Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy Aika Torstai klo Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 4. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 6. TILINPÄÄTÖS (Liite nro 1) 7. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2014 (Liite nro 2) 8. TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN VUODELTA TOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA 10. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA 12. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA 13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT 14. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy JAKELU Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

2 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo xx.xx Kokouspaikka: Kivijärven virastotalo Osakkeen omistaja: Osakkeet: Edustaja: Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta Kyyjärven kunta Perhon kunta Kivijärven Ilmailukerho ry Saarijärven kaupunki Yhteensä 665 kpl 250 kpl 20 kpl 1135 kpl Muut saapuvilla olleet: Matti Piipponen, hallituksen pj. Jukka Hertteli, toimitusjohtaja

3 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Torstai klo xx.xx Kivijärven kunnan virasto Pekka Kanervio, Kinnulan kunta Heikki Näsi, Kivijärven kunta Mirja Niemi, Saarijärven kaupunki MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Matti Piipponen Hertteli Jukka hallituksen varapuheenjohtaja toimitusjohtaja, sihteeri LAILLISUUS JAPÄÄTÖSVALTAISUUS 4 ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kivijärvi Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.

4 2 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Matti Piipponen avasi kokouksen klo ja toivotti paikalla olleet tervetulleeksi. 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin xxxx xxxxxx ja sihteeriksi xxxxx xxxxx. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa kaikki kokoukseen osallistuneet heti tämän kokouksen päätyttyä. Ääntenlaskijoiksi valittiin xxxx xxxx ja xxxx xxxxx. 4. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja on laillinen ja päätösvaltainen osakkeesta oli edustettuina 765 osaketta. 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin.

5 3 6. TILINPÄÄTÖS (Liite nro 1) Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ajalta , joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja liitetiedostot toimintakertomuksineen. Tilinpäätöksen mukaan yhtiö on tuottanut tappiota 3 080,22 :a. Taseen loppusumma on ,80 :a. 7. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2015 (Liite nro 2) Liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa. Yhtiökokouksen edustajat perehtyivät xx.xx.2016 päivättyyn ja allekirjoitettuun tilintarkastuskertomukseen, jonka perusteella totesivat, että ei ole mitään huomautettavaa yhtiön toiminnassa ja hallinnassa. 8. TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN VUODELTA 2015 Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin vuodelle Yhtiö on tuottanut tappiota 3 080,22 :a ja taseen loppusumma on ,80 :a.

6 9. TOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA 4 Tilikauden tappio 3 080,22 kirjataan yhtiön edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. 10. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE Yhtiökokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA Hallituksen jäsenet 2015 Hallituksen jäsenet 2016 Sampo Laitala Miiro Piispanen Matti Piipponen Reijo Löytönen Jussi Korpi Manu Toikkanen varalla Kauko Rajalin varalla Jaakko Antero Uusisalo varalla 12. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA Varsinaiset tilintarkastajat 2015 Varsinaiset tilintarkastajat 2016 Oy Audiator Ab Vastaavana tilintarkastajana Tuomas Mettomäki BDO Audiator Oy Vastaavana tilintarkastajana Tuomas Mettomäki

7 Varatilintarkastajat 2015 Varatilintarkastajat Ei valita, koska varsinaisena tilintarkastajana toimii Oy Audiator Ab. Ei valita, koska varsinaisena tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy 13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT Palkkio 2015 Palkkio 2016 Jäsenet 60 Jäsenet 60 Puheenjohtaja / sihteeri Puheenjohtaja / sihteeri 50 % korotus % korotus 90 Tilintarkastajat Laskun mukaan Tilintarkastajat Laskun mukaan 14. MUUT MAHDOLLISET ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.xx.