Hallituksen kokous 3/2015

Transkriptio

1 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/ Hallituksen kokous 3/2015 AIKA Keskiviikkona klo PAIKKA Ravintola Lapintiira, neuvotteluhuone Kattohaikara Fredrikinkatu 42, 7. krs Helsinki OSALLISTUJAT Nimi Leena Simonen Heli Mäkipää Antero Alku Johannapiritta Huovinen Mari Koistinen Tony Kuntsi Hannu Lemström Kenneth Liukkonen Outi Lohi Marja-Liisa Pöntynen Vesa Rantala Marja-Liisa Tykkyläinen Marjo Ylinen Lea Jääskeläinen Sirkka Mantere Aino Vainionpää Maiju Boenisch Gun Winter Timo Leskinen Liisa Niekka Juha Beurling Tuula Sario Mika Kesseli Tehtävä puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja hallituksen 1. yleisvarajäsen hallituksen 2. yleisvarajäsen hallituksen 3. yleisvarajäsen hallituksen 4. yleisvarajäsen hallituksen 5. yleisvarajäsen hallituksen 6. yleisvarajäsen hallituksen 7. yleisvarajäsen pääsihteeri, esittelijä johtava lakimies hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

2 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen avaus 3 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32 Kokouksen työjärjestys 3 33 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 34 Ilmoitusasiat ajalta Liittyneet ja eronneet jäsenet ajalta Liiton talouden ja toiminnan raportointi ajalta Viestintästrategian hyväksyminen 4 38 Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksen vaikutukset liiton talouteen ja 5 talouden tasapainottaminen 39 Vuoden kuluttajateko palkinto Liiton pitkäaikaisten aktiivien muistaminen 5 41 Kuluttajayhdistyksen sääntömuutoksen hyväksyminen: Keski-Uudenmaan 6 Kuluttajat ry 42 Kokouksessa esille tulevat muut asiat 6 43 Kokouksen päättäminen 6

3 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/ Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo:. 31. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liiton sääntöjen 9 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä ovat saapuvilla. kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouksen ajankohdasta on tiedotettu sähköpostitse Esityslista ja muu kokousmateriaali on toimitettu ille ja muille läsnäolo- ja puheoikeutetuille sähköpostitse työvaliokunnan kokouksen jälkeen Päätösesitys: päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 32. Kokouksen työjärjestys Päätösesitys: päättää vahvistaa esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 33. Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirja hallituksen kokouksesta 2/2015 on esityslistan liitteenä nro 1. Päätösesitys: päättää hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjan liitteen mukaisena. 34. Ilmoitusasiat ajalta Ilmoitusasiat ajalta on esityslistan liitteenä nro 2.

4 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/ Työvaliokunnan päätösesitys: päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. 35. Liittyneet ja eronneet jäsenet ajalta Liiton sääntöjen 5 :n mukaan liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhdistys, joita ovat: 1. Paikalliset kuluttajayhdistykset 2. Valtakunnalliset kuluttajayhdistykset 3. Muut varsinaiset jäsenyhdistykset jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen Liiton tukijäseneksi voidaan hyväksyä sellainen oikeushenkilö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy liiton tarkoituksen. Varsinaiseksi jäseneksi ja tukijäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus. Liiton sääntöjen 12 :n mukaan jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Esityslistan liitteenä nro 3 on listaus eronneista ja liittyneistä jäsenistä ajalta Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallitus hyväksyy liiton uudet jäsenet ja merkitsee tiedoksi eronneet jäsenet ajalta liitteen mukaisena. 36. Liiton talouden ja toiminnan raportointi ajalta Esityslistan liitteenä nro 4 on liiton talouden ja toiminnan raportointi ajalta Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallitus merkitsee liiton talouden ja toiminnan raportoinnin ajalta tietoonsa saatetuksi. 37. Viestintästrategian hyväksyminen Esityslistan liitteenä nro 5 on luonnos liiton viestintästrategiaksi.

5 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/ Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallitus hyväksyy liiton viestintästrategian liitteen mukaisena. 38. Valtionvarainministeriön budjettiehdotuksen vaikutukset liiton talouteen ja talouden tasapainottaminen VM:n budjettiesityksen mukainen TEM:n valtionavustus vuodelle 2016 on euroa. Tämä pitää sisällään ensimmäistä kertaa myös Kuluttaja-lehdelle maksettavan avustuksen. Valtionavustuksen muutos: Liitto+lehti 2015: Liitto+lehti 2016: Muutos =talouden sopeuttamistarve: Vuonna 2015 liitto sai kertaluonteisena lisäyksenä viestinnän kehittämiseen euron lisäyksen. Näin ollen budjettia laadittaessa keskustellaan noin euron sopeutustarpeesta, joka jakautuisi seuraavasti: Kuluttajaliitto: euroa Kuluttaja-lehti: euroa Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallitus ohjeistaa valmistelemaan budjetin siten, että kirjanpidollista alijäämää ei synny, varovaisuusperiaatetta noudattaen. Budjettia laadittaessa varaudutaan avustamaan Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys KERY ry:tä eurolla. 39. Vuoden kuluttajateko palkinto 2015 Liitto on myöntänyt vuosittain Vuoden Kuluttajateko -palkinnon. Viime vuonna palkinto myönnettiin Ravintolapäivälle. Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallitus valtuuttaa työvaliokunnan päättämään Vuoden kuluttajateko -palkinnon myöntämisestä. Palkinto jaetaan liiton vuosijuhlassa. 40. Liiton pitkäaikaisten aktiivien muistaminen

6 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/ Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallitus valtuuttaa pääsihteerin päättämään mahdollisten huomionositusten hakemisesta hallituksen aiemmin määrittämien myöntämisperusteiden ja liiton talousarviossa asialle osoitetun määrärahan puitteissa. 41. Kuluttajayhdistyksen sääntömuutoksen hyväksyminen: Keski-Uudenmaan Kuluttajat ry Kuluttajaliitto on kuluneen liittokokouskauden aikana pyrkinyt edistämään maakunnallisten tai alueellisten kuluttajayhdistysten muodostumista. Keski-Uudenmaan alueella toimii tällä hetkellä neljä kuluttajayhdistystä: Keski-Uudenmaan kuluttajat, Hyvinkään Kuluttajapuntari, Kuluttajayhdistys Kaktus ja Tuusulan Kuluttajat. Esityslistan liitteenä nro 6 on esitys Keski-Uudenmaan kuluttajat ry:n uusiksi säännöiksi. Työvaliokunta esittää hallitukselle, että hallitus hyväksyy esityksen Keski-Uudenmaan Kuluttajat ry:n uusiksi säännöiksi liitteen mukaisena. 42. Kokouksessa esille tulevat muut asiat 43. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:.