SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus pöytäkirja :30

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus pöytäkirja :30 Pöytäkirjan etukansi/hallitus Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työhyvinvointisuunnitelman hyväksyminen Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnöt Kuntayhtymän ja Lapin Urheiluopisto liikelaitoksen talouskatsaus ja arvio vuoden 2014 tuloksesta Talousarvion määrärahankorotukset vuodelle Talousarvion 2014 investointimäärärahan muutos tietohallinto / hallintopalvelut Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyön urakoitsijat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Sodankylä-Instituutti oppilaitos- ja asuntolakiinteistöjen siivouspalvelut option käyttö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta sekä luovutussopimus Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat lukien Santasport Finland Oy yhtiöittämisprosessi ja yhtiöittämistilanne Vastaus valtuustoaloitteeseen: opetuksen tason nostaminen Vastaus valtuustoaloitteeseen: turvallisuussuunnitelmien liittäminen kiinteistöstrategiaan Vastaus Rovaniemen ammatilliset opettajat ry:n hallituksen kirjeeseen Lapin matkailuopiston rehtorin tehtävien ja tulosalueenjohtajan tehtävien hoitaminen Viranhaltijapäätökset Muutoksenhakuohjeistus... 50

2 Sivu 1 Aika Paikka Tiistai klo Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Osallistujat Päätöksentekijät Hallitus: Varsinainen jäsen: Seppo Halttu Liisa Helin Micke Kari klo Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Kurula Arja Mäkitalo Reino Rissanen Tuomas Vanhala Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Nafisa Yeasmin Valtuuston puheenjohtajat: Kaarlo Alaoja Pekka Lehto Riitta Hokkanen Varajäsen: Vuokko Mäntymaa Veikko Virtanen valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Muut osallistujat Yliviivattu= pois ALLEKIRJOITUK- SET Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, hallituksen sihteeri Kari Ketola, työsuojelupäällikkö kuultavana klo Erkki Jääskö, erikoissuunnittelija kuultavana klo Heikki Keskitalo, toimitusjohtaja kuultavana klo Taisto Arkko, rehtori kuultavana klo Riitta Karusaari, toimipistejohtaja kuultavana klo Else Kaarlela, talouspäällikkö kuultavana klo , Veli-Pekka Laukkanen, kehitysjohtaja kuultavana klo , Hannu Kerkelä, kiinteistöjohtaja kuultavana klo , Mirjami Palojärvi, henkilöstöpäällikkö kuultavana klo Puheenjohtaja Sihteeri Kai Väistö KÄSITELLYT ASIAT Tarja Piittisjärvi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Rovaniemi Rovaniemi Tuomas Vanhala Aika ja paikka Reino Rissanen Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

3 Sivu KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 43 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mikäli mahdollista kokouskutsun yhteydessä. Toimielin voi päättää tarvittaessa esityslistan lähettämisen tavoista ja määräajoista. Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Micke Kari saapui paikalle asiantuntijoiden kuulemisen aikana klo Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon asiantuntijoiden kuulemisen aikana klo Puheenjohtaja totesi, ettei kukaan ollut poistunut paikalta tauon aikana. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijakuultavat olivat tauolla henkilöstöpäällikkö Palojärveä ja rehtori Arkkoa lukuun ottamatta klo

4 Sivu PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Reino Rissanen ja Tuomas Vanhala. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reino Rissanen ja Tuomas Vanhala.

5 Sivu TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Turvallisuusasiantuntija/työsuojelupäällikkö: Kunnon Koulutus -työhyvinvointihankkeessa on tehty Rovaniemen koulutuskuntayhtymän koko henkilöstön työhyvinvointiohjelma. Työhyvinvointisuunnitelma ottaa huomioon laajasti ja kattavasti erilaiset näkökulmat työntekijöiden työhyvinvointiin. Ohjelman avulla edistetään työn sujumista lähityöyhteisöissä ja tuetaan henkilöstön päivittäistä työssä jaksamista. Keskeistä on myös alentuneen työtehon tai työkyvyttömyyden aiheuttamien ongelmien ennalta ehkäisy. Myös henkilöstön tukeminen työkyvyn ollessa uhattuna tai sairaslomalta palatessa on tärkeää. Tavoitteena on henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen koulutuskuntayhtymän eri toimipisteissä/yksiköissä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä neljää työhyvinvointipalveluiden osa-aluetta: lakisääteisiä työterveyspalveluita, työhyvinvoinnin tukipalveluita, lähityöyhteisöjen omaa toimintaa sekä työhyvinvointia edistävää koulutusta. Lisäksi ohjelmassa on huomioitu muu työkykyä yllä pitävä toiminta, kuten henkilökunnan virkistystoiminta. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt työhyvinvointisuunnitelman kokouksessaan Yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta on hyväksynyt omalta osaltaan suunnitelman yhteiskokouksessaan LIITE 1: Työhyvinvointisuunnitelma Johtaja: Hallitus hyväksyy työhyvinvointisuunnitelman liitteen 1 mukaisena koulutuskuntayhtymälle toistaiseksi voimassa olevaksi. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli turvallisuusasiantuntija / työsuojelupäällikkö Kari Ketola. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

6 Sivu 5 D/12/ / LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Hallitus : Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Lapin Urheiluopiston toimitusjohtaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa mm. kesäyliopistojen ylläpitäjiltä ja liikunnan koulutuskeskusten ylläpitäjiltä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Esitys liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon. Ehdotukset on valmisteltu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmän kanssa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja selkeytettäväksi eräitä vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämistä, yksikköhintoja ja valtionosuutta koskevia säännöksiä. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä. Hallituksen esitys Eduskunnalle löytyy linkin takaa: Urheiluopistotoiminnan puolesta Lapin Urheiluopiston kannattaa yhtyä Urheiluopistojen Yhdistyksen kaikkien valtakunnan 11 opiston puolesta antamaan lausumaan. Kesäyliopiston VST-tehtävän ja toiminnan puolesta annetaan oma lausunto yhtyen Kesäyliopistojen yhdistyksen lausuntoon. Tässä vaiheessa lakimuutoksesta on muodostunut käsitys, että se ei aiheuta mitään sellaista isoa muutosta urheiluopiston tai kesäyliopiston toiminnassa, joka vaikuttaisi radikaalisti tulevaan toimintaan tai rahoitukseen. Lapin Urheiluopiston toimitusjohtaja on ollut yhteydessä Urheiluopistojen Yhdistyksen pääsihteeriin sekä puheenjohtajaan ja rehtori on ollut yhteydessä Kesäyliopistojen yhdistyksen pääsihteeriin, jotka totesivat, että eivät ole löytäneet lakimuutosesityksestä mitään sellaista, jolla olisi suurta merkitystä toimintaan tai rahoitukseen. Pieniä asioita löytyy, mutta lakiesityksessä olevat asiat ovat linjassa jo aikaisemmin sovittuihin rahoitus- ja rakennetyöryhmissä sekä kesäyliopistojaossa sovittuun. Urheiluopistojen ja Kesäyliopistojen Yhdistykset käsittelevät asiaa lokakuun aikana siten, että kysyvät kannanottoja urheiluopistoista ja kesäyliopistoista tarvitaanko oikaisua tai muunlaista lakiesityksen asiaan tai tekstiin puuttumista. Sen jälkeen yhdistykset käsittelevät kannanotot ja antavat lausunnon, joka toimitetaan urheiluopistojen ja kesäyliopistojen rehtoreille kommentoitavaksi. Johtaja: Hallitus merkitsee lausuntopyynnön tiedoksi ja antaa johtajalle evästystä lausunnon laatimiselle. Johtajalle myönnetään valtuudet laatia kesäyliopiston ja

7 Sivu 6 liikunnan koulutuskeskuksen ylläpitäjänä lausunto OKM:lle pyydetyssä aikataulussa. Jätetty lausunto tuodaan tiedoksi hallituksen seuraavaan kokoukseen. Päätös: Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Lapin Urheiluopiston toimitusjohtaja: Hallituksen päätöksen mukaisesti hallitukselle tuodaan tiedoksi OKM:lle annettu lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. LIITE 2: OKM:lle annettu lausunto (OKM/53/010/2014) Johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle annetun lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli toimitusjohtaja Heikki Keskitalo. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

8 Sivu OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNNÖT Erikoissuunnittelija: Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjiltä sekä muilta keskeisiltä organisaatioilta ja sidosryhmiltä lausuntoja seuraavasti: - OKM/60/010/2014 Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä) (lausunto viim ) - OKM/58/010/2014 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta (lausunto viim ) - OKM/57/010/2014 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta (lausunto viim ) Linkki toisen asteen koulutuksen ja vapaansivistystyön rakenteiden uudistamiseen liittyviin valmisteluaineistoihin, asiakirjoihin, lausuntopyyntöihin ja -aineistoihin: Yllä lueteltuun lausuntopyyntökokonaisuuteen liittyy osaltaan myös hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, josta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on antanut lausuntonsa (kts. 126). Lakiesitykset ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Kaikkien lakiesitysten ja uudistusten pitää mielestämme lähtökohtaisesti tähdätä siihen, että ne mahdollistavat koulutuksen joustavan toteuttamisen sekä työelämän että yksilön tarpeista lähtien huomioiden erityisesti myös nuoriso- ja koulutustakuun toteuttaminen. Oulussa pidetyssä AMKESU -aluetilaisuudessa Opetushallituksen ylijohtaja Petri Pohjosen pitämän ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsauksen mukaan Suomen tavoitteena on Maailman osaavin kansa 2020 (Johtaminen, oppiminen, osaaminen ja kestävä hyvinvointi kehittämisen kohteina). Kehittäminen nyt lausuttavilla säädöstasoilla tukee Opetushallituksen mukaan toimintatapojen ja rakenteiden uudistamista (päällekkäisiä toimintoja poistetaan sekä kehitetään toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä). AMKESU -tilaisuudessa kouluneuvos Pasi Rentolan esityksessä selvitettiin ammatillisen koulutuksen uutta rahoitusjärjestelmää Opetushallituksen näkökulmasta. Hänen esityksessään tuli ilmi, että asetukselle jää paljon säädettäväksi lakiesityksen perusteella. Tilaisuuden aineiston luvattiin tulevan AMKESU-sivustolle:

9 Sivu 8 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on valmistellut pyydettyjä lausuntoja osin omana koulutuksen järjestäjänään ja osin yhdessä muiden koulutuksen vastuuja toimijatahojen kanssa. Hallituksen esitykseen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta koulutuskuntayhtymä on antanut oman lausuntonsa (liite 2a). Muiden lausuntopyyntöjen osalta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on ilmaissut kantansa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n lakiesityskokonaisuudesta antamassa lausunnossa (liite 2b). LIITE 2a: LIITE 2b: Lausunto OKM/60/010/2014 AMKE ry:n lausunto Johtaja: Hallitus merkitsee lausuntopyynnöt ja niistä annetut lausunnot tiedoksi. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli erikoissuunnittelija Erkki Jääskö. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

10 Sivu KUNTAYHTYMÄN JA LAPIN URHEILUOPISTO LIIKELAITOKSEN TALOUSKATSAUS JA ARVIO VUODEN 2014 TULOKSESTA Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tulosalueiden tulokset esitetään ( ) kirjanpidon tilanteen mukaisina sekä laskennallinen tulos, johon on arvioitu kaudelle 10/2014 kuuluvat kirjaamattomat tulot ja menot sekä arviot kuntayhtymän ja liikelaitoksen tuloksesta Kuntayhtymän käyttötalousosan tulos ilman liikelaitosta on tarkastelujaksossa euroa alijäämäinen, kun kirjanpidon lukuihin on huomioitu jaksotukset laskennallisten tulosten mukaan. Yksikköhintarahoitteisen ammatillisen peruskoulutuksen vuosiopiskelijamäärä jää 52 opiskelijaa alle tavoitteen, josta johtuen yksikköhintarahoituksessa on n euron vähennys vuodelle Maksullisen palvelutoiminnan työvoimakoulutuksen kiristyneestä markkinatilanteesta johtuen alijäämää on syntynyt koulutuksen toteutuksissa. Kustannuksia on lisännyt myös muiden palvelujen ja asiantuntijapalvelujen ostot sekä yllättävät kiinteistökustannukset. Urheiluopisto -liikelaitoksen tulos on tarkastelujaksossa alijäämäinen euro. Alijäämään vaikuttaa merkittävästi kiinteistökustannukset. Aikaisempina vuosina ammattikorkeakoulu on käyttänyt tiloja enemmän, joka on pienentänyt Urheiluopiston osuutta. LIITE 3: Talousarvion toteuma Esitys : Johtaja: Hallitus käsittelee ja merkitsee tiedoksi koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion toteutumisen ja jaksotuksilla korjatun laskennallisen tuloksen sekä tulosalueiden tulosennusteen Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelaa. Kuultavina olivat rehtori Taisto Arkko, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen, erikoissuunnittelija Erkki Jääskö, toimipistejohtaja, vs. rehtorin sijaisena Riitta Karusaari ja toimitusjohtaja Heikki Keskitalo. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

11 Sivu TALOUSARVION MÄÄRÄRAHANKOROTUKSET VUODELLE 2014 Talouspäällikkö: Kuntayhtymän hallitus käsitteli ja kokouksissaan tulosalueiden talousarvion toteutumisen ja tilanteen mukaisina. Kaikkien tulosalueiden, lukuun ottamatta Lapin Oppisopimuskeskusta ja Kiinteistöpalvelua elokuun lopun tilanteessa, toimintakate ja tulos olivat molempina vertailujaksoina alle talousarviotavoitteen. Marraskuun kokouksen loppuvuoden ennusteen mukaan Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston, Hallintopalveluiden ja Lapin Urheiluopisto-liikelaitoksen tilikaudentulos on jäämässä alijäämäiseksi. Kiinteistöpalvelu on jäämässä alle tavoitteen arvioiden nolla tuloksen. Lapin ammattiopiston talousarvio vuodelle 2014 ylittyy. Valtionosuusperusteinen nuorten ammatillinen koulutus (VOS1) jäi opiskelijamäärätavoitteestaan 44 vuosiopiskelijapaikkaa. Sitä vastaava yksikköhintaperusteinen valtionosuus jää saamatta, josta johtuen tilivuoden alijäämäennuste on n. -300t. Maksullisen palvelutoiminnan koulutus, joka pääosin on työvoimakoulutusta, on tuloksen osalta päätymässä ennusteen mukaan n. -600t alijäämäiseksi.. Muun maksullisen palvelutoiminnan positiivinen tulos huomioiden koko maksullinen toiminta on vastaavasti päätymässä n.-410t alijäämäiseksi. Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusraha huomioituna koko tulosalueen alijäämä on päätymässä n.-650 t alijäämäiseksi. Maksullisen palvelutoiminnan volyymi on talousarvioennustetta suurempi, mutta kasvaneet toimintamenot ovat olleet tulonkasvua suuremmat. Maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvan työvoimakoulutuksen merkittävää alijäämää selittää pääosin kiristynyt markkinoiden kilpailutilanne ja koulutuksen hinnoittelussa käytettävissä olevat marginaaliset katteet suurista kiinteistä kustannuksista johtuen Lapin ammattiopistolle aiemmin myönnetty ylityslupa 139t huomioiden, lisämäärärahan tarve on 510t. Lapin matkailuopiston talousarvio vuodelle 2014 ylittyy 240t. Valtionosuusperusteinen nuorten ammatillinen koulutus (VOS1) jäi opiskelijamäärätavoitteestaan 23 vuosiopiskelijapaikkaa. Sitä vastaava yksikköhintaperusteinen valtionosuus jää saamatta, josta johtuen tilivuoden alijäämäennuste VOS1 koulutuksessa on n. -240t. Maksullisen palvelutoiminnan koulutuksen osalta on ollut haasteena työvoimakoulutuksen opiskelijarekrytointi ja ko. ryhmissä tapahtuneet ryhmäkokojen muutokset. Hallintopalvelun talousarvio, kun tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavaa investointilisää ei huomioida, ylittyy n. 350 t. Talousarvion ylitykseen vaikuttavat kustannukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Kuntayhtymässä on kuluvan vuoden aikana käyty läpi prosesseja, joissa on käytetty asiantuntijapalveluita. Näitä ovat olleet yhtiöittämisselvitys, uuden strategian laatimistyö, YT-neuvottelut ja Kemijärven ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään liittymisen valmistelu. Muita ylitykseen vaikuttavia kustannuksia ovat sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin käyttöön tarjottu mahdollisuus henkilöstölle (100 /hlö),

12 Sivu 11 omistajakunnille maksettava peruspääoman korko ja sisäisten vuokrien toteutuminen arviota suurempina. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen talousarvio on jäämässä n t alijäämäiseksi. Santasport Lapin Urheiluopiston kaikki tuottavan perustoiminnan asiakkuudet (ammatillinen koulutus, vapaa-sivistystyö ja palvelutoiminta) ovat lisääntyneet ja toiminta kasvanut vuoden 2014 aikana, palveluiden myyntihintoja on myös pystytty nostamaan. Nykyiselle ja uudelle luodulle tuottavalle perustoiminalle laskettu tulokertymä on toteutunut suunnitellusta ja osin suunniteltua paremminkin, liikevaihto tulee olemaan yli 10 milj, Kasvua edellisestä vuodesta n. 1,5 milj (15-20 %).Uuden tuottavan toiminnan myötä kulut (palvelut ja materiaalit) ovat kasvaneet suhteessa liikevaihtoon ja ovat n. 6 % edellistä vuotta suuremmat, siltä osin kustannustehokkuus on heikentynyt. Henkilöstökulut ovat suhteessa liikevaihtoon 7 % pienemmät kuin edellisenä vuonna, siltä osin kustannustehokkuus on parantunut. Se mihin ei ole pystytty täysin vastaamaan uudellakaan tulokertymällä ovat kiinteistökustannukset, joita aikaisempina vuosina on ollut jakamassa ammattikorkeakoulutoiminta 500 t osuudella. Lapin Urheiluopiston johtokunta on käsitellyt asian kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Lapin Urheiluopiston lokakuun toteumavertailu 2014 Esittelijä esittelee johtokunnalle Lapin Urheiluopiston lokakuun toteumavertailun 2014 (liite 1) Päätös: Johtokunta merkitsi lokakuun toteumavertailun tiedoksi. Esitetyn tulosennusteen ja - analyysin perusteella johtokunta päivitti alijäämä tuloksen realistiseksi tulotavoitteeksi Johtokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle että lopullisen tuloksen mahdollinen alijäämä kirjataan liikelaitoksen voitto/tappio tilille jossa edellisten tilikausien ylijäämä on , Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että tulosalueille myönnetään vuodelle 2014 käyttötalouden lisämäärärahat seuraavasti: - Lapin ammattiopistolle aikaisemmin myönnetyn euron lisäksi - Lapin matkailuopistolle Hallintopalveluille Korotukset katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta tulosalueiden aikaisempien vuosien ylijäämästä. - Lapin Urheiluopisto -liikelaitokselle Korotus katetaan Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen aikaisempien vuosien ylijäämästä.

13 Sivu 12 Päätös: Hallitus edellyttää tarkempaa kustannusvaikutusten erittelyä toimipistekohtaisesti ja esityksen siitä, millä toimenpiteillä taloutta tullaan tasapainottamaan ja talouden seurantaa kehittämään. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen em. kommentein.

14 Sivu TALOUSARVION 2014 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS TIETOHALLINTO / HALLINTOPALVELUT Talouspäällikkö: Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan ja kuntayhtymävaltuusto hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion investointiosan koneet, kalusto ja osakkeet Tietohallinto ja Hallintopalvelut kohdassa euroa. Investointimäärärahan ei ole huomioitu Kiinteistö Oy Lappi Areenan osakkeiden kauppahintaa ja Lapin ammattikorkeakoululle pääomituksen mukaan rahana vuoden 2014 puolella maksettua osuutta ja näiden lisäksi investointimäärärahaan esitetään euron lisäys Rondo R8 ympäristöön hankittavan laajennuksen toteutukseen. Koneet, kalusto, osakkeet TA 2014 Muutos Tietohallinto, Hallintopalvelut Investointimääräraha muutoksen jälkeen euroa. Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2014 talousarvion Tietohallinto/Hallintopalvelut investointimäärärahan lisäyksen yhteensä Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

15 Sivu KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus : Kiinteistöjohtaja: Investointiohjelma vuosille : Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia elokuuta Kiinteistöstrategiassa on linjattu tulevaisuuden toimenpiteet kiinteistöratkaisuille (säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt). Tulevaisuuden investointi-/rakentamisohjelma perustuu tehtyihin koulutusalaratkaisuihin, hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan 2020 ja YTneuvotteluissa sovittuihin kiinteistöihin kohdistuviin vähennyksiin sekä kiinteistöjen kuntoluokan säilyttämiseen. Talousarvion rakentamisohjelma 2015: Jänkätien toimipiste; Ulkovarastointialueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentaminen on aloitettu vuoden 2013 syksyllä Lapin ammattiopiston opiskelijatyönä. Jänkätien toimipisteeseen on keskitetty metsä-, auto- ja logistiikka-alojen koulutukset ja ko. toimipisteeseen ollaan siirtämässä luonto- ja ympäristöalan koulutusta lähitulevaisuudessa. Jänkätien toimipiste toimii jatkossa yhtenä Lapin ammattiopiston pääkampuksista. Hankkeen rakentamisaikatauluksi opiskelijatyönä on suunniteltu vuosia Urheiluopiston hallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennus on valmistunut Päärakennuksen osa yläpohjarakenteesta sekä vesikatteesta on huonossa kunnossa, että niiden korjaaminen on välttämätöntä. Nykyisin toimistotiloina palvelevat tilat on aikoinaan rakennettu opiskelijoiden majoitustiloiksi. Niiden olosuhteet eivät täytä nykyisiä toimistotilalle asetettuja vaatimuksia. Talotekniikan saattaminen kuntoon tässä hankkeessa on perusteltua. Lisäksi peruskorjaushankkeeseen liitetään aikaisemmin rakentamisohjelmassa vuodelle 2015 ollut katsomotilojen rakentaminen päärakennuksen urheiluhalliin. Lisäksi Lapin Urheiluopisto vuokralaisena on esittänyt urheiluhallin päivittämishanketta (sis. juoksuratojen pinnoituksen ja muita hallin pieniä korjaustöitä), em. korjaustyöt on sisällytetty peruskorjaushankkeeseen. Koulutuskuntayhtymä on jättänyt Opetus- ja kulttuuriministeriölle avustushakemuksen peruskorjaushankkeen rahoittamisesta. Rakentaminen ajoittuu vuosille Sodankylän toimipiste: Luova -rakennuksen vesikaton peruskorjaustyö: Sodankylä-instituutin ns. Luova -rakennus on valmistunut 1980-luvun alkupuolella. Rakennuksen vesikatteena on Vartti -kate, joka on siinä kunnossa, ettei pienillä korjaustöillä vesikattoa voida kunnostaa, vaan se vaatii peruskorjauksen. Peruskorjauksessa tarkastetaan myös rakennuksen

16 Sivu 15 yläpohjarakenteen kunto. Hankkeen rakennustyö on suunniteltu toteutettavaksi huhti-heinäkuussa Rantavitikan toimipiste: koulutustilojen laajennustyö: Rantavitikan toimipisteen koulutustilojen laajennustyöhanke perustuu kiinteistöstrategian päivitettyyn toteutussuunnitelmaan ja sen perusteella tehtyihin investointitarkasteluihin ja -laskelmiin. Rantavitikan toimipisteen laajennustyöhankkeessa on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän rakennusalan koulutuksille ja hotelli-, ravintola- ja catering-alojen koulutuksille. Rakennustyö ajoittuu vuosille Rantavitikan toimipiste: Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyö: Kiinteistöstrategia 2020 linjausten mukaisesti ko. rakennus on suunniteltu peruskorjattavaksi kuntayhtymän omaan käyttöön. Korvanranta -rakennukseen on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän yhteiseen käyttöön (yhteisille toiminnoille ja toimisto- ja koulutustiloiksi, opiskelijahallinto ym.). Hankkeen suunnittelu aloitetaan vuoden 2015 aikana. Varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille Em. tulevaisuuteen tähtäävillä investointiratkaisuilla ja keskittämisillä suurempiin ns. kampus-alueisiin haetaan tilojen käyttöasteen nostoa ja toiminnallisia säästöjä kiinteistösäästöjen lisäksi. Kemijärven toimipiste: ILOA-luonnosta (EAKR-hanke): Koulutuskuntayhtymän omistajakuntien valtuustot ovat hyväksyneet Kemijärven kaupungin ammatillisen koulutuksen siirtymisen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi. Itä-lapin ammattiopistolla on suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ILOA-luonnosta EAKR-hanke, joka on siirtymässä koulutuskuntayhtymän hankkeeksi liikkeenluovutuksen yhteydessä vuoden vaihteessa. Investointiohjelmassa on varauduttava hankkeeseen ja sen omarahoitusosuuden rahoittamiseen tässä vaiheessa. Liikkeenluovutus vaatii vielä Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksynnän koulutuksen järjestämisluvan siirrolle. Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä tehdään pieniä tilajärjestelyitä, parannetaan sisäilmaolosuhteita sekä korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Korjaussuunnitelmaan sisältyvillä rakennusten korjaustöillä pienennetään kiinteistöissä muutoin syntyvää korjausvelkaa. Korjaussuunnitelman laadinnassa on huomioitu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Pääosa asuntolarakennuksista on peruskorjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään rakentamisohjelmaan vuosittain mahdollisia korjaustarpeita varten. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2020 on huomioitu myös asuntolarakennuksien tilanne.

17 Sivu 16 Erillishanke: Kairatien toimipiste; Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiö: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt investointiohjelman muutoksen vuosille Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön rakentamisesta. Päätöksessä on huomioitu, että hanke toteutetaan täysin irrallaan muista investointiohjelman mukaisista rakentamishankkeista erillisrahoitusta käyttäen. Hankkeen suunnittelu on edennyt rakentamisen valmisteluvaiheeseen (urakkatarjouspyyntövaihe). L2-vaiheen suunnitelmien pohjalta koulutuskuntayhtymä on määrittänyt RO-arvion hankkeen perustamiskustannuksiksi. RO-arvion määrittämä perustamiskustannus on 4,9 milj.. Rovaniemen kaupungin vuonna 2013 määrittämä kustannusarvio 4,0 milj. ylittyy n :lla. Ylitys johtuu seuraavista asioista: - Tontin aluetöitä ei ole huomioitu täysimääräisinä - logistiikan tarvitsemat tilat arvioitu liian pieniksi - sähkötehojen uudelleen järjestelyjä ei ole huomioitu - IV-töiden osuus arvioitu liian pieneksi (mukana IV-konehuone) - sähkötöiden osuus arvioitu liian pieneksi Rovaniemen kaupungin kanssa on käyty neuvottelut kustannusten ylityksestä ja niissä sovittu, että L2-suunnitelmien pohjalta määritetty 4,9 milj. :n perustamiskustannus hyväksytään hankkeen kokonaiskustannuksiksi, jonka mukaan tilojen vuokrahinta määräytyy. Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt uuden kustannusarvion kokouksessaan elokuussa Hankkeen urakkatarjouskilpailut järjestetään loka-marraskuussa 2014 ja rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden vaihteessa. Talousarvion suunnitteluosa : Talousarvion suunnitteluosassa on varauduttu ym. hankkeiden lisäksi Leviinstituutti toimipisteen päärakennuksen julkisivun korjaustyöhankkeeseen Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt rakentamisohjelmaa ja korjaussuunnitelmaa kokouksessaan Johtoryhmä on hyväksynyt rakentamisohjelman ja korjaussuunnitelman omalta osaltaan. Kuntayhtymän YTT-toimikunnalle rakentamisohjelma ja korjaussuunnitelma on annettu tiedoksi pidetyssä kokouksessa. Rakentamisohjelman (liite 5a) ja korjaussuunnitelman (liite 5b) perusteluita esitellään tarkemmin kokouksessa. LIITE 5a: Rakentamisohjelma LIITE 5b: Korjaussuunnitelma

18 Sivu 17 Johtaja: Hallitus hyväksyy rakentamis- ja investointiohjelman vuosille liitteen 5a ja korjaussuunnitelman vuosille liitteen 5b mukaisina lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Kiinteistöjohtaja: Hallituksen kokouksen ( ) liitteeseen 5a rakentamisohjelma esitetään menolisäys kohtaan Kemijärven toimipiste: ILOA-luonnosta (EAKRhanke), muutoin rakentamisohjelma pysyy ennallaan (korjattu liite 4a). Rakentamisohjelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos (liitteessä 4c): Kuntayhtymän rakentamisohjelma ja kiinteistöstrategia on tärkeä toteuttaa siten, että kiinteistökapasiteetti vastaa tulevia opiskelijamääriä ja tukee taloudellisesti tehokasta toimintaa. Yhteistyötä kuntakonsernissa tulee lisätä, hakea synergiaetuja sekä uusia tehokkaita toimintatapoja etenkin tukipalveluissa. Koulutuskuntayhtymän Kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelma vastaa omalta osaltaan Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnoksessa esitettyihin toimenpiteisiin. Kittilän kunnan lausunnossa (liitteessä 4c) on todettu huolto- ja autotallitilojen rakentamistarve sekä aikuisopiskelijoiden asuntolatarve muuttuvassa tilanteessa (kiinteistöstrategia 2020). Em. asioita tarkastellaan tulevien vuosien talousarvio ja -suunnitteluosan rakentamisohjelmien valmisteluvaiheissa. Kemijärven kaupungilla, Sodankylän ja Ranuan kunnilla (liite 4c) ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Kuntayhtymän YT-toimikunta on käsitellyt rakentamisohjelman ja korjaussuunnitelman kokouksessaan YT-toimikunnalla ei ollut huomautettavaa ko. suunnitelmiin:

19 Sivu 18 6 Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt rakentamis- ja investointiohjelman vuosille korjaussuunnitelman vuosille lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja päättänyt pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. LIITE 4a: Ote hallitus LIITE 4b: Kemijärven kv:n lausunto TA:sta ja rak. & inv.ohjelmasta LIITE 4c: Ranuan kunnanhallituksen lausunto Päätös: Kiinteistöjohtaja esittelee rak.- ja inv.ohjelman ja korjaussuunnitelman toimikunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjohtaja esitteli rakennus- ja investointiohjelman sekä korjaussuunnitelman. Yhteistyötoimikunnalla ja työsuojelutoimikunnalla ei ollut huomautettavaa esitettyyn rakennus- ja investointiohjelmaan LIITE 4a: Rakentamisohjelma LIITE 4b: Korjaussuunnitelma LIITE 4c: Kuntien lausunnot TA:sta ja RO:sta Johtaja: Hallitus käsittelee liitteenä 4a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteen 4b korjaussuunnitelman vuosille sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

20 Sivu KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus : Talouspäällikkö: Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden, hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman muutosstrategian tavoitteisiin ja linjauksiin sekä strategian 2025 mukaisesti. Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammatillisessa koulutuksessa. Leikkaukset perustuvat OKM:n talousarvioehdotuksen lukuihin ja tehtyihin opiskelijapaikkavähennyksiin ammatillisessa koulutuksessa vuosille Lapin Urheiluopiston Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta on päätetty kuntayhtymävaltuuston päätöksellä yhtiöittää mennessä. Yhtiö on 100 %:sti kuntayhtymän omistama. Talousarviovalmistelussa on huomioitu, että yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolelle jäävä muu liikelaitoksen toiminta esitetään siirrettäväksi kuntayhtymään perustettavaan uuteen Lapin Urheiluopiston tulosalueeseen ja yhtiöittämisen ja tulosaluesiirron myötä liikelaitos samalla lakkautetaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä mukaan liikelaitoksen lakkauttamisesta päätetään perustamista vastaavalla tavalla. Lakkaavan liikelaitoksen tase yhdistellään kuntayhtymän taseeseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden. Talousarviovalmistelussa on huomioitu, että Lapin oppisopimuskeskus toiminta siirretään Lapin ammattiopisto tulosalueelle ja esitetään, että Lapin oppisopimuskeskus tulosalue lakkautetaan. Talousarviovalmistelussa on myös huomioitu Kemijärven kaupungin liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnaksi alkaen ja Itä-Lapin ammattiopiston toiminnan siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi. Ministeriön päätöstä järjestämisluvasta ei vielä ole saatu. Ministeriö tekee päätöksen, kun Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen päätökset saavat lainvoiman. Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Talousarvioesityksessä vuodelle 2015 valtion yksikköhintarahoitukseen on laskettu 1,25 % leikkaus vuoden 2014 tasosta ja huomioitu opiskelijamääräleikkaus (160). Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan joulukuussa 2014 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2015 saadaan joulukuussa 2015.

21 Sivu 20 Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston suunnitelmanmukaiset poistot sekä kuntayhtymän yhteiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2025 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Koko kuntayhtymän investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2015 yhteensä 8,6 milj. euroa netto, kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 2,1 milj. euroa netto. Investointihankkeet rahoitetaan vuosikatteella, investointilisällä joka sisältyy vuosikatteeseen ja erillisrahoituksella. Investoinnit kasvavat kuluvasta vuodesta 4,5 milj. euro (71,4 %). Lisäys kohdistuu rakentamisinvestointeihin, jotka sisältävät erillisrahoituksella rahoitettavan Kairatien monitoimikeittiön 4,8 M. Vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille on yhtenäistetty suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. Ennen vuotta 2013 valmistuneiden kohteiden poistoajat on säilytetty entisenä 30 vuotta, paitsi korjaussuunnitelman mukaisille ennen vuotta 2013 valmistuneille on muutettu poistoajaksi 25 vuotta 10 vuoden sijaan. Kalustohankintojen poistoajat on säilytetty entisinä. Koko kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP (ulkoinen) TA (ulkoinen/sis.) TA (ulkoinen/sis.) Muutos % Toimintatuotot ,84 Toimintakulut ,80 Toimintakate ,41 Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymävaltuusto. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. Yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan talousarvion toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio kokonaisuudessaan käsitellään yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa

22 Sivu 21 LIITE 6: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot mennessä. - kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelaa. Kuultavina olivat henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi ja erikoissuunnittelija Erkki Jääskö. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Talouspäällikkö: Kuntayhtymän talousarvioesitys sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja -tulot, toimintakate ja muut uloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis.liikelaitoksen 2013 ja 2014 ) TP 2013 ulkoinen TA 2014 ulkoinen/sis. TA 2015 ulkoinen/sis. Muutos % Toimintatulot ,84 Toimintamenot ,80 Toimintakate ,41 Rahoitustuotot/-kulut ,60 Vuosikate ,11 Poistot ,49 Satunnaiset kulut/tuotot Tilikauden tulos ,92 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) ,75 Tilikauden yli/alijäämä ,05

23 Sivu 22 Opiskelijamäärät vuosina (yksikköhintarahoitteiset): TP 2013 TA 2014 TA 2015 Ammatillinen koulutus yht (Järj. lupa 3200 sis. Kemijärvi 270, Kemijärven TA 232 opisk. mukaan) Oppisopimuskoulutus Talousarvion sitovuustasot on esitetty talousarviossa sivulla 21. Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä Kemijärvi Ennakoitu % 65,00 % 8,32 % 7,03 % 10,15 % 9,50 % Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat liitteenä 4c. Ranuan kunnan, Kemijärven kaupungin, Sodankylän kunnan ja Rovaniemen kaupungin lausunnoissa ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin. Kittilän kunnan lausunnossa on todettu, että mikäli Hannulantien kiinteistö myydään, tilalle rakennetaan Levi-Instituuttia varten lämpimät tilat huoltohallille ja autotallit. Aikuisopiskelijoille hankitaan erillinen asuntola tai vastaava. Kittilän kunta edellyttää, että Levi-Instituutin oppilasmäärä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Edellä olevaan viitaten rakentamisohjelmassa toimitaan Kiinteistöstrategia 2020 mukaan. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä haluaa maakuntayksiköt turvaamalla palvella jatkossakin maakunnan työ- ja elinkeinoelämää, alueen kuntia ja niiden opiskelijoita, riittävällä ja monipuolisella koulutustarjonnalla. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarvion 2015 ja henkilöstövaikutukset kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Talousasiat; talousarvio ja henkilöstövaikutukset sekä lokakuun taloustilanne Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan vuosien rakentamis- ja investointiohjelman sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille ja päätti pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot mennessä.

24 Sivu 23 Tulleet lausunnot liitteinä (lausuntoja täydennetään ROKKI-intran työalustalle sitä mukaa kun niitä saapuu): LIITE 4a: LIITE 4b: LIITE 4c: Kemijärven kaupunginhallituksen lausunto Talousraportti (liitetään tiistaina työalustalle) Ranuan kunnanhallituksen lausunto Talouspäällikkö esittelee talousarvion valmistelutilanteen, käydään läpi kuntien lausunnot ja keskustellaan talousarvion henkilöstövaikutuksista. Päätös: Käsiteltiin talousasiat talouspäällikön esitysten pohjalta. Todettiin, että talousarvioin henkilöstövaikutukset käsitellään seuraavassa YTT:n kokouksessa esityksen mukaisesti Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta on käsitellyt vuosien talousarvion ja -suunnitelman sekä henkilöstövaikutukset kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Vuosien talousarvio ja -suunnitelma sekä henkilöstövaikutukset Kuntayhtymässä vahvistetun yhteistoiminnan toimintaperiaatteiden mukaan yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta aloittivat työskentelynsä lukien. Kerran tai kaksi kertaa vuodessa pidetään yhteisiä kokouksia, johon osallistuvat sekä yhteistyötoimikunnan että työsuojelutoimikunnan jäsenet. Yhteisissä kokouksissa käsitellään mm. talousarvio ja -suunnitelma syksyn kokouksessa sekä toimintakertomus kevään kokouksessa. YTT (tarkistettu ptk): LIITE 5: OTE hallitus LIITE 4b: Kemijärven kv:n lausunto TA:sta LIITE 4c: Ranuan kunnanhallituksen lausunto Lausuntoja täydennetään työalustalle sitä mukaa kun niitä tulee. Talouspäällikkö esittelee talousarviotilanteen. Toimikunta käsittelee talousarvion ja henkilöstövaikutukset sekä antaa asiasta mahdollisen lausuntonsa. Päätös: Talouspäällikkö selvitti TA 2015 yksikköhintarahoitteiset opiskelijamäärät ja TA 2015 henkilöstövaikutukset. Lisäksi talouspäällikkö kertoi, että TA 2015 Lapin Urheiluopiston liikelaitos lakkaa sekä oppisopimuskeskuksen tulosalue yhdistetään Lapin ammattiopiston alle.

25 Sivu 24 Yhteistyötoimikunnalla ja työsuojelutoimikunnalla ei ollut huomautettavaa talousarviosta vuodelle Lapin Urheiluopisto -liikelaitos on käsitellyt liikelaitoksen toiminnan lakkautumisen kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Liiketoiminnan yhtiöittämisvelvoite 2015 tilannekatsaus ja liikelaitoksen purkautumisen jälkeinen uusi toimintamalli Esittelijä: Lapin Urheiluopiston elinkeinotoiminnaksi luettava palvelutoiminta on yhtiöitettävä 2015 vuoden alusta alkaen. Syksyn 2014 aikana yhtiö on perustettava ja tehtävä liikkeenluovutussopimus jolla kuntayhtymä luovuttaa liikkeen henkilöstöineen yhtiölle. Luovutus tapahtuu jolloin yhtiö aloittaa toimintansa. Samaan aikaan nyt toimintaa hallinnoiva liikelaitoskokonaisuus purkautuu ja lakkaa toimintansa jolloin myös liikelaitoksen Johtokunta lakkaa olemasta. Päätös: Esittelijä esittelee johtokunnalle yhtiöittämisen tämän hetken tilanteen ja aikataulun. Lisäksi esittelijä esittelee nykyisen liikelaitoskokonaisuuden purkautumisen jälkeisen toimintamallin jossa oppilaitos Lapin Urheiluopisto ja yhtiö Santasport Finland Oy muodostavat yhdessä entisen liikelaitoksena toimineen kokonaisuuden eli Valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen (liite 2). Santasport Finland yhtiöllä on oma hallitus ja Lapin Urheiluopisto oppilaitokselle ei enää nimetä omaa johtokuntaa vaan oppilaitos yksikkö toimii suoraan kuntayhtymän hallinnon alla kuten muutkin kuntayhtymän yksiköt. Santasport Finland Oy ja oppilaitos urheiluopisto koordinoivat kokonaisuuden (valtakunnallinen liikunnan koulutuskeskus) operatiivista toimintaa toimitusjohtajan johdolla talon yhteisellä johtoryhmällä. Johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajan lisäksi urheiluopiston rehtorista, vapaa-aika tiimin päälliköstä, valmennuskeskuksen päälliköstä, turvallisuuspäälliköstä, kehittämispäälliköstä sekä yhtiön puolelta palvelupäälliköstä, Lappi Areenan päälliköstä ja henkilöstö-/talouspäälliköstä. Johtokunta merkitsi yhtiöittämistilanteen ja liikelaitoksen purkautumisen jälkeisen toimintamallin jossa oppilaitos Lapin Urheiluopisto ja yhtiö Santasport Finland Oy muodostavat yhdessä entisen liikelaitoksena toimineen kokonaisuuden eli Valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen tiedoksi (liite 2). LIITE 4c: Kuntien lausunnot LIITE 5: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto:

26 Sivu 25 - päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 5. - päättää hyväksyä Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen lakkauttamisen ja Lapin Urheiluopisto tulosalueen perustamisen. - päättää hyväksyä Lapin oppisopimuskeskuksen tulosalueen lakkauttamisen ja Lapin oppisopimuskeskuksen toiminnan siirtämisen Lapin ammattiopiston tulosalueelle. - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päättää, että peruspääomalle maksetaan nimellinen 0,2 % korko vuonna Korko ei ole valtionosuuteen oikeuttavaan kustannus-pohjaan kuuluva meno. Lisäksi hallitus tarkentaa kokouksessaan valtuustolle tehtävää esitystä liitteen 5 kohdassa 3.5 olevasta tilivelvollisten määrästä. Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Valtuustolle päätettiin esittää, että talousarvioliitteen kohdassa 3.5 tilivelvollisia ovat lisäksi toimipistejohtajat ja Lapin Urheiluopiston tulosaluejohtaja. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.

27 Sivu ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KAIRATIEN TOIMIPISTEESEEN RAKENNETTAVAN ROVANIEMEN KAUPUNGIN MONITOIMIKEITTIÖN PERUSKORJAUSTYÖN URAKOITSIJAT Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyöhanke. Valtuusto on varannut vuoden 2014 talousarvioon :n suunnittelumäärärahan ja vuodelle 2015 investointiohjelmaan esitetään peruskorjaustyön rahoitukseen 4,8 milj.. Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyöhankkeen urakat ovat olleet urakkalaskennassa siten, että rakennus-, LV- IV-, ja sähköteknisten sekä keittiölaite-, -koje-, pakaste- ja kylmähuoneurakkatöiden urakkatarjousten jättöaika on päättynyt klo Määräaikaan mennessä jätetyistä rakennus-, LVIA-, sähkö- ja turvaurakoiden tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä 12. Muut urakat tuodaan hallituksen päätettäväksi myöhemmin. Hankkeen aloitusajankohta on suunniteltu siten, että purkutyöt voitaisiin aloittaa jo tämän vuoden puolella. Rakennusaika on erittäin haastava, mikäli aloitus siirtyisi ensi vuoden alkuun. Investointiohjelmaan vuodelle 2015 varattu määräraha riittää hankkeen rahoitukseen. Hankkeen aloittaminen vaatii kuitenkin valtuuston hyväksynnän investointi-/rakentamisohjelmalle, joten päätöksiin tulee liittää aloitusehto. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakka-asiakirjojen mukaisesti rakennustöiden suoritusaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan heti yhtymävaltuuston investointi-/rakentamisohjelman hyväksymisen jälkeen. Rakennustöiden on suunniteltu valmistuvan urakkaohjelman mukaan heinäkuussa 2015 ja toiminta aloitettavaksi elokuussa LIITE 13: Tarjousten yhteenveto (julkinen valtuuston päätöksen jälkeen) Johtaja: Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimusten allekirjoittamiseen ehdolla, että yhtymävaltuusto hyväksyy ko. hankkeen investointi-/rakentamisohjelmaan vuodelle myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa ehdolla, että yhtymävaltuusto hyväksyy ko. hankkeen investointi-/rakentamisohjelmaan vuodelle 2015

28 Sivu valita Kairatien toimipisteen Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön peruskorjaustyöhankkeelle seuraavat urakoitsijat ehdolla, että valtuusto hyväksyy ko. hankkeen investointi-/rakentamisohjelmaan vuodelle Rakennusurakka Rakennusliike Jouko Pesonen Oy 2. LVIA-urakka LVI-Lämsä Oy 3. Sähköurakka Ounasvirta Oy 4. Turvalaiteurakka Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy Päätös: Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.