Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 43. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika tiistai klo 19:00-21:00 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jaana Jalonen, puheenjohtaja Abdifitah Abdi Leena Hoppania Minna Laakso Jasminiitta Lumme Janne Jokinen Kimmo Metsä Monika Marschan Aki Saariaho Antti Saarinen Jani Tiainen, Poistui klo :n 10 käsittelyn aikana Seija Töyrylä Teresia Volotinen Muut saapuvilla olleet Sampo Suihko Helena Värri Juha Vilja Sini Sormunen Ulf Johansson Jaana Tyrni Esteri Viitanen Hannele Junnila sivistystoimen johtaja va vapaan sivistystyön johtaja va kulttuurijohtaja kulttuurilautakunnan tiedotuksesta vastaava kaupunginhallituksen edustaja, poistui klo :n 10 käsittelyn aikana kirjastopalveluiden johtaja nuorisovaltuuston edustaja, poistui klo :n 10 käsittelyn aikana sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 43 Allekirjoitukset Jaana Jalonen puheenjohtaja Hannele Junnila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Teresia Volotinen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Kamreerintie 3 B, 8 krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 43 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 3 Kulttuurilautakunnan kokoukset vuonna Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuosien Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuosien Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuoden käyttösuunnitelman hyväksyminen 7 4 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuoden käyttösuunnitelman hyväksyminen 8 Oikaisuvaatimus Espoon Omakotiyhdistysten 36 Keskusjärjestö ry EOK:n toiminta-avustuksesta 9 Oikaisuvaatimus Oopperastudio ry:n toiminta-avustuksesta Kirjastoverkon nykytilaa koskeva lähetekeskustelu 40

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 43 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kulttuurilautakunta on kutsuttu koolle kulttuurilautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kulttuurilautakunnan jäsenille, kaupunginhallituksen edustajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle toimitetulla sähköisellä kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 43 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Kulttuurilautakunta päätti, että 1 Kulttuurilautakunnan pöytäkirjan tarkistaa yksi pöytäkirjan tarkastaja, 2 tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Teresia Volotinen. Selostus Espoon kaupungin hallintosäännön 12 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Edellisen valtuustokauden alusta alkaen kulttuurilautakunnan pöytäkirjan on tarkastanut yksi pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirjan tarkastaja valitaan kunkin kokouksen alussa. Käytäntönä on ollut, että pöytäkirja lähetetään pöytäkirjan tarkastajalle sähköpostilla ja pöytäkirjan tarkastaja vastaa sähköpostilla pöytäkirjan tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Pöytäkirjan tarkastaja allekirjoittaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / / / Kulttuurilautakunnan kokoukset vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Junnila Hannele, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko Kulttuurilautakunta pitää vuoden 2013 kokoukset seuraavasti: Kokouspäivä tiistai Kokoukset alkavat klo Kokouspaikka: Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3B, 12 krs, Espoo Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Espoon kaupungin hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinnosta, päätöksenteosta ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön 3 ja 4 :ssä määrätään kokousajasta ja -paikasta sekä kokouksen koollekutsumisesta. Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista kolme

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 43 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / / / Vapaan sivistystyön tulosyksikön vuosien Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Askolin Kirsti, puh. (09) Katainen Mervi, puh. (09) Nygren Terttu, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va. vapaan sivistystyön johtaja Helena Värri Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi vapaan sivistystyön tulosyksikön ennakkotiedon vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II Sito Tuloskortti 2012 Seuranta II Vuoden 2012 Espoo-strategian tavoitteista ja taloudesta annetaan seurantaraportti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta ja Valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja Kaivomestarin kiinteistöstä raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Lisäksi annetaan lautakunnalle kuukausiraportti kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta ja Talouden seurannassa tehdään ennustearviot määrärahojen riittävyydestä. Espoo strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1. Talous

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 43 Sivistystoimen toimintakate 5,94 miljoonaa euroa toteutuu alkuperäisen talousarvion toimintakatteen mukaisesti (5,97 miljoonaa euroa). Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitteena oli sopia PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konsernija osakkuusyhteisöjen kanssa tuottavuustavoitteista. Konserniyhteisöjen kanssa pidettiin yhteiset palaverit kulttuuri- ja vapaa-ajan osalta ja koulutuskonsernien osalta osana sivistystoimen johtoryhmätyöskentelyä. Tulostavoitteen mukaisesti kaikissa sivistystoimen lautakunnissa on määritelty avustuskriteerit. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusratkaisuja koskevan tulostavoitteen mukaisesti kampusratkaisujen on tuettava koulutuksen kehittämistä. Espoo on antanut asiasta lausuntonsa, mutta kampusratkaisuista ei ole vielä tehty päätöksiä. Tulostavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta päätösten jälkeen. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2012 tulosrahoituksessa työllistyneiden määrä on 45,2 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko opiskeluun siirtyneiden määrä 1,7 prosenttia. Vastaavat luvut v tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 48 prosenttia ja jatko opiskelun osalta 1,3 prosenttia. Näin ollen työllistyneiden osuus on lievästi laskenut, mutta jatko opiskeluun siirtyneiden osuus on hieman kasvanut. Tulostavoite on toteutunut osittain. Sivistystoimen omat taloutta koskevat tavoitteet vuodelle 2012 ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimialan tilahankkeiden priorisointi yhdelle pitkälle listalle on tehty yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Päivähoidossa on valmistunut pisteytys, ja sitä on käytetty priorisoinnin perusteena. Koulukohtaista budjetointia on muokattu luomaan edellytyksiä koulun pedagogiselle kehittämiselle, ja seurantakoulutusta on järjestetty. Lisäksi palveluliikelaitoksen kanssa tehtävissä sopimuksissa on määritelty roolit, vastuunjaot ja resursoinnit ja sivistystoimen roolia on pyritty selkiyttämään tilaaja-tuottaja -mallia kehitettäessä. 2. Henkilöstö Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tulostavoitteen mukaisesti tehty suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla ja suomenkielisen opetuksen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen, vapaan sivistystyön, kaupunkikulttuurin ja liikuntapalveluiden tulosyksiköissä sekä sivistystoimen esikunnassa palvelualuetasolla. Tulostavoite on toteutunut. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut tulostavoitteen mukaisesti. Muunkielisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 211 henkilöä. Tämä oli 2,86 prosenttia sivistystoimen henkilöstöstä. Vuonna 2011 vastaava luku oli 180 henkilöä, 2,46 prosenttia henkilöstöstä. Tulostavoite on toteutunut.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 43 Tulostavoitetta työhyvinvoinnin pysymisestä vähintään vuoden 2011 tasolla voidaan arvioida vasta, kun seurantatiedot saadaan helmikuussa Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Sivistystoimen omat henkilöstötavoitteet, joista seurantatiedot ovat jo saatavissa, ovat toteutuneet. Tapaturmataajuuksien ja työmatkatapaturmataajuuksien pienenemistä koskevan tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta helmi-maaliskuussa 2013, kun vuoden 2012 tiedot saadaan. Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseksi sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti uuden espoolaisen, vuorovaikutteisen johtamismallin kehittelyyn ja käyttöönottoon. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimialatasolla ja kaikissa tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla. Jatkuvan parantamisen toimintatapa on vuoden 2012 tavoitteen mukaisesti käytössä yli 70 prosenttia sivistystoimen yksiköistä. 3. Palvelujen järjestäminen Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen v laaditun suunnitelman mukaisesti etenevät pääosin aikataulussa. Suunnitelmaan sisältyvistä 27 erilaisesta ja erikokoisesta järjestelmien kehitys- ja hankintatöistä toteutui n. 85 prosenttia. Näistä 17 oli sähköisiä palveluja, joista 8 oli Espoon uudelle sähköiselle asiointialustalle tulevia. Tulostavoite on toteutunut osittain. Palvelujen sijoittumista koskevan tulostavoitteen mukaisesti palvelujen sijoittuminen otetaan huomioon jo kaavasuunnitteluvaiheessa. Lisäksi metroasemien palvelutorien suunnittelussa huomioidaan sivistystoimen palvelut. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Pääkaupunkiseudulla on valmisteltu varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamista yli kuntarajojen yhteisen PKS-suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuspalveluja on jo nykyisellään saatavissa yli kuntarajojen, mutta niiden tarve on osoittautunut vähäiseksi, joten yhteisen hakujärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt. Tulostavoite ei ole toteutunut. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on sovittu käyttöön otettavista palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittaustavoista. Palvelujen mittaamisessa hyödynnetään muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Kaikki sivistystoimen omat palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta keskeisten prosessien määrittelemistä koskevaa tavoitetta. Uusien perusopetuksen lainsäädännön mukaisten tukimuotojen seurantaan on luotu käytännöt. Esiopetuksen rakenteellisten tukimuotojen seurantamallit on otettu käyttöön vuonna Pedagogisten tukitoimien seurantajärjestelmä luodaan lomakkeiden sähköistämisen yhteydessä.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 43 Perusopetuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden alussa. Tavoite yli 3 -vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Lastentarhanopettajien osuus henkilöstöstä on noussut 37,8 prosentista 39,1 prosenttiin. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen etenevät suunnitellusti. Päiväkodeissa käyttöön otettavasta tieto- ja viestintätekniikasta ja sen hyödyntämisestä on laadittu suunnitelmia MeKastus -hankkeessa yhteistyössä sivistystoimen tietohallinnon kanssa. Hanke jakautuu kolmeen alihankkeeseen: tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksiköissä, lasten mediakasvatus sekä tieto- ja viestintätekniikka päivähoidon arjessa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen päivähoidon henkilöstön työssä. Kulttuurineuvolatoiminta on laajennettu kolmeen neuvolaan vanhemmuutta tukevia toimintamalleja koskevan tavoitteen mukaisesti. Myös tavoite matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi on toteutunut. Espoon liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelmien laatiminen on aloitettu. Kestävän kehityksen periaatteita on kehitetty ja otettu käyttöön sivistystoimen tulosyksiköissä tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi ekotukihenkilöitä on koulutettu 75 % päiväkodeista ja 50 % kouluista. Kestävän kehityksen RCE-hanke (Regional Centre of Expertise for Sustainable Development) on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke on huomioitu tulosyksiköiden tuloskorteissa. Pedagogisen toiminnan Global Education Leaders' Program (GELP) -hankeen kouluttajakoulutus on järjestetty ja opettajia koulutettu. GELP-hanke etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen edustaja on osallistunut sisäisten palvelujen ohjausmallin suunnitteluun ja sopimuksiin on kirjattu reklamaatiotavat ja sanktiot. Uusien keskitettyjen palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen on luotu malli. Epätarkoituksenmukaisista tiloista on luovuttu erityisesti varhaiskasvatuksessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on ollut saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Sivistystoimessa käytettävän itsearviointimallin osalta sivistystoimen johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että sivistystoimi siirtyy vuonna 2013 CAF-mallin käyttöön. 4. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin ammattistarttia tai lisäopetuspaikkaa tulostavoitteen mukaisesti. Suomenkieliseen opetukseen valittiin 207 opiskelijaa. Lisäksi ohjattiin

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 12 / 43 nivelvaiheen opetukseen ne oppilaat, jotka eivät hakeneet jatkoopiskelupaikkaa. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi toteutettiin yhteistyössä Omnian kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa tyytyväisyys sivistystoimen järjestämiin palveluihin oli tulostavoitteen mukaisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Laajan asuinkuntaindeksin lukuarvo oli vuonna ,59, kun se v oli 3,6, v ,56 ja v ,57 (asteikolla 1-5). Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat tavoitteet oppimisympäristön turvallisuudesta ja palvelukykykyselyn tuloksista ovat toteutuneet suunnitellusti. Oppimisympäristön turvallisuutta koskevan tavoitteen mukaisesti koulujen turvallisuusohjelmat on päivitetty ja turvallisuuskoulutusta on järjestetty. Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset olivat keskimäärin hieman PKSkeskiarvon yläpuolella. Kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntämistä koskeva tavoite ei ole toteutunut. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteen mukaisesti suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu tarveselvitysten yhteydessä. Matinkylän palvelutorin suunnittelussa on sivistystoimen palvelutarve otettu huomioon Meri-Matin koulun, uimahallin, yhteispalvelun ja kirjaston osalta. Kaupunkitasoisen työryhmän työn tuloksena on esitetty vaihtoehdot palvelujen sijoittumiseen Matinkylässä. Sivistystoimen palvelujen sijoittumista esitetään Tynnyripuistoon. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskeva tavoite on edennyt suunnitellusti Tapiolan urheilupuiston osalta. Tapiolan Urheilupuiston kaava on tehty ja kaavaesitys mahdollistaa suunnitellut liikuntahankkeet. Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa koskeva tavoite ei ole toteutunut. Sivistystoimen kansainvälisen toiminnan tavoitteiden asettaminen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteiden pohjalta siirtyi tehtäväksi vuonna Kasvihuonepäästöjen vähenemistä koskevan tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta keväällä 2013, kun vuoden 2012 päästölaskenta valmistuu.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 13 / 43 Talous (tilanteessa ) 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma Toteuma Toteuma 2012 tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 20,6-8,0 Maksutuotot, ulkoiset ,7 7,1 4,1 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,9 40,9 36,5 Vuokratuotot, ulkoiset ,5 17,4-29,2 Muut tuotot, ulkoiset ,7 38,7-12,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 12,3 5,4 Valmistus omaan käyttöön ,5 Henkilöstökulut ,3 2,8-0,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 12,4 8,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 1,0-4,9 Avustukset, ulkoiset ,8 2,4 3,6 Vuokrat, ulkoiset ,7-1,6 25,6 Muut kulut, ulkoiset ,2-2,7 11,2 KULUT YHTEENSÄ ,4 4,0 1,8 Toimintatuotot, sisäiset ,5-19,4 20,8 Toimintakulut, sisäiset ,0 4,4 15,3 Tulot yhteensä ,7 13,2 5,3 Menot yhteensä ,3 4,1 5,3 TOIMINTAKATE ,9 3,5 5,3 Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 41,6 milj. euroa eli 104,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 100,7 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ylittää vuoden 2012 talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Toimintamenojen kertymä oli 636,3 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 99,0 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 97,8 ilman nettobudjetoituja yksiköitä. Sivistystoimen toimintamenot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 6,1 milj. euroa..

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 14 / 43 Kulttuurilautakunta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma Toteuma Toteuma Poikkea 2012 tot-% Kasvu% ma Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,6 75,2-2,5 Maksutuotot, ulkoiset ,0 14,2 6,5 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,9-28,9-1,4 Vuokratuotot, ulkoiset ,7 94,1-42,8 Muut tuotot, ulkoiset ,1 33,4-23,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,9 18,5-1,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Henkilöstökulut ,7 11,3-2,3 Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 26,7 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,7 4,2 2,9 Avustukset, ulkoiset ,4 1,3-0,4 Vuokrat, ulkoiset ,7-5,2 23,2 Muut kulut, ulkoiset ,4 24,6 56,5 KULUT YHTEENSÄ ,3 10,0-0,2 Toimintatuotot, sisäiset ,7-11,8 15,3 Toimintakulut, sisäiset ,4 3,2 4,7 Tulot yhteensä ,0 17,3-1,0 Menot yhteensä ,0 8,1 1,2 TOIMINTAKATE ,4 7,3 1,4 Vapaan sivistystyön tulosyksikkö Vapaan sivistystyön tulosyksikön sitova taso koskee vapaan sivistystyön hallintoa, kaupunginkirjastoa, kulttuuripalveluita ja yhteispalvelua. Työväenopisto on nettobudjetoitu palvelualue, jolla on sitova toimintakate. Valtuuston asettamien tulostavoitteiden ennustetaan pääosin toteutuvan tulosyksikön osalta. Erityisenä painopisteenä koko tulosyksikössä on asiakkaiden ottaminen mukaan palveluiden kehittämiseen asiakasraatien ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi painopisteenä on vanhemmuuden tukeminen.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 15 / 43 Sitovan tason seuranta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma Toteuma Toteuma Poikkea 2012 tot-% Kasvu% ma Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,0 4,1 1,4 Maksutuotot, ulkoiset ,9 44,1-7,6 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,5-29,0-30,6 Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,3 2,9 4,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,3 0,3-0,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Henkilöstökulut ,9 9,8-3,4 Palvelujen ostot, ulkoiset ,2 30,0-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,6-3,1 4,7 Avustukset, ulkoiset ,9 1,9-0,9 Vuokrat, ulkoiset ,8-4,6 47,8 Muut kulut, ulkoiset ,7 64,2 113,0 KULUT YHTEENSÄ ,3 8,8-0,9 Toimintatuotot, sisäiset ,7-34,5-57,8 Toimintakulut, sisäiset ,5 5,8 1,9 Tulot yhteensä ,3 0,1-1,1 Menot yhteensä ,2 7,9-0,1 TOIMINTAKATE ,4 8,2 0,0 Tulot toteutuvat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Menot alittavat muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla palkkajaksotuksista johtuen. Kaupunginkirjasto Espoon kirjasto kunnallisena laitoksena saavutti joulukuussa vuoden iän. Kaupunginkirjaston käyttö jatkui vilkkaana koko vuoden Kävijöitä kirjastoissa oli , kasvua edellisen vuoteen oli 11,4 %. Eniten kävijämäärät kasvoivat Sellossa (29,1 %), Kirjasto Omenassa (12,6 %) ja Viherlaaksossa (10,4 %). Viikonloppuaukioloaikojen lisääminen kahteen vilkkaimpaan kirjastoon kannatti. Kaikkiaan kirjasto olivat auki 2,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Espoon kirjastoista lainattiin teosta, mikä on lainaa vähemmän kuin vuonna Kokonaislainaus laski 0,43 %. Kirjasto Omenassa, Sellon ja Kauklahden kirjastoissa lainaus nousi kuitenkin hieman. HelMet-verkkosivukäyntejä oli vuonna , mikä on 25,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Aineistohaun lisäksi HelMet.fi-sivustolla on nyt tietoa kirjastojen tapahtumista, palveluista sekä luku-, kuuntelu- ja katseluvinkkejä. Espoolaiset kiittivät kirjastoaan hienoimmalla mahdollisella tavalla käyttämällä kirjastoa ahkerasti. Kuntapalvelututkimuksen 2012 mukaan espoolaisista 81 % oli käyttänyt kirjastoa viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. 92 % pitää kirjastopalveluja hyvin hoidettuina ja vain 2 % mielestä palvelut on hoidettu huonosti. Kulttuuripalvelut

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 16 / 43 Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! -toimintamallia on kehitetty vuoden 2012 aikana sisällöllisesti ja viestinnällisesti. Uusia yhteistyökumppaneita on saatu sekä kulttuuri-, liikunta- että kirjastopolulle, erityistarjottimelle on tuotu uusia sisältöjä ja myös WDC vuosi on huomioitu KULPS! - tarjonnassa. Uutena merkittävänä KULPS! -yhteistyökumppanina aloitti syyslukukaudella Lukukeskus, joka tuo kaikille 4. ja 8. luokkalaisille jatkossa mahdollisuuden kirjailijavierailuun lukuvuoden aikana. Yhteistyötä Lukukeskuksen kanssa kehitetään osana kirjastopolkua yhteistyössä kirjaston kanssa edelleen. Syyskuun KICK START -tilaisuus kulttuurikeskuksessa kokosi messuhenkisesti yhteen ison joukon KULPS! - palveluntuottajia ja opettajia tapaamaan toisiaan ja kuulemaan KULPS! - uutuuksista ja käytännöistä. Lokakuussa järjestettiin sivistystoimen johtoryhmälle yhdessä kaupungin KULPS! -toimijoiden kanssa tilaisuus, jossa esiteltiin KULPS! -toimintamallia, sen kehitystä ja palvelutarjotinta sekä valtakunnallisen opetussuunnitelmauudistuksen tilannetta. Vuonna 2012 on myös aloitettu keskustelu mahdollisuudesta laajentaa KULPS! - toimintamallia tulevaisuudessa myös esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen piiriin. KULPS! -toimintamallin kävijämäärät ovat yhä kasvussa: kevätkaudella 2012 tilastoitiin yhteensä oppilasta, kun vastaava luku keväällä 2011 oli Ikäihmisten hoivalaitoksien asiakkaille suunnattu Kulttuuriketju jatkuu. Tarjottimella on kulttuuri- ja taide-esityksiä 30 palvelutuottajalta yhteensä 132 kpl. Asiakkailta saatu palaute on ollut myönteistä. Kulttuuriketjun toimintamalli on herättänyt kiinnostusta muissakin kaupungeissa. Kaksivuotinen vammaisille kulttuuriesityksiä vienyt Rinnekoti-projekti päättyy vuoden 2012 lopussa. Projekti sisälsi taideterapiaa ja musiikkiesityksiä ja niiden lisäksi se tuotti suosiota saaneen Kohtaaminen näyttelyn Sellon kirjastoon syyskuussa. Yhteispalvelu Yhteispalvelun asiakasmäärä vuonna 2012 loppuun mennessä on ollut , ennakkoäänestyksiin osallistui yhteensä asiakasta. Yhteispalvelu on myös onnistunut rekrytoimaan maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa: 27 työntekijästä viisi on maahanmuuttajataustaista. Sähköistä asiointia on edistetty ja syksyllä toteutettiin Espoon kaupungin henkilökunnalle suunnatun sähköisen työmatkasetelin käyttöönotto. Kaupunkitasoinen Sähköinen asiointi -projektin suunnittelu on alkuvuoden aikana edennyt myös yhteispalveluun liittyvien uusien neuvontapalvelujen osalta. Kaupungin johtoryhmä käynnisti syksyllä asiakaspalvelun toimintamallin kehittämisen ja yhteispalvelujen järjestämisen selvitystyön. Ensivaiheen tulokset esiteltiin kaupungin johtoryhmässä joulukuussa Selvityksessä analysoitiin Espoon kaupungin asiakaspalvelua yleisesti ja myös yhteispalvelun osalta. Kaupunginjohtaja asetti helmikuussa 2013

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 17 / 43 Työväenopisto, nettobudjetoitu projektiryhmän selvittelemään ja valmistelemaan yhteispalvelun palvelukonseptin kehittämistä ja yhteispalvelun sijoittumista Espoon kaupungin organisaatioon. 356 TYÖVÄENOPISTO (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma Toteuma Toteuma Poikkea ma tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,0 986,3-11,0 Maksutuotot, ulkoiset ,8 5,6 6,6 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2-50,0 33,4 Vuokratuotot, ulkoiset ,0 Muut tuotot, ulkoiset ,8-98,8 TUOTOT YHTEENSÄ ,6 8,2 6,4 Henkilöstökulut ,0 10,1 1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 21,9 7,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,0 36,4-17,5 Vuokrat, ulkoiset ,2 8,5 1,6 Muut kulut, ulkoiset ,2 3,0 33,1 KULUT YHTEENSÄ ,7 12,2 1,6 Toimintatuotot, sisäiset ,2 42,7 5,9 Toimintakulut, sisäiset ,2 4,4 9,9 Tulot yhteensä ,7 8,7 6,4 Menot yhteensä ,8 10,8 3,0 TOIMINTAKATE ,4 11,6 1,7 Nettobudjetoidun työväenopiston sitova toimintakate toteutuu lähes muutetun talousarvion mukaisena. Toimintakate on -5,7 milj. euroa. Toteumassa on otettu huomioon noin 0,5 milj. euron kurssimaksujen ja saatujen avustusten jaksotus vuodelle Vuonna 2012 Espoon työväenopistossa opiskeli yhteensä opiskelijaa. Maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijamäärä oli koko opistossa opiskelijaa, jossa on 15 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit Aineettomat hyödykkeet Menot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen toimituksiin liittyvistä viivästyksistä kuten työväenopiston opistojärjestelmä (Kursor). Koneet ja kalusto alkuperäinen TA 2012 Muutokset TA Korotukset Muutettu TA TA 2012 Toteuma /2012 Jäljellä 9535 Kulttuuriltk

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Kulttuurilautakunta Sivu 18 / 43 Menot alittavat muutetun talousarvion noin 0,4 milj. euroa, johtuen Sellon kirjaston pyöröoven muutostöiden jatkumisesta vuodelle Tapiola Sinfoniettan soitinhankinta siirtyi vuodelle Soittimia on tutkittu ja koesoittoja suoritettu ulkomaita myöten, lopullista päätöstä soittimesta ei ole vielä tehty. Määräraha Sellon kirjaston pyöröoven hankintaprojektia ja Tapiola Sinfoniettan soitinrahaa varten tullaan anomaan uudelleen vuodelle Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 19 / / / Kaupunkikulttuurin tulosyksikön vuosien Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Askolin Kirsti, puh. (09) Katainen Mervi, puh. (09) Nygren Terttu, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vt. kulttuurijohtaja Juha Vilja Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön ennakkotiedon vuoden 2012 tilinpäätöksestä tilanteessa Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 2 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II Siton Tuloskortti 2012 Seuranta II Selostus Vuoden 2012 Espoo-strategian tavoitteista ja taloudesta annetaan seurantaraportti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta ja Valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja Kaivomestarin kiinteistöstä raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Lisäksi annetaan lautakunnalle kuukausiraportti kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta ja Talouden seurannassa tehdään ennustearviot määrärahojen riittävyydestä.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 20 / 43 Espoo strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1. Talous Sivistystoimen toimintakate 5,94 miljoonaa euroa toteutuu alkuperäisen talousarvion toimintakatteen mukaisesti (5,97 miljoonaa euroa). Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitteena oli sopia PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konsernija osakkuusyhteisöjen kanssa tuottavuustavoitteista. Konserniyhteisöjen kanssa pidettiin yhteiset palaverit kulttuuri- ja vapaa-ajan osalta ja koulutuskonsernien osalta osana sivistystoimen johtoryhmätyöskentelyä. Tulostavoitteen mukaisesti kaikissa sivistystoimen lautakunnissa on määritelty avustuskriteerit. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusratkaisuja koskevan tulostavoitteen mukaisesti kampusratkaisujen on tuettava koulutuksen kehittämistä. Espoo on antanut asiasta lausuntonsa, mutta kampusratkaisuista ei ole vielä tehty päätöksiä. Tulostavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta päätösten jälkeen. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena oli vaikuttavuuden paraneminen. Vuoden 2012 tulosrahoituksessa työllistyneiden määrä on 45,2 prosenttia (valmistuneista opiskelijoista) ja jatko-opiskeluun siirtyneiden määrä 1,7 prosenttia. Vastaavat luvut v tulosrahoituksessa olivat työllistyneiden osalta 48 prosenttia ja jatko-opiskelun osalta 1,3 prosenttia. Näin ollen työllistyneiden osuus on lievästi laskenut, mutta jatko-opiskeluun siirtyneiden osuus on hieman kasvanut. Tulostavoite on toteutunut osittain. Sivistystoimen omat taloutta koskevat tavoitteet vuodelle 2012 ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimialan tilahankkeiden priorisointi yhdelle pitkälle listalle on tehty yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa. Päivähoidossa on valmistunut pisteytys, ja sitä on käytetty priorisoinnin perusteena. Koulukohtaista budjetointia on muokattu luomaan edellytyksiä koulun pedagogiselle kehittämiselle, ja seurantakoulutusta on järjestetty. Lisäksi palveluliikelaitoksen kanssa tehtävissä sopimuksissa on määritelty roolit, vastuunjaot ja resursoinnit ja sivistystoimen roolia on pyritty selkiyttämään tilaaja-tuottaja -mallia kehitettäessä. 