Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen klo 12.00

Transkriptio

1 Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen klo Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA... 2 JAKELU KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENET, TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA SEKÄ SARI HÄNNISEN ILMOITUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT SANTASPORT FINLAND OY:N TALOUSKATSAUS KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMAN PERUSTEET VUOSILLE JA ALUSTAVA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE LIITE 1a: KSTR 2020 päivitetty toteutussuunnitelma; LIITE 1b: Rakentamisohjelma ; LIITE 1c: Korjaussuunnitelma ; YHTIÖITTÄMISSELVITYS LIITE 2a: Yhtiöittämisselvityksen sisältö LIITE 2b: Toimeksiantokirje KPMG-RKK YHTYMÄHALLITUKSEN SYKSYN 2017 KOKOUSAIKATAULUT LUOTTAMUSKAUDEN JATKOILMOITUS LAPIN AMMATTIOPISTON/LAPIN MATKAILUOPISTON REHTORIN VIRANSIJAISUUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LIITE 3: Viranhaltijapäätösluettelo... 14

2 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 2 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Paikka: Torstai klo Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Maarit Airaksinen Heikki Poranen 2. Tuula Annala, 1. varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen 3. Mari Jolanki Seija Karvo 4. Esa Kangas Kalervo Björkbacka 5. Veera Kuure Liisa Yliniva 6. Hanna Laiho Kate Suopajärvi 7. Vuokko Mäntymaa Reijo Kyrö 8. Esa Nordberg Voitto Vaattovaara 9. Reino Rissanen Timo Lappalainen 10. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 11. Kai Väistö, puheenjohtaja Sakke Rantala Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Veli-Pekka Laukkanen varajohtaja, esittelijä 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 3 77 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Yhtymähallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymähallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Maarit Airaksinen ja Tuula Annala. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 4 79 YHTYMÄHALLITUKSEN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENET, TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA SEKÄ SARI HÄNNISEN ILMOITUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA Kehitysjohtaja: Yhtymäkokous valitsi kokouksessaan koulutuskuntayhtymän toimielimiin uudet jäsenet ja heille varajäsenet toimikaudeksi seuraavasti: 9: Yhtymähallitus; Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen: Keskusta: Roi: Kai Väistö, puheenjohtaja Sakke Rantala Roi: Mari Jolanki Seija Karvo Kittilä: Vuokko Mäntymaa Reijo Kyrö Ranua: Tuomas Vanhala, 2. varapj. Ulla Ilvesluoto Kokoomus: Sodankylä: Tuula Annala, 1. varapj. Pekka Heikkinen Roi: Maarit Airaksinen Heikki Poranen Vasemmistoliitto: Roi: Veera Kuure Liisa Yliniva Kolari: Esa Nordberg Voitto Vaattovaara SDP: Roi: Reino Rissanen Timo Lappalainen Roi: Hanna Laiho Kate Suopajärvi Perussuomalaiset: Kemijärvi: Esa Kangas Kalervo Björkbacka (Roi) 10: Tarkastuslautakunta; Tarkastuslautakunnan jäsen: Keskusta: Vesa Haapala, puheenjohtaja (Rovaniemi) Kokoomus: Kimmo Suopajärvi, varapuh.joht. (Rovaniemi) Vasemmistoliitto: Kirsti Ojala (Kemijärvi) Henkilökohtainen varajäsen: Anja Joensuu (Rovaniemi) Markus Ranua (Ranua) Aaro Granroth (Kittilä)

5 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 5 SDP: Anna-Liisa Keskitalo (Kolari) Perussuomalaiset: Ville Häkkinen (Sodankylä) Vihreät: Tiina Huilaja (Kittilä) Kristillisdemokraatit: Riitta-Maija Hokkanen (Rovaniemi) Sakari Karkkola (Sodankylä) Toni Kenttälä (Kittilä) Sari Hänninen (Rovaniemi) Sari Aikio (Sodankylä) Päätöksen tiedoksiannon jälkeen tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittu Sari Hänninen ilmoitti sähköpostitse, että hän ei ole antanut lain vaatimaa suostumusta ottaa vastaan varajäsenen tehtävää eikä hän siten aio ottaa paikkaa vastaan. Tarkastuslautakuntaan tulisi siis valita uusi varajäsen Tiina Huilajalle. Lisäksi yhtymäkokous valitsi kokouksessaan 11 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuosien tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi em. valinnat. Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy Sari Hännisen esityksen ja esittää, että yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan Tiina Huilajalle uuden varajäsenen toimikaudeksi

6 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 6 80 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän varajohtaja Veli-Pekka Laukkasen ja muiden valmistelijoiden selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. virkavapaus opiskelijatilanne-ennuste REDU:n lakisääteisen Opiskeluhuollon ohjausryhmän jäsenet Jäsenkunta: Jäsen: Varajäsen: Kemijärvi Merja Onkamo, sosiaalityöntekijä Pertti Virta, Perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja Kittilä Tiina Huilaja, koulukuraattori Petra Erämies, psykologi Kolari Juha Väisänen, sivistys- ja henkilöstöjohtaja Vesa Pellikka, rehtori Kolarin lukio Ranua Susanna Tervamäki, rehtori Ranuan yläkoulu Jaakko Ovaska, koulukuraattori Rovaniemi Leila Alaraudanjoki, palvelualuepäällikkö Irmeli Vähäaho, koordinaattori Sodankylä Risto Varis, sivistystoimen johtaja Satu Hoikka-Hietanen, vastaava kuraattori Kemijärven toimipaikan talouskatsaus lausunto OKM:lle ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista ( ) vastine OKM:lle ehdotukseen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi alkaen ( ) OHEISMATERIAALI OHEISMATERIAALI OHEISMATERIAALI kiinteistöstrategian toteutuminen Yhtymähallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

7 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 7 81 SANTASPORT FINLAND OY:N TALOUSKATSAUS Toimitusjohtaja: Toimitusjohtaja esittelee Santasport Finland Oy:n toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen/tuloslaskelman. OHEISMATERIAALI: Osavuosikatsaus Yhtymähallitus merkitsee Santasport Finland Oy:n toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen/tuloslaskelman tiedoksi.

8 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 8 82 KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMAN PERUSTEET VUOSILLE JA ALUSTAVA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kiinteistöjohtaja: Investointiohjelma vuosille : Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia elokuuta Kiinteistöstrategiassa on linjattu tulevaisuuden toimenpiteet kiinteistöratkaisuille (säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt). Tulevaisuuden investointi-/rakentamisohjelma perustuu tehtyihin koulutusalaratkaisuihin, hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan 2020 ja sen toteutussuunnitelmaan sekä YTneuvotteluissa sovittuihin kiinteistöihin kohdistuviin vähennyksiin ja kiinteistöjen kuntoluokan säilyttämiseen. Kiinteistöstrategian 2020 toteutussuunnitelma (liite 1a ) on päivitetty ja toimii pohjana tuleville rakentamis- ja investointiohjelmille. Talousarvion rakentamisohjelma 2018: Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelmassa on huomioitu vuodelle 2018 Rantavitikan toimipisteen päärakennuksen pohjaviemärin korjaustyön loppuunsaattaminen kesällä Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä tehdään pieniä tilajärjestelyitä, parannetaan sisäilmaolosuhteita sekä korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Korjaussuunnitelmaan sisältyvillä rakennusten korjaustöillä pienennetään kiinteistöissä muutoin syntyvää korjausvelkaa. Korjaussuunnitelman laadinnassa on huomioitu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia Asuntoloiden korjaustyöt: Sodankylän asuntoloiden kunto ei vastaa tämän hetken vaatimuksia. Sodankylän asuntoloissa on suunniteltu korjattavan tilojen olosuhteisiin vaikuttavien puuteiden korjaukset. Korjaustöiden pohjana käytetään Jänkätien asuntoloihin tehtyjen korjaustöiden mallia. Sodankylän asuntolakorjaustöiden suorittamisen jälkeen pääosa koulutuskuntayhtymän asuntolarakennuksista on korjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään rakentamisohjelmaan vuosittain mahdollisia korjaustarpeita varten. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2020 on huomioitu myös asuntolarakennuksien tilanne.

9 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 9 Talousarvion suunnitteluosa : Urheiluopiston uimahallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennuksen yhteyteen on valmistunut 2002 vuoden lopussa uimahalli ( Wellness Center -hankkeessa). Uimahallitekniikka on saavuttamassa peruskorjausiän muutaman vuoden sisällä ja muutoinkin tekniikkatila rakennuksen alla aiheuttaa yläpuolisille rakenteille kosteus- ym. rasituksia. Kiinteistöstrategia 2020 on linjattu, että kuntayhtymän kiinteistöjen kuntoluokka pidetään 75 %:n tasolla, joka pääosin saavutetaan n. 13 vuoden kuluessa valmistumisesta. Uimahallin ns. vuosiseisokkien aikana kuntayhtymä on korjannut tarpeelliset ja kiireelliset työt sekä tarpeet. Uimahallirakennuksien kuluminen on normaalia suurempaa, joten peruskorjaustyö on tulossa tarpeelliseksi vuosikymmenen vaihteessa. Suunnittelutyö olisi tarkoituksen mukaista aloittaa jo talousarvion suunnitteluosan aikana vuonna Hankkeelle on mahdollista anoa OKM:n erityisavustusta liikunnan koulutuskeskusten perustamiskustannuksiin vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti. KSTR 2020 toteutussuunnitelmaa (liite 1a), rakentamisohjelman (liite 1b) ja korjaussuunnitelman (liite 1c) perusteluita esitellään tarkemmin kokouksessa. LIITE 1a: KSTR 2020 päivitetty toteutussuunnitelma; LIITE 1b: Rakentamisohjelma ; LIITE 1c: Korjaussuunnitelma ; Yhtymähallitus: - hyväksyy alustavan Kiinteistöstrategia 2020 päivitetyn toteutussuunnitelman liitteen 1a mukaisesti. - hyväksyy perusteet rakentamis- ja investointiohjelman laatimista varten liitteen 1b mukaisesti. - hyväksyy alustavan korjaussuunnitelman vuosille liitteen 1c mukaisesti.

10 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu YHTIÖITTÄMISSELVITYS Kehitysjohtaja: Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajien kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle jättämän valtuustoaloitteen pohjalta Rovaniemen kaupunki on aloittanut neuvottelut kaikkien Rovaniemen koulutuskuntayhtymän osakaskuntien kanssa kuntayhtymän toiminnan muuttamiseksi osakeyhtiömuotoiseksi: Kuntayhtymän jäsenkuntien edustajien tahtotila oli pidetyssä palaverissa, että kuntayhtymä tilaa (kesälomien jälkeen) ulkopuolisen (tilintarkastusyhteisön) selvityksen yhtiöittämisen lisäarvosta kuntayhtymän toiminnalle ja taloudelle sekä omistusjärjestelyjen keskeisistä vaikutuksista. LIITE 2a: LIITE 2b: Yhtiöittämisselvityksen sisältö Toimeksiantokirje KPMG-RKK Yhtymähallitus päättää tilata koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien tahtotilan mukaisesti ulkopuolisen (tilintarkastusyhteisön) selvityksen koulutuskuntayhtymän yhtiöittämisen lisäarvosta kuntayhtymän toiminnalle ja taloudelle sekä omistusjärjestelyjen keskeisistä vaikutuksista. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän varajohtajan tekemään ja allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen KPMG Oy Ab:n kanssa.

11 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu YHTYMÄHALLITUKSEN SYKSYN 2017 KOKOUSAIKATAULUT Kehitysjohtaja: Yhtymähallituksen syksyn 2017 alustava kokousaikatauluehdotus keskustelun pohjaksi: to klo aamukoulu klo 9-11 (perehdyttäminen) to klo to klo ti klo Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää yhtymähallituksen alustavat kokousajat syksylle Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi esitetyt kokousajat.

12 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu LUOTTAMUSKAUDEN JATKOILMOITUS Henkilöstöpäällikkö: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on ilmoittanut saapuneella sähköpostiviestillä luottamusmieskauden jatkosta. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä JUKO ry:n (OVTES) pääluottamusmiehenä jatkaa opintoohjaaja Tapio Lindfors ja markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Henna Jokinen (KVTES, TS). Ammattiyhdistysten päivitetyt pääluottamus- ja varapääluottamushenkilövalinnat tuodaan yhtymähallituksen tiedoksi myöhemmin syksyllä kun kaikki valinnat on tehty. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi JUKO ry:n päätöksen kuntien ja kuntayhtymien luottamusmieskauden jatkamisesta saakka.

13 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu LAPIN AMMATTIOPISTON/LAPIN MATKAILUOPISTON REHTORIN VIRANSIJAISUUS Henkilöstöpäällikkö: Yhtymähallitus päätti viranhaltijoille sijaiset hallituksen valitsemien viranhaltijoiden osalta. Rehtori Taisto Arkon sijaiseksi hallitus päätti koulutuspäällikkö Riitta Karusaaren. Rehtori Taisto Arkko jää virkavapaalle ja hänen arvioitu virkavapausaikansa on noin kuusi viikkoa. Valmistelijan esitys: Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari määrätään rehtorin viransijaiseksi ja hän toimii lisäksi niissä lakisääteisissä ja hallituksen asettamissa monijäsenisissä toimielimissä rehtorin sijaisena, joihin rehtori on nimetty. Tällainen on esimerkiksi työsuojelutoimikunnan jäsenyys ja työsuojelutoimikunnan puheenjohtajan tehtävä. Koulutuspäällikkö Riitta Karusaarelle maksetaan rehtorin peruspalkka 6.769,25 /kk sekä OVTES:n mukaiset lisät (vuosisidonnainen ja syrjäseutulisä). Yhtymähallitus päättää, että koulutuspäällikkö Riitta Karusaari toimii Lapin ammattiopiston/lapin matkailuopiston rehtorin viransijaisena lukien. Hän toimii lisäksi niissä lakisääteisissä ja hallituksen asettamissa monijäsenisissä toimielimissä rehtorin sijaisena, joihin rehtori on nimetty. Koulutuspäällikkö Riitta Karusaarelle maksetaan rehtorin peruspalkka 6.769,25 /kk sekä OVTES:n mukaiset lisät (vuosisidonnainen ja syrjäseutulisä).

14 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 27 pykälän mukaan hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusajan kuluessa. Yhtymähallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 3 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) LIITE 3: Viranhaltijapäätösluettelo Hallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 3 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset. Yhtymähallitus merkitsee liitteessä 3 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.