Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 32

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:10-17:55 Paikka Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jasminiitta Lumme, puheenjohtaja Bo Grönholm Heli Haaro Tuija Kalpala Veli-Pekka Mattila Osmo Pylvänäinen Gunn-Britt Schröder-Wikberg Hannu Suntio Jani Tiainen Arja Toltti-Loikkanen Pentti Walkama Teresia Volotinen Said Yusuf Muut saapuvilla olleet Ulf Johansson Sampo Suihko Georg Dolivo Helena Värri Sini Sormunen Esteri Viitanen Hannele Junnila kaupunginhallituksen edustaja sivistystoimen johtaja kulttuurijohtaja vs vapaan sivistystyön johtaja kulttuurilautakunnan tiedotuksesta vastaava Nuvan varaedustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 32 Allekirjoitukset Jasminiitta Lumme puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Said Yusuf Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa, Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 32 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 40 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 talousarvion 6 seuranta, seuranta/ Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden talousarvion seuranta, seuranta I/ Työväenopiston tammi-heinäkuun maahanmuuttajakoulutuksen suoritteet 44 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 31

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kulttuurilautakunta on kutsuttu koolle lautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä lautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 40 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Said Yusuf.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / / / Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden 2012 talousarvion seuranta, seuranta/ Valmistelijat / lisätiedot: Askolin Kirsti, puh. (09) Katainen Mervi, puh. (09) Nygren Terttu, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Georg Dolivo Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön seuranta I:n tilanteesta ja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto myöntää tehtäväalueelle 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö lisämäärärahan euroa. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Kula seuranta kaupunkikulttuuri 2 Pöytäkirjamerkinnät sivistystoimi - Tuloskortti 2012 Sito Seuranta I Selostus Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Ennusteen mukaan sivistystoimen toimintakate toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti ulkoisten menojen osalta. Sen sijaan toimitilavuokrat ylittävät alkuperäisen talousarvion noin 5 milj. eurolla. Lisäksi kotikuntakorvaukset ylittyvät 1,3 miljoonalla eurolla ja ulkopuolista rahoitusta vastaaviin menoihin tarvitaan noin 2,4 miljoonan euron kate. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa sovitaan tulostavoitteen mukaisesti tuottavuustavoitteista. Konserniyhteisöjen kanssa pidetään yhteiset palaverit syksyn kuluessa osana sivistystoimen johtoryhmätyöskentelyä. Tulostavoitteen mukaisesti kaikissa sivistystoimen lautakunnissa on määritelty avustuskriteerit.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 32 Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusratkaisuja koskevan tulostavoitteen mukaisesti kampusratkaisujen on tuettava koulutuksen kehittämistä. Espoo on antanut asiasta lausuntonsa, mutta kampusratkaisuista ei ole vielä tehty päätöstä. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta päätöksen jälkeen. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2012 tulosrahoituksessa työllistyneiden määrä on 45,2 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,7 prosenttia. Vastaavat luvut vuonna 2011 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 48 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 1,3 prosenttia. Näin ollen työllistyneiden osuus on lievästi laskenut, mutta jatko-opiskeluun siirtyneiden osuus on hieman kasvanut. Sivistystoimen omaa taloutta koskevat tavoitteet vuodelle 2012 toteutuvat suunnitellusti. Toimialan tilahankkeiden priorisointi yhdelle pitkälle listalle on tehty yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Päivähoidossa on valmistunut pisteytys, ja sitä on käytetty priorisoinnin perusteena. Koulukohtaista budjetointia on muokattu luomaan edellytyksiä koulun pedagogiselle kehittämiselle, ja seurantakoulutusta on järjestetty. Lisäksi palveluliikelaitoksen kanssa tehtävissä sopimuksissa on määritelty roolit, vastuunjaot ja resursoinnit ja sivistystoimen roolia pyritty selkiyttämään tilaaja-tuottaja -mallia kehitettäessä. Henkilöstö Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tulostavoitteen mukaisesti tehty kaikissa tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla. Vapaan sivistystyön ja kaupunkikulttuurin tulosyksiköissä sekä sivistystoimen esikunnassa osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tehty tai niitä ollaan tekemässä myös palvelualuetasolla. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut tulostavoitteen mukaisesti. Muunkielisen henkilöstön määrä oli yhteensä 136 henkilöä (2 %) ja yhteensä 177 henkilöä (2,59 %) eli muunkielisen henkilöstön määrä oli lisääntynyt 41:llä. Muunkielisen henkilöstön palvelussuhteiden lukumäärä oli yhteensä ja yhtensä eli palvelussuhteiden lukumäärä oli lisääntynyt 36:lla. Tulostavoitetta työhyvinvoinnin pysymisestä vähintään vuoden 2011 tasolla voidaan arvioida vasta, kun toteumat selviävät vuodenvaihteessa. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista toteutuvat johtamiseen sekä harjoittelusopimuksiin liittyvät tavoitteet. Sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti uuden espoolaisen, vuorovaikutteisen johtamismallin kehittelyyn ja käyttöönottoon. Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa on solmittu sosionomeja koskeva yhteistyösopimus ja Omnian kanssa on tehty toimialatasoinen

