KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta

Transkriptio

1 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen avaus 49 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 5 Pöytäkirjan tarkastaminen Arvioinnin kohteet 2017 ja kevätkauden 2018 kokousaikataulu Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan yhteinen neuvottelu Muut asiat 54 9 Ilmoitusasiat

2 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/9 Kokousaika Keskiviikko klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Läsnäolijat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas Matti Hytölä hvj Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Elina Pesonen tilintarkastaja Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Terhi Pulli valtuuston I varapuheenjohtaja Harri Selänne valtuuston II varapuheenjohtaja Leila Lindell hallituksen puheenjohtaja Tony Melville hallituksen I varapuheenjohtaja Tuula Nieminen hallituksen II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja Vesa Kataja johtajaylilääkäri Heljä Lundgrén-Laine hallintoylihoitaja Aija Suntioinen talousjohtaja Tuija Melville viestintäpäällikkö Seija Saarelainen hallintopäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa klo

3 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/9 Tl 48 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avaa kokouksen.

4 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/9 Tl 49 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 49, Päätös: Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 83 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 133 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/9 Tl 50 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 151 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Puheenjohtajan selostus: Tl 50, Päätös: Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Luka Lindqvistin ja Merja Hautakankaan.

6 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/9 Tl 51 Arvioinnin kohteet 2017 ja kevätkauden 2018 kokousaikataulu Kevätkauden kokousaikataulu on suunniteltu seuraavasti: - Pe Pe Pe Pe Pe Luonnos arvioinnin kohteiksi 2017 ja kevätkauden 2018 kokousaikatauluksi jaetaan LIITTEENÄ Puheenjohtajan selostus: Tl 51, Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokousaikataulun kevätkaudelle 2018.

7 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/9 Tl 44, Tl 52 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan yhteinen neuvottelu ; Keskustelun aiheet Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan tapaaminen on keskiviikkona klo Yhteenveto tapaamisissa vuosina esille otetuista teemoista on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun pidettävän hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välisen neuvottelun teemoista ja muista esille otettavista asioista. Tl 44, Päätös: Tarkastuslautakunta päätti neuvottelussa esiin otettavista teemoista. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin ennen 43 ja että tarkastuslautakaunnan jäsen Merja Hautakangas poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Tl 52, Puheenjohtajan selostus: Tl 52, Päätös: LIITTEENÄ 52.1 jaetaan neuvottelussa esille otettavat asiat. Keskusteluun on varattu aikaa klo Tarkastuslautakunta merkitsee neuvottelussa käydyn keskustelun tiedoksi.

8 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/9 Tl 53 Muut asiat

9 KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/9 Tl 54 Ilmoitusasiat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Luka Lindqvist Merja Hautakangas