Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Transkriptio

1 Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

2 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

3 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Val av protokolljusterare

4 3. Matinkylä - Kivenlahti metron rakennustöiden osoittaminen Länsimetro Oy:n tai perustettavan yhtiön tehtäväksi Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

5 Valtuusto hyväksyi Espoo-tarinan

6 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

7 ESPOO-TARINASTA Espoota kehitetään aidoksi viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupungiksi. Tapiola, Matinkylä-Olari ja Espoonlahti sijoittuvat Länsimetron, Leppävaara ja Espoon keskus kaupunkiradan läheisyyteen. Raideliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne mahdollistaa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti parhaan tavan kehittää kaupunkiamme. 3

8 Espoo rakentaa sitä, mitä metro mahdollistaa. Suomen tärkein kehitys- ja kasvukäytävä Tavoitteena voittaa takaisin menetetyt osaamis- ja tietointensiiviset työpaikat. Tavoitteena Euroopan paras innovaatioympäristö, Espoo Innovation Garden. Tavoitteena fiksu ja kestävä kaupunki. (smart and sustainable city) Monipuolista asumista Älykkäät palvelut Älykäs liikennejärjestelmä

9 Metro Matinkylä - Kivenlahti Olavi Louko Reijo Tuori Matti Kokkinen

10 Rakennusvaiheen rahavirrat Valtio Valtionavustus 2017 alkaen, 240 milj. Espoon kaupunki Tulot hankkeelle Menot hankkeelle Investointirahastosta 80 milj. (lyhytaikainen) + valtioavustuksen läpilaskutus Lainojen takaukset Länsimetro Oy Lainat, 560 milj. Rahoituslaitos Suunnittelu- ja rakennuttamispalkkiot ja muut liiketoiminnan kulut Suunnittelu ja rakennuttaminen muut kulut Urakkakustannukset Urakat 2

11 Käyttövaiheen rahavirrat Espoon kaupunki Tulot Menot HSL Kuntaosuus Käyttömaksu (sisältää mm. intrakorvauksen) Rahoitusvastike Hallintovastike Hoitovastike Länsimetro Oy Korot ja lyhennykset Lainojen takaukset Rahoituslaitokset lipputulot matkustajat Radan kunnossapito (HKL) Kiinteistöjen kunnossapito Asemat ja muut maanpäälliset rakennukset 3

12 Käyttökustannukset vuosi 2035 edustamassa keskimääräistä kustannusta velanmaksuaikana Lyhennykset ja korot 1) - 27,1 milj. Ratapalvelu ja kiinteistökustannukset 2) - 12,2 milj. Bussiliikenteen säästöt 3) + 16,6 milj Keskimääräinen vuosikustannus n. 22,7 milj. 1) 560/ 30 vuotta + (560/2)* 3% = 18,7 milj. + 8,4 milj. = 27,1 milj. (3% korkokanta) (lainan vuotuinen lyhennys + vuosikorko lainan maksun puolivälissä vuonna 2035) 2) Arvio perustuu metron nykyisiin kustannustasoihin (HKL:n arvio) 3) Bussiliikenteen säästöt ( as 8,3 milj as 16,6 milj.) (HSL:n liikennemallilaskelma tehty asukkaalle arvio korjattu vastaamaan asukasta) 4

13 Investoinnin kattaminen, todennäköinen arvio Tulot maasta Maanmyyntitulot (1000 / kerros-m 2 ) Maankäyttömaksut (500 / kerros-m 2 ) asukasta Asumisväljyys 45 kerros-m kerros-m 2 Jakauma 30 % myytyä ja 70% maankäyttömaksua 945 milj milj. = milj milj. / 30 vuotta = 68 milj. / vuosi Keskimääräinen vuosikustannus metrosta 22,7 milj. / vuosi Verotulolisäys 6

