Raskinen Marjatta jäsen. Tuomala Hannu jäsen Tähtinen Sanna jäsen Vainio Marja-Leena jäsen Varjola Liisa jäsen, läsnä klo

Transkriptio

1 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2015 Sivu 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Korri Ritva jäsen Pokki Teuvo jäsen Raskinen Marjatta jäsen Raukko Jussi jäsen Suutari Tero jäsen Tuomala Hannu jäsen Tähtinen Sanna jäsen Vainio Marja-Leena jäsen Varjola Liisa jäsen, läsnä klo Hasu Kyllikki varajäsen Heino Matti varajäsen Immonen Helena varajäsen Kälviäinen Sakari varajäsen Nikkilä Anna-Maija varajäsen poissa Jalo Erkki jäsen Lehtomäki Elina varapuheenjohtaja Pesonen Risto jäsen Riikonen Kyösti jäsen Viljakainen Hannele jäsen muut Mynttinen Anne kokouksen sihteeri Sormunen Hilkka diakoni aikana Solje Pentti kanttori aikana Asiat Alkuhartaus ja kokouksen avaus Kirkkoherra Heikki Heinosen pitämän alkuhartauden ja yhdessä kanttori Pentti Soljen säestyksellä lauletun alkuvirren jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 jäsentä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on jäsenellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava jäsenille viimeistään 3 päivää ennen kokousta.

2 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun nimenhuudon jälkeen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Tero Suutari ja Hannu Tuomala. Sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti to ja tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan sihteerin työhuoneessa ennen seuraavan kokouksen alkua. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Suutari ja Hannu Tuomala. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti to ja tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan seurakuntatoimistossa ennen seuraavan kokouksen alkua Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi Kappeliurkujen hankinta Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä käsitteli kokouksessaan virtuaaliurkujen hankintaa Anjalankosken seurakunnan neljään siunauskappeliin. Yhtymän talousarviossa on vuonna 2015 sekä 2016 varattu urkujen soittopöytien, jalkioiden, kauttimien ja tietokoneiden hankintaan. Anjalankosken seurakunnan osuudeksi jää samplet ja ohjelmat, 1500 / soitin.

3 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Vastuuryhmä esittää, että soittimien samplet ja ohjelmat (3 x 1500 ) voitaisiin hankkia vuonna 2015 Anjalankosken lisätalousarvion kohdasta seurakuntaneuvoston myöhemmin määrittelemät kohteet. Reginasäätiöltä on anottu Muhniemen Reginakappelin urun tarvikkeiden hintaa KIRKKOHERRAN ESITYS Hyväksytään jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmän esitys hankintaan (kolmen urun samplet ja ohjelmat). Hyväksyttiin päätösehdotus Diakoniatyö Diakoni Hilkka Sormunen kertoi diakoniatyön ajankohtaisia kuulumisia. Toimintasuunnitelman vuosien muutoksia käytiin läpi yhteistyössä diakoniatyön ja seurakuntaneuvoston kanssa. Hilkka Sormunen kertoi nykyisestä, joulukuusta 2015 lähtien kolmen diakonin voimin tehtävästä diakoniatyöstä, jossa ajatuksena nykyisen toiminnan säilyttäminen sekä painopiste yhteisvastuukeräyksellä. Yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia päätöksiä ja niiden aiheuttamia muutoksia seuraten, teemalla yhdessä, vapaaehtoistyöhön kannustaen, edetään suunnitelmavuodet. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Vs. kappalaisen virkapaikka Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä Sakari Similä vihittiin papiksi ja toimii Anjalankosken seurakunnan vs. II kappalaisena KIRKKOHERRAN ESITYS Määrätään Sakari Similän virkapaikaksi Inkeroisten seurakuntatalo. Sakari Similä toimialueet ovat Sippolan aluetyö ja lapsityö, työhuoneet Inkeroisten ja Sippolan seurakuntataloilla.

4 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Määrättiin Sakari Similän virkapaikaksi Inkeroisten seurakuntatalo, työhuone Inkeroisissa ja Sippolassa (torstaisin Sippolan toimistossa) Henkilöstön koulutussuunnitelma Henkilöstön kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista ja koko henkilöstön kattavaa siten, että se liitetään toiminnan ja talouden kolmivuotisen suunnitteluprosessin osaksi. Työmuodot sisällyttävät koulutussuunnitelman kustannukset talousarvioonsa. Henkilöstön kehittämisasiat kuuluvat yhteistoiminnan piiriin, joten koulutussuunnitelman perusteita käsitellään henkilöstön edustajien kanssa. Toimikunnassa käsitellään koko yhtymän koulutussuunnitelmat. Yhteistyötoimikunnan lausunto yhtymän seurakuntien toimittamiin koulutussuunnitelmiin, kokous : Yhteistyötoimikunta totesi, että koulutussuunnitelmia laadittaessa työntekijöitä tulee kohdella oikeidenmukaisesti ja tasapuolisesti. Osaamisen kehittäminen tukee perustehtävän hoitamista ja suunnitelmissa työntekijöiden koulutus ja kehittäminen on yhteistyötoimikunnan mielestä huomioitu riittävän hyvin. Koulutussuunnitelmissa kehittämisen painopisteet tulisi avata selkeämmin ja niissä tulisi paremmin näkyä seurakuntayhtymän vuositeemat: - Tehdään yhdessä Armoa Valoa vaaleihin 2018 Yhteistyötoimikunta kiinnitti huomiota, että joidenkin työntekijöiden kohdalla koulutussuunnitelmassa oli ammattiin valmistava tutkinto. Erityisesti tulee huomioida, että muu pätevöityminen, mikä ei koske nykyistä perustehtävää, ei ole mahdollista suorittaa työajalla palkallisena vaan siihen tulee anoa työlomaa, virkavapautta tai tutkinto tulee muutoin suorittaa omalla ajalla. Ammatillisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita (KirVESTES, Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus 1, 5 mom.). Anjalankosken seurakunnan koulutussuunnitelmaesitys liitteenä 1. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään koulutussuunnitelma esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin koulutussuunnitelma esityksen mukaisesti.

5 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Lisätalousarvioon kohdennettavia hankintoja OTSIKKO Moottorityöpaja on käynnistänyt toimintansa lokakuussa entisellä Anjalankosken Keltakankaan ammattikoululla. Pajan vuokrakulut, 450 /kk loka-joulukuulta esitetään maksettaviksi vuonna 2015 lisätalousarvion varoista. Papisto esittää seurakunnalle hankittavaksi telttaa, jota voitaisiin hyödyntää erilaisissa tilaisuuksissa, esim. ulkokahvituksissa. Teltan hankintahinta n Myllykosken seurakuntatalon tyhjennysprojektissa tarvitaan jäähdytyskonttia, kulut esitetään maksettavaksi lisätalousarviosta. Hyväksytään esitetyt asiat kohdennettaviksi lisätalousarvioon. Hyväksyttiin esitetyt asiat kohdennettaviksi lisätalousarvioon Testamenttisääntöesitys Anjalankosken seurakunnan saaman testamenttilahjoituksen johdosta on tarpeellista tehdä Aune Ojalan muistorahaston säännöt. Seurakuntayhtymän taloushallinnon laatima sääntöesitys liittenä 2. KIRKKOHERRAN ESITYS hyväksyy Aune Ojalan muistorahaston sääntöesityksen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin päätösehdotus Hilja Hyytiäisen muistorahaston stipendianomukset Anjalankosken seurakuntaneuvosto hyväksyi vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä käytettäväksi 1200 euroa Hyytiäisen rahastosta myönnettäviin stipendeihin. Muistorahaston sääntöjen mukaan rahastosta myönnetään stipendejä teologiseen tai muuhun kirkon tehtävään valmistavaan koulutukseen anjalankoskelaisille opiskelijoille. Stipendin voi saada opiskelija, joka on asunut nykyisen Anjalankosken seurakunnan alueella päästessään ylioppilaaksi on asunut nykyisen Anjalankosken seurakunnan alueella suorittaessaan ammatillisen perustutkinnon

6 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ on asunut nykyisen Anjalankosken seurakunnan alueella lähtiessään opiskelemaan Stipendien hakuilmoitus julkaistiin ilmestyneessä Risteyslehdessä sekä seurakunnan kotisivuilla. Hakuajan päättymiseen ( ) mennessä stipendianomuksia tuli kaksi (2) kappaletta. Hakijat täyttävät stipendin saamisen kriteerit. Yhteenveto hakijoista liitteenä 3. KIRKKOHERRAN ESITYS myöntää stipendit, jaettuna vuotuinen stipendisumma 1200 puoliksi molemmille hakijoille. KIRKKOHERRAN KOKOUKSESSA TEKEMÄ MUUTETTU EHDOTUS myöntää Susanna Kivistölle 700 ja Jenni Wenellille 500 stipendit. Hyväksyttiin kokouksessa tehty muutettu päätösehdotus Lapsityönohjaajan sopimuksen jatkaminen Sopimus Valkealan seurakunnan lapsityönohjaajan työstä Anjalankosken seurakunnassa on voimassa vuoden 2015 loppuun. Sopimuksen mukaisesti lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela käyttää työajastaan puolet Anjalankosken seurakunnan töihin ja hänen henkilöstökulunsa sekä työmatkakulunsa jaetaan tasan Valkealan ja Anjalankosken seurakuntien kesken. Lapsityönohjaajan hallinnollisena esimiehenä toimii Valkealan kirkkoherra ja toiminnallisena esimiehenä Anjalankosken seurakunnassa lapsityöstä vastaava pappi. Lapsityönohjaajan virkapaikka on Valkealan seurakuntakeskus. KIRKKOHERRAN ESITYS Jatketaan yhteistyötä Valkealan seurakunnan kanssa koskien lapsityönohjaajan työajan jakamista Valkealan ja Anjalankosken seurakuntien kesken. Sopimusehdot säilyvät samanlaisina kuin aiemmassa solmitussa yhteistyösopimuksessa. Uusi sopimus on voimassa valtuuttaa kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan allekirjoittamaan uuden yhteistyösopimuksen Valkealan seurakunnan edustajien kanssa. Hyväksyttiin päätösehdotus.

7 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Yleistä Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toimintaja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:2). Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2). Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3). Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen (KJ 10:14). Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 2:3,4) Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23). 2. Talousarvion rakenne ja sitovuus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien hoitamista

8 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. ja sitoo yhteiseen kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. t päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 3. Piirteitä vuoden 2016 talousarviosta Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan toimintakulujen määrä on 17.9 milj. euroa, joka on 1,5 % tilinpäätöstä 2014 pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,8 milj. euroa, 66 % toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2016 on 15,8 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,7 milj. euroa. Vuosikate euroa ei kata investointimenoja, yhteensä euroa, eikä poistoja 1,4 milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu alijäämä on euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistöstrategian toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät Kymenlaaksossa vaikuttavat suuresti tulevien vuosien määrärahajakoihin. Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi: 1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman , pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta 2 investointiohjelman 3 talousarvion sitovuustasot 4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotus 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma liitteenä 4. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan tekemät muutokset budjettiesitykseen tuodaan kokoukseen. KIRKKOHERRAN EHDOTUS

9 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion sekä vuosia koskevana toiminta- ja talousarviosuunnitelman hyväksymistä. Hyväksyttiin päätösehdotus Viranhaltijapäätökset merkitsee tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: Lapsityönohjaajan viranhaltijapäätökset 3-4/2015 Merkittiin tiedoksi 137. Ilmoitusasiat 1. Heikki Heinonen kertoi Myllykosken kirkon projektista, joka jaottuu kolmeen osa-alueeseen: kirkkosali, uudisrakennus ja ympäristö (myös kaupunkin tässä mukana). 2. Heikki Heinonen kertoi UPM:n tekemästä tarjouksesta seuratalon omistuksen siirtämiseksi seurakunnalle. 3. Jaetun YKV:n pöytäkirjan pohjalta käytiin läpi Elomaan talon tilanne. 4. Talousarvion toteuma jaettiin osallistujille koosteena työalojen vastuukatteet ja toteumaprosentit infoten. Samalla todettiin, että toteumaraportti normaalissa laajuudessaan on joulukuun kokouksessa Muut asiat Merkittiin tiedoksi. Ei muita asioita Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

10 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan allekirjoitukset: Heikki Heinonen, puheenjohtaja Anne Mynttinen, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Kouvola Tero Suutari Hannu Tuomala Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakunnan ilmoitustaululla lähtien nähtävillä olon loppuun asti.