Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Transkriptio

1 ROVANIEMEN i' KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymähallitus OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA Sivu 1/9 Aika Torstai klo Paikka Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi 58 Osallistujat Päätöksentekijät Hallitus: Sari Arponen Pentti Haimakainen, hallituksen varapuheenjohtaja Anneli Immonen Ari-Pekka J akonen klo Leena Jääskeläinen Timo Kurula klo Antti Paananen, hallituksen puheenjohtaja Iiris Satamo Tuomas Vanhala Eeva Ylihurula Keijo R uorala, varajäsen Arja Mäkitalo, varajäsen Valtuuston puheenjohtajat: Kaarlo Alaoja klo Vesa Haapala klo Mikko Rape valtuuston puheenjohtaja valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, esittelijä Seppo Hänninen, henkilöstöjohtaja Tarja Piittisjärvi, hallintosihteeri, hallituksen sihteeri Virpi L i l j a, kuntayhtymän johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Muut osallistujat Erikoissuunnittelija Marja Nissilä kuultavana klo Kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä kuultavana klo Talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti kuultavana klo Rehtori Taisto Arkko kuultavana klo Johtaja Johan Edelheim kuultavana klo Yliviivattu= pois ALLEKIRJOITUK- SET Puheenjohtaja Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT Sihteeri Tarja Piittisjärvi PÖYTÄKIRJAN Aika ja paikka T A R K A S T U S Rovaniemi Rovaniemi Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pentti Haimakainen Anneli Immonen Aika ja paikka Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu

2 ROVANIEMENKOULUTUSKUNTAYHTYMA OTE K O K OUSPÖ Y TÄK IRJASTA 132 Kuntayhtymähallitus Sivu 2/9 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 113 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitys : Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pentti Haimakainen ja Anneli Immonen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Haimakainen ja Anneli Immonen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoiden kuulemisen aikana saapuivat paikalle Timo Kurula klo ja Kaarlo Alaoja klo Merkittiin pöytäkirjaan, että hallitus piti tauon asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen klo Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet 1

3 ROVANIEMENKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OTE KOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 132 Kuntayhtymähallitus Sivu 3/9 132 KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Henkilöstöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksesta päättävät kuntayhtymän jäsenkunnat. Perussopimukseen ehdotetaan muutosta vuoden 2013 alusta hallituksen jäsenmäärään ja vuoden 2014 alusta kuntayhtymän perustehtävään. 1. Hallituksen jäsenmäärä Nykyisten luottamushenkilötoimielinten toimikausi on päättymässä vuodenvaihteen 2013 jälkeen ja uusi jäsenkuntien nimeämä yhtymänvaltuusto kokoontunee tammihelmikuussa 2013 päättämään kuntayhtymän toimielimistä. Koulutuskuntayhtymän hallituksen kokoa kasvatettiin kahdella jäsenellä Sodankylän liittyessä kuntayhtymään nykyistä edeltäneellä valtuustokaudella v Yhtymähallituksen kokoonpanoa ehdotetaan pienennettäväksi takaisin 10 jäseniseksi vuonna 2013 alkavan toimikauden alusta lukien. Muutettava kohta Yhtymähallitus 7 Kokoonpano Nykyinen muoto: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, kahden Sodankylän kunnasta ja kahdeksan Rovaniemen kaupungista. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi." Ehdotetaan muutettavaksi muotoon: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, kahden Sodankylän kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi." 2. Lapin ammattikorkeakoulujen yhdistäminen ja yhtiöittäminen: Lapin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät käynnistivät hallitusohjelmaan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin perustuen ammattikorkeakoulujen yhdistämiseen ja yhtiöittämiseen liittyvän selvitystyön lokakuussa 2011 ja asettivat asiaa valmistelevan työryhmän ja ohjausryhmän ja edelleen omistajavalmisteluryhmän. Ehdotus Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustamisesta sekä ehdotus tarvittaviksi päätöksiksi on valmistumassa omistajatahojen hallitusten ja valtuustojen päätettäväksi.

4 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OT E KOKOUSPÖ YT ÄKI RJAST A 132 Kuntayhtymähallitus Sivu 4/9 Omistajavalmisteluryhmä on hyväksynyt ehdotuksen ja yhtiön perustamispäätökset on tarkoitus käsitellä omistajatahojen valtuustoissa joulukuussa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen on tarkoitus käsitellä perustamispäätösesitys kokouksessa ja tehdä perustamisesitys käsiteltäväksi valtuustossa Tämän jälkeinen aikataulu on mikäli päätöksenteko on edennyt esitysten mukaan: Osakkeen omistajat perustavat Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n (jäljempänä yhtiö) joulukuussa 2012 ja yhtiö rekisteröidään siten, että se voi aloittaa toimintansa tammikuussa Yhtiö valmistelee vuonna 2013 nykyisten ammattikorkeakoulujen toimintojen yhdistämisen ja siirtämisen yhtiölle. Yhtiö hakee Lapin ammattikorkeakoululle toimilupaa uudistetun ammattikorkeakoululain mukaisesti alkusyksystä 2013 Lapin ammattikorkeakoulun toimiluvan mukainen toiminta käynnistyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseen on ehdotetaan muutettavaksi ammattikorkeakoulua koskeva kohta lukien ehdolla, että Lapin ammattikorkeakoulu Oy perustetaan ja osakeyhtiö saa OKM:ltä toimiluvan ammattikorkeakoulun ylläpitämiseen. Muutettava kohta 3 Tehtävät Nykyinen muoto: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää sekä ammattikorkeakouluopinnoista säädetyn lain mukaista ammattikorkeakoulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa että ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimintaa ja oheispalveluja. Järjestämällä liikunnan ammatillista peruskoulutusta ja ylläpitämällä valtakunnallista liikuntakeskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta maksullista palvelutoimintaa kuntayhtymä turvaa Lapin urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja kehittymisen Lapin liikuntakeskuksena." Muutetaan lukien muotoon: "Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien mukaista koulutusta, kehittämistoimintaa ja oheispalveluja. Järjestämällä liikunnan ammatillista peruskoulutusta ja ylläpitämällä valtakunnallista liikuntakeskusta sekä tarjoamalla vapaa-ajanpalveluja ja muuta maksullista palvelutoimintaa kuntayhtymä turvaa Lapin urheiluopiston toiminnan jatkumisen ja kehittymisen Lapin liikuntakeskuksena. "

5 ROVANIEMEN, KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OT E K OKOUSPÖY T ÄKI RJAS T A 132 Kuntayhtymähallitus Sivu 519 Esitys : Johtaja: Hallitus päättää esittää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnille hyväksyttäväksi kuntayhtymän perussopimuksen muutoksen, jolla hallituksen jäsenmääräksi tulee kymmenen (10) vuonna 2013 alkavan toimikauden alusta lukien. Lisäksi esitetään muutettavaksi perussopimuksessa määrättyä kuntayhtymän tehtävää vuoden 2014 alusta lukien siten, että mikäli Lapin ammattikorkeakoulut yhdistetään ja toimilupa siirtyy lukien perustettavalle yhtiölle kuntayhtymän perussopimuksessa määrätystä tehtävästä jää ammattikorkeakoulutoiminta pois. Nykyinen perussopimus on liitteenä 13. Keskustelun kuluessa Haimakainen teki esityksen, että pykälää ei oteta käsittelyyn. Esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen.,