14 Herkkyystarkastelussa tehdyt oletukset Herkkyystarkastelut: Varovainen, jossa uusia asukkaita Espooseen tulee vain 2000 vuodessa (nykyisen 4000 sijaan), joista valtaosa sijoittuu tarkastelualueelle (50 000) bussijärjestelmään verrattaessa säästöjen arvioidaan olevan vain 50% todennäköisestä Optimistinen, jossa uusien asukkaiden määrä tarkastelualueella on maanmyyntitulo on 2000 euroa / kerros-m 2 maankäyttömaksu on 60% maanmyyntitulosta eli 1200 euroa / kerros-m 2 Arvioidut muutokset on kohdistettu niihin tekijöihin, jotka ovat laskelman kannalta muuttuessaan keskeisiä. Muut tarkasteluun vaikuttavat tekijät on säilytetty samoina. 7

15 Investoinnin kattaminen, keskimääräisen vuoden kustannusten ja tuottojen herkkyystarkastelu Kustannukset varovainen todennäköinen optimistinen Lyhennykset ja korot 27,1 27,1 27,1 Ratapalvelut ja kiinteistökust. 12,2 12,2 12,2 Bussiliikenteen säästöt -8,3-16,6-16,6 YHTEENSÄ 31,0 22,7 22,7 Tulot Maanmyynti 22,5 31,5 63,0 Maankäyttömaksut 26,3 36,8 88,2 YHTEENSÄ 48,8 68,3 151,2 YHTEENSÄ 17,8 45,6 128,5 Metrohankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on tavoiteltu alusta lähti kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua. Tämä on ollut automaattisesti mukana kaikissa vaiheissa. 8

16 Matinkylä, Kaitaa, Soukka ja Espoonlahti alueen kiinteistökauppojen tilastot pientalot kerrostalot vv vv vv vv vv vv

17 Metro Matinkylä Kivenlahti Aikaisempia päätöksiä 2006 yleiskaavan yhteydessä Valmisteilla olevaan PLJ:n tarkistukseen sisällytetään metrolinjan jatkaminen Matinkylästä Kivenlahteen heti Ruoholahti-Matinkylän linjan jälkeen Ruoholahti Matinkylä hankkeesta päättämisen yhteydessä Kehottaa kaupunginhallitusta pikaisesti aloittamaan Matinkylän ja Kivenlahden välisen metroyhteyden suunnittelun yhteistyössä valtion kanssa 2012 Matinkylä Kivenlahti hankesuunnitelman hyväksyminen Valtuusto hyväksyy päivätyn Länsimetron jatkeen Matinkylä Kivenlahti hankesuunnitelman. Hankkeen käynnistämisen edellytyksenä on valtion sitoutuminen 30 % kustannusosuuteen. Rakentamisen aloittamisesta päätetään erikseen valtion osallistumisen varmistuttua Rakentamispäätös, ehdolla, että valtio kattaa 30% kustannuksista 10

18 4. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n tai perustettavan yhtiön lainoille sekä lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de derivat som skyddar lånen

19 5. Investointirahaston varojen käyttö Länsimetro Oy:n jatkon rakennusaikaiseen rahoitukseen Användning av medel ur investeringsfonden för att finansiera förlängningen av Västmetron under byggskedet

20 6. Valtuustokysymys Länsimetrosta aiheutuvien kustannusten kattamisesta yms. (Pöydälle ) Fråga om att täcka kostnaderna för Västmetron m.m. (Bordlagt )

21 7. Högnäs, asemakaavan hyväksyminen, alue , 65. kaupunginosa, Högnäs (Pöydälle ) Godkännande av detaljplanen Högnäs i stadsdel 65 Högnäs, område nr (Bordlagt )

22 8. Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta I/2014 (Pöydälle ) Uppföljning av de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen I/2014 (Bordlagt )

23 9. Valtuustokysymys rakennuslupakäsittelyn sujuvoittamiseen tarvittavista resursseista (Pöydälle ) Fråga om resurser som behövs för att göra bygglovshandläggningen smidigare (Bordlagt )

24 10. Valtuustoaloite säännöstelyaltaan suunnittelemiseksi Turunväylän länsipuolelle Kirkkojärven vanhalle paikalle (Pöydälle ) Motion om att planera ett regleringsmagasin väster om Åboleden på Kyrkträsks gamla plats (Bordlagt )

25 11. Valtuustoaloite moottoriteiden bulevardisoinnin selvittämisestä (Pöydälle ) Motion för att utreda ombyggnad av motorvägar till bulevarder (Bordlagt )