SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymävaltuuston esityslista :00

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymävaltuuston esityslista :00 Yhtymävaltuuston jäsenet Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Rakennustekniikan koulutustilat Rovaniemellä Luonnonvara-alan koulutus Lapissa ja Pohjois-Suomessa Lapin ammattikorkeakoulu Oy / toimiohje yhtiökokousedustajalle Talousarvion määrärahankorotukset vuodelle Talousarvion 2014 investointimäärärahan muutos tietohallinto / hallintopalvelut Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta sekä luovutussopimus Santasport Finland Oy yhtiöittämisprosessi ja yhtiöittämistilanne Vastaus valtuustoaloitteeseen: kuntayhtymän yleishallinnon palkkakulujen kasvun syyn selvittäminen Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lapin Urheiluopiston alv:n laskeminen Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lapin Urheiluopiston yhtiöittäminen Vastaus valtuustoaloitteeseen: opetuksen tason nostaminen Vastaus valtuustoaloitteeseen: turvallisuussuunnitelmien liittäminen kiinteistöstrategiaan... 50

2 3/2014 Sivu 1 Aika Paikka Perjantai klo Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 (auditorio, 2. krs), Rovaniemi JAKELU: Valtuusto: Varsinainen jäsen: Varajäsen: 1. Alaoja Kaarlo, puheenjohtaja Haapala Heikki 2. Björkbacka Kalervo Torvinen Matti 3. Heikkinen Pekka Jääskeläinen Anna Maria 4. Helin Liisa Nenonen Pirita 5. Hokkanen Riitta, 2. varapuheenjohtaja Karppinen Juha 6. Huttunen Jaakko Puuronen Vesa 7. Jääskeläinen Leena Harju-Autti Leena 8. Kaarlejärvi Matti Ilvesluoto Ulla 9. Karhu Sanna Junttila Susanna 10. Karttunen Ulla Torvinen Tiina 11. Kuistio Jorma Hänninen Sari 12. Kuukasjärvi Hannu Vanhala Tuomas 13. Lehto Pekka, 1. varapuheenjohtaja Karvo Ari 14. Mäkitalo Arja Manninen Jyrki 15. Mäntymaa Vuokko Kantola Susanna 16. Mäntyniemi Merja Mäntymäki Tuula 17. Nevalainen Paula Taskila Mauri 18. Niukkanen Kimmo Liikkanen Antti 19. Outila Tiina Tennilä Eini Marja 20. Paananen Antti Trög Sakari 21. Poranen Heikki Kansanniva Mika 22. Rantajääskö Tapani Kurula Timo 23. Rundgren Marjo Suoraniemi Terhi 24. Rytisalo Pentti Kivioja Eila 25. Simoska Maarit Karvo Seija 26. Väistö Kai Niemi Yrjö Yhtymähallitus: 1. Seppo Halttu 2. Liisa Helin 3. Micke Kari 4. Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja 5. Timo Kurula 6. Arja Mäkitalo 7. Reino Rissanen 8. Tuomas Vanhala 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja 10. Nafisa Yeasmin Sihteeri: Ylitalo Arto, kuntayhtymän johtaja Yliviivattu = pois

3 3/2014 Sivu 2 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 6 pykälän mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 8 pykälän mukaan kutsu tähän kokoukseen on postitettu ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu valtuuston päättämällä tavalla paikallislehti Lapin Kansassa Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 3/2014 Sivu 3 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tiina Outila ja Antti Paananen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

5 3/2014 Sivu 4 35 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSTILAT ROVANIEMELLÄ Hallitus Ammattiopiston rehtori: Yhtymähallitukselle ja valtuustolle osoitetut kirjeet koskien rakennustekniikan koulutustiloja Rovaniemellä: - Rakennusliiton Lapin aluejärjestön hallituksen kirje (liite 2a) - Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry:n kirje (liite 2b) Tilanne syksyllä 2014: Lapin ammattiopistossa järjestetään rakennustekniikan perustutkinto- ja lisäkoulutusta nuorille ja aikuisille Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kittilässä. Rovaniemellä Kairatien toimipisteen vuokraamisesta Rovaniemen kaupungille johtuvista syistä opetustilat on järjestetty väliaikaisesti Jokiväylän ja Ojanperän toimipisteisiin. Rakennusalan perustutkintoon kuuluva maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma toteutetaan Jänkätien toimipisteessä. Työssäoppimisjaksot toteutetaan pääosin omilla tai työelämän työmailla. Tilanne tulevina vuosina: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintaedellytyksissä tapahtuu lähitulevaisuudessa muutoksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät leikkauspäätökset, jotka koskevat opiskelijamäärien ja yksikköhintojen leikkauksia sekä indeksikorotusten jäädyttämistä, vaikuttavat toimintaamme vuoden 2015 alusta alkaen. Toimintatuottojen on arvioitu laskevan näiden leikkausten vuoksi vuodesta 2014 vuoteen 2016 noin 5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on leikannut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa ja edellyttää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän enimmäisvuosiopiskelijamäärän vähentämistä vuoteen 2016 mennessä yhteensä 350 opiskelijalla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä pyritään vastaamaan toiminnan ja talouden sopeuttamistarpeeseen mm. tilaratkaisuilla, tiukalla taloudenpidolla ja harkitulla henkilöstöpolitiikalla, mutta nykyisellä kustannusrakenteella tulkinta on, että henkilöstömenoja on supistettava vuosien aikana n. 3,2 milj. euroa. Lisäksi opiskelijamäärien väheneminen voi edellyttää toiminnan uudelleenjärjestelyä. Henkilöstön vähennystarve näiden toimenpiteiden johdosta on arviolta enintään 66 henkilötyövuotta vuoden 2016 loppuun mennessä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on keväällä 2014 ilmoittanut suunnitelmasta toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämät opiskelijamääräleikkaukset valtionosuusperusteiseen ammatilliseen peruskoulutukseen (VOS1) eri koulutusaloilla Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmana on myös laatia talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuodelle 2016, jotka toteuttavat toimintatuottojen vähenemisestä aiheutuvan kustannusleikkaustarpeen.

