17 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhden pykälän ajaksi. 19 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) Aika , klo 15:34-18:04 Paikka Tampereen Veden neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhden pykälän ajaksi 18 Kunta 10 -tulosten esittely johtokunnalle 19 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Tampereen Vesi Liikelaitoksen Johtokunnan kokoukset Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

2 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Jari Pitkänen, 1. varapuheenjohtaja Anne Sällylä Juva Antti Elisa Hiltunen Mettinen Tero Sakari Kestinen, saapui 16:56 Eskelinen Riina-Eveliina, sihteeri Pekka Pesonen Heidi Rauhamäki Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina, poistui 17:12 Petri Pulli, saapui 15:36, poistui 16:43 Johanna Roihuvuo, puheenjohtaja Ilkka Hietaniemi Allekirjoitukset Johanna Roihuvuo joharoih Puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Tero Mettinen Anne Sällylä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä Tampereen Vedessä os. Viinikankatu 42 A, Tampere

3 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Jari Pitkänen ehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) 16 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Jari Pitkänen ehdotus oli Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Mettinen ja Anne Sällylä.

5 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) 17 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen yhden pykälän ajaksi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Rakennuttamispäällikkö Petri Pullille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus 18 'Kunta 10 -tulosten esittely johtokunnalle' ajaksi.

6 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) 18 Kunta 10 -tulosten esittely johtokunnalle TRE:2096/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Pulli Petri Valmistelijan yhteystiedot Rakennuttamispäällikkö Petri Pulli, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Petri Pulli oli paikalla tämän kohdan käsittelyn ajan klo Tampereen kaupunki on mukana parin vuoden välein tehtävässä Kunta 10-tutkimuksessa. Viimeisimmän, vuoden 2016 lopulla tehdyn kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tuloksia on käsitelty esimiesten johdolla yksiköittäin henkilöstön kanssa. Käsittelyn perusteella toimintayksiköiden tuli nimetä kaksi kehittämiskohdetta ja yksi vahvuusalue. Johtokunnalle esitetään kyselyn tulokset ja niiden käsittely Tampereen Veden osalta.

7 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) 19 Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 TRE:2108/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Eskelinen Riina-Eveliina Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Riina-Eveliina Eskelinen, puh , etunimi.sukunimi2@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Hyväksyttiin Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus Allekirjoitettiin tilinpäätös. ehdotus oli Ehdotus Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen vuodelta 2016 hyväksytään. Kokouskäsittely Todettiin, että kokouskutsun ja -materiaalin lähettämisen jälkeen tilinpäätösehdotukseen on tehty kaksi pientä tarkennusta. Esittelijä muutti esittelyään siten, että tämä muutettu tilinpäätösesitys toimii kokouksen käsittelyn pohjana. Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen poistui kohdan käsittelyn aikana klo Sakari Kestinen saapui kohdan käsittelyn aikana klo Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta hyväksyä ehdotus tilinpäätöksestä toimintakertomuksineen. Tampereen Vesi on laatinut vuoden 2016 toiminnastaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Koko tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen sekä tilinpäätöksen liitetiedot, toimitetaan esityslistan liitteinä. Liitteet 1 Tilinpäätös 2016.pdf 2 Johtokunnan hyväksymä Tilinpäätös 2016.pdf

8 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 20, Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, 28, Tampereen Vesi Liikelaitoksen Johtokunnan kokoukset 2017 TRE:8752/ /2016 Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, , 20 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Johtokunnan kokoukset , , , ja peruutetaan. Johtokunta on päättäessään vuoden 2017 kokousaikataulun päättänyt kokousajankohdista koko vuodeksi. Uuden hallintosäännön tullessa voimaan nykyinen Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta lakkaa, minkä vuoksi sen jälkeiset kokoukset on kaupungin päätösvalmistelun antaman ohjeistuksen mukaisesti peruutettava. Uuden hallintosäännön mukaan Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnassa on yhdeksän jäsentä, kun jäsenmäärä nykyisessä johtokunnassa on seitsemän. Loppuvuoden kokouksista päättää uusi johtokunta. Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta, , 28 Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Pesonen pekkapes Pekka.Pesonen@tampere.fi Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset ovat vuonna 2017torstai

9 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) torstai torstai torstai torstai t alkavat klo 15.30, ellei erikseen toisin sovita. ehdotus oli Johtokunnan ennakoidun kokoustarpeen perusteella ehdotetaan vuodelle 2017 seuraavia kokouspäiviä: torstai torstai torstai torstai torstai torstai torstai torstai torstai ja että kokoukset alkavat klo 15.30, ellei erikseen toisin sovita. Tampereen kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen varsinaisista jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä."

10 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) 21 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöspöytäkirjat TRE:2113/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Valmistelijan yhteystiedot Pekka Pesonen. puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Pekka Pesonen. puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta toimitusjohtaja Pekka Pesosen tekemiin päätöksiin ajalla

11 Tampere Pöytäkirja 4/ (11) 22 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus TRE:2099/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Pesonen Valmistelijan yhteystiedot Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Pekka Pesonen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi ehdotus hyväksyttiin. ehdotus oli Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtajan katsauksessa johtokuntaa informoidaan Tampereen Veden talouteen ja liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Katsauksessa käsitellään mm. - Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset ja vertailut lupavaatimuksiin mennessä - Talouden toteutuma Laskutetut vesi- ja jätevesikuutiot mennessä - Muut ajankohtaiset asiat