Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU300

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika , 09:30-11:45 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-8 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 1-8 Karjalainen Tero hallintoamanuenssi 1-8 Mäki Jarno opiskelija 1-8 Pihlajamäki Jussi professori 1-8 Pulkka Juho opiskelija 1-8 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-8 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-8 Rosti Tomi tietoasiantuntija poissa Tolvanen Matti professori 1-8 Rintamäki Petri johtava lakimies, sihteeri 1-8 Valmistelijat: Mönkkönen Jukka rehtori 1-8 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-8 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-8 Makkonen Soili kehitysjohtaja 1-8

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Tilannekatsaukset 5 4 Vuoden 2016 talousarvion täydentäminen ja strategian 6 toteutusohjelman päivittäminen 5 Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettava 7 tulossopimusaineisto 6 Sisäinen tarkastus 8 7 Muut asiat 9 8 Kokouksen päätös 10

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokouk seen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hal linto elin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat pää tös val tai sia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Esitys: Päätös: Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen Hyväksytään esityslista. Esityksen mukainen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta merkityksellistä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä. Esitys: Päätös: Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista. Esityksen mukainen.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Vuoden 2016 talousarvion täydentäminen ja strategian toteutusohjelman päivittäminen Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 2 -kohdan mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopiston toimintaja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös. Yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan yliopiston talousarvion. Tuolloin ei vielä ollut tiedossa valtiovarainministeriön normaalikoulurahoituksen (ns. kotikuntakorvaus) euromäärää vuodelle Koska päätökset tulevat aina vasta vuodenvaihteessa niin talousarviossa käytetään tuottoarviona edellisen vuoden toteumaa. Valtiovarainministeriön päivättyjen päätösten kotikuntakorvaukset ovat yhteensä euroa, josta kotikuntakorvaustulot euroa ja arvonlisäverot euroa. Kotikuntakorvaustulojen kasvu edelliseen vuoteen on euroa, josta Joensuun normaalikoulun osuus on euroa ja Savonlinnan normaalikoulun osuus euroa. Kotikuntakorvaus on kunnille ja koulutuksen ylläpitäjille suoritettava korvaus, jonka laskentaperusteena ovat kuntien laskennallisesti muodostuneet keskimääräiset kustannukset. Filosofisen tiedekunnan talousarviota on täydennetty normaalikoulujen lisääntyneillä tuotoilla (muut rahoitusosuudet ja valtion avustukset euroa) ja tiedekunnassa on arvioitu kulujen lisäys (henkilöstökulut euroa ja muut kulut euroa). Tuottojen ja kulujen muutos ei näin ollen vaikuta tiedekunnan talousarvion alijäämän määrään. Lisärahoitus kohdistetaan kokonaisuudessaan normaalikouluille. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionrahoituspäätös on euroa suurempi kuin laskelmassa , jota on käytetty talousarvion laatimisessa. Lisäys on kohdistettu rehtorin päätettävissä olevaan strategiseen rahoitukseen. Rehtori päättää käytöstä erillisillä päätöksillä. Henkilöstökuluja on lisätty vastaavasti joten muutoksella ei ole vaikutusta vastuualueen yli-/alijäämään. Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan strategian toteutusohjelman kaudelle Toteutusohjelma on päivitetty vuoden 2016 toimenpiteiden osalta. Strategian toteutusohjelmassa sovitetaan yhteen yliopiston toiminta ja talous seuraavalle kalenterivuodelle sekä linjataan keskeisimmät strategiset kehittämistoimenpiteet. Esitys: Hallitus hyväksyy a) 2016 talousarvion edellä todetuilla muutoksilla täydennettynä (liite 1) b) päivitetyn strategian toteutusohjelman (liite 2) Päätös: Esityksen mukainen. Liitteet Liite 1 Liite 2

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettava tulossopimusaineisto Kaudelle käytävien tulossopimusneuvottelujen tausta-aineistoksi opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt mennessä seuraavat tiedot: Ehdotus tulossopimukseen sisällytettävistä: - yliopiston tehtävä ja profiili, - yliopiston vahvuusalat ja ehdotus uusista, nousevista aloista, - toimenpiteet vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina, laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään, tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia sekä korkeakouluyhteisö voimavarana - osioihin Yliopiston tulee toimittaa tausta-aineistona tiedot keskeisistä strategisista päätöksistä ja valmistelussa olevista toimista rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseksi sekä konkreettiset aikataulut (ml. mahdolliset sopimukset tai tieto eri tahojen sitoutumisesta toimenpiteisiin) koskien: - profilointia, - hallitusohjelmassa edellytettyä esitystä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työnjaosta, ml. tutkimuksen ja osaamisen hyödyntämistä tukevien palvelurakenteiden ja prosessien uudistaminen, kuten teknologiansiirto- ja kaupallistamistoimintojen kokoaminen ja vahvistaminen - alakohtaista työnjakoa ja koulutustarjonnan muutoksia sekä muuta korkeakouluverkon kehittämistä, - sisäistä rakenteellista kehittämistä sekä hallinto ja tukipalveluiden uudistamista Yliopistossa käynnissä olevilla yhteistoimintaneuvotteluilla voi olla vaikutusta ministeriölle esitettäviin kauden esityksiin. Vaikutusta esityksiin voi olla myös Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston strategisen kumppanuussopimuksen perusteella tehtävällä yhteistyöllä. Lisäksi alakohtaisten RAKE-ryhmien työ on valtakunnallisesti vielä käynnissä. Ministeriön pyytämiä esityksiä ei voida kokonaisuudessaan toimittaa mennessä, ja näiltä osin yliopisto tulee täydentämään esitystään hallituksen kokouksen jälkeen. Esitys: Päätös: Hallitus keskustelee asiasta ja valtuuttaa rehtorin tekemään lopulliset päätökset esitettävistä aineistosta. Esityksen mukainen.

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Sisäinen tarkastus Toimintakertomus 2015 Sisäinen tarkastus on toteuttanut hallituksen hyväksymää vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa. Hallitus on käsitellyt lisäksi sisäisen tarkastuksen raportointia kokouksessaan Sisäisen tarkastuksen toimintakertomus vuodelle 2015 on liitteenä 3. Toimintasuunnitelma 2016 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti hallitus vahvistaa vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman. Vuoden 2016 tarkastuskohteeksi esitetään A.I. Virtanen instituuttia ja mahdollisesti rehtorin myöhemmin määräämiä muita tarkastuskohteita. Sisäisen tarkastuksen tuottamista koskeva palvelusopimus KPMG Oy:n kanssa päättyy Koska sisäisen tarkastuksen järjestämistä vuodesta 2017 eteenpäin tarkastellaan osana yliopiston hallinnon kehittämistä, on tarkoituksenmukaista jatkaa nykyistä palvelusopimusta KPMG Oy:n kanssa 2016 loppuun saakka. Sisäisenä tarkastusyhteisönä toimivalta KPMG Oy:ltä esitetään ostettavaksi voimassa olevan sopimuksen ja siihen tehtävän jatkosopimuksen aikana enintään 30 tarkastuspäivää. Jatkosopimuksen arvo ei ylitä hankintalain tarkoittamaa kansallista kynnysarvoa. Esitys: Hallitus merkitsee liitteenä 3 olevan sisäisen tarkastuksen toimintakertomuksen vuodelle 2014 tiedoksi. Hallitus hyväksyy tarkastuskohteeksi vuodelle 2016 A.I. Virtanen instituutin sekä valtuuttaa rehtorin määräämään tarvittavat muut erilliset tarkastuskohteet vuodelle 2016 siten, että tarkastuspäiviä on enintään 30. Hallitus valtuuttaa rehtorin sopimaan ja allekirjoittamaan sisäistä tarkastusta koskevan jatkosopimuksen asti. Ennen jatkosopimuksen päättymistä sisäisen tarkastuksen palveluntarjoajat kilpailutetaan tai ratkaistaan sisäisen tarkastuksen järjestäminen muulla tavalla. Päätös: Esityksen mukainen. Liitteet Liite 3

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Muut asiat a. Muita asioita ei ollut. b. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan: klo 9:15-14:00 Helsinki klo 9:30-14:00 Kuopio

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (10) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lea Ryynänen-Karjalainen puheenjohtaja Petri Rintamäki sihteeri