keskusviraston päälliköksi nimetään alkaen kansliajohtaja Jukka Vilen (nimitys valtuustokausittain kuten teknisellä toimialalla), joka vastaa samalla myös hallintopalveluista. Vastuullisiksi vetäjiksi valitaan työllisyyspalveluihin työllisyyspäällikkö Riitta Hakala, elinkeinopalveluihin elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff, talous- ja henkilöstöpalveluihin joko henkilöstöpäällikkö Jani Koskela tai valittava talouspäällikkö, tietohallintopalveluihin valittava tietohallintojohtaja. Koska oli tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava esitys, suoritettiin kättennostoäänestys. Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat Pasoja, Kumpulainen, Mäläskä ja Leskio. Hyötylän/Tiitisen esitystä kannattivat Niskala, Sonntag, Kourula, Ikäläinen, Hyötylä ja Tiitinen. Hyötylän esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 4-6. Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Kaupunginvaltuusto päättää, että 1. Keskusvirasto on vuodesta 2020 alkaen kokonaisuudessaan yksi valtuustoon nähden sitova TA-tilaus. Tällä pyritään osaltaan yhtenäiseen toimintatapaan sekä joustavaan ja vaikuttavaan määrärahojen käyttöön toimialueen sisällä. 2. Keskusvirastolla on viisi tuoteryhmää.

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös KV : 3. Keskusviraston päälliköksi nimetään alkaen kansliajohtaja Jukka Vilen (nimitys valtuustokausittain kuten teknisellä toimialalla), joka vastaa samalla myös hallintopalveluista. Vastuullisiksi vetäjiksi valitaan työllisyyspalveluihin työllisyyspäällikkö Riitta Hakala, elinkeinopalveluihin elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff, talous- ja henkilöstöpalveluihin joko henkilöstöpäällikkö Jani Koskela tai valittava talouspäällikkö, tietohallintopalveluihin valittava tietohallintojohtaja. 4. Kaupunginhallitus perustaa talouspäällikön viran alkaen kokouksessaan 3.6. Virkaan järjestetään sisäinen haku (ilmoittautuminen) mennessä ja kaupunginhallitus tekee valinnan kokouksessaan Kehittämisjohtajan virkaa ei enää täytetä vaan se lakkautetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Virkaan liittyvät taloustehtävät siirretään perustettavaan talouspäällikön virkaan ja kehittämistehtävät jaetaan tiimien vastuullisille. 6. Muutosten vaatimien hallintosääntöpäivitysten valmistelu saatetaan välittömästi vireille ja ne käsitellään kaupunginvaltuustossa. Esteellisyytensä asian käsittelyyn ilmoittivat ja poistuivat yleisölle varattuun tilaan: Jukka Vilén, Riitta Hakala ja Jani Koskela. Sihteerinä tämän pykälän osalta toimi Santeri Lindholm Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 20:28-20:44. Perussuomalaisten valtuustoryhmä Jaana Kotkansalon kannattamana esitti, että talouspäällikön virka asetetaan yleiseen hakuun vähintään saakka. Perussuomalaisten valtuustoryhmän esitys Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti. Kaupunginhallituksen ehdotus 39 JAA Perussuomalaisten valtuustoryhmän ehdotus 4 EI Tauriainen ja Kärki jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

31 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Konserni- ja suunnittelujaosto Konserni- ja suunnittelujaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pirita Hyötylä esitti Pekka Tiitisen kannattamana, että talous- ja henkilöstöpalvelut erotetaan omiksi tuoteryhmikseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Muilta osin kaupunginvaltuuston päätökseksi tuli kaupunginhallituksen esitys. Liitteet Liite 17 Uuden keskusviraston rakennekuva Liite 18 Äänestysluettelo

32 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (57 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perämeren Jätehuolto Oy, velkakirjaehtojen muutos 246/ /2019 Kaupunginhallitus Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto, taloussihteeri Paula Malvalehto. OP Yrityspankki Oyj: Sopimus, Velan ehtojen muutos, liite velkakirjaan pvm Velallinen Perämeren Jätehuolto Oy, Y Perämeren Jätehuolto Oy kuuluu Kemin kaupunkikonserniin. Kaupungin omistusosuus Perämeren Jätehuolto Oy:stä on 36,61 %. Kemin kaupunki on takaajana (KV ) 36,61 %:n osuudella Perämeren Jätehuolto Oy:n velkaan nro Velan jäljellä oleva pääoma ,00, laina-aika päättyy Aiempi velan korko (KH ja KV ) Velan korko on kiinteä ja se muodostuu 0,75 % - yksikön marginaalista ja OP Yrityspankki Oyj:n vallitsevaan markkinatasoon perustuvasta kiinteästä jälleenrahoituksen hankintakorosta ajalle Kiinteä korko määräytyy 2 pankkipäivää ennen korontarkistuspäivää ( kiinteä korko - 0,26 %). Jälleenrahoituksen hankintakorko on kuitenkin aina vähintään nolla. Erityisehto: Pankilla on oikeus tarkistaa velan marginaalia kolmen (3) vuoden välein. Muutokset velan ehtoihin alkaen: Velan korko Velan vuotuinen korko on alkaen 6 kuukauden Euribor -korko lisättynä 0,75 % -yksikön marginaalilla. Viitekorko on aina vähintään nolla (0). Velan korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360. Erityisehto: Pankilla on oikeus tarkistaa velan marginaalia (3) vuoden välein. Muut velan ehdot jäävät ennallaan. Oheismateriaalit - liite velkakirjaan yritysluotto nro Kaupungin takaukset Perämeren Jätehuolto Oy:lle ovat ,87 Kaupungin takaukset yhteensä noin 21,5 M Kehittämis- ja talousosaston esitys : OP Yrityspankki Oyj:n ilmoittama Perämeren Jätehuolto Oy:n lainan velan ehtojen muutos alkaen merkitään tiedoksi kaupunginhallitukselle ja saatetaan edelleen kaupunginvaltuuston tietoon. Kehittämis- ja talousosasto valmistelee asian vaatimat toimenpiteet.