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / 32 yhteistyösopimus tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden (datanomi) osalta. Tavoitteita tuloskorttien käytön sekä jatkuvan parantamisen toimintatavan käytön laajentamisesta tulosyksiköissä arvioidaan seuranta II:n yhteydessä käytön laajuutta koskevan kyselyn valmistuttua. Tapaturmataajuuksien pienenemistä koskevan tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta helmi-maaliskuussa 2013, kun vuoden 2012 tapaturmataajuudet saadaan. Vuonna 2011 työtapaturmataajuus pienentyi 7,5:een (v. 2010: 8,6) ja työmatkatapaturmataajuus 4,4:ään (v. 2010: 5,5). Palvelujen järjestäminen Palvelujen uudistamista ja sijoittumista sekä palveluverkkoa koskevat tulostavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen v laaditun suunnitelman mukaisesti etenevät aikataulussa. Suunnitelma palvelujen sijoittumisesta valmistellaan alkusyksyn aikana palvelujen järjestämisen tavoitetilan pohjalta. Investointiohjelman yhteyteen laaditaan toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Pääkaupunkiseudulla valmistaudutaan toteuttamaan varhaiskasvatuspalvelut yli kuntarajojen vuoden 2012 aikana. Valmistelua tehdään yhteisen PKS-suunnitelman mukaan, mutta toteutus saattaa lykkääntyä. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön yhtenäiset palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittaustavat. Palvelujen mittaamisessa hyödynnetään muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Kaikki sivistystoimen omat palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet tai niiden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien osuus on noussut 37,8 prosentista 39,1 prosenttiin. Uusien perusopetuksen lainsäädännön mukaisten tukimuotojen seurantaan luodaan käytännöt ja oppilashallintojärjestelmä päivitetään vastaamaan seurannan tarpeita. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen etenevät suunnitellusti. Pedagogisen toiminnan Global Education Leaders' Program (GELP) -hanke etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Kulttuurineuvolatoiminta on laajennettu kolmeen neuvolaan vanhemmuutta tukevia toimintamalleja koskevan tavoitteen mukaisesti. Myös tavoite matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 32 toteutuu. Espoon liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen on aloitettu ja nuorisopalveluissa on lisätty koulujen kesäloman ajaksi matalankynnyksen toimintoja Leppävaaran ja Keski-Espoon nuorisotiloissa sekä tehostettu itsenäistymisen tukemiseen liittyviä palveluita. Kestävän kehityksen periaatteita on kehitetty ja otettu käyttöön sivistystoimen tulosyksiköissä, esimerkiksi ekotukihenkilöitä on koulutettu 75 prosenttia päiväkodeista ja 50 prosenttia kouluista. Kestävän kehityksen Regional Centre of Expertise for Sustainable Development (RCE) -hanke on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke on huomioitu tulosyksiköiden tuloskorteissa. Epätarkoituksenmukaisista tiloista on luovuttu erityisesti varhaiskasvatuksessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on ollut saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Sivistystoimen edustaja on osallistunut sisäisten palvelujen ohjausmallin suunnitteluun ja sopimuksiin on kirjattu reklamaatiotavat ja sanktiot. Uusien keskitettyjen palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen on luotu malli. Tavoitteena on kaupungin sisäisten liikelaitosten ja sivistystoimen sopimusten ajanmukaistaminen niin, että kustannustehokkuus ja laatu turvataan. Sivistystoimessa käytettävää itsearviointimallia koskevat ratkaisut tehdään syksyllä, kun CAF:n uusi versio julkaistaan. Sivistystoimen keskeiset prosessit määritellään kaupungin prosessien määrittelyn mukaisesti syksyn aikana. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjotaan lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi on valmisteltu yhteistyössä Omnian kanssa. Lisäopetuspaikat täytetään elokuun alussa. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin mittaava tutkimus toteutetaan syksyllä. Tavoitteena on, että asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Sivistystoimen omat tavoitteet oppimisympäristön turvallisuudesta ja palvelukykykyselyn tuloksista toteutuvat suunnitellusti. Koulujen turvallisuusohjelmat on päivitetty ja turvallisuuskoulutusta on järjestetty. Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset olivat keskimäärin hieman PKS-keskiarvon yläpuolella. Kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä valmistellaan Espoo-tarinaan liittyvän kyselyn vastausten pohjalta. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteen mukaisesti suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu tarveselvitysten yhteydessä. Metron asemaseuduille sijoittuvia kaupungin palveluja koskeva tulostavoite toteutuu suunnitellusti. Matinkylän palvelutorin suunnittelussa on

