Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Paikka Joensuun kampus, Aurora-rakennus AU100 klo , Agora-rakennus AG100 klo

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Aika , 10:15-15:05 Paikka Joensuun kampus, Aurora-rakennus AU100 klo , Agora-rakennus AG100 klo Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-10 Kosonen Anna-Liisa professori, varajäsen poissa Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja 1-10 Vanhalakka-Ruoho professori, varajäsen 6-10 Marjatta Karjalainen Pasi professori, jäsen poissa Juutilainen Jukka professori, varajäsen poissa Rouvinen Juha professori, jäsen 1-10 Julkunen-Tiitto Riitta professori, varajäsen 1-10 Kosma Veli-Matti professori, puheenjohtaja 1-10 Kauhanen Jussi professori, varajäsen poissa Vehviläinen-Julkunen professori, jäsen 1-10 Katri Pasanen Markku professori, varajäsen 1-10 Lähteenmäki Maria professori, jäsen poissa Koski Leena professori, varajäsen poissa Hänninen Vilma professori, jäsen poissa Niiranen Vuokko professori, varajäsen 1-10 Puhakka Antero yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Könönen Helena tutkimusteknikko, varajäsen poissa Riepponen Juha tietojärjestelmäsuunnittelija, jäsen 1-10 Pietilä Marko yliopistonlehtori, varajäsen poissa Hirvonen Pekka apulaisprofessori, jäsen poissa Saramäki Leila suunnittelija, varajäsen poissa Kotikumpu Kari erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-10 Veijalainen Anna-Maria yliopisto-opettaja, varajäsen poissa Pesonen Erkki yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Hirvonen Helena tietopalveluneuvoja, varajäsen 1-10 Korhonen Riitta erikoislaboratoriomestari, jäsen 1-10 Saarelainen Markku yliopistonlehtori, varajäsen poissa Putous Maarit tietoasiantuntija, jäsen 1-10 Törrönen Kari yliopisto-opettaja poissa Tossavainen Timo yliopistonlehtori, jäsen 1-10 Havu-Nuutinen Sari apulaisprofessori, varajäsen poissa Tamminen Topias opiskelija, jäsen poissa Pitko Jarno opiskelija, varajäsen 1-10 Koivaara Pekka opiskelija, jäsen poissa Niskala Katja opiskelija, varajäsen 1-5 Nissinen Mikko opiskelija, jäsen 1-10 Kekäläinen Simo opiskelija, varajäsen poissa Kettunen Noora opiskelija, jäsen 1-10 Mäki Jarno opiskelija, varajäsen 1-10 Martikainen Paula opiskelija, jäsen poissa

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Joensuu Maija opiskelija, varajäsen poissa Solje Eino opiskelija, jäsen poissa Säteri Annu-Riikka opiskelija, varajäsen poissa Matikainen Sami opiskelija, jäsen poissa Aalto Atte opiskelija, varajäsen poissa Hiltunen Tuomas opiskelija,jäsen 1-10 Pöntinen Ville opiskelija, varajäsen poissa Jussila Paula lakimies, sihteeri 1-10 Taalas Petteri pääjohtaja, hallituksen 6-8 puheenjohtaja Ryynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, hallituksen 6-8 Lea varapuheenjohtaja Junkkari Heikki opiskelija 6-8 Karjalainen Tero hallintoamanuenssi 6-8 Pihlajamäki Jussi professori 6-8 Punta Eeva toimitusjohtaja 6-8 Riekkinen Wille emerituspiispa 6-8 Rosti Tomi tietoasiantuntija 6-8 Tolvanen Matti professori 6-8 Turunen Marjo opiskelija 6-8 Rintamäki Petri johtava lakimies, hallituksen 6-8 sihteeri Mönkkönen Jukka rehtori 6-8 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 6-8 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 6-8

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 6 4 Hallituksen opiskelijajäsenten valinnan vahvistaminen 7 5 Keskustellaan yliopistoyhteisön ulkopuolisen hallituksen jäsenen 8 valinnasta 6 ajankohtaiset asiat (klo alkaen) 9 7 Yliopiston taloustilanne ja talousnäkymät Ajankohtaista tutkimuksesta ja koulutuksesta 11 9 Muut asiat Kokouksen päättäminen 13

