Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ Itä-Suomen yliopiston hallitus Aika , 09:15-13:03 Paikka Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Ruoholahti, Helsinki Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ryyynänen-Karjalainen toiminnanjohtaja, puheenjohtaja 1-9 Lea Kiander Jaakko johtaja, varapuheenjohtaja 1-9 Karjalainen Tero tutkimuspäällikkö 1-9 Mäki Jarno opiskelija 1-9 Pihlajamäki Jussi professori 1-4, 6-9 Pulkka Juho opiskelija 1-9 Punta Eeva toimitusjohtaja 1-9 Riekkinen Wille emerituspiispa 1-9 Rosti Tomi tietoasiantuntija 1-9 Tolvanen Matti professori videona Rintamäki Petri lakiasiainjohtaja, sihteeri videona Valmistelijat: Mönkkönen Jukka rehtori 1-9 Puhakka Jaakko akateeminen rehtori 1-9 Meriläinen Tuomo hallintojohtaja 1-9 Paavonsalo Matti talousjohtaja 1-9

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista 4 3 Varainhoidon tilannekatsaus (osittain salainen JulkL 24 1 mom k ja 20-k) 4 Tilinpäätös Dekaanirekrytoinnin tilannekatsaus 8 6 Tiedekuntaneuvostojen kokoonpano alkaen 10 7 Tilannekatsaukset 11 8 Muut asiat 12 9 Kokouksen päätös 13

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslista Hallintojohtosäännön 25 :n mukaan Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan Yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Todetaan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksytään esityslista. Esityksen mukainen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Varainhoidon tilannekatsaus (osittain salainen JulkL 24 1 mom. 17-k ja 20-k) Yliopiston hallitus on hyväksynyt Itä-Suomen yliopiston sijoitussuunnitelman kokouksessaan. Yliopisto on toteuttanut sijoitussuunnitelmaan tukeutuvan täyden valtakirjan omai suu den hoi to pal ve lun tarjouskilpailun, jonka perusteella hallitus on kokouksessa valinnut valtion pääomittamien varojen täyden val ta kirjan varainhoitopalvelujen tuottajaksi Nordea Investment Management Ab:n ja yli-opis ton rahastojen varojen täyden valtakirjan varainhoitopalvelujen tuottajaksi Seb Gyllenberg Asset Management Oy:n. Sijoitussuunnitelmaa on tarkistettu , , , , , ja kokouksissa. Salkkukohtaiset tuottoraportit, salkkujen euromäärät, hankinta-arvon ja mark kina-ar von muutokset sekä tuotot ja kulut vuoden alusta toimitetaan hallitukselle ta lous ar vio to teu ma ra por toin nin yhteydessä. Varainhoitajat raportoivat hal li tuksel le kaksi kertaa vuodessa. Pekka Mikkonen esittelee SEBin varainhoitoa koskevan aineiston. Ari Hakala esittelee Nordean varainhoitoa koskevan aineiston. Varainhoitajien aineistot jaetaan kokouksessa (salaisia JulkL 24.1 :n 17-k ja 20-k). Hallitus arvioi sijoitustoiminnan toteutumista ja tekee sitä koskevat joh to pää tökset. Hallitus totesi varainhoitajien esitysten perusteella, että sijoitustoiminta on on nistu nut hyvin ja nykyisen markkinatilanteen näkökulmasta hallituksen te ke mät hajauttamisratkaisut vaikuttavat perustelluilta. Hallitus totesi, ettei yliopis ton sijoitustoiminta ei edellytä tässä vaiheessa muutoksia.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tilinpäätös 2016 Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laa tia tilinpäätös. Yliopistolain 22 :n 4 momentin mukaan yliopistokollegion tehtävänä on mm. vah vis taa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vas tuu va pauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Yliopistolain 65 :n 4 momentin mukaan Hallituksen on tehtävä tilinpäätöksen an ta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Itä-Suomen yliopiston vuoden 2016 tilinpäätös jaetaan hallituksen jäsenille eril lise nä liitteenä. Yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan periaatteen, että täyden valtakirjan varainhoidossa olevien varojen nettotuottoa rahastoidaan jatkossa vuo sit tain. Tämä tapahtuu tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen siirtona ti li kauden ylijäämästä taseeseen perustettuun vapaaseen rahastoon. Menettelystä luovu taan Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä esittää sen vahvistettavaksi yliopistokollegiolle. Hallitus tekee päätökset yliopiston tu loksen käsittelystä. Hallitus esittää, että tilintarkastuskertomukseen pyydetään tilintarkastajien lau suma tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jä se nil le ja rehtorille tarkastetulta tilikaudelta. Hallitus päätti 1. hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä 1 olevan vuoden 2016 tilinpäätöksen; 2. esittää vuoden 2016 tilinpäätöksen yliopistokollegiolle vahvistettavaksi ja että tilikauden tulos ,73 euroa jätetään omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä-tilille. Vuoden 2014 ylijäämästä rahastoitavaksi päätetty summa oli ,00 euroa. Rahastoidulla summalla varauduttiin kattamaan vastaava määrä vuoden 2016 talous ar vion kokonaiskuluista ja käyttö kirjataan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen rahastoa veloittaen ja taseen edellisten tilikausien ylijäämiä hyvittäen; 3. esittää, että tilintarkastuskertomukseen pyydetään tilintarkastajien lausuma tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tarkastetulta tilikaudelta

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Liitteet Liite 1

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Dekaanirekrytoinnin tilannekatsaus Yliopiston tiedekuntien dekaanien toimikausi päättyy Yliopistolain (558/2009) 14 :n 3 momentin mukaan Hallituksen tehtävänä on lisäk si ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siir tä nyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle. Yliopiston johtosäännön 10 :n mukaan "Hallitus valitsee rehtorin esityksestä dekaa nin tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi rehtorin kuultua tiedekuntaneuvostoa. De kaa nin tulee olla tai olla ollut nimitettynä vakituiseen tai vähintään viiden vuoden määräaikaiseen professorin tai tutkimusprofessorin tehtävään, joka liittyy tiede kun nan koulutus- ja tutkimusaloihin." Itä-Suomen yliopiston neljän tiedekunnan dekaanien tehtäviin ovat annet tuun määräaikaan mennessä hakeneet seuraavat henkilöt: Filosofinen tiedekunta FT Piia Björn, MSc Fariha Kanwal, KT Kati Mäkitalo-Siegl, KT Janne Pietarinen ja FT Risto Turunen. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta FT Markku Hauta-Kasari, MMT Heik ki Hänninen, FT Jukka Jurvelin, MMT Jyrki Kangas, FT Juha Rouvinen ja MMT Ti mo Tokola. Hakijayhteenveto on nähtävillä kokouksessa. Terveystieteiden tiedekunta FT Jorma Palvimo, LKT Hannu Sariola, LT Jussi Pih laja mä ki ja LKT Veli-Matti Kosma. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta TtM Merja Pusa; FT Harri Siisko nen ja OTT Jussi Tapani. Hakijoista MSc Fariha Kanwal ja TtM Merja Pusa eivät ole kelpoisia tehtävään, kos ka eivät täytä johtosäännön 10 :n mukaisia dekaanin kelpoisuusvaatimuksia. OTT Jussi Tapani on ilmoittanut vetävänsä hakemuksen pois. Dekaaniehdokkaita haetaan myös suorahakukonsultin toimesta. Mikäli käynnissä ole vas sa suorahaussa löytyy tehtäviin ilmoittautuvia ja soveltuvaksi katsottavia hen ki löi tä, tullaan tiedekuntaneuvostoja kuulemaan näistä hakijoista samassa yhtey des sä kuin kuullaan muista hakijoista. Rehtorit ja hallintojohtaja ovat haastatelleet osaa tehtäviä hakeneista ja rehtori on kuullut hallintojohtosäännön mukaisesti tiedekuntaneuvostoja (Fi loso fi nen tdk), (LUMET), (YHKA). Terveystieteiden tie de kunnan tiedekuntaneuvostoa kuullaan Hallitus keskustelee asiasta. Hallitus käsitteli akateemisen rehtori Jaakko Puhakan eroilmoituksen. Hallitus kiitti akateemista rehtori erinomaisesta yhteistyöstä. Hallitus päätti, että akateemisen rehtorin tehtävä täytetään ajalle siten, että tehtävä täytetään aikataulusyistä yliopiston sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Hallitus merkitsi tiedoksi dekaanien rekrytointitilanteen.

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tiedekuntaneuvostojen kokoonpano alkaen Yliopiston johtosäännön 9 1 momentin mukaan tiedekuntaneuvosto on yli opis tolain tarkoittama monijäseninen hallintoelin, johon kuuluu hallituksen päätöksen mu kaan enintään 16 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus päätti nykyisten tiedekuntaneuvostojen osalta, että tie de kunta neu vos toon kuuluu 1) filosofisessa tiedekunnassa 15 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Filosofisen tie de kun nan tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: 5 professoria, 5 muusta henkilökunnasta ja 5 opiskelijaa. 2) muissa tiedekunnissa 13 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näiden tie de kuntien tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: 5 professoria, 4 muus ta henkilökunnasta ja 4 opiskelijaa. Itä-Suomen yliopiston nykyisten tiedekuntaneuvostojen toimikausi päättyy Tiedekuntaneuvostot ovat tehneet esitykset tiedekuntaneuvostojen jäsenten lu kumää räs tä ja eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumäärästä. Filosofisen tie de kunnan tiedekuntaneuvosto esittää, että tiedekuntaneuvoston jäsenmäärä olisi 15 ja ku hun kin ryhmään kuuluisi 5 jäsentä. Muiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostot esit tä vät, että tiedekuntaneuvoston jäsenmäärä ja eri ryhmiin kuuluvien lu ku määrä säilyisi ennallaan. Hallitus päättää, että 1) filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon kuuluu 15 jäsentä ja yhtä monta hen ki lö koh tais ta varajäsentä. Tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seu raavas ti: professorit 5 jäsentä, muu henkilökunta 5 jäsentä ja opiskelijat 5 jäsentä. 2) muiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta hen ki lö koh tais ta varajäsentä. Näiden tiedekuntien tiedekuntaneuvosto jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti: professorit 5 jäsentä, muu henkilökunta 4 jäsentä ja opiskelijat 4 jäsentä. Esityksen mukaisesti.

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Tilannekatsaukset Rehtorit ja hallintojohtaja kertovat hallitukselle ajankohtaisista asioista. Tämän lisäk si hallituksen jäsenet raportoivat hallitukselle yliopiston kannalta mer ki tyk sellis tä ajankohtaisista asioista. Tilannekatsauksia koskeva materiaali toimitetaan hal li tuk sen jäsenille erillisinä liitteinä ja seuraavana liitteenä: Liite 2: Henkilöstötilinpäätös 2016 Hallitus keskustelee ajankohtaisista asioista ja merkitsee liitteenä 2 olevan vuoden 2016 henkilöstötilinpäätöksen tiedoksi. Esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 2

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Muut asiat a. Hallituksen itsearviointi Hallitus on keskustellut kokouksessaan alustavasti itsearvioinnin toteuttamisesta ja teemoista, joita sen yhteydessä tulisi käsitellä. Hallitus päättää toteuttaa itsearvioinnin kokouksessaan. Esityksen mukaisesti. b. Muita asioita ei ollut. c. Hallitus päätti syksyn 2017 kokousajankohdat kartoitetaan kokouksen jälkeen. Hallitus totesi seuraavien kokousten olevan: seuraavien kokousten olevan: Maanantai klo 9-14 Kuopio (iltakoulu ) Maanantai klo Savonlinna

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/ (13) Itä-Suomen yliopiston hallitus Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:03. Lea Ryynänen-Karjalainen Puheenjohtaja Petri Rintamäki Sihteeri