KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA I Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1 / 14

Transkriptio

1 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 1 / 14 Aika Paikka / Liite nro / 1a-c / 2 79 / 3 80 / 4 81 / / / 7 ei julk. 88 / 8 ei julk. 89 / 9 ei julk. 90 / 10 ei julk. Torstai klo Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalveluyksikön talousarvio muutos vuodelle 2013 Investointimääräraha kiinteistöpalvelu yksikölle Sodankylä-Instituutti yleiset tilat peruskorjaustyön urakoitsijat Henkilöstöraportti vuodelta 2012 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Rovaniemen koulutuskuntayhtymään lakkautettavat virat Viranhaltijapäätökset Ky:n johdon opintomatkan selvityspyyntöjen päätökset JHL ry:n ilmoitus pääluottamusmiehen tehtävän siirrosta (ei julkinen) (ei julkinen) (ei julkinen) (ei julkinen) (ei julkinen) Puheenjohtaja Kai Väistö

2 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 2 / 14 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Paula Nevalainen 2. Liisa Helin Mika Mikkonen 3. Micke Kari Jari Simola 4. Eila Kivioja, hallituksen varapuheenjohtaja Akseli Erkkilä 5. Timo Kurula Vuokko Mäntymaa 6. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 7. Sulo Paksuniemi Maria-Riitta Järvelä 8. Tuomas Vanhala Hannu Kuukasjärvi 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Sanna Karhu 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pekka Lehto valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Riitta Hokkanen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Seppo Hänninen henkilöstöjohtaja 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Lapin korkeakoulukonserni 1. Virpi Lilja kuntayhtymän johtaja, Lappia Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 3 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 44 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista lähetetään mikäli mahdollista kokouskutsun yhteydessä. Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on postitettu Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 75 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuomas Vanhala ja Nafisa Yeasmin. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 4 / KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE Hallitus ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RUOKAHUOLTORAPORTTI Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisessa arvioinnissa tuli esille ruokahuoltopalveluiden sekavuus ja järjestäytymättömyys. Raportissa esitettiin ruokahuoltopalvelujen selvitystyötä. Ruokahuoltopalvelujen koordinaatio suositus (A): - Kuntayhtymän ruokahuoltopalveluita tulee koordinoida keskitetysti - Palveluissa varmistetaan tilaaja-tuottajamallin toteutuminen niissäkin tapauksissa, kun palvelun tuottajana on oppilaitoksen yksikkö - Ruokahuoltopalveluiden kilpailutuksessa pitää varmistaa, että myös ulkopuolisen palveluntuottajan toiminta mahdollistaa palvelun hyödyntämisen oppimisympäristönä Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt RKK:n hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman, jossa on päädytty selvittämään kuntayhtymän ruokahuoltopalveluiden koordinointia ja miten ko. asiassa jatkossa tulisi toimia koko kuntayhtymää koskien. Rovaniemen koulutuskuntayhtymään asetettiin ruokahuoltoryhmä väliseksi ajaksi selvittämään ruokahuoltopalveluiden tilannetta ja koordinointia sekä työryhmän tehtävänä oli myös tehdä esitys tulevasta toimintamallista. Työryhmän puheenjohtajaksi/vetäjäksi valittiin kuntayhtymän kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä ja muiksi jäseniksi LAMO:n edustajana koulutusalajohtaja Eero Korhonen, LAO:n edustajana koulutuspäällikkö Jouko Holappa (Pertti Lakkala), Urheiluopiston edustajana toimitusjohtaja Heikki Keskitalo, RAMK:n edustajana opettaja Leila Rautio sekä projektipäälliköksi on valittu Arja Saarela-Sorri. Työryhmä on saanut ruokahuoltoraportin valmiiksi (liite 5). Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt ruokahuoltoraporttia kokouksissaan ja päätynyt esittämään hallitukselle raportissa esiin nostetut kokonaisuudet. Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 5 mukaisen ruokahuoltoraportin. Johtajan muutettu päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 5 mukaisen ruokahuoltoraportin ja hallitus hyväksyy esitetyn uuden toimintamallin ja kehittämisehdotukset.