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 32 sivistystoimen palvelutarve otettu huomioon Meri-Matin koulun, yhteispalvelun ja kirjaston osalta. Kaupunkitason työryhmän työn tuloksena on esitetty vaihtoehdot palvelujen sijoittumiseen. Tapiolan urheilupuistoa, teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskeva tavoite etenee suunnitellusti. Tapiolan urheilupuiston kaavaprosessi on vireillä. Kaavaesitys mahdollistaa suunnitellut liikuntahankkeet. Teatteritalon uudisrakennusta varten on tonttivaraus, ja nykyistä vuokrasopimusta pyritään jatkamaan kunnes uudisrakennus toteutuu. Ahertajankulman kaavoitusprosessi on käynnistymässä. Tulevien palvelujen osalta on käynnistetty yhteistyöneuvottelut. Sivistystoimen kansainvälisen toiminnan tavoitteet täsmentyvät syksyn aikana. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Ennuste 2012 Poikkeama tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,3 19,4-15,2 Maksutuotot, ulkoiset ,0 7,7 3,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,6 83,2 34,1 Vuokratuotot, ulkoiset ,7 27,2-32,5 Muut tuotot, ulkoiset ,9 77,2-2,1 TUOTOT YHTEENSÄ ,8 20,8 7,9 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 1,1 1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 13,9 9,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,2 12,0-0,7 Avustukset, ulkoiset ,7 3,6 3,1 Vuokrat, ulkoiset ,8 0,4 1,4 Muut kulut, ulkoiset ,7-13,7 24,4 KULUT YHTEENSÄ ,5 3,4 2,9 Toimintatuotot, sisäiset ,0-36,9 26,0 Toimintakulut, sisäiset ,5 3,6 16,4 Tulot yhteensä ,0 20,1 8,0 Menot yhteensä ,5 3,4 6,4 TOIMINTAKATE ,8 2,4 6,3 Toimialan tulokertymä oli heinäkuun lopussa 25,8 milj. euroa eli 69,0 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 67,1 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän 2,4 milj. euroa vuoden 2012 talousarvion. Tuloja kertyy avustuksista ja tuista kuten perusopetuksen ryhmien pienentämiseen ja kerhotoimintaan saaduista tuista. Sivistystoimen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 2,4 milj. euroa.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 32 Toimintamenojen kertymä oli 371,3 milj. euroa eli 58,5 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 58,2 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 59,2. Kotikuntakorvauksia maksetaan muille kunnille yhteensä noin 1,3 milj. euroa enemmän kuin on budjetoitu. Sivistystoimi saa avustuksina mm. perusopetuksen ryhmien pienentämiseen, kerhotoimintaan ja muihin hankkeisiin ulkopuolista rahoitusta yhteensä noin 2,3 milj. euroa, josta suomenkielinen opetus noin 2,0 milj. euroa, ruotsinkielinen opetus noin 0,1 milj. euroa ja vapaa sivistystyö noin euroa. Avustusten käyttöä varten tarvitaan kate menopuolelle, koska ko. tulosyksiköt eivät ole nettobudjetoituja. Toimitilavuokrien osalta ylityksiä syntyy yhteensä noin 4,8 milj. euroa, josta suomenkielissä opetuksessa noin 3,6 milj. euroa, suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa noin 0,3 milj. euroa, ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa noin 0,3 milj. euroa, kulttuurilautakunnassa noin 0,3 milj. euroa ja liikunnassa noin 0,3 milj. euroa. Liikunnan ylitys johtuu Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen siirtymisestä vuodelle Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 8,8 milj. euroa. Kulttuurilautakunta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Ennuste 2012 Poikkea ma tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,9 89,5 12,1 Maksutuotot, ulkoiset ,6 0,1 6,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2 13,1 9,6 Vuokratuotot, ulkoiset ,4 324,1-47,3 Muut tuotot, ulkoiset ,2 140,7 4,7 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 19,8 6,6 Henkilöstökulut ,3 6,5 3,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 37,4 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,8 27,0 6,7 Avustukset, ulkoiset ,5 1,2-0,5 Vuokrat, ulkoiset ,7-12,5-11,5 Muut kulut, ulkoiset ,0 12,7 68,4 KULUT YHTEENSÄ ,8 8,5 2,9 Toimintatuotot, sisäiset ,1-19,3-24,1 Toimintakulut, sisäiset ,1 3,1 5,3 Tulot yhteensä ,7 18,6 5,9 Menot yhteensä ,7 7,0 3,5 TOIMINTAKATE ,2 6,1 3,3

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 12 / Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö, nettobudjetoitu 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Ennuste 2012 Poikkeama tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,2 322,3-16,0 Maksutuotot, ulkoiset ,1 63,5 8,4 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,8 28,3 Vuokratuotot, ulkoiset ,4 334,6-47,3 Muut tuotot, ulkoiset ,7-13,8 11,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,6 53,1 7,6 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,5 11,0 0,3 Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 33,2 17,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,9 96,3 40,6 Avustukset, ulkoiset ,7 1,1-0,3 Vuokrat, ulkoiset ,1-41,7-27,9 Muut kulut, ulkoiset ,4 44,9 40,0 KULUT YHTEENSÄ ,3 9,4 3,8 Toimintatuotot, sisäiset ,4-19,9-37,9 Toimintakulut, sisäiset ,1 0,7 6,9 Tulot yhteensä ,1 46,0 5,1 Menot yhteensä ,1 6,8 4,6 TOIMINTAKATE ,3 5,2 4,6 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön menojen ja tulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Talous Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Kaupunkikulttuurin tulosyksikköä sitoo toimintakate -25 milj. euroa, josta yksiköt ovat käyttäneet -15,6 milj. euroa, 62,4 % heinäkuun loppuun mennessä. Kasvua on 4,6 prosenttia 0,7 milj. euroa vuoden 2011 vastaavan ajan toteumaan verrattuna. Menojen kasvussa näkyvät toimitilavuokrien muutokset sekä WDC-vuosi. Ennusteessa on otettu huomioon euron toimintakatteen ylitys, mikä johtuu puuttuvista toimitilavuokrista ja vuokrien indeksikorotuksista. Kaupunkikulttuurin talousarviossa on määrärahaa WDC 2012 menoihin. Tämän vuoden kustannukset ovat noin euroa sisältäen projektituottajan ja asiakaspalveluneuvojan palkkakustannuksiin, markkinointiin, mainontaan ja WDC Muotoile Espoo! showroomin vuokraan, varustukseen, ohjelmaan ja opastuksiin.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 13 / 32 Näyttelykeskus WeeGee World Design Capital 2012 hanke on käynnissä. Espoolla on vuoden ohjelmassa noin 40 erikokoista ja sisältöistä hanketta, näyttelyä ja tapahtumaa. Espoo, Helsinki, Lahti ja Kauniainen ja Vantaa ovat tehneet myös läheistä yhteistyötä hankkeiden viestinnän suunnittelun ja toteuttamisen osalta. Espoon kaupungin kolme kärkiteemaa WDC-vuoden ohjelmaan ovat T3, hyvinvointi ja ympäristö. Strategian toteutuminen Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö tarjoaa kuntalaisille matalan kynnyksen vapaa-ajan palveluita, jotka edistävät fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Strategisesti keskeisten asiakasryhmien saavuttaminen on varmistettu yhteistyökumppaneiden, ostopalveluiden ja omien tuotantojen tehokkaalla koordinoinnilla. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön järjestämien kulttuuritapahtumien ja asiakkaiden tarkat määrät saadaan vuoden lopussa. Tuloskorttiin asetetut tavoitteet tapahtuma- ja asiakasmääristä vuodelle 2012 tulevat toteutumaan. WeeGeen toimintakate on heinäkuun loppuun mennessä ennusteen mukainen; menot ovat edellisvuotta suuremmat, syynä tähän on Futurotalon kunnostaminen ja siitä aiheutuvat kulut. WeeGeen tapahtumien ja Futuro-talon sekä museoiden näyttelyiden kävijämäärät ovat kuitenkin kokonaisuutena nousseet edellisvuodesta. Näyttelykeskus WeeGeellä kävi tammi-heinäkuussa 2012 yhteensä Kävijät jakaantuivat museoittain seuraavasti: Helinä Rautavaaran museo EMMA - Espoon Modernin Taiteen museo Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä Suomen Kellomuseo Espoon kaupunginmuseo KAMU Lisäksi Näyttelykeskus WeeGeen Futuro-talossa kävi touko-heinäkuussa maksanutta kävijää. Keskimäärin WeeGeen kävijämäärä kuukaudessa oli noin käyntiä. Futuro-näyttely tavoitti yleisön hyvin ja sai myös runsaasti niin kotimaista kuin kansainvälistäkin mediajulkisuutta. Näyttelykeskuksen aulatilojen sisustus uusittiin. Vanhat kuluneet sohvat korvattiin kevyillä, professori Yrjö Wiherheimon suunnittelemilla nojatuoleilla. Myös tila- ja kokousmyynti on toteutunut odotusten mukaisesti. Kulttuurikeskus

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 14 / 32 Kulttuurikeskuksen saleissa oli kevätkauden kuluessa 214 tapahtumaa, joihin osallistui henkilöä. Salitilaisuuksiin osallistuneiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 prosenttia. Sellosali Tapiola Sinfonietta Sellosalin kevään ohjelmisto koostui runsaasta tarjonnasta korkeatasoisia klassisen sekä rytmi- ja viihdemusiikin konsertteja, teatteria, elokuvia, tanssia sekä lastenkulttuuria. Sellosalissa järjestettiin kulttuuritapahtumien lisäksi myös useita levytyksiä ja kuvauksia sekä erilaisia koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Yleisötapahtumia Sellosalissa pidettiin kevään aikana 132 kpl, joissa kävi yhteensä noin kävijää. Järjestettyjen tilaisuuksien sekä kävijöiden määrät nousivat edellisvuoden ajankohtaan verrattuna noin 10 prosenttia. Sellosalin käyttöaste kevätkaudella oli 68 prosenttia. Sellosalin toimintakate oli heinäkuun lopussa 50,1 prosenttia, kun vuoden 2011 toteuma vastaavana aikana oli 58,5 prosenttia. Toimintatuloja oli kertynyt noin euroa, ja viime vuoden ajankohtaan verrattuna kasvua oli 16 prosenttia. Tulojen kasvu johtui kasvaneista kävijämääristä maksullisissa kulttuuritapahtumissa sekä lisääntyneestä vuokrauskysynnästä Sellosalin tilojen ja palveluiden osalta. Sellosalin toimintakate tulee pysymään talousarvion mukaisena. Espoon kaupunginmuseo Tapiola Sinfoniettan kuulijamäärä tammi-heinäkuussa oli noin Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 66 prosenttia. Yleisömäärän lisäys johtui lähinnä hyvin myydyistä konserteista Musiikkitalossa ja ulkomaankiertueella. KAMU (näyttelytilamme WeeGeellä): kävijöitä tammikuu heinäkuu 2012 yhteensä ja Glims talomuseo: kävijöitä tammikuu heinäkuu 2012 yhteensä

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Kulttuurilautakunta Sivu 15 / 32 Investoinnit, aineettomat hyödykkeet, koneet ja kalusto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet alkuperäinen TA 2012 Muutokset TA Korotukset Muutettu TA TA /2012 Jäljellä Ennuste 9135 Kulttuurilautakunta Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto alkuperäinen TA 2012 Muutokset TA Korotukset Muutettu TA TA /2012 Jäljellä Ennuste 9531 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusltk Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusltk Kulttuuriltk Liikuntaltk Nuorisoltk Kulttuurilautakunnan 9535 investointimääräraha on 1,3 milj. euroa, josta yksiköt ovat käyttäneet 0,1 milj. euroa heinäkuun loppuun mennessä. Kulttuurilautakunnan investointiosan määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksena esitetään Sellon kirjaston aulan hissiin sekä Kalajärven BestSeller automaattiin varattujen määrärahojen euron käyttämistä Sellon kirjaston tuulikaappiin ja liukuoviin. Hissin rakentaminen Sellon kirjaston aulaan ei onnistu teknisesti ja palautusautomaatti on suunniteltu julkisivun lasiseinään. BestSeller laitteet ovat teknisesti vielä kehittymättömiä. Sellon kirjasto on pääkaupunkiseudun vilkkain kirjasto. Palautusautomaatin sijoittaminen ulkoseinään laajentaa kirjaston aukioloaikaa. Esitys kulttuurilautakunnan talousarviomuutokseksi Päätösehdotuksessa esitetään, että kulttuurilautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto myöntää tehtäväalueelle 357 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö lisämäärärahan euroa toimitilavuokriin. Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 16 / / / Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden 2012 talousarvion seuranta, seuranta I/ Valmistelijat / lisätiedot: Askolin Kirsti, puh. (09) Katainen Mervi, puh. (09) Nygren Terttu, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vs. vapaan sivistystyön johtaja Helena Värri Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi tulosyksikön seuranta I:n ja ehdottaa kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi investointiosan tehtäväalueella 9535 Koneet ja kalusto euron käyttötarkoituksen muutoksen Sellon kirjaston osalta, ja että valtuusto myöntää tehtäväalueelle 352 Kaupunginkirjasto lisämäärärahan euroa ja korottaa eurolla tuloarviota sekä myöntää lisämäärärahan euroa tehtäväalueelle 356 Työväenopisto. Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Kula seuranta sitova taso 4 Kula seuranta Työväenopisto 5 Pöytäkirjamerkinnät seuranta I Tuloskortti 2012 Sito Seuranta I Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Talous Ennusteen mukaan sivistystoimen toimintakate toteutuu alkuperäisen talousarvion mukaisesti ulkoisten menojen osalta. Sen sijaan toimitilavuokrat ylittävät alkuperäisen talousarvion noin 5 milj. eurolla. Lisäksi kotikuntakorvaukset ylittyvät 1,3 miljoonalla eurolla ja ulkopuolista rahoitusta vastaaviin menoihin tarvitaan noin 2,4 miljoonan euron kate. PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa sovitaan tulostavoitteen mukaisesti tuottavuustavoitteista. Konserniyhteisöjen kanssa pidetään yhteiset palaverit syksyn kuluessa

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 17 / 32 osana sivistystoimen johtoryhmätyöskentelyä. Tulostavoitteen mukaisesti kaikissa sivistystoimen lautakunnissa on määritelty avustuskriteerit. Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusratkaisuja koskevan tulostavoitteen mukaisesti kampusratkaisujen on tuettava koulutuksen kehittämistä. Espoo on antanut asiasta lausuntonsa, mutta kampusratkaisuista ei ole vielä tehty päätöstä. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta päätöksen jälkeen. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2012 tulosrahoituksessa työllistyneiden määrä on 45,2 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,7 prosenttia. Vastaavat luvut vuonna 2011 tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 48 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 1,3 prosenttia. Näin ollen työllistyneiden osuus on lievästi laskenut, mutta jatko-opiskeluun siirtyneiden osuus on hieman kasvanut. Sivistystoimen omaa taloutta koskevat tavoitteet vuodelle 2012 toteutuvat suunnitellusti. Toimialan tilahankkeiden priorisointi yhdelle pitkälle listalle on tehty yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Päivähoidossa on valmistunut pisteytys, ja sitä on käytetty priorisoinnin perusteena. Koulukohtaista budjetointia on muokattu luomaan edellytyksiä koulun pedagogiselle kehittämiselle, ja seurantakoulutusta on järjestetty. Lisäksi palveluliikelaitoksen kanssa tehtävissä sopimuksissa on määritelty roolit, vastuunjaot ja resursoinnit ja sivistystoimen roolia pyritty selkiyttämään tilaaja-tuottaja -mallia kehitettäessä. Henkilöstö Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tulostavoitteen mukaisesti tehty kaikissa tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla. Vapaan sivistystyön ja kaupunkikulttuurin tulosyksiköissä sekä sivistystoimen esikunnassa osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tehty tai niitä ollaan tekemässä myös palvelualuetasolla. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut tulostavoitteen mukaisesti. Muunkielisen henkilöstön määrä oli yhteensä 136 henkilöä (2 %) ja yhteensä 177 henkilöä (2,59 %) eli muunkielisen henkilöstön määrä oli lisääntynyt 41:llä. Muunkielisen henkilöstön palvelussuhteiden lukumäärä oli yhteensä ja yhtensä eli palvelussuhteiden lukumäärä oli lisääntynyt 36:lla. Tulostavoitetta työhyvinvoinnin pysymisestä vähintään vuoden 2011 tasolla voidaan arvioida vasta, kun toteumat selviävät vuodenvaihteessa. Sivistystoimen omista henkilöstötavoitteista toteutuvat johtamiseen sekä harjoittelusopimuksiin liittyvät tavoitteet. Sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti uuden espoolaisen, vuorovaikutteisen johtamismallin kehittelyyn ja käyttöönottoon.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 18 / 32 Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa on solmittu sosionomeja koskeva yhteistyösopimus ja Omnian kanssa on tehty toimialatasoinen yhteistyösopimus tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden (datanomi) osalta. Tavoitteita tuloskorttien käytön sekä jatkuvan parantamisen toimintatavan käytön laajentamisesta tulosyksiköissä arvioidaan seuranta II:n yhteydessä käytön laajuutta koskevan kyselyn valmistuttua. Tapaturmataajuuksien pienenemistä koskevan tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta helmi-maaliskuussa 2013, kun vuoden 2012 tapaturmataajuudet saadaan. Vuonna 2011 työtapaturmataajuus pienentyi 7,5:een (v. 2010: 8,6) ja työmatkatapaturmataajuus 4,4:ään (v. 2010: 5,5). Palvelujen järjestäminen Palvelujen uudistamista ja sijoittumista sekä palveluverkkoa koskevat tulostavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen v laaditun suunnitelman mukaisesti etenevät aikataulussa. Suunnitelma palvelujen sijoittumisesta valmistellaan alkusyksyn aikana palvelujen järjestämisen tavoitetilan pohjalta. Investointiohjelman yhteyteen laaditaan toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Pääkaupunkiseudulla valmistaudutaan toteuttamaan varhaiskasvatuspalvelut yli kuntarajojen vuoden 2012 aikana. Valmistelua tehdään yhteisen PKS-suunnitelman mukaan, mutta toteutus saattaa lykkääntyä. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön yhtenäiset palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittaustavat. Palvelujen mittaamisessa hyödynnetään muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Kaikki sivistystoimen omat palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet tai niiden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien osuus on noussut 37,8 prosentista 39,1 prosenttiin. Uusien perusopetuksen lainsäädännön mukaisten tukimuotojen seurantaan luodaan käytännöt ja oppilashallintojärjestelmä päivitetään vastaamaan seurannan tarpeita. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen etenevät suunnitellusti. Pedagogisen toiminnan Global Education Leaders' Program (GELP) -hanke etenee toimintasuunnitelman mukaisesti.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 19 / 32 Kulttuurineuvolatoiminta on laajennettu kolmeen neuvolaan vanhemmuutta tukevia toimintamalleja koskevan tavoitteen mukaisesti. Myös tavoite matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille toteutuu. Espoon liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen on aloitettu ja nuorisopalveluissa on lisätty koulujen kesäloman ajaksi matalankynnyksen toimintoja Leppävaaran ja Keski-Espoon nuorisotiloissa sekä tehostettu itsenäistymisen tukemiseen liittyviä palveluita. Kestävän kehityksen periaatteita on kehitetty ja otettu käyttöön sivistystoimen tulosyksiköissä, esimerkiksi ekotukihenkilöitä on koulutettu 75 prosenttia päiväkodeista ja 50 prosenttia kouluista. Kestävän kehityksen Regional Centre of Expertise for Sustainable Development (RCE) -hanke on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke on huomioitu tulosyksiköiden tuloskorteissa. Epätarkoituksenmukaisista tiloista on luovuttu erityisesti varhaiskasvatuksessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on ollut saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Sivistystoimen edustaja on osallistunut sisäisten palvelujen ohjausmallin suunnitteluun ja sopimuksiin on kirjattu reklamaatiotavat ja sanktiot. Uusien keskitettyjen palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen on luotu malli. Tavoitteena on kaupungin sisäisten liikelaitosten ja sivistystoimen sopimusten ajanmukaistaminen niin, että kustannustehokkuus ja laatu turvataan. Sivistystoimessa käytettävää itsearviointimallia koskevat ratkaisut tehdään syksyllä, kun CAF:n uusi versio julkaistaan. Sivistystoimen keskeiset prosessit määritellään kaupungin prosessien määrittelyn mukaisesti syksyn aikana. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjotaan lisäopetuspaikkaa tai muuta koulutusta tulostavoitteen mukaisesti. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi on valmisteltu yhteistyössä Omnian kanssa. Lisäopetuspaikat täytetään elokuun alussa. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin mittaava tutkimus toteutetaan syksyllä. Tavoitteena on, että asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Sivistystoimen omat tavoitteet oppimisympäristön turvallisuudesta ja palvelukykykyselyn tuloksista toteutuvat suunnitellusti. Koulujen turvallisuusohjelmat on päivitetty ja turvallisuuskoulutusta on järjestetty. Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset olivat keskimäärin hieman PKS-keskiarvon yläpuolella. Kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä valmistellaan Espoo-tarinaan liittyvän kyselyn vastausten pohjalta. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 20 / 32 Tulostavoitteen mukaisesti suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu tarveselvitysten yhteydessä. Metron asemaseuduille sijoittuvia kaupungin palveluja koskeva tulostavoite toteutuu suunnitellusti. Matinkylän palvelutorin suunnittelussa on sivistystoimen palvelutarve otettu huomioon Meri-Matin koulun, yhteispalvelun ja kirjaston osalta. Kaupunkitason työryhmän työn tuloksena on esitetty vaihtoehdot palvelujen sijoittumiseen. Tapiolan urheilupuistoa, teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskeva tavoite etenee suunnitellusti. Tapiolan urheilupuiston kaavaprosessi on vireillä. Kaavaesitys mahdollistaa suunnitellut liikuntahankkeet. Teatteritalon uudisrakennusta varten on tonttivaraus, ja nykyistä vuokrasopimusta pyritään jatkamaan kunnes uudisrakennus toteutuu. Ahertajankulman kaavoitusprosessi on käynnistymässä. Tulevien palvelujen osalta on käynnistetty yhteistyöneuvottelut. Sivistystoimen kansainvälisen toiminnan tavoitteet täsmentyvät syksyn aikana. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Ennuste 2012 Poikkeama tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,3 19,4-15,2 Maksutuotot, ulkoiset ,0 7,7 3,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,6 83,2 34,1 Vuokratuotot, ulkoiset ,7 27,2-32,5 Muut tuotot, ulkoiset ,9 77,2-2,1 TUOTOT YHTEENSÄ ,8 20,8 7,9 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 1,1 1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 13,9 9,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,2 12,0-0,7 Avustukset, ulkoiset ,7 3,6 3,1 Vuokrat, ulkoiset ,8 0,4 1,4 Muut kulut, ulkoiset ,7-13,7 24,4 KULUT YHTEENSÄ ,5 3,4 2,9 Toimintatuotot, sisäiset ,0-36,9 26,0 Toimintakulut, sisäiset ,5 3,6 16,4 Tulot yhteensä ,0 20,1 8,0 Menot yhteensä ,5 3,4 6,4 TOIMINTAKATE ,8 2,4 6,3 Toimialan tulokertymä oli heinäkuun lopussa 25,8 milj. euroa eli 69,0 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 67,1 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän 2,4 milj. euroa vuoden 2012 talousarvion. Tuloja kertyy avustuksista ja