6 3/2014 Sivu 5 Opiskelijamäärien vähennykset suunnitellaan tehtäväksi kaikilla Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tulosalueilla. Opiskelijamääräleikkausten toteuttamisen vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi rakenteelliset muutokset perustutkintoja vähentämällä, koulutustehtävän siirtäminen aikuiskoulutuksen rahoituksella järjestettäväksi, olemassa olevien perustutkintojen koulutusryhmien vähentäminen, koulutuksen fyysinen uudelleensijoittaminen koulutuksen turvaamiseksi ja työnjakomahdollisuudet eri toimijoiden kanssa. Touko-kesäkuussa 2014 käydyissä yt-neuvotteluissa on tarkasteltu Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannusrakennetta ja vaihtoehtoja lisäsäästöjen toteuttamiseksi muualta kuin henkilöstömenoista. Muiden kuin henkilöstömenojen säästötarpeeksi on arvioitu tarkennetussa laskelmassa noin 1,8 milj. euroa, josta kiinteistökulujen osuudeksi on esitetty 1 milj. euroa. Mahdollisten henkilöstövaikutusten pienentämiseksi muista kulueristä täytyisi löytää tämän päälle vielä lisää pysyviä kustannusleikkauksia. Tämä edellä kerrottu kiinteistökustannusten vähentäminen n. 1M :lla merkitsee n neliömetrin vähentämistä nykyisistä tiloista. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi elokuussa 2014 kiinteistöstrategian, joka osaltaan suuntaa tilojen käyttöä ensi vuosikymmenelle asti. Uusien tilojen rakentaminen on harkittava vasta sen jälkeen, kun toisaalta tiedetään uuden koulutustehtävän sisältö vuodesta 2016 eteenpäin ja niiden tarvitsemat oppimisympäristöt ja että nykyisten tilojen vähentämisessä on onnistuttu tavoitteeksi asetetuissa säästöissä. Koulutuspaikkojen leikkaaminen 350 vuosiopiskelijalla merkitsee vastaavan tilatarpeen vähentymistä. Se antaa mahdollisuuden kuntayhtymälle järjestää koulutuksia uudelleen niin, että käytettävissä olevat tilat tulevat tehokkaasti käyttöön. Tässä yhteydessä ratkaistaan myös rakennusalan koulutustilat sen tarpeen pohjalta, kuinka paljon koulutusta vuoden 2016 jälkeen järjestetään. LIITE 2a: Rakennusliiton Lapin aluejärjestön hallituksen kirje LIITE 2b: Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry:n kirje Johtaja: Hallitus merkitsee Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry:n ja Rakennusliiton Lapin aluejärjestön hallituksen kirjeisiin annetun vastauksen tiedoksi ja esittää sen annettavaksi valtuustolle tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli rehtori Taisto Arkko. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 1a: Rakennusliiton Lapin aluejärjestön hallituksen kirje

7 3/2014 Sivu 6 LIITE 1b: Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry:n kirje Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry:n ja Rakennusliiton Lapin aluejärjestön hallituksen kirjeisiin annetun vastauksen tiedoksi.

8 3/2014 Sivu 7 36 LUONNONVARA-ALAN KOULUTUS LAPISSA JA POHJOIS-SUOMESSA Hallitus Ammattiopiston rehtori: Kuntayhtymävaltuusto päätti kokouksessaan ponsiesityksestä, jossa kuntayhtymähallitukselta edellytetään selvitystä siitä, miten luonnonvara-alan koulutus turvataan ja kehitetään maakunnassa. Luonnonvara-alan koulutusta Lapin maakunnassa tarjoaa tällä hetkellä koulutuksenjärjestäjistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (RKK/LAO) lisäksi koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemijärven kaupunki (ILO) sekä Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAAKK). Laajemmin Pohjois-Suomessa koulutusta tarjoavat myös Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSAKK/OSAO) sekä Kainuun ammattiopisto (KAO/Valtimo). Kts. liite 5. Luonto- ja ympäristöalan perustutkintokoulutus jakautuu kuuteen (6) eri perustutkintoon: - puutarhatalouden perustutkinto - metsäalan perustutkinto - maatalousalan perustutkinto - hevostalouden perustutkinto - kalatalouden perustutkinto - luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Em. perustutkinnoissa on käytössä useampia ammattinimikkeitä riippuen niiden sisältämien koulutusohjelmien määrästä lukuun ottamatta puutarhataloutta, jossa kaikissa on nimikkeenä puutarhuri. Hevostalouden perustutkinto, kalatalouden perustutkinto ja maatalousalan perustutkintoon kuuluva eläintenohjaajakoulutus ovat valtakunnassa säädeltyjä ja sen mukaisesti erillisen järjestämisluvan alaisia (OKM:n myöntämä lupa). Niistä koulutusvastuuta on kantanut Oulun seudun ammattiopisto, Lappia ja Kainuun ammattiopisto. Metsäalan koulutusta on Saamelaisalueen koulutuskeskusta lukuun ottamatta kaikilla koulutuksenjärjestäjillä. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen osalta Lapin ammattiopistolla on merkittävä koulutuksen kehittämisvastuu koko Pohjois- Suomessa ja laajemminkin. Konekalusto on uusittu ja päivitetty EU-rahoituksen turvin ja kehittämistyö mukaan lukien metsäenergian tuottajakoulutus on jatkuvaa yhdessä alan elinkeinoelämän kanssa. Metsurikoulutusta antaa Lapin ammattiopiston lisäksi myös Kainuun ammattiopisto, Lappia ja Itä-Lapin ammattiopisto. Metsäkoneasentajakoulutusta on antanut Lapin ammattiopiston lisäksi Kainuun ammattiopisto.