5 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 5 / 14 Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi johtajan muutetun päätösesityksen Hallitus Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt kuntayhtymän ravitsemispalveluiden uuden toimintamallin ja kehittämisehdotukset (liite 1a; ruokahuoltoraportti) siten, että ravitsemispalvelut siirretään kiinteistöpalveluyksikköön omaksi vastuualueeksi alkaen. Kiinteistöpalvelu on laatinut toimintamallin (liite 1b; kaavio) ja talousarvion vuodelle Kuntayhtymän johtoryhmä ja YT-toimikunta ovat hyväksyneet liitteen 1b mukaisen toimintamallin kokouksissaan. Kiinteistöpalvelu/ravitsemispalveluille on laadittu valmistelun yhteydessä tilikartta, joka otetaan kiinteistöpalveluyksikössä käyttöön alkaen. Kiinteistöpalveluyksikön talousarvio ja talousarviomuutos on liitteenä 1c. Hallitus päättää hyväksyä kiinteistöpalvelu yksikön talousarviomuutoksen vuodelle 2013 ja esittää sen edelleen kuntayhtymävaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 1c mukaisena osaksi kuntayhtymän talousarviota.

6 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 6 / INVESTOINTIMÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖPALVELU YKSIKÖLLE Kiinteistöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt kuntayhtymän ravitsemispalveluiden uuden toimintamallin ja kehittämisehdotukset siten, että ravitsemispalvelut siirretään kiinteistöpalveluyksikköön omaksi vastuualueeksi alkaen. Kiinteistöpalvelu/ravitsemispalvelut hoitaa alkaen opiskelija- ja henkilöstöruokailun koulutuskuntayhtymän Rovaniemen alueen toimipisteissä lukuun ottamatta Toripuistikon toimipistettä. Ravitsemispalveluiden onnistuneen hoitamisen vuoksi on hankittava osiin kiinteistöjä koko palvelun tarvitsema astiasto ym. kalusto. Kalustoinvestointi TA-2013 määräraha Ravitsemispalvelu astiasto ja kalustohankinta Hallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2013 investointimäärärahalisäyksen kiinteistöpalveluun ravitsemispalvelun tarvitseman astiasto ym. kaluston hankintaan yhteensä

7 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 7 / SODANKYLÄ-INSTITUUTTI YLEISET TILAT PERUSKORJAUSTYÖN URAKOITSIJAT Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmassa on Sodankylä- Instituutti toimipisteen yleisten tilojen peruskorjaustyö hanke. Sodankylä-Instituutti toimipisteen yleisten tilojen peruskorjaustyö hankkeen urakat ovat olleet urakkalaskennassa siten, että rakennus-, LVI- ja sähköteknisten töiden urakkatarjousten jättöaika on päättynyt klo Rakennusautomaatio liitetään nykyiseen järjestelmään. Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on esitetty yhteenveto liitteessä nr:o 2. Investointiohjelmaan vuodelle 2013 varattu määräraha riittää hankkeen rahoittamiseksi. Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja päätoteuttajana sekä muut urakoitsijat pääurakkaan alistettuina sivu-urakoitsijoina. Urakka-asiakirjojen mukaisesti rakennustöiden suoritusaikataulu on laadittu siten, että työt pyrittäisiin aloittamaan Rakennustyöt valmistuvat urakkaohjelman mukaan mennessä. Hallitus päättää: 1. myöntää oikeuden urakkasopimusten allekirjoittamiseen 2. myöntää luvan hankkeen käynnistämiseen suunnitellussa aikataulussa ennen kuin hallituksen päätös on saanut lainvoiman 3. valita Sodankylä-instituutti/ yleiset tilat peruskorjaushankkeelle seuraavat urakoitsijat 1. Rakennusurakka TKS-NORD Rakentajat Oy 2. LVI-urakka Sodankylän LVI-Tuote Oy 3. Sähköurakka Keski-Lapin Sähkö Oy

8 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 8 / HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2012 Henkilöstöjohtaja: Henkilöstöraportin (liite 3) tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden 2012 lopussa oli 995, joista sijaisia 40 henkilöä. Vakinaisia oli 681 eli 68 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 35 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 32 %. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi ennallaan. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes puolet koko henkilöstöstä eli 443 työntekijää. Henkilöstöstä n. 54 % työskenteli opetustehtävissä, n. 33 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 9 % projekteissa ja 4 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1825 eri henkilölle, joka oli 1,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 54 henkilöä, tässä ei ole tapahtunut kasvua. Noin 3,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 26 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,5 M, joka oli noin 0,4 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli vain n. 0,9 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen vaikka palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Sairauspoissaolojen määrä laski n pv edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v oli yhteensä 8111 kalenteripäivää eli noin 8,2 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä eli n. 6,1 pv työntekijää kohden. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin kokouksessaan ja 6.5. ja täydentänyt sitä. Raporttiin on liitetty myös työolobarometrin yhteenveto keväältä 2013 vuonna 2012 raportoidun rinnalle. Hallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2012 ja esittää, että valtuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

9 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 9 / VUODEN 2012 TILINTARKASTUSKERTOMUS Henkilöstöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan allekirjoittanut vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on kuntalain 75 :n mukaan annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilintarkastajana toimii JHTT yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Paula Hellén- Toivanen esitteli tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnan kokouksessa Tilintarkastuskertomuksessa on esitetty lausunto tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä: "Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus 2012 on liitteenä 4. Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 (liite 4).

10 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 10 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomusluonnos vuodelta 2012 on liitteenä (liite 5). Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomuksen vuodelta Esitys hyväksyttiin. Arviointikertomuksen käsittelyä jatkettiin ja luonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille ennen seuraavaan kokouksen asialistan postitusta. Tarkastuslautakunta Arviointikertomus v on liitteenä 2. Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2012 ja antaa sen yhtymävaltuustolle arvionaan vuoden 2012 hallinnollisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Esitys hyväksyttiin Hallitus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä 5. Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2012 (liite 5) ja tarkastuslautakunnan valtuustolle tekemän päätösesityksen.

11 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 11 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN LAKKAUTETTAVAT VIRAT Yhtymähallitus on perustanut johtamisjärjestelmän perustettavaksi esitetyt uudet virat. Entisen johtamisjärjestelmän virat esitetään lakkautettavaksi vastaavasti. Virkojen lakkauttaminen on mahdollista, koska tehtävät on hallintosäännön mukaan siirretty hallintojohtajalle ja henkilöstöjohtaja hoitaa tehtäviä hallituksen päätöksen mukaisesti siihen saakka kun hallintojohtajan virka on täytetty. Hallintojohtajan virka on hallituksessa täytettävänä. Lakkautetaan hallintopalveluihin sijoitetut: - talousjohtajan virka, - henkilöstöjohtajan virka. Kuntayhtymän johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt virkojen lakkauttamisen kokouksissaan, eikä niillä ole huomauttamista asiaan. Hallitus päättää lakkauttaa lukien talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan virat.

12 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 12 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 6 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 6 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, yli ½ vuotta kestävistä työsuhteista ja sijaisuuksista sekä yli vuoden kestävistä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee liitteessä 6 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset tiedokseen. Hallitus merkitsee liitteessä 6 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.

13 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 13 / KY:N JOHDON OPINTOMATKAN SELVITYSPYYNTÖJEN PÄÄTÖKSET Kuntayhtymähallitus päätti kokouksessaan tehdä opintomatkan Barcelonaan Matkalle osallistuivat halukkaat yhtymähallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa ja kuntayhtymän johtoa, yhteensä 17 henkeä. Jarmo Inget on sähköpostillaan pyytänyt Pohjois-Suomen verotarkastusyksikköä ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilintarkastajaa selvittämään, onko osallistujille aiheutunut mahdollisesti veronalaista etuutta ja onko matkakustannusten korvausten verovapauden edellytykset täyttyneet. Kuntayhtymän JHTT-tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen on käynyt asian läpi talousjohtaja Knuutin kanssa. Tilintarkastaja on todennut, ettei hänellä ole huomautettavaa asiasta. Verotarkastaja Petteri Liimatainen on päivätyssä verotarkastuskertomuksessa todennut, että osallistujien ei ole katsottava saaneen koulutuskuntayhtymän kustantamasta matkasta veronalaista etuutta. Lisäksi matkakustannusten korvauksessa oli noudatettu verohallinnon matkakustannusten korvauspäätöksessä säädettyjä enimmäismääriä, eikä tarkastus täten aiheuta verotustoimenpiteitä. Hallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan ja verotarkastusyksikön päätökset tehdyn opintomatkan selvityspyyntöön.

14 Kuntayhtymähallitus / 2013 Sivu 14 / JHL RY:N ILMOITUS PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN TEHTÄVÄN SIIRROSTA Henkilöstöjohtaja: Sinikka Tahvonen on hoitanut JHL ry:n pääluottamusmiehen tehtävää. Yhdistyksen kevätkokouksessa on päätetty siirtää pääluottamusmiehen tehtävä varapääluottamusmies Risto Jussilalle määräajaksi Hallitus merkitsee tiedoksi JHL ry:n ilmoituksen pääluottamusmiehen tehtävän määräaikaisesta siirrosta.