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 21 / 32 tuista kuten perusopetuksen ryhmien pienentämiseen ja kerhotoimintaan saaduista tuista. Sivistystoimen käyttötalouden tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 2,4 milj. euroa. Toimintamenojen kertymä oli 371,3 milj. euroa eli 58,5 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 58,2 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 59,2. Kotikuntakorvauksia maksetaan muille kunnille yhteensä noin 1,3 milj. euroa enemmän kuin on budjetoitu. Sivistystoimi saa avustuksina mm. perusopetuksen ryhmien pienentämiseen, kerhotoimintaan ja muihin hankkeisiin ulkopuolista rahoitusta yhteensä noin 2,3 milj. euroa, josta suomenkielinen opetus noin 2,0 milj. euroa, ruotsinkielinen opetus noin 0,1 milj. euroa ja vapaa sivistystyö noin euroa. Avustusten käyttöä varten tarvitaan kate menopuolelle, koska ko. tulosyksiköt eivät ole nettobudjetoituja. Toimitilavuokrien osalta ylityksiä syntyy yhteensä noin 4,8 milj. euroa, josta suomenkielissä opetuksessa noin 3,6 milj. euroa, suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa noin 0,3 milj. euroa, ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa noin 0,3 milj. euroa, kulttuurilautakunnassa noin 0,3 milj. euroa ja liikunnassa noin 0,3 milj. euroa. Liikunnan ylitys johtuu Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen siirtymisestä vuodelle Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 8,8 milj. euroa.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 22 / 32 Kulttuurilautakunta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Ennuste 2012 Poikkea ma tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,9 89,5 12,1 Maksutuotot, ulkoiset ,6 0,1 6,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2 13,1 9,6 Vuokratuotot, ulkoiset ,4 324,1-47,3 Muut tuotot, ulkoiset ,2 140,7 4,7 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 19,8 6,6 Henkilöstökulut ,3 6,5 3,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 37,4 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,8 27,0 6,7 Avustukset, ulkoiset ,5 1,2-0,5 Vuokrat, ulkoiset ,7-12,5-11,5 Muut kulut, ulkoiset ,0 12,7 68,4 KULUT YHTEENSÄ ,8 8,5 2,9 Toimintatuotot, sisäiset ,1-19,3-24,1 Toimintakulut, sisäiset ,1 3,1 5,3 Tulot yhteensä ,7 18,6 5,9 Menot yhteensä ,7 7,0 3,5 TOIMINTAKATE ,2 6,1 3,3 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Vapaan sivistystyön sitova taso koskee vapaan sivistystyön hallintoa, kaupunginkirjastoa, kulttuuripalveluita ja yhteispalvelua. Työväenopisto on nettobudjetoitu palvelualue, jolla on sitova toimintakate. Valtuuston asettamien tulostavoitteiden ennustetaan pääosin toteutuvan tulosyksikön osalta. Erityisenä painopisteenä koko tulosyksikössä on asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen asiakasraatien ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi painopisteenä on ollut vanhemmuuden tukeminen.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 23 / 32 Sitova taso 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Ennuste 2012 Poikkeama tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,1 11,0 6,8 Maksutuotot, ulkoiset ,6-88,5-16,5 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,7-15,9 Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,8 1609,1 1,7 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 6,1-3,6 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,8 5,4 1,4 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5 49,7-13,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,2 14,4-1,8 Avustukset, ulkoiset ,1 1,4-0,9 Vuokrat, ulkoiset ,9-7,5-1,2 Muut kulut, ulkoiset ,0-18,3 164,9 KULUT YHTEENSÄ ,3 8,7-0,6 Toimintatuotot, sisäiset ,8 3,0-71,8 Toimintakulut, sisäiset ,7 5,2 2,8 Tulot yhteensä ,6 6,1-3,9 Menot yhteensä ,1 7,7 0,3 TOIMINTAKATE ,9 7,7 0,5 Toimitilavuokrien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Tulojen ennustetaan ylittyvän 0,15 milj. euroa opetusministeriöltä kaupunginkirjastolle saaduista avustuksista johtuen. Toimintatulot Vuoden 2012 toimintatulotavoite on euroa, josta on toteutunut euroa, 66,6 prosenttia heinäkuun loppuun mennessä. Vähennystä on euroa eli -3,9 prosenttia vuoden 2011 vastaavan ajan toteumaan. Avustuksia on saatu euroa vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginkirjaston saamat avustukset euroa. Toimintamenot Vapaan sivistystyön tulosyksikön sitovan tason määräraha on 26, 5 milj. euroa, josta yksiköt ovat käyttäneet 15,7 milj. euroa 59,1 prosenttia heinäkuun loppuun mennessä. Kasvua on 0,3 prosenttia, euroa vuoden 2011 vastaavan ajan toteumaan. Syksyllä avataan mm. Saunalahden koulu- ja lähikirjasto, joka kasvattaa kustannuksia. Ennusteessa on otettu huomioon euron toimintamenojen ylitys, mistä euroa kohdistuu toimitilavuokriin ja kirjastolle saatuihin avustuksiin. Espoon kaupunginkirjasto Kaupunginkirjaston kävijämäärä on kasvanut viime vuoden heinäkuun loppuun verrattuna 13,4 prosenttia. Sellon kirjaston sunnuntaiaukiolot ovat kasvattaneet kävijämääriä. Lainaus on kasvanut 2,0 prosenttia. Lainaus

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 24 / 32 on kasvanut erityisesti Kauklahden, Sellon ja Omenan kirjastoissa. Kauklahden kirjaston lainauksesta yli puolet on lasten lainoja. Kirjastojen aukioloaika kasvoi 1,8 prosenttia. Aukiolon kasvua selittävät laajemmat sunnuntaiaukiolot. HelMet-aineistohaun käyttö on lisääntynyt 7,4 prosenttia. HelMet-kirjastot ottivat käyttöön uuden englanninkielisen kirjallisuuden ekirjapalvelu Overdriven elokuun alussa. Kaikkiaan sivuilla oli ensimmäisenä päivänä 765 käyntiä, joista 157 asiakasta teki yhteensä 199 lainausta. Suosituimmat sähkökirjat olivat äänikirjoja. Matkaoppaita lainattiin 42 kertaa ja entinen lainattiin Berlin matkaopasta. E-kirjastoon mentiin ensisijaisesti HelMet.fi-sivuston kautta (440 käyntiä), myös HelMet -aineistohakuliittymän kautta osa asiakkaista löysi tiensä e-kirjastoon. Facebookin kautta e-kirjastossa käytiin 101 kertaa. Uuden kirjastoauton valmistaminen etenee suunnitellusti. Auton kori on valmisteilla ja kalusteiden valmistaminen on aloitettu. Uuden konseptin mukaisen kirjastoauton käyttöönottoprojektissa suurimmat riskit liittyvät monitoimijaprojektin hallinnointiin ja sitä kautta aikatauluun. Auto on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään helmikuussa Saunalahden koulu- ja lähikirjastossa tehdään parhaillaan kaluston ja itsepalvelulaitteiden asennuksia. Kirjasto avataan koulun syyslukukauden alettua. Opinmäen koulu- ja lähikirjaston suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä koulutoimen kanssa. Kirjastolle varattu tila on toiminnallisesti haastava. Kirjaston talous on vuokramenoja lukuun ottamatta tasapainossa. Vuokrien ylitys tullee olemaan 2 prosentin luokkaa eli noin euroa. Kansainvälinen kirjastoalan IFLA-konferenssi pidetään Helsingissä elokuussa. Espoosta on yli 20 vapaaehtoista, useita esitelmöitsijöitä, postereita ja neljä kirjastoa virallisena vierailukirjastona. Sellossa pidetään yhden osion seminaari. Yhteistyöprojekti namibialaisen Windhoekin kaupungin kanssa tuotti Tapiolan kirjastoon Namibiassa Greenwell Matongon kirjastossa toteutettuun tapaan Afrikkalaisen yökirjaston. Tapiolan versiossa tehtiin ensin hommia (pieniä videotarinoita kirjaston hyllyistä kirjaston käyttöön) ja pidettiin sitten hauskaa kuten afrikkalaisetkin nuoret. Projekti pitää myös esityksen IFLAssa, sen pitävät yhdessä suomalainen projektin ihminen ja windhoekilainen sosiaali- ja nuorisotyöntekijä Trudy Geises. Projektin rahoittamana IFLAan tulee myös toinen namibialainen kirjastonhoitaja Mariet Hayes. Kirjastopalveluiden johtaja piti kaksi kutsuesitelmää Sveitsissä toukokuussa Tulossa kirjastojärjestelmän pohjoismaisen käyttäjäryhmän kokous lokakuussa 2012 ja siihen yhdistyy Suomen yleisten kirjastojen neuvoston tapaaminen järjestelmätoimittajan avainhenkilöiden kanssa.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Kulttuurilautakunta Sivu 25 / 32 Kulttuuripalvelut Keväällä 2011 käynnistynyt erityisryhmien Kulttuuriketju (Rinnekoti -projekti) jatkui kevään 2012 ajan ja jatkuu vuoden loppuun. Kevään 2012 aikana Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS!:in kulttuuri-, liikunta-, kirjasto- ja konserttipoluille tehtiin yhteensä tilastoitua oppilaskäyntiä, kevään 2011 vastaava luku oli tilastoitua oppilaskäyntiä, joten kasvua on 50,8 prosenttia. Aalto-yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet yksikön palvelutoiminnan kehittämiseen opintoihinsa liittyvissä projekteissa. Kulttuurineuvolatoimintaa laajennetaan syksyn aikana SOTET:in kanssa sovittuihin kohteisiin. Kulttuuripalvelut on ottanut käyttöön Kaiken maailman kulttuureita - tapahtumakonseptin ja laajentanut sosiaalisen median käyttöä palvelun vuorovaikutuksellisessa kehittämisessä. Yhteispalvelu Yhteispalvelun alkuvuoden asiakasmäärä on kasvanut viime vuoden kesäkuun loppuun verrattuna 3,3 prosenttia. Yhteispalvelu hoiti tammikuussa presidentinvaalien molemmat ennakkoäänestyskierrokset Espoonlahden, Kalajärven, Leppävaaran ja Matinkylän palvelupisteissä. Lokakuussa kunnallisvaalien ennakkoäänestys hoidetaan myös samoissa palvelupisteissä. Vuonna 2009 käynnistynyt NEO hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun, hankkeen tarkoitus on lisätä ja yhtenäistää henkilökunnan osaamista maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden neuvonnassa pääkaupunkiseudulla. Yhteispalvelu on myös onnistunut rekrytoimaan maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa: 29 työntekijästä kuusi on maahanmuuttajataustaista. Neo-hankkeen myötä kaksi palvelusihteeriä osallistuu opintomatkalle Berliiniin, jossa tutustutaan kaupungin neuvontapalveluihin sekä muuhun kaupungin tarjoamaan neuvontaan. Yhteispalvelu on osallistunut moniin yhteistapahtumiin, esimerkiksi Maailma kylässä -festivaaliin Helsingissä. Tapahtuman kävijämäärä ylitti ennakko-odotukset ja kävijöitä oli yhteensä noin Sähköistä asiointia on edistetty ja syksyllä toteutunee Espoon kaupungin henkilökunnalle suunnatun sähköisen työmatkasetelin käyttöönotto. Kaupunkitasoinen Sähköinen asiointi -projektin suunnittelu on alkuvuoden aikana edennyt myös yhteispalveluun liittyvien uusien neuvontapalvelujen osalta.