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Yliopistokollegion jäsen Jyry Eronen on ilmoittanut ylioppilaskunnalle eroavansa n jäsenyydestä. Vaalijohtosäännön mukaan ylioppilaskunta voi myöntää n opiskelijoita edustavalle jäsenelle ja varajäsenelle eron tämän omasta pyynnöstä sekä valitsee uuden jäsenen tämän tilalle. Todettiin, että ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan todennut, että varajäsen Tuomas Hiltunen siirtyy kollegion varsinaiseksi jäseneksi toimikauden loppuun ja päättänyt nimittää Ville Pöntisen Tuomas Hiltusen varajäseneksi toimikauden loppuun ( saakka).

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esityslista liitteineen on lähetetty kollegion jäsenille Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Edellisen kokouksen pöytäkirja Tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja (liite pöytäkirja) Liitteet Edellisen kokouksen pöytäkirja

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Hallituksen opiskelijajäsenten valinnan vahvistaminen Yliopistolain 22 4 momentin 3 kohdan mukaan n tehtävänä on vahvistaa 15 :n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi. ylioppilaskunnan edustajisto on päättänyt kokouksessaan nimittää hallituksen opiskelijajäseniksi ajalle Jarno Mäen ja Juho Pulkan. Esitys: Päätös: Yliopistokollegio vahvistaa ylioppilaskunnan valitsemat opiskelijajäsenet yliopiston hallituksen jäseniksi ajalle Esityksen mukainen.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Keskustellaan yliopistoyhteisön ulkopuolisen hallituksen jäsenen valinnasta Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolinen jäsen Petteri Taalas on ilmoittanut eroavansa hallituksesta lukien. Yliopistokollegio keskusteli Petteri Taalaksen tilalle hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliseksi jäseneksi ehdolle asetettavista. Päätös ehdolle asetettavista tehdään n pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen kollegion puheenjohtajisto kysyy suostumuksen ehdolle asetetuilta. Lopullinen päätös tehdään videoneuvotteluna pidettävässä kokouksessa, jos ehdolle asetettavia ei tavoiteta kokouksen aikana. Päätöksen jälkeen valinnasta tiedotetaan.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) ajankohtaiset asiat (klo alkaen) Hallituksen puheenjohtaja Petteri Taalas muisteli toiminnan kuutta vuotta ja kiitti kollegiota hyvästä yhteistyöstä. Hän kertoi myös muun muassa strategiasta saadusta myönteisestä palautteesta.

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Yliopiston taloustilanne ja talousnäkymät 2016 Rehtori Jukka Mönkkönen kertoi rahoitusnäkymistä vuosina , talouden tasapainottamisesta vuonna 2016 alijäämäisellä budjetilla, tiedekunnilta pyydetyistä ehdotuksista sopeuttamistoimiksi sekä tulossopimusneuvotteluihin valmistautumisesta. Keskusteltiin muun muassa valtakunnallisten RAKE työryhmien toiminnasta, tilakustannuksista sekä strategisesta yhteistyösopimuksesta Turun yliopiston, Tampereen yliopiston, Oulun yliopiston ja välillä.

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Ajankohtaista tutkimuksesta ja koulutuksesta Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka kertoi koulutusalojen profiloitumisesta opetukseen ja tutkimukseen suomalaisissa yliopistoissa, PROFI rahoituksesta, tutkimushenkilöstön rekrytoinneista, kilpaillun täydentävän rahoituksen tilanteesta sekä lukuvuosimaksuista. Keskusteltiin mm. kolmannesta lukukaudesta ja oppimisympäristöistä. Yliopistokollegion ja hallituksen yhteisen kokouksen lopuksi kollegion puheenjohtaja esitti hallituksen puheenjohtajalle kollegion puolesta kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hänelle menestystä uudessa työtehtävässä.

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Muut asiat Seuraavat kollegion kokoukset pidetään perjantaina klo alkaen Kuopion kampuksella (Sn300) keskiviikkona klo 9.00 alkaen (varalta) videoneuvotteluna

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (13) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veli-Matti Kosma puheenjohtaja Paula Jussila sihteeri