Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen ja eräiden määrärahojen siirtäminen (Osittain kvasia) Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh Pekka Heikkinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 ehdottaa, että valtuusto hyväksyy - kunnallistekniikan yli vuodenvaihteen jatkuvien hankkeiden määrärahat, yhteensä 25,41 milj. euroa liitteen mukaan, - maanhankintaan lisämäärärahan 10 milj. euroa, - C055 Espoo Logistiikka, investointiosan lisämäärärahan euroa, Liikuntalautakunnan koneet ja kalusto, tuloarvion lisäyksen euroa, - C055 Espoo Logistiikka, käyttötalous, o lisätuloarvio sisäiseen laskutukseen euroa o poistojen lisäys euroa) - 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta, käyttötalous o lisämääräraha sisäistä laskutusta varten euroa o (poistojen vähennys euroa) - 88 Talousarviolainat: lainanoton lisäyksen 35 milj. euroa, 2 päättää siirtää Leppävaaran uimahallin investointihankkeelta euroa Furuholmin kesäsiirtolan investointihankkeelle 5003, euroa Suvelan asukaspuiston varastotilan investointihankkeelle 8132, euroa Pentalan saaristomuseon investointihankkeelle 6120,

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / euroa Tapion kentän huoltorakennuksen investointihankkeelle Käsittely Byman teki seuraavan muutosehdotuksen: Metroasemien vaatimat kunnallistekniikan rakentaminen ja Tapiolan taseyksikön metroaseman laajentaminen ja monipuolistaminen sekä Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka ovat metron rakentamisesta johtuvia kustannuksia, jotka kuuluvat Länsimetro Oy:lle, ei Espoon kaupungille. Nämä kohdat hylätään ja poistetaan esityksestä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Bymanin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana. Päätös Liite Selostus Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 1 Vuonna 2016 Jatkuvat työkohteet Teknisen lautakunnan yli vuodenvaihteen jatkuvien hankkeiden uudelleenbudjetointi Tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto lisää vuoden 2016 talousarvion investointimenoihin varattuja määrärahoja vuonna 2016 jatkuvien kunnallistekniikan hankkeiden osalta euroa liitteen Vuonna 2016 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet mukaisesti. Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman. Samalla valtuusto päätti oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2015 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja toteaa, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat niille vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2016 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina keväällä Tekninen lautakunta toteuttaa Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden investoinnit kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin. Liitteessä Vuonna 2016 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet on esitetty ne peruskaupungin taseeseen toteutettavat teknisen lautakunnan hankkeet sekä ne taseyksikön taseeseen toteutettavat Tapiolan taseyksikön hankkeet, jotka jatkuvat vuonna 2016 ja joiden määrärahavarausta jäi käyttämättä vuonna Toimialan kanssa käydyn neuvottelun perusteella uudelleenbudjetoitavaa summaa on pienennetty noin 3 milj. euroa.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 LOG:n budjettimuutokset : Maanhankinnan lisämäärärahaesitys Talousarviossa on varattu neljä miljoonaa euroa maanhankintaan. Määräraha tarvitaan normaaliin kaupungille kuuluvaan yleisten alueiden hankintaan sekä mahdollistamaan pidemmän tähtäimen raakamaakauppoja tilanteissa, kun vireillä olevissa neuvotteluissa päästään maanomistajien kanssa yksimielisyyteen kaupan ehdoista. Vuoden alussa tuli voimaan kolme asemakaavaa, joiden maankäyttösopimuksissa on sovittu yleisten alueiden ja Y-tontin hankinnoista yhteensä yli 3,5 miljoonana arvosta. Lisäksi tälle vuodelle ajoittuu metron sisäänkäyntien tarvitsemien alueiden hankintaa sekä luovutettaviksi tulevien tonttien esirakentamista, joka on teknisesti ja taloudellisesti järkevä tehdä ennen metroliikenteen alkamista Maanhankintarahaa esitetään lisättäväksi 10 milj. euroa. Liikunnan koneiden siirto logistiikkaan Liikuntatoimen erikseen luetellut koneet ja laitteet on sovittu siirrettäväksi nettositovaan Espoo Logistiikka -tulosyksikköön, joka hoitaa keskitetysti teknisten koneiden ja laitteiden hallinnointia. Logistiikan toimintakate paranee kun se laskuttaa siirtyvän kaluston poistot liikuntatoimelta. Liikuntatoimelta tilanne muuttuu siltä osin, että kaluston käyttöä varten sisäisten laskutusten määrärahaan tarvitaan lisäys poistojen osalta. Toisaalta omaisuuden siirtyessä liikuntatoimen poistot pienenevät vastaavasti. Kaluston siirto logistiikkaan tehdään kirjanpidon jäännösarvoilla ja niitä varten sille tulee määrärahatarve joka vastaavasti kirjautuu liikuntatoimen investointiosan tuloksi. Tili KP Lisätiedot ,31 lisätään sisäisiä tuloja ,31 lisätään poistoja SITO:n budjettimuutokset Tili KP Lisätiedot ,31 lisätään menoja sisäiseen laskutukseen ,31 vähennetään poistoja Siirtyvän omaisuuden jäännösarvo on ,16 euroa. Määrärahalisäysten rahoitus Määrärahalisäysehdotukset aiheuttavat 35 milj. euron lisärahoitustarpeen, jota ei tässä vaiheessa voi hoitaa muutoin kuin lisälainanotolla.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Määrärahojen siirrot Vuoden 2016 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä. Valtuusto päättää liikelaitosten investoinneista ja niiden rahoituksesta. Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisen nimetyistä hankkeista päätetään hankekohtaisesti. Mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan. Tilapalvelut-liikelaitos arvioi, että Leppävaaran uimahallihankkeen vuoden 2016 investointimäärärahasta jää käyttämättä vähintään 1,12 milj. euroa. Määrärahasiirtoja on käsitelty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa (johtokunta) ja jaosto päätti siirroista esityksen mukaisesti. Furuholmin kesäsiirtola Furuholmin kesäsiirtolan hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 1,058 milj. euroa. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa hankkeen kustannusarvio ja kokonaismääräraha on 0,981 milj. euroa, josta euroa on varattu vuodelle 2016 ja euroa vuodelle Tilapalvelut-liikelaitoksen päivätyn tuotantoaikataulun mukaan Furuholmin kesäsiirtolahankkeen toteutusaikataulu ei ole muuttunut talousarviossa arvioidusta. Furuholmin kesäsiirtolan halvin rakennusurakkatarjous oli 1,087 milj. euroa ja tarjous ylittää hankkeen kustannusarvion noin eurolla. Tämän lisäksi hankkeeseen kohdistuu suunnittelu-, rakennuttamis- ja mahdolliset lisä- ja muutostyökustannukset. Tilapalvelut-liikelaitoksessa on arvioitu, että suunnittelu-, rakennuttamis-, lisä- ja muutostyövaraukset ovat noin euroa. Hankkeen lisämäärärahan tarve on yhteensä noin euroa, joka ajoittuu sekä vuodelle 2016 että mahdollisesti vuodelle Lisämäärärahasta mahdollisesti vuonna 2016 käyttämättä jäänyt osa huomioidaan vuoden 2017 talousarvion valmistelussa. Suvelan asukaspuisto Suvelan asukaspuiston varastotilan kustannusarvio ja kokonaismääräraha on euroa, josta toteutuneet menot olivat vuoden 2015 loppuun mennessä euroa. Vuodelle 2016 hankkeelle on varattua euroa määrärahaa. Hankkeen rakentaminen on viivästynyt suunnittelun viivästymisestä ja vanhan rakennuksen purusta johtuen. Suurin osa hankkeen rakentamisesta ja kustannuksista ajoittuu vuodelle 2016.

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 Suvelan asukaspuiston varastotilan halvin rakennusurakkatarjous oli euroa. Tämän lisäksi hankkeeseen kohdistuu suunnittelu-, rakennuttamis- ja mahdolliset lisä- ja muutostyökustannukset. Huomioiden hankkeen tähän asti toteutuneet suunnittelumenot on Tilapalvelutliikelaitoksessa arvioitu, että kokonaisuudessaan suunnittelu-, rakennuttamis-, lisä- ja muutostyövaraukset ovat noin euroa. Suvelan asukaspuiston varastotilan päivitetty kustannusarvio perustuen halvimpaan rakennusurakkatarjoukseen on euroa, euroa alkuperäistä kustannusarviota ja kokonaismäärärahaa suurempi. Huomioiden hankkeen vuoden 2016 investointimäärärahan on hankkeen vuoden 2016 lisämäärärahan tarve euroa. Pentalan saaristomuseo Pentalan saaristomuseo käsittää useita eri rakennuksia ja hankkeen investoinnit ovat kohdistuneet hankkeisiin 6120 Pentalan Saaristomuseo, 6123 Rosengård Rantavaja, 6124 Kalastajanmökki, 6131 Nyholms Päärakennus, Gurlin Talo, 6279 Rosengård Huvila 2 ja 6336 Saaristomuseon Huoltorakennus. Talousarviossa Pentalan saaristomuseo on käytännön syistä näytetty yhtenä hankkeena, hankkeena 6120 Pentalan saaristomuseo ja tästä syystä hankkeen kustannusarvio ei ole ollut ainoastaan hankkeen 6120 kustannusarvio, vaan riippuen mitä rakennusta on kunakin vuotena peruskorjattu, on kustannusarvio käytännössä ollut korjattavalle rakennukselle. Vuodesta 2010 vuoden 2015 loppuun mennessä Pentalan saaristomuseon rakennuksiin on investoitu noin 2,2 milj. euroa. Vuodelle 2016 Pentalan saaristomuseolle on varattu euroa määrärahaa ja Tilapalvelut-liikelaitoksen arvion mukaan hankkeen menot ovat vuonna 2016 noin euroa. Hanke on viivästynyt, koska aluetyöt olivat niin massiiviset, että muita korjauksia ei voitu samanaikaisesti tehdä. Hankkeen vuoden 2016 lisämäärärahan tarve on euroa. Tapion kentän huoltorakennus Tapion kentän huoltorakennuksen kustannusarvio ja kokonaismääräraha on 1,4 milj. euroa, josta toteutuneet menot olivat vuoden 2015 loppuun mennessä euroa. Vuodelle 2016 hankkeelle on varattu 1,08 milj. euroa määrärahaa. Hankkeen rakentaminen on hieman viivästynyt ja siirtynyt vuodelle Hankkeen vuoden 2016 lisämäärärahan tarve on euroa. Tapion kentän huoltorakennuksen kustannusarvio ja kokonaismäärärahan tarve ei

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 ole muuttunut, lisämäärärahan tarve johtuu kustannusten toteutumisesta eri vuotena kuin alun perin on arvioitu. Tiedoksi

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7