2. Henkilöstö Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat on tulostavoitteen mukaisesti tehty suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla ja suomenkielisen opetuksen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen, vapaan sivistystyön, kaupunkikulttuurin ja liikuntapalveluiden tulosyksiköissä sekä sivistystoimen esikunnassa palvelualuetasolla. Tulostavoite on toteutunut.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 21 / 43 Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä on kasvanut tulostavoitteen mukaisesti. Muunkielisen henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 211 henkilöä. Tämä oli 2,86 prosenttia sivistystoimen henkilöstöstä. Vuonna 2011 vastaava luku oli 180 henkilöä, 2,46 prosenttia henkilöstöstä. Tulostavoite on toteutunut. Tulostavoitetta työhyvinvoinnin pysymisestä vähintään vuoden 2011 tasolla voidaan arvioida vasta, kun seurantatiedot saadaan helmikuussa Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Sivistystoimen omat henkilöstötavoitteet, joista seurantatiedot ovat jo saatavissa, ovat toteutuneet. Tapaturmataajuuksien ja työmatkatapaturmataajuuksien pienenemistä koskevan tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta helmi-maaliskuussa 2013, kun vuoden 2012 tiedot saadaan. Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseksi sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti uuden espoolaisen, vuorovaikutteisen johtamismallin kehittelyyn ja käyttöönottoon. Tuloskortit ovat käytössä sivistystoimessa toimialatasolla ja kaikissa tulosyksiköissä tulosyksikkötasolla. Jatkuvan parantamisen toimintatapa on vuoden 2012 tavoitteen mukaisesti käytössä yli 70 prosenttia sivistystoimen yksiköistä. 3. Palvelujen järjestäminen Palveluprosessien uudistaminen ja sähköisten palvelujen toteuttaminen v laaditun suunnitelman mukaisesti etenevät pääosin aikataulussa. Suunnitelmaan sisältyvistä 27 erilaisesta ja erikokoisesta järjestelmien kehitys- ja hankintatöistä toteutui n. 85 prosenttia. Näistä 17 oli sähköisiä palveluja, joista 8 oli Espoon uudelle sähköiselle asiointialustalle tulevia. Tulostavoite on toteutunut osittain. Palvelujen sijoittumista koskevan tulostavoitteen mukaisesti palvelujen sijoittuminen otetaan huomioon jo kaavasuunnitteluvaiheessa. Lisäksi metroasemien palvelutorien suunnittelussa huomioidaan sivistystoimen palvelut. Investointiohjelman yhteydessä on laadittu toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Pääkaupunkiseudulla on valmisteltu varhaiskasvatuspalvelujen toteuttamista yli kuntarajojen yhteisen PKS-suunnitelman mukaan. Varhaiskasvatuspalveluja on jo nykyisellään saatavissa yli kuntarajojen, mutta niiden tarve on osoittautunut vähäiseksi, joten yhteisen hakujärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt. Tulostavoite ei ole toteutunut. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on sovittu käyttöön otettavista palvelujen taloudellisuus-, tuottavuus-, laatu- ja asiakastyytyväisyysmittaustavoista. Palvelujen mittaamisessa hyödynnetään muun muassa Kuntaliiton vertailutietohankkeiden mittareita ja vertailutietoja sekä päivähoidon kuusikkovertailuja. Tulostavoite on toteutunut. Kaikki sivistystoimen omat palvelujen järjestämistä koskevat tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta keskeisten prosessien määrittelemistä koskevaa tavoitetta.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 22 / 43 Uusien perusopetuksen lainsäädännön mukaisten tukimuotojen seurantaan on luotu käytännöt. Esiopetuksen rakenteellisten tukimuotojen seurantamallit on otettu käyttöön vuonna Pedagogisten tukitoimien seurantajärjestelmä luodaan lomakkeiden sähköistämisen yhteydessä. Perusopetuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden alussa. Tavoite yli 3-vuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustason nostamisesta lisäämällä lastentarhanopettajien osuutta päiväkodeissa on edistynyt suunnitellusti. Talousarvion yhteydessä muutettiin 20 lastenhoitajan vakanssia lastentarhanopettajan vakansseiksi. Lastentarhanopettajien osuus henkilöstöstä on noussut 37,8 prosentista 39,1 prosenttiin. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen etenevät suunnitellusti. Päiväkodeissa käyttöön otettavasta tieto- ja viestintätekniikasta ja sen hyödyntämisestä on laadittu suunnitelmia MeKastus -hankkeessa yhteistyössä sivistystoimen tietohallinnon kanssa. Hanke jakautuu kolmeen alihankkeeseen: tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri suomenkielisen varhaiskasvatuksen yksiköissä, lasten mediakasvatus sekä tieto- ja viestintätekniikka päivähoidon arjessa ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen päivähoidon henkilöstön työssä. Kulttuurineuvolatoiminta on laajennettu kolmeen neuvolaan vanhemmuutta tukevia toimintamalleja koskevan tavoitteen mukaisesti. Myös tavoite matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelujen tarjoamisesta kuntalaisille fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi on toteutunut. Espoon liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen ja terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelmien laatiminen on aloitettu. Kestävän kehityksen periaatteita on kehitetty ja otettu käyttöön sivistystoimen tulosyksiköissä tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi ekotukihenkilöitä on koulutettu 75 % päiväkodeista ja 50 % kouluista. Kestävän kehityksen RCE-hanke (Regional Centre of Expertise for Sustainable Development) on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti ja hanke on huomioitu tulosyksiköiden tuloskorteissa. Pedagogisen toiminnan Global Education Leaders' Program (GELP) -hankeen kouluttajakoulutus on järjestetty ja opettajia koulutettu. GELP-hanke etenee toimintasuunnitelman mukaisesti. Sivistystoimen edustaja on osallistunut sisäisten palvelujen ohjausmallin suunnitteluun ja sopimuksiin on kirjattu reklamaatiotavat ja sanktiot. Uusien keskitettyjen palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen on luotu malli. Epätarkoituksenmukaisista tiloista on luovuttu erityisesti varhaiskasvatuksessa, kun toimintaan soveltuvia tiloja on ollut saatavilla hyvien liikenneyhteyksien päässä. Sivistystoimessa käytettävän itsearviointimallin osalta sivistystoimen johtoryhmä on tehnyt päätöksen, että sivistystoimi siirtyy vuonna 2013 CAF-mallin käyttöön.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 23 / Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin ammattistarttia tai lisäopetuspaikkaa tulostavoitteen mukaisesti. Suomenkieliseen opetukseen valittiin 207 opiskelijaa. Lisäksi ohjattiin nivelvaiheen opetukseen ne oppilaat, jotka eivät hakeneet jatkoopiskelupaikkaa. Prosessi lisäopetuksen järjestämiseksi toteutettiin yhteistyössä Omnian kanssa. Tulostavoite on toteutunut. Asukkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa tyytyväisyys sivistystoimen järjestämiin palveluihin oli tulostavoitteen mukaisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Laajan asuinkuntaindeksin lukuarvo oli vuonna ,59, kun se v oli 3,6, v ,56 ja v ,57 (asteikolla 1-5). Tulostavoite on toteutunut. Sivistystoimen omat tavoitteet oppimisympäristön turvallisuudesta ja palvelukykykyselyn tuloksista ovat toteutuneet suunnitellusti. Oppimisympäristön turvallisuutta koskevan tavoitteen mukaisesti koulujen turvallisuusohjelmat on päivitetty ja turvallisuuskoulutusta on järjestetty. Pääkaupunkiseudun yhteisen perusopetuksen 2. luokkalaisille ja huoltajille osoitetun palvelukykykyselyn tulokset olivat keskimäärin hieman PKSkeskiarvon yläpuolella. Kuntalaisten osaamisresurssin hyödyntämistä koskeva tavoite ei ole toteutunut. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Tulostavoitteen mukaisesti suurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu tarveselvitysten yhteydessä. Matinkylän palvelutorin suunnittelussa on sivistystoimen palvelutarve otettu huomioon Meri-Matin koulun, uimahallin, yhteispalvelun ja kirjaston osalta. Kaupunkitasoisen työryhmän työn tuloksena on esitetty vaihtoehdot palvelujen sijoittumiseen Matinkylässä. Sivistystoimen palvelujen sijoittumista esitetään Tynnyripuistoon. Tulostavoitteet ovat toteutuneet. Tapiolan urheilupuistoa, Teatteritaloa, kulttuurikeskusta ja Ahertajankulmaa koskeva tavoite on edennyt suunnitellusti Tapiolan urheilupuiston osalta.tapiolan Urheilupuiston kaava on tehty ja kaavaesitys mahdollistaa suunnitellut liikuntahankkeet. Sivistystoimen kansainvälistä toimintaa koskeva tavoite ei ole toteutunut. Sivistystoimen kansainvälisen toiminnan tavoitteiden asettaminen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteiden pohjalta siirtyi tehtäväksi vuonna Kasvihuonepäästöjen vähenemistä koskevan tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta keväällä 2013, kun vuoden 2012 päästölaskenta valmistuu.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 24 / 43 Talous (tilanteessa ) 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma Toteuma Toteuma 2012 tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 20,6-8,0 Maksutuotot, ulkoiset ,7 7,1 4,1 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,9 40,9 36,5 Vuokratuotot, ulkoiset ,5 17,4-29,2 Muut tuotot, ulkoiset ,7 38,7-12,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 12,3 5,4 Valmistus omaan käyttöön ,5 Henkilöstökulut ,3 2,8-0,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 12,4 8,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 1,0-4,9 Avustukset, ulkoiset ,8 2,4 3,6 Vuokrat, ulkoiset ,7-1,6 25,6 Muut kulut, ulkoiset ,2-2,7 11,2 KULUT YHTEENSÄ ,4 4,0 1,8 Toimintatuotot, sisäiset ,5-19,4 20,8 Toimintakulut, sisäiset ,0 4,4 15,3 Tulot yhteensä ,7 13,2 5,3 Menot yhteensä ,3 4,1 5,3 TOIMINTAKATE ,9 3,5 5,3 Toimialan tulokertymä oli joulukuun lopussa 41,6 milj. euroa eli 104,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 100,7 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ylittää vuoden 2012 talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen valmistus omaan käyttöön kirjauksista. Toimintamenojen kertymä oli 636,3 milj. euroa eli 99,3 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 99,0 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 97,8 ilman nettobudjetoituja yksiköitä. Sivistystoimen toimintamenot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 6,1 milj. euroa.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 25 / 43 Kulttuurilautakunta 35 KULTTUURILAUTAKUNTA (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma Toteuma Toteuma Poikkea 2012 tot-% Kasvu% ma Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,6 75,2-2,5 Maksutuotot, ulkoiset ,0 14,2 6,5 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,9-28,9-1,4 Vuokratuotot, ulkoiset ,7 94,1-42,8 Muut tuotot, ulkoiset ,1 33,4-23,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,9 18,5-1,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Henkilöstökulut ,7 11,3-2,3 Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 26,7 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,7 4,2 2,9 Avustukset, ulkoiset ,4 1,3-0,4 Vuokrat, ulkoiset ,7-5,2 23,2 Muut kulut, ulkoiset ,4 24,6 56,5 KULUT YHTEENSÄ ,3 10,0-0,2 Toimintatuotot, sisäiset ,7-11,8 15,3 Toimintakulut, sisäiset ,4 3,2 4,7 Tulot yhteensä ,0 17,3-1,0 Menot yhteensä ,0 8,1 1,2 TOIMINTAKATE ,4 7,3 1,4 Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. 357 KAUPUNKIKULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ (1 000 euroa) Muutettu TA 2012 Toteuma Toteuma Toteuma Poikkea 2012 tot ma % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,1 89,3 9,7 Maksutuotot, ulkoiset ,3 32,4 7,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,9-23,2 Vuokratuotot, ulkoiset ,7 95,1-42,8 Muut tuotot, ulkoiset ,0 106,2-56,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 55,6-12,7 Henkilöstökulut ,5 14,8-3,3 Palvelujen ostot, ulkoiset ,1 25,8 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,0 18,7 5,3 Avustukset, ulkoiset ,2 1,0-0,2 Vuokrat, ulkoiset ,6-24,5 10,0 Muut kulut, ulkoiset ,0 12,1 24,7 KULUT YHTEENSÄ ,5 10,6-0,1 Toimintatuotot, sisäiset ,3-23,4 22,9 Toimintakulut, sisäiset ,3 0,5 6,6 Tulot yhteensä ,6 46,5-10,6 Menot yhteensä ,5 7,4 1,9 TOIMINTAKATE ,4 5,5 2,8 Nettobudjetoitu kaupunkikulttuurin tulosyksikkö alittaa euroa sitovan toimintakatteen henkilöstömenoista ja avustuksista johtuen. Toimintakate on -25,2 milj. euroa. World Design Capital 2012 World Design Capital 2012 vuosi päättyi tapahtumien osalta Espoolla oli vuoden ohjelmassa noin 40 erikokoista ja sisältöistä hanketta, näyttelyä ja tapahtumaa.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 26 / 43 Espoo, Helsinki, Lahti, Kauniainen ja Vantaa tekivät läheistä yhteistyötä hankkeiden sekä niiden viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkkinä viiden kaupungin yhteistyöstä nousivat esikoululaisten Muotoilijan aarrearkku -hanke jonka tuloksena kaikkien viiden kaupungin esikoululaiset tutustuivat muotoiluun omassa päiväkodissaan sekä nuorten yhteishanke Nuoret muotoilevat maailmaa - hanke. Espoon kaupungin kolme kärkiteemaa WDC- vuoden ohjelmassa olivat T3, hyvinvointi ja ympäristö. Viisi kaupunkia laatii vielä yhteisen loppuraportin, joka on tarkoitus julkaista maalis-huhtikuussa riippuen WDC- säätiön oman raportoinnin aikataulusta. Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen tapahtumien ja Futuro-talon sekä museoiden näyttelyjen kävijämäärät ovat kokonaisuutena nousseet edellisvuodesta. Keskimäärin WeeGeen kävijämäärä kuukaudessa oli noin WeeGeen perinteinen joulutapahtuma toi taloon lähes 4000 kävijää. Näyttelykeskuksen museot järjestävät näyttelyiden lisäksi runsaasti opastuksia, työpajoja ja tapahtumia eri kohderyhmille. WeeGeen kokoaa, tuottaa ja markkinoi museoiden yhteistapahtumat, joita vuosittain ovat hiihtolomaviikon tapahtumat, lasten tapahtuma, museoviikko, kesäleirit, Taiteiden ilta, Espoo-päivä sekä joulutapahtuma. Näyttelykeskus WeeGee tuotti myös Espoon-kaupungin itsenäisyysjuhlakonsertin Barona Areenalle, missä noin espoolaista osallistui juhlan viettoon. Kävijät Näyttelykeskuksessa oli museokäyntejä vuonna 2012 yhteensä n Tämä luku sisältää viiden museon ja Futuro-talon kävijät (n ). Kävijämäärien suhteen vilkkaimmat kuukaudet olivat maalis- ja syyskuu yhteensä yli käyntiä ja hiljaisimmat kuukaudet olivat heinä- ja joulukuu, yhteensä n käyntiä. Heinäkuu oli kuitenkin huomattavasti vilkkaampi kuin viitenä aikaisempana toimintavuotena. Kasvua oli noin käyntiä, mikä selittyy Futuro-talon aukiololla. Kävijämäärät 2012 museoittain EMMA KAMU Helinä Rautavaaran museo Kellomuseo Lelumuseo Futuro-talo Näiden lisäksi kaikissa museoissa oli vuoden aikana useita omia tapahtumia, työpajoja, opastuksia ja muuta toimintaa.

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Kulttuurilautakunta Sivu 27 / 43 Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksessa kertyi vuoden 2012 aikana yhteensä noin asiakaskäyntiä. Asiakaskäynnit jakautuivat seuraavasti: Salitilaisuudet Näyttelytila Kirjasto Yhteispalvelupiste Espoon musiikkiopisto Työväenopisto Espoon kulttuurikeskuksessa järjestettiin vuoden aikana yhteensä 453 salitapahtumaa. Tilaisuuksia toteutettiin kulttuurikeskuksen omana tuotantona, vakituisten yhteistyökumppanien toimesta sekä tiloja ulkopuolisille tapahtumatuottajille vuokraamalla. Kulttuurikeskuksen oman tuotantotoiminnan ohella salitilojen pääkäyttäjiä olivat Tapiola Sinfonietta, Espoon kaupunginteatteri ja Espoon musiikkiopisto. Tapiola Sinfonietta järjesti vuoden 2012 aikana kulttuurikeskuksessa yhteensä 35 konserttia. Espoon kaupunginteatteri tuotti kulttuurikeskuksen Louhisaliin yhteensä 71 kotimaista ja kansainvälistä vierailuesitystä. Espoon kulttuurikeskus toimi vuoden 2012 aikana lukuisten korkeatasoisten festivaalien ja muiden mittavien tapahtumien esitysareenana. Säännöllisesti toistuvia festivaaleja olivat Aprill Jazz, Espoo Ciné, Lasten ja nuorten taidefestivaali Kutitus, kansainvälinen lasten ja nuorten teatterifestivaali Bravo! ja KuoroEspoo. Muita merkittäviä tapahtumia, jotka toivat uutta yleisöä ja näkyvyyttä Espoolle, olivat Valtakunnallinen Balettikilpailu, sosiaalialan ammattilaisten tapahtuma Globex, valtakunnalliset Rakennustarkastajapäivät ja WDCvuoden ohjelmaan liittyvä kansainvälinen DocoMomo-kongressi arkkitehdeille ym. alan asiantuntijoille. Uusista yhteistyökumppaneista mainittakoon TV Nelonen, joka järjesti Talent Suomi -kilpailun karsinnat Tapiolasalissa, minkä myötä Espoon kulttuurikeskus sai laajaa tv-näkyvyyttä. Sellosali Sellosalin vuoden 2012 monipuolinen ohjelmatarjonta sisälsi runsaasti korkeatasoisia konsertteja, oopperaesityksiä, elokuvia, tanssia, teatteria sekä lapsille ja lapsiperheille suunnattuja tapahtumia. Sellosalissa järjestettiin vuoden aikana kulttuuritapahtumien lisäksi myös levytyksiä, erilaisia kuva- ja äänitaltiointeja sekä koulutus- ja juhlatilaisuuksia.