9 3/2014 Sivu 8 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa Lapin ammattiopisto on merkittävä toimija Pohjois-Suomessa. Erityisesti painotus on ollut luonnonvaratuottaja- ja luonto-ohjaajakoulutuksen koulutusohjelmissa. Luonto- ja ympäristöneuvojan koulutusta ei ole ollut pitempään aikaan ja ympäristönhoitajakoulutustarvekin on vaihdellut vuosittain. Poronhoitajakoulutusohjelman valitsee Lapin ammattiopistossa vuosittain vain muutama opiskelija. Maaseutualan koulutuksen osalta Lappia on panostanut Louen koulutusyksikköön sekä siihen liittyen myös bioenergiakoulutuksen kehittämiseen. Tähän liittyen Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Koulutuskuntayhtymä Lappia sopivat yhdessä (Lapin liiton johdolla säännöllisesti kokoontuvassa ammatillisen koulutuksen foorumissa) jo vuonna 2013, että maatalousalan koulutus ja sen kehittäminen keskittyisi Louelle. Tämän seurauksena Lapin ammattiopisto ei ole ottanut uusia opiskelijoita maatalousalan koulutukseen vuosina Lisäksi maaseutualan peruskoulutusta antavat Oulun seudun ammattiopisto ja Kainuun ammattiopisto. Puutarhatalouden perustutkintokoulutusta Pohjois-Suomessa tarjoavat Lapin ammattiopiston lisäksi Oulun seudun ammattiopisto ja Kainuun ammattiopisto. Ala ei ole kiinnostunut peruskoulun päättäviä hakijoita, josta johtuen opiskelijat ovat pääosin olleet ylioppilaita, aikuisopiskelijoita ja/tai ammatinvaihtajia. Puutarhatalouden koulutuksen osalta Oulun seudun ammattiopisto on vahvistanut Muhoksen toimipisteen toimintaa. Jokainen koulutuksenjärjestäjä on antamansa koulutuksen osalta myös kehittämisvastuullinen ja -velvollinen. Pohjois-Suomessa on pohdittava työnjakoa koulutustehtävän hoitamiseksi niin että koulutuksen kehittäminen voidaan niukkenevien resurssien johdosta turvata. LIITE 5: Taulukko: Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen peruskoulutuksen nykytilanne Pohjois-Suomessa 2014 Johtaja: Hallitus merkitsee vastauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli rehtori Taisto Arkko. Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus päätti yksimielisesti käsitellä tämän pykälän :n 93 jälkeen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Yhtymävaltuusto LIITE 2: Taulukko: Luonto- ja ympäristöalan ammatillinen peruskoulutuksen nykytilanne Pohjois-Suomessa 2014

10 3/2014 Sivu 9 Hallitus esittää, että valtuusto merkitsee vastauksen tiedoksi selvityksenä siitä, miten luonnonvara-alan koulutus turvataan ja kehitetään maakunnassa.

11 3/2014 Sivu LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY / TOIMIOHJE YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Hallitus Kehitysjohtaja: AMK-lakiuudistuksen II-vaiheen mukaisesti ammattikorkeakoulujen ylläpitäjäyhtiöt muuttuvat ammattikorkeakouluosakeyhtiöiksi, mikäli lakiesitys eduskunnassa menee läpi. Ammattikorkeakoululaki tulee ohjaamaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön päätöksentekoa ja hallintoa osakeyhtiölain lisäksi. Lakiesityksessä ammattikorkeakoulun ylläpitäjän nykyinen toimilupa voidaan siirtää suoraan ammattikorkeakouluosakeyhtiölle, mikäli yhtiön yhtiöjärjestys ja osakassopimus täyttävät uuden ammattikorkeakoululain edellytykset. Ammattikorkeakoulun on toimitettava yhtiön osakassopimus ja yhtiöjärjestys mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön tarkistettavaksi. Mikäli asiakirjat eivät täytä uuden ammattikorkeakoululain vaatimuksia, toimilupa myönnetään määräaikaisena. Voimassa olevat Lapin AMK Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus eivät täytä ammattikorkeakoululain vaatimuksia. Varmistaakseen Lapin ammattikorkeakoululle suoraan siirrettävän, pysyvän toimiluvan, yhtiön on muutettava yhtiöjärjestys ja osakassopimus uuden ammattikorkeakoululain edellyttämään muotoon. Osakeyhtiön hallitus on valmistellut uuden ammattikorkeakoululain vaatimukset täyttävät yhtiöjärjestys- ja osakassopimusesitykset. Esitykset on laadittu Arenen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijoiden mallin mukaisesti. Osakassopimuksessa on kaksi kohtaa, jotka edellyttävät muutoksia: 1) Kohta 6.1: Uuden lain mukaan yhtiön purkautuessa varojen jako tulee tapahtua ammattikorkeakoululaissa säädetyllä tavalla. Lisäksi valtiolla on sijoittamiaan pääomituseriä vastaava oikeus varoihin yhtiön purkautuessa. 2) Kohta 9.1: Uuden lain mukaan yhtiön hallituksessa on oltava kaksi ammattikorkeakouluyhteisön edustajaa. Osakassopimusesityksen hyväksyminen tapahtuu yhtiön omistajien päätöksentekojärjestelmän mukaisesti. Osakeyhtiön hallitus vie yhtiöjärjestysesitykseen sisältyvät muutokset Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on osaltaan käsitellyt liitteenä 6c olevan neuvottelumuiston Muistion mukaan vastuu muistiossa olevien kohtien toteutumisesta on Lapin ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksella ja yhtiön osakkailla. Neuvottelumuistion voimassaolo katsotaan päättyneeksi kun yhtiön hallitus yksimielisesti katsoo sen kohtien tulleen toteutuneiksi.

12 3/2014 Sivu 11 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän edustajina Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa toimii johtaja Arto Ylitalo (varajäsen kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen). Yhtymähallitus on nimennyt Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustajaksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Kai Väistön (varajäsen yhtymähallituksen varapj. Eila Kivioja). LIITE 6a: Esitys Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi (korjatut allekirjoitusversiot) LIITE 6b: Nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys ja osakassopimus LIITE 6c: Neuvottelumuistio Johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää toimiohjeenaan yhtiökokousedustajalle, että liitteessä 6a oleva esitys Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi voidaan hyväksyä. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy osakassopimuksen liitteen 6a mukaisena. Lisäksi hallitus valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Kai Väistön kuntayhtymän edustajana allekirjoittamaan osakassopimuksen, joka astuu voimaan yhtymävaltuuston päätöksen saatua lainvoiman. Lisäksi yhtymähallitus päättää antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle hallituksen varajäsenen nimeämisestä. Yhtymähallitus päättää todeta, että yhtiön hallitus voi todeta liitteessä 6c olevan neuvottelumuistion kohtien tulleen toteutetuiksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 3a: Esitys Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi (korjatut allekirjoitusversiot) LIITE 3b: Nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys ja osakassopimus LIITE 3c: Neuvottelumuistio Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy osakassopimuksen liitteen 3a mukaisena.

13 3/2014 Sivu TALOUSARVION MÄÄRÄRAHANKOROTUKSET VUODELLE Hallitus Talouspäällikkö: Kuntayhtymän hallitus käsitteli ja kokouksissaan tulosalueiden talousarvion toteutumisen ja tilanteen mukaisina. Kaikkien tulosalueiden, lukuun ottamatta Lapin Oppisopimuskeskusta ja Kiinteistöpalvelua elokuun lopun tilanteessa, toimintakate ja tulos olivat molempina vertailujaksoina alle talousarviotavoitteen. Marraskuun kokouksen loppuvuoden ennusteen mukaan Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston, Hallintopalveluiden ja Lapin Urheiluopisto-liikelaitoksen tilikaudentulos on jäämässä alijäämäiseksi. Kiinteistöpalvelu on jäämässä alle tavoitteen arvioiden nolla tuloksen. Lapin ammattiopiston talousarvio vuodelle 2014 ylittyy. Valtionosuusperusteinen nuorten ammatillinen koulutus (VOS1) jäi opiskelijamäärätavoitteestaan 44 vuosiopiskelijapaikkaa. Sitä vastaava yksikköhintaperusteinen valtionosuus jää saamatta, josta johtuen tilivuoden alijäämäennuste on n. -300t. Maksullisen palvelutoiminnan koulutus, joka pääosin on työvoimakoulutusta, on tuloksen osalta päätymässä ennusteen mukaan n. -600t alijäämäiseksi.. Muun maksullisen palvelutoiminnan positiivinen tulos huomioiden koko maksullinen toiminta on vastaavasti päätymässä n.-410t alijäämäiseksi. Ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusraha huomioituna koko tulosalueen alijäämä on päätymässä n.-650 t alijäämäiseksi. Maksullisen palvelutoiminnan volyymi on talousarvioennustetta suurempi, mutta kasvaneet toimintamenot ovat olleet tulonkasvua suuremmat. Maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvan työvoimakoulutuksen merkittävää alijäämää selittää pääosin kiristynyt markkinoiden kilpailutilanne ja koulutuksen hinnoittelussa käytettävissä olevat marginaaliset katteet suurista kiinteistä kustannuksista johtuen Lapin ammattiopistolle aiemmin myönnetty ylityslupa 139t huomioiden, lisämäärärahan tarve on 510t. Lapin matkailuopiston talousarvio vuodelle 2014 ylittyy 240t. Valtionosuusperusteinen nuorten ammatillinen koulutus (VOS1) jäi opiskelijamäärätavoitteestaan 23 vuosiopiskelijapaikkaa. Sitä vastaava yksikköhintaperusteinen valtionosuus jää saamatta, josta johtuen tilivuoden alijäämäennuste VOS1 koulutuksessa on n. -240t. Maksullisen palvelutoiminnan koulutuksen osalta on ollut haasteena työvoimakoulutuksen opiskelijarekrytointi ja ko. ryhmissä tapahtuneet ryhmäkokojen muutokset. Hallintopalvelun talousarvio, kun tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavaa investointilisää ei huomioida, ylittyy n. 350 t. Talousarvion ylitykseen vaikuttavat kustannukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Kuntayhtymässä on kuluvan vuoden aikana käyty läpi prosesseja, joissa on käytetty asiantuntijapalveluita. Näitä ovat olleet yhtiöittämisselvitys, uuden strategian laatimistyö, YT-neuvottelut ja Kemijärven ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään liittymisen valmistelu.

14 3/2014 Sivu 13 Muita ylitykseen vaikuttavia kustannuksia ovat sähköisen liikunta- ja kulttuurisetelin käyttöön tarjottu mahdollisuus henkilöstölle (100 /hlö), omistajakunnille maksettava peruspääoman korko ja sisäisten vuokrien toteutuminen arviota suurempina. Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen talousarvio on jäämässä n t alijäämäiseksi. Santasport Lapin Urheiluopiston kaikki tuottavan perustoiminnan asiakkuudet (ammatillinen koulutus, vapaa-sivistystyö ja palvelutoiminta) ovat lisääntyneet ja toiminta kasvanut vuoden 2014 aikana, palveluiden myyntihintoja on myös pystytty nostamaan. Nykyiselle ja uudelle luodulle tuottavalle perustoiminalle laskettu tulokertymä on toteutunut suunnitellusta ja osin suunniteltua paremminkin, liikevaihto tulee olemaan yli 10 milj, Kasvua edellisestä vuodesta n. 1,5 milj (15-20 %).Uuden tuottavan toiminnan myötä kulut (palvelut ja materiaalit) ovat kasvaneet suhteessa liikevaihtoon ja ovat n. 6 % edellistä vuotta suuremmat, siltä osin kustannustehokkuus on heikentynyt. Henkilöstökulut ovat suhteessa liikevaihtoon 7 % pienemmät kuin edellisenä vuonna, siltä osin kustannustehokkuus on parantunut. Se mihin ei ole pystytty täysin vastaamaan uudellakaan tulokertymällä ovat kiinteistökustannukset, joita aikaisempina vuosina on ollut jakamassa ammattikorkeakoulutoiminta 500 t osuudella. Lapin Urheiluopiston johtokunta on käsitellyt asian kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Lapin Urheiluopiston lokakuun toteumavertailu 2014 Esittelijä esittelee johtokunnalle Lapin Urheiluopiston lokakuun toteumavertailun 2014 (liite 1) Johtokunta merkitsi lokakuun toteumavertailun tiedoksi. Esitetyn tulosennusteen ja - analyysin perusteella johtokunta päivitti alijäämä tuloksen realistiseksi tulotavoitteeksi Johtokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle että lopullisen tuloksen mahdollinen alijäämä kirjataan liikelaitoksen voitto/tappio tilille jossa edellisten tilikausien ylijäämä on , Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että tulosalueille myönnetään vuodelle 2014 käyttötalouden lisämäärärahat seuraavasti: - Lapin ammattiopistolle aikaisemmin myönnetyn euron lisäksi - Lapin matkailuopistolle Hallintopalveluille Korotukset katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta tulosalueiden aikaisempien vuosien ylijäämästä. - Lapin Urheiluopisto -liikelaitokselle Korotus katetaan Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen aikaisempien vuosien ylijäämästä.

15 3/2014 Sivu 14 Hallitus edellyttää tarkempaa kustannusvaikutusten erittelyä toimipistekohtaisesti ja esityksen siitä, millä toimenpiteillä taloutta tullaan tasapainottamaan ja talouden seurantaa kehittämään. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen em. kommentein Valtuusto Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että tulosalueille myönnetään vuodelle 2014 käyttötalouden lisämäärärahat seuraavasti: - Lapin ammattiopistolle aikaisemmin myönnetyn euron lisäksi - Lapin matkailuopistolle Hallintopalveluille Korotukset katetaan kuntayhtymän toimintarahastosta tulosalueiden aikaisempien vuosien ylijäämästä. - Lapin Urheiluopisto -liikelaitokselle Korotus katetaan Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen aikaisempien vuosien ylijäämästä.

16 3/2014 Sivu TALOUSARVION 2014 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS TIETOHALLINTO / HALLINTOPALVELUT Hallitus Talouspäällikkö: Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan ja kuntayhtymävaltuusto hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion investointiosan koneet, kalusto ja osakkeet Tietohallinto ja Hallintopalvelut kohdassa euroa. Investointimäärärahan ei ole huomioitu Kiinteistö Oy Lappi Areenan osakkeiden kauppahintaa ja Lapin ammattikorkeakoululle pääomituksen mukaan rahana vuoden 2014 puolella maksettua osuutta ja näiden lisäksi investointimäärärahaan esitetään euron lisäys Rondo R8 ympäristöön hankittavan laajennuksen toteutukseen. Koneet, kalusto, osakkeet TA 2014 Muutos Tietohallinto, Hallintopalvelut Investointimääräraha muutoksen jälkeen euroa. Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2014 talousarvion Tietohallinto/Hallintopalvelut investointimäärärahan lisäyksen yhteensä Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2014 talousarvion Tietohallinto/Hallintopalvelut investointimäärärahan lisäyksen yhteensä

17 3/2014 Sivu KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus Kiinteistöjohtaja: Investointiohjelma vuosille : Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia elokuuta Kiinteistöstrategiassa on linjattu tulevaisuuden toimenpiteet kiinteistöratkaisuille (säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt). Tulevaisuuden investointi-/rakentamisohjelma perustuu tehtyihin koulutusalaratkaisuihin, hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan 2020 ja YTneuvotteluissa sovittuihin kiinteistöihin kohdistuviin vähennyksiin sekä kiinteistöjen kuntoluokan säilyttämiseen. Talousarvion rakentamisohjelma 2015: Jänkätien toimipiste; Ulkovarastointialueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentaminen on aloitettu vuoden 2013 syksyllä Lapin ammattiopiston opiskelijatyönä. Jänkätien toimipisteeseen on keskitetty metsä-, auto- ja logistiikka-alojen koulutukset ja ko. toimipisteeseen ollaan siirtämässä luonto- ja ympäristöalan koulutusta lähitulevaisuudessa. Jänkätien toimipiste toimii jatkossa yhtenä Lapin ammattiopiston pääkampuksista. Hankkeen rakentamisaikatauluksi opiskelijatyönä on suunniteltu vuosia Urheiluopiston hallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennus on valmistunut Päärakennuksen osa yläpohjarakenteesta sekä vesikatteesta on huonossa kunnossa, että niiden korjaaminen on välttämätöntä. Nykyisin toimistotiloina palvelevat tilat on aikoinaan rakennettu opiskelijoiden majoitustiloiksi. Niiden olosuhteet eivät täytä nykyisiä toimistotilalle asetettuja vaatimuksia. Talotekniikan saattaminen kuntoon tässä hankkeessa on perusteltua. Lisäksi peruskorjaushankkeeseen liitetään aikaisemmin rakentamisohjelmassa vuodelle 2015 ollut katsomotilojen rakentaminen päärakennuksen urheiluhalliin. Lisäksi Lapin Urheiluopisto vuokralaisena on esittänyt urheiluhallin päivittämishanketta (sis. juoksuratojen pinnoituksen ja muita hallin pieniä korjaustöitä), em. korjaustyöt on sisällytetty peruskorjaushankkeeseen. Koulutuskuntayhtymä on jättänyt Opetus- ja kulttuuriministeriölle avustushakemuksen peruskorjaushankkeen rahoittamisesta. Rakentaminen ajoittuu vuosille Sodankylän toimipiste: Luova -rakennuksen vesikaton peruskorjaustyö: Sodankylä-instituutin ns. Luova -rakennus on valmistunut 1980-luvun alkupuolella. Rakennuksen vesikatteena on Vartti -kate, joka on siinä kunnossa, ettei pienillä korjaustöillä vesikattoa voida kunnostaa, vaan se vaatii peruskorjauksen. Peruskorjauksessa tarkastetaan myös rakennuksen

18 3/2014 Sivu 17 yläpohjarakenteen kunto. Hankkeen rakennustyö on suunniteltu toteutettavaksi huhti-heinäkuussa Rantavitikan toimipiste: koulutustilojen laajennustyö: Rantavitikan toimipisteen koulutustilojen laajennustyöhanke perustuu kiinteistöstrategian päivitettyyn toteutussuunnitelmaan ja sen perusteella tehtyihin investointitarkasteluihin ja -laskelmiin. Rantavitikan toimipisteen laajennustyöhankkeessa on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän rakennusalan koulutuksille ja hotelli-, ravintola- ja catering-alojen koulutuksille. Rakennustyö ajoittuu vuosille Rantavitikan toimipiste: Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyö: Kiinteistöstrategia 2020 linjausten mukaisesti ko. rakennus on suunniteltu peruskorjattavaksi kuntayhtymän omaan käyttöön. Korvanranta -rakennukseen on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän yhteiseen käyttöön (yhteisille toiminnoille ja toimisto- ja koulutustiloiksi, opiskelijahallinto ym.). Hankkeen suunnittelu aloitetaan vuoden 2015 aikana. Varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille Em. tulevaisuuteen tähtäävillä investointiratkaisuilla ja keskittämisillä suurempiin ns. kampus-alueisiin haetaan tilojen käyttöasteen nostoa ja toiminnallisia säästöjä kiinteistösäästöjen lisäksi. Kemijärven toimipiste: ILOA-luonnosta (EAKR-hanke): Koulutuskuntayhtymän omistajakuntien valtuustot ovat hyväksyneet Kemijärven kaupungin ammatillisen koulutuksen siirtymisen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi. Itä-lapin ammattiopistolla on suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ILOA-luonnosta EAKR-hanke, joka on siirtymässä koulutuskuntayhtymän hankkeeksi liikkeenluovutuksen yhteydessä vuoden vaihteessa. Investointiohjelmassa on varauduttava hankkeeseen ja sen omarahoitusosuuden rahoittamiseen tässä vaiheessa. Liikkeenluovutus vaatii vielä Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksynnän koulutuksen järjestämisluvan siirrolle. Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä tehdään pieniä tilajärjestelyitä, parannetaan sisäilmaolosuhteita sekä korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Korjaussuunnitelmaan sisältyvillä rakennusten korjaustöillä pienennetään kiinteistöissä muutoin syntyvää korjausvelkaa. Korjaussuunnitelman laadinnassa on huomioitu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Pääosa asuntolarakennuksista on peruskorjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään rakentamisohjelmaan vuosittain mahdollisia korjaustarpeita varten. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2020 on huomioitu myös asuntolarakennuksien tilanne.

19 3/2014 Sivu 18 Erillishanke: Kairatien toimipiste; Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiö: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuusto on pitämässään kokouksessa hyväksynyt investointiohjelman muutoksen vuosille Kairatien toimipisteeseen rakennettavan Rovaniemen kaupungin monitoimikeittiön rakentamisesta. Päätöksessä on huomioitu, että hanke toteutetaan täysin irrallaan muista investointiohjelman mukaisista rakentamishankkeista erillisrahoitusta käyttäen. Hankkeen suunnittelu on edennyt rakentamisen valmisteluvaiheeseen (urakkatarjouspyyntövaihe). L2-vaiheen suunnitelmien pohjalta koulutuskuntayhtymä on määrittänyt RO-arvion hankkeen perustamiskustannuksiksi. RO-arvion määrittämä perustamiskustannus on 4,9 milj.. Rovaniemen kaupungin vuonna 2013 määrittämä kustannusarvio 4,0 milj. ylittyy n :lla. Ylitys johtuu seuraavista asioista: - Tontin aluetöitä ei ole huomioitu täysimääräisinä - logistiikan tarvitsemat tilat arvioitu liian pieniksi - sähkötehojen uudelleen järjestelyjä ei ole huomioitu - IV-töiden osuus arvioitu liian pieneksi (mukana IV-konehuone) - sähkötöiden osuus arvioitu liian pieneksi Rovaniemen kaupungin kanssa on käyty neuvottelut kustannusten ylityksestä ja niissä sovittu, että L2-suunnitelmien pohjalta määritetty 4,9 milj. :n perustamiskustannus hyväksytään hankkeen kokonaiskustannuksiksi, jonka mukaan tilojen vuokrahinta määräytyy. Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt uuden kustannusarvion kokouksessaan elokuussa Hankkeen urakkatarjouskilpailut järjestetään loka-marraskuussa 2014 ja rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden vaihteessa. Talousarvion suunnitteluosa : Talousarvion suunnitteluosassa on varauduttu ym. hankkeiden lisäksi Leviinstituutti toimipisteen päärakennuksen julkisivun korjaustyöhankkeeseen Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt rakentamisohjelmaa ja korjaussuunnitelmaa kokouksessaan Johtoryhmä on hyväksynyt rakentamisohjelman ja korjaussuunnitelman omalta osaltaan. Kuntayhtymän YTT-toimikunnalle rakentamisohjelma ja korjaussuunnitelma on annettu tiedoksi pidetyssä kokouksessa. Rakentamisohjelman (liite 5a) ja korjaussuunnitelman (liite 5b) perusteluita esitellään tarkemmin kokouksessa. LIITE 5a: Rakentamisohjelma LIITE 5b: Korjaussuunnitelma

20 3/2014 Sivu 19 Johtaja: Hallitus hyväksyy rakentamis- ja investointiohjelman vuosille liitteen 5a ja korjaussuunnitelman vuosille liitteen 5b mukaisina lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Kiinteistöjohtaja: Hallituksen kokouksen ( ) liitteeseen 5a rakentamisohjelma esitetään menolisäys kohtaan Kemijärven toimipiste: ILOA-luonnosta (EAKRhanke), muutoin rakentamisohjelma pysyy ennallaan (korjattu liite 4a). Rakentamisohjelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos (liitteessä 4c): Kuntayhtymän rakentamisohjelma ja kiinteistöstrategia on tärkeä toteuttaa siten, että kiinteistökapasiteetti vastaa tulevia opiskelijamääriä ja tukee taloudellisesti tehokasta toimintaa. Yhteistyötä kuntakonsernissa tulee lisätä, hakea synergiaetuja sekä uusia tehokkaita toimintatapoja etenkin tukipalveluissa. Koulutuskuntayhtymän Kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelma vastaa omalta osaltaan Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnoksessa esitettyihin toimenpiteisiin. Kittilän kunnan lausunnossa (liitteessä 4c) on todettu huolto- ja autotallitilojen rakentamistarve sekä aikuisopiskelijoiden asuntolatarve muuttuvassa tilanteessa (kiinteistöstrategia 2020). Em. asioita tarkastellaan tulevien vuosien talousarvio ja -suunnitteluosan rakentamisohjelmien valmisteluvaiheissa. Kemijärven kaupungilla, Sodankylän ja Ranuan kunnilla (liite 4c) ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Kuntayhtymän YT-toimikunta on käsitellyt rakentamisohjelman ja korjaussuunnitelman kokouksessaan YT-toimikunnalla ei ollut huomautettavaa ko. suunnitelmiin:

21 3/2014 Sivu 20 6 Rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Hallitus on kokouksessaan hyväksynyt rakentamis- ja investointiohjelman vuosille korjaussuunnitelman vuosille lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja päättänyt pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä. LIITE 4a: Ote hallitus LIITE 4b: Kemijärven kv:n lausunto TA:sta ja rak. & inv.ohjelmasta LIITE 4c: Ranuan kunnanhallituksen lausunto Kiinteistöjohtaja esittelee rak.- ja inv.ohjelman ja korjaussuunnitelman toimikunnan hyväksyttäväksi. Kiinteistöjohtaja esitteli rakennus- ja investointiohjelman sekä korjaussuunnitelman. Yhteistyötoimikunnalla ja työsuojelutoimikunnalla ei ollut huomautettavaa esitettyyn rakennus- ja investointiohjelmaan LIITE 4a: Rakentamisohjelma LIITE 4b: Korjaussuunnitelma LIITE 4c: Kuntien lausunnot TA:sta ja RO:sta Johtaja: Hallitus käsittelee liitteenä 4a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteen 4b korjaussuunnitelman vuosille sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Valtuusto LIITE 4a: Rakentamisohjelma LIITE 4b: Korjaussuunnitelma LIITE 4c: Kuntien lausunnot TA:sta ja RO:sta Hallitus esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä 4a olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteen 4b korjaussuunnitelman vuosille

22 3/2014 Sivu KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus Talouspäällikkö: Kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden, hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman muutosstrategian tavoitteisiin ja linjauksiin sekä strategian 2025 mukaisesti. Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammatillisessa koulutuksessa. Leikkaukset perustuvat OKM:n talousarvioehdotuksen lukuihin ja tehtyihin opiskelijapaikkavähennyksiin ammatillisessa koulutuksessa vuosille Lapin Urheiluopiston Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta on päätetty kuntayhtymävaltuuston päätöksellä yhtiöittää mennessä. Yhtiö on 100 %:sti kuntayhtymän omistama. Talousarviovalmistelussa on huomioitu, että yhtiöittämisvelvoitteen ulkopuolelle jäävä muu liikelaitoksen toiminta esitetään siirrettäväksi kuntayhtymään perustettavaan uuteen Lapin Urheiluopiston tulosalueeseen ja yhtiöittämisen ja tulosaluesiirron myötä liikelaitos samalla lakkautetaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä mukaan liikelaitoksen lakkauttamisesta päätetään perustamista vastaavalla tavalla. Lakkaavan liikelaitoksen tase yhdistellään kuntayhtymän taseeseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden. Talousarviovalmistelussa on huomioitu, että Lapin oppisopimuskeskus toiminta siirretään Lapin ammattiopisto tulosalueelle ja esitetään, että Lapin oppisopimuskeskus tulosalue lakkautetaan. Talousarviovalmistelussa on myös huomioitu Kemijärven kaupungin liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnaksi alkaen ja Itä-Lapin ammattiopiston toiminnan siirtyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi. Ministeriön päätöstä järjestämisluvasta ei vielä ole saatu. Ministeriö tekee päätöksen, kun Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien valtuustojen päätökset saavat lainvoiman. Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Talousarvioesityksessä vuodelle 2015 valtion yksikköhintarahoitukseen on laskettu 1,25 % leikkaus vuoden 2014 tasosta ja huomioitu opiskelijamääräleikkaus (160). Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan joulukuussa 2014 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2015 saadaan joulukuussa 2015.

23 3/2014 Sivu 22 Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston suunnitelmanmukaiset poistot sekä kuntayhtymän yhteiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2025 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Koko kuntayhtymän investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2015 yhteensä 8,6 milj. euroa netto, kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 2,1 milj. euroa netto. Investointihankkeet rahoitetaan vuosikatteella, investointilisällä joka sisältyy vuosikatteeseen ja erillisrahoituksella. Investoinnit kasvavat kuluvasta vuodesta 4,5 milj. euro (71,4 %). Lisäys kohdistuu rakentamisinvestointeihin, jotka sisältävät erillisrahoituksella rahoitettavan Kairatien monitoimikeittiön 4,8 M. Vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille on yhtenäistetty suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. Ennen vuotta 2013 valmistuneiden kohteiden poistoajat on säilytetty entisenä 30 vuotta, paitsi korjaussuunnitelman mukaisille ennen vuotta 2013 valmistuneille on muutettu poistoajaksi 25 vuotta 10 vuoden sijaan. Kalustohankintojen poistoajat on säilytetty entisinä. Koko kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP (ulkoinen) TA (ulkoinen/sis.) TA (ulkoinen/sis.) Muutos % Toimintatuotot ,84 Toimintakulut ,80 Toimintakate ,41 Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymävaltuusto. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. Yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan talousarvion toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio kokonaisuudessaan käsitellään yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa

24 3/2014 Sivu 23 LIITE 6: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot mennessä. - kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelaa. Kuultavina olivat henkilöstöpäällikkö Mirjami Palojärvi ja erikoissuunnittelija Erkki Jääskö. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen Hallitus Talouspäällikkö: Kuntayhtymän talousarvioesitys sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja -tulot, toimintakate ja muut uloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis.liikelaitoksen 2013 ja 2014 ) TP 2013 ulkoinen TA 2014 ulkoinen/sis. TA 2015 ulkoinen/sis. Muutos % Toimintatulot ,84 Toimintamenot ,80 Toimintakate ,41 Rahoitustuotot/-kulut ,60 Vuosikate ,11 Poistot ,49 Satunnaiset kulut/tuotot Tilikauden tulos ,92 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) ,75 Tilikauden yli/alijäämä ,05

25 3/2014 Sivu 24 Opiskelijamäärät vuosina (yksikköhintarahoitteiset): TP 2013 TA 2014 TA 2015 Ammatillinen koulutus yht (Järj. lupa 3200 sis. Kemijärvi 270, Kemijärven TA 232 opisk. mukaan) Oppisopimuskoulutus Talousarvion sitovuustasot on esitetty talousarviossa sivulla 21. Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä Kemijärvi Ennakoitu % 65,00 % 8,32 % 7,03 % 10,15 % 9,50 % Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat liitteenä 4c. Ranuan kunnan, Kemijärven kaupungin, Sodankylän kunnan ja Rovaniemen kaupungin lausunnoissa ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin. Kittilän kunnan lausunnossa on todettu, että mikäli Hannulantien kiinteistö myydään, tilalle rakennetaan Levi-Instituuttia varten lämpimät tilat huoltohallille ja autotallit. Aikuisopiskelijoille hankitaan erillinen asuntola tai vastaava. Kittilän kunta edellyttää, että Levi-Instituutin oppilasmäärä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Edellä olevaan viitaten rakentamisohjelmassa toimitaan Kiinteistöstrategia 2020 mukaan. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä haluaa maakuntayksiköt turvaamalla palvella jatkossakin maakunnan työ- ja elinkeinoelämää, alueen kuntia ja niiden opiskelijoita, riittävällä ja monipuolisella koulutustarjonnalla. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarvion 2015 ja henkilöstövaikutukset kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Talousasiat; talousarvio ja henkilöstövaikutukset sekä lokakuun taloustilanne Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan vuosien rakentamis- ja investointiohjelman sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille ja päätti pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot mennessä.

26 3/2014 Sivu 25 Tulleet lausunnot liitteinä (lausuntoja täydennetään ROKKI-intran työalustalle sitä mukaa kun niitä saapuu): LIITE 4a: LIITE 4b: LIITE 4c: Kemijärven kaupunginhallituksen lausunto Talousraportti (liitetään tiistaina työalustalle) Ranuan kunnanhallituksen lausunto Talouspäällikkö esittelee talousarvion valmistelutilanteen, käydään läpi kuntien lausunnot ja keskustellaan talousarvion henkilöstövaikutuksista. Käsiteltiin talousasiat talouspäällikön esitysten pohjalta. Todettiin, että talousarvioin henkilöstövaikutukset käsitellään seuraavassa YTT:n kokouksessa esityksen mukaisesti Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta on käsitellyt vuosien talousarvion ja -suunnitelman sekä henkilöstövaikutukset kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Vuosien talousarvio ja -suunnitelma sekä henkilöstövaikutukset Kuntayhtymässä vahvistetun yhteistoiminnan toimintaperiaatteiden mukaan yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta aloittivat työskentelynsä lukien. Kerran tai kaksi kertaa vuodessa pidetään yhteisiä kokouksia, johon osallistuvat sekä yhteistyötoimikunnan että työsuojelutoimikunnan jäsenet. Yhteisissä kokouksissa käsitellään mm. talousarvio ja -suunnitelma syksyn kokouksessa sekä toimintakertomus kevään kokouksessa. YTT (tarkistettu ptk): LIITE 5: OTE hallitus LIITE 4b: Kemijärven kv:n lausunto TA:sta LIITE 4c: Ranuan kunnanhallituksen lausunto Lausuntoja täydennetään työalustalle sitä mukaa kun niitä tulee. Talouspäällikkö esittelee talousarviotilanteen. Toimikunta käsittelee talousarvion ja henkilöstövaikutukset sekä antaa asiasta mahdollisen lausuntonsa. Talouspäällikkö selvitti TA 2015 yksikköhintarahoitteiset opiskelijamäärät ja TA 2015 henkilöstövaikutukset. Lisäksi talouspäällikkö kertoi, että TA 2015 Lapin Urheiluopiston liikelaitos lakkaa sekä oppisopimuskeskuksen tulosalue yhdistetään Lapin ammattiopiston alle.

27 3/2014 Sivu 26 Yhteistyötoimikunnalla ja työsuojelutoimikunnalla ei ollut huomautettavaa talousarviosta vuodelle Lapin Urheiluopisto -liikelaitos on käsitellyt liikelaitoksen toiminnan lakkautumisen kokouksessaan , josta pöytäkirjan ote: Liiketoiminnan yhtiöittämisvelvoite 2015 tilannekatsaus ja liikelaitoksen purkautumisen jälkeinen uusi toimintamalli Esittelijä: Lapin Urheiluopiston elinkeinotoiminnaksi luettava palvelutoiminta on yhtiöitettävä 2015 vuoden alusta alkaen. Syksyn 2014 aikana yhtiö on perustettava ja tehtävä liikkeenluovutussopimus jolla kuntayhtymä luovuttaa liikkeen henkilöstöineen yhtiölle. Luovutus tapahtuu jolloin yhtiö aloittaa toimintansa. Samaan aikaan nyt toimintaa hallinnoiva liikelaitoskokonaisuus purkautuu ja lakkaa toimintansa jolloin myös liikelaitoksen Johtokunta lakkaa olemasta Esittelijä esittelee johtokunnalle yhtiöittämisen tämän hetken tilanteen ja aikataulun. Lisäksi esittelijä esittelee nykyisen liikelaitoskokonaisuuden purkautumisen jälkeisen toimintamallin jossa oppilaitos Lapin Urheiluopisto ja yhtiö Santasport Finland Oy muodostavat yhdessä entisen liikelaitoksena toimineen kokonaisuuden eli Valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen (liite 2). Santasport Finland yhtiöllä on oma hallitus ja Lapin Urheiluopisto oppilaitokselle ei enää nimetä omaa johtokuntaa vaan oppilaitos yksikkö toimii suoraan kuntayhtymän hallinnon alla kuten muutkin kuntayhtymän yksiköt. Santasport Finland Oy ja oppilaitos urheiluopisto koordinoivat kokonaisuuden (valtakunnallinen liikunnan koulutuskeskus) operatiivista toimintaa toimitusjohtajan johdolla talon yhteisellä johtoryhmällä. Johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajan lisäksi urheiluopiston rehtorista, vapaa-aika tiimin päälliköstä, valmennuskeskuksen päälliköstä, turvallisuuspäälliköstä, kehittämispäälliköstä sekä yhtiön puolelta palvelupäälliköstä, Lappi Areenan päälliköstä ja henkilöstö-/talouspäälliköstä. Johtokunta merkitsi yhtiöittämistilanteen ja liikelaitoksen purkautumisen jälkeisen toimintamallin jossa oppilaitos Lapin Urheiluopisto ja yhtiö Santasport Finland Oy muodostavat yhdessä entisen liikelaitoksena toimineen kokonaisuuden eli Valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen tiedoksi (liite 2). LIITE 4c: Kuntien lausunnot LIITE